해성디에스 사업보고서 (2018.12)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 당사는 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 해성그룹 기업집단의 계열회사입니다. 다만 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다. (1) 기업집단의 개요① 기업집단의 명칭 : 해성그룹② 기업집단의 지배자 : 단재완(2) 기업집단에 소속된 회사

(기준일: 2018년 12월 31일)

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(10)	해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(5)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(소주)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY (SUZHOU) LIMITED COMPANY]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU)CO.,LTD]	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

나. 계열회사 등의 투자지분현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위: 주, %)

투자회사피투자회사	해성디에스㈜	해성산업㈜	계양전기㈜	한국제지㈜	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성디에스㈜	-	-	170,000	1.00	1,635,000	9.62	1,190,000	7.00

해성산업㈜	-	-	-	-	-	-	-	-

계양전기㈜	보통주	-	-	3,038,230	9.32	-	-	2,851,510	8.75

우선주	-	-	-	-	-	-	10,000	0.71

한국제지㈜	-	-	281,955	5.63	-	-	-	-

㈜한국팩키지	-	-	-	-	-	-	10,000,000	40.00

소주해성디에스무역유한공사	-	100.00	-	-	-	-	-	-	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	-	-	-	-	-	-	-	100.00	해외법인(중국)

계양전기(소주)유한공사	-	-	-	-	-	100.00	-	-	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	-	-	-	-	-	100.00	-	-	해외법인(중국)

HK특수지상사㈜	-	-	-	-	-	-	88,000	19.64

HANKUK PAPER USA, INC	-	-	-	-	-	-	100,000	100.00	해외법인(미국)

㈜우영엔지니어링	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜경재	-	-	-	-	-	-	-	-

해성테크놀로지㈜	799,200	66.60	-	-	-	-	-	-

해성바이오㈜	1,000,000	66.66	-	-	-	-	-	-

※ 국일제지(장가항)유한공사, 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주해성디에스무역유한공사는 주식발행 없음

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 )

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	담당업무

단재완	사내이사 회장
(상근/등기)	한국제지㈜	대표이사 회장	2001.09	경영총괄

해성산업㈜	대표이사 회장	1999.03	경영총괄

㈜한국팩키지	대표이사 회장	2001.09	경영총괄

계양전기㈜	대표이사 회장	1997.03	경영총괄

단우영	사내이사 사장(상근/등기)	㈜우영엔지니어링	사내이사	2015.03	경영총괄

한국제지㈜	사내이사	2019.03	경영총괄

계양전기㈜	사내이사	2019.03	경영총괄

단우준	사내이사 부사장(상근/등기)	㈜경재	사내이사	2015.03	경영총괄

한국제지㈜	사내이사	2019.03	경영총괄

계양전기㈜	사내이사	2019.03	경영총괄

김인덕	전무이사(상근/미등기)	해성테크놀로지㈜	사내이사	2016.08	경영총괄

정재구	전무이사(상근/미등기)	해성바이오㈜	대표이사	2016.08	경영총괄

해성테크놀로지㈜	감사	2016.08	감사

Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사장	2017.03	경영총괄

박경원	전무이사(상근/미등기)	Suzhou Haesung DS Trading Co.,ltd	동사	2015.05	경영총괄

※ 제5기 정기주주총회(2019.03.22)에서 기존 미등기임원이었던 단우영, 단우준을 사내이사로 신규선임하였으며, 동일자에 한국제지㈜ 및 계양전기㈜ 사내이사로 신규 선임

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주해성디에스무역유한공사(비상장)	2015.06.01	중국판매확대	49,104	-	100.0	49,014	-	-	-	-	100.0	49,014	93,340	5,990

해성테크놀로지 ㈜ (비상장)	2016.08.09	다층BGA제조경쟁력확보	7,992,000	799,200	66.6	6,796,385	-	214,183	-772,699	799,200	66.6	6,237,869	12,450,152	-1,160,209

해성바이오㈜(비상장)	2016.08.26	바이오센서사업 진출	500,000	500,000	66.6	500,000	-	-	-	500,000	66.6	500,000	650,086	-348,706

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-