HK이노엔 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1 . 이사회 구성 개요 202 1년 9월 30일 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사 및 3명의 사외이사 총 7명으로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보 추천 위원회, 내부거래 위원회, 보상위원회가 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

(주1) 사외이사 유무영이 2021년 3월 25일 사임하였고, 2021년 3월 25일 주주총회를 통해 사외이사 손여원이 신규 선임되었습니다.

2. 중요 의결사항 등

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 보고대상 기간 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

강석희	윤상현	곽달원	서무정	김후정	안성우	채진호	윤상현	문병인	박재석	손여원	유무영

1	2021.01.08	1. 공시정보 관리규정 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2. 은행과의 여신 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2	2021.02.09	1. 영업 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3. 제 7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

4. 제 8기 외부감사인 선임 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2021.03.10	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2. 제7회 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

4. 안전 및 보건에 관한 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

4	2021.03.25	1. 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.04.21	1. 제3자배정 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2. 한국거래소 코스닥시장 상장 추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.05.18	1. 이사회 내 위원회 위원 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2. 은행과의 여신 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.06.22	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

8	2021.06.25	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 사외이사 유무영이 2021년 3월 25일 사임하였고, 2021년 3월 25일 주주총회를 통해 사외이사 손여원이 신규 선임되었습니다.(주2) 사내이사 윤상현이 2021년 6월 22일자로 사내이사직을 사임하고, 동일 일자에 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 선임되었습니다.(주3) 기타비상무이사 김후정, 안성후, 최진호는 2021년 4월 23일자로 사임하였습니다.

3. 이사회내 위원회 가. 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 3명	문병인, 박재석, 손여원	임원에 대한 보상정책 및 성과지표 평가의 공정성 확보	-

내부거래위원회	사외이사 3명	문병인, 박재석, 손여원	계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고	-

(주) 감사위원회와 사외이사 후보 추천 위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

나. 이사회내 위원회 활동내역 보고서 작성 기준 일 현재까지 활동내역이 없습니다.

4. 이사의 독립성가. 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사	강석희	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	곽달원	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	서무정	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	계열회사 임원

기타비상무이사	윤상현	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	최대주주(한국콜마(주)) 사내이사

(주) 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원으로 제외하여 작성하였습니다.나. 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 공시서류 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 3인(문병인, 박재석, 손여원)으로 구성되어 있습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

문병인(출석률 100%)	박재석(출석률 100%)	손여원(출석률 0%)	유무영(출석률 100%)

사외이사후보추천위원회	2021.03.03	1. 사외이사 후보 추천2. 사외이사 후보자 주주총회 부의	가결가결	찬성	찬성	-	찬성

(주) 사외이사 유무영이 2021년 3월 25일 사임하였고, 2021년 3월 25일 주주총회를 통해 사외이사 손여원이 신규 선임되었습니다.

5. 사외이사의 전문성 가. 사외이사의 직무 수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원수	직위 및 업무담당기간	주요담당업무

경영기획실	1	상무 1명 (15년 10개월)	이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석,이사회 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응,이사회 진행 및 의사록 작성 등

재무담당	1	상무 1명 (23년 3개월)

재무팀	2	차장 1명 (14년 7개월)대리 1명 (4년 4개월)

나. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다.