제일일렉트릭 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제44기 정기주주총회(예정)	1) 제1조(상호) - 개정- 제일전기공업 주식회사 → 제일일렉트릭 주식회사2) 제2조(목적) - 목적추가- 13. 컴퓨터 제조업- 14. 이동통신기기 제조업- 15. 전자 감지장치 제조업- 16. 통신판매업	경영목적 및 전략제고사업의 다각화

2023년 03월 29일	제43기 정기주주총회	1) 제2조(목적) - 목적추가- 12. 전기차충전기 콘센트 제조업2) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정- 제1항 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.- 제2항 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- 제3항 (삭제)3) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 주석 신설- (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.- (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.
① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.- (주4) 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.4) 제53조(이익배당) - 개정- 제3항 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.4) 제53조(이익배당) - 주석 신설- (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.- (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.- (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.	사업의 다각화개정신설개정배당기준일과 의결권행사 기준일을 다른 날로 정할 수 있음- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

2021년 09월 17일	제42기 임시주주총회	1) 제2조(목적) - 목적추가- 11. 전기 공사업	사업의 다각화

2021년 03월 29일	제41기 정기주주총회	1) 제8조(주권) - 일부문구삭제- 전자증권제도 도입으로 주권종류 내용 삭제2) 제8조의2(주식등의 전자등록) - 문구추가- 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.3) 제12조(신주의 배당기산일) - 개정- 신주의 배당기산일 → 신주의 동등배당- 발행한 주식에 대하여 동등하게 배당한다는 내용으로 개정4) 제12조의2항 - 신설- 이사회결의일부터 배당기준일까지 발행한 신주에 대해서는 배당하지 아니한다.5) 제14조(명의개서 대리인) - 개정- 3항 내용 개정(명의개서대리인 내용 개정)6) 제15조의2(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제7) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 개정- 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부 기재변경 정지한다- 기타 기준일에 대한 내용 개정8) 제17조(전환사채의 발행) - 개정- 4항 내용 개정(전환으로 인한 신주에 대한 배당은 제12조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.)9) 제18조(신주이수권부사채의 발행) - 개정- 5항 내용 개정(전환으로 인한 신주에 대한 배당은 제12조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.)10) 제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 개정- 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.11) 제32조(이사의 수) - 개정- 3인이상 → 3인이상 7인이내, 사외이사는 이사총수의 4분의1(또는 2인) 이상12) 제43조(감사) - 개정- 1명 → 1명이상으로 하고, 1명 이상은 상근13) 제43조(감사) - 일부 분리- 제43조(감사) 2항,3항 → 제44조(감사의 선임, 해임)- 1항~5항 개정 및 신설14) 제44조(감사의 임기),제45조(감사의 보선) → 제45조(감사의 임기와 보선)- 제44조, 제45조 통합 정비15) 제53조(이익 배당) - 개정- 결산기말 현재의 주주명부 → 배당기준일 현재의 주주명부16) 부칙 - 일부개정	전자증권제도 도입개정개정신설개정전자증권제도 도입개정개정개정전자증권제도 도입개정개정개정통합 정비개정개정

주1) 정관변경은 보고서 제출일 이후 2024년 3월 28일 제44기 정기주총에 상정될 안건으로서 정기주총 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 정기주총에서 해당 안건이 부결되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정이며, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 안건이 원안대로 승인되었음을 의미합니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	차단기 및 전기배선기구류 제조사업	영위

2	차단기 및 전기배선기구 판매	영위

3	유기화학제품 판매	미영위

4	자동차부품제조업	미영위

5	위 각호에 관련된 무역업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	부동산 개발업	미영위

8	시스템소프트웨어 개발 및 공급업	영위

9	응용소프트웨어 개발 및 공급업	영위

10	전기 공사업	영위

11	전기자동차 충전사업	미영위

12	수요 반응 서비스 제공사업	미영위

13	컴퓨터 제조업 (예정)	미영위

14	이동통신기기 제조업 (예정)	미영위

15	전자 감지장치 제조업 (예정)	미영위

16	통신판매업 (예정)	미영위

17	각 호에 관련된 부대 사업 일체	영위

나-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	컴퓨터 제조업

추가	2024년 03월 28일	-	이동통신기기 제조업

추가	2024년 03월 28일	-	전자 감지장치 제조업

추가	2024년 03월 28일	-	통신판매업

수정	2024년 03월 28일	13. 각 호에 관련된 부대 사업 일체	17. 각 호에 관련된 부대 사업 일체

나-2. 변경 사유

1) 컴퓨터 제조업, 이동통신기기 제조업 , 전자 감지장치 제조업□ 변경 취지 및 목적, 필요성- 당사 신제품인 '스마트 케어 시스템'에 관련된 사업목적으로서 해당 신제품에 따른 테블릿 및 센서 제조에 필요한 업종 추가입니다.□ 사업목적 변경 제안 주체- 사업목적 변경 관련 이사회결의(2024.03.13. 주주총회소집결의 이사회)에서 제안되었으며, 2024년 3월 28일에 개최할 정기주주총회 안건으로 상정하였습니다.□ 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 당사의 스마트 배선기구 등 전기제어장치에 대한 업계 선도기술을 바탕으로 기존 제품에서 AI 기술을 접목한 제품으로 확장해 갈 수 있는 역할을 할 수 있습니다.- 점차 고령화 사회로 변해가고 있음에 글로벌 스마트 헬스케어 시장은 더욱 확대해 가고 있습니다. 이러한 시장흐름에 맞춰 높은 기술력과 경쟁력있는 제품을 확보해 감으로서 향후 해당 시장을 선점할 수 있어, 당사의 매출 다각화 전략에 필수적인 사업입니다.2) 통신판매업□ 변경 취지 및 목적, 필요성- 당사 제품의 홍보, 브랜드 가치 재고, 접근성을 고려하여 해당 사업목적을 추가하였습니다.□ 사업목적 변경 제안 주체- 사업목적 변경 관련 이사회결의(2024.03.13. 주주총회소집결의 이사회)에서 제안되었으며, 2024년 3월 28일에 개최할 정기주주총회 안건으로 상정하였습니다.□ 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 당사 신제품인 '스마트 케어 시스템'의 테블릿 및 센서 등을 온라인으로 직접판매를 함으로서 신제품에 대한 홍보효과를 기대할 수 있습니다.- 당사의 제품에 대한 온라인 매출을 시작함으로서 플랫폼 사업자 및 소비자들의 접근성을 증대시키고, 당사 브랜드 홍보효과를 가져갈 수 있습니다. 또한 직접적이고 빠르게 소비자들의 니즈를 파악할 수 있고, 신제품의 테스트베드 역할을 할 수 있는 등 당사 영업전략 중 하나인 저가시장 진입의 방향성을 가져갈 수 있음에 이사회 제안으로 추가하게 되었습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	컴퓨터 제조업	2024년 03월 28일

2	이동통신기기 제조업	2024년 03월 28일

3	전자 감지장치 제조업	2024년 03월 28일

4	통신판매업	2024년 03월 28일

주1) 상기 1, 2, 3, 4번은 스마트 케어시스템의 제조 및 온라인 판매목적으로 추가하였습니다.1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 상기 현황표의 1, 2, 3, 4번은 스마트 센서와 태블릿으로 이루어진 '스마트 케어 시스템 ' 의 제조와 온라인 판매에 대한 내용입니다 . 2026년에 한국이 초고령 사회에 진입할 것이 예상되고 , 독거노인은 2016년 대비 30.9%나 증가하였습니다 . '스마트 케 어 시스템 ' 은 7종의 홈 IoT 디바이스 , 2종의 레이더센서 , 1종의 태블릿으로 이루어져 있습니다 . 급격한 노령화와 1인가구의 증가로 인해 공공분야의 노인주거시설 및 일반 주거시설에서 발생하는 돌봄 비용은 급격히 증가하고 있습니다 . IoT기반 돌봄 센서와 테블릿으로 구성된 당사의 스마트케어 시스템은 이러한 돌봄 비용의 지출을 줄이는데 큰 역할을 하게됩니다 . 이에 따라 스마트케어 시스템은 그 수요가 꾸준히 늘어나고 있으며 , 노인 1,000만명시대에 맞춰 미리 준비해두어야 할 제품입니다 . 특히 , 작은 휴대폰 화면이 아닌 큰 태블릿 화면으로 센서를 제어하고 , 이상징후 감지 알람 까지 받을 수 있는 태블릿을 직접 개발하여 기술력을 확보하고 제조 및 생산을 통해 , '스마트 케어 시스템 ' 제조 원가를 절감하고 품질을 철저히 관리할 수 있습니다 . 또한 COVID-19 이후로 온라인 매출은 최대치 성장을 이루고 있으며 , 오픈마켓을 통한 온라인 판매는 낮은 진입장벽을 활용해 브랜드홍보와 매출증가라는 효과를 한꺼번에 가져올것으로 기대됩니다 .

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 글로벌 스마트 헬스케어 시장은 2020년에는 182조원을 넘어섰으며 , 2027년에는 610조에 이를것으로 보입니다 . 정부 역시 '국민 AI 일상화 ' 를 목표로 24년 예산 9090억원을 투입할 것을 발표했습니다 . 이러한 뚜렷한 성장세와 대조적으로 아직 국내 스마트 AI 시장은 대기업과 중국산 제품이 주를 이르고 있어 , 기술력으로 승부하고 , 낮은 홍보비용으로 저렴한 제품을 공급하는 중소기업의 제품 생산이 필요한 때입니다 . 또한 동남아시아 진출을 목표로 하고 있으며 , 이 중 베트남은 '정부 AI 준비지수 ' 가 세계 59위로 2030년까지 아세안 Top4, 전세계 Top50을 목표로 하고 있어 블루오션이라고 할 수 있습니다 .

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등추가된 사업영역은 산업통상자원부에서 주관하는 월드클래스플러스 R 사업의 연구개발비로 진행되었고 , 2025년 말까지 개발완료 및 이후 사업화를 목표로 하고 있습니다 . 시장에 판매 가능한 제품은 이미 생산하여 공공기관에 실증을 위해 납품 하였으며 , 추가적으로 온라인 판매를 앞두고 있습니다 . 전주시청에 1억원 , LH광주쌍촌에 3억 3천만원 , 두산에 3억원 , 부산진구청에 5억 6천만원 , 남원시에 4억 2천만원 납품한 이력등 약 17억원의 매출을 이루었으며 , 기존 배선기구 대비 이윤도 높습니다

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 5 개 참여기관과 월드클래스플러스 R 사업으로 '스마트 케어 시스템 ' 개발을 2022년부터 해오고 있으며 , 제일전기공업㈜는 하드웨어 생산과 센서 개발을 목표로 현재 5명의 연구원으로 팀을 이루고 있습니다 . 7종 센서와 2종 레이더 센서는 판매 가능한 제품을 출시하였고 , 태블릿은 현재 시제품 제작을 완료하고 , 품질 테스트를 앞두고 있습니다 .

5) 기존 사업과의 연관성당사는 67년간 차단기 , 스마트 배선기구 등 전기제어장치에 대한 업계선도 기술을 바탕으로 최근 스마트 센서를 개발하였으며 , 앞으로 AI 기술을 이용하여 감정인식을 통한 조명조절 사업등 확장을 목표로 하고 있습니다 . 단순 배선기구에서 스마트 배선기구로 , AI 배선기구로 확장하는데에 큰 역할을 할 것입니다 .

6) 주요 위험급격한 고령화와 1인가구 증가로 인한 생체신호를 활용한 레이더 센서 시장은 수요는 높으나 그에 마땅한 제품이 전무한 상태입니다 . 레이더 센서는 선발주자로서 경쟁력에서 우위를 점할 수 있습니다 .

7) 향후 추진계획 2024 년에는 태블릿 양산을 목표로 하여 , '스마트 케어 시스템 ' 제품 라인을 완성하여 마케팅에 전력을 다 할 계획입니다 . 중장기적으로는 감 정인식 조명조절 배선기구 및 AI 병증예측 프로그램 제작 등을 통해 '스마트 케어 시스템 ' 을 기능을 확장해 나갈 것입니다 .

8) 미추진 사유현재 '스마트 케어 시스템' 은 베트남 현지 베카멕스라고 하는 업체와 협약을 맺어 현지화를 진행중에 있으며, 국내에는 현재 센서는 출시하였으며 테블릿은 2024년 출시예정입니다.