에이비프로바이오 분기보고서 (2016.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박지연
(72.11.28)	- 연세대학교 영문과 졸업
- 법무법인(유한)여명- (주)유지인트 감사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관 및 이사회운영규정에 다음과 같은 규정을 두고 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구 분	규 정	내 용

정 관	제51조
(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회
운영규정	제6조
(감사의 출석)	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.20	○ 의안제목: -. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
주요내용: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	가 결	-

2	2016.01.26	○ 의안제목: 신규PROJECT 수주에 따른 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 신규PROJECT 수주에 따른 특별성과상여금 지급	가 결	-

3	2016.01.27	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건
주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 -. 리스회사 : (주)디지비캐피탈 -. 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함) -. 리스물건 : UL-2100 20대 -. 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) -. 재매입 기간연장 : 리스실행일로 부터 6개월	가 결	-

4	2016.02.02	○ 의안제목: 제12기 성과에 대한 특별성과상여금 지급의 건
주요내용: 제12기 성과에 대한 특별성과상여(배진기 대표이사)	가 결	-

5	2016.02.05	○ 의안제목: -. 제12기 재무제표 승인의 건 -. 제12기 영업보고서 승인의 건 -. 배당금 지급의 건 주요내용: -. 제12기 재무제표 승인 -. 제12기 영업보고서 승인 -. 배당금 지급 (보통주 1주당 현금 140원 지급)	가 결	-

6	2016.02.23	○ 의안제목: 제12기 정기주주총회 개최의 건 주요내용: 제12기 정기주주총회 개최(2016.03.25)	가 결	-

7	2016.03.25	○ 의안제목: 대표이사 변경의 건 주요내용: 대표이사 변경 -. 변경 전 : 이현우, 배진기 (각자 대표이사) -. 변경 후 : 배진기	가 결	-

8	2016.03.29	○ 의안제목: 주식매수선택권 부여방법 결정 및 행사의 건 주요내용: 주식매수선택권 신주발행교부 (보통주 757,942주, 행사가격 1주당 4,165원)	가 결	-

9	2016.03.31	○ 의안제목: 예금담보 제공의 건 주요내용: 예금담보 제공 -. 담보금액 : 3,536,000,000원 -. 담보설정자 : IBK기업은행 비산동지점 -. 담보물건 : (주)유지인트가 보유중인 예금상품	가 결	-

10	2016.05.09	○ 의안제목: 리스금융거래 및 재매입 승인의 건
주요내용: 리스금융거래 및 재매입 승인 -. 리스회사 : (주)디지비캐피탈 -. 리스금액 : 947,320,000원(VAT포함) -. 리스물건 : UL-2100 20대 -. 리스이용자 : 유지인트 중부판매(주) -. 재매입 기간연장 : 리스실행일로 부터 12개월	가 결	-

11	2016.05.10	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 및 주주확정기준일, 폐쇄기간 설정의 건
주요내용: -. 임시주총회 : 2016.06.27(월) -. 주주확정기준일 : 2016.05.30 -. 명부폐쇄기간 : 2016.05.31 ~ 2016.06.07	가 결	-

12	2016.06.10	○ 의안제목: 임시주주총회 개최의 건
주요내용: -. 일시 : 2016.06.27(월) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건 / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건 / 감사선임의 건	가 결	-

13	2016.06.13	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 일부 변경의 건
주요내용: -. 일시 : 2016.06.28(화) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건(사업의 목적사항 추가) / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건(후보자 변경) / 감사선임의 건	가 결	-

14	2016.06.28	○ 의안제목: 대표이사 보선의 건
주요내용: -. 변경 전 대표이사 : 배진기 -. 변경 후 대표이사 : 박승준, 김정민 (각자 대표이사)	가 결	-

15	2016.07.04	○ 의안제목: 타법인 지분인수의건, 자회사 설립의 건 주요내용:- 딜던창업투자주식회사 지분인수 / 인수금액:3,750,000,000원 (취득 후 지분율 75%) / 취득주식수 : 750,000주 (1주당 액면금액 5,000원) - 유지인트글로벌 자회사설립 / 설립자본금 : 5,000,000,000원 / 발행주식수 : 1,000,000주 (1주당 액면금액 5,000원)	가 결	-

16	2016.07.15	○ 의안제목: 2016뉴스타비전펀드 출자의 건 주요내용:- 2016뉴스타비전펀드 출자 / 출자금액 : 오십억원(\5,000,000,000원)	가 결	-

17	2016.08.05	○ 의안제목: 2016뉴스타비전펀드 추가 출자의 건 주요내용:- 2016뉴스타비전펀드 추가출자 / 추가출자금액 : 오십억원(\5,000,000,000원)	가 결	-

18	2016.08.09	○ 의안제목: 중국자회사(위해유지인트수공유한공사) 증자의 건 주요내용:- 위해유지인트수공유한공사 증자 / 증자목적 : 중국시장확대를 위한 시설투자 및 운영자금목적 / 증자금액 : USD 5,000,000	가 결	-

19	2016.08.11	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정) 결의의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 / 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,285,347주 / 신주의 발행가액 : 7,780원 / 신주의 발행총액 : 9,999,999,660원 / 최대주주의 유상증자	가 결	-

20	2016.08.11	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정) 결의의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) / 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 642,673주 / 신주의 발행가액 : 7,780원 / 신주의 발행총액 : 4,999,995,940원	가 결	-

21	2016.08.11	○ 의안제목: 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 메리츠종합금융증권(주) / 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 8월 11일 / 사채 만기일 : 2019년 8월 18일 / 전환가액 : 8,702원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 18일 ~ 2019년 7월 18일	가 결	-

22	2016.08.11	○ 의안제목: 임시주주총회 개최 및 주주확정기준일, 폐쇄기간 설정의 건 주요내용 : 일시 : 2016.09.21(수) -. 회의목적사항 : 정관일부 변경의 건(사업의 목적사항 추가) / 사내이사 선임의 건/ 사외이사 선임의 건(후보자 변경) / 주주확정기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정	가 결	-

23	2016.08.22	○ 의안제목: 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제1회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 메리츠종합금융증권(주) / 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 8월 11일 / 사채 만기일 : 2019년 8월 18일 / 전환가액 : 8,702원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 18일 ~ 2019년 7월 18일	가 결	-

24	2016.09.06	○ 의안제목: 제13기 2회 임시주주총회 회의목적사항 일부 변경 및 세부사항 확정의 건	가 결	-

25	2016.09.07	○ 의안제목: 제2회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건 주요내용:- 제2회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 루비콘2호투자조합 / 사채의 권면총액 : 금 오십억원정(\5,000,000,000) / 사채 인수계약 체결일 : 2016년 9월 7일 / 사채 만기일 : 2019년 10월 07일 / 전환가액 : 7,957원 / 전환청구기간 : 2016년 9월 7일 ~ 2019년 9월 7일	가 결	-

26	2016.09.08	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) 변경 전 주금납입일 : 2016.09.08 신주의 교부예정일 : 2016.09.29 신주의 상장예정일 : 2016.09.30 변경 후 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11	가 결	-

27	2016.09.23	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_제트케이디홀딩스코리아(주) 변경 전 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11 변경 후 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	가 결	-

28	2016.09.23	○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈 변경 전 주금납입일 : 2016.09.23 신주의 교부예정일 : 2016.10.10 신주의 상장예정일 : 2016.10.11 변경 후 주금납입일 : 2016.10.07 신주의 교부예정일 : 2016.11.04 신주의 상장예정일 : 2016.11.07	가 결	-