노바렉스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명(사내이사 5명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회가 설치되어 있습니다.당사는 권석형 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며 선임사유는 회사 업무 전반을 파악하고 있는 대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 원활한 이사회 진행과 의사결정 과정의 효율성을 제고하기 위함입니다.

직 명	성 명	임기(연임여부/횟수)	추천인	선임배경	담당업무	최대주주와의관계	회사와의거래

사내이사(대표이사)	권석형	25.03~27.03(연임/3회)	이사회	오랫동안 당사에서 근무하여 당사의 현안에 대해서 누구보다 잘 파악하하고 있을 뿐 아니라 산업에 대한 이해도가 높고, R 전문 지식도보유하고 있어 회사의 발전과 성장에 기여도가 클 것으로 판단함	대표이사	본인	없음

사내이사	이상구	26.03~29.03(연임/2회)	이사회	경영전문가로서 경험을 가지고 있으며, 당사의 현안에 대한 파악과 개선
에 적극적으로 해결해 나갈 수 있는 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 발전과 성장에 기여도가 클 것으로 판단함	경영	해당없음	없음

사내이사(대표이사)	권수혜	26.03~29.03(연임/1회)	이사회	해외 영업 및 마케팅 총괄로서 경험과 노하우를 바탕으로 당사가 직면한 당면과제인 해외영업의 영역을 확대 공고히 하고 마케팅을 강화하여 당사를 알리는데 기여할 것으로 판단함	전략기획	특수관계인	없음

사내이사	권수희	26.03~29.03(해당사항없음)	이사회	경영지원총괄 업무를 담당하고 있으며 당사에서의 기업 경영 및 사업 운영 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 경영 의사결정 과정에서 다양한 관점의 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단함	경영지원	특수관계인	없음

사내이사	이재근	26.03~29.03(해당사항없음)	이사회	현재 회사의 최고재무책임자(CFO)로 재직하며 회사의 재무전략 수립, 자금관리,회계 및 내부통제 업무를 총괄하고 있으며 회사 사업 특성에 대한이해를 바탕으로 주요 경영 의사결정에 필요한 재무적 지원과 관리체계를 강화할 것으로 판단함	경영지원	해당없음	없음

사외이사	박영준	26.03~29.03(해당사항없음)	이사회	다양한 업무활동을 통해 쌓은 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에 제공하여 향후 회사 기업가치 제고 및 전체 주주이익 증진에 기여하고, 또한 이사회 및 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영 강화에 중요한 역할을 담당할 수 있을 것으로 판단함	사외이사	해당없음	없음

사외이사	윤형주	26.03~29.03(해당사항없음)	이사회	식품 안전 정책 및 규제 분야에서 오랜 기간 공직을 수행하며 식품 행정 및 안전 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축척한 전문가로 회사의 식품 및 건강기능식품 관련 법규 준수와 품질 및 안전 관리 체계 강화에 있어 전문적인 자문과 견제 기능을 수행할 것으로 판단함	사외이사	해당없음	없음

사외이사	손동주	26.03~29.03(연임/1회)	이사회	당사가 영위하고 있는 건강기능식품의 R 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해회사에 기여할 수 있을 것으로 판단함	사외이사	해당없음	없음

주) 2026년 3월 31일 기준입니다.
주) 2026년 3월 27일 권수혜, 이상구 사내이사가 임기만료되어 재선임되었습니다.
주) 2026년 3월 27일 권수희, 이재근 사내이사가 신규선임되었습니다.
주) 2026년 3월 27일 신호주, 황태철 사외이사가 임기만료되어 박영준, 윤형주 사외이사가 신규선임되었습니다.
주) 2026년 3월 27일 손동주 사외이사가 임기만료되어 재선임되었습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건여부	비고

박영준	(08~14) 금융감독원 부원장(15~17) 한국자산관리공사(KAMCO) 부사장(18~21) 아태금융연구원 대표(16~25) 연세대학교 경제대학원 겸임교수	해당사항 없음	N	-

윤형주	(16~19) 식약처 식품안전정책국장(19~20) 서울지방식품의약품안전청장(20~現) 2050미래식품전략연구소 대표	해당사항 없음	N	-

손동주	(08~13) 에모리대학교-조지아공과대학 연구원(14~15) 경북대학교 응용생명과학부 교수(16~現) 충북대학교 약학대학 약학과 교수	해당사항 없음	N	-

나. 이사회 운영규정의 주요내용당사의 ‘정관’ 및 ‘이사회 규정’에서 정하는 이사회의 운영규정의 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관 제36조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 다른 결의가 없으면 위 순서로 그 직무를 대행한다. 단, 그 직위의 자가 복수인 경우에는 그 직무를 대행할 순위를 미리 이사회의 결의로 결정한다.

이사회 규정 제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 14조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다.
③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

다. 주요 의결사항(1) 이사회의 주요 의결사항 등

2026년 3월 31일 현재까지 이사회의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권석형(출석률:100%)	이상구(출석률:100%)	권수혜(출석률:100%)	권수희(출석률:100%)	이재근(출석률:100%)	신호주(출석률:100%)	손동주(출석률:100%)	황태철(출석률:100%)	박영준(출석률:0%)	윤형주(출석률:0%)

2026	1	2026-02-02	감사 前 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2026년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

2	2026-03-12	25년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	보고	참석	참석	참석	해당없음	해당없음	참석	참석	참석	해당없음	해당없음

제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

제18기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

(주)노바웰스 지분 매각의 건	가결	-	찬성	-	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

3	2026-03-27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	불참	불참

주) 2026년 3월 27일 권수혜, 이상구 사내이사가 임기만료되어 재선임되었습니다.
주) 2026년 3월 27일 권수희, 이재근 사내이사가 신규선임되었습니다.
주) 2026년 3월 27일 신호주, 황태철 사외이사가 임기만료되어 박영준, 윤형주 사외이사가 신규선임되었습니다.
주) 2026년 3월 27일 손동주 사외이사가 임기만료되어 재선임되었습니다.

라. 이사회 내의 위원회 구성현황1. 이사회 내의 위원회 구성현황(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	윤형주(위원장),손동주,권수희	하단참조	-

보상위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	손동주(위원장),윤형주,이재근	하단참조	-

주1) 이사회내의 위원회 구성현황은 2026년 3월 31일 기준입니다.
주2) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 투명경영위원회

구분	내용

설치목적	경영전반에 관한 사항 토의 및 결정 역할을 통해 합리적이고 투명한 의사결정 구조 확립

권한사항	① 법인카드사용금액 비교현황 검토
② 보수지급 내역 검토
③ 자금관리규정에 따른 자금 사용내역 검토④ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항

(3) 보상위원회

구분	내용

설치목적	이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보를 위한 역할을 수행

권한사항	① 등기이사 보수 한도에 관한 사항
② 등기이사 성과보상 체계에 관한 사항
③ 등기이사 기본급 100%이상 성과급 지급에 관한 사항④ 기타 이사보수 관련 이사회에서 위임한 사항

2. 이사회 내의 위원회 활동 내역당사는 2018년 8월 17일 이사회 내 위원회를 설치하였으며, 각 위원회의 세부 활동내역은 다음과 같습니다.

-투명경영위원회

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	투명위원회 위원의 성명

황태철(출석률:100%)	손동주(출석률:100%)	권수혜(출석률:100%)

찬 반 여 부

2026	1	2026-02-02	제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건제2호 누적 현금거래 검토의 건제3호 2025년 1월~12월 임원 보수 지급내역 승인의 건제4호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 2026년 3월 31일 기준입니다.

-보상위원회

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	보상위원회 위원의 성명

손동주(출석률:100%)	황태철(출석률:100%)	권수혜(출석률:100%)

찬 반 여 부

2026	1	2026-02-02	제1호 2025년 1월~12월 등기이사 보수지급내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 2026년 3월 31일 기준입니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사회구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 바. 사외이사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	3	-	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.추후에 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 교육을 실시할 예정입니다.