코아시아씨엠 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성- 본 [분기보고서] 제출일 현재, 재직 중인 이사는 총 7명으로 그 상세는 아래와 같습니다.

직함	등기기재사항	이름	생년월일	취임연월일	임기만료일	사임일

1	대표이사 (상근)	사내이사/대표이사	조호걸	1974-05	2016-01-11	2019-01-10

2	사내이사 (상근)	사내이사	이상준	1974-02	2016-01-11	2019-01-10

3	사내이사 (비상근)	사내이사	유효성	1954.05	2014-05-09	2017-05-09	2016-02-11

4	사내이사 (상근)	사내이사	홍의	1975-05	2016-01-11	2019-01-10

5	사외이사 (비상근)	사외이사	안병기	1967-07	2016-01-11	2019-01-10	2016-03-25

6	사외이사 (비상근)	사외이사	고병천	1953.05	2014-05-09	2017-05-09	2016-03-25

7	감사 (상근)	감사	백윤기	1963-04	2016-01-11	2019-01-10

8	사내이사 (비상근)	사내이사	커리밍	1983-04	2016-01-11	2019-01-10

9	사내이사 (비상근)	사내이사	석효당	1979-06	2016-01-11	2019-01-10

10	사내이사	사내이사	고창열	1981-03	2016-03-25	2019-03-24	2016-05-11

11	사외이사 (비상근)	사외이사	김동구	1963-09	2016-03-25	2019-03-24

12	사외이사 (비상근)	사외이사	오원경	1965-10	2016-03-25	2019-03-24

※ 2016.1.11 주주총회에서 이사진 선임이 있은 이후 선임/퇴임된 내역입니다. 현재 5명의 사내이사(조호걸, 이상준, 홍의, 커리밍, 석효당)과 2명의 사외이사 (김동구, 오원경), 1명의 감사(백윤기)가 재직중에 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용1) 이사회의 구성과 소집

-. 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.-. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.-. 이사회의 의장은 당사 정관 규정에 의하여 이사회의 소집권자로 한다. 2) 이사회의 결의방법

-. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. -. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에직접 출석한 것으로 본다.

-. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을행사하지 못한다.3) 이사회의 의사록-. 이사회의 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 주요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

고병천(출석률: 70%)	안병기(출석률:80%)	김동구(출석률: 66.67%)	오원경(출석률:100%)

찬반여부

1	2016.01.11	대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	-	-

2	2016.01.15	2015.11.30 이사회 의사록 정정 (유상증자)	가결	불참	찬성	-	-

3	2016.01.22	타법인 출자의건(오앤엔터테인먼트 주식 취득)	가결	찬성	찬성	-	-

4	2016.01.22	자회사 금전대여의 건(베트남 법인 190만불)	가결	찬성	찬성	-	-

5	2016.02.03	베트남(영화)프로젝트 투자의 건 (10억원)	가결	찬성	반대	-	-

6	2016.02.18	2015.11.30 이사회 의사록 정정 (전환사채)	가결	불참	찬성	-	-

7	2016.02.22	드라마 공동제작 투자의 건 (2건, 각 10억원)	가결	찬성	반대	-	-

8	2016.03.03	제 2기 결산 재무제표의 승인	가결	찬성	불참	-	-

9	2016.03.03	제 2기 정기 주주총회 소집결의	가결	찬성	불참	-	-

10	2016.03.18	금전소비대차계약진행의 건(하이드림엔터테인먼트 8억원)	가결	찬성	찬성	-	-

11	2016.04.25	프로그램제작투자의 건(워킹맘육아대디,4.5억원)	가결	-	-	불참	찬성

12	2016.04.29	2015.01.15 정정이사회 정정의건 (유상증자 배정자 및 납입일 변경)	가결	-	-	찬성	찬성

13	2016.04.29	전환사채 매매계약의 건(금성테크 발행 채권 9.2억원)	가결	-	-	찬성	찬성

라. 이사의 독립성-. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

직함	등기기재사항	이름	생년월일	주요경력	추천인	최대주주등과의 관계	회사와의거래	비고

대표이사 (상근)	사내이사/대표이사	조호걸	1974-05	다빈치 1호 대표조합원/위드윈네트웍 전 대표	이사회	없음	없음	-

사내이사 (상근)	사내이사	이상준	1974-02	(전) LBPC 인베스트 대표 (현) 이페이코리아 대표	이사회	없음	없음	-

사내이사 (비상근)	사내이사	유효성	1954.05	(전) 삼성전기 전무이사	이사회	없음	없음	2016-02-11 사임

사내이사 (상근)	사내이사	홍의	1975-05	(현) 오앤엔터테인먼트 대표	이사회	없음	없음	-

사외이사 (비상근)	사외이사	안병기	1967-07	(주) 토일렛픽쳐스 대표이사	이사회	없음	없음	2016-03-25 사임

사외이사 (비상근)	사외이사	고병천	1953.05	(전)삼성전기 미주연구소장 겸 NPI센터장	이사회	없음	없음	2016-03-25 사임

사내이사 (비상근)	사내이사	커리밍	1983-04	(현) 북경루이신신영업투자유한회사 회장 오스트레일리아 크리피스대학교 석사	이사회	없음	없음	-

사내이사 (비상근)	사내이사	석효당	1979-06	(현) 북경루이신신영업투자유한회사 사장 (전) 화시영사투자(북경)유한회사/ 법무총감 중오국제상학원 공상관리 석사	이사회	없음	없음	-

사내이사	사내이사	고창열	1981-03	전) ㈜ 슈칸 대표이사 현) ㈜ 텐덤 파트너스 부사장	이사회	없음	없음	2016-05-11 사임

사외이사 (비상근)	사외이사	김동구	1963-09	전) 뮤즈엔터 대표이사 현) 디케이이앤엠 대표이사	이사회	없음	없음	-

사외이사 (비상근)	사외이사	오원경	1965-10	전) 대림화학 부장	이사회	없음	없음	-

※ 상기 이사진 현황은 분기보고서 제출일 당일 기준입니다.