한주라이트메탈 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사의 이사회는 최대주주인 정삼순 대표이사를 포함한 사내이사 4인과 감사 1인으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 권한 내용(1) 이사회의 권한① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.(2) 소집절차① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.(3) 결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사 기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(4) 이사회 의결사항

①주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집(1-2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의 2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(12) 현금, 주식, 현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의 2 제1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사, 감사의 보수
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(16) 법정준비금의 감액
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안② 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(11-2) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제개정 및 폐지 등
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고(20) 중요한 자본도입, 기술도입, 기술이전, 기술제휴에 관한 계약체결③ 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각④ 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
⑤ 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 주요 의결사항-이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1	2012-01-30	리스계약 체결 건	가결

2	2012-03-08	11회계년도 결산 재무제표 확정의 건	가결

3	2012-03-20	기업구매자금대출 한도약정의 건	가결

4	2012-03-27	제1호: 대표이사 재선임 건
제2호: 임원보수한도 승인의 건	가결

5	2012-04-18	한국수출입은행 단기포괄수출금융 차입 건	가결

6	2012-04-25	한국산업은행 기한부신용장 및 운영자금대출 연장의 건	가결

7	2012-05-24	리스계약 체결 건	가결

8	2012-06-14	한국산업은행 수입L/C한도 USD 22,000천 한도차입	가결

9	2012-06-25	사내이사 사임 승인의 건	가결

10	2012-06-25	2012년 권고사직 대상임원 퇴직금 및 퇴직위로금 지급의 건	가결

11	2012-06-29	한국산업은행 산업운영자금대출 3,343백만원 대환 차입	가결

12	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

13	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

14	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

15	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

16	2012-08-13	여신거래 약정에 관한 건	가결

17	2012-08-13	한국수출입은행 이행성보증(복보증) 신청 건	가결

18	2012-08-23	여신거래 약정에 따른 담보제공 건	가결

19	2012-09-04	산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	가결

20	2012-09-10	신주발행의 건(제3자 배정)	가결

21	2012-10-22	한국수출입은행 단기포괄수출금융 대출기간 연장 건	가결

22	2012-12-11	연지급수입 약정의 건 (수입신용장 개설용 여신한도 약정)	가결

23	2013-01-08	산업은행 산업운영자금대출 대환차입 건	가결

24	2013-01-08	산업은행 산업운영자금대출 대환차입 건	가결

25	2013-03-08	2012회계년도 결산 재무제표 확정의 건	가결

26	2013-03-27	제1호: 2012년도 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처리계산서 승인의 건
제2호: 사내이사의 재선임 및 사임, 감사의 재선임 건
제3호: 임원 보수한도 승인의 건	가결

27	2013-05-20	제1호: 감사 사임 및 취임(안)에 따른 이사회 사전 승인의 건
제2호: 임시주주총회 개최의 건	가결

28	2013-05-27	한국산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결

29	2013-07-17	한국수출입은행 이행성보증(복보증) 회전한도 설정건	가결

30	2013-07-17	한국수출입은행 단기포괄수출금융 대출기간 연장 건	가결

31	2013-08-23	외국환 한도 USD22,000,000.00 기한 연장의 건	가결

32	2013-09-06	산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	가결

33	2013-10-22	한국수출입은행 단기포괄수출금융 대출기간 연장 건	가결

34	2013-11-07	시설대여(리스)계약 체결관련의 건	가결

35	2013-12-03	KONEX 시장 진출을 위한 주주동의 요청건	가결

36	2014-01-06	산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	가결

37	2014-01-18	우리은행 일반자금대출의 건	가결

38	2014-01-28	연지급수입 약정의 건 (수입신용장 개설용 여신한도 약정)	가결

39	2014-02-11	금융리스 신규 건	가결

40	2014-03-07	2013회계년도 결산 재무제표 확정의 건	가결

41	2014-04-21	아이비케이캐피탈 헬륨리크테스트 설비 금융리스 계약의 건	가결

42	2014-04-22	명의개서대리인의 선임 및 대행업무 범위, 기타 세부사항의 위임	가결

43	2014-05-21	한국산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결

44	2014-07-02	한국산업은행 시설자금 운영자금으로 대환의 건	가결

45	2014-10-15	한국수출입은행 수출성장자금대출 대출기간 연장의 건	가결

46	2014-12-18	샤시사업부 주조기2대 시설대여(리스) 계약의 건	가결

47	2015-02-13	연 지급 수입 약정의 건(수입신용장 개설용 여신한도 약정)	가결

48	2015-02-27	제1호: 2014년 결산실적 보고 및 재무제표 승인의 건제2호: 2015년 사업계획 보고의 건제3호: 주주총회관련 안건 채택의 건제4호: 기타토의의 건(법인분할에 관한 사항)	가결가결가결가결

49	2015-03-11	제1호: 2015년 사업계획 승인의 건제2호: 대표이사 선임의 건제3호: 제27기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결

50	2015-03-27	제1호: 2014년 결산 재무제표 승인제2호: 정관 일부 변경의 건제3호: 이사 보수한도 승인의 건제4호: 감사 보수한도 승인의 건제5호: 사내이사 재선임의 건	가결가결가결가결가결

51	2015-03-27	대표이사 재선임의 건	가결

52	2015-04-01	하나은행 기업구매자금대출 연장	가결

53	2015-06-25	산업은행 운영대출 기한연장	가결

54	2015-08-12	우리은행 usance 여신한도 약정	가결

55	2015-08-18	한국수출입은행 수입이행성보증 회전한도 설정	가결

56	2015-08-18	산업은행 외국환한도 $22,000,000.00 연장	가결

57	2015-09-25	임시주주총회소집	가결

58	2015-10-12	제1호:신주발행	가결

59	2015-10-13	한국수출입은행 수출성장자금대출 연장	가결

60	2015-11-26	캄텍 금전소비대차 계약건 승인	가결

61	2015-12-09	대구캐피탈 리스 승인건	가결

62	2015-12-22	신주발행의 건	가결

63	2016-01-06	산업은행 운영대출 연장의 건	가결

64	2016-02-16	우리은행 usance 여신한도 약정	가결

65	2016-03-10	제 28기 정기주주총회 소집	가결