디지캡 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관에 관한 사항당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일 제24기 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건이 승인되어 개정되었습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28	제24기 정기주주총회	주1)	주1)

2023.03.29	제23기 정기주주총회	주2)	주2)

주1)

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제 2조 (목적 )
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다 .
1. 소프트웨어 개발 , 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상 , 음향 , 통신 , 방송 관련 장비 및 부품 제조 , 판매 , 임대업
6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업
7. 블록체인 관련 정보 서비스업
8. 가상 자산의 개발 및 매매 , 중개업
9. 빅데이터 , 인공지능 (AI), 블록체인 데이터분석 및 개발 , 판매 , 유지보수업
10. 전자상거래 및 인터넷 관련업
11. 기타 정보 서비스업
12. 부동산 매매 및 임대업
13. 위 각호에 관련된 연구개발업
14. 위 각호에 관련된 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제 2조 (목적 )
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다 .
1. 소프트웨어 개발 , 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상 , 음향 , 통신 , 방송 관련 장비 및 부품 제조 , 판매 , 임대업
6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업
7. 블록체인 관련 정보 서비스업
8. 가상 자산의 개발 및 매매 , 중개업
9. 빅데이터 , 인공지능 (AI), 블록체인 데이터분석 및 개발 , 판매 , 유지보수업
10. 전자상거래 및 인터넷 관련업
11. 기타 정보 서비스업
12. 부동산 매매 및 임대업
13. 인공지능 (AI) 활용한 페이크 콘텐츠 탐지 및 관련 인증 , 보안 소프트웨어 개발 및 공급
14. 인공지능 (AI), 가상현실 (VR), 증강현실 (AR) 관련 제품 , 서비스 개발 및 공급업
15. 가상세계 및 가상현실업 및 관련 가상세계 기획 및 제작 /서비스업
16. 디지털트윈 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 그와 관련된 유통 , 서비스업
17. 의료기기의 연구개발 , 제조 , 임대 , 판매 및 서비스
18. 디지털 치료용 분석기기 , 치료기기 , 진단기기 및 관련 소프트웨어의 연구개발 , 제조 , 임대 , 판매 및 서비스
19. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 , 제조 , 임대 , 판매 및 서비스
20. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통 , 콘텐츠 활용 파생 사업
21. 인공지능 (AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 및 유통 , 서비스업
22. 위 각호에 관련된 연구개발업
23. 위 각호에 관련된 수출입업
24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	목적 추가

제 34조 (이사의 수 )
당 회사의 이사의 수는 3명 이상 7명 이내로 한다 .	제 34조 (이사의 수 )
당 회사의 이사의 수는 3명 이상 5명 이내로 한다 .	이사의 수 조정

제 36조 (이사의 임기 )
1) 이사의 임기는 3년으로 한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다 .	제 36조 (이사의 임기 )
1) 이사의 임기는 3년 이내로 하며 , 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 각 개인별 임기를 정한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다 .
2) >	이사의 임기 조정

주2)

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업
6. 기타 정보 서비스업
7. 부동산 매매 및 임대업
8. 위 각호에 관련된 연구개발업
9. 위 각호에 관련된 수출입업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업
6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업
7. 블록체인 관련 정보 서비스업
8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업
9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업
10. 전자상거래 및 인터넷 관련업
11. 기타 정보 서비스업
12. 부동산 매매 및 임대업
13. 위 각호에 관련된 연구개발업
14. 위 각호에 관련된 수출입업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	목적 추가

제5조 (회사가 발행하는 주식의 총수)
당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.	제5조 (회사가 발행하는 주식의 총수)
당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	발행 주식 총수 변경

-	제17조 2 (주주명부 작성·비치)
1) 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세서를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
2) 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특별관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
3) 회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	전자증권법에따른 조항 추가

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2) 당 회사는 매 결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 당 회사는 매 결산기 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
2) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	전자증권법에
따른 조항 정비

제19조 (전환사채의 발행)
1) 당 회사는 사채의 권면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. ~ 6. 생략
2) ~ 5) 생략	제19조 (전환사채의 발행)
1) 당 회사는 사채의 권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. ~ 6. 현행과 같음
2) ~ 5) 현행과 같음	전환사채 발행액 변경

제20조 (신주인수권부사채의 발행)
1) 당 회사는 사채의 권면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부차채를 발행할 수 있다.
1. ~ 6. 생략
2) ~ 5) 생략	제20조 (신주인수권부사채의 발행)
1) 당 회사는 사채의 권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부차채를 발행할 수 있다.
1. ~ 6. 현행과 같음
2) ~ 5) 현행과 같음	신주인수권부사채 발행액 변경

-	제20조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법에 따른 조항 추가

제34조 (이사의 수)
회사의 이사의 수는 3명 이상 9명 이내로 한다.	제34조 (이사의 수)
당 회사의 이사의 수는 3명 이상 7명 이내로 한다.	이사의 수 변경

제40조 (이사회의 구성과 소집)
1) 생략
2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
3) 생략
4) 생략	제40조 (이사회의 구성과 소집)
1) 현행과 같음
2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간 전까지 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 문자메세지 등의 방법으로 통지하여 소집한다.
3) 현행과 같음
4) 현행과 같음	이사회 소집 조항 조정

제46조 (감사위원회의 구성)
1) 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.
3) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
4) 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5) 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에 대한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조 (감사위원회의 구성)
1) 당 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.
3) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.
4) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	자산총액 규모에 맞게 관련 조항 정비
상법 제415조의2

제46조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임)
1) 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	제46조의 2 자산총액 규모에 맞게 관련 조항 삭제 상법 제415조의2