캐프 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요 가. 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸임하고 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 의사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제4조(이사회의 구성)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제5조
(이사회의 소집)	1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
2. 대표이사가 유고 시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
3. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집 일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
4. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소지할 수 있다.

제8조
(이사회의 결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 가진다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 매출 매입과 무관한 특수관계인과의 자금거래에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2의 동의로 한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 이 경우 의결권을 행사할 수 없는 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제9조(의결사항)	1. 이사회는 다음 사항을 심의, 의결한다.
1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2) 경영전반에 관한 사항
3) 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4) 이사 및 이사 아닌 인원의 선임 및 해임에 관한 사항
5) 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
6) 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
7) 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
8) 이사에 관한 사항
i) 이사와 회사간 거래의 승인
ii) 타회사의 임원 겸임
9) 기타
i) 중요한 소송의 제기
ii) 주식매수선택권 부여의 취소
iii) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

2. 주요의결사항

회차	일시	의안내용	가결여부	사외이사가 아닌 이사(출석률)	사외이사(출석률)	비고

강명구(100%)	남기혁(100%)	황승재(100%)	강원형(0%)	성기만(94%)	이백용(100%)

24-1	2024-02-22	제14기 재무제표 승인의 건보고사항: 2023년도 내부회계관리제도 운영보고	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-

24-2	2024-03-04	제14기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 심의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-

24-3	2024-03-04	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-

24-4	2024-03-04	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-

24-5	2024-03-04	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-

24-6	2024-03-11	(주)캐프 자본금 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-

24-7	2024-03-21	제14기 정기주주총회	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-

24-8	2024-04-08	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-9	2024-04-08	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-10	2024-04-17	해외투자 법인 투자금액 증액(NPD VINA)	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-11	2024-04-17	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-12	2024-05-03	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-13	2024-05-03	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-14	2024-05-14	KB국민은행 일반대 차입에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-15	2024-05-14	한국한업은행 산업운영자금 차입에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-16	2024-06-11	(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-17	2024-07-16	(주)캐프 자본금 유상증자 참여의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

24-18	2024-07-20	NPD VINA Co.,LTD 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

※ 사내이사 남기혁은 3월 21일 정기주주총회에서 사임하였으며, 사내이사 황승재는 3월 21일 정기주주총에서 신규선임되었습니다.

3. 이사회 내 위원회※ 해당사항 없습니다. 4. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당분기말 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	강명구	'19.03.~'25.03.(1회)	SMT사업 분야의 전문가로서 당사의 기업가치를 제고 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	대표이사	-	-

사내이사	황승재	'24.03.~'27.03.(0회)	재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험으로 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회	경영지원	-	-

기타비상무이사	강원형	'19.11.~'25.03.(1회)	Global 사업 전문가로 회사의 Global 사업 추진등에 기여할 것으로 판단	이사회	기타비상무이사	-	대표이사,최대주주

사외이사	성기만	~'22.25.03(1회)	법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	-

사외이사	이백용	'23.03.~'26.03.(1회)	재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험으로 이사회 및 회사 운영에 기여할 것으로 판단	이사회	사외이사	-	-

※ 강원형 기타비상무이사는 현재 에스엔케이폴리텍㈜ 및 (주)캐프의 대표이사, 황승재 사내이사는 현재 당사의 자회사인 (주)캐프의 사내이사를 겸직하고 있으며, 기타 3명의 이사는 최대주주와 특별한 관계가 존재하지 않습니다. 5. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사자체의 임직원 연간 직무교육계획에 따라 실시하고 있습니다.