에이비프로바이오 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016 년 05 월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항나. 이사회의 주요활용내역(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	기재 미흡	주1)	주2)

VII. 주주에 관한 사항5. 주가 및 주식거래실적	기재 미흡	주3)	주4)

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황	기재 미흡	주5)	주6)

X. 이해관계자와의 거래 내용	기재미흡	주7)	주8)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항직접금융사용기재내역 2. 우발채무 등	기재미흡	주9)	주10

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항직접금융사용기재내역 3. 제재현황 등 그 밖의 상황라. 직접금융 자금의 사용	기재미흡	주11)	주12)

주1) 정정 전

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석인원	비고

1	2015.01.12	○ 의안제목: 제11기(2014년) 결산 재무제표 영업보고서 승인, 배당금 지급의 건
주요내용: 제11기 결산 재무제표, 영업보고서 승인, 배당금지급 결의	가결	2(2)	-

2	2015.01.13	○ 의안제목: 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 특별성과상여금 지급(대표이사 배진기: 400백만원 외)	가결	2(2)	-

3	2015.01.16	○ 의안제목: 제11기(2014년) 연결 재무제표 승인의 건
주요내용: 제11기(2014년) 연결 재무제표 승인	가결	2(2)	-

4	2015.02.05	○ 의안제목: 제11기 정기주주총회 개최의 건 / 재고자산관리규정 제정의 건
주요내용: 제11기 정기주주총회 개최일자 (2015.02.24) 재고자산관리규정 제정	가결	2(2)	-

5	2015.02.10	○ 의안제목: 본점이전의 건 주요내용: 본점이전(대구광역시 달성군 유가면 테크노중앙대로 139)	가결	2(2)	-

6	2015.03.31	○ 의안제목: 우리사주조합 사주대출 관련 예금담보제공의 건 주요내용: 우리사주조합 사주대출 관련 예금담보제공 - 담보제공기관 : 주식회사 우리은행 - 담보제공금액 : 오억일천만원 - 기간 : 보증일로부터 채무상환시까지	가결	1(1)	-

7	2015.03.31	○ 의안제목: 우리사주조합 사주대출 연대보증 입고 건 주요내용: 우리사주조합 사주대출 연대보증 입고 - 보증제공기관 : 주식회사 우리은행 - 보증한도금액 : 오십구억육천일백이십사만원 - 기간 : 보증일로부터 채무상환시까지	가결	1(1)	-

8	2015.03.31	○ 의안제목: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 주요내용: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 - 발행주식주 : 기명식 보통주 1,721,800주 - 발행가액 : 보통주 1주당 15,000원(액면가 500원)	가결	1(1)	-

9	2015.04.24	○ 의안제목: 전환우선주의 전환권 청구에 따른 보통주 전환의 건 주요내용: 전환우선주의 전환권 청구에 따른 보통주 전환 - 전환하고자 하는 주식의 수 : 1,234,000주 - 전환비율 : 전환우선주 1주당 보통주 1주 - 전환청구 및 전환일 : 2015년 04월 24일	가결	1(1)	-

10	2015.08.12	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건 주요내용: 자발적 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소 - 대상자 : 구매실 구매개발그룹 대리 금재민 - 취소대상주식 : 보통주 1,500주(부여일:2015.02.24) - 부여취소일자 : 이사회 결의 후 즉시	가결	1(1)	-

11	2015.09.10	○ 의안제목: 리스금융 제휴거래 약정체결의 건 주요내용: 리스금융 제휴거래 약정체결 - 리스회사 : (주)디지비캐피탈 - 약정기간 : 약정 체결일로 부터 1년 - 약정체결일: 2015.09.10 - 재매입 약정한도 : 33억원	가결	1(1)	-

12	2015.09.12	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건 주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 - 리스회사 : (주)디지비캐피탈 - 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) - 리스기간 : 리스승인일로부터 3개월 - 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함)	가결	1(1)	-

13	2015.11.18	○ 의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결정) 주요내용: 주식발행초과금 5,774,400,000원 자본전입 - 발행주식총수 : 11,548,800주 - 배정방법 : 소유주식 1주당 1주의 비율 - 배정기준일 : 2015년 12월 03일	가결	1(1)	-

14	2015.11.25	○ 의안제목: 무역금융 신규약정의 건 주요내용: 무역금융 신규약정 - 차입 또는 보증상대처 : (주)우리은행 - 금액 : 금 삼십억원정 - 기간 : 차입또는 보증일로 부터 채무 상환시 까지	가결	1(1)	-

15	2015.12.17	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건 주요내용: 자발적 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소 - 대상자 : 품질경영실 수입검사그룹 대리 곽서열 - 취소대상주식 : 보통주 1,500주(부여일:2015.02.24) - 부여취소일자 : 이사회 결의 후 즉시	가결	1(1)	-

주2) 정정 후

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석인원	찬성여부(김성은)	찬성여부(홍성훈)	찬성여부(황재민)	비고

1	2015.01.12	○ 의안제목: 제11기(2014년) 결산 재무제표 영업보고서 승인, 배당금 지급의 건
주요내용: 제11기 결산 재무제표, 영업보고서 승인, 배당금지급 결의	가결	2(2)	찬성	찬성	-	-

2	2015.01.13	○ 의안제목: 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 특별성과상여금 지급(대표이사 배진기: 400백만원 외)	가결	2(2)	찬성	찬성	-	-

3	2015.01.16	○ 의안제목: 제11기(2014년) 연결 재무제표 승인의 건
주요내용: 제11기(2014년) 연결 재무제표 승인	가결	2(2)	찬성	찬성	-	-

4	2015.02.05	○ 의안제목: 제11기 정기주주총회 개최의 건 / 재고자산관리규정 제정의 건
주요내용: 제11기 정기주주총회 개최일자 (2015.02.24) 재고자산관리규정 제정	가결	2(2)	찬성	찬성	-	-

5	2015.02.10	○ 의안제목: 본점이전의 건 주요내용: 본점이전(대구광역시 달성군 유가면 테크노중앙대로 139)	가결	2(2)	찬성	찬성	-	-

6	2015.03.31	○ 의안제목: 우리사주조합 사주대출 관련 예금담보제공의 건 주요내용: 우리사주조합 사주대출 관련 예금담보제공 - 담보제공기관 : 주식회사 우리은행 - 담보제공금액 : 오억일천만원 - 기간 : 보증일로부터 채무상환시까지	가결	1(1)	-	-	찬성	-

7	2015.03.31	○ 의안제목: 우리사주조합 사주대출 연대보증 입고 건 주요내용: 우리사주조합 사주대출 연대보증 입고 - 보증제공기관 : 주식회사 우리은행 - 보증한도금액 : 오십구억육천일백이십사만원 - 기간 : 보증일로부터 채무상환시까지	가결	1(1)	-	-	찬성	-

8	2015.03.31	○ 의안제목: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 주요내용: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 - 발행주식주 : 기명식 보통주 1,721,800주 - 발행가액 : 보통주 1주당 15,000원(액면가 500원)	가결	1(1)	-	-	찬성	-

9	2015.04.24	○ 의안제목: 전환우선주의 전환권 청구에 따른 보통주 전환의 건 주요내용: 전환우선주의 전환권 청구에 따른 보통주 전환 - 전환하고자 하는 주식의 수 : 1,234,000주 - 전환비율 : 전환우선주 1주당 보통주 1주 - 전환청구 및 전환일 : 2015년 04월 24일	가결	1(1)	-	-	찬성	-

10	2015.08.12	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건 주요내용: 자발적 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소 - 대상자 : 구매실 구매개발그룹 대리 금재민 - 취소대상주식 : 보통주 1,500주(부여일:2015.02.24) - 부여취소일자 : 이사회 결의 후 즉시	가결	1(1)	-	-	찬성	-

11	2015.09.10	○ 의안제목: 리스금융 제휴거래 약정체결의 건 주요내용: 리스금융 제휴거래 약정체결 - 리스회사 : (주)디지비캐피탈 - 약정기간 : 약정 체결일로 부터 1년 - 약정체결일: 2015.09.10 - 재매입 약정한도 : 33억원	가결	1(1)	-	-	찬성	-

12	2015.09.12	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건 주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 - 리스회사 : (주)디지비캐피탈 - 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) - 리스기간 : 리스승인일로부터 3개월 - 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함)	가결	1(1)	-	-	찬성	-

13	2015.11.18	○ 의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결정) 주요내용: 주식발행초과금 5,774,400,000원 자본전입 - 발행주식총수 : 11,548,800주 - 배정방법 : 소유주식 1주당 1주의 비율 - 배정기준일 : 2015년 12월 03일	가결	1(1)	-	-	찬성	-

14	2015.11.25	○ 의안제목: 무역금융 신규약정의 건 주요내용: 무역금융 신규약정 - 차입 또는 보증상대처 : (주)우리은행 - 금액 : 금 삼십억원정 - 기간 : 차입또는 보증일로 부터 채무 상환시 까지	가결	1(1)	-	-	찬성	-

15	2015.12.17	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건 주요내용: 자발적 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소 - 대상자 : 품질경영실 수입검사그룹 대리 곽서열 - 취소대상주식 : 보통주 1,500주(부여일:2015.02.24) - 부여취소일자 : 이사회 결의 후 즉시	가결	1(1)	-	-	찬성	-

주3) 정정 전5. 주가 및 주식 거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. [증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위: 원, 주)

종 류	15년 07월	15년 08월	15년 09월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

보통주	최고가(종가)	20,200	20,100	17,100	16,800	15,250	13,000

최저가(종가)	16,900	15,550	16,050	14,800	11,100	5,470

월간거래량	3,102,288	2,037,021	904,568	1,209,979	3,998,020	3,095,784

주4) 정정 후5. 주가 및 주식 거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. [증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위: 원, 주)

종 류	15년 07월	15년 08월	15년 09월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

주가	최고가(종가)	20,200	20,100	17,100	16,800	15,250	13,000

최저가(종가)	16,900	15,550	16,050	14,800	11,100	5,470

평균가(종가)	18,735	17,970	16,550	15,545	13,050	6,311

거래량	일최고	360,432	227,126	96,195	267,683	984,173	316,360

일최저	63,200	31,883	26,228	25,534	34,394	28,877

월간	3,102,288	2,037,021	904,568	1,209,979	3,998,020	3,095,784

주5) 정정 전임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이현우	남	1957.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	94.02 경북대학교 산업대학원 최고경영자 과정수료
81.04~88.03 대우중공업㈜ 공작기계부
91.04 다사엔지니어링 설립
03.11 ㈜이노메카텍 설립
04.08 ㈜다사 설립 (다사엔지니어링 법인전환)
08.08~현재 ㈜유지인트 회장((주)다사 사명변경)	8,489,978	-	11년 4개월	2016.03.07

이재규	남	1971.10	이사	등기임원	상근	경영
기획	16.02 대구가톨릭대학교 경영학 석사
01.06~04.08 다사엔지니어링
04.08~현재 ㈜유지인트 이사	326,400	-	11년 4개월	2016.03.07

이준두	남	1962.10	상무이사	미등기임원	상근	머시닝
센터
설계
총괄	83.02 삼척전문대학교 졸업
01.07~04.08 다사엔지니어링
04.08~현재 ㈜유지인트 기술연구소 상무	139,410	-	11년 4개월	-

주6) 정정 후임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이현우	남	1957.09	대표이사	미등기임원	상근	경영총괄	94.02 경북대학교 산업대학원 최고경영자 과정수료
81.04~88.03 대우중공업㈜ 공작기계부
91.04 다사엔지니어링 설립
03.11 ㈜이노메카텍 설립
04.08 ㈜다사 설립 (다사엔지니어링 법인전환)
08.08~현재 ㈜유지인트 회장((주)다사 사명변경)	8,489,978	-	11년 4개월	-

이재규	남	1971.10	이사	등기임원	상근	경영
기획	16.02 대구가톨릭대학교 경영학 석사
01.06~04.08 다사엔지니어링
04.08~현재 ㈜유지인트 이사	326,400	-	11년 4개월	2019.03.24

이준두	남	1962.10	상무이사	등기임원	상근	머시닝
센터
설계
총괄	83.02 삼척전문대학교 졸업
01.07~04.08 다사엔지니어링
04.08~현재 ㈜유지인트 기술연구소 상무	139,410	-	11년 4개월	2019.03.24

※ 제12기 정기주주총회(2016.03.25)에서 이현우 사내이사와 이재규 사내이사가 임기 만료로 인해 사임하였습니다. 이준두 사내이사는 신규선임되었고, 이재규 사내이사는 재선임 되었습니다. 주7) 정정 전

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

주8) 정정 후1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

(기준일: 2015년 12월 31일)

법인명	회사와의 관계	종류	일자	대상	목적	금액	비고

WEIHAI UGINT Co., Ltd.	종속기업	지급보증	2015.09.11 ~2016.09.21	종속회사의 단기차입금CNY 15,000,000	종속회사의운영자금	3,000,000백만원	-

3. 대주주와의 영업거래 (단위: 천원)

회사명	매출	매입	기타수익	기타비용

WEIHAI UGINT Co., Ltd.	5,709,437	1,027,528	-	-

.

주9) 정정 전 라. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 주10) 정정 후 라. 채무보증 현황 (1) 당사는 종업원의 우리사주 취득자금 대출과 관련하여 5,448,240천원의 지급보증을 하고 있으며, 금융상품이 담보로 제공되어 있습니다. (2) 당사는 종속기업(=위해유지인트수공유한공사)의 단기차입금 CNY15,000,000의 지급보증을 하고 있으며, 3,000,000천원의 금융상품이 담보로 제공되어 있습니다. (3) 당사는 외부고액을 위하여 DGB캐피탈에 리스물건과 관련하여 1,033,440천원의 재매입약정을 체결하고 있으며, 기업일반대출과 관련하여 103,344천원의 지급보증을 하고 있습니다. 주11) 정정 전 라. 직접금융 자금의 사용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 주12) 정정 후 라. 직접금융 자금의 사용

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권비상장법인공모증자	2013년 10월 29일	11,476	-연구개발자금 : 1,000-운영자금 : 10,468-발행제비용 : 8	-연구개발자금 : 1,000-운영자금 : 10,468-발행제비용 : 8	-

주권비상장법인공모증자	2014년 06월 16일	2,040	-운영자금 : 2,038-발행제비용 : 2	-운영자금 : 2,038-발행제비용 : 2	-