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해성디에스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성디에스 주식회사
대 표 이 사 : 조 병 학
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)
(전 화) 070-4761-0000
(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 정 재 구
(전 화) 070-4761-0036
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50
1. 요약재무정보 ----------------------- 50
2. 연결재무제표 ----------------------- 53
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 59
4. 재무제표 ----------------------- 123
5. 재무제표 주석 ----------------------- 128
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 189
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 199
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 213
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 220
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 220
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 229
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 237
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 238
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 246
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 246
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 252
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 260
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 264
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 265
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 270
1. 전문가의 확인 ----------------------- 270
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 270
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주해성디에스무역유한공사	2015년6월	중국강소성소주시	반도체Substrate제조 및 판매	117,493	기업 의결권의과반수 소유(100.0% 소유)	미해당

※ 상기 주요종속회사 판단여부의 기준 (①또는 ② 해당시)① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"라 표기하고 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스㈜" 또는 "해성DS"라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '195870'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층
전화번호 : 070-4761-0026
홈페이지 : http://www.haesungds.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요 사업의 내용

당사는 반도체를 구성하는 반도체 패키징 공정에서 필요로 하는 구조재료인 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate)를 제조ㆍ판매하고 있습니다.자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업

당사는 그래핀의 사업화 를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일: 2020년 12월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내(11)	해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

세하(주)	12월	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업	상장

한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	비상장

해외(6)	소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

※ 2020.5.14 해성산업 ㈜-한국제지 ㈜ 컨소시엄이 세하 ㈜ 의 지분인수로 신규 편입※ 2020.7.1 해성산업㈜(존속법인)이 한국제지㈜(소멸법인) 흡수합병으로 제외※ 2020.11.2 해성산업 ㈜ (분할존속법인)와 한국제지 ㈜ (분할신설회사) 회사분할 등기 ※ 2020.12.24 해성팩키지 ㈜ (존속법인)-원창포장공업 ㈜ (소멸법인) 흡수합병/사명변경

아. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2016년 06월 24일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지

2014년 03월 06일	경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

※ 변경사항 없음나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2020년 3월 27일	조돈엽 대표이사, 신현목 사외이사 임기만료신상규 사외이사 사임조병학 대표이사 취임단재완 사내이사 중임박흠석, 하윤희 사외이사 겸 감사위원 취임

2019년 3월 22일	단우영, 단우준 사내이사 취임강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 중임

2018년 3월 23일	조돈엽 대표이사 중임단재완 사내이사 중임신현목 사외이사 겸 감사위원 중임

2015년 12월 14일	단우영, 단우준 사내이사 사임신현목 감사위원 취임강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임

2014년 4월 30일	조돈엽 대표이사 취임단재완, 단우영, 단우준 사내이사 취임신현목 사외이사 취임이정훈 감사 취임

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동 다. 최대주주의 변동 해당사항 없음 ※ 공시서류 작성일 기준일 이후의 변동내역은 최대주주변경(2021.03.11) 공시 참조

라. 상호의 변경

일 자	상 호	비 고

2014년 09월 01일	해성디에스 주식회사	해성그룹 피인수에 따른 변경

2014년 03월 06일	주식회사 엠디에스	설립

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2019년 09월 26일	해성바이오㈜ 투자주식 처분	연결종속회사 제외

2016년 08월 26일	해성바이오㈜ 설립	-

2016년 08월 09일	해성테크놀로지㈜ 설립	-

2016년 06월 24일	유가증권시장 상장	-

2015년 12월 14일	사외이사후보추천위원회 설치	-

2015년 12월 14일	감사위원회 설치	-

2015년 11월 11일	다층 BGA 투자 결정	-

2015년 06월 01일	소주해성디에스무역유한공사 설립	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	12,000	주)

주) 2016년 유가증권시장 상장시 2,000,000주(증자비율 11.76%) 신주모집을 실시 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

(2) 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 등 발행현황 해당사항 없음

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,000,000	-	17,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음

다. 종류주식 발행현황 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당(중간 배당 포함)을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자 소요를 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획은 없으며, 주주친화적 배당 정책을 통해 현행 유지 및 확대하는 배당수준의 방향성을 지향하고 있습니다. 당사는 하기의 재무지표들을 고려하여 이사회에서 배당 목표를 결정하고 있습니다.

[배당 목표 결정시 사용된 재무지표와 산출방법]

재무지표	산출방법

상법상 배당가능이익	자본금-결산기까지 적립된 자본금과 이익준비금 합계액-그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 -대통령령으로 정하는 미실현이익-기타

수익성	매출이익율	매출이익 / 매출액

영업이익율	영업이익 / 매출액

당기순이익율	당기순이익 / 매출액

자기자본수익율	당기순이익 / 자기자본

안정성	이자보상비율	영업이익/(이자비용+매출채권처분손실)

차입금의존도	장단기차입금 / 자산

부채비율	부채 / 자기자본

순부채비율	(부채-현금) / 자기자본

자기자본비율	자기자본/자산

성장성	매출액증가율	(당기매출액/전기매출액)-1

총자산증가율	(당기자산총액/전기자산총액)-1

자기자본증가율	(당기자본총계/전기자본총계)-1

기타	이사회 결정에 따라 추가되는 재무지표

당사 「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용

제42조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액

제43조(이익 배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조의2(중간 배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배 당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수 권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당 에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다

제44조(배당금지급청구권의소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효 가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	29,990	18,332	20,844

(별도)당기순이익(백만원)	29,974	15,780	21,850

(연결)주당순이익(원)	1,764	1,078	1,226

현금배당금총액(백만원)	7,650	5,950	5,100

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.51	32.46	24.47

현금배당수익률(%)	보통주	2.06	2.30	2.23

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	450	350	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업소유주지분 당기순이익 기준 임※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정

다. 과거 배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	5	2.19	2.09

※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산한 수치임

구분	제7기	제6기	제5기	제4기	제3기

현금배당수익률(%)	2.06%	2.30%	2.23%	1.81%	2.07%

주당 현금배당금(원)	450원	350원	300원	300원	250원

과거 1주일간배당부 종가의 평균	21,800원	15,213원	13,450원	16,538원	12,080원

* 현금배당수익률(%) ＝ 주당 현금배당금(원)─────────────────────────과거 1주일간 배당부 종가의 평균
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일(제5기 정기주주총회에서 승인)이며, 제7기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다. 제7기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경의 건의 자세한 내용은 공시된 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제5기정기주주총회	- 주식의 전자등록 반영- 이사의 임기 (2년 → 3년 이내)- 감사위원회 외부감사인 선정권한 반영- 이사의 수 등 조문 정비	주식회사 등의 외부감사에관한 법률 개정 및 전자증권법 시행에 따른 조문변경 및 조문 정비

2018년 03월 23일	제4기정기주주총회	- 사업목적 추가- 이사회 의장 조문 정비	의료기기 관련제품 출시에따른 사업목적 추가 및 조문 정비
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제7기	제6기	제5기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

유동자산	174,031,616	127,523,422	133,822,666

· 당좌자산	109,333,292	79,159,221	68,780,338

· 재고자산	64,698,324	48,364,201	42,935,592

비유동자산	209,180,360	199,063,821	194,524,004

· 투자자산	1,621,468	2,868,613	6,237,869

· 유형자산	201,073,281	190,124,580	183,709,983

· 무형자산	3,176,242	2,542,126	2,588,295

· 기타비유동자산	3,309,369	3,528,502	1,987,856

자산총계	383,211,976	326,587,243	306,239,934

유동부채	120,027,745	88,484,844	64,935,500

비유동부채	31,345,446	29,564,282	44,942,433

부채총계	151,373,191	118,049,126	109,877,933

지배기업 소유주 지분	231,838,785	208,538,117	196,331,045

· 자본금	85,000,000	85,000,000	85,000,000

· 자본잉여금	21,792,520	21,792,520	21,920,230

· 기타포괄손익누계액	(3,122)	(3,377)	(4,501)

· 이익잉여금	125,049,387	101,748,974	89,415,316

비지배지분	-	-	30,957

자본총계	231,838,785	208,538,117	196,362,001

구 분	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31

매출액	458,746,168	381,400,318	363,290,231

영업이익	43,519,675	27,024,998	26,761,214

당기순이익	29,989,720	18,231,058	20,727,839

지배기업 소유지분	29,989,720	18,332,215	20,844,384

비지배지분	-	(101,157)	(116,545)

주당순이익	1,764원/주	1,078원/주	1,226원/주

희석주당순이익	1,764원/주	1,078원/주	1,226원/주

연결에 포함된 회사수	1	1	2

당기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

소주해성디에스무역유한공사	중국	12월	100.00	반도체부품 판매업

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제7기	제6기	제5기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

유동자산	173,982,989	127,496,951	111,380,160

· 당좌자산	109,284,665	79,132,750	68,454,784

· 재고자산	64,698,324	48,364,201	42,925,376

비유동자산	209,211,502	199,095,086	196,755,188

· 투자자산	1,670,482	2,917,627	8,755,197

· 유형자산	201,073,280	190,124,580	183,630,946

· 무형자산	3,176,242	2,542,126	2,389,657

· 기타비유동자산	3,291,498	3,510,753	1,979,389

자산총계	383,194,491	326,592,037	308,135,349

유동부채	120,061,175	88,524,494	64,970,658

비유동부채	31,345,446	29,564,282	44,442,433

부채총계	151,406,621	118,088,776	109,413,091

자본금	85,000,000	85,000,000	85,000,000

자본잉여금	21,920,230	21,920,230	21,920,230

이익잉여금	124,867,640	101,583,031	91,802,028

자본총계	231,787,870	208,503,261	198,722,258

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31

매출액	458,746,168	381,376,301	363,292,100

영업이익	43,507,257	27,295,502	27,098,833

당기순이익	29,973,916	15,779,561	21,850,449

주당순이익	1763원/주	928원/주	1,285원/주

희석주당순이익	1763원/주	928원/주	1,285원/주

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제30조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단 및 소속회사의 명칭 당사는 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. 다만 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에 해당하지 않습니다.① 기업집단의 명칭 : 해성그룹② 기업집단의 지배자 : 단재완

(기준일: 2020년 12월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(11)	해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

해성산업㈜	12월	시설관리용역 및오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기제조 및 판매	135011-0040291	상장

세하㈜	12월	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업	174111-0000618	상장

해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장

해외(6)	소주해성디에스무역유한공사 [Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd. ]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

계양전기(소주)유한공사[ KEYANG ELECTRIC MACHINERY(SUZHOU) LIMITED COMPANY]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사[ KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU) CO.,LTD ]	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사[ SUZHOU XIN QI YANG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. ]	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

한국제지 USA[ HANKUK PAPER USA, INC ]	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

※ 2020.5.14 해성산업 ㈜-한국제지 ㈜ 컨소시엄이 세하 ㈜ 의 지분인수로 신규 편입※ 2020.7.1 해성산업㈜(존속법인)이 한국제지㈜(소멸법인) 흡수합병으로 제외 ※ 2020.11.2 해성산업 ㈜ (분할존속법인)와 한국제지 ㈜ (분할신설회사) 회사분할 등기 ※ 2020.12.24 해성팩키지 ㈜ (존속법인)-원창포장공업 ㈜ (소멸법인) 흡수합병/사명변경

(2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도

(기준일: 2020년 12월 31일)

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

당사	겸임ㆍ겸직 회사

성명	등기임원여부(상근여부)	직위	회사명	등기임원여부(상근여부)	직위	주된 사업목적

단재완	등기임원(상근)	사내이사회장	해성산업㈜	등기임원(상근)	사내이사회장	시설관리용역 및 오피스빌딩임대

계양전기㈜	등기임원(상근)	사내이사 회장	전동공구 제조 및 판매

㈜한국팩키지	등기임원(상근)	대표이사회장	식품용 포장용기 제조 및 판매

한국제지㈜	등기임원(상근)	사내이사회장	인쇄용지 제조 및 판매

단우영	등기임원(상근)	사내이사부회장	해성산업㈜	등기임원(상근)	사내이사부회장	시설관리용역 및 오피스빌딩임대

㈜우영엔지니어링	등기임원(상근)	사내이사	시설관리용역서비스

계양전기㈜	등기임원(상근)	사내이사부회장	전동공구 제조 및 판매

한국제지㈜	등기임원(상근)	사내이사부회장	인쇄용지 제조 및 판매

원창포장공업㈜	등기임원(상근)	사내이사부회장	골판지 제조 및판매업

세하㈜	등기임원(상근)	사내이사부회장	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업

단우준	등기임원(상근)	사내이사사장	해성산업㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	시설관리용역 및 오피스빌딩임대

㈜경재	등기임원(상근)	사내이사	부동산매매

계양전기㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	전동공구 제조 및 판매

한국제지㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	인쇄용지 제조 및 판매

원창포장공업㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	골판지 제조 및판매업

세하㈜	비등기임원(상근)	사장	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업

김인덕	미등기임원(상근)	부사장	해성테크놀로지㈜	등기임원(상근)	사내이사	반도체소자 자재 제조 및 매매

정재구	미등기임원(상근)	전무	해성테크놀로지㈜	등기임원(비상근)	감사	반도체소자 자재 제조 및 매매

소주해성디에스무역유한공사	등기임원(상근)	동사장	반도체부품 판매업

장석균	미등기임원(상근)	상무	소주해성디에스무역유한공사	등기임원(상근)	동사	반도체부품 판매업

※ 재임ㆍ재직 기간은 등기임원 또는 대표이사로 재직한 기간에 한함 ※ 소주해성디에스무역유한공사는 중국법인으로 주식발행 없음

나. 타 법인 출자현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주해성디에스무역유한공사(비상장)	2015.06.01	중국판매확대	49,104	-	100.0	49,014	-	-	-	-	100.0	49,014	117,493	15,804

해성테크놀로지 ㈜ (비상장)	2016.08.09	다층BGA제조경쟁력확보	7,992,000	799,200	66.6	2,868,613	-	-	-1,247,145	799,200	66.6	1,619,339	10,988,960	-5,008,410

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기초잔액은 2020.01.01 기준, 기말잔액은 2020.12.31 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 해당하는 사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 해당하는 사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 영업거래는 없으며 1년 이상의 장기공급(매입)계약을 체결한 사실이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음