제일일렉트릭 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 8명의 이사(사내이사6명, 사외이사2명)으로 구성되어 있습니다. 나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강동욱	강종태	김용규	김옥준	박상범	박수현	김동식	공경태	백철우	정명석

찬 반 여 부

1	2020.01.06	임원보수의 연봉계약 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2020.01.31	2020년 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2020.02.17	명의개서대리인 선임의 건임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

4	2020.03.02	정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

5	2020.03.09	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

6	2020.03.26	결산보고 및 승인의 건감사 선임의 건이사 보수의 건감사 보수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

7	2020.05.25	코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2020.07.30.	사외이사 선임의 건(임시주주총회)	가결	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2020.08.12	부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건투명경영위원회 규정 제정 및 이해관계자 거래규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2020.11.13	코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2021.01.05	임원보수의 연봉 계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2021.02.09	(주)비트나인 투자주식 취득에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

13	2021.03.11	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

14	2021.03.25	부동산 취득에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

15	2021.03.29	제41기 정기주주총회감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 재선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

16	2021.05.20	지점 설치에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

17	2021.08.05	정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

18	2021.08.09	정관 일부 변경의 건(임시주총 일자변경)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

19	2021.09.17	제42기 임시주주총회정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

20	2021.12.14	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21	2022.01.05	임원보수의 연봉 계약 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

22	2022.02.08	결산 현금배당 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

23	2022.03.10	감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고재무제표승인의 건현금배당승인의 건이사,감사보수승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

24	2022.03.29	제42기 정기주주총회감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고재무제표 승인의 건현금배당 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

25	2022.05.02	부동산(사원복지휴양숙박시설) 분양취득	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

26	2022.05.13	사내규정제정 및 개정에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

27	2022.06.27	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

28	2022.07.28	성림첨단산업(주) 투자에 따른 주식매수의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

29	2022.08.16	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

30	2022.08.16	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

31	2022.08.19	국민은행 수출환어음 매입 한도 증액 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

주1) 정명석 사외이사는 2020년 07월 30일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.주2) 강종태 사내이사는 2020년 08월 12일에 사임하였습니다.주3) 백철우 사외이사는 2022년 08월 16일에 사임하였습니다.주4) 공경태 사외이사는 2022년 08월 16일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 정관 규정에 따른 이사회내에 위원회는 존재하지 않으나 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 10월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였으며, 현재는 경영투명성을 더욱 강화하기 위하여 2020년 8월 12일 투명경영위원회로 개정하여 운영하고 있습니다.투명경영위원회는 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성하였으며, 공경태 사외이사를 투명경영위원장으로 선임하고 있습니다.

[내부거래위원회 현황]

일자	구분	의 안 내 용	위원장	위원	위원

2020-01-02	내부거래위원회	1. 2020년 내부거래 계획 승인의 건	1/1(정규식)	1/1(김용규)	1/1(박상범)

2020-08-11	내부거래위원회	1. 부동산 관리비용 등 손실보전을 위한 계약서 체결의 건	1/1(백철우)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2022-02-07	투명경영위원회	1. 제42기 결산 현금배당의 건	1/1(백철우)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2022-05-02	투명경영위원회	1. 부동산(사원복지휴양숙박시설) 분양취득의 건	1/1(백철우)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2022-07-28	투명경영위원회	1. 성림첨단산업(주) 투자에 따른 주식 매수의 건	1/1(백철우)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

※ 공경태 위원장은 2022년 8월 16일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있습니다. 또한 현재 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천 위원회당사는 보고서 작성일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	1

주1) 2022년 임시주주총회 결과입니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영현황에 대한 자료제공으로 갈음