제일일렉트릭 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2020년03월 26일 정기주주총회를 통하여 취임한 상근감사 1명(정규식 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 정관상 감사의 인원수 등과 관련한 사항은 다음과 같습니다.

구분	조항

감사의 수	제43조(감사)
① 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

나. 감사의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

정규식	-	49년	예	-	73.04~74.06 화진수산 경리과장
74.07~01.12 제일전기공업 상무이사
02.05~17.12 ㈜엔케이스틸 감사
20.04~현재 제일전기공업 감사

다. 감사의 독립성

동사는 최근 5년 동안 주요 의안에 대하여 이사회 및 주주총회를 개최하여 적법한 절차를 거쳐 의사결정을 진행하고 있습니다. 동사는 상근감사1인을 두고 있으며, 상장예비심사 청구를 위한 내부통제 정비 과정에서 감사의 결격에 해당 없음을 확인하였습니다. 또한, 이사회 의사록 및 주주총회의사록 검토 결과 정규식 감사의 활동은 충실히 이루어지고 있다고 판단됩니다.

구분	조항

감사의
직무	제46주(감사의 직무와 의무)
① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대하여는 정관 제37조 제3항에서 정한 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안 내용	참석여부	비고

2020.01.31	1. 이해관계자거래 한도 승인의 건	참석(정훈 감사)	-

2020.01.06	1. 임원 보수의 연봉 계약의 건	미참석(정훈 감사)	-

2020.02.17	1. 명의개서대리인 선임의 건2. 임시주주총회 소집의 건1) 정관 일부 변경의 건	미참석(정훈 감사)	-

2020.03.09	1. 정기주주총회 소집의 건1) 결산 보고 및 승인의 건2) 감사 선임 건3) 이사 보수의 건4) 감사 보수의 건	미참석(정훈 감사)	-

2020.05.25	1. 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건	참석(정규식 감사)	-

2020.07.15	1. 임시주주총회 소집의 건1) 사외이사 선임의 건	참석(정규식 감사)	-

2020.08.12	1. 부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건2. 투명경영위원회 규정 제정 및 이해관계자거래규정 개정의 건	참석(정규식 감사)	-

2020.10.15	코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건	참석(정규식 감사)	-

2020.11.13	코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건(이사회)	미참석(정규식 감사)	-

2021.01.05	임원보수의 연봉 계약의 건	참석(정규식 감사)	-

2021.02.04	(주)비트나인 투자주식 취득에 관한 건(투명경영위원회)	참석(정규식 감사)	-

2021.02.09	(주)비트나인 투자주식 취득에 관한 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2021.03.11	제41기 정기주주총회 소집의 건	참석(정규식 감사)	-

2021.03.25	부동산 취득에 관한 건(투명경영위원회)	참석(정규식 감사)	-

2021.03.25	부동산 취득에 관한 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2021.05.20	지점 설치에 관한 건	미참석(정규식 감사)	-

2021.08.09	정관 일부 변경 건임시 주주총회 개최의 건	미참석(정규식 감사)	-

2021.12.14	주주명부폐쇄 기준일 설정 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2022.01.05	임원보수의 연봉 계약 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2022.02.08	결산 현금배당 승인의 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2022.03.10	감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고(이사회)재무제표승인의 건현금배당승인의 건이사,감사보수승인의 건	참석(정규식 감사)	-

2022.03.29	제42기 정기주주총회감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고재무제표 승인의 건현금배당 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	참석(정규식 감사)	-

2022.05.02	부동산(사원복지휴양숙박시설) 분양취득의 건(투명경영위원회)	참석(정규식 감사)	-

2022.05.02	부동산(사원복지휴양숙박시설) 분양취득의 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2022.05.13	사내규정제정 및 개정에 관한 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2022.06.27	임시주주총회 개최의 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2022.07.28	성림첨단산업(주) 투자에 따른 주식 매수의 건(투명경영위원회)	참석(정규식 감사)	-

2022.07.28	성림첨단산업(주) 투자에 따른 주식 매수의 건(이사회)	참석(정규식 감사)	-

2022.08.16	제43기 임시주주총회이사 재선임의 건사외이사 선임의 건	참석(정규식 감사)	-

2022.08.19	국민은행 수출환어음 매입 한도 증액 건	미참석(정규식 감사)	-

2022.11.09	국민은행 수출환어음 매입 한도 증액 건	참석(정규식 감사)	-

2022.12.16	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	참석(정규식 감사)	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 회사 경영현황에 대한 자료제공으로 갈음함으로서 교육을 실시한 사항이 없으나,향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리본부	3	전무이사(38년)책임(28년)선임(5년)	회사 경영활동 및 내부회계관리, 주주총회, 이사회등에 대한 업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 자산총액 5천억원 미만인 회사로 보고서 제출일 기준 준법지원인과 준법지원인 지원조직이 없습니다.