에이비프로바이오 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한에 관한 사항① 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정에 관한 사항② 신주, 사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항 ③ 이사회 내 위원회의 설치, 운영에 관한 사항④ 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항⑤ 조직 및 직제의 제정, 개폐에 관한 사항⑥ 신규사업 및 투자, 자금의 차입에 관한 사항⑦ 중간배당에 관한 사항⑧ 주식매수선택권 부여의 취소⑨ 경영전반에 관한 사항⑩ 기타 법령 및 정관, 주주총회에서 위임 받은 사항 (3) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	조 항

권 한	제3조(권한)
① 이사회는 제12조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 이사회는 법령 및 회사 정관에 주주총회의 권한으로 규정된 내용을 제외한 것으로 회사의 주요 업무에 관한 최종적인 의사를 결정할 수 있는 권한을 보유한다.
③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	제4조(구성) ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상 9인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

소집 및 소집권자	제9조(소집권자) ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 2일내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

의결 및의결권의 제한	제11조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의안건	제12조(부의안건) ① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치 이전 폐지
(4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임 해임
(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 영업보고서의 승인
(8) 재무제표의 사전 승인
(9) 이사회 소집권자의 특정
(10) 이사에 대한 겸업의 승인
(11) 이사와 회사 간의 거래의 승인
(12) 신주발행, 사채의 발행
(13) 준비금의 자본전입
(14) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(15) 신주인수권의 양도 결정
(16) 주식매수선택권 부여의 취소
(17) 중간배당의 결정
(18) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(19) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
(21) 일반 공모증자의 결정
(22) 명의개서 대리인의 선정
(23) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
(24) 이익참가부사채의 발행
(25) 교환사채의 발행
(26) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장
(27) 상담역 및 고문의 선임
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
가. 주주총회 특별결의 사항
(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른
회사의 영업 일부의 양수
(4) 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
(5) 이사·감사의 해임
(6) 자본의 감소
(7) 회사의 해산, 회사의 계속
(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(9) 사후설립
(10) 주식의 할인발행
(11) 주식매수선택권의 부여
(12) 총회결의에 의한 주식의 소각
(13) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
나. 보통결의 사항
(1) 이사, 감사의 선임
(2) 이사, 감사의 보수의 결정
(3) 재무제표의 승인
(4) 주식배당의 결정
다. 특수 결의
(1) 이사, 감사에 대한 책임의 면제
(2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경
3. 기타 경영에 관한 주요사항
(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가
(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분
(5) 중요한 자산의 처분 및 양도
(6) 대규모 재산의 차입
(7) 회계 및 재무보고 체제의 감독
(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독
(9) 기업지배관행의 유효성 감독
(10) 기업정보공시의 감독
(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
(12) 노조정책에 관한 중요한 사항
(13) 주주총회로부터 위임받은 사항
(14) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

의사록	제15조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요활동내역(1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.20	○ 의안제목: -. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
주요내용: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	가결	-

2	2016.01.26	○ 의안제목: 신규PROJECT 수주에 따른 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 신규PROJECT 수주에 따른 특별성과상여금 지급	가결	-

3	2016.01.27	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건
주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 -. 리스회사 : (주)디지비캐피탈 -. 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함) -. 리스물건 : UL-2100 20대 -. 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) -. 재매입 기간연장 : 리스실행일로 부터 6개월	가결	-

4	2016.02.02	○ 의안제목: 제12기 성과에 대한 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 제12기 성과에 대한 특별성과상여(배진기 대표이사)	가결	-

5	2016.02.05	○ 의안제목: -. 제12기 재무제표 승인의 건 -. 제12기 영업보고서 승인의 건 -. 배당금 지급의 건 주요내용: -. 제12기 재무제표 승인 -. 제12기 영업보고서 승인 -. 배당금 지급 (보통주 1주당 현금 140원 지급)	가결	-

6	2016.02.23	○ 의안제목: 제12기 정기주주총회 개최의 건 주요내용: 제12기 정기주주총회 개최(2016.03.25)	가결	-

7	2016.03.25	○ 의안제목: 대표이사 변경의 건 주요내용: 대표이사 변경 -. 변경 전 : 이현우, 배진기 (각자 대표이사) -. 변경 후 : 배진기	가결	-

8	2016.03.29	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여방법 결정 및 행사의 건 주요내용: 주식매수선택권 신주발행교부 (보통주 757,942주, 행사가격 1주당 4,165원)	가결	-

9	2016.03.31	○ 의안제목: 예금담보 제공의 건 주요내용: 예금담보 제공 -. 담보금액 : 3,536,000,000원 -. 담보설정자 : IBK기업은행 비산동지점 -. 담보물건 : (주)유지인트가 보유중인 예금상품	가결	-

10	2016.05.09	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건
주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 -. 리스회사 : (주)디지비캐피탈 -. 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함) -. 리스물건 : UL-2100 20대 -. 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) -. 재매입 기간연장 : 리스실행일로 부터 12개월	가결	-

11	2016.05.10	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 및 주주확정기준일, 폐쇄기간 설정의 건
주요내용: -. 임시주총회 : 2016.06.27(월) -. 주주확정기준일 : 2016.05.30 -. 명부폐쇄기간 : 2016.05.31 ~ 2016.06.07	가결	-

12	2016.06.10	○ 의안제목: 임시주주총회 개최의 건
주요내용: -. 일시 : 2016.06.27(월) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건 / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건 / 감사선임의 건	가결	-

13	2016.06.13	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 일부 변경의 건
주요내용: -. 일시 : 2016.06.28(화) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건(사업의 목적사항 추가) / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건(후보자 변경) / 감사선임의 건	가결	-

14	2016.06.28	○ 의안제목: 대표이사 보선의 건
주요내용: -. 변경 전 대표이사 : 배진기 -. 변경 후 대표이사 : 박승준, 김정민 (각자 대표이사)	가결	-

15	2016.07.04	○ 의안제목: 타법인 지분인수의건, 자회사 설립의 건 주요내용:- 딜던창업투자주식회사 지분인수 / 인수금액:3,750,000,000원 (취득 후 지분율 75%) / 취득주식수 : 750,000주 (1주당 액면금액 5,000원) - 유지인트글로벌 자회사설립 / 설립자본금 : 5,000,000,000원 / 발행주식수 : 1,000,000주 (1주당 액면금액 5,000원)	가결	-

16	2016.07.15	○ 의안제목: 2016뉴스타비전펀드 출자의 건 주요내용:- 2016뉴스타비전펀드 출자 / 출자금액 : 오십억원(\5,000,000,000원)	가결	-

17	2016.08.05	○ 의안제목: 2016뉴스타비전펀드 추가 출자의 건 주요내용:- 2016뉴스타비전펀드 추가출자 / 추가출자금액 : 오십억원(\5,000,000,000원)	가결	-

18	2016.08.09	○ 의안제목: 중국자회사(위해유지인트수공유한공사) 증자의 건 주요내용:- 위해유지인트수공유한공사 증자 / 증자목적 : 중국시장확대를 위한 시설투자 및 운영자금목적 / 증자금액 : USD 5,000,000	가결	-

19	2016.08.11	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정) 결의의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 / 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,285,347주 / 신주의 발행가액 : 7,780원 / 신주의 발행총액 : 9,999,999,660원 / 최대주주의 유상증자	가결	-

20	2016.08.11	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정) 결의의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) / 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 642,673주 / 신주의 발행가액 : 7,780원 / 신주의 발행총액 : 4,999,995,940원	가결	-

21	2016.08.11	○ 의안제목: 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 메리츠종합금융증권(주) / 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 8월 11일 / 사채 만기일 : 2019년 8월 18일 / 전환가액 : 8,702원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 18일 ~ 2019년 7월 18일	가결	-

22	2016.08.11	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 및 주주확정기준일, 폐쇄기간 설정의 건 주요내용 : 일시 : 2016.09.21(수) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건(사업의 목적사항 추가) / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건(후보자 변경) / 주주확정기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정	가결	-

23	2016.08.22	○ 의안제목: 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 메리츠종합금융증권(주) / 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 8월 11일 / 사채 만기일 : 2019년 8월 18일 / 전환가액 : 8,702원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 18일 ~ 2019년 7월 18일	가결	-

24	2016.09.06	○ 의안제목: 제13기 2회 임시주주총회 회의목적사항 일부 변경 및 세부사항 확정의 건	가결	-

25	2016.09.07	○ 의안제목: 제2회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제2회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 루비콘2호투자조합 / 사채의 권면총액 : 금 오십억원정(\5,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 9월 7일 / 사채 만기일 : 2019년 10월 07일 / 전환가액 : 7,957원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 7일 ~ 2019년 9월 7일	가결	-

26	2016.09.08	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) 변경 전 주금납입일 : 2016.09.08 신주의 교부예정일 : 2016.09.29 신주의 상장예정일 : 2016.09.30 변경 후 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11	가결	-

27	2016.09.20	○ 의안제목: 타법인 출자의 건 주요내용: / 출자대상회사 : UGINT HK / 출자목적 : 사업영역 확대 / 출자방식 : 신규출자 / 출자금액 : HKD 10,000	가결	-

28	2016.09.23	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) 변경 전 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11 변경 후 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	가결	-

29	2016.09.23	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11 변경 후 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	가결	-

30	2016.09.27	○ 의안제목: 타법인 실사 보증금 지급의 건 주요내용:-/ 지급 상대방 : 김 문 기 / 실사목적 : 타법인 출자 검토를 위한 실사보증금의 지급 / 지급금액 : 금 십삼억원정 (\1,300,000,000) / 지급일자 : 2016년 10월 05일 / 실사기간 : 2016년 10월 05일부터 2주간(연장가능)	가결	-

31	2016.10.05	○ 의안제목: 제3회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제3회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 골든비스타투자조합1호 / 사채의 권면총액 : 금 삼십억원정(\3,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 9월 27일 / 사채 만기일 : 2019년 10월 07일 / 전환가액 : 7,910원 / 전환청구기간 : 2017년 10월 7일 ~ 2019년 9월 7일	가결	-

32	2016.10.07	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)제트케이디홀딩스코리아 변경 전 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07 변경 후 주금납입일 : 2016.10.10 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	가결	-

33	2016.10.07	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07 변경 후 주금납입일 : 2016.10.25 신주의 교부예정일 : 2016.11.17 신주의 상장예정일 : 2016.11.18	가결	-

34	2016.10.07	○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 주요내용:- 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 변경 전 사채납입일 : 2016.10.07 사채의 발행일 : 2016.11.04 사채의 만기일 : 2019.11.07 전환가액 : 7,957원 전환청구기간 : 2017년 10월 7일 ~ 2019년 9월 7일 변경 후 주금납입일 : 2016.10.25 사채의 발행일 : 2016.10.25 사채의 만기일 : 2019.10.25 전환가액 : 1,592원 전환청구기간 : 2017년 10월 25일 ~ 2019년 9월 25일	가결	-

35	2016.10.10	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)제트케이디홀딩스코리아 변경 전 주금납입일 : 2016.10.07 변경 후 주금납입일 : 2016.10.10	가결	-

36	2016.10.18	○ 의안제목: 제4회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제4회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 한국산업은행 / 사채의 권면총액 : 금 일백억원정(\10,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 10월 18일 / 사채 만기일 : 2019년 10월 19일 / 전환가액 : 8,774원 / 전환청구기간 : 2017년 10월 19일 ~ 2019년 9월 19일	가결	-

37	2016.10.25	○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 주요내용:- 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 변경 전 사채납입일 : 2016.10.25 사채의 발행일 : 2016.10.25 사채의 만기일 : 2019.10.25 전환청구기간 : 2017년 10월 25일 ~ 2019년 9월 25일 변경 후 주금납입일 : 2016.12.12 사채의 발행일 : 2016.12.12 사채의 만기일 : 2019.12.12 전환청구기간 : 2017년 12월 12일 ~ 2019년 11월 12일	가결	-

38	2016.10.25	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.10.25 신주의 교부예정일 : 2016.11.10 신주의 상장예정일 : 2016.11.11 변경 후 주금납입일 : 2016.12.12 신주의 교부예정일 : 2016.12.28 신주의 상장예정일 : 2016.12.29	가결	-

39	2016.11.02	○ 의안제목: 대표이사 변경의 건 주요내용: 변경 전 박승준, 김정민(각자 대표이사) 변경 후 이승환, 박승준(각자 대표이사)	가결	-

40	2016.11.09	○ 의안제목: 유지인트중부판매(주)의 양도담보대출에 관한 재매입 약정의 건 주요내용: / 대출기관 : (주)애큐온캐피탈 / 대출금액 : \700,000,000원(V.A.T미포함) / 대출물건 : UL-2100 16대 / 대출이용자 : (주)유지인트중부판매 / 재매입 회사 : (주)유지인트 / 재매입 조건 : 대출이용자가 상기 대출 채무불이행시 / 재매입 기간 : 대출실행일로부터 6개월	가결	-

41	2016.11.14	○ 의안제목: 대표이사 무보수의 건 주요내용: 대표이사 : 이승환 연보수금액 : 무보수	가결	-

42	2016.11.29	○ 의안제목: 위해유지인트수공유한공사 담보제공의 건 주요내용: / 채무자 : 위해유지인트수공유한공사 / 대출금액 : 삼십오억원 \3,500,000,000원 / 담보권설정자 : 기업은행연태지점 / 담보물건 : (주)유지인트가 보유중인 예금상품 / 담보금액 : 금 삼십오억원(3,500,000,000) / 담보설정액 : 담보금액의 100%(3,500,000,000) / 담보기간 : 대출상환시까지	가결	-

43	2016.11.29	○ 의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결정) 주요내용: / 주식의 종류 : 기명식 보통주 / 발행주식수 : 244,982,150주 / 발행금액 : 24,498,215,000(액면가액 100원) / 신주배정기준일 : 2016년 12월 15일 / 신주의 배정방법 : 배정기준일 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 신주배정 / 신주의 배당기산일 : 2016년 1월 1일 / 신주권교부장소 : 국민은행 증권대행부	가결	-

44	2016.12.12	○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 주요내용:- 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 변경 전 사채납입일 : 2016.12.12 사채의 발행일 : 2016.12.12 사채의 만기일 : 2019.12.12 전환가액 : 1,592원 전환청구기간 : 2017년 12월 12일 ~ 2019년 11월 12일 변경 후 주금납입일 : 2017.01.25 사채의 발행일 : 2017.01.25 사채의 만기일 : 2020.01.25 전환가액 : 531원 전환청구기간 : 2018년 01월 25일 ~ 2019년 12월 25일	가결	-

45	2016.12.12	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.12.12 신주의 교부예정일 : 2016.12.28 신주의 상장예정일 : 2016.12.29 변경 후 주금납입일 : 2017.01.26 신주의 교부예정일 : 2017.02.16 신주의 상장예정일 : 2017.02.17	가결	-

46	2016.12.12	○ 의안제목: 사내규정 일부 변경의 건 주요내용:- 시내출장여비 지급규정 변경 - 시외출장여비 지급규정 변경	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

황재민(출석률:100%)	박민석(출석률:100%)	허훈(출석률:97%)	김형중(출석률:42%)

찬 반 여 부

1	2016.01.20	○ 의안제목: -. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
주요내용: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	찬성

2	2016.01.26	○ 의안제목: 신규PROJECT 수주에 따른 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 신규PROJECT 수주에 따른 특별성과상여금 지급	찬성

3	2016.01.27	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건
주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 -. 리스회사 : (주)디지비캐피탈 -. 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함) -. 리스물건 : UL-2100 20대 -. 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) -. 재매입 기간연장 : 리스실행일로 부터 6개월	찬성

4	2016.02.02	○ 의안제목: 제12기 성과에 대한 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 제12기 성과에 대한 특별성과상여(배진기 대표이사)	찬성

5	2016.02.05	○ 의안제목: -. 제12기 재무제표 승인의 건 -. 제12기 영업보고서 승인의 건 -. 배당금 지급의 건 주요내용: -. 제12기 재무제표 승인 -. 제12기 영업보고서 승인 -. 배당금 지급 (보통주 1주당 현금 140원 지급)	찬성

6	2016.02.23	○ 의안제목: 제12기 정기주주총회 개최의 건 주요내용: 제12기 정기주주총회 개최(2016.03.25)	찬성

7	2016.03.25	○ 의안제목: 대표이사 변경의 건 주요내용: 대표이사 변경 -. 변경 전 : 이현우, 배진기 (각자 대표이사) -. 변경 후 : 배진기	찬성

8	2016.03.29	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여방법 결정 및 행사의 건 주요내용: 주식매수선택권 신주발행교부 (보통주 757,942주, 행사가격 1주당 4,165원)	찬성

9	2016.03.31	○ 의안제목: 예금담보 제공의 건 주요내용: 예금담보 제공 -. 담보금액 : 3,536,000,000원 -. 담보설정자 : IBK기업은행 비산동지점 -. 담보물건 : (주)유지인트가 보유중인 예금상품	찬성

10	2016.05.09	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건
주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 -. 리스회사 : (주)디지비캐피탈 -. 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함) -. 리스물건 : UL-2100 20대 -. 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) -. 재매입 기간연장 : 리스실행일로 부터 12개월	찬성

11	2016.05.10	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 및 주주확정기준일, 폐쇄기간 설정의 건
주요내용: -. 임시주총회 : 2016.06.27(월) -. 주주확정기준일 : 2016.05.30 -. 명부폐쇄기간 : 2016.05.31 ~ 2016.06.07	찬성

12	2016.06.10	○ 의안제목: 임시주주총회 개최의 건
주요내용: -. 일시 : 2016.06.27(월) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건 / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건 / 감사선임의 건	찬성

13	2016.06.13	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 일부 변경의 건
주요내용: -. 일시 : 2016.06.28(화) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건(사업의 목적사항 추가) / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건(후보자 변경) / 감사선임의 건	찬성

14	2016.06.28	○ 의안제목: 대표이사 보선의 건
주요내용: -. 변경 전 대표이사 : 배진기 -. 변경 후 대표이사 : 박승준, 김정민 (각자 대표이사)	찬성	찬성

15	2016.07.04	○ 의안제목: 타법인 지분인수의건, 자회사 설립의 건 주요내용:- 딜던창업투자주식회사 지분인수 / 인수금액:3,750,000,000원 (취득 후 지분율 75%) / 취득주식수 : 750,000주 (1주당 액면금액 5,000원) - 유지인트글로벌 자회사설립 / 설립자본금 : 5,000,000,000원 / 발행주식수 : 1,000,000주 (1주당 액면금액 5,000원)	찬성	찬성

16	2016.07.15	○ 의안제목: 2016뉴스타비전펀드 출자의 건 주요내용:- 2016뉴스타비전펀드 출자 / 출자금액 : 오십억원(\5,000,000,000원)	찬성	찬성

17	2016.08.05	○ 의안제목: 2016뉴스타비전펀드 추가 출자의 건 주요내용:- 2016뉴스타비전펀드 추가출자 / 추가출자금액 : 오십억원(\5,000,000,000원)	찬성	찬성

18	2016.08.09	○ 의안제목: 중국자회사(위해유지인트수공유한공사) 증자의 건 주요내용:- 위해유지인트수공유한공사 증자 / 증자목적 : 중국시장확대를 위한 시설투자 및 운영자금목적 / 증자금액 : USD 5,000,000	찬성	찬성

19	2016.08.11	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정) 결의의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 / 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,285,347주 / 신주의 발행가액 : 7,780원 / 신주의 발행총액 : 9,999,999,660원 / 최대주주의 유상증자	찬성	찬성

20	2016.08.11	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정) 결의의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) / 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 642,673주 / 신주의 발행가액 : 7,780원 / 신주의 발행총액 : 4,999,995,940원	찬성	찬성

21	2016.08.11	○ 의안제목: 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 메리츠종합금융증권(주) / 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 8월 11일 / 사채 만기일 : 2019년 8월 18일 / 전환가액 : 8,702원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 18일 ~ 2019년 7월 18일	찬성	찬성

22	2016.08.11	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 및 주주확정기준일, 폐쇄기간 설정의 건 주요내용 : 일시 : 2016.09.21(수) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건(사업의 목적사항 추가) / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건(후보자 변경) / 주주확정기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정	찬성	찬성

23	2016.08.22	○ 의안제목: 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 메리츠종합금융증권(주) / 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 8월 11일 / 사채 만기일 : 2019년 8월 18일 / 전환가액 : 8,702원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 18일 ~ 2019년 7월 18일	찬성	찬성

24	2016.09.06	○ 의안제목: 제13기 2회 임시주주총회 회의목적사항 일부 변경 및 세부사항 확정의 건	찬성	찬성

25	2016.09.07	○ 의안제목: 제2회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제2회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 루비콘2호투자조합 / 사채의 권면총액 : 금 오십억원정(\5,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 9월 7일 / 사채 만기일 : 2019년 10월 07일 / 전환가액 : 7,957원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 7일 ~ 2019년 9월 7일	찬성	찬성

26	2016.09.08	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) 변경 전 주금납입일 : 2016.09.08 신주의 교부예정일 : 2016.09.29 신주의 상장예정일 : 2016.09.30 변경 후 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11	찬성	찬성

27	2016.09.20	○ 의안제목: 타법인 출자의 건 주요내용: / 출자대상회사 : UGINT HK / 출자목적 : 사업영역 확대 / 출자방식 : 신규출자 / 출자금액 : HKD 10,000	찬성	찬성

28	2016.09.23	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) 변경 전 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11 변경 후 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	찬성	찬성

29	2016.09.23	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11 변경 후 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	찬성	찬성

30	2016.09.27	○ 의안제목: 타법인 실사 보증금 지급의 건 주요내용:-/ 지급 상대방 : 김 문 기 / 실사목적 : 타법인 출자 검토를 위한 실사보증금의 지급 / 지급금액 : 금 십삼억원정 (\1,300,000,000) / 지급일자 : 2016년 10월 05일 / 실사기간 : 2016년 10월 05일부터 2주간(연장가능)	찬성

31	2016.10.05	○ 의안제목: 제3회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제3회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 골든비스타투자조합1호 / 사채의 권면총액 : 금 삼십억원정(\3,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 9월 27일 / 사채 만기일 : 2019년 10월 07일 / 전환가액 : 7,910원 / 전환청구기간 : 2017년 10월 7일 ~ 2019년 9월 7일	찬성

32	2016.10.07	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)제트케이디홀딩스코리아 변경 전 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07 변경 후 주금납입일 : 2016.10.10 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	찬성

33	2016.10.07	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07 변경 후 주금납입일 : 2016.10.25 신주의 교부예정일 : 2016.11.17 신주의 상장예정일 : 2016.11.18	찬성

34	2016.10.07	○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 주요내용:- 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 변경 전 사채납입일 : 2016.10.07 사채의 발행일 : 2016.11.04 사채의 만기일 : 2019.11.07 전환가액 : 7,957원 전환청구기간 : 2017년 10월 7일 ~ 2019년 9월 7일 변경 후 주금납입일 : 2016.10.25 사채의 발행일 : 2016.10.25 사채의 만기일 : 2019.10.25 전환가액 : 1,592원 전환청구기간 : 2017년 10월 25일 ~ 2019년 9월 25일	찬성

35	2016.10.10	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)제트케이디홀딩스코리아 변경 전 주금납입일 : 2016.10.07 변경 후 주금납입일 : 2016.10.10	찬성

36	2016.10.18	○ 의안제목: 제4회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제4회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 한국산업은행 / 사채의 권면총액 : 금 일백억원정(\10,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 10월 18일 / 사채 만기일 : 2019년 10월 19일 / 전환가액 : 8,774원 / 전환청구기간 : 2017년 10월 19일 ~ 2019년 9월 19일	찬성

37	2016.10.25	○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 주요내용:- 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 변경 전 사채납입일 : 2016.10.25 사채의 발행일 : 2016.10.25 사채의 만기일 : 2019.10.25 전환청구기간 : 2017년 10월 25일 ~ 2019년 9월 25일 변경 후 주금납입일 : 2016.12.12 사채의 발행일 : 2016.12.12 사채의 만기일 : 2019.12.12 전환청구기간 : 2017년 12월 12일 ~ 2019년 11월 12일	찬성

38	2016.10.25	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.10.25 신주의 교부예정일 : 2016.11.10 신주의 상장예정일 : 2016.11.11 변경 후 주금납입일 : 2016.12.12 신주의 교부예정일 : 2016.12.28 신주의 상장예정일 : 2016.12.29	찬성

39	2016.11.02	○ 의안제목: 대표이사 변경의 건 주요내용: 변경 전 박승준, 김정민(각자 대표이사) 변경 후 이승환, 박승준(각자 대표이사)

40	2016.11.09	○ 의안제목: 유지인트중부판매(주)의 양도담보대출에 관한 재매입 약정의 건 주요내용: / 대출기관 : (주)애큐온캐피탈 / 대출금액 : \700,000,000원(V.A.T미포함) / 대출물건 : UL-2100 16대 / 대출이용자 : (주)유지인트중부판매 / 재매입 회사 : (주)유지인트 / 재매입 조건 : 대출이용자가 상기 대출 채무불이행시 / 재매입 기간 : 대출실행일로부터 6개월	찬성

41	2016.11.14	○ 의안제목: 대표이사 무보수의 건 주요내용: 대표이사 : 이승환 연보수금액 : 무보수	찬성	찬성

42	2016.11.29	○ 의안제목: 위해유지인트수공유한공사 담보제공의 건 주요내용: / 채무자 : 위해유지인트수공유한공사 / 대출금액 : 삼십오억원 \3,500,000,000원 / 담보권설정자 : 기업은행연태지점 / 담보물건 : (주)유지인트가 보유중인 예금상품 / 담보금액 : 금 삼십오억원(3,500,000,000) / 담보설정액 : 담보금액의 100%(3,500,000,000) / 담보기간 : 대출상환시까지	찬성	찬성

43	2016.11.29	○ 의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결정) 주요내용: / 주식의 종류 : 기명식 보통주 / 발행주식수 : 244,982,150주 / 발행금액 : 24,498,215,000(액면가액 100원) / 신주배정기준일 : 2016년 12월 15일 / 신주의 배정방법 : 배정기준일 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 신주배정 / 신주의 배당기산일 : 2016년 1월 1일 / 신주권교부장소 : 국민은행 증권대행부	찬성	찬성

44	2016.12.12	○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 주요내용:- 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건 변경 전 사채납입일 : 2016.12.12 사채의 발행일 : 2016.12.12 사채의 만기일 : 2019.12.12 전환가액 : 1,592원 전환청구기간 : 2017년 12월 12일 ~ 2019년 11월 12일 변경 후 주금납입일 : 2017.01.25 사채의 발행일 : 2017.01.25 사채의 만기일 : 2020.01.25 전환가액 : 531원 전환청구기간 : 2018년 01월 25일 ~ 2019년 12월 25일	찬성	찬성

45	2016.12.12	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.12.12 신주의 교부예정일 : 2016.12.28 신주의 상장예정일 : 2016.12.29 변경 후 주금납입일 : 2017.01.26 신주의 교부예정일 : 2017.02.16 신주의 상장예정일 : 2017.02.17	찬성	찬성

46	2016.12.12	○ 의안제목: 사내규정 일부 변경의 건 주요내용:- 시내출장여비 지급규정 변경 - 시외출장여비 지급규정 변경	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.