해성디에스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항 등을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인과 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 더하여 당사 정관에 따라 이사회내 임원회 및 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영임원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

신현목(출석률: 93.3%)	강희복(출석률: 86.7%)	신상규(출석률: 93.3%)

찬 반 여 부

1차	2017.02.08	제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 제3기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2차	2017.02.08	제1호 의안. 신한은행 전자어음 발행 및 할인 한도 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2017.02.24	제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건제2호 의안. 제3기 영업보고서 심의의 건제3호 의안. 제3기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건제4호 의안. 2017년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

4차	2017.03.29	제1호 의안. 투자 승인의 건제2호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5차	2017.05.11.	※보고사항1. 2017년 1분기 실적 보고	-	불참	-	불참

6차	2017.05.26	제1호 의안. 우리은행 수출입 한도약정 및 증액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7차	2017.05.31	제1호 의안. 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8차	2017.06.21	제1호 의안. 자산 취득 승인의 건제2호 의안. 장기차입금 차입(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성

9차	2017.06.21	제1호 의안. 신한은행 전자어음 발행 및 할인 한도약정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

10차	2017.07.24	제1호 의안. KEB하나은행 수출입 한도약정 승인의 건제2호 의안. 신한은행 수출 한도약정 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11차	2017.08.10	※보고사항1. 2017년 반기 실적 보고	-	-	-	-

12차	2017.08.25	제1호 의안. KEB하나은행 여신 한도약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13차	2017.11.14	제1호 의안. 투자 승인의 건※보고사항1. 2017년 3분기 실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-

14차	2017.11.28	제1호 의안. 신한은행 수입 한도약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15차	2017.12.13	제1호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건제3호 의안. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건제4호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건제5호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건제6호 의안. 2018년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건제7호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우에 해당하여 구체적 기재를 생략함

다. 이사회내 위원회

(1) 감사위원회① 구성, 성명, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	신현목	2. 감사제도에 관한 사항 참조	회계 또는 재무전문가

강희복	-

신상규	-

② 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신현목(출석률: 100%)	강희복(출석률:100%)	신상규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2017.02.24	제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건제2호 의안. 제3기 영업보고서 심의의 건제3호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제4호 의안. 제3기 정기주주총회 회의의 목적사항 심의의 건제5호 의안. 외부감사인 선임 승인의 건제6호 의안. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건※보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

(2) 사외이사후보추천위원회 ① 구성, 성명, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	조돈엽	사외이사 후보의 추천	-

사외이사	강희복	-

사외이사	신상규	-

※ 사외이사 과반수 충족(상법 제542조의8항 충족)

② 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

강희복(출석률:100%)	신상규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2017.02.24	제1호 의안. 사외이사 후보 강희복 추천의 건제2호 의안. 사외이사 후보 신상규 추천의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

(3) 경영임원회 ① 구성, 성명, 설치목적과 권한

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영임원회	사내이사	조돈엽	주요 경영에 관련된재무, 투자 등의 심의 및 의결	-

미등기임원	단우영	-

미등기임원	단우준	-

미등기임원	김인덕	-

미등기임원	정재구	-

미등기임원	박경원	-

미등기임원	정유천	-

미등기임원	박영욱	-

미등기임원	이원호	-

미등기임원	류재철	-

미등기임원	김준현	-

미등기임원	장석균	-

② 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1차	2017.01.16	제1호 의안. 보완투자 승인의 건	가결

2차	2017.02.06	제1호 의안. 보완투자 승인의 건	가결

3차	2017.02.20	제1호 의안. 개발투자 승인의 건	가결

4차	2017.03.27	제1호 의안. 투자 승인의 건	가결

5차	2017.05.22	제1호 의안. 투자 사전 심의의 건	가결

6차	2017.07.31	제1호 의안. 증설투자 사전 심의의 건제2호 의안. 신규 투자 사전 심의의 건	가결가결

7차	2017.08.24	제1호 의안. 투자 사전 심의의 건	가결

8차	2017.11.13	제1호 의안. 투자 사전 심의의 건제2호 의안. 투자 사전 심의의 건	가결가결

9차	2017.11.20	제1호 의안. 보완투자 사전 심의의 건	가결

※ 회사의 경쟁적 지위를 위협할 수 있는 경우 에 해당하여 구체적 기재를 생략함

라. 이사의 독립성 당사의 이사는 총 5인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	당해년도회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	단재완	이사회	경영총괄이사회 의장	해당없음	특수관계인

사내이사
(대표이사)	조돈엽	이사회	경영총괄이사회 관련	해당없음	특수관계인

사외이사	신현목	사외이사후보추천위원회	이사회 관련
(감사위원회 위원장)	해당없음	해당없음

사외이사	강희복	사외이사후보추천위원회	이사회 관련(감사위원회 위원)	해당없음	해당없음

사외이사	신상규	사외이사후보추천위원회	이사회 관련(감사위원회 위원)	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성

당사에서는 사외이사가 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 충분히 제공하고 있으며, 사내 주요 현안에 관련해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.