케이엔알시스템 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

(주1) 당사는 2026년 2월 24일 개최한 이사회에서 제26기(2025년) 정기주주총회에 대하여 '전자투표 도입의 건'을 승인받아 전자투표제를 도입하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 분쟁 여부 보고서 제출일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 바 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,144,043	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,144,043	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특권	해당사항 없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.knrsys.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

정관상
신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 『상법』 340조의2 및 제542조의3 또는벤처기업육성에관한특별조치법제16조의3의규정에따른주식매수선택권의행사로인하여신주발행하는경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
10. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 법령 또는 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 제 1항의 규정에도 불구하고 신주를 배정하지 아니한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제26기정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안: 제26기(25년01월01일 ~ 25년12월31일) 연결 및 별도재무제표승인의 건	원안대로 승인	- 26기 영업 현황 등 설명- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	- 정관 변경 배경 및 내용 설명- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제3호 의안: 사외이사 이용웅 선임의 건	원안대로 승인	- 후보자에 대한 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제4호 의안: 비상근감사 김성건 선임의 건	원안대로 승인	- 후보자에 대한 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-	- 전년도 이사 보수한도 집행내역 발표

제5-1호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건(6억)	원안대로 승인	- 당해년도 보수한도 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제5-2호 의안: 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건(9억)	원안대로 승인	- 당해년도 보수한도 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인	- 전년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 당해년도 보수한도 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 기부여 건)	원안대로 승인	- 이사회에서 승인한 주식매수 선택권 부여 내용 설명- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제25기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안: 제25기(24년01월01일 ~ 24년12월31일) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 25기 영업 현황 등 설명- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인	- 정관 변경 배경 및 내용 설명- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제3-1호 의안: 사내이사 김철한 선임의 건	원안대로 승인	- 후보자에 대한 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제3-2호 의안: 사내이사 류성무 선임의 건	원안대로 승인	- 후보자에 대한 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 전년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 당해년도 보수한도 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 전년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 당해년도 보수한도 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제24기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안: 제24기(23년01월01일 ~ 23년12월31일) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 24기 영업 현황 등 설명- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	- 정관 변경 배경 및 내용 설명- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 전년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 당해년도 보수한도 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 전년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 당해년도 보수한도 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제5-1호 의안: 사내이사 김명한 선임의 건	원안대로 승인	- 후보자에 대한 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제5-2호 의안: 사외이사 구자춘 선임의 건	원안대로 승인	- 후보자에 대한 설명 후 승인- 안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

사. 주주총회 의결 내용(단위: 주, %)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식 비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제26기정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안: 제26기(25년01월01일 ~ 25년12월31일) 연결 및 별도재무제표승인의 건	보통결의	가결	10,998,043	4,771,582	4,771,161	99.99	421	0.01

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	10,998,043	4,771,582	4,770,546	99.98	1,036	0.02

제3호 의안: 사외이사 이용웅 선임의 건	보통결의	가결	10,998,043	4,771,582	4,770,544	99.98	1,038	0.02

제4호 의안: 비상근감사 김성건 선임의 건 (주1)	보통결의	가결	7,236,091	1,164,689	1,163,651	99.91	1,038	0.09

제5-1호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건(6억) (주2)	보통결의	가결	9,013,278	2,786,817	2,785,482	99.95	1,335	0.05

제5-2호 의안: 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건(9억) (주2)	보통결의	가결	9,136,298	2,909,837	2,908,501	99.95	1,336	0.05

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)	보통결의	가결	10,998,043	4,771,582	4,770,307	99.97	1,275	0.03

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 기부여 건)	보통결의	가결	10,998,043	4,771,582	4,764,942	99.86	6,640	0.14

제25기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	10,867,713	4,343,686	4,343,686	100.00	0	0.00

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	10,867,713	4,343,686	4,343,686	100.00	0	0.00

제3-1호 의안: 사내이사 김철한 선임의 건	보통결의	가결	10,867,713	4,343,686	4,343,686	100.00	0	0.00

제3-2호 의안: 사내이사 류성무 선임의 건	보통결의	가결	10,867,713	4,343,686	4,343,686	100.00	0	0.00

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,867,713	4,343,686	4,343,686	100.00	0	0.00

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,867,713	4,343,686	4,343,686	100.00	0	0.00

제24기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안: 제24기(23년01월01일 ~ 23년12월31일) 연결 및 별도재무제표승인의 건	보통결의	가결	8,700,593	4,653,025	4,648,190	99.90	4,835	0.10

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	8,700,593	4,653,025	4,648,190	99.90	4,835	0.10

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,700,593	4,653,025	4,648,190	99.90	4,835	0.10

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,700,593	4,653,025	4,653,025	100.00	0	0.00

제5-1호 의안: 사내이사 김명한 선임의 건	보통결의	가결	8,700,593	4,653,025	4,651,025	99.96	2,000	0.04

제5-2호 의안: 사외이사 구자춘 선임의 건	보통결의	가결	8,700,593	4,653,025	4,645,525	99.84	7,500	0.16

(주1) 감사 선임 시 상 법 제409조 제2항에 의거하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)를 산정하였으며, 당사는 전자투표제도를 도입 및 운영하여, 상법 제409조 제3항에 따라 본 안건은 출석한 주주 의결권의 과반수로서 가결되었습니다. (주2) 보수한도 승인 안건 의결 시 이사인 주주를 상법 제368조 제3항의 특별이해관계인으로 보아 이사의 보유 주식수를 제외하고「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다.