제일일렉트릭 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제43기 정기주주총회(예정)	1) 제2조(목적) - 목적추가- 12. 전기차충전기 콘센트 제조업2) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정- 제1항 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.- 제2항 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- 제3항 (삭제)3) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 주석 신설- (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.- (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.
① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.- (주4) 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.4) 제53조(이익배당) - 개정- 제3항 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.4) 제53조(이익배당) - 주석 신설- (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.- (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.- (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.	사업의 다각화개정신설개정배당기준일과 의결권행사 기준일을 다른 날로 정할 수 있음- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

2021년 09월 17일	제42기 임시주주총회	1) 제2조(목적) - 목적추가- 11. 전기 공사업	사업의 다각화

2021년 03월 29일	제41기 정기주주총회	1) 제8조(주권) - 일부문구삭제- 전자증권제도 도입으로 주권종류 내용 삭제2) 제8조의2(주식등의 전자등록) - 문구추가- 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.3) 제12조(신주의 배당기산일) - 개정- 신주의 배당기산일 → 신주의 동등배당- 발행한 주식에 대하여 동등하게 배당한다는 내용으로 개정4) 제12조의2항 - 신설- 이사회결의일부터 배당기준일까지 발행한 신주에 대해서는 배당하지 아니한다.5) 제14조(명의개서 대리인) - 개정- 3항 내용 개정(명의개서대리인 내용 개정)6) 제15조의2(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제7) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정- 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부 기재변경 정지한다- 기타 기준일에 대한 내용 개정8) 제17조(전환사채의 발행) - 개정- 4항 내용 개정(전환으로 인한 신주에 대한 배당은 제12조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.)9) 제18조(신주이수권부사채의 발행) - 개정- 5항 내용 개정(전환으로 인한 신주에 대한 배당은 제12조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.)10) 제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 개정- 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.11) 제32조(이사의 수) - 개정- 3인이상 → 3인이상 7인이내, 사외이사는 이사총수의 4분의1(또는 2인) 이상12) 제43조(감사) - 개정- 1명 → 1명이상으로 하고, 1명 이상은 상근13) 제43조(감사) - 일부 분리- 제43조(감사) 2항,3항 → 제44조(감사의 선임, 해임)- 1항~5항 개정 및 신설14) 제44조(감사의 임기),제45조(감사의 보선) → 제45조(감사의 임기와 보선)- 제44조, 제45조 통합 정비15) 제53조(이익 배당) - 개정- 결산기말 현재의 주주명부 → 배당기준일 현재의 주주명부16) 부칙 - 일부개정	전자증권제도 도입개정개정신설개정전자증권제도 도입개정개정개정전자증권제도 도입개정개정개정통합 정비개정개정

2020년 03월 02일	제40기 임시주주총회	1) 제8조(주권) - 개정- 본 회사의 주권은 → 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입2) 제8조의2(주식 등의 전자등록) - 신설- 주식등의 전자등록에 따른 내용3) 제14조(명의개서대리인) - 개정- 명의개서대리인을 둘 수 있다 → 명의개서대리인을 둔다- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입4) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 개정- 회사의 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 → 주주와 등록질권자는- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입5) 제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 개정- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입6) 제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 신설- 주식등의 전자등록에 따른 내용7) 제46조(감사의 직무와 의무) - 개정- 제4항내용 수정 (제37조 → 제37조 제3항)8) 제51조(외부감사인의 선임) - 개정- 감사인선임위원회 내용 삽입9) 부칙- 개정조항 중 전자등록에 따른 개정사항은 전자등록계좌부에 전자등록하는 경우에 시행	문구 재정비 및 전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입문구 재정비 및 전자등록내용 삽입문구 재정비 및 전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입문구 재정비감사인선임위원회내용 삽입전자등록사항 삽입

2018년 12월 21일	제39기 임시주주총회	1) 제1조(상호) - 개정- CHEIL ELECTRIC WIRING DEVICES CO.,LTD. → CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.	영문상호 변경

2018년 09월 28일	임시주주총회	1) 제2조(목적) - 개정- 제8항(시스템소프트웨어 개발 및 공급업), 제9조(응용소프트웨어 개발 및 공급업) 추가2) 제4조(공고방법) - 개정- 부산광역시내에서 발행하는 일간 부산일보에 게재 → 회사의 인터넷홈페이지에 게재하되 부득이한 사유가 발생시 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재3) 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수)- 2,000,000주 → 50,000,000주4) 제6조(1주의 금액) - 개정- 1주의 금액은 금 10,000원으로 한다 → 500원으로 한다.5) 제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수)- 조식의 총수는 56,000주로 한다 → 조식의 총수는 56,000주(1주의 금액 10,000원 기준)로 한다6) 제8조(주권) - 개정- 보통주식으로서 기명주식으로 하고 → 문구삭제- 1주권, 10주권, 100주권, 1000주권, 10000주권 5종으로 한다 → 1주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10000주권의 8종으로 한다7) 제9조(주식의 종류) - 신설8) 제9조의5(상환전환우선주식) - 신설9) 제9조(신주인수권) → 제10조(신주인수권) - 개정- 제2항의1 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내용 추가- 제2항의2 삭제- 제2항의4~8 추가- 제3항 신주배정의 경우 납입 기일의 2주전까지 주주 통지 → 신주발행의 경우 주식 종류 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다- 제4항 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우 → 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른10) 제11조(주식매수선택권) - 신설11) 제10조(준비금의 자본전입) - 삭제12) 제11조(주식이 발행가격 및 주금 납입의 상계) - 삭제13) 제12조(신주의 배당기산일) - 개정- 회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 → 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여14) 제13조(주식의 소각) - 신설15) 제13조(명의개서대리인) → 제14조(명의개서대리인) - 개정- 제13조와 제14조의 내용을 제14조로 통합 및 개정16) 제16조(주식의 양도 제한) - 삭제17) 제17조(자기주식의 취득) - 삭제18) 제18조(특정목적에 의한 자기주식의 취득) - 삭제19) 제19조(자기주식의 처분) - 삭제20) 제20조(주식의 소각) - 삭제21) 제21조(질권의 등록 및 신탁재산의 표시) - 삭제22) 제22조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) → 제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)23) 제23조(주권의 재발행) - 삭제24) 제24조(수수료) - 삭제25) 제25조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정26) 제26조(사채모집) - 삭제27) 제27조(사채관리회사의 지정,위탁) - 삭제28) 제28조(전환사채의 발행) → 제17조(전환사채의 발행) - 개정- 제1항 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 발행내용 추가- 제1항의2 '회사의 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우' 내용 추가- 제1항의4 '회사가 사업다각화, 기술도입, 원활한 자금조달 등을 필요로하여 기술제공자 또는 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우' 내용추가29) 제29조(신주인수권부사채의 발행) → 제18조(신주인수권부사채의 발행) - 개정- 제1항 '사채 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위' 내용 추가30) 제30조(사채발행에 관한 준용규정) → 제19조(사채발행에 관한 준용규정)31) 제31조(소집시기) → 제20조(소집시기)32) 제32조(소집권자) → 제21조(소집권자)33) 제33조(소집통지 및 공고) → 제22조(소집통지 및 공고) - 개정- 제1항 총회일 2주전 → 총회일 2주간전, 전자문서로 발송 → 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송- 제2항 '주주총회 소집통지 방법' 내용 추가- 제3항 '이사 또는 감사의 선임에 관한 사항시 통지 또는 공고' 내용 추가- 제4항 통지 및 공고사항의 내용 추가34) 제34조(소집지) → 제23조(소집지)35) 제35조(의장) → 제24조(의장)36) 제25조(의장의 질서유지권) - 신설37) 제36조(주주의 의결권) → 제26조(주주의 의결권) - 개정- '단, 회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다' 문구 삭제38) 제37조(의결권의 행사) - 삭제39) 제27조(상호주에 대한 의결권 제한) - 신설40) 제28조(의결권의 불통일행사) - 신설41) 제29조(의결권의 대리행사) - 신설42) 제38조(주주총회의 결의방법) → 제30조(주주총회의 결의방법)43) 제39조(주주총회의 의사록) → 제31조(주주총회의 의사록)44) 제40조(이사의 원수) → 제32조(이사의 원수)45) 제41조(이사의 선임) → 제33조(이사의 선임) - 개정46) 제42조(이사의 임기) → 제34조(이사의 임기) - 개정 47) 제43조(임원의 보선) - 삭제48) 제44조(대표이사 등의 선임) → 제35조(대표이사 등의 선임)49) 제45조(이사의 직무) → 제36조(이사의 직무)50) 제46조(이사의 의무) → 제37조(이사의 의무)51) 제47조(이사의 회사에 대한 책임의 감면) - 삭제52) 제48조(이사회의 소집) → 제38조(이사회의 구성과 소집) - 개정- 이사회의 구성내용 추가 및 소집절차 등 내용 보완 53) 제49조(이사회) → 제39조(이사회 결의방법) - 개정- 제1항, 제2항의 문구를 '이사회 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다' 내용정정- 제5항 삭제54) 제50조(이사회의 의사록) → 제40조(이사회의 의사록)	목적 추가공고방법 변경, 추가발행예정주식총수 증가액면분할문구 재정비문구 재정비 및 주권종 변경배당률 설정전환청구기간 설정발행한도 설정신주배정내용 추가신주발행 이사회 결의내용 추가문구 재정비주식매수선택권 내용 추가무상증자 추가자기주식소각 내용 추가조항 통합 및 문구 재정비조항번호 수정조항번호 수정기준일 명확화조항번호 수정사채발행 한도 설정사채발행목적 추가발행한도설정조항번호 수정조항번호 수정조항번호 수정문구 재정비, 명확화총회 공고내용 추가 및 통지, 공고방법 추가조항번호 수정조항번호 수정의장권한내용 추가조항번호 수정 및 문구 삭제상호주 의결권 제한불통일행사 내용 추가대리행사 내용 추가조항번호 수정조항번호 수정조항번호 수정집중투표제 제외 내용추가보궐선임이사임기 내용추가조항번호 수정조항번호 수정조항번호 수정이사회구성 및 소집절차보완 내용추가이사회 결의방법 개정조항번호 수정

1) 2023년 3월 29일 정관변경은 보고서 제출일 이후 제43기 정기주주총회에 상정될 안건으로서 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정이며, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 안건이 원안대로 승인되었음을 의미합니다.