해성디에스 사업보고서 (2019.12)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단 및 소속회사의 명칭 당사는 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. 다만 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에 해당하지 않습니다.① 기업집단의 명칭 : 해성그룹② 기업집단의 지배자 : 단재완

(기준일: 2019년 12월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(11)	해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장

해외(6)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

계양전기(소주)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(SUZHOU) LIMITED COMPANY]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU) CO.,LTD]	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사[SU ZHOU XIN QI YANG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.]	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

※ 소주신계양국제무역유한공사 영업 개시(2019년 6월)에 따른 신규편입※ 해성바이오㈜ 투자주식 처분(2019년 9월)에 따른 제외※ 해성팩키지㈜ 설립(2019년 10월)에 따른 신규편입※ 원창포장공업㈜ 지분인수(2019년 11월)에 따른 신규편입

(2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 주)

당사	겸임ㆍ겸직 회사

성명	등기임원여부(상근여부)	직위	회사명	등기임원여부(상근여부)	직위	재임ㆍ재직기간	직무	지분보유 현황	주된 사업목적

주식종류	주식수	지분율

단재완	등기임원(상근)	사내이사회장	해성산업㈜	등기임원(상근)	대표이사회장	1985년 ~ (현 재)	이사회 의장,경영총괄	보통주	2,947,176	30.13%	시설관리용역 및 오피스빌딩임대

계양전기㈜	등기임원(상근)	대표이사 회장	1997년 ~ (현 재)	이사회 의장,경영총괄	보통주	6,614,176	20.29%	전동공구 제조 및 판매

우선주	24,282	1.73%

한국제지㈜	등기임원(상근)	대표이사회장	1999년 ~ (현 재)	이사회 의장,경영총괄	보통주	987,673	19.73%	인쇄용지 제조 및 판매

㈜한국팩키지	등기임원(상근)	대표이사회장	2001년 ~ (현 재)	이사회 의장,경영총괄	보통주	3,000,000	40.00%	식품용 포장용기 제조 및 판매

단우영	등기임원(상근)	사내이사사장	㈜우영엔지니어링	등기임원(상근)	사내이사사장	2015년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,000,000	100.00%	시설관리용역서비스

한국제지㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	236,070	4.72%	인쇄용지 제조 및 판매

계양전기㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	617,610	1.89%	전동공구 제조 및 판매

원창포장공업㈜	등기임원(상근)	사내이사	2019년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	-	-	골판지 제조 및판매업

단우준	등기임원(상근)	사내이사부사장	㈜경재	등기임원(상근)	사내이사	2015년 ~ (현 재)	운영총괄	보통주	1,000,000	100.00%	부동산매매

한국제지㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	239,280	4.78%	인쇄용지 제조 및 판매

계양전기㈜	등기임원(상근)	사내이사사장	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	610,550	1.87%	전동공구 제조 및 판매

원창포장공업㈜	등기임원(상근)	사내이사	2019년 ~ (현 재)	전략총괄	보통주	-	-	골판지 제조 및판매업

김인덕	미등기임원(상근)	전무	해성테크놀로지㈜	등기임원(상근)	사내이사	2016년 ~ (현 재)	이사회관련 업무	보통주	-	-	반도체소자 자재 제조 및 매매

정재구	미등기임원(상근)	전무	해성테크놀로지㈜	등기임원(비상근)	감사	2016년 ~ (현 재)	감사 관련업무	보통주	-	-	반도체소자 자재 제조 및 매매

소주해성디에스무역유한공사	등기임원(상근)	동사장	2016년 ~ (현 재)	동사장	-	-	-	반도체부품 판매업

박경원	미등기임원(상근)	전무	소주해성디에스무역유한공사	등기임원(상근)	동사장	2015년 ~ (현 재)	동사회관련 업무	-	-	-	반도체부품 판매업

※ 재임ㆍ재직 기간은 등기임원 또는 대표이사로 재직한 기간에 한함

나. 타 법인 출자현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주해성디에스무역유한공사(비상장)	2015.06.01	중국판매확대	49,104	-	100.0	49,014	-	-	-	-	100.0	49,014	104,500	11,102

해성테크놀로지 ㈜ (비상장)	2016.08.09	다층BGA제조경쟁력확보	7,992,000	799,200	66.6	6,237,869	-	-	-3,369,256	799,200	66.6	2,868,613	15,820,086	-1,467,993

해성바이오㈜(비상장)	2016.08.26	바이오센서사업 진출	500,000	500,000	66.6	500,000	-500,000	-500,000	-	-	-	-	650,086	348,706

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기초잔액은 2019.01.01 기준, 기말잔액은 2019.12.31 기준이며 해성바이오 주식회사 최근사업연도 재무현황은 2018.12.31 기준