코아시아씨엠 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성 - 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 8명의 이사(사내이사 5명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

직함	등기기재사항	이름	생년월일	취임연월일	임기만료일

1	대표이사 (상근)	사내이사/대표이사	조호걸	1974-05	2016-01-11	2019-01-10

2	사내이사 (상근)	사내이사	이상준	1974-02	2016-01-11	2019-01-10

3	사내이사 (상근)	사내이사	홍의	1975-05	2016-01-11	2019-01-10

4	사외이사 (비상근)	사외이사	김동구	1963-09	2016-03-25	2019-03-24

5	사외이사 (비상근)	사외이사	오원경	1965-10	2016-03-25	2019-03-24

6	사내이사 (상근)	사내이사	이인광	1967-03	2016-08-19	2019-08-18

7	사내이사 (비상근)	사내이사	강조셉정환	1970-01	2016-08-19	2019-08-18

8	사외이사 (비상근)	사외이사	서동일	1977-01	2016-08-19	2019-08-18

9	감사 (상근)	감사	백윤기	1963-04	2016-01-11	2019-01-10

나. 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회의 구성과 소집

-. 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.-. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.-. 이사회의 의장은 당사 정관 규정에 의하여 이사회의 소집권자로 한다. 2) 이사회의 결의방법

-. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. -. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에직접 출석한 것으로 본다.

-. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을행사하지 못한다.3) 이사회의 의사록-. 이사회의 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.다. 주요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

고병천(참석률: 70%)	안병기(참석률: 80%)	김동구(참석률:95%)	오원경(참석률:100%)	서동일(참석률: 0%)

찬 반 여 부

1	2016.01.11	대표이사 선임의 건	불참	찬성	-	-	-

2	2016.01.15	2015.11.30 이사회 의사록 정정	불참	찬성	-	-	-

3	2016.01.22	타법인 출자의건(오앤엔터테인먼트 주식 취득)	찬성	찬성	-	-	-

4	2016.01.22	자회사 금전대여의 건(베트남 법인)	찬성	찬성	-	-	-

5	2016.02.03	베트남(영화)프로젝트 투자의 건	찬성	반대	-	-	-

6	2016.02.18	2015.11.30 이사회 의사록 정정 (전환사채)	불참	찬성	-	-	-

7	2016.02.22	드라마 공동제작 투자의 건 (2건)	찬성	반대	-	-	-

8	2016.03.03	제 2기 결산 재무제표의 승인	찬성	불참	-	-	-

9	2016.03.03	제 2기 정기 주주총회 소집결의	찬성	불참	-	-	-

10	2016.03.18	금전소비대차계약진행의 건(하이드림엔터테인먼트)	찬성	찬성	-	-	-

11	2016.04.25	프로그램제작투자의 건(워킹맘육아대디)	-	-	불참	찬성	-

12	2016.04.29	2015.01.15 정정이사회 정정의건 (유상증자 배정자 및 납입일 변경)	-	-	찬성	찬성	-

13	2016.04.29	전환사채 매매계약의 건	-	-	찬성	찬성	-

14	2016.05.03	㈜엔이아이디 전환사채 만기연장의 건	-	-	찬성	찬성	-

15	2016.05.23	㈜미켈란 전환사채 매매(10억원)	-	-	찬성	찬성	-

16	2016.05.25	금전소비대차계약진행의 건(씨드머니홀딩스)	-	-	찬성	찬성	-

17	2016.05.27	베트남법인매각	-	-	찬성	찬성	-

18	2016.06.22	유상증자 변경의 건	-	-	찬성	찬성	-

19	2016.06.23	유상증자 변경의 건	-	-	찬성	찬성	-

20	2016.07.01	갤럭시 인베스트먼트 설립의 건	-	-	찬성	찬성	-

21	2016.07.01	베트남채권양수도 690만불(설비대)	-	-	찬성	찬성	-

22	2016.07.06	주주총회 소집결의의 건	-	-	찬성	찬성	-

23	2016.07.13	동관법인 청산의 건	-	-	찬성	찬성	-

24	2016.07.27	금전소비대차계약(공감이앤티 4.5억원)	-	-	찬성	찬성	-

25	2016.08.09	제 2회차 전환사채 발행 결정 (50억원)	-	-	찬성	찬성	-

26	2016.08.30	타법인 주식 취득의 건(에이치이엔엠 인수)	-	-	찬성	찬성	불참

27	2016.09.06	제 2회차 전환사채 발행 정정 (21.5억원)	-	-	찬성	찬성	불참

28	2016.09.09	타법인 지분 취득을 위한 조합원 출자 (20억원)	-	-	찬성	찬성	불참

29	2016.09.30	베트남법인채권양수도 690만불(대여금)	-	-	찬성	찬성	불참

30	2016.10.06	타법인 출자 승인의 건(블루클라우드매니지먼트)	-	-	찬성	찬성	불참

31	2016.10.26	소액공모 발행 결정	-	-	찬성	찬성	불참

라. 이사의 독립성 -. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

직함	등기기재사항	이름	생년월일	주요경력	추천인	최대주주등과의 관계	회사와의거래	비고

대표이사 (상근)	사내이사/대표이사	조호걸	1974-05	다빈치 1호 대표조합원/위드윈네트웍 전 대표	이사회	없음	없음	-

사내이사 (상근)	사내이사	이상준	1974-02	(전) LBPC 인베스트 대표 (현) 이페이코리아 대표	이사회	없음	없음	-

사내이사 (비상근)	사내이사	유효성	1954.05	(전) 삼성전기 전무이사	이사회	없음	없음	2016-02-11 사임

사내이사 (상근)	사내이사	홍의	1975-05	(현) 오앤엔터테인먼트 대표	이사회	없음	없음	-

사외이사 (비상근)	사외이사	안병기	1967-07	(주) 토일렛픽쳐스 대표이사	이사회	없음	없음	2016-03-25 사임

사외이사 (비상근)	사외이사	고병천	1953.05	(전)삼성전기 미주연구소장 겸 NPI센터장	이사회	없음	없음	2016-03-25 사임

사내이사 (비상근)	사내이사	커리밍	1983-04	(현) 북경루이신신영업투자유한회사 회장 오스트레일리아 크리피스대학교 석사	이사회	없음	없음	2016-05-30 사임

사내이사 (비상근)	사내이사	석효당	1979-06	(현) 북경루이신신영업투자유한회사 사장 (전) 화시영사투자(북경)유한회사/ 법무총감 중오국제상학원 공상관리 석사	이사회	없음	없음	2016-05-30 사임

사내이사	사내이사	고창열	1981-03	전) ㈜ 슈칸 대표이사 현) ㈜ 텐덤 파트너스 부사장	이사회	없음	없음	2016-05-11 사임

사외이사 (비상근)	사외이사	김동구	1963-09	전) 뮤즈엔터 대표이사 현) 디케이이앤엠 대표이사	이사회	없음	없음	-

사외이사 (비상근)	사외이사	오원경	1965-10	전) 대림화학 부장	이사회	없음	없음	-

사내이사 (상근)	사내이사	이인광	1967-03	현) 온다엔터테인먼트 부회장	이사회	없음	없음	-

사내이사 (비상근)	사내이사	강조셉정환	1970-01	전) ABN Amro Securities, 아시아 본부장 전) K3 Equity Partners 대표이사	이사회	없음	없음	-

사외이사 (비상근)	사외이사	서동일	1977-01	전) 오큘러스코리아 한국지사장 현) 볼레크리에이티브(주) CEO	이사회	없음	없음	-

※ 상기 이사진 현황은 분기보고서 제출일 당일 기준입니다.