제이에스코퍼레이션 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 엄무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명(사내이사 3명, 사외이사 5명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회가 설치되어 있습니다.

성명	직명	임기	연임여부	선임 사유	담당업무	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래

홍재성	대표이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	이사회	본인	임대차계약

최용준	사내이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	재무총괄	이사회	임원	-

홍종훈	사내이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업총괄	이사회	자(子)	-

김병균	사외이사	3년	여	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

정호열	사외이사	3년	부	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

최종하	사외이사	3년	부	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

주영섭	사외이사	3년	부	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

정경철	사외이사	3년	부	당사 업무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사	이사회	임원	-

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김병균(출석률: 100%)	정호열(출석률: 96%)	최종하(출석률: 100%)	주영섭(출석률: 100%)	정경철(출석률: 100%)	이영우(출석률: 80%)	최종태(출석률: 90%)	김옥진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회	2018-01-05	제1호 의안: 일본 현지법인 투앤원에 대한 채무지급보증의 연장건	1. 찬성	1. 찬성	해당사항없 음(신규선임)	해당사항없 음(신규선임)	해당사항없 음(신규선임)	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제2회	2018-01-17	제1호 의안: 캄보디아 해외 현지 신규시설투자 건 (핸드백 생산라인증설)	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제3회	2018-02-20	제1호 의안: 제30기(2017 사업년도) 별도/연결 재무제표 승인에 관한 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	해당사항없 음(중도퇴임)

제4회	2018-03-02	제1호 의안: 2017년 사업연도(제30기) 현금배당 계획제2호 의안: 정기주주총회 소집의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

제5회	2018-03-12	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제6회	2018-03-26	제1호 의안: 매입외환(OA) 한도약정건 (우리은행)	1. 찬성	1. 불참	1. 찬성	1. 불참

제7회	2018-04-30	제1호 의안: QINGDAO JS CORPORATION (청도2공장) 생산라인 중단의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제8회	2018-06-19	제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제9회	2018-06-25	제1호 의안: 캄보디아 해외 현지 투자의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제10회	2018-07-11	제1호 의안: 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제11회	2018-07-25	제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	해당사항없 음(중도퇴임)

제12회	2018-09-14	제1호 의안: 중간배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건.	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제13회	2018-10-17	제1호 의안: 제31기 중간배당의건제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 불참2. 불참

제14회	2018-11-12	제1호 의안: 임시주주총회 일부 의안 정정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 불참

제15회	2018-11-23	제1호 의안: 동관 해외법인 투자의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 불참

제16회	2018-12-04	제1호 의안: 대표이사 퇴임 및 선임에 관한 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	해당사항없 음(중도퇴임)

제17회	2018-12-04	제1호 의안: 사외이사 보수의 건제2호 의안: 내부회계관리규정 변경의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

제18회	2018-12-17	제1호 의안: 인도네시아 해외 현지 신규투자의 건(핸드백 생산라인 증설)	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제19회	2019-01-04	제1호 의안: 일본 현지법인 투앤드원에 대한 채무지급보증의 연장 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제20회	2019-02-01	제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제21회	2019-02-12	제1호 의안: 제31기(2018 사업년도) 별도/연결 재무제표 승인에 관한 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제22회	2019-02-12	제1호 의안: 캄보디아 제2공장 증설제2호 의안: 중국 동관공장 생산라인 중단	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

제23회	2019-03-05	제1호 의안: 2018년 사업연도(제31기) 현금배당 계획제2호의안: 정기주주총회 소집의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

제24회	2019-03-11	제1호 의안: 중국 동관 해외법인의 자본금 증자(투자)의 건.	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

제25회	2019-03-12	제1호 의안: 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	최종하	당사의 감사위원회는 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 설치하였으며, 이사의 직무 집행에 대해 감사를 수행할 수 있도록 적절한 권한을 부여하였습니다.

사외이사	김병균

사외이사	정경철

(2) 이사회 내의 위원회 활동내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	김병균최종태이영우	2018.02.07	제30기 내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 보고	가결

최종하김병균정경철	2018.12.04	감사위원장 선임의건내부회계관리규정 변경의 건	가결

최종하김병균정경철	2019.01.29	제31기 내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 보고	가결

라. 이사의 독립성 1) 이사회구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사 내 지원 조직은 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전무가로서 사외이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시