에이비프로바이오 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박정호
(1962.05)	- 연세대학교 경영학과 - 미주리대 MBA - 교보증권 리서치설터 애널리스트	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관 및 이사회운영규정에 다음과 같은 규정을 두고 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구 분	규 정	내 용

정 관	제51조
(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회
운영규정	제6조
(감사의 출석)	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.03	○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건	가결	-

2	2017.01.09	○ 의안제목: 타법인출자증권 취득결정의 건(그로우스앤밸류 5호 투자조합)	가결	-

3	2017.01.09	○ 의안제목: 유후자금활용 투자목적 주식매수의 건	가결	-

4	2017.01.10	○ 의안제목: 타법인 출자증권 취득결정의 건	가결	-

5	2017.01.26	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건	가결	-

6	2017.02.07	○ 의안제목: 타법인 출자증권 취득결정의 건	가결	-

7	2017.02.07	○ 의안제목: 위해유지인트수공유한공사 담보제공의 건	가결	-

8	2017.02.15	○ 의안제목: -. 제12기 별도재무제표 승인의 건	가결	-

9	2017.02.01	○ 의안제목: 사내규정 일부 변경의 건	가결	-

10	2017.02.28	○ 의안제목: 제13기 정기주주총회 개최 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

11	2017.03.02	○ 의안제목: -. 제13기 재무제표 승인의 건 -. 제13기 영업보고서 승인의 건	가결	-

12	2017.03.03	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여방법 결정 및 행사의 건	가결	-

13	2017.03.15	○ 의안제목: 정기주주총회 개최 일부 변경의 건	가결	-

14	2017.03.29	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건	가결	-

15	2017.04.10	○ 의안제목: 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득의 건	가결	-

16	2017.04.17	○ 의안제목: 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득의 건	가결	-

17	2017.04.20	○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 개최의 건	가결	-

18	2017.04.28	○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 세부내역 변경의 건	가결	-

19	2017.06.20	○ 의안제목: 자회사(유지에셋(주)) 제2기 임시주주총회 의결권 위임의 건	가결	-

20	2017.06.22	○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	-

21	2017.06.27	○ 의안제목: 지배인 선임의 건	가결	-

22	2017.07.03	○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 세부안건 결정의 건	가결	-

23	2017.07.04	○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 세부안건 추가의 건	가결	-

24	2017.07.20	○ 의안제목: 대표이사 변경의 건	가결	-

25	2017.07.21	○ 의안제목: (주)유지에셋 전환사채 인수의 건	가결	-

26	2017.07.24	○ 의안제목: 타법인 실사보증금 지급의 건	가결	-

27	2017.07.27	○ 의안제목: 트루인베스트투자조합 금전대여금 지급결정의 건	가결	-

28	2017.07.28	○ 의안제목: 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건	가결	-

29	2017.08.18	○ 의안제목: (주)유지에셋 금전대여금 지급결정의 건	가결	-

30	2017.08.25	○ 의안제목: (주)유지에셋 전환사채 인수의 건	가결	-

31	2017.09.08	○ 의안제목: (주)수성 전환사채 인수의 건	가결	-

32	2017.09.13	○ 의안제목: '스마트전자발전기' 투자의 건	가결	-

33	2017.09.13	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 개최의 건	가결	-

34	2017.09.15	○ 의안제목: 제5회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건	가결	-

35	2017.09.15	○ 의안제목: 제5회차 사모 전환사채(CB)발행에 관한 의사록 기재사항 정정의 건	가결	-

36	2017.09.26	○ 의안제목: 임직원 대출 연대보증입보의 건	가결	-

37	2017.10.18	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 일정변경의 건	가결	-

38	2017.10.18	○ 의안제목: 제5회차 사모 전환사채(CB)발행 일정 변경의 건	가결	-

39	2017.10.24	○ 의안제목: (주)유지에셋 금전대여금 지급결정의 건	가결	-

40	2017.10.25	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 일정변경의 건	가결	-

41	2017.10.30	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 일정변경의 건	가결	-

42	2017.11.03	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 일정변경의 건	가결	-

43	2017.11.08	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 세부내역 변경의 건	가결	-

44	2017.11.08	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	-

45	2017.11.10	○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 세부내역 변경의 건	가결	-

46	2017.11.10	○ 의안제목: 제5회차 사모 전환사채(CB)발행 일정 변경의 건	가결	-

47	2017.11.13	○ 의안제목: 타법인출자증권 취득결정의 건((주)에이씨티)	가결	-

48	2017.11.13	○ 의안제목: 자회사 2016뉴스타트비전펀드 매각결정의 건	가결	-

49	2017.11.14	○ 의안제목: (주)유지에셋 금전대여금 지급결정의 건	가결	-

50	2017.11.20	○ 의안제목: 타법인출자증권 취득결정의 건((주)에이씨티)	가결	-

51	2017.11.20	○ 의안제목: 제5회차 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-

52	2017.11.22	○ 의안제목: 제5회차 전환사채 발행에 관한 세부내역 변경의 건	가결	-

53	2017.11.22	○ 의안제목: 부동산 담보제공의 건	가결	-

54	2017.11.23	○ 의안제목: 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건	가결	-

55	2017.11.24	○ 의안제목: 자회사 유지에셋(주) 제3회차 전환사채 인수의 건	가결	-

56	2017.12.07	○ 의안제목: 자회사 유지에셋(주) 보유 전환사채 인수의 건	가결	-

57	2017.12.11	○ 의안제목: 타법인 출자증권 취득결정의 건	가결	-

58	2017.12.12	○ 의안제목: 제6회차 전환사채 발행결정의 건	가결	-

59	2017.12.12	○ 의안제목: 예금담보 제공에 관한 건	가결	-

60	2017.12.12	○ 의안제목: 제6회차 전환사채 발행에 관한 세부내역 변경의 건	가결	-

61	2017.12.13	○ 의안제목: 제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건(위드윈투자조합21호)	가결	-

62	2017.12.15	○ 의안제목: 타법인 출자증권 취득결정의 건(수메르1호투자조합)	가결	-

63	2017.12.18	○ 의안제목: 자회사 유지에셋(주) 제4회차 전환사채 인수의 건	가결	-

64	2017.12.18	○ 의안제목: 금융자문용역 자문수수료 지급의 건(주식회사벨로체)	가결	-

65	2017.12.18	○ 의안제목: 예금담보 제공에 관한 건	가결	-

66	2017.12.18	○ 의안제목: (주)에이플러스 머시닝센터 렌탈의 재매입약정 건	가결	-

67	2017.12.21	○ 의안제목: 제14기 3회 임시주주총회 개최의 건	가결	-