HK이노엔 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제8기(2021년도) 정기주주총회제9기(2022년도) 정기주주총회

(주) 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

2. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

3. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,329,891	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,329,891	-

우선주	-	-

(주) 당사는 2023년 2월 20일자로 기취득한 자기주식 574,608주를 소각 완료하였습니다.

5 . 주식사무

정관상
신주인수권의
내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 우리사주조합에게 신주를 우선배정하는 경우
6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
④ 제2항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	해당사항 없음

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록이 의무화됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3000) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.inno-n.com)
(홈페이지에 게재하지 못할 경우 서울특별시내에서 발행하는 중앙일보에 게재)

6. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 3회의 정기주주총회와 1회의 임시주주총회, 총 4회의 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	구 분	안 건	결 의 내 용	비 고

제9기정기주주총회(2023.03.28)	제1호 의안	제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안	임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정의 건	원안대로 승인

제4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박재석)	원안대로 승인

제5호 의안	이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 문병인)	원안대로 승인

제6호 의안	감사위원 선임의 건 (후보자 : 문병인)	원안대로 승인

제7호 의안	이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제8기정기주주총회(2022.03.25)	제1호 의안	정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안	제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인

제3호 의안	사내이사 선임의 건 (후보 : 송근석)	원안대로 승인

제4호 의안	주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

제5호 의안	이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2021.06.22)	제1호 의안	기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 선임 (윤상현)	원안대로 승인	-

제7기정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안	감사 보고	원안대로 승인	-

제2호 의안	영업 보고	원안대로 승인

제3호 의안	대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	원안대로 승인

제4호 의안	제7기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제5호 의안	이익잉여금(배당안) 승인의 건	원안대로 승인

제6호 의안	임원 변경의 건 - 사내이사 중임 (강석희, 윤상현, 곽달원) - 기타비상무이사 중임 (김후정)	원안대로 승인

제7호 의안	사외이사 선임의 건 - 사외이사 선임 (후보: 손여원)	원안대로 승인

제8호 의안	감사위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임 (후보: 손여원)	원안대로 승인

제9호 의안	이사의 보수한도 승인의 건 - 이사의 보수 한도 : 45억원	원안대로 승인

제10호 의안	정관 개정의 건	원안대로 승인