바이오프로테크 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수당사는 사업보고서 작성기준일인 2023년말 기준으로는 6명의 사내이사로 구성되어 있으며, 본 보고서 제출일 현재도 변동 사항은 없습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 [VII. 임원 및 직원등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	이사회 규정

구성	1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사로 한다.

종류
및
소집	1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
2. 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에 게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집 을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
3. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2 항의 소집절차를 생략할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
5. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의	1. 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 동의로 의결한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송. 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회 개최일전에
미리 경영전략실장에게 제출하여야 한다.
1. 상법 규정사항
2. 정관 규정사항
3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침
4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항
5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항
6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항
7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항
8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항
9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

의사록	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박익로	김병전	석희복	임정희	손명철	성득용

(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율: 87%)	(출석율: 100%)	(출석율 : 87% )

23-01	2023.03.16	정기주주총회소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

23-02	2023.04.03	수출환어음매입 한도 US$1백만불 기한연장 기일도래 산운 1,400백만원 대환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-03	2023.04.18	제3자배정 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04	2023.06,19	기채에 관한 건 (수입자금대출 만기연장 등 조건변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-05	2023.08.31	산업운영자금대출 대환(1년) 원화무역어음대출한도 기한연장(1년) 기한부수입신용장한도 기한연장(1년) 수출환어음매입한도 증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-06	2023.09.21	BIOPROTECH YANTAI INC. 자본 증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-07	2023.10.27	제15회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-08	2023.11.06	신규차입의 건 (농협은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-09	2023.11.06	신규차입의 건 (하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-10	2023.11.10	외화채무보증 및 수출환어음매입한도(D/A) 한도 증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-11	2023.11.24	기채에 관한 건 (수입자금대출 만기연장 등 조건변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-01	2024.01.24	신규차입의 건 (매입외환(한도) $550,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-02	2024.02.15	제24기(2023 회계연도) 사전(별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-03	2024.02.28	제24기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

24-04	2024.02.28	제24기(2023 회계연도) 사전(연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회이사회 내 내부거래위원회를 운영하며 내부거래위원회 주요 규정은 다음과 같습니다.

1.목 적 : 내부거래위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정

2. 권한과 기능 : 부의사항에 대해 심의 및 승인

-. 계열회사와의 내부거래에 대한 현황

-. 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사 명령권

3. 구성 및 위원장 : 위원은 이사회에서 선임하고 해임. 위원회 결의로 위원장 선임.

위원회는 이사를 3 인 이상 및 위원 총수의 3 분의 2 이상으로 구성

4. 소집 : 매 분기 1회 이상 개최 및 위원장이 소집

5. 결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수

6. 부의사항 :

-. 내부거래 시 매입단가, 대출단가 등 이전 거래의 적정성

-. 관계사를 통한 매출의 실제여부 및 매출채권의 적정성

-. 관계 회사로의 이익 또는 손실 전가 여부

-. 관계회사에 대한 지급보증, 담보제공 여부

-. 기타 내부거래상 중요하다고 판단하여 의사회에서 추가로 요청한 사항

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회 운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고, 본 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박익로	이사회	경영총괄	-	주요주주

사내이사(대표이사)	김병전	이사회	이사회 의장경영총괄	-	주요주주

사내이사	석희복	이사회	품질본부장	-	-

기타비상무이사	임정희	이사회	경영투명성강화 및 경영전반에 대한 의사결정	-	주요주주(인터베스트)

기타비상무이사	손명철	이사회	경영투명성강화 및 경영전반에 대한 의사결정	-	주요채권자(메티스톤)

기타비상무이사	성득용	이사회	경영투명성강화 및 경영전반에 대한 의사결정	-	주주(삼성파트너스)

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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