제이에스코퍼레이션 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1) 감사위원회

당사는 정관에 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회가 설치되어 있습니다. 당사는 주주총회에서 감사위원을 선임하였으며, 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 2) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요경력	사외이사여부

김병균	서울대학교 법과
대학 졸 (1998.2)
44회 사법시험 합격 (2002.12)
법무법인 성지 변호사 (2005.3~2007.4)
법무법인 서린 변호사 (2007.5~2007.12)
리앤파트너스 소속 변호사 (2008.1~2010.2)
법무법인 세아 변호사 (2010.3~2012.12)
법무법인(유)로고스 변호사 (2013.1~현재)	사외이사

최종태	중앙대학교 졸 (1972.2)
POSCO부사장
(2006.2~2009.1)
POSCO대표이사 사장(CFO)
(2009. 2~2012. 2)
POSCO경영연구소 부회장 (2012.3~2014.3)
POSCO경영연구소 고문
(2014.3 ~ 현재)	사외이사

이영우	서강대 경영학과 졸 (1995.3)
삼일회계법인
(1994.12~1999.10)
안건회계법인
(1996.11~2000.10)
이원회계법인
(2000.11~2001.10)
선진회계법인
(2001.10~현재)	사외이사

3) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

당사의 감사위원회는 2015년 9월 22일 임시주주총회에서 감사위원을 선임하면서 설치 되었으며, 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회 활동내역은 다음과 같습니다

위원회구분	날짜	안건내용	가결여부	비고

감사위원회	2015-10-12	의안 : 기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건	3(3)	-

감사위원회	2015-12-16	의안 : 유가증권시장 주권상장을 위한 신주 모집 및 구주매출의 건	3(3)

당사의 감사위원회는 2015년 9월 22일 사외이사 3인 선임에 따라 조직되었으며,사업보고서 작성기준일 현재까지 실질적인 감사활동이 아직 없는 바, 추가적으로 당사의 상근감사 활동내역을 다음과 같이 기재합니다. 나. 감사의 인적사항 등

1) 감사의 인적사항

성명	경력	선임일	비고

한성구	안성농업전문대 졸(1977)
성화실업(1980.1~1981.12)
서림실업입사(1982.1~1985.4)
㈜제이에스코퍼레이션(1985.5~1994.12.31)
진선미(대표)(1995.1~2013.12)
스킨푸드 (2014.1~현재)	2012년 3월 30일	-

2) 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 3) 감사의 주요활동

개최일자	의 안 내 용	감사	비고

2015-01-05	의 안 : 사외이사 보수 지급에 관한 건	1(1)	-

2015-01-23	의안 : 일람불수입 신규 약정의 건 - 차입목적 : 운전자금 - 자입 또는 보증상대처 : (주)우리은행 - 차입금액 : 미화일백만불	0(1)	-

2015-03-16	의안 : 정기주총소집의 건	1(1)	-

2015-03-26	의안 : 제1회 상환전환우선주 신규발행의 건(NH투자증권) - 신주식의 총수 : 5,357주 - 액면가 : 5,000원 - 발행가 : 560,000원(1주당) - 납입기일 : 2015. 3. 30	1(1)	-

2015-03-26	의안 : 제2회 상환전환우선주 신규발행의 건(메리츠투자증권) - 신주식의 총수 :3,571주 - 액면가 : 5,000원 - 발행가 : 560,000원(1주당) - 납입기일 : 2015. 3. 31	1(1)	-

2015-04-17	의안 : 연지급수입약정의 건 - 차입목적 : 운전자금 - 자입 또는 보증상대처 : (주)우리은행 - 차입금액 : 미화일백만불	0(1)	-

2015-04-28	의안 : 자기주식 일부 매각의 건 1. 매수인 : 칸서스네오 2호 유한회사㈜ 2. 매각주식수 : 기명식 보통주 27,770주(주당 540,000원) 3. 매각금액 : 14,995,800,000원 4. 계약예정일 : 2015.4.29	1(1)	-

2015-04-29	의안 : 해외현지법인에 대한 출자전환의 건 1. 상대방 해외현지법인명 : PT.JS.JAKARTA 2. 출자 내역 가. 출자전환예정일 : 2015. 5. 21 나. 출자목적물 : 단기대여금 다. 출자금액 : $2,000,000 라. 출자주식수 : 200,000주	1(1)	-

2015-04-29	의안 : 사내규정 제정의 건
- 이사회운영 규정 등	0(1)	-

2015-04-30	의안: 임시주총소집의 건 - 신규선임 : 최종태 (49. 9.20) - 임기 : 3년	1(1)	-

2015-05-11	의안 : 명의개서대리인 선임의 건 - 부산광역시 남구 문현금융로 40 한국예탁결제원	1(1)	-

2015-06-22	의안: 우리사주조합대상 제3자배정 유상증자의 건 1. 신주식의 종류와 수: 기명식 보통주 14,814주 2. 신주발행의 방법: 제3자배정(한국증권금융 우리사주조합부문에 1년간 예탁) 3. 신주의 액면가액: 5,000원 4. 신주의 발행가격: 378,000원	1(1)	-

2015-06-22	의안: 제1회 신주인수권부사채 warrant 매입소각의 건
1. 사채의 명칭: ㈜제이에스코퍼레이션 제1회 신주인수권부사채
2. 사채의 종류: 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채
3. 소각사유: 주주가치 극대화 및 BW Warrant에 따른 오버행 우려 해소
4. 소각증권 취득권면총액: 일백이십오억원
5. 소각증권
- 취득금액: 칠억이천오백만원
6. 소각증권 주식수: 25,184주(행사가액 496,330원 기준)
7. 신주인수권 수령 후 전량 즉시 소각하며, 기타 필요한 사항은 대표이사에게 위임	1(1)	-

2015-07-02	의안 : 주식매수선택권 부여 결의의 건
- 부여 대상 및 부여주식수 : 최용준 외 28명, 11,900주
- 행사가격 : 상법 등 관계법령에서 정한 시가	0(1)	-

2015-08-04	의안 : 정관변경의 건 - 액면분할 : 5000원 → 100원	1(1)	-

2015-09-08	제1호의안 : 감사위원회 직무제정의 건
제2호의안 : 임시주주총회소집에 관한 건
부의안건
제1호 : 정관변경의 건 제2호 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 : 이사선임의 건(사내,사외이사) 제4호 : 감사위원회위원 선임의 건	1(1)	-

2015-09-22	의안 : 대표이사 선임에 관한 건
홍재성 대표이사 취임 승낙	1(3)	-