코아시아씨엠 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항에 따라 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일(2022년 3월 31일) 현재 당사는 각자대표이사 체제이며. 이사회 의장은 위종묵 대표이사, 사내이사 3인(이희준, 위종묵, 김태섭), 기타비상무이사 2인(박광진, 김재환), 사외이사 2인(이승범, 황선욱), 감사 1인(임내성)으로 구성되어 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명,기타비상무이사 2명,사외이사 2명	이희준, 위종묵, 김태섭, 박광진, 김재환, 이승범, 황선욱	김태섭(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	1

※ 2022. 03. 29. 정기주주총회 결과

다. 주요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	기타비상무이사	사외이사

위종묵(출석률:100%)	이희준(출석률:100%)	김태섭(출석률:100%)	박광진(출석률:100%)	하승수(출석률:100%)	김재환(출석율:100%)	이승범(출석률:100%)	박찬수(출석률:100%)	황선욱(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.01.07	용인공장 설비 및 금형 매매계약의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임(22.03.29)	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.07	2021년 외부감사전 (별도)재무제표 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.10	주식매수선택권 일부 부여 취소의 件주식매수선택권 부여계약 변경의 件주식매수선택권 부여의 件	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2022.02.11	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 件2021년 외부감사전 (연결)재무제표 승인의 件	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2022.03.10	정기주주총회 소집의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022. 05.10	전환사채 발행의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	일신상 사유중도사임(22.03.29)	찬성	찬성	일신상 사유중도사임(22.03.29)	찬성

7	2022. 06. 30	타법인 주식 및 지분 취득의 件 (CoAsia CM VINA JSC)타법인 주식 및 지분 취득의 件 (주식회사 코아시아씨엠)전환사채 발행의 件	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2022. 07. 25	CoAsia CM VINA 차입 지급보증의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022. 09. 30	공시정보관리규정 승인의 件이사회 내 위원회 폐지의 件	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 및 심의 후 주주총회에 제출할 안건으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 안건으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 공시서류작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

자세한 사항은 동 공시서류의「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	이사의 임기	연임여부

사내이사(대표이사)	김태섭	이사회	뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도한 경험과 역량을 바탕으로기업가치 극대화에 기여할 것으로 판단하여 선임	경영총괄	해당사항 없음	-	2021년 02월 15일 ~ 2024년 02월 14일	신규취임

사내이사(대표이사)	위종묵	이사회	경영전반에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로안정적으로 회사의 경영을 총괄할 것으로 판단하여 선임	중장기전략	해당사항 없음	-	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월 28일	신규취임

사내이사	이희준	이사회	사업에 대한 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로중장기 사업전략에 기여할 것으로 판단하여임	중장기전략	해당사항 없음	최대주주의 최다출자자의 특수관계인	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월 28일	신규취임

기타비상무이사	박광진	이사회	전략적인 투자에 대한 다양한 경험과 지식을바탕으로 향후 사업 추진에 기여할 것으로판단하여 선임	전략투자	해당사항 없음	-	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월28일	신규취임

기타비상무이사	김재환	이사회	다양하고 폭넓은 경영, 투자자문, 투자유치 경력을 바탕으로 당사의 지속적인 발전 및 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단	전략투자	해당사항 없음	-	2022년 03월 29일 ~ 2025년 03월 28일	신규취임

사외이사	이승범	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로판단하여 선임	경영자문	해당사항 없음	-	2020년 12월 29일 ~ 2023년 12월28일	신규취임

사외이사	황선욱	이사회	전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 판단하여 선임	경영자문	해당사항 없음	-	2021년 02월 15일 ~ 2024년 02월 14일	신규취임

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다.다만, 이사회 개최 전 자료를 제공하고 이사 요구시 별도 자료를 제공하고 있으며, 경영상중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등의 이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육계획을 수립 중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.