제일일렉트릭 사업보고서 (2021.12)
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 02일	임시주주총회	1) 제8조(주권) - 개정- 본 회사의 주권은 → 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입2) 제8조의2(주식 등의 전자등록) - 신설- 주식등의 전자등록에 따른 내용3) 제14조(명의개서대리인) - 개정- 명의개서대리인을 둘 수 있다 → 명의개서대리인을 둔다- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입4) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 개정- 회사의 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 → 주주와 등록질권자는- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입5) 제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 개정- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입6) 제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 신설- 주식등의 전자등록에 따른 내용7) 제46조(감사의 직무와 의무) - 개정- 제4항내용 수정 (제37조 → 제37조 제3항)8) 제51조(외부감사인의 선임) - 개정- 감사인선임위원회 내용 삽입9) 부칙- 개정조항 중 전자등록에 따른 개정사항은 전자등록계좌부에 전자등록하는 경우에 시행	문구 재정비 및 전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입문구 재정비 및 전자등록내용 삽입문구 재정비 및 전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입문구 재정비감사인선임위원회내용 삽입전자등록사항 삽입

2018년 12월 21일	임시주주총회	1) 제1조(상호) - 개정- CHEIL ELECTRIC WIRING DEVICES CO.,LTD. → CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.	영문상호 변경

2018년 09월 28일	임시주주총회	1) 제2조(목적) - 개정- 제8항(시스템소프트웨어 개발 및 공급업), 제9조(응용소프트웨어 개발 및 공급업) 추가2) 제4조(공고방법) - 개정- 부산광역시내에서 발행하는 일간 부산일보에 게재 → 회사의 인터넷홈페이지에 게재하되 부득이한 사유가 발생시 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재3) 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수)- 2,000,000주 → 50,000,000주4) 제6조(1주의 금액) - 개정- 1주의 금액은 금 10,000원으로 한다 → 500원으로 한다.5) 제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수)- 조식의 총수는 56,000주로 한다 → 조식의 총수는 56,000주(1주의 금액 10,000원 기준)로 한다6) 제8조(주권) - 개정- 보통주식으로서 기명주식으로 하고 → 문구삭제- 1주권, 10주권, 100주권, 1000주권, 10000주권 5종으로 한다 → 1주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10000주권의 8종으로 한다7) 제9조(주식의 종류) - 신설8) 제9조의5(상환전환우선주식) - 신설9) 제9조(신주인수권) → 제10조(신주인수권) - 개정- 제2항의1 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내용 추가- 제2항의2 삭제- 제2항의4~8 추가- 제3항 신주배정의 경우 납입 기일의 2주전까지 주주 통지 → 신주발행의 경우 주식 종류 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다- 제4항 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우 → 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른10) 제11조(주식매수선택권) - 신설11) 제10조(준비금의 자본전입) - 삭제12) 제11조(주식이 발행가격 및 주금 납입의 상계) - 삭제13) 제12조(신주의 배당기산일) - 개정- 회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 → 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여14) 제13조(주식의 소각) - 신설15) 제13조(명의개서대리인) → 제14조(명의개서대리인) - 개정- 제13조와 제14조의 내용을 제14조로 통합 및 개정16) 제16조(주식의 양도 제한) - 삭제17) 제17조(자기주식의 취득) - 삭제18) 제18조(특정목적에 의한 자기주식의 취득) - 삭제19) 제19조(자기주식의 처분) - 삭제20) 제20조(주식의 소각) - 삭제21) 제21조(질권의 등록 및 신탁재산의 표시) - 삭제22) 제22조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) → 제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)23) 제23조(주권의 재발행) - 삭제24) 제24조(수수료) - 삭제25) 제25조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정26) 제26조(사채모집) - 삭제27) 제27조(사채관리회사의 지정,위탁) - 삭제28) 제28조(전환사채의 발행) → 제17조(전환사채의 발행) - 개정- 제1항 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 발행내용 추가- 제1항의2 '회사의 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우' 내용 추가- 제1항의4 '회사가 사업다각화, 기술도입, 원활한 자금조달 등을 필요로하여 기술제공자 또는 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우' 내용추가29) 제29조(신주인수권부사채의 발행) → 제18조(신주인수권부사채의 발행) - 개정- 제1항 '사채 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위' 내용 추가30) 제30조(사채발행에 관한 준용규정) → 제19조(사채발행에 관한 준용규정)31) 제31조(소집시기) → 제20조(소집시기)32) 제32조(소집권자) → 제21조(소집권자)33) 제33조(소집통지 및 공고) → 제22조(소집통지 및 공고) - 개정- 제1항 총회일 2주전 → 총회일 2주간전, 전자문서로 발송 → 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송- 제2항 '주주총회 소집통지 방법' 내용 추가- 제3항 '이사 또는 감사의 선임에 관한 사항시 통지 또는 공고' 내용 추가- 제4항 통지 및 공고사항의 내용 추가34) 제34조(소집지) → 제23조(소집지)35) 제35조(의장) → 제24조(의장)36) 제25조(의장의 질서유지권) - 신설37) 제36조(주주의 의결권) → 제26조(주주의 의결권) - 개정- '단, 회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다' 문구 삭제38) 제37조(의결권의 행사) - 삭제39) 제27조(상호주에 대한 의결권 제한) - 신설40) 제28조(의결권의 불통일행사) - 신설41) 제29조(의결권의 대리행사) - 신설42) 제38조(주주총회의 결의방법) → 제30조(주주총회의 결의방법)43) 제39조(주주총회의 의사록) → 제31조(주주총회의 의사록)44) 제40조(이사의 원수) → 제32조(이사의 원수)45) 제41조(이사의 선임) → 제33조(이사의 선임) - 개정46) 제42조(이사의 임기) → 제34조(이사의 임기) - 개정 47) 제43조(임원의 보선) - 삭제48) 제44조(대표이사 등의 선임) → 제35조(대표이사 등의 선임)49) 제45조(이사의 직무) → 제36조(이사의 직무)50) 제46조(이사의 의무) → 제37조(이사의 의무)51) 제47조(이사의 회사에 대한 책임의 감면) - 삭제52) 제48조(이사회의 소집) → 제38조(이사회의 구성과 소집) - 개정- 이사회의 구성내용 추가 및 소집절차 등 내용 보완 53) 제49조(이사회) → 제39조(이사회 결의방법) - 개정- 제1항, 제2항의 문구를 '이사회 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다' 내용정정- 제5항 삭제54) 제50조(이사회의 의사록) → 제40조(이사회의 의사록)	목적 추가공고방법 변경, 추가발행예정주식총수 증가액면분할문구 재정비문구 재정비 및 주권종 변경배당률 설정전환청구기간 설정발행한도 설정신주배정내용 추가신주발행 이사회 결의내용 추가문구 재정비주식매수선택권 내용 추가무상증자 추가자기주식소각 내용 추가조항 통합 및 문구 재정비조항번호 수정조항번호 수정기준일 명확화조항번호 수정사채발행 한도 설정사채발행목적 추가발행한도설정조항번호 수정조항번호 수정조항번호 수정문구 재정비, 명확화총회 공고내용 추가 및 통지, 공고방법 추가조항번호 수정조항번호 수정의장권한내용 추가조항번호 수정 및 문구 삭제상호주 의결권 제한불통일행사 내용 추가대리행사 내용 추가조항번호 수정조항번호 수정조항번호 수정집중투표제 제외 내용추가보궐선임이사임기 내용추가조항번호 수정조항번호 수정조항번호 수정이사회구성 및 소집절차보완 내용추가이사회 결의방법 개정

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관은 2020. 3. 2. 임시주주총회에서 개정된 정관입니다.나. 2021년 3월 29일 개최예정인 제41기 정기주주총회에 아래와 같이 정관변경 안건이 포함되어 있습니다.

변 경 전	변 경 후	비 고

제 8조(주권)
본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.	[삭제]	전자증권제도 도입 반영

제 8조의2(주식등의 전자등록)
회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식을 전자등록할 수 있다.	제 8조의2(주식등의 전자등록)
회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	개정

제 12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자,무상증가 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제 12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	개정

②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. 신설