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해성디에스 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성디에스주식회사
대 표 이 사 : 조돈엽
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726
(전 화) 070-4761-0000
(홈페이지) http://www.haesungds.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정재구
(전 화) 070-4761-0026
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
1. 요약재무정보 ----------------------- 28
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 57
5. 재무제표 주석 ----------------------- 63
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 81
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 87
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 88
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 89
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 89
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 92
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 94
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 95
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 99
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 99
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 101
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 103
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 107
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 109
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 112
1. 전문가의 확인 ----------------------- 112
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 112
1. 회사의 개요

가 . 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"이라 표기합니다. 또한, 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스㈜" 또는 "해성DS"라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층
전화번호 : 070-4761-0026
홈페이지 : http://www.haesungds.com

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 해당사항 없음

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요 사업내용

당사는 반도체를 구성하는 반도체 패키지(package) 공정에서 필수적 구조재료인Package Substrate와 리드프레임을 제조ㆍ판매하고 있습니다.자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진 신규사업

당사는 환경/바이오 센서와 그래핀의 사업화를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. 자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주해성디에스무역유한공사	2015.06	Room 409, SIFC, No, 24 Building,Times Squre, Huachi Road, Suzhou Industrial Park 215028	리드프레임, Package Substrate 판매	70,519,031	당사 100% 출자	X

해성바이오주식회사	2016.08	대전광역시 유성구 과학로 125(어은동)	바이오센서, 의료 기기 제조 및 연구	-	당사 66.6% 출자	X

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준 (①또는 ②를 충족시 주요종속회사)① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	해성바이오 주식회사	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내(10)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

㈜경재	12월	부동산매매	비상장

우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사	12월	도매업	비상장

프레스토라이트아시아㈜	12월	전동기 제조 및 판매	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	비상장

해외(4)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

계양전기소주유한공사[Keyang Electric Machinery[Suzhou] Co., Ltd]	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지

2014년 3월 6일	경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

※ 변경사항 없음나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2014.04.30	조돈엽 대표이사 취임단재완, 단우영, 단우준 이사 취임신현목 사외이사 취임이정훈 감사위원 취임

2015.12.14	단우영, 단우준 이사 사임신현목 감사위원 취임강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임

다. 최대 주주의 변동 해당사항 없음라. 상호의 변동

일 자	상 호	비 고

2014.03.06	주식회사 엠디에스	설립

2014.09.01	해성디에스 주식회사	해성그룹 피인수에 따른 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 해당사항 없음

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자	내 용	비 고

2015.12.14	감사위원회 설치	-

2015.11.11	다층 BGA 투자 결정	-

2016.06.24	유가증권시장 상장	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.21	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	12,000	(주1)

주1) 당사는 유가증권시장 상장 시 2,000,000주(증자비율 11.76%)신주모집을 실시하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행 현황

해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,000,000	-	17,000,000	-

나. 자기주식

해당사항 없음 다. 다양한 종류의 주식

해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제반에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자소요를 감안하여 결정합니다.[이익 배당]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[중간 배당]

① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

[배당금지급청구권의 소멸시효]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 3분기	제2기	제1기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	13,853	14,687	20,228

주당순이익 (원)	880	979	1,348

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제3기 3분기	제2기	제1기

2016년 9월말	2015년 12월말	2014년12월말

유동자산	115,191,729	103,360,955	93,474,517

· 당좌자산	88,536,616	79,053,552	66,206,389

· 재고자산	26,655,113	24,307,403	27,268,128

비유동자산	153,647,221	125,804,382	122,920,449

· 투자자산	7,904,840	-	-

· 유형자산	141,532,235	123,417,106	120,878,543

· 무형자산	2,564,654	1,384,612	1,140,932

· 기타비유동자산	1,645,492	1,002,664	900,974

자산총계	268,838,950	229,165,337	216,394,966

유동부채	82,194,644	75,101,783	48,352,197

비유동부채	30,170,828	35,133,226	64,465,066

부채총계	112,365,472	110,235,009	112,817,263

지배기업 소유주 지분	156,222,478	118,930,328	103,577,703

· 자본금	85,000,000	75,000,000	75,000,000

· 자본잉여금	21,919,874	8,476,126	8,476,126

· 기타포괄손익누계액	(3,753)	1,076	-

· 이익잉여금	49,306,357	35,453,126	20,101,577

비지배지분	251,000	-	-

자본총계	156,473,478	118,930,328	103,577,703

구 분	2016.1.1~2016.9.30	2015.1.1~2015.12.31	2014.3.6~2014.12.31

매출액	208,020,661	246,043,242	165,198,409

영업이익	20,218,535	18,804,461	9,930,686

당기순이익	13,853,231	14,687,201	20,227,858

지배기업 소유지분	13,853,231	14,687,201	20,227,858

비지배지분	-	-	-

주당순이익	880원/주	979원/주	1,630원/주

희석주당순이익	880원/주	979원/주	1,630원/주

주) 제1기는 당사 설립일인 2014년 3월 6일부터2014년12월31일까지의 기간입니다당기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

소주해성디에스무역유한공사	중국	12월	100.00	반도체부품 판매업

해성바이오 주식회사	대한민국	12월	66.66	바이오센서

나. 요약 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제3기 3분기	제2기	제1기

2016년 9월말	2015년 12월말	2014년12월말

유동자산	114,675,275	103,343,762	93,474,517

· 당좌자산	88,020,162	79,036,359	66,206,389

· 재고자산	26,655,113	24,307,403	27,268,128

비유동자산	154,014,857	125,838,322	122,920,449

· 투자자산	8,541,014	49,014	-

· 유형자산	141,532,235	123,417,106	120,878,543

· 무형자산	2,313,654	1,384,612	1,140,932

· 기타비유동자산	1,627,954	987,590	900,974

자산총계	268,690,132	229,182,084	216,394,966

유동부채	82,216,198	75,123,835	48,352,197

비유동부채	30,170,828	35,133,226	64,465,066

부채총계	112,387,026	110,257,061	112,817,263

자본금	85,000,000	75,000,000	75,000,000

자본잉여금	21,919,874	8,476,126	8,476,126

이익잉여금	49,383,232	35,448,897	20,101,577

자본총계	156,303,106	118,925,023	103,577,703

구 분	2016.1.1~2016.9.30	2015.1.1~2015.12.31	2014.3.6~2014.12.31

매출액	208,020,661	246,043,242	165,198,409

영업이익	20,211,863	18,798,577	9,930,686

당기순이익	13,934,335	14,682,972	20,227,858

주당순이익	885원/주	979원/주	1,630원/주

희석주당순이익	885원/주	979원/주	1,630원/주

주) 제1기는 당사 설립일인 2014년 3월 6일부터2014년12월31일까지의 기간입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제1기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기 3분기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(1분기,반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	150,000	480시간

제2기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 검토(반기)별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	165,000	1,554시간

제1기(전전기)	삼일회계법인	별도 재무제표에 대한 감사	65,000	796시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 3분기(당기)	2016-05-03	증권신고서 확인서한(Comfort Letter)작성 및 확인 업무	2016.05	20,000	-

2016-06-07	법인세 세무조정계산서 작성 및국세청 전자신고 대행업무	2016.07~2017.03	10,000	-

제2기(전기)	2015-07-01	법인세 세무조정계산서 작성및 국세청 전자신고 대행 업무	2015.07~2016.03	10,000	-

제1기(전전기)	2014-08-14	내부회계관리제도 구축업무	2014.08~2014.10	45,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인과 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제1회	2016-01-21	- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제2기 영업보고서 승인의 건	가결	-

제2회	2016-01-21	- 제1호 의안 : 다층 BGA DBP투자 승인의 건	가결	-

제3회	2016-02-03	- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 심의의 건
- 제2호 의안 : 제2기 영업보고서 심의의 건
- 제3호 의안 : 제2기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적 사항 결정의 건
- 제4호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정 승인의 건
- 제5호 의안 : 2016년 경영계획(안) 및 예산 심의의 건
- 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	-

제4회	2016-02-03	- 제1호 의안 : 우리은행 수입 한도약정 변경 승인의 건	가결	-

제5회	2016-02-24	- 제1호 의안 : 이사회의장 선임의 건
- 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결	-

제6회	2016-02-24	- 제1호 의안 : BGA LOB(Line of Balance) 투자 승인의 건	가결	-

제7회	2016-05-10	- 보고사항 : 2016년 1분기 실적 보고의 건	가결	-

제8회	2016-05-10	- 제1호 의안 : 유상증자 승인의 건	가결	-

제9회	2016-05-25	-제1호 의안 : 우리은행 수출입 한도 승인의 건	가결	-

제10회	2016-05-31	-제1호 의안 : 합작회사(J/V) 설립 투자 승인의 건	가결	-

제11회	2016-06-22	-제1호 의안 : 경영임원 선임, 직무위임, 직위 부여 및 보수 책정의 건-제2호 의안 : 경영임원 직무변경의 건	가결	-

제12회	2016-06-24	-제1호 의안 : 신한은행 전자어음 발행 및 할인 한도 약정 승인의 건	가결	-

제13회	2016-07-22	-제1호 의안 : 우리은행 수출 한도약정 증액 승인의 건-제2호 의안 : KEB하나은행 수출입 한도약정 승인의 건 -제3호 의안 : 신한은행 수출 한도약정 승인의 건	가결	-

제14회	2016-08-11	- 보고사항 : 2016년 반기실적 보고의 건-제1호 의안 : 연구소기업 설립 투자 승인의 건	가결	-

제15회	2016-08-24	-제1호 의안 : 하나은행 여신한도 약정 승인의 건	가결	-

제16회	2016-09-07	-제1호 의안 : 설비매각 승인의 건 -제2호 의안 : 부동산 임대거래 승인의 건-제3호 의안 : 부동산 임차거래 승인의 건	가결	-

다. 이사회 내 위원회 구성(1) 감사위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	신현목	2. 감사제도에 관한 사항 참조	-

사외이사	강희복	-

사외이사	신상규	-

(2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	조돈엽	사외이사후보의 추천	-

사외이사	강희복	-

사외이사	신상규	-

(3) 경영임원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

경영임원회	사내이사	조돈엽	주요 경영에 관련된재무, 투자 등의 심의 및 의결	-

미등기임원	신 건

미등기임원	김인덕	-

미등기임원	정재구	-

미등기임원	박경원	-

미등기임원	박영욱	-

미등기임원	정유천	-

미등기임원	오창연	-

미등기임원	류재철	-

미등기임원	이원호	-

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	단재완	이사회	경영총괄	있음	특수관계인

사내이사
(대표이사)	조돈엽	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	신현목	이사회	이사회 관련
(감사위원회위원장)	해당없음	해당없음

사외이사	강희복	이사회	이사회 관련(감사위원회위원)	해당없음	해당없음

사외이사	신상규	이사회	이사회 관련(감사위원회위원)	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성

당사에서는 사외이사가 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 충분히 제공하고 있으며, 사내 주요 현안에 관련해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사위원회(1)감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

신현목
('52.10.15)	'75.02 부산대 정치외교학과 졸
'78.11 삼성정밀㈜ 입사
'06.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 전무
'09.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장
'10.12 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장
'14.04 해성디에스㈜ 사외이사	회계 또는
재무전문가

강희복
('46.06.14)	'69.02 서울대 법과대학 학사 졸
'70.12 제8회 행정시험 합격
'98.04 한국조폐공사 사장
'05.06 (재)시장경제연구원 이사
'13.09 국민은행 사외이사
'15.03 ㈜이테크건설 감사
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사	-

신상규
('49.09.25)	'72.02 서울대 법과대학 학사 졸
'79.06 제21회 사법시험 합격
'09.01 광주고등검찰청 검사장
'09.09 법무법인 동인 변호사
'11.11 학교법인 동덕여학단 이사장
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사	-

나. 감사의 독립성 당사는 감사위원회의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 '감사위원회 규정’에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

제3조(직무와 권한)	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 신고. 고지가 있을 경우 그게 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고. 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고 고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사위원회 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제1회	2016.02.03	- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 심의의 건
- 제2호 의안 : 제2기 영업보고서 심의의 건
- 제3호 의안 : 감사보고서 제출의 건
- 제4호 의안 : 내부회계관리제도 평가의 건
- 제5호 의안 : 제2기 정기주주총회 목적사항 심의의 건
- 보고사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고	가결	-

제2회	2016.02.24	- 제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제30조에 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 대상기간 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나.소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다.경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947.03	회장	등기임원	상근	경영총괄	' 70.02 연세대 졸업
'01.09 한국제지㈜ 회장
'97.03 계양전기㈜ 회장
'01.09 ㈜한국팩키지 회장
'99.03 해성산업㈜ 회장
'14.04 해성디에스(주) 회장	1,050,000	-	2.4년	-

조돈엽	남	1957.03	대표이사부사장	등기임원	상근	경영총괄	'81.02 광운대 경영학과 졸
'11.06 삼성테크윈㈜ MDS사업부장 전무이사
'14.04 해성디에스㈜ 대표이사 부사장	180,000	-	2.6년	-

신현목	남	1952.10	사외이사/감사위원장	등기임원	비상근	이사회관련(감사위원회 위원장)	'75.02 부산대 정치외교학과 졸
'78.11 삼성정밀㈜ 입사
'06.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 전무
'09.01 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장
'10.12 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장
'14.04 해성디에스㈜ 사외이사	-	-	2.4년	-

강희복	남	1949.06	사외이사/감사위원	등기임원	비상근	이사회 관련	'69.02 서울대 법과대학 졸
'70.12 제8회 행정시험 합격
'98.04 한국조폐공사 사장
'05.06 (재)시장경제연구원 이사
'13.09 국민은행 사외이사
'15.03 ㈜이테크건설 감사
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사	-	-	0.8년	-

신상규	남	1949.09	사외이사/감사위원	등기임원	비상근	이사회 관련	'72.02 서울대 법과대학 학사 졸
'79.06 제21회 사법시험 합격
'09.01 광주고등검찰청 검사장
'09.09 법무법인 동인 변호사
'11.11 학교법인 동덕여학단 이사장
'15.12 해성디에스㈜ 사외이사	-	-	0.8년	-

신건	남	1958.07	전문이사	미등기임원	상근	LF사업본부총괄	'85.02 영남대 경영학과 졸
'11.06 삼성테크윈㈜ 창원1사업장장 상무이사
'14.04 해성디에스㈜ 경영지원본부장 전무이사'16.01 해성디에스㈜ LF사업본부장 전무이사	52,740	-	2.5년	-

김인덕	남	1962.03	상무이사	미등기임원	상근	BGA사업본부총괄	'88.02 영남대 졸'11.06 삼성테크윈(주) 메탈생산팀장 상무이사'14.04 해성디에스(주) 생산본부장 상무이사'16.01 해성디에스(주) BGA사업본부장 상무이사	62,740	-	2.5년	-

정재구	남	1963.08	상무이사	미등기임원	상근	경영지원본부총괄	'89.02 부산대 행정학과 졸'02.02 창원대 경영학과 석사'10.12 삼성테크윈(주) 1사업장경영지원팀장 부장'14.05 해성디에스(주) 경영지원팀장 이사'15.05 해성디에스(주) 사업장장 상무이사'16.01 해성디에스(주) 경영지원본부장 상무이사	53,182	-	2.5년	-

박경원	남	1960.09	상무이사	미등기임원	상근	LF영업 총괄	'84.02 한양대 원자력공학 졸'11.12 삼성테크윈(주) MDS전략마케팅팀장 부장'14.04 해성디에스(주) 영업본부장 이사'15.05 해성디에스(주) 영업본부장 상무이사 '16.01 해성디에스(주) LF영업팀팀장 상무이사	53,182	-	2.5년	-

박세철	남	1961.10	전문위원	미등기임원	상근	LF개발 총괄	'93.02 부산대 금속공학 졸'11.12 삼성테크윈(주) 메탈개발그룹장 전문위원 '14.04 해성디에스(주) 메탈개발팀장 전문위원'16.01 해성디에스(주) LF개발팀장 전문위원	38,606	-	2.5년	-

류재철	남	1964.02	이사	미등기임원	상근	BGA개발 총괄	'93.02 동국대 화학공학 졸'13.03 삼성테크윈(주) MS신규사업그룹장 수석'14.06 해성디에스(주) 플렉스개발팀장 이사'16.01 해성디에스(주) BGA?a발팀장 이사	42,706	-	2.3년	-

박영욱	남	1964.02	이사	미등기임원	상근	품질보증 총괄	'89.02 부산대 기계설계공학 졸'10.12 삼성테크윈(주) MDS품질보증팀팀장 부장'14.04 해성디에스(주) 품질보증팀 이사	42,434	-	2.5년	-

정유천	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	생산지원 총괄	'86.02 인하대 항공공학 졸'11.12 삼성테크윈(주) MDS 사업운영팀팀장 부장'14.04 해성디에스(주) 생산지원팀팀장 이사	47,740	-	2.6년	-

오창연	남	1962.10	이사	미등기임원	상근	BGA생산 총괄	'88.02 성균관대 화학공학 졸'11.12 삼성테크윈(주) MDS생산지원팀팀장 부장'14.04 해성디에스(주) 플렉스생산팀장 이사'16.01 해성디에스(주) BGA생산팀장 이사	40,588	-	2.5년	-

이원호	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	LF생산 총괄	'92.02 부산대 정밀기계공학 졸'12.12 삼성테크윈(주) 메탈생산팀장 부장'14.12 해성디에스(주) 메탈생산팀장 부장'15.05 해성디에스(주) 메탈생산팀장 이사'16.01 해성디에스(주) LF 생산팀장 이사	41,251	-	2.5년	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	438	-	141	-	579	1.9년	33,828,497	59,421	-

전사	여	88	-	98	-	186	1.5년	6,379,953	35,425	-

합 계	526	-	239	-	765	1.8년	40,208,450	53,654	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,500,000	사외이사 포함

계	5	2,500,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	588,600	294,300	사외이사 제외

사외이사	3	56,323	18,774	사외이사 겸감사위원

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	5	644,923	128,985	-

다. 이사ㆍ감사의 보수 지급 기준

주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 보수를 책정하고 있습니다.

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음 라.주식매수선택권의 부여

(1) 임원에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치

해당사항 없음

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다. (1) 기업집단의 개요① 기업집단의 명칭 : 해성그룹② 기업집단의 지배자 : 단재완(2) 기업집단에 소속된 회사

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내(10)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

㈜경재	12월	부동산매매	비상장

우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사	12월	도매업	비상장

프레스토라이트아시아㈜	12월	전동기 제조 및 판매	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	비상장

해외(4)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

계양전기소주유한공사[Keyang Electric Machinery[Suzhou] Co., Ltd]	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

나. 계열회사 등의 투자지분현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 )

투자회사피투자회사	해성디에스(주)	해성산업(주)	계양전기(주)	한국제지(주)	(주)한국팩키지

해성디에스(주)	-	1.00%	9.62%	7.00%	-

해성산업(주)	-	-	-	-	-

계양전기(주)	-	9.32%	-	8.75%(*)	-

한국제지(주)	-	5.63%	-	-	-

(주)한국팩키지	-	-	-	40.00%	-

소주해성디에스무역유한공사	100.00%	-	-	-	-

국일제지(장가항)유한공사	-	-	-	100.00%	-

계양전기소주유한공사	-	-	100.00%	-	-

HK특수지상사	-	-	-	19.64%	-

HANKUK PAPER USA, INC	-	-	-	100.00%	-

우영엔지니어링(주)	-	-	-	-	-

(주)경재	-	-	-	-	-

프레스토라이트아시아(주)	-	-	50.42%	-	-

해성테크놀로지(주)	66.60%	-	-	-	-

해성바이오(주)	66.66%	-	-	-	-

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 )

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	담당업무

단재완	대표이사 회장
(상근/등기)	한국제지(주)	대표이사 회장	-	경영총괄

해성산업(주)	대표이사 회장	-	경영총괄

(주)한국팩키지	대표이사 회장	-	경영총괄

계양전기(주)	대표이사 회장	-	경영총괄

신 건	전무이사
(상근/미등기)	Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사장	2015.05	경영총괄

박경원	상무이사(상근/미등기)	Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사	2015.05	경영총괄

김인덕	상무이사(상근/미등기)	해성테크놀로지(주)	이사	2016.08	경영총괄

정재구	상무이사(상근/미등기)	해성바이오(주)	대표이사	2016.08	경영총괄

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주해성디에스무역유한공사	2015.06.01	중국판매확대	-	-	100%	49,104,000	-	-	-	-	100%	49,104,000	70,519,031	5,343,838

해성테크놀로지주식회사	2016.08.09	다층BGA 제조경쟁력 확보	-	799,200	66.60%	7,992,000,000	-	-	-87,160,149	799,200	66.66%	7,904,839,851	11,940,656,787	-130,871,094

해성바이오주식회사	2016.08.26	바이오센서사업 진출	-	1,000,000	66.60%	500,000,000	-	-	-	1,000,000	66.66%	500,000,000	751,000,000	-

합 계	-	-	8,541,104,000	-	-	-87,160,149	-	-	8,453,943,851	12,762,175,818	-125,527,256
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

당사는 분기보고서 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 분기보고서 서류작성 기준일까지 기간동안 대주주와 행한 매출 및 매입 거래 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	구 분	매출	매입

당분기	전반기	당분기	전반기

관계기업	해성테크놀로지	21,645	-	-	-

유의적인 영향력을행사하는 기업	계양전기	90,710	50,499	58,492	27,519

한국제지	206,248	107,666	421,444	471,206

해성산업	3,996	2,421	58,381	50,632

기타 특수관계자	한국팩키지	18,018	9,084	-	-

단재완	-	-	574,677	567,913

계	340,617	169,670	1,112,994	1,117,270

※ 연결 기준 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안 건	결의내용

2016-02-24	정기 주주총회	제1호의안:제2기 재무제표 승인의 건
제2호의안:사내이사 선임의건
제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건
제4호의안:이사보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황

해당사항 없음 다. 채무보증 현황해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황

해당사항 없음 마.그 밖의 우발채무 등

해당사항 없음 바.자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항 없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가.제재현황해당사항 없음

나.단기매매차익 환수현황 해당사항 없음

다.작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음

라.중소기업 기준검토표 해당사항 없음

마.직접금융 자금의 사용 (1)공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(유가증권시장상장)	2016.06.21	24,000,000	1.시설자금23,451,500	다층 BGA 시설투자	발행제비용

(2)사모자금의 사용내역해당사항 없음

바.외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음