한주라이트메탈 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	권한	책임	상근여부

노종수	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10.주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11.이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
12.외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
13.외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.	① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고·고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사의 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회의 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제 3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노종수	- Michigan State University MBA (85.06)
- 한국산업은행 (77.02~2011.09)
- 당사 감사(13.06~현재)	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역(1) 이사회 참석

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1	2012-01-30	리스계약 체결 건	가결

2	2012-03-08	11회계년도 결산 재무제표 확정의 건	가결

3	2012-03-20	기업구매자금대출 한도약정의 건	가결

4	2012-03-27	제1호: 대표이사 재선임 건
제2호: 임원보수한도 승인의 건	가결

5	2012-04-18	한국수출입은행 단기포괄수출금융 차입 건	가결

6	2012-04-25	한국산업은행 기한부신용장 및 운영자금대출 연장의 건	가결

7	2012-05-24	리스계약 체결 건	가결

8	2012-06-14	한국산업은행 수입L/C한도 USD 22,000천 한도차입	가결

9	2012-06-25	사내이사 사임 승인의 건	가결

10	2012-06-25	2012년 권고사직 대상임원 퇴직금 및 퇴직위로금 지급의 건	가결

11	2012-06-29	한국산업은행 산업운영자금대출 3,343백만원 대환 차입	가결

12	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

13	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

14	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

15	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

16	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

17	2012-08-13	한국수출입은행 이행성보증(복보증) 신청 건	가결

18	2012-08-23	여신거래 약정에 따른 담보제공 건	가결

19	2012-09-04	산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	가결

20	2012-09-10	신주발행의 건(제3자 배정)	가결

21	2012-10-22	한국수출입은행 단기포괄수출금융 대출기간 연장 건	가결

22	2012-12-11	연지급수입 약정의 건 (수입신용장 개설용 여신한도 약정)	가결

23	2013-01-08	산업은행 산업운영자금대출 대환차입 건	가결

24	2013-01-08	산업은행 산업운영자금대출 대환차입 건	가결

25	2013-03-08	2012회계년도 결산 재무제표 확정의 건	가결

26	2013-03-27	제1호: 2012년도 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처리계산서 승인의 건
제2호: 사내이사의 재선임 및 사임, 감사의 재선임 건
제3호: 임원 보수한도 승인의 건	가결

27	2013-05-20	제1호: 감사 사임 및 취임(안)에 따른 이사회 사전 승인의 건
제2호: 임시주주총회 개최의 건	가결

28	2013-05-27	한국산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결

29	2013-07-17	한국수출입은행 이행성보증(복보증) 회전한도 설정건	가결

30	2013-07-17	한국수출입은행 단기포괄수출금융 대출기간 연장 건	가결

31	2013-08-23	외국환 한도 USD22,000,000.00 기한 연장의 건	가결

32	2013-09-06	산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	가결

33	2013-10-22	한국수출입은행 단기포괄수출금융 대출기간 연장 건	가결

34	2013-11-07	시설대여(리스)계약 체결관련의 건	가결

35	2013-12-03	KONEX 시장 진출을 위한 주주동의 요청건	가결

36	2014-01-06	산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	가결

37	2014-01-18	우리은행 일반자금대출의 건	가결

38	2014-01-28	연지급수입 약정의 건 (수입신용장 개설용 여신한도 약정)	가결

39	2014-02-11	금융리스 신규 건	가결

40	2014-03-07	2013회계년도 결산 재무제표 확정의 건	가결

41	2014-04-21	아이비케이캐피탈 헬륨리크테스트 설비 금융리스 계약의 건	가결

42	2014-04-22	명의개서대리인의 선임 및 대행업무 범위, 기타 세부사항의 위임	가결

43	2014-05-21	한국산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결

44	2014-07-02	한국산업은행 시설자금 운영자금으로 대환의 건	가결

45	2014-10-15	한국수출입은행 수출성장자금대출 대출기간 연장의 건	가결

46	2014-12-18	샤시사업부 주조기2대 시설대여(리스) 계약의 건	가결

47	2015-02-13	연 지급 수입 약정의 건(수입신용장 개설용 여신한도 약정)	가결

48	2015-02-27	제1호: 2014년 결산실적 보고 및 재무제표 승인의 건제2호: 2015년 사업계획 보고의 건제3호: 주주총회관련 안건 채택의 건제4호: 기타토의의 건(법인분할에 관한 사항)	가결가결가결가결

49	2015-03-11	제1호: 2015년 사업계획 승인의 건제2호: 대표이사 선임의 건제3호: 제27기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결

50	2015-03-27	제1호: 2014년 결산 재무제표 승인제2호: 정관 일부 변경의 건제3호: 이사 보수한도 승인의 건제4호: 감사 보수한도 승인의 건제5호: 사내이사 재선임의 건	가결가결가결가결가결

51	2015-03-27	대표이사 재선임의 건	가결

52	2015-04-01	하나은행 기업구매자금대출 연장	가결

53	2015-06-25	산업은행 운영대출 기한연장	가결

54	2015-08-12	우리은행 usance 여신한도 약정	가결

55	2015-08-18	한국수출입은행 수입이행성보증 회전한도 설정	가결

56	2015-08-18	산업은행 외국환한도 $22,000,000.00 연장	가결

57	2015-09-25	임시주주총회소집	가결

58	2015-10-12	제1호:신주발행	가결

59	2015-10-13	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장	가결

60	2015-11-26	캄텍 금전소비대차 계약건 승인	가결

61	2015-12-09	대구캐피탈 리스 승인건	가결

62	2015-12-22	신주발행의 건	가결

63	2016-01-06	산업은행 운영대출 연장의 건	가결

64	2016-02-16	우리은행 usance 여신한도 약정	가결

65	2016-03-10	제 28기 정기주주총회 소집	가결

(2) 매기 사업연도 결산보고서 감사

- 회계에 대한 감사 - 업무에 대한 감사 - 회계장부의 기재에 대한 사항 - 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항 - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)에 관한 사항 - 영업보고서에 관한 사항 - 상법 제447조의 각 서류에 관한 승인