제일일렉트릭 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제43기 정기주주총회	1) 제2조(목적) - 목적추가- 11. 전기차충전기 콘센트 제조업- 12. 수요 반응 서비스 제공사업2) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정- 제1항 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.- 제2항 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- 제3항 (삭제)3) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 주석 신설- (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.- (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.
① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.- (주4) 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.4) 제53조(이익배당) - 개정- 제3항 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.4) 제53조(이익배당) - 주석 신설- (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.- (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.- (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.	사업의 다각화개정신설개정배당기준일과 의결권행사 기준일을 다른 날로 정할 수 있음- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

2021년 09월 17일	제42기 임시주주총회	1) 제2조(목적) - 목적추가- 11. 전기 공사업	사업의 다각화

2021년 03월 29일	제41기 정기주주총회	1) 제8조(주권) - 일부문구삭제- 전자증권제도 도입으로 주권종류 내용 삭제2) 제8조의2(주식등의 전자등록) - 문구추가- 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.3) 제12조(신주의 배당기산일) - 개정- 신주의 배당기산일 → 신주의 동등배당- 발행한 주식에 대하여 동등하게 배당한다는 내용으로 개정4) 제12조의2항 - 신설- 이사회결의일부터 배당기준일까지 발행한 신주에 대해서는 배당하지 아니한다.5) 제14조(명의개서 대리인) - 개정- 3항 내용 개정(명의개서대리인 내용 개정)6) 제15조의2(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제7) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정- 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부 기재변경 정지한다- 기타 기준일에 대한 내용 개정8) 제17조(전환사채의 발행) - 개정- 4항 내용 개정(전환으로 인한 신주에 대한 배당은 제12조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.)9) 제18조(신주이수권부사채의 발행) - 개정- 5항 내용 개정(전환으로 인한 신주에 대한 배당은 제12조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.)10) 제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 개정- 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.11) 제32조(이사의 수) - 개정- 3인이상 → 3인이상 7인이내, 사외이사는 이사총수의 4분의1(또는 2인) 이상12) 제43조(감사) - 개정- 1명 → 1명이상으로 하고, 1명 이상은 상근13) 제43조(감사) - 일부 분리- 제43조(감사) 2항,3항 → 제44조(감사의 선임, 해임)- 1항~5항 개정 및 신설14) 제44조(감사의 임기),제45조(감사의 보선) → 제45조(감사의 임기와 보선)- 제44조, 제45조 통합 정비15) 제53조(이익 배당) - 개정- 결산기말 현재의 주주명부 → 배당기준일 현재의 주주명부16) 부칙 - 일부개정	전자증권제도 도입개정개정신설개정전자증권제도 도입개정개정개정전자증권제도 도입개정개정개정통합 정비개정개정

2020년 03월 02일	제40기 임시주주총회	1) 제8조(주권) - 개정- 본 회사의 주권은 → 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입2) 제8조의2(주식 등의 전자등록) - 신설- 주식등의 전자등록에 따른 내용3) 제14조(명의개서대리인) - 개정- 명의개서대리인을 둘 수 있다 → 명의개서대리인을 둔다- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입4) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 개정- 회사의 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 → 주주와 등록질권자는- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입5) 제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 개정- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 삽입6) 제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 신설- 주식등의 전자등록에 따른 내용7) 제46조(감사의 직무와 의무) - 개정- 제4항내용 수정 (제37조 → 제37조 제3항)8) 제51조(외부감사인의 선임) - 개정- 감사인선임위원회 내용 삽입9) 부칙- 개정조항 중 전자등록에 따른 개정사항은 전자등록계좌부에 전자등록하는 경우에 시행	문구 재정비 및 전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입문구 재정비 및 전자등록내용 삽입문구 재정비 및 전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입전자등록내용 삽입문구 재정비감사인선임위원회내용 삽입전자등록사항 삽입

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	차단기 및 전기배선기구류 제조사업	영위

2	차단기 및 전기배선기구 판매	영위

3	유기화학제품 판매	미영위

4	자동차부품제조업	미영위

5	위 각호에 관련된 무역업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	부동산 개발업	미영위

8	시스템소프트웨어 개발 및 공급업	영위

9	응용소프트웨어 개발 및 공급업	영위

10	전기 공사업	영위

11	전기자동차 충전사업	미영위

12	수요 반응 서비스 제공사업	미영위

13	각 호에 관련된 부대 사업 일체	영위

나-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	전기자동차 충전사업

추가	2023년 03월 29일	-	수요 반응 서비스 제공사업

추가	2021년 09월 17일	-	전기 공사업

나-2. 변경 사유

1) 전기자동차 충전사업 및 수요 반응 서비스 제공사업당사의 차단기, 스마트배선기구 등 전기 제어장치에 대한 기술을 현재 대두되고 있는 전기자동차 충전기에 활용할 수 있으며, 보다 안정적이고 미래지향적인 매출구조를 가져가기 위하여 이사회 제안으로 추가하게 되었습니다.2) 전기 공사업현재 차단기, 배선기구 등 당사의 제품을 건설사 등으로 납품이 이루어 지고 있으며, 설치 후 하자발생시 A/S를 진행하려면 전기 공사업이 등록이 되어 있어야 함으로서 이에 이사회 제안으로 추가하게 되었습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기자동차 충전사업	2023년 03월 29일

2	수요 반응 서비스 제공사업	2023년 03월 29일

3	전기 공사업	2021년 09월 17일

주1) 전기 공사업은 단순 A/S용으로 추가된 사항입니다. 따라서 하기 내용에는 전기자동차 충전사업에 관련된 내용으로 기재합니다.1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적상기 현황표의 1번과 2번은 전기 자동차 과금형충전콘센트에 대한 내용이며, 현재 일반적으로 사용하는 부피가 큰 충전기에 비해 과금형충전콘센트는 벽이나 기둥에 설치함으로서 설치 비용이 저렴하고, 전기차 전용 주차면 뿐만아니라 일반 주차면에도 설치가 가능하다는 장점이 있습니다. 또한 환경을 파괴하는 카드발급 없이 간편 QR코드인증 및 RF카드로 결제가 가능한 점 등 이러한 장점들로 민간, 공공분야 등 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 판단됩니다. 현재 정부에서 시행하고 있는 탄소중립 정책에 부합되고, 꾸준히 늘어나는 전기차 보급 상황 등 을 비추어 볼 때 당사는 전기차 충전 사업영역을 통해 보다 매출구조 다각화 및 매출증대 등을 이루어 낼 수 있다는 목표를 가지고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성친환경자동차 기본계획에 따르면 글로벌 친환경차의 판매량은 연평균 21%의 성장률을 기록하고 있으며, 향후 28%이상 성장률를 보일것이라는 전망을 기재하고 있습니다. 이는 탄소중립 등 주요국들의 온실가스 등에 대한 규제가 강화되고 있으며, 연비경쟁의 심화 및 자율주행 경쟁 본격화 등 친환경자동차의 시장이 성장할 수 밖에 없는 환경이라는 것을 보여주고 있습니다. 이에 따라 국내에는 2016년부터 2020년까지 전기차 충전기는 급속 919기에서 9,805기, 완속 1,095기에서 54,383기로 급속도로 확충되고 있음에도 불구하고 여전히 소비자 관점에서는 접근성 부족 등 충전기의 부재 문제가 존재하고 있습니다. 전기차 충전기의 의무설치는 2020년에는 주차구획의 0.5%를 의무화 하였으며, 2022년에는 신축건물 5%, 기축 공공건물 2%로 의무화 비율을 증가시켰습니다. 향후 신축건물은 10%, 기축건물은 공공건물 뿐만아니라 민간건물까지 대상을 확대하고, 2% 의무화를 가져갈 것으로 계획되어 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등추가된 사업영역에 대한 투자자금은 연구개발비로 진행될 예정이며, 별도의 외부 자금조달은 예정되어 있지 않습니다. 해당 사업은 2023년 하반기에 생산될 예정이며. 해당 제품의 판매수량등이 명확하지 않아 예상투자회수기간 등은 산출하지 않았습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)2023년에 스타코프와 업무협약을 맺어 해당 사업영역에 대한 기술개발 및 설비구축이 진행중에 있으며, 현재는 6명의 TF Team이 구성되어 있으며, 2023년 하반기에 과금형충전콘센트에 대한 본격적인 생산이 이루어 질 것이며, 그 이후 전담팀을 구성할 예정입니다.

5) 기존 사업과의 연관성당사의 기존 사업인 차단기, 스마트배선기구 등 전기제어장치에 대한 업계선도 기술을 바탕으로 최초로 전기차 과금형충전콘센트를 상용화에 성공한 스타코프와 전략적 업무협약을 체결함으로서, 해당 과금형충전콘센트에 대한 제품 생산 및 기술개발은 기존 전기제어장치 및 기술에 대한 당사의 기존 사업영역의 연장선상에 있습니다.

6) 주요 위험전기차 충전기에 대한 필요성과 관심이 증가됨에 따라 각종 전기차 충전기에 대한 경쟁이 치열해 질 것으로 예상됩니다. 하지만 많은 공간을 차지하고, 설치가 어려운 기존의 충전기와는 달리 설치가 간단하고 공간활용이 용이하며, 설치비용이 적은 과금형충전콘센트라는 기술은 타사 대비 충분히 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다.

7) 향후 추진계획전세계적으로 탄소중립정책 등 환경에 대한 이슈가 대두됨에 따라 전기차 시장이 점차적으로 증가됨으로 필수불가결한 충전기 시장은 점차적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 당사는 2023년 하반기에 생산될 과금형충전콘센트 생산에 안주하지 않고, 향후 관련 융합기술들의 개발에 힘쓸 것이며, 보다 다양한 제품 및 기술들을 선보일 수 있게 준비해 나가도록 하겠습니다.

8. 미추진 사유

2023년 하반기에 생산될 예정이며, 현재는 설비구축 등을 진행하고 있습니다.