해성디에스 사업보고서 (2019.12)
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	4,000	사외이사 포함

(2) 이사ㆍ감사 전체 보수지급금액(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,983	283	-

※ 대상기간: 2019.01.01~2019.12.31 (3) 유형별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,899	475	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	84	28	사외이사인감사위원회위원

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산※ 상기 금액에는 제5기 정기주주총회(2019.03.22)에서 기존 미등기임원에서 등기임원으로 신규선임된 사내이사 단우영, 단우준의 미등기임원 급여를 포함함※ 대상기간: 2019.01.01~2019.12.31

(4) 이사ㆍ감사의 보수지급기준당사는 상법 및 정관 규정에 따라 이사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원인 사외이사입니다. 더하여 주주총회 결의로 정해진 이사의 보수한도 내에서 매 사업년도 이사회 결의를 통하여 각 이사의 보수를 결정하고 있으며, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정을 보유하고 있습니다.

구분	내용

상법 제388조(이사의 보수)	이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

정관 제38조(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	사내이사회장	796	-

조돈엽	대표이사사장	592	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	606	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 직위(회장), 직무(이사회 의장), 근속기간, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 산정하고 1/14씩 매월 지급

상여	101	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 연봉의 1/14를 명절상여로 2회/年 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	89	1) 2019년 성과에 대한 경영성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표를 종합적으로 평가하여 목표인센티브(TAI) 2회/年 및 이익배분제(PS)에 따라 인센티브를 지급 ☞ 계량지표와 관련해서 당사 연결 매출액이 전기 3,633억원에서 당기 3,814억원으로 5% 증가한 점, 자동차용 반도체 관련 매출액이 지속 증가한 점 및 비계량지표와 관련하여 ESG평가에서 3년 연속으로 통합 A등급을 획득한 점을 고려2) 회사 복지제도 지원기준에 따라 건강진단비 등을 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

조돈엽	근로소득	급여	441	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 직위(사장), 직무(경영임원회 대표), 근속기간, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 산정하고 1/14씩 매월 지급

상여	73	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 연봉의 1/14를 명절상여로 2회/年 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	78	1) 2019년 성과에 대한 경영성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표를 종합적으로 평가하여 목표인센티브(TAI) 2회/年 및 이익배분제(PS)에 따라 인센티브를 지급 ☞ 계량지표와 관련해서 당사 연결 매출액이 전기 3,633억원에서 당기 3,814억원으로 5% 증가한 점, 자동차용 반도체 관련 매출액이 지속 증가한 점 및 비계량지표와 관련하여 ESG평가에서 3년 연속으로 통합 A등급을 획득한 점을 고려2) 회사 복지제도 지원기준에 따라 건강진단비 등을 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	사내이사회장	796	-

조돈엽	대표이사사장	592	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	606	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 직위(회장), 직무(이사회 의장), 근속기간, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 산정하고 1/14씩 매월 지급

상여	101	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 연봉의 1/14를 명절상여로 2회/年 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	89	1) 2019년 성과에 대한 경영성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표를 종합적으로 평가하여 목표인센티브(TAI) 2회/年 및 이익배분제(PS)에 따라 인센티브를 지급 ☞ 계량지표와 관련해서 당사 연결 매출액이 전기 3,633억원에서 당기 3,814억원으로 5% 증가한 점, 자동차용 반도체 관련 매출액이 지속 증가한 점 및 비계량지표와 관련하여 ESG평가에서 3년 연속으로 통합 A등급을 획득한 점을 고려2) 회사 복지제도 지원기준에 따라 건강진단비 등을 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

조돈엽	근로소득	급여	441	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 직위(사장), 직무(경영임원회 대표), 근속기간, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉을 산정하고 1/14씩 매월 지급

상여	73	임원보수 지급규정 및 이사회 결의에 따라 임원급여 Table을기초로 연봉의 1/14를 명절상여로 2회/年 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	78	1) 2019년 성과에 대한 경영성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표를 종합적으로 평가하여 목표인센티브(TAI) 2회/年 및 이익배분제(PS)에 따라 인센티브를 지급 ☞ 계량지표와 관련해서 당사 연결 매출액이 전기 3,633억원에서 당기 3,814억원으로 5% 증가한 점, 자동차용 반도체 관련 매출액이 지속 증가한 점 및 비계량지표와 관련하여 ESG평가에서 3년 연속으로 통합 A등급을 획득한 점을 고려2) 회사 복지제도 지원기준에 따라 건강진단비 등을 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황 등>해당사항 없음