제일일렉트릭 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부 당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,220,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,220,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관 제10조신주인수권	① 주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후3월 이내 소집

주주명부폐쇄기간	'주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 따라 주식 등을 전자등록을 함으로서 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요

주주명부기준일	매년 12월 31일 (이사회결의로 정하는 것도 가능)

주권의 종류	제9조 (주식의종류)① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.제9조의2 (우선주식의 수와 내용)
① 회사는 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.
② 회사가 발행할 우선주식은 기본적으로 의결권 없는 것으로 하고, 신주 발행 이사회에서 의결권을 부여할 수 있다. 우선주식의 발행 수량은 발행주식 총수의 4분의1 범위 이내로 한다.
③ 우선주식에 대하여는 우선배당한다. 우선주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 20% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 우선주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간중에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
⑦ 제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
⑧ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자시의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.
⑨ 우선주식의 내용 중 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시에 이사회가 결정한다.제9조의3 (상환주식의 수와 내용)① 회사는 제8조2에 의한 우선주식을 상법 제345조에 따라 이익으로 소각할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다.(이하 이러한 주식을 “상환주식”이라 한다.)
② 상환주식의 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
③ 상환기간은 상환주식의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.
④ 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.
⑤ 상환주식의 상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환 및 배당이 완료될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 한다.
⑥ 상환주식의 내용 중 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시에 이사회가 결정한다.
⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.제9조의4 (전환주식)
① 우선주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 우선주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 전환주식의 주주가 전환청구를 하는 경우 회사는 그 즉시 해당 주주에 대하여 해당 전환주식에 대한 신주식의 주권을 교부하고 미지급한 배당이익을 지급하여야 한다.
② 제1항에 따라 발행되는 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 10년이내의 범위에서 이사회에서 결정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 다만 존속기간 중 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간을 연장될 수 있다.
③ 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되, 전환주식 발행시 이사회가 정한다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
⑤ 전환주식에 대하여 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시 이사회가 결정한다.제9조의5(상환전환우선주식)회사는 제8조의3 내지 제8조의4의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음

공고게재홈페이지	www.cheilelec.com	공고게재신문	한국경제신문매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 공시대상기간(최근 3사업연도)동안 개최된 주주총회의 내용은 아래와 같습니다.

개최일자	의안내용	결의내용

2023.03.29	제43기 정기주주총회 제1호 제43기 재무제표 승인의 건제2호 현금배당 승인의 건제3호 이사 보수한도 승인의 건제4호 감사 보수한도 승인의 건제5호 이사 및 감사 퇴직금 승인의 건제6호 정관 변경의 건제7호 업종 추가의 건제8호 감사 재선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

2023.08.07	제43기 임시주주총회제1호 사외이사 재선임의 건	가결

2024.03.28	제44기 정기주주총회 제1호 제44기 재무제표 승인의 건제2호 현금배당 승인의 건제3호 이사 보수한도 승인의 건제4호 감사 보수한도 승인의 건제5호 정관 변경의 건제6호 상호 변경의 건제7호 업종 추가의 건제8호 사내이사 재선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

2025.03.27	제45기 정기주주총회제1호 제45기 재무제표 승인의 건제2호 현금배당 승인의 건제3호 이사보수한도 승인의 건제4호 감사보수한도 승인의 건제5호 감사 선임의 건제6호 지점 설치의 건	가결가결가결가결정족수 미달가결