HLB펩 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.26	제19기 정기주주총회	1. 주식 등의 전자등록 내용 변경2. 명의개서대리인 내용 변경3. 전자주주명부 내용 변경4. 사채발행에 관한 준용규정 내용 변경5. 외부감사인의 선임 내용 변경	전자증권제도도입에 따른 변경 등

2021.03.24	제21기 정기주주총회	1. 전환사채의 발행 내용 변경2. 신주인수권부사채의 발행 내용 변경	상법 개정에 따른 변경 등

2022.03.28	제22기 정기주주총회	1. 감사의 수와 선임 및 해임 내용 변경	상법 개정에 따른 변경 등

2023.03.27	제23기 정기주주총회	1. 목적내용 추가2. 발행예정주식의 총수 변경3. 주주명부의 작성,비치 내용 변경	사업확장을 위한 사업의 목적 추가 등

2023.12.11	제24기 임시주주총회	1. 위원회 신설	상법 제393조의2의 규정에 따른 이사회 내 위원회의 설치

2024.03.28	제24기 정기주주총회	1. 신주인수권 내용 변경2. 이사회의 구성과 소집 내용 변경3. 이사의 보수와 퇴직금 내용 변경	이사회 소집 유연성 강화 등에 따른 변경 등

2024.07.05	제25기 임시주주총회	1. 주식등의 전자등록 내용 변경2. 신주인수권 내용 변경3. 신주의 동등배당 내용 변경4. 전환사채의 발행 내용 변경5. 신주인수권부사채의 발행 내용 변경6. 이사의 보고의무 내용 변경7. 이익배당 내용 변경	표준정관 반영, 신주발행 목적의 구체화 및 발행한도 확대 등

2025.03.31	제25기 정기주주총회	1. 상호2. 공고방법3. 발행예정주식의 총수4. 주식의 종류 및 주식등 의 전자등록5. 이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류주식6. 이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류주식7. 전환사채의 발행8. 신주인수권부사채의 발행9. 소집시기10. 소집지11. 이사의 수12. 이사의 선임13. 대표이사의 선임14. 이사의 직무15. 이사의 책임감경16. 이사회의 구성과 소집17. 위원회18. ESG위원회19. 이사의 보수와 퇴직금20. 감사의 수와 선임 및 해임	1. 회사의 상호 변경2. 홈페이지 주소 변경3. 발행가능주식수 확대4. 보통주 및 종류주식 발행 근거 규정의 정비5. 종류주식 발행 근거 규정의 정비6. 종류주식 발행 근거 규정의 정비7. 사채 발행한도 증액8. 사채 발행한도 증액9. 소집시기를 유연하게 적용10. 소집지를 서울 및 경기지역으로 확장11. 법령상 사외이사 수를 반영12. 전자적 방법으로 의결권 행사할 경우의 아서 선임 방식을 추가13. 이사회에서 대표이사만을 선임하도록 수정14. 전무이사를 삭제15. 이사의 책임감경 근거 마련16. 이사회 의장의 선임과 소집권한을 규정17. ESG위원회를 추가하고, 구성 방식을 조정18. 경영위원회 근거 조항을 폐지하고,ESG위원회 근거 조항을 신설19. 황금낙하산 규정을 폐지20. 감사의 수 상한을 폐지

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 원료의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업	영위

2	생명공학 관련 연구, 기술 개발업 및 개발 용역업	영위

3	생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공 및 판매업	영위

4	기능성식품, 화장품, 화공약품의 제조 및 판매업	영위

5	산업용 유기화합물 도소매	영위

6	각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업	영위

7	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.27	-	6. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

수정	2023.03.27	7. 기타 위에 부대되는 사업	7. 각호에 관련된 부대사업 일체

(2) 변경 사유 - 화장품 사업 등 사업 다각화를 위해 사업목적 추가 - 기존 사업목적의 문구 재정비 - 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업	2023.03.27

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

1) 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 펩타이드는 주로 의약품에서 활용되어 왔으나 생리활성에 있어 그동안 사용되어 오던 발표된 비타민C보다 효과가 뛰어나다는 논문들이 발표되면서 세계적으로 주목받기 시작하였습니다. 따라서 기능성 화장품 시장을 중심으로 펩타이드 화장품이 성장하고 있는 추세로, 의약품 원료 판매 중심이었던 에이치엘비펩㈜은 펩타이드가 함유된 완제 화장품의 마케팅 및 온라인 판매를 위한 신사업 추진 중에 있습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

1) 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 최근 특허 만료로 기능성 펩타이드 시장의 활성화로 인한 화장품 및 식품분야의 펩타이드의 수요가 급증하고 있는 추세입니다. 펩타이드가 우수한 기능성 화장품임에도 불구하고 원료 자체가 다른 화장품 원료와 달리 고가이므로 적정 유효농도 이하로 처방됨으로 인해 즉각적인 효능을 볼 수 없어 시장에서 주목받지 못하고 있는 실정입니다. 하지만 에이치엘비펩㈜는 국내최초 펩타이드 GMP 시설을 보유하고 있어 원가절감을 통해 제품단가를 낮춰 시장 확대 및 신규 시장 창출이 가능할 것으로 판단됩니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 1) 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 신규사업은 기존 개발 및 진행 중이던 화장품 등의 온라인 판매를 위한 사업확장이기 때문에 신규사업과 관련하여 별도의 자금조달은 진행되지 않습니다. 더불어, 신규사업은 당사의 제품들로 여러 분야에서 다양하게 사용할 수 있기 때문에 목적별로 예상 투자회수기간 등은 산출하지 않습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 1) 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

당사는 헬스케어연구개발팀과 영업팀 등을 중심으로 TFT를 구성하여 자체개발한 화장품을 상품화 하기위해 광주내의 대학교 등에서 품평회를 진행하여 제품을 개선해 가고 있으며, 온라인 판매에 앞서 광주권 내 오프라인 판매를 우선적으로 진행중이며, 온라인 판매를 위해 데이터베이스 구축 중입니다. 5. 기존 사업과의 연관성 1) 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 사업목적에 추가된 사업은 당사의 제품을 이용한 판매방법을 온라인으로 확대 개편한 내용으로 기존사업의 연장선에 있습니다. 6. 주요 위험

1) 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 기존 사업에 부대되는 사업으로, 주요 위험은 기존 사업내용의 위험에 포함됩니다.

7. 향후 추진계획1) 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 신규사업 관련 TFT를 구성하여 진행 중에 있으며, 향후 홍보방안 확정 후 판매채널 확정 및 판매 개시할 예정입니다. 그 외 사항들은 당사 계획에 따라 진행할 예정입니다. 8. 미추진 사유 해당사항 없습니다.