제이에스코퍼레이션 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 엄무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 2명, 사외이사 5명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회가 설치되어 있습니다.

성명	직명	임기	연임여부	선임 사유	담당업무	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래

홍재성	대표이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄이사회의장	이사회	본인	임대차계약

홍종훈	사내이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업총괄	이사회	자(子)	-

김병균	사외이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

정호열	사외이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

최종하	사외이사	3년	부	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

주영섭	사외이사	3년	부	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

정경철	사외이사	3년	부	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	5	1	-	-

주) 2020년 3월 24일 제 32기 정기주총에서 사외이사 1명이 재선임 되었습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

홍재성(출석률: 100%)	홍종훈(출석률: 100%)	정호열(출석률: 100%)	최종하(출석률: 100%)	주영섭(출석률: 94%)	김병균(출석률: 100%)	정경철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회	2020-02-14	제1호 의안: 제32기(2019 사업년도) 별도/연결 재무제표 승인에 관한 건제2호 의안: 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	미출석	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

제2회	2020-02-24	제1호의안: 정기주주총회 소집의 건제2호의안: 2019년 사업연도(제32기) 현금배당 계획제3호의안: 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

제3회	2020-03-04	제1호의안: 2019년 사업연도 정기주주총회 부의 안건 2건 추가 상정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제4회	2020-03-10	제1호의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제5회	2020-03-27	제1호의안 : 위기 대응을 위한 운용 자금 단기 차입의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제6회	2020-04-08	제1호의안 : 위기 대응을 위한 운용 자금 추가 차입의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제7회	2020-05-14	제1호의안 : 위기 대응을 위한 운용 자금 추가 차입의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제8회	2020-06-15	제1호의안 : 중간배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정제2호의안 : 수입신용장(USANCE) 개설 한도 약정 결정의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

제9회	2020-07-03	제1호의안제 33기 중간배당의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제10회	2020-07-10	제1호의안 : 신규 투자의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제11회	2020-08-04	제1호의안 : 금전 대여의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 반대	1. 찬성	1. 찬성	1. 반대	1. 찬성

제12회	2020-08-06	제1호의안 : 금전 대여의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제13회	2020-08-21	제1호의안 : 타법인 주식 양수의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제14회	2020-08-24	제1호의안 : 금융권 차입 실행의 건제2호의안 : 금전 대여의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

제15회	2020-09-21	제1호의안 : 수출입은행 차입 연장의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제16회	2020-09-28	제1호의안 : 우리은행 연지급수입 (USANCE) 한도 증액의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	최종하	당사의 감사위원회는 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 설치하였으며, 이사의 직무 집행에 대해 감사를 수행할 수 있도록 적절한 권한을 부여하였습니다.	감사위원장

사외이사	김병균	-

사외이사	정경철	-

(2) 이사회 내의 위원회 활동내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	김병균최종태이영우	2018.02.07	제30기 내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 보고	가결

감사위원회	최종하김병균정경철	2018.12.04	감사위원장 선임의건내부회계관리규정 변경의 건	가결

감사위원회	최종하김병균정경철	2019.01.29	제31기 내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 보고	가결

감사위원회	최종하김병균정경철	2020.02.03	제32기 내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 보고	가결

감사위원회	최종하김병균정경철	2020.02.14	외부감사인 선임의 건-외부감사인: 삼일회계법인-기간: 2020.1.1 ~2022.12.31	가결

라. 이사의 독립성 1) 이사회구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사 내 지원 조직은 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서 사외이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 실시예정