제일일렉트릭 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사5명, 사외이사2명)으로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강동욱(출석률:100%)	김용규(출석률:100%)	박상범(출석률:100%)	박수현(출석률:96%)	김동식(출석률:0%)	공경태(출석률:88%)	정명석(출석률:44%)

찬 반 여 부

1	2023.02.03	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2023.02.20	스타코프 제조기술협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2023.02.27	비트나인 주식 일부 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2023.03.03	임원보수의 연봉 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2023.03.10	제43기 결산 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2023.03.13	2022년 재무제표 승인의 건정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2023.03.16	신한은행 할인어음 대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2023.03.29	제43기 정기주주총회감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고재무제표 승인의 건현금배당 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건이사 및 감사 퇴직금 승인의 건정관 변경의 건업종 추가의 건감사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

9	2023.05.08	연금보험 내용변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2023.06.26	사외이사 정명석 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

11	2023.08.07	제44기 임시주주총회사외이사 정명석 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2023.11.13	타법인(딥바이오) 투자에 따른 주식 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2023.12.14	제44기 현금배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

14	2023.12.20	등기이사 성과 상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

15	2024.01.08	임원보수의 연봉 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

16	2024.01.26	타법인(쟈베스코리아전자(주)) 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

17	2024.02.01	임원특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

18	2024.02.07	등기임원보수 연봉 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

19	2024.02.29	등기임원 퇴직공로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

20	2024.03.05	제44기 결산 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2024.03.13.	2023년 재무제표 승인의 건정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2024.03.28	제44기 정기주주총회감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고재무제표 승인의 건현금배당 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건정관 변경의 건상호 변경의 건업종 추가의 건사내이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2024.04.18	대출승인, SPC설립 및 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24	2024.04.25	SPC 대여금 지급의 건베트남 현지법인 설립을 위한 토지 사용권 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

25	2024.05.07	무상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 정관 규정에 따른 이사회내에 위원회는 존재하지 않으나 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 10월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였으며, 현재는 경영투명성을 더욱 강화하기 위하여 2020년 8월 12일 투명경영위원회로 개정하여 운영하고 있습니다.투명경영위원회는 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성하였으며, 공경태 사외이사를 투명경영위원장으로 선임하고 있습니다.

[내부거래위원회 현황]

일자	구분	의 안 내 용	위원장	위원	위원

2023-02-20	투명경영위원회	1. 스타코프 제조기술협약의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2023-03-10	투명경영위원회	1. 제43기 결산 현금배당의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2023-05-08	투명경영위원회	1. 연금보험 내용변경의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2023-11-13	투명경영위원회	1. 타법인(딥바이오) 투자에 따른 주식 매수의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2024-03-05	투명경영위원회	1. 제44기 결산 현금배당의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2024-04-18	투명경영위원회	1. 기업일반자금대출 승인의 건2. SPC(특수목적법인) 설립 후 대여금 지급 승인의 건3. 베트남 현지법인 설립을 위한 토지 사용권 승인의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

마. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있습니다. 또한 현재 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천 위원회당사는 보고서 작성일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영현황에 대한 자료제공으로 갈음