뱅크웨어글로벌 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권의 경쟁 등에 관한 사항반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,101,638	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,101,638	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관제 10조[신주인수권]	① 주주는 회사가 신주를 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의에 의한다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의에 따라 주주 이외의 자들에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관, 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 4. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 이 회사가 "경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여" 신주를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 신주를 배정, 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우8. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우(증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 배정하는 경우)

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기마다

정관제14조[주주명부의 폐쇄 및기준일]	① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

공고방법	당사 홈페이지, 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26,3층(여의도동, 국민은행 여의도본점)

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안건	결의내용	주요 논의내용(주주 제안, 발언 등)

2023.03.29	정기	제1호 의안 결산재무제표 승인제2호 의안 제15기 사업계획 승인제3호 의안 이사 보수한도 승인제4호 의안 감사 보수한도 승인	원안대로 가결	-

2023.11.27	임시	제1호 의안 주식매수선택권 부여제2호 의안 장펑 사외이사의 사임제3호 의안 장펑 기타비상무이사 선임	원안대로 가결	-

2024.03.27	정기	제1호 의안 2023년 결산재무제표 승인제2호 의안 제16기 사업계획 승인제3호 의안 정관개정 승인제4호 의안 이사 보수한도 승인제5호 의안 감사 보수한도 승인제6호 의안 2022년 주주총회 의사록 정정보고	원안대로 가결	-

2025.03.31	정기	제 1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 개정의 건
제 3호 의안 : 이사선임의 건
3-1호 의안 . : 사내이사 이경조 선임의 건
3-2호 의안 . : 사내이사 이은중 선임의 건
. 3-3호 의안 . : 사내이사 고재권 선임의 건
3-4호 의안 . : 사외이사 김인회 선임의 건
3-5호 의안 .: 사외이사 박상순 선임의 건
제 4호 의안 .: 감사 김건우 선임의 건
제 5호 의안 .: 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 . : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	제 1호 의안 (주주발언/의견): 2025년 회사의 BEP달성 여부를 당부하며 원안대로 승인하는 것에 동의제2호 의안: 별도의견 없음제 3-1~3-5호 의안(주주발언/의견): 개별 이사선임건에 대하여 직전 3개년의 경험을 바탕으로 향후 3사업연도 간 합리적인 경영활동과 올바른 의사결정을 당부제 4호 의안: 별도의견 없음제 5호 의안(주주발언/의견): 전기 보수한도와 동일한 금액으로 책정되었고, 24년 실제 집행금액 역시 적정하게 집행되었기에 합리적 수준이라 판단하여 원안 승인에 동의제 6호 의안(주주발언/의견): 5호의안과 마찬가지로적정수준에서 책정되었음을 언급하고 안건 승인에 동의