제일일렉트릭 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,110,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,110,000	-

우선주	-	-

2024년 5월 7일에 중요사항보고서(무상증자결정) 에 대한 공시를 하였으며, 공시서류작성기준일 현재 해당 유통주식은 발행되지 않았습니다. 마. 주식사무 당사 정관상 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권 )
① 주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다 .
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 ? 판매 ? 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 10조의 2(신주인수권 )에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	제 16조 (기준일 )
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .
「주식 .사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음 .
( 주 1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식 .사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며 , 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음 .
( 주 2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며 , 이 경우 제 1항을 다음과 같이 규정하여야 함 .
" 제 16조 (기준일 ) ② 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다 ."
( 주 3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함 .
( 주 4) 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자 ' 와 '배당을 받을 자 ' 를 분리할 수도 있고 , 그 경우 제 1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제 53조 제 3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음 .
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 ,
회사는 이사회결의로 정한 기준일의 주 전에 이를 공고 하여야 한다

주권의종류	제 8조의 2(주식 등의 전자등록 )
회사는 「주식 .사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다 . 다만 , 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다 .
제 9조 (주식의 종류 )
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다 .
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식 , 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식상환주식전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다

명의개서대리인	국민은행증권대행부	주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	제 4조 (공고방법 )
본 회사의 공고 방법은 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.cheilelec.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다

바. 주주총회 의사록 요약최근 3년간 개최된 주주총회에서 결의 및 논의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제41기정기주총(2021.03.29.)	1. 제41기 재무제표 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인가결	-

3. 이사 재선임의 건	○ 원안대로 승인가결사내이사 김용규사내이사 김옥준사내이사 박상범	-

4. 이사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

5. 감사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

제42기임시주총(2021.09.17.)	1. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인가결	-

제42기정기주총(2022.03.29.)	1. 제42기 재무제표 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

2. 현금배당 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

제43기임시주총(2022.08.16.)	1. 이사 재선임의 건	○ 원안대로 승인가결대표이사 강동욱사내이사 박수현사내이사 김동식	-

2. 이사 선임의 건	○ 원안대로 승인가결사외이사 공경태	-

제43기정기주총(2023.03.29.)	1. 제43기 재무제표 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

2. 현금배당 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

4. 감소 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

5. 이사 및 감사 퇴직금 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

6. 정관 변경의 건	○ 원안대로 승인가결	-

7. 업종 추가의 건	○ 원안대로 승인가결	-

8. 감사 재선임의 건	○ 원안대로 승인가결감사 정규식	-

제44기임시주총(2023.08.07.)	1. 이사 재선임의 건	○ 원안대로 승인가결사외이사 정명석	-

제44기정기주총(2024.03.28.)	1. 제44기 재무제표 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

2. 현금배당 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인가결	-

5. 정관 변경의 건	○ 원안대로 승인가결	-

6. 상호 변경의 건	○ 원안대로 승인가결제일일렉트릭(주)	-

7. 업종 추가의 건	○ 원안대로 승인가결	-

8. 이사 재선임의 건	○ 원안대로 승인가결사내이사 김용규사내이사 박상범	-