마니커에프앤지 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제19기(2022년) 정기주총제21기(2024년) 정기주총

(주1) 전자투표제는 도입되어 있으나 당기 제22기(2025년) 정기주총에서는 미실시 나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,978,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,978,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내용

정관상 신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을통한 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부

공고게재 신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.manikerfng.com)에 한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제19기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김민수 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 신별철 신규선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신병철 신규선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제20기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 사내이사 최장호 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제21기정기주주총회(2025.03.24)	제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	-

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 조영필 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손창환 신규선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정관식 신규선임의 건	가결	-

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 재선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손창환 신규선임의 건	가결	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

사. 주주총회 의결 내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제19기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건	보통	가결	15,928,000	4,871,405	4,805,381	98.64	66,024	1.36

제2-1호 의안 : 사내이사 김민수 신규선임의 건	보통	가결	15,928,000	4,871,405	4,753,771	97.59	117,634	2.41

제2-2호 의안 : 사외이사 신별철 신규선임의 건	보통	가결	15,928,000	4,871,405	4,753,851	97.59	117,554	2.41

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신병철 신규선임의 건	보통	가결	15,928,000	643,912	538,232	83.59	105,680	16.41

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	15,928,000	4,871,405	4,752,692	97.56	118,713	2.44

제20기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건	보통	가결	15,978,000	4,705,333	4,705,333	100	-	-

제2호 의안 : 사내이사 최장호 선임의 건	보통	가결	15,978,000	4,705,333	4,705,333	100	-	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	15,978,000	4,705,333	4,705,333	100	-	-

제21기정기주주총회(2025.03.24)	제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건	보통	가결	15,978,000	4,932,323	4,899,771	99.34	32,552	0.66

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	보통	가결	15,978,000	4,932,323	4,889,500	99.13	42,823	0.87

제3-1호 의안 : 사외이사 조영필 재선임의 건	보통	가결	15,978,000	4,932,323	4,894,906	99.24	37,417	0.76

제3-2호 의안 : 사내이사 손창환 신규선임의 건	보통	가결	15,978,000	4,932,323	4,895,054	99.24	37,269	0.76

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정관식 신규선임의 건	보통	가결	15,978,000	706,330	669,061	94.72	37,269	5.28

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 재선임의 건	보통	가결	15,978,000	706,330	668,913	94.70	37,417	5.30

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손창환 신규선임의 건	보통	가결	15,978,000	706,330	668,679	94.67	37,651	5.33

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	15,978,000	4,932,323	4,895,019	99.24	37,304	0.76