캐프 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸임하고 있습니다. 2) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 의사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제4조(이사회의 구성)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제5조
(이사회의 소집)	1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
2. 대표이사가 유고 시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
3. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집 일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
4. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소지할 수 있다.

제8조
(이사회의 결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 가진다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 매출 매입과 무관한 특수관계인과의 자금거래에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2의 동의로 한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 이 경우 의결권을 행사할 수 없는 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제9조(의결사항)	1. 이사회는 다음 사항을 심의, 의결한다.
1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2) 경영전반에 관한 사항
3) 조직 및 조제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4) 이사 및 이사 아닌 인원의 선임 및 해임에 관한 사항
5) 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
6) 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
7) 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
8) 이사에 관한 사항
i) 이사와 회사간 거래의 승인
ii) 타회사의 임원 겸임
9) 기타
i) 중요한 소송의 제기
ii) 주식매수선택권 부여의 취소
iii) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요의결사항

회차	일시	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사(출석률)	사외이사(출석률)	비고

강원형(100%)	강명구(100%)	남기혁(100%)	김건오(100%)	성기만(100%)

19-1	2019-01-02	1) 감사직무규정
2) 이해관계자와의 거래 통제 규정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-2	2019-01-02	2019년 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-3	2019-01-02	임원 해외법인 파견 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-4	2019-01-02	2019년 이사 등의 자기거래 포괄한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-5	2019-01-29	지급보증 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-6	2019-02-07	제9기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-7	2019-02-25	에스엔케이폴리텍㈜ 차입약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-8	2019-03-06	제9기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-9	2019-03-21	1) 임시의장 선임의 건
2) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-10	2019-03-26	이사회 운영 규정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-11	2019-04-22	NPD VINA의 운전자금 대출에 대한 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-12	2019-05-09	한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-13	2019-05-10	위임전결 규정 일부 수정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-14	2019-05-10	KB국민은행 일반대 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-15	2019-05-10	KB국민은행 일반대 장기차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-16	2019-05-21	우리은행 일반대 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-17	2019-08-22	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	미선임

19-18	2019-09-06	1) 명의개서대리인 설치의 건
2) 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-19	2019-09-06	2019년 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-20	2019-09-06	기업공개(IPO) 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-21	2019-09-09	내부회계관리 규정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-22	2019-10-08	1) 기업은행 일반대 차입에 관한 건2) 기업은행 무역금융 차입에 관한 건3) 기업은행 무역금융 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-23	2019-11-13	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추진인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	강명구	이사회	-	-

사내이사	남기혁	이사회	-	사장

기타비상무이사	강원형	이사회	-	대표이사, 최대주주

사외이사	김건오	이사회	-	-

사외이사	성기만	이사회	-	-

남기혁 사내이사 및 강원형 기타비상무이사는 현재 각각 에스엔케이폴리텍㈜의 사장과 대표이사로 겸직하고 있으나, 기타 3명의 이사는 최대주주와 특별한 관계가 존재하지 않습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영을 방지하고 내부통제를 강화하기 위하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영중에 있습니다. 투명한 이사회 운영을 위하여 강원형 이사의 각자 대표이사직 사임, 독립성을 갖춘 2인의 사외이사를 신규 선임 등 경영 독립성 확보를 위한 노력을 하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.성기만 사외이사는 법률사무소다날의 대표 변호사이며, 김건오 사외이사는 LG그룹 계열사 임원 경험이 있는 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-