노바렉스 사업보고서 (2018.12)
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등 기 이 사	6	2,500	사내이사 3명사외이사 3명

감 사	1	300	상근감사 1명

* 2018년 3월 16일에 개최한 제10기 정기주주총회에서 등기이사(사외이사 포함)는 6명이었으며 감사는 1명이었습니다. 2018년 8월 17일 임시주주총회에서 등기이사 1명 및 감사 1명은 일신상의 사유로 퇴임, 등기이사 1명은 등기이사직에서 사임하고 감사위원회(사외이사 3명)를 설치하여 보고서 제출 기준 현재 등기이사는 대표이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 구성되어있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	1,124	102	-

* 동 보수총액에는 주주총회에서 승인받은 임원보수 이외에 주식매수선택권 행사이익과 퇴임한 이사 및 감사에게 지급한 퇴직금이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	939	235	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	48	16	-

감사위원회 위원	3	37	12	-

감사	1	100	100	-

주1) 보수총액은 등기임원에 한하여 2018년 1월~ 12월까지 지급총액 기준이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순평균하여 산출하였습니다. 주2) 박종진 사내이사 및 신호주 감사는 일신상의 사유로 2018년 8월 17일 퇴임하였으며, 이정래 사내이사는 2018년 8월 17일 등기이사직에서 사임하였습니다. 현재 사외이사 3명은 전원 감사위원회 위원으로 구성되어 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박종진	사내이사(퇴임)	678	-

이정래	사내이사(사임)	2,941	-

* 2018년 8월 17일 임시주주총회에서 박종진 사내이사는 일신상의 사유로 퇴임하고 이정래 사내이사는 등기직에서 사임하였습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

사내이사박종진(퇴임)	근로소득	급여	149	1. 기본급
직무,직급,근속기간,리더십,전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 15백만원을 매월 지급,당기 지급분은 퇴임월까지 8개월 급여임.2. 영업 수당
11백만원을 매분기 균등 지급

상여	11	회사손익 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 400%내에서 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	518	임원퇴직금 지급규정에 따라 2008년 8월부터 2018년 8월 퇴임일까지 월 기준급여에 직위별 지급율(부사장 : 250%)을 곱하여 산출

기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

사내이사이정래(사임)	근로소득	급여	124	직무,직급,근속기간,리더십,전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 10백만원을 매월 지급

상여	47	회사손익 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 400%내에서 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)

주식매수선택권 행사이익	2,770	2014년 6월 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(5,800원)과 행사 당시 주가(33,500원)와의 차이에 행사수량(100,000주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정래	전무이사	2,941	-

정재철	상무이사	1,510	-

민복기	상무이사	1,485	-

권규태	상무이사	1,223	-

강석훈	부장	1,059	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

사내이사이정래(사임)	근로소득	급여	124	직무,직급,근속기간,리더십,전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 10백만원을 매월 지급

상여	47	회사손익 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 400%내에서 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)

주식매수선택권 행사이익	2,770	2014년 6월 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(5,800원)과 행사 당시 주가(33,500원)와의 차이에 행사수량(100,000주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

상무이사정재철	근로소득	급여	91	직무,직급,근속기간,리더십,전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 7백만원을 매월 지급

상여	34	회사손익 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 400%내에서 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)

주식매수선택권 행사이익	1,385	2014년 6월 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(5,800원)과 행사 당시 주가(33,500원)와의 차이에 행사수량(50,000주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

상무이사민복기	근로소득	급여	84	직무,직급,근속기간,리더십,전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 7백만원을 매월 지급

상여	16	회사손익 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 400%내에서 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)

주식매수선택권 행사이익	1,385	2014년 6월 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(5,800원)과 행사 당시 주가(33,500원)와의 차이에 행사수량(50,000주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

상무이사권규태	근로소득	급여	84	직무,직급,근속기간,리더십,전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 7백만원을 매월 지급

상여	31	회사손익 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 400%내에서 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)

주식매수선택권 행사이익	1,108	2014년 6월 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(5,800원)과 행사 당시 주가(33,500원)와의 차이에 행사수량(40,000주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

부장강석훈	근로소득	급여	66	직무,직급,근속기간,리더십,전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 5백만원을 매월 지급

상여	24	회사손익 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 400%내에서 지급(개인별 성과에 따라 가감지급)

주식매수선택권 행사이익	969	2014년 6월 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(5,800원)과 행사 당시 주가(33,500원)와의 차이에 행사수량(35,000주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

1. 이사,감사에게 부여된 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

2. 미행사된 주식매수선택권의 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

이정래	미등기임원	2014년 06월 23일	신주교부	보통주	100,000	100,000	-	-	2017.06.23~2018.06.22	5,800

정재철	미등기임원	2014년 06월 23일	신주교부	보통주	50,000	50,000	-	-	2017.06.23~2018.06.22	5,800

민복기	미등기임원	2014년 06월 23일	신주교부	보통주	50,000	50,000	-	-	2017.06.23~2018.06.22	5,800

권규태	미등기임원	2014년 06월 23일	신주교부	보통주	40,000	40,000	-	-	2017.06.23~2018.06.22	5,800

강석훈 외7명	직원	2014년 06월 23일	신주교부	보통주	140,000	140,000	-	-	2017.06.23~2018.06.22	5,800

합 계	-	-	-	-	380,000	380,000	-	-	-	-