eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바이오프로테크 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오프로테크
대 표 이 사 : 박 익 로, 김 병 전
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3
(전 화) 033-735-7720
(홈페이지) http:// http://http://www.protechsite.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 임 재상
(전 화) 033-735-7720
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	1	3	3

합계	4	-	1	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	BIO PROTECH USA INC.	일반기업회계기준 '시행일 및 경과규정(2022.12.2)' 개정

BIO PROTECH YANTAI INC.	상 동

Guangzhou Bochang Yiliao Qixie Co Ltd	상 동

연결제외	MEDIMAXTECH UK LIMITED	2022년 7월 청산

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장	2016년 12월 08일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

당사의 설립일은 2000년 5월 19일이며, 설립일 이후 주요 연혁은 하기와 같습니다.

날짜	연혁

2000년 05월	㈜바이오프로테크 법인설립

2001년 04월	Venture 및 ISO 9001, CE Mark 인증획득

2002년 04월	본사, 연구소, 생산 공장 원주이전

2003년 06월	미국현지법인설립(Bio Protech U.S.A Inc)

2004년 11월	수출300만불탑 및 국무총리/산업자원부장관표창

2005년 12월	우량기술기업인증(기술신용보증기금)

2006년 07월	중국현지법인설립(Bio Protech Yantai Inc)

2006년 11월	수출500만불탑 및 산업자원부 장관 표창

2007년 11월	수출1,000만불탑수상

2007년 10월	본사사옥 준공 및 이전(원주시 문막)

2008년 07월	Innobiz 기업 선정

2009년 04월	중국현지법인설립(Guangzhou BoChang Co Ltd)

2010년 02월	GE Health Care와 공급 계약

2011년 12월	Medline GPO(Broadlane) 공급계약

2012년 02월	영국현지법인설립(Medimaxtech Uk)

2013년 06월	Cardinal Health 와 공급 계약

2013년 02월	Hydrogel 개발 완료

2015년 11월	Smoke Pencil 개발

2016년 12월	코넥스(KONEX) 시장 상장

2019년 09월	Mckesson과 공급계약

나. 본점 소재지 및 그 변경

당사의 본점 소재지 변경 내역은 하기와 같습니다.

이전일	소재지

2002.05.07	강원도 원주시 태장동 1720-26 의료기기생산공장

2007.10.27	강원도 원주시 문막읍 동화리 1654-7 동화첨단의료기기산업단지

2012.11.30	강원도 원주시 문막읍동화공단로 151-3 (동화첨단의료기기산업단지)
(도로명주소변경)

다. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 및 폐쇄

당사의 설립 이후 지점 등의 설치내역은 하기와 같습니다.

구분	일 자
(폐 쇄)	소재지

지점	2001.04.27
(2003.06.13)	서울특별시 금천구 가산동 327-24 대륭테크노타운 I 203호

2002.05.23
(2004.12.30)	서울특별시 강북구 수유동 134-64

사무소	2009.07.15.
(2017.01.31.)	서울특별시 송파구 잠실동 196-7번지 영우빌딩 6층

2017.02.01	경기도 성남시 분당구 야탑로81번길 10 분당아미고타워 7층

2022.07.29	경기도 성남시 중원구 성남대로 993, 오렌지카운티 1010호

주) 당사는 성남사무소를 운영하고 있으며, 영업팀 전체와 재무팀 직원이 근무하고 있습니다.

라. 최대주주의 변동

1. 변경내용	변경전	최대주주등	박익로외 7인

소유주식수(주)	3,072,725

변경후	최대주주등	메티스톤성장지원사모투자합자회사

소유주식수(주)	5,679,003

2. 변경사유	- 2022.06.27 전환사채 전환청구(4,000,000주)

- 2022.06.23 제3자배정 유상증자(전환상환우선주)납입 (1,038,421주)

3. 지분인수목적	경영참여

4. 변경일자	2022-06-27

마. 상호의 변경당사는 현재 해당사항이 없습니다.

바. 합병, 기업분할, 영업양수·도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 현재 해당사항이 없습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 27일	정기주총	기타비상무이사 임 정희	사내이사 석희복	-

2019년 10월 11일	임시주총	기타비상무이사손명철	-	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	감사 정경영	-

2021년 03월 31일	정기주총	기타비상무이사 성득용	사내이사 박익로사내이사 김병전	-

2022년 10월 26일	임시주총	-	기타비상무이사손명철	-

2023년 03월 31일	정기주총	감사 박형주	-	감사 정경영 임기만료
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : )

종류	구분	당기말	22기(2021년말)	21기(2020년말)

보통주	발행주식총수	14,824,762	5,176,584	3,266,800

액면금액	7,412,381,000	2,588,292,000	1,633,400,000

자본금	7,412,381,000	2,588,292,000	1,633,400,000

우선주	발행주식총수	4,980,751	3,201,521	2,601,139

액면금액	2,490,375,500	1,600,760,500	1,300,569,500

자본금	2,692,930,000	1,803,315,000	1,503,124,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,105,311,000	4,391,607,000	3,136,524,000

(주) 당사는 2012년 이사회결의에 의거 우선주주로부터 취득한 자기주식 405,109주를 2013년 3월 27일에 이익소각하였습니다. 이로 인하여 2016년 12월 31일 현재 당사의 자본금은 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제19기 정기주주총회	전자증권제도시행관련	전자증권제도 시행에 따른 개정

2022년 02월 28일	임시주주총회	신주인수권, 전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 증액	재무상황을 고려

2022년 03월 31일	제22기 정기주주총회	태양력 발전업	사업목적추가
2. 주요 제품 및 서비스

가. 의료용 전극 및 수술용 기구

당사의 의료용 전극 제품은 환자의 심장상태를 진단하거나 감시할 때 가슴부위에 부착하는 일회용 심전도 전극(ECG)과 저주파자극기와 연결하여 통증부위에 부착하고 전기자극으로 통증부위를 완화시키고자 부착하는 전기자극기용 전극(TENS)이 주요 생산 제품입니다. 그 밖에, 혈중산소포화도 측정 센서(SpO2 sensor), 고주파수술칼(ESU Pencil), 고주파전기 수술용 전극(ESU Plate), 뇌전도전극(EEG), 전도표면 전극(EMG) 이 있습니다. 신제품으로 수실실 연기제거 제품이 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
7. 기타 참고사항

해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업에 해당하여 요약재무정보 등에 관한 사항의 기재를 생략합니다. 다음의 재무제표 본문을 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사의 배당에 관련한 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 53 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,467	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,736	-4,696	-20,187

(연결)주당순이익(원)	143	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정우선주)	10	2022년 01월 24일	운영자금	289,998,000	운영자금	289,998,000	-

유상증자(제3자배정보통주)	-	2022년 06월 23일	운영자금	201,087,882	운영자금	201,087,882	-

유상증자(제3자배정우선주)	11	2022년 06월 23일	운영자금	999,999,423	운영자금	999,999,423	-

전환사채	14	2022년 02월 10일	운영자금	500,000,000	운영자금	500,000,000	-

유상증자(제3자배정우선주)	12	2022년 12월 12일	운영자금	499,999,500	운영자금	499,999,500	-
8. 기타 재무에 관한 사항

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금

설정률

제23기	매출채권	9,168,426	219,271	2.39%

미수금	158,978	18,146	11.41%

선급금	2,290,934	-	0.00%

장기대여금	8,462,645	8,462,645	100.00%

장기선급비용	950,475	950,475	100.00%

합계	21,031,459	9,650,537	45.89%

제22기	매출채권	6,602,403	1,251,951	18.96%

미수금	273,147	122,232	44.75%

선급금	2,454,708	2,027,916	82.61%

장기대여금	7,884,754	7,884,754	100.00%

장기선급비용	889,125	889,125	100.00%

합계	18,104,137	12,175,978	67.26%

제21기	매출채권	4,341,967	1,729,671	39.84%

미수금	139,463	77,298	55.43%

선급금	1,293,960	44,117	3.41%

장기대여금	6,820,515	6,820,515	100.00%

장기선급비용	1,070,592	1,070,592	100.00%

합계	13,666,497	9,742,194	71.29%

(2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구분	제23기	제22기	제21기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	12175978	9,742,194	9,221,414

2. 순대손처리액(①－②±③)	1,082,013	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	1,082,013	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(1,443,428)	2,433,784	520,780

4. 기말 대손충당금 잔액합계	9,650,537	12,175,978	9,742,194

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원)

구분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	계

금액	일반	-	-	237,417	237,417

특수관계자	2,833,392	2,153,224	4,426,505	9,413,120

계	2,833,392	2,153,224	4,663,922	9,650,537

구성비율	29.36%	22.31%	48.33%	100.00%

나. 재고자산의 현황 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유 현황 (단위 : 천원)

구분	제23기	제22기	제21기

제품	2,764,410	1,858,650	1,928,764

원재료	2,986,130	2,124,606	2,513,052

미착품	-	-	-

합계	5,750,540	3,983,256	4,441,815

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	22.78%	21.52%	28.45%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.93	3.18	2.17

(2) 재고자산의 실사내역 (단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기 평가손실	기말잔액	비 고

제품	2,764,411	2,764,411	(82,276)	2,682,135	-

원재료	2,986,130	2,986,130	(283,733)	2,702,397	-

합 계	5,750,541	5,750,541	(366,009)	5,384,532	-

1. 회사 내부실사 : 2022년 12월 30일,31일 2일간 전품목에 대한 수량 및 상태 파악2. 공인회계사 입회 실사: 2023년 1월 02일(월요일) 1일간 Sample 조사 실시, 삼덕회계법인 윤관호 회계사 입고 및 출고를 감안하여 실사한 결과 장부상 수량의 적정여 부를 확인하여 재무상태표일 현재의 장부상 재고자산과 일 치합니다.3, 장 소 : 원주 본사 제품/원자재 창고
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	삼덕회계법인	적정	-	-

제22기(전기)	삼덕회계법인	적정	계속기업 관련 중요한 불확실성	-

제21기(전전기)	삼덕회계법인	적정	(1) 상장폐지 사유 발생(2) 재무제표 재작성	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	삼덕회계법인	2022년 외부감사	65,000	-	65,000	706

제22기(전기)	삼덕회계법인	2021년 외부감사	65,000	475	65,00	496

제21기(전전기)	삼덕회계법인	2020년 외부감사	120,000	600	120,000	1,389

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 2017년 삼덕회계법인과 내부회계관리제도 자문용역 (2017.10.10~2017.11.30, 14,000,000원)

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 11월 11일	감사, 감사인	대면회의	위험평가결과, 중간감사이슈협의

2	2023년 03월 24일	감사, 감사인	대면회의	기말감사결과협의
2. 내부통제에 관한 사항

1) 내부회계관리제도

본 대표이사 및 내부회계관리자는 2022년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가를 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 모범규준 제5장 (중소기업에 대한 적용)’을 사용하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.

내용>

● 결산(연결 결산 포함)과 관련하여 재무제표(연결재무제표 포함)의 작성, 검증, 승인 등에 대한 충분하고 적합한 통제절차의 미비

대한 시정조치 계획 >

● 2022년 10월 내부회계관리제도 예비컨설팅을 진행하여 적격성을 갖춘 감사의 선임, 회계정책의 수립 , 부정위험의 대응방안 수립, 최종사용자컴퓨팅(EUC)에 대한 통제 개선, 경영진 검토통제(MRC) , 재무결산 프로세스 개선을 진행중에 있으며 내부회계관리제도 업무범위계획 및 내부회계관리제도 정기적인 설계평가를 위한 추가적 내부회계관리제도 컨설팅을 받을 계획에 있습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다. 또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 보고 내용의 기재사항을 직접 확인 검토하였습니다.

2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

주식회사 바이오프로테크의 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 바이오프로테크의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2022년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.

우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.

회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.(1) 결산과 관련하여 재무제표의 작성, 검증, 승인 등에 대한 충분하고 적합한 통제절차의 미비

우리의 검토는 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2022년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항주주총회 결의에 따라 선임된 비상근감사 1인(정경영 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시, 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정경영	1991.02 중앙대학교 대학원 회계학과 졸업
1991 ~ 1996 안진회계법인 공인회계사
1991 공인회계사 사무실 개업
現 이정세무회계사무소 대표
2002 ~ 2011 서울시 강북구청 결산검사위원	충족	-

(2) 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있고 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.

규정	내용

정관 제48조
(감사의 직무와 의무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조 2항의 규정을 준용한다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	감사의 활동

22-01	2022.01.14	임시주총 소집결의	가결

22-02	2022.02.28	임시주주총회- 2019,2020 재무제표 변경보고, 정관변경	가결

22-03	2022.03,16	제22기 정기 주총 소집 결의	가결

22-04	2022.03.31	제22기 정기주총 (재무제표승인외)	가결

22-05	2022.09.14	임시주총 소집결의	가결

22-06	2022.10.26	기타비상무이사 손명철 선임	가결

23-01	2023.03.16	제23기 정기 주총 소집 결의	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 감사업무 전반에 탁월한 식견을 가지고 있어 별도의 사내외 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 및 기타 감사업무시에는 안건 내용, 기타 회계자료 등 관련한 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 시행령 개정에 따라 변경된 내부회계관리규정 및 지침과 관련하여 필요시 교육계획을수립하고 실행할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	이사 외 (평균 2년)	주주총회, 이사회 운영 및 감사 직무수행 지원

해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,824,762	-

우선주	4,980,751	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,824,762	-

우선주	4,980,751	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

메티스톤성장지원사모투자합자회사	본인	보통주/우선주	640,582	7.86	5,679,003	28.67	-

박익로	공동대표이사	보통주	2,065,949	25.34	2,065,949	10.43	-

김병전	공동대표이사	보통주	820,000	10.06	820,000	4.14	-

이승옥	박익로의 처	보통주	95,666	1.17	95,666	0.48	-

박계수	박익로의 남매	보통주	13,000	0.16	13,000	0.07	-

석희복	임원	보통주/우선주	10,000	0.12	36,128	0.18	-

이병탁	임원	보통주	10,000	0.12	25,000	0.13	-

임재상	임원	보통주/우선주	0	0.00	17,941	0.09	-

이성제	임원	보통주/우선주	0	0.00	14,617	0.07	-

계	보통주	3,014,615	36.98	7,075,668	35.73	-

우선주	640,582	7.86	1691636	8.54	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

메티스톤성장지원사모투자 합자회사	-	메티스톤에퀴티파트너스(주)	1.37	메티스톤에퀴티파트너스(주)	1.37	메티스톤에퀴티파트너스(주)	1.37

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	메티스톤성장지원사모투자 합자회사

자산총계	24,773

부채총계	101

자본총계	24,672

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

회사에 대한 보유주식의 의결권 행사 및 이사회 참여를 통해 경영권에 영향을 주고자 합니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

메티스톤에퀴티파트너스(주)	-	박규헌	51.65	박규헌	51.65	박규헌	51.65

안경진	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	메티스톤에퀴티파트너스(주)

자산총계	4,664

부채총계	872

자본총계	3,791

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 06월 27일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2022년 06월 27일	박익로	2,065,949	10.43	-	변경전 최대주주

2022년 06월 27일	이승옥	95,666	0.48	-	변경전 최대주주의 특수관계인

2022년 06월 27일	석희복	36,128	0.18	-	변경전 최대주주의 특수관계인

2022년 06월 27일	이병탁	25,000	0.13	-	변경전 최대주주의 특수관계인

2022년 06월 27일	박계수	13,000	0.07	-	변경전 최대주주의 특수관계인

2022년 06월 27일	김병전	820,000	4.14	-	변경전 최대주주의 특수관계인

2022년 06월 27일	임재상	17,941	0.09	-	변경전 최대주주의 특수관계인

2022년 06월 27일	이성제	14,617	0.07	-	변경전 최대주주의 특수관계인

2022년 06월 27일	메티스톤성장지원사모투자합자회사	5,679,003	28.67	전환사채 전환청구(4,000,000주), 유상증자 납입(1,038,421주)	변경후 최대주주

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	케이씨-쥐피(KC-GP)신기술조합 제일호	5,080,000	25.64	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	205	240	85.42	2,498,561	19,805,513	12.62	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 29일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박익로	남	1962년 10월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	(현) (주)바이오프로테크 대표이사	2,065,949	-	본인	22년	2024년 03월 31일

김병전	남	1973년 03월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	(현) (주)바이오프로테크 대표이사	820,000	-	-	6년	2024년 03월 31일

석희복	남	1968년 11월	이사	사내이사	상근	운영본부장	(현) (주)바이오프로테크 이사	36,128	-	-	22년	2025년 03월 31일

이병탁	남	1962년 05월	상무이사	미등기	상근	영국법인 지사장	(현) (주)바이오프로테크 상무이사	25,000	-	-	21년	-

이제호	남	1966년 06월	이사	미등기	상근	미국법인 관리이사	(현) (주)바이오프로테크 이사	-	-	-	11년	-

이성제	남	1970년 11월	상무이사	미등기	상근	생산본부장	(현) (주)바이오프로테크 상무이사	14,617	-	-	4년	-

장명성	남	1967년 01월	이사	미등기	상근	미국법인 이사	(현) (주)바이오프로테크 이사	-	-	-	22년	-

임재상	남	1971년 04월	이사	미등기	상근	재무팀장	(현) (주)바이오프로테크 이사	17,941	-	-	6년	-

임정희	남	1970년 01월	-	기타비상무이사	비상근	-	인터베스트(주) 부사장	-	-	-	5년	2025년 03월 31일

손명철	남	1972년 02월	-	기타비상무이사	비상근	-	메티스톤에퀴티파트너스 전무	-	-	-	4년	2025년 10월 26일

성득용	남	1970년 01월	-	기타비상무이사	비상근	-	삼성파트너스 대표	120,574	-	-	2년	2024년 03월 31일

직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	50	-	-	-	50	6년 9월	2,367	46	-	-	-	퇴직급여 제외

-	여	42	-	-	-	42	5년 3월	1,401	40	퇴직급여 제외

합 계	92	-	-	-	92	6년 1월	3,768	43	퇴직급여 제외

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	408	82	퇴직급여 제외
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	500	기타비상무이사 3명포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	295	74	퇴직급여 제외

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	289	96	퇴직급여 제외

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	퇴직급여 제외

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3	3	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 대주주와 자금거래

해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(1) 당기말 현재 각 금융기관별 여신한도 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

구 분	산업은행	KEB하나은행	기업은행	Hanmi Bank	합 계	사용액

대출	-	500,000,000	1,050,000,000	-	1,550,000,000	1,550,000,000

-	-	-	USD 750,000	USD 750,000	USD 750,000

무역금융	285,000,000	450,000,000	400,000,000	-	1,135,000,000	1,135,000,000

유산스	USD 1,500,000	-	-	-	USD 1,500,000	USD 1,467,179

수출환어음매입	USD 1,000,000	-	-	-	USD 1,000,000	USD 1,000,000

합 계	285,000,000	950,000,000	1,450,000,000	-	2,685,000,000	2,685,000,000

USD 2,500,000	-	-	USD 750,000	USD 3,250,000	USD 3,217,179

(2) 당기말 현재 연결실체의 담보제공자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

담보제공자산	장부금액	담보금액(채권최고액)	담보권자	관련 채무

장기금융상품	250,000,000	250,000,000	산업은행	포괄외화지급보증

재고자산	4,498,896,094	1,430,000,000	수출입은행	단기차입금

토지	3,272,424,200	13,450,000,000	산업은행 등	장단기차입금

건물	3,280,032,041

기계장치	1,242,854,771

기계장치	84,602,150	120,955,626	하이얼금융	미지급금, 장기미지급금

합 계	12,628,809,256	15,250,955,626

(3) 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 보증 내역은 다음과같습니다.

(단위: 원)

보증제공자	보증제공처	보증액	비 고

기술신용보증기금	우리종합금융㈜	1,920,000,000	P-CBO 발행보증

한국무역보험공사	KEB하나은행	405,000,000	수출신용보증

기업은행	270,000,000

신용보증기금	기업은행	892,500,000	차입보증

KEB하나은행	425,000,000

농협은행	145,800,000

산업은행	Hanmi Bank	950,475,000

합 계	5,008,775,000

(4) MediMaxTech과의 합의사항당기말 현재 특수관계자인 MediMaxTech과 지분인수권리 취득에 대한 합의를 하였으며 합의일자 경과후 지분 전체를 인수할 수 있는 Call Option 계약을 체결하기로 하였습니다. 한편, Call Option 계약 시 주요 합의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용

행사가격	자본금 투자원금 기준, 필요시 가치평가 진행

행사지분율 조정	외부투자 유치시 행사지분율 조정 가능특수관계자 당사주식 전부 포기시 계약 취소 가능당사 기관주주들의 목표이익율 상회시 행사지분율 조정 가능

행사시점 조정	MediMaxTech이 여성기업으로서 지속 필요 판단시 행사시점 추가 5년경과 조정 가능

동의사항	MediMaxTech 운영과 관련한 지배기업과 동의 조항주식과 사채발행외 10가지 주요 사항

제품의 취급	연결실체 제품과 동종 및 유사제품 판매금지

가격결정	MediMaxTech이 판매가격 결정, 단, 결정시 연결실체에 공지연결실체 제품의 MediMaxTech 공급가는 상호 협의

경영참여	MediMaxTech의 등기이사 1인 선임 가능

손해배상	Call Option 체결 위반시 급여등 관련비용 5배 배상제품판매 및 사업운영과 관련된 조항 위반시 연간 미국내 판매한 스모크펜슬 매출이익의 5배 배상
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항이 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

BIO PROTECH USA INC.	2003.06.03	미국 13311-a 166th St. Cerritos, CA 90703	의료기기 소모품 판매	7,487,996,459	지분율50.9%	여

BIO PROTECH YANTAI INC.	2006.07.03	중국 50-9, Beijingzhong Road, Development Zone, Yantai, Shandong.China	의료기기 소모품 생산	17,407,691,574	지분율100.0%	여

Guangzhou Bochang Yiliao Qixie Co Ltd	2009.01.12	중국 Room 201, No.1038, Panyu Avenue North, Donghuan Street, Panyu District,Guangzhou, China	반제품 생산 및 원자재 구매대행	5,803,007,756	지분율100.0%	여

MEDIMAXTECH UK LIMITED (*)	2013.03.29	영국 Kingspark Business Center Unit 48/49 152/178 Kingston RoadNew Malden, Surrey.KT3 3ST UK	의료기기 소모품 판매	-	-	-

(*) MEDIMAXTECH UK LIMITED는 당기 7월에 청산되었습니다.

종속기업의 주요 재무 현황(단위: 원)

2022	자 산	부 채	매출액	당기손익

BIO PROTECH USA INC.	7,487,996,459	9,437,527,035	11,316,708,187	65,420,267

BIO PROTECH YANTAI INC.	17,407,691,574	24,514,906,470	10,629,438,024	(247,477,818)

Guangzhou Bochang Yiliao Qixie Co Ltd	5,803,007,756	6,004,152,222	4,943,983,610	32,871,814

MEDIMAXTECH UK LIMITED (*)	-	-	46,803,356	(4.542.917)

(*) MEDIMAXTECH UK LIMITED는 당기 7월에 청산되었으며, 매출액과 당기손익은 당기초부터 청산시점까지의 경영성과입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	3	BIO PROTECH USA INC.	-

BIO PROTECH YANTAI INC.	-

Guangzhou Bochang Yiliao Qixie Co Ltd	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.