HK이노엔 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명, 총 6명으로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회의 독립성을 강화하기 위해 2023년 5월 정기이사회에서 이사회 의장을 별도로 선임하여 대표이사와 이사회 의장을 분리하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회 의장은 손여원 사외이사입니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회를 두어 합리적인 의사결정 체계를 마련하였습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

2. 중요 의결사항 등

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 보고대상 기간 중 이사회의 보고 및 의결 사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

곽달원 (출석률 100%)	송근석 (출석률 100%)	윤상현 (출석률 100%)	문병인 (출석률 100%)	박재석 (출석률 100%)	손여원 (출석률 100%)

찬반여부

1	2025.02.11	[보고1] 공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고2] 2024년 이사회 활동 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고3] 2024년 개별 사외이사 활동 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안2] 은행과의 여신거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안3] 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.11	[보고1] 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고2] 내부회계관리제도 운영실태 감사보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고3] 준법지원인 활동 보고	-	-	-	-	-	-	-

[의안1] 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안2] 제11기 결산배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안3] 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[의안4] 제11기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회 가. 이사회 내 위원회의 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 3명	박재석(위원장),문병인, 손여원	임원에 대한 보상정책 및 성과지표 평가의 공정성 확보	-

내부거래위원회	사외이사 3명	손여원(위원장),문병인, 박재석	계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고	-

지속가능경영위원회	사내이사 2명,기타비상무이사 1명,사외이사 3명	곽달원, 송근석,윤상현, 박재석(위원장),문병인, 손여원	지속가능경영과 관련된 전략 및 주요 사항 의결	-

(주) 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.나. 이사회 내 위원회 활동내역

(1) 보상위윈회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

문병인(출석률:100%)	박재석(출석률:100%)	손여원(출석률:100%)

찬반여부

2025.03.11	[의안1] 이사보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[의안2] 임원 퇴직금 지침 개정 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(2) 지속가능경영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

곽달원(출석률:100%)	송근석(출석률:100%)	윤상현(출석률:100%)	문병인(출석률:100%)	박재석(출석률:100%)	손여원(출석률:100%)

찬반여부

2025.03.11	[보고1] 2025년 중요성 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

[보고2] 2025년 리스크 관리 현황	-	-	-	-	-	-	-

4. 이사의 독립성 가. 이사의 선임

당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서 이사 후보자를 추천하여 개별 안건으로 상정하고, 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사	곽달원	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	송근석	이사회	R 및 K-CAB 사업추진 업무	해당사항 없음	계열회사 임원

기타비상무이사	윤상현	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	최대주주(한국콜마(주)) 사내이사

(주) 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원으로 기재를 생략했습니다.나. 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 사외이사후보추천위원회에서는 '사외이사후보자 Pool'을 관리하여 독립적이고 전문적인 역량을 갖춘 후보자를 검증 후 이사회에 추천하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 위원회는 3인의 사외이사(문병인(위원장), 박재석, 손여원)로 구성되어 있습니다.

5. 사외이사의 전문성

가. 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원수	직위 및 업무담당기간	주요담당업무

재무실	1	상무 1명 (13년 7개월)	이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석,이사회 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응,이사회 진행 및 의사록 작성 등

IR팀	2	부장 1명 (18년 1개월),대리 1명 (7년 1개월)

나. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 보고서 작성기준일 이후 사외이사의 업무 수행에 도움이 될 수 있도록 교육 일정 확인 후 실시할 예정입니다.

6. 이사회 및 사외이사 평가 가. 이사회 활동 평가

당사는 2023년도부터 연 1회를 주기로 이사회 활동 평가를 실시하고 있습니다. 활동 평가는 자기평가 방식으로 익명으로 진행 후 평가지를 취합하여 종합 평점을 산정하고 차기 이사회에서 평과 결과를 공유하고 있습니다.

2024년 이사회 활동 평가는 '이사회의 구성', '이사회의 역할과 책임', '이사회의 운영' 및 '이사회 및 산하 위원회 성과'에 대해 평가할 수 있는 4가지 항목으로 나누어 진행하였습니다.

평가 항목	평점/만점

이사회의 구성	4.9점/5.0점

이사회의 역할과 책임	4.9점/5.0점

이사회의 운영	4.9점/5.0점

이사회 및 산하 위원회 성과	4.8점/5.0점

종합 평점	4.9점/5.0점

나. 개별 사외이사 활동 평가

당사는 2023년도부터 연 1회를 주기로 개별 사외이사 활동 평가를 실시하고 있습니다. 활동 평가는 자기평가 방식으로 익명으로 진행 후 평가지를 취합하여 종합평점을 산정하고 차기 이사회에서 평과 결과를 공유하고 있습니다.

2024년 사외이사 활동 평가는 '이사회 구성의 적정성', '사외이사의 독립성', '사외이사의 다양성', '사외이사의 전문성', '경영권 감독' 등을 평가할 수 있는 5가지 항목으로 나누어 진행하였습니다. 활동 평가 결과에 따라, 이사회는 사외이사의 전문성 항목에 대한 개선 방안으로 연중 사외이사 교육 횟수를 확대 운영할 것을 결의하였습니다.

평가 항목	평점/만점

이사회 구성의 적정성	4.8점/5.0점

사외이사 독립성	4.7점/5.0점

사외이사 다양성	4.7점/5.0점

사외이사 전문성	4.2점/5.0점

경영권 감독	4.8점/5.0점

종합 평점	4.6점/5.0점