코아시아씨엠 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항에 따라 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일(2022년 3월 31일) 현재 당사는 각자대표이사 체제이며. 이사회 의장은 위종묵 대표이사, 사내이사 3인(이희준, 위종묵, 김태섭), 기타비상무이사 2인(박광진, 김재환), 사외이사 2인(이승범, 황선욱), 감사 1인(임내성)으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 위원회는 투명경영위원회, 보수위원회, 사외이사 후보추천 위원회의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명,기타비상무이사 2명,사외이사 2명	이희준, 위종묵, 김태섭, 박광진, 김재환, 이승범, 황선욱	김태섭(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	1

※ 2022. 03. 29. 정기주주총회 결과

다. 주요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	기타비상무이사	사외이사

위종묵(출석률:100%)	이희준(출석률:100%)	김태섭(출석률:100%)	박광진(출석률:100%)	하승수(출석률:100%)	김재환(출석율:100%)	이승범(출석률:100%)	박찬수(출석률:100%)	황선욱(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.01.07	용인공장 설비 및 금형 매매계약의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임(22.03.29)	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.07	2021년 외부감사전 (별도)재무제표 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.10	주식매수선택권 일부 부여 취소의 件주식매수선택권 부여계약 변경의 件주식매수선택권 부여의 件	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2022.02.11	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 件2021년 외부감사전 (연결)재무제표 승인의 件	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2022.03.10	정기주주총회 소집의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022. 05.10	전환사채 발행의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	일신상 사유 중도사임(22.03.29)	찬성	찬성	일신상 사유 중도사임(22.03.29)	찬성

7	2022. 06. 30	타법인 주식 및 지분 취득의 件 (CoAsia CM VINA JSC)타법인 주식 및 지분 취득의 件 (주식회사 코아시아씨엠)전환사채 발행의 件	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	기타비상무이사 1명,사외이사 2명	김재환(위원장), 황선욱,이승범	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	기타비상무이사 1명,사외이사 2명	황선욱(위원장), 박광진, 이승범	하단 기재내용 참조	-

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	이승범(위원장), 김태섭, 황선욱	하단 기재내용 참조	-

[투명경영위원회]- 설치목적 : 투명경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함

- 권한사항 : 투명경영위원회는 중요한 거래라고 판단하는 거래 및 아래의 사안에 대해 심의하고 결의함 ㆍ최대주주와 이해관계자에게 담보제공, 금전대여 등 지급 보증계약을 체결 ㆍ임원 등 거래와 관련하여 회사와 이해상충 우려가 있는 수의계약 (자기자본 1%이상 또는 5억원 중 낮은 금액 이상의 경우) ㆍ투명경영위원회에서 승인받은 사항의 거래내용의 3분의 1이상 증가하거나 감소하는 변경을 하는 경우 ㆍ기타 위원회가 필요하다고 판단한 일체의 사항[보수위원회]- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함- 권한사항

ㆍ주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

ㆍ등기이사에 대한 보상체계ㆍ기타 이사회에서 위임한 사항

[사외이사 후보 추천위원회]- 설치목적: 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 기업의 이사에 걸맞는 역량 등을 검증하기 위함 ㆍ사외이사 선임 원칙 수립에 관한 사항 ㆍ회사의 사외이사 후보 추천에 관한 사항 ㆍ상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증에 관한 사항(2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

투명경영위원회	위원장 : 황선욱 사외이사위 원 : 김재환 기타비상무이사, 이승범 사외이사	2022.05.10	전환사채 발행의 件	가결

2022.06.30	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 件타법인 주식 및 지분 취득의 件	가결

보수위원회	위원장 : 이승범 사외이사위 원 : 박광진 기타비상무이사, 김재환 기타비상무이사	2022.03.10	제9기 이사 및 감사 보수 한도 승인의 件	가결

사외이사 후보추천위원회	위원장 : 이승범 사외이사위 원 : 김태섭 사내이사, 황선욱 사외이사	-	-	-

마. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 및 심의 후 주주총회에 제출할 안건으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 안건으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 공시서류작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

자세한 사항은 동 공시서류의「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	이사의 임기	연임여부

사내이사(대표이사)	김태섭	이사회	뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도한 경험과 역량을 바탕으로기업가치 극대화에 기여할 것으로 판단하여 선임	경영총괄	해당사항 없음	-	2021년 02월 15일 ~ 2024년 02월 14일	신규취임

사내이사(대표이사)	위종묵	이사회	경영전반에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로안정적으로 회사의 경영을 총괄할 것으로 판단하여 선임	중장기전략	해당사항 없음	-	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월 28일	신규취임

사내이사	이희준	이사회	사업에 대한 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로중장기 사업전략에 기여할 것으로 판단하여임	중장기전략	해당사항 없음	최대주주의 최다출자자의 특수관계인	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월 28일	신규취임

기타비상무이사	박광진	이사회	전략적인 투자에 대한 다양한 경험과 지식을바탕으로 향후 사업 추진에 기여할 것으로판단하여 선임	전략투자	해당사항 없음	-	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월28일	신규취임

기타비상무이사	김재환	이사회	다양하고 폭넓은 경영, 투자자문, 투자유치 경력을 바탕으로 당사의 지속적인 발전 및 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단	전략투자	해당사항 없음	-	2022년 03월 29일 ~ 2025년 03월 28일	신규취임

사외이사	이승범	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로판단하여 선임	경영자문	해당사항 없음	-	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월28일	신규취임

사외이사	황선욱	이사회	전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 판단하여 선임	경영자문	해당사항 없음	-	2021년 02월 15일 ~ 2024년 02월 14일	신규취임

바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다.다만, 이사회 개최 전 자료를 제공하고 이사 요구시 별도 자료를 제공하고 있으며, 경영상중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등의 이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육계획을 수립 중이며,추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.