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마니커에프앤지 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 마니커에프앤지
대 표 이 사 : 윤 두 현
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2
(전 화) 031-338-6700
(홈페이지) http://www.manikerfng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 장 경 위
(전 화) 031-338-6700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연결대상회사의 변동내용

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 마니커에프앤지'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Maniker F' 라 표기 합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 2004년 05월 22일 주식회사 새물내라는 이름으로 설립되어 2008년 09월 10일 현재 상호인 마니커 에프앤지로 변경하였습니다. 당사는 육가공식품 전문기업으로 도축, 육류 가공 및 저장 처리업을 주요사업으로 영위하고 있으며 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

구 분	내 용

본사의 주소	경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2

전화번호	031-338-6700

홈페이지	http://www.manikerfng.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

사. 대한민국 대리인이 있을 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 육가공식품 전문기업으로서 전문적인 기술과 신선하고 안전한 원료, 믿을 수있는 품질관리로 설립 이후 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 현재는 종합식품회사로서 육가공 제품뿐만 아니라 독자적인 R 운영하며 원물 제품, HMR 등 넓은 제품군을 보유하고 있습니다. 또한 국내 최초로 미국에 삼계탕을 수출한 기업으로서, 현재 수출하고 있는 미국, 베트남, 캐나다 뿐만 아니라 일본, 유럽 등 글로벌 지역으로의 수출 확대를 도모하고 있습니다. 당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비 고

1. 육류의 가공 판매업2. 농산물, 축산물, 수산물 재배, 사육, 양식 가공판매업3. 수출입업 및 동 대행업4. 기타 음식료품의 제조 가공 판매업5. 유통 전문 판매업6. 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도,소매업 및 중개업7. 전 항의 관련 설비의 제조판매, 수출입업과 기술용역서비스의 판매 및 수출입업8. 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업일체	영위

1. 장류의 제조, 가공 판매업2. 부동산업 및 부동산임대업3. 보관 및 창고업4. 음식점업 및 급식업5. 프랜차이즈점 모집 및 운영업6. 주차장 운영 및 인터넷 사업7. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업	비영위

기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 명칭, 상장여부 당사의 계열회사에 대한 상세 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

차. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카.「상법」제290조에 따른 변태설립 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 08월 20일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 '경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2이며, 변경내역은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2004.05.22	설립 : 경기도 용인시 이동면 화산리 637-1

2013.06.27	도로명주소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	일 자	변경전	변경후	비 고

사내이사	2016.04.11	지원철신계돈	지원철최장호	신계돈 사내이사 사임최장호 사내이사 선임

2017.04.05	지원철최장호	김정윤최장호	지원철 사내이사 사임김정윤 사내이사 선임

사외이사	2016.04.11	김정현	-	김정현 사외이사 사임

2017.04.05	-	홍영표	홍영표 사외이사 선임

2019.04.16	홍영표	홍영표하상도윤종욱	하상도 사외이사 선임윤종욱 사외이사 선임

감사	2015.04.07	이선수	신원태	이선수 감사 사임신원태 감사 선임

2019.04.16	신원태	-	신원태 감사 사임

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 설립시부터 2007년 9월까지 김유영 및 한장석이었으나, 2009년 9월 중 제3자배정 유상증자에 따라 (주)마니커로 변경되었으며, 2014년 11월 지분 양수도로 (주)팜스토리로 최대주주가 변경된 이후 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주)팜스토리입니다. 라. 상호의 변경 당사는 2008년 9월 10월 주식회사 새물내에서 주식회사 마니커에프앤지로 사명을 변경했으며 이후 변경사례는 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용당사의 설립일 이후 주요 연혁은 아래와 같습니다.

일 자	주요내용

2004.06	주식회사 새물내 설립 본점소재지 : 경기도 용인시 이동면 화산리 637-1 (자본금 0.5억원)

2004.09	1차 유상증자 2.5억원(증자 후 자본금 3억원)

2004.11	축산물 HACCP 지정(식육가공업-분쇄가공육제품)

2007.08	식물 HACCP 지정(기타가공품)

2007.09	2차 유상증자 3억원(증자 후 자본금 6억원)

2008.09	3차 유상증자 5.6억원(증자 후 자본금 11.6억원)

2008.09	상호변경(주식회사 마니커에프앤지)

2008.09	대표이사 변경(한형석)

2008.10	(주)마니커 경산사업장 인수 및 육가공 사업부문 통합

2010.03	4차 유상증자 12.4억원(증자 후 자본금 24억원)

2011.08	대표이사 변경(윤두현)

2011.09	5차 유상증자 12억원(증자 후 자본금 36억원)

2012.10	공장증축 및 기숙사 신축

2013.04	식품 HACCP 지정(식육가공업-햄류(햄), 식육추출가공품)

2014.08	삼계탕 국내최초 대미수출

2015.06	경산지점 폐지

2016.10	축산물 HACCP(소시지, 베이컨, 양념육) 신규추가인증

2017.04	6차 유상증자 2.5억원(증자 후 자본금 38.5억원)

2017.05	액면분할(분할 후 액면가 500원, 주식 수 7,700,000주)

2017.12	CCM 인증 획득

2018.09	한국소비자 만족지수 1위

2018.12	올해 우수브랜드 대상(닭고기가공식품부분)

2018.12	대한민국브랜드 장려상

2019.08	코스닥상장

2020.03	삼계탕 국내최초 캐나다 수출
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.31	상환권행사	우선주	555,555	5,000	18,000	우선주상환

2017.04.05	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	20,000	주주배정

2017.05.10	주식분할	보통주	6,930,000	500	-	액면분할

2019.08.13	유상증자(일반공모)	보통주	2,678,000	500	4,000	일반공모

2020.04.28	주식매수선택권행사	보통주	390,000	500	2,000	-

나. 미상환 전환사채 발생현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,768,000	555,555	11,323,555	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	555,555	555,555	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	555,555	555,555	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,768,000	-	10,768,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,768,000	-	10,768,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,768,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,768,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다

구 분	내용

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항당사는 최근 3사업연도간 배당금을 지급한 내역은 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2020년(제17기 3분기)	2019년(제16기)	2018년(제15기)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,008	2,944	4,077

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제 17기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

(단위 : 천원)

구분	2020년 3분기(제17기)	2019년(제16기)	2018년(제15기)

자산

유동자산	58,405,630	30,221,349	26,186,177

현금및현금성자산	13,149,610	9,698,289	716,261

단기금융상품	18,000,000

매출채권및기타채권	15,971,021	11,681,907	14,318,645

재고자산	11,033,910	8,781,404	11,073,365

기타유동자산	251,089	59,749	77,906

비유동자산	29,404,136	28,276,331	26,663,984

투자자산	1,122,000	552,000	257,283

유형자산	26,948,652	26,777,161	25,522,980

무형자산	339,499	35,465	17,972

기타비유동자산	993,985	911,705	865,748

자산총계	87,809,766	58,497,680	52,850,161

부채

유동부채	27,307,400	16,152,332	21,343,748

매입채무 및 기타유동채무	12,172,034	11,567,225	13,057,975

단기차입금	12,400,000	2,400,000	4,200,000

유동성장기차입금	1,999,995	1,250,000	2,858,333

기타유동부채	735,371	935,107	1,227,440

비유동부채	21,031,584	5,660,875	7,986,383

사채	15,000,000

장기차입금	2,487,494	3,525,000	6,197,222

퇴직급여부채	2,187,242	1,882,305	1,667,139

기타비유동부채	356,848	253,570	122,021

부채총계	48,338,984	21,813,207	29,330,131

자본

자본금	5,384,000	5,189,000	3,850,000

자본잉여금	17,842,097	17,258,464	8,185,700

기타자본구성요소	1,057,858	1,057,858	1,057,858

이익잉여금(결손금)	15,186,827	13,179,151	10,426,472

자본총계	39,470,782	36,684,473	23,520,030

자본과부채총계	87,809,766	58,497,680	52,850,161

구분	2020년 1월 1일 ~2020년 09월 30일	2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일	2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일

매 출	71,282,191	99,832,950	99,418,999

영업이익(손실)	2,839,650	4,373,751	6,216,764

법인세비용차감전순이익(손실)	2,545,739	3,900,962	5,315,743

당기순이익(당기순손실)	2,007,676	2,944,573	4,077,092

기본주당손익(원)	189	337	529
2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제17기 3분기(당기)	신우회계법인	-	-	-

제16기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제15기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제17기 3분기(당기)	신우회계법인	연결/ 별도 재무제표에 대한 감사	57,000,000	-	-	-

제16기(전기)	신우회계법인	연결/ 별도 재무제표에 대한 감사	52,000,000	571	52,000,000	571

제15기(전전기)	삼정회계법인	연결/ 별도 재무제표에 대한 감사	75,000,000	1,030	75,000,000	1,030

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)팜스토리	최대주주	보통주	7,700,000	74.2	2,387,815	22.18	-

김정윤	등기임원	보통주	0	0	30,000	0.28	-

계	보통주	7,700,000	74.2	2,417,815	22.46	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)팜스토리	9,370	편명식	-	-	-	(주)이지홀딩스	70

배수한	-	-	-	-	-

주1) 당사의 최대주주인 (주)팜스토리는 주 업종은 사료제조업이며 1991년 4월 17일 설립하였습니다.

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)팜스토리

자산총계	545,819

부채총계	390,984

자본총계	154,835

매출액	538,290

영업이익	18,603

당기순이익	8,730

-최근 결산기 재무현황자료는 2019년 12월 31일 별도 기준 재무현황입니다.

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

"해 당사항 없음 "

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)이지홀딩스	20,783	지현욱	17.39	-	-	지현욱	17.39

김충석	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)이지홀딩스

자산총계	455,352

부채총계	151,653

자본총계	303,699

매출액	155,244

영업이익	23,796

당기순이익	10,342

-최대주주인 (주)이지홀딩스(전, (주)이지바이오)의 2019년 12월 31일 별도기준 재무현황입니다.

4. 최대주주 변동내역 "해당사항 없음"

5. 주식 소유현황 가. 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)팜스토리	2,387,815	22.18	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,247	17,248	99.99	8,380,185	10,768,000	77.82	-

6. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 통한 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	(주)국민은행

공고게재 신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.manikerfng.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 원, 주)

종 류	20년 04월	20년 05월	20년 06월	20년 07월	20년 08월	20년 09월

보통주	최 고	8,400	11,200	10,700	10,950	9,750	9,530

최 저	6,620	8,640	8,850	9,210	8,120	8,020

월간거래량	17,476,477	62,119,668	48,789,742	28,743,623	9,361,117	4,673,620
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤두현	남	1958.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- CJ제일제당㈜ 이천공장 개발실
- 해태제과㈜ 연구소 냉동개발실
- ㈜마니커 육가공사업본부 본부장
- ㈜정다운 육가공부문(생산/품질) 고문
- 現 ㈜마니커에프앤지 대표이사	-	-	-	16년 4개월	2023.03.30

김정윤	남	1965.02	사내이사	등기임원	상근	경영관리	- CJ제일제당㈜ 개발팀 부장
- ㈜마니커에프앤지 영업본부 본부장
- 現 ㈜마니커에프앤지 총괄담당	10,000	-	-	4년	2023.03.30

최장호	남	1965.11	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- CJ제일제당㈜ 영업본부 부장
- 現 ㈜마니커에프앤지 영업본부 본부장	-	-	-	6년1개월	2021.03.29

홍영표	남	1957.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 및 감사위원회	- 보건사회부 국립 검역소 식품감시과
- 한양대 대학원 국제무역학 경영학 석사
- 식품의약품 안전청 행정법무담당관실감사
- 조선대 대학원 식품의약학 이학 박사
- 경인청 식품안전관리 과장- 식품의약품 안전처 경인식약청 수입관리과장
- 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원	-	-	-	3년6개월	2023.03.30

하상도	남	1967.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 및 감사위원회	- 중앙대학원 식품공학과 석사 졸업
- 미국 Texas A Univ. 이학박사
- 한국보건산업진흥원 수석 연구원
- 現 중앙대학교 식품공학부 교수- 現 식약처 식품위생심의위원회 위원
- 現 국무총리실 식품안전정책위원회 전문위원- 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원	-	-	-	1년6개월	2022.03.29

윤종욱	남	1972.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 및 감사위원회	- ㈜원익큐브 회계 팀장
- 現 다산회계법인 이사
- 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원	-	-	-	1년6개월	2022.03.29

나. 타회사 임원 겸임 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	등기임원여부	회사명	직위	재직기간	겸직회사와 청구회사의 관계	비고

하상도	사외이사	등기	식약처 식품위생심리위원회	위원회의원	2006.09-현재	-	-

사외이사	등기	국무총리실 식품안전정책위원회	전문위원	2013.04-현재	-	-

사외이사	등기	중앙대 식품공학부	교수	2003.03-현재	-	-

윤종욱	사외이사	등기	다산회계법인	이사	2006.04-현재	-	-

다. 미등기임원

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	담당업무

김주영	여	1955년 11월	고문	미등기	수출업무자문

김민수	남	1971년 02월	이사	미등기	영업부문

장경위	남	1974년 10월	이사	미등기	재무부문

라. 직원의 구성 및 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	57	-	-	-	57	5년	2,304,573	40,431	-	-	-	-

관리직	여	12	-	-	-	12	3년7개월	407,603	33,967	-

생산직	남	24	-	-	-	24	4년2개월	887,993	37,000	-

생산직	여	78	-	-	-	78	5년6개월	2,187,634	28,047	-

합 계	171	-	-	-	171	5,787,803	33,847	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	179,611	59,870	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	500,000	등기이사(사외이사포함)

-2020년 03월 24일 정기주주총회에서 승인된 금액 기준입니다.

나. 보수지급금액(1). 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	307,243	51,207	-

(2). 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	293,743	97,914	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	13,500	4,500	주1)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

주1) 감사위원회는 사외이사 3명, 총 3인으로 구성되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 - - 주1) 주식매수선택권의 공정가치는 공시대상기간동안의 손익계산서에 주식보상비용으로 계상된 금액이며, 공정가치 산출방법은 상기 부여된 주식매수선택권은 행사시점에 신주가 교부되는 주식매수선택권으로서, 공정가치는 변동성, 옵션의 권리행사가격, 만기까지의 기간, 무위험자산의 금리 등 입수가 용이한 변수로부터 옵션이론가격을 도출해내는 블랙-숄즈모형(Black-Scholes Model)을 사용하여 산출되었습니다. (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 윤두현 등기임원 2017년 08월 11일 신주교부 보통주 210,000 100,000 - 100,000 - 110,000 2019.8.11.~2024.8.10 2,000 김정윤 등기임원 2017년 08월 11일 신주교부 보통주 130,000 80,000 - 80,000 - 50,000 2019.8.11.~2024.8.10 2,000 최장호 등기임원 2017년 08월 11일 신주교부 보통주 100,000 50,000 - 50,000 - 50,000 2019.8.11.~2024.8.10 2,000 강신재 - 2017년 08월 11일 신주교부 보통주 50,000 50,000 - 50,000 - - 2019.8.11.~2024.8.10 2,000 김주영 미등기임원 2017년 08월 11일 신주교부 보통주 50,000 50,000 - 50,000 - - 2019.8.11.~2024.8.10 2,000 김민수 미등기임원 2017년 08월 11일 신주교부 보통주 30,000 30,000 - 30,000 - - 2019.8.11.~2024.8.10 2,000 나영진 직원 2017년 08월 11일 신주교부 보통주 30,000 30,000 - 30,000 - - 2019.8.11.~2024.8.10 2,000
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역

(단위 : 천원)

특수관계자	관계	과목	약정기간	약정이자율	변동내용

기초	증가	감소	기말

농업회사법인(주)팜스월드	기타특수관계자	단기대여금	1년	4.10%	-	3,500,000	-	3,500,000

농업회사법인(주)웰피그	기타특수관계자	단기대여금	1년	4.10%	-	1,200,000	-	1,200,000

합계	-	4,700,000	-	4,700,000

나. 담보제공 내역" 해당사항 없음" 다. 채무보증 내역

(단위 : 천원)

특수관계자	관계	보증금액	보증처	내용

내용>

(주)팜스토리	지배기업	6,499,800	우리은행 외	차입금에 대한 지급보증 등

라. 차입금 내역" 해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등" 해당사항 없음" 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

특수관계자	관계	매출	매입	기타수익	기타비용

(주)이지홀딩스	최상위지배기업	71,124	294,545	-	89,356

(주)팜스토리	지배기업	47,054	-	-	4,670

(주)마니커	기타특수관계자	175,770	596,054	-	4,799

(주)정다운	기타특수관계자	-	364,480	-	170

(주)이앤인베스트먼트	기타특수관계자	12,528	-	-	-

농업회사법인(주)새들만	기타특수관계자	223	-	-	-

금호영농조합법인	기타특수관계자	859	-	-	-

(주)옵티팜	기타특수관계자	-	22,500	-	-

농업회사법인(주)웰피그	기타특수관계자	-	-	403	-

(주)이지바이오	기타특수관계자	10,612	-	-	-

우리손에프앤지농업회사법인(주)	기타특수관계자	4,989	-	-	-

창진영농조합법인	기타특수관계자	1,609	-	-	-

문경양돈영농조합법인	기타특수관계자	2,581	-	-	-

농업회사법인(주)안성	기타특수관계자	3,117	-	-	-

농업회사법인(주)우포월드	기타특수관계자	2,209	-	-	-

농업회사법인(주)지리산하이포지피	기타특수관계자	573	-	-	-

농업회사법인(주)팜스월드지지피	기타특수관계자	1,937	-	-	-

농업회사법인(주)부여육종	기타특수관계자	605	-	-	-

농업회사법인(주)팜스월드	기타특수관계자	-	-	784	-

합 계	335,790	1,277,579	1,187	98,995
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 보고서 작성기준일 현재 기공시사항 중 변경되거나 추가진행된 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일 자	안 건	가결 여부	비고

2020-03-24	출석주주 : 주주총수5,044명, 출석주주 3명제1호의안 : 16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사:윤두현, 김정윤, 사외이사:홍영표)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가 결	제16기정기주주총회

2019-03-29	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관 개정의 건제3호의안 : 사외이사 선임의 건(하상도, 윤종욱)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가 결	제15기정기주주총회

2018-03-29	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(최장호)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가 결	제14기정기주주총회

2017-12-04	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 정관 변경의 건	가 결	임시주주총회

2017-08-11	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 주식매수선택권 부여제2호의안 : 주식매수선택권 부여주식 수 및 행사가격	가 결	임시주주총회

2017-04-05	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 주식 분할에 관한 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	가 결	임시주주총회

2017-03-29	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(윤두현, 김정윤, 홍영표)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 정관 변경 승인의 건	가 결	제13기정기주주총회

2016-05-24	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 자본 감소에 관한 건	가 결	임시주주총회

2016-03-27	출석주주 : 주주총수1명, 출석주주 1명제1호의안 : 제12기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가 결	제12기정기주주총회

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건"해당사항 없음" 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

"해당사항 없음"

다. 채무보증 현황"해당사항 없음" 라. 채무인수약정 현황"해당사항 없음" 마. 그 밖의 우발채무 등"해당사항 없음" 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황"해당사항 없음" 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항"해당사항 없음" 다. 중소기업 기준검토표"해당사항 없음"

라. 직접금융 자금의 내용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	1	2019년 08월 12일	시설투자 외	10,308,213	시설투자 외	10,308,213	주1)

주1) 세부내역

신고서상 자금사용 계획	신고서상자금사용 계획	실제 자금사용 현황

기계장치 매입 및 시설보수	1,152,000	1,152,000

차입금 상환	6,424,889	6,424,889

운영자금	2,731,324	2,731,324

계	10,308,213	10,308,213

마. 외국지주회사의 자회사 현황"해당사항 없음" 바. 합병 등의 사후 정보"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"