제일일렉트릭 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 6명의 이사(사내이사4명, 사외이사2명)으로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

다. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강동욱(출석률:100%)	박상범(출석률:100%)	박수현(출석률:94%)	김동식(출석률:18%)	공경태(출석률:76%)	정명석(출석률:53%)

찬 반 여 부

1	2025.03.12	제45기 정기주주총회 소집의 건제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2025.03.12	제45기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2025.03.13	제45기 현금배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2025.03.14	쟈베스코리아전자 대환대출 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2025.03.27	제45기 정기주주총회감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고재무제표 승인의 건현금배당 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건감사 선임의 건 (정족수 부족으로 안건취소)지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2025.03.27	단기담보대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2025.07.25	제46기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2025.08.20	SPC 씨이홀딩스유한회사 대여금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2025.08.22	제46기 임시주주총회사내이사 재선임의 건사외이사 재선임의 건감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2025.08.22	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2025.09.19	쟈베스코리아전자 대환대출 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

12	2025.09.23	3공장 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2025.10.01	국민은행 건축자금대출 및 운영자금대출 약정의건쟈베스코리아전자 전환상환우선주 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2025.11.03	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

15	2025.12.30	제46기 현금배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

16	2026.03.16	제46기 재무제표 승인의 건제46기 정기주주총회 소집의 건제46기 정기주주총회 전자투표 및 위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2026.03.16	제46기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 정관 규정에 따른 이사회내에 위원회는 존재하지 않으나 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 10월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였으며, 현재는 경영투명성을 더욱 강화하기 위하여 2020년 8월 12일 투명경영위원회로 개정하여 운영하고 있습니다.투명경영위원회는 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성하였으며, 공경태 사외이사를 투명경영위원장으로 선임하고 있습니다.

[내부거래위원회 현황]

일자	구분	의 안 내 용	위원장	위원	위원

2025-03-12	투명경영위원회	1. 제45기 현금배당 승인의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2025-03-13	투명경영위원회	1. 제45기 현금배당 기준일 설정의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2025-03-27	투명경영위원회	1. 단기담보대출 약정의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2025-08-20	투명경영위원회	1. SPC 씨이홀딩스유한회사 대여금 대여의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(정규식)

2025-10-01	투명경영위원회	1. 국민은행 건축자금대출 및 운영자금대출 약정의건2. 쟈베스코리아전자 전환상환우선주 매수의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(강신권)

2026-03-16	투명경영위원회	1. 제46기 현금배당 승인의 건	1/1(공경태)	1/1(정명석)	1/1(강신권)

주1) 투명경영위원회 위원인 감사 정규식은 일신상 사유로 2025.08.22에 개최한 임시주주총회에서 사임하였으며, 감사 강신권이 해당 임시주주총회에서 감사로 선임되었습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하고 있습니다. 또한 현재 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천 위원회당사는 보고서 작성일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 구성되어 있지 않습니다.(3) 이사회 구성원

성명	임기	활동분야	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계

강동욱	2025.08.22~2028.08.21	대표이사	연임	6회	-	본인

박상범	2024.03.29~2027.03.28	사내이사	연임	3회	-	-

박수현	2025.08.22~2028.08.21	사내이사	연임	2회	-	-

김동식	2025.08.22~2028.08.21	사내이사	연임	2회	-	-

공경태	2025.08.22~2028.08.21	사외이사	연임	2회	-	-

정명석	2023.08.07~2026.08.06	사외이사	연임	2회	-	-

주1) 사외이사 정명석은 일신상 사유로 2026년 3월 31일에 개최할 정기주주총회에서 사임할 예정이며, 신규 사외이사(후보자 오이탁) 선임의 건이 해당 주주총회 안건으로 상정되어 있습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1). 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영지원팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리본부	3	전무이사(41년)수석(31년)책임(8년)	회사 경영활동 및 내부회계관리, 주주총회, 이사회등에 대한 업무 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 경력 및 전문성 측면에서 검증된 인력으로 의사결정 필요 사항에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하지 않고 회사 경영현황에 대한 자료제공으로 갈음하고 있으나, 추후 교육이 필요한 측면이 있다고 인정될 경우 이를 실시할 예정입니다.