코아시아씨엠 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 및 주주총회 정관 변경 안건 포함여부제10기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년03월 28일이며, 제10기 정기주주총회(2024년 03월 27일)에서 '정관 일부 변경 안건' 예정되어 있습니다.정관 변경의 목적은 '조문 정비'이며, 당사가 2024년 3월 12일 제출한 「주주총회소집공고」- Ⅲ.경영참고사항 - 2. 주주총회목적사항별 기재사항 - 제2호 의안) 정관 일부 변경의 건을 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.09	제6기 정기주주총회	□ 제2조(목적) 사업 목적 추가	사업목적 추가

2021.02.15	제8기 임시주주총회	□ 제1조(상호) 사명 변경□ 제2조(목적) 사업목적 전면 개정□ 제4조(공고방법) 사명변경에 따른 홈페이지 주소변경□ 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 발행할 주식의 총수 변경□ 제6조(1주의 금액) 액면금액 변경□ 제8조의 2(주식등의 전자등록) 문구 명확화□ 제9조의 2(무의결권 배당우선 주식) 삭제□ 제9조의 3(무의결권 배당우선 전환주식) 삭제□ 제9조의 4(무의결권 배당우선 상환주식) 삭제□ 제9조의 5(의결권부 배당우선 주식) 삭제□ 제9조의 6(의결권부 배당우선 전환주식) 삭제□ 제9조의 7(의결권부 배당우선 상환주식) 삭제□ 제9조의 8(의결권부 존속기한부 배당우선 전환주식) 삭제□ 제9조의 9(무의결권부 존속기한부 배당우선 ) 삭제□ 제9조의 10(상환전환주식) 삭제□ 제10조(신주인수권) 문구 명확화□ 제11조(주식매수선택권) 문구 명확화□ 제12조(신주의 배당기산일) 상법 개정에 따른 조문 정비□ 제16조(주주의 폐쇄 및 기준일) 상법 개정에 따른 조문 정비□ 제17조(전환사채의 발행)문구 명확화□ 제18조(신주인수권부사채의 발행)발행 최저한도 등 조문 정비□ 제19조(소집 및 통지) 상법 개정에 따른 조문 정비□ 제20조(의장 및 권한) 문구 명확화□ 제21조(결의) 문구 명확화□ 제22조(의결권 대리행사) 문구 명확화□ 제23조의 2(상호주에 대한 의결권 제한) 조항 신설(표준정관 반영)□ 제23조의 3(의결권 불통일 행사)조항 신설(표준정관 반영)□ 제24조(총회의사록) 문구 명확화□ 제27조(감사의 선임) 상법 개정에 따른 조문 정비□ 제33조(업무진행이사) 문구 명확화□ 제34조(업무집행) 문구 명확화□ 제34조의 2(이사의 의무) 조항 신설(이사의 의무 명확화)□ 제36조의 2(이사의 책임감경) 조항 신설(표준정관 반영)□ 제36조의 3(이사회내 위원회)조항 신설□ 제38조(재무제표, 영업보고서의 작성 비치)문구 명확화□ 제40조(이익금의 처분) 문구 명확화□ 제41조(이익배당) 조문 정비(표준정관 반영)□ 제41조의 1(분기배당)조항 신설(표준정관 반영)	사업목적추가,상호 변경 및상법 개정에 따른 조문 정비 등

2021.05.21	제8기 임시주주총회	□ 제3조(본점의 소재지) 변경	본점이전 예정에 따른 변경

2023.03.28	제9기 정기주주총회	□ 제1조(상호) 변경□ 제2조(목적) 사업목적 추가□ 제4조(공고방법)사명변경에 따른 홈페이지 주소변경	상호변경 및 사업목적추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	스마트폰용 렌즈 제조 판매	영위

2	스마트폰 부품 제조 판매	영위

3	정밀광학부품 개발용역, 제조 및 판매	영위

4	광학기기 개발용역, 제조 및 판매업	영위

5	가상현실(VR). 영상제작시스템 제조 및 개발, 판매	미영위

6	자동차 전장 및 친환경 소재산업 부품제조, 가공판매 및 수출입업	미영위

7	의료용 렌즈 제조 및 판매업	미영위

8	수출입업	영위

9	전자상거래업	미영위

10	전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업	미영위

11	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	미영위

12	시스템통합 판매사업	미영위

13	금형도소매업	영위

14	부동산 임대 및 매매업	미영위

15	경영자문 및 컨설팅업	미영위

16	초정밀 광학 금형 제조업	영위

17	정밀 사출 금형 제조업	영위

18	확장현실(XR), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 전용기기 장치물 부품 제조업	미영위

19	기타 전 각호에 부대되는 사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021.02.15	10. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
21. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트사업
22. 음반기획 및 제작업
23. 영상음반물의 해외세일즈 및 투자유치업
24. 공연, 상영등의 이벤트 기획 및 제작업
25. 이벤트 관련 행사 기획, 연출 및 대행업
26. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업
34. 방송용(위성,TV,케이블방송,인터넷방송 등 포함)프로그램 제작, 구입, 국내외 유통판매업
35. 영화의 기획,홍보,제작,제작대행,배급 및 투자사업
37. 영화수출 및 수입 배급업
38. 인터넷,모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업	4. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업5. 가상현실(VR). 영상제작시스템 제조 및 개발, 판매6. 자동차 전장 및 친환경 소재산업 부품제조, 가공판매 및수출입업
7. 의료용 렌즈 제조 및 판매업
8. 수출입업
9. 전자상거래업
10. 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업
11. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
12. 시스템통합 판매사업
13. 금형도소매업
14. 부동산 임대 및 매매업
15. 경영자문 및 컨설팅업
16. 초정밀 광학 금형 제조업
17. 정밀 사출 금형 제조업
18. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체

삭제	2021.02.15	41. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
42. 예술학교 기타 교육 서비스사업
43. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
48. 가상현실(VR) 컨텐츠의 개발,제작,유통사업
50. 가상현실(VR) 시스템 및 주변장치와 소프트웨어 도소매업
51. 가상현실(VR) 테마파트 운영관련 사업
68. 광학렌즈 설비 등의 임대업
83. 스마트폰용 렌즈 제조 판매
84. 스마트폰 부품 제조 판매
85. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 수출일업 일체	-

추가	2023.03.28	-	18. 확장현실(XR), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 전용기기 장치물 부품 제조업

라-1. 변경 사유

변경일	사업목적 변경 제안 주체	사업 목적	사업목적 변경사유	회사의 주된 사업에 미치는 영향

2021.02.15	이사회	10. 의료기기 개발, 제조 및 판매업21. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트사업22. 음반기획 및 제작업23. 영상음반물의 해외세일즈 및 투자유치업24. 공연, 상영등의 이벤트 기획 및 제작업25. 이벤트 관련 행사 기획, 연출 및 대행업26. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업34. 방송용(위성,TV,케이블방송,인터넷방송 등 포함)프 로그램 제작, 구입, 국내외 유통판매업35. 영화의 기획,홍보,제작,제작대행,배급 및 투자사업37. 영화수출 및 수입 배급업38. 인터넷,모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업41. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업42. 예술학교 기타 교육 서비스사업43. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업48. 가상현실(VR) 컨텐츠의 개발,제작,유통사업50. 가상현실(VR) 시스템 및 주변장치와 소프트웨어 도소매업51. 가상현실(VR) 테마파트 운영관련 사업68. 광학렌즈 설비 등의 임대업	미영위 사업목적 정비	영향 없음

4. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업7. 의료용 렌즈 제조 및 판매업8. 수출입업13. 금형도소매업14. 부동산 임대 및 매매업16. 초정밀 광학 금형 제조업17. 정밀 사출 금형 제조업18. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체	영위 중인 사업 목적 정비	영향 없음

5. 가상현실(VR). 영상제작시스템 제조 및 개발, 판매6. 자동차 전장 및 친환경 소재산업 부품제조, 가공판매 및수출입업10. 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업11. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업12. 시스템통합 판매사업15. 경영자문 및 컨설팅업	장래에 영위할 수 있는 사업목적 추가	영향 없음

2023.03.28	이사회	18. 확장현실(XR), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 전용 기기 장치물 부품 제조업	추진 중인 사업목적 추가	카메라 모듈 및 광학렌즈 적용 분야 확대

라-2. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	6. 자동차 전장 및 친환경 소재산업 부품제조, 가공판매 및 수출입업	2021.02.15

2	13. 금형도소매업
16. 초정밀 광학 금형 제조업
17. 정밀 사출 금형 제조업	2021.02.15

3	5. 가상현실(VR). 영상제작시스템 제조 및 개발, 판매9. 전자상거래업
10. 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업
11. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
12. 시스템통합 판매사업14. 부동산 임대 및 매매업
15. 경영자문 및 컨설팅업	2021.02.15

4	18. 확장현실(XR), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 전용기기 장치물 부품 제조업	2023.03.28

* 사업목적 정비를 위해 기존 사업목적의 문구만 변경된 경우를 제외하고 사실상 신규로 사업목적이 추가된 경우를 기재하였습니다.* 문구만 수정되었을 뿐, 동일한 사업목적의 경우 기재를 생략하였습니다. (예:83. 스마트폰용 렌즈 제조 판매 -> 4. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업)

라-3. 사업목적별 사업분야 등(1) 자동차용 부품제조정관 : 자동차 전장 및 친환경 소재산업 부품제조, 가공판매 및수출입업당사는 2021년말, 2022년초 자율주행 광학렌즈(전방용, 전방위용) 특허를 취득하였고, 자회사인 (주)코아시아씨엠코리아의 연구소에서 관련 제품을 연구 중에 있습니다. 당사의 추진 사업은 현재 영위 중인 스마트폰용 카메라모듈과 연관성이 깊어 기술력과 설비를 활용할 수 있으며, 대대적인 설비투자가 발생하지 않습니다. 따라서 신규사업 추진에 따른 회사가 노출될 수 있는 경제적인 주요 위험은 미미할 것으로 예상됩니다.다만, 진행 중인 사항은 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 본 보고서의 기재를 생략하며, 추진사항에 대하여 추후 공개할 예정입니다.시장의 주요 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성은 사업의 내용은 본 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고바랍니다.(2) 금형 제조정관 : 금형도소매업, 초정밀 광학 금형 제조업, 정밀 사출 금형 제조업

당사의 주요 제품인 광학렌즈의 제작을 위 금형의 전세계 물량의 60~70%를 J사가 제작하고 있으며, 자체 금형을 내제화한 라간, 써니 등을(렌즈업체 1~2위, 중국업체) 제외하면 렌즈 업체의 J사에 대한 의존도는90%~95%입니다. 이에 당사의 제조 경쟁력을 제고하고자, 자회사이자 금형전문회사인 '나노몰텍'과 2021. 7.21. 소규모(흡수)합병을 하여 금형을 내제화하였으며, 자회사만 공급하고 있습니다.(3) 확장현실(XR), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 전용기기 장치물 부품 제조정관 : 확장현실(XR), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 전용기기 장치물 부품 제조업당사는 전통적인 적용처인 스마트폰에서 축적한 카메라모듈 및 광학렌즈의 기술력을 바탕으로 넥스트웨어러블 'XR기기' 등으로 적용처 확대를 위해 연구 개발을 하고 있습니다. 퀄컴의 공식디자인하우스 '인시그널'과 MOU체결를 체결한 바 있으며, 이와 별개로 ToF(Time of Flight) 기술적용 모듈 개발 등 신규 시장의 진출을 대비하여 선제적인 대응 중에 있습니다.다만, 진행 중인 사항은 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 본 보고서의 기재를 생략하며, 추진사항에 대하여 추후 공개할 예정입니다.시장의 주요 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성은 사업의 내용은 본 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고바랍니다.(4) 기타정관 : 가상현실(VR). 영상제작시스템 제조 및 개발, 판매, 전자상거래업, 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업, 시스템통합 판매사업, 부동산 임대 및 매매업, 경영자문 및 컨설팅업

상기 사업목적은 향후 추진할 수 있는 분야를 추가한 것으로 현재 사업을 영위하고 있지 않으며, 현재까지 추진계획이 없습니다.