HK이노엔 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요2024년 9월 30일 기준 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명, 총 6명으로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회의 독립성을 강화하기 위해 2023년 5월 정기이사회에서 이사회 의장을 별도로 선임하여 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사회 의장은 손여원 사외이사입니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회를 두어 합리적인 의사결정 체계를 마련하였습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

(주) 2024년 3월 28일 제10기 정기주주총회에서 손여원 사외이사가 재선임되었습니다.

2. 중요 의결사항 등

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 보고대상 기간 중 이사회의 보고 및 의결 사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

곽달원 (출석률 100%)	송근석 (출석률 100%)	윤상현 (출석률 100%)	문병인 (출석률 100%)	박재석 (출석률 100%)	손여원 (출석률 100%)

찬반여부

1	2024.02.13	[보고1] 공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.12	[보고1] 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고2] 내부회계관리제도 운영실태 감사보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고3] 준법지원인 활동보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안2] 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안3] 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안4] 자본준비금의 이익잉여금 전입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안5] 제10기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.28	[의안1] 임시 의장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안2] 이사회 의장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안3] 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.22	[보고1] 2023년 이사회 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고2] 2023년 개별 사외이사 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 은행과의 여신 거래 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안2] 은행과의 여신 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.09.25	[보고1] 공정거래 자율준수 프로그램 운영 보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안2] 은행과의 여신 거래 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안3] 은행과의 여신 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안4] 임직원 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회가. 이사회 내 위원회의 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 3명	박재석(위원장),문병인, 손여원	임원에 대한 보상정책 및 성과지표 평가의 공정성 확보	-

내부거래위원회	사외이사 3명	손여원(위원장),문병인, 박재석	계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고	-

지속가능경영위원회	사내이사 2명,기타비상무이사 1명,사외이사 3명	곽달원, 송근석,윤상현, 박재석(위원장),문병인, 손여원	지속가능경영과 관련된 전략 및 주요 사항 의결	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	문병인(위원장),손여원, 박재석	사외이사 후보의 독립성, 전문성, 적정성 등 후보역량 검증을 통한 이사회 추천	-

(주) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.나. 이사회 내 위원회 활동내역

[보상위윈회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

문병인(출석률:100%)	박재석(출석률:100%)	손여원(출석률:100%)

찬반여부

2024.03.12	[의안1] 이사보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[지속가능경영위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

곽달원(출석률:100%)	송근석(출석률:100%)	윤상현(출석률:100%)	문병인(출석률:100%)	박재석(출석률:100%)	손여원(출석률:100%)

찬반여부

2024.03.12	[보고1] 중요성평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 탄소중립 로드맵 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안2] ESG 전략과제 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.22	[보고1] 환경경영 '23년 성과 및 '24년 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고2] '24년 ESG KPI 진척도 중간 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고3] 콜마그룹 인권정책 개정 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고4] 생물다양성 정책 개정 보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 동물실험 완화 정책 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.09.25	[보고1] 생물다양성 LEAP 분석 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고2] ISO3700137301 경영검토 보고서	-	-	-	-	-	-	-

[사외이사후보추천위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

문병인(출석률:100%)	박재석(출석률:100%)	손여원(출석률:100%)

찬반여부

2024.03.12	[의안1] 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[의안2] 사외이사 후보자 주주총회 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성가. 이사의 선임

당사는 사외이사후보추천위원회에서 이사 후보자를 추천하여 개별 안건으로 상정하고, 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사	곽달원	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	송근석	이사회	R 및 K-CAB 사업추진 업무	해당사항 없음	계열회사 임원

기타비상무이사	윤상현	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	최대주주(한국콜마(주)) 사내이사

(주) 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원으로 제외하여 작성하였습니다.나. 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 사외이사후보추천위원회에서는 '사외이사후보자 Pool'을 관리하여 독립적이고 전문적인 역량을 갖춘 후보자를 이사회에 추천하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 위원회는 3인의 사외이사(문병인(위원장), 박재석, 손여원)로 구성되어 있습니다.

5. 사외이사의 전문성

가. 사외이사의 직무 수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원수	직위 및 업무담당기간	주요담당업무

가치경영실	1	상무 1명 (26년 3개월)	이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석,이사회 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응,이사회 진행 및 의사록 작성 등

IR팀	3	차장 1명 (17년 7개월),대리 2명 (평균 7년 0개월)

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 06월 03일	Hunet	문병인, 박재석, 손여원	해당사항 없음	ISO37301 컴플라이언스 경영시스템의 이해