코스맥스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제9기 정기주주총회	제56조(이익배당)	의결권 기준일과 배당기준일 분리

2022년 03월 30일	제8기 정기주주총회	제11조(주식매수선택권)제14조(주주명부 작성ㆍ비치)제22조(소집시기)제56조(이익배당)기타	상법 및 표준정관과의 일치화중간배당 조항 신설

2021년 03월 26일	제7기 정기주주총회	제2조(목적)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제47조(감사의 선임)제42조의2(위원회)기타	사업범위 확대에 따른 사업의 목적 추가기준일 관련 규정 정비(상법개정안 반영)감사선임 결의요건 완화(상법 개정안 반영)위원회 운영규정 신설기타 상법 개정안 반영(동등배당, 기준일 등)

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매	영위

2	의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 판매	영위

3	동물용 의약부외품의 제조 및 판매	영위

4	음ㆍ식료품 및 음ㆍ식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매	미영위

5	건강기능식품의 제조 및 판매	미영위

6	부동산 임대업	영위

7	생활용품의 제조 및 판매	영위

8	비누 세정 광택제의 제조 및 판매	영위

9	기타화학제품의 제조 및 판매	영위

10	기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공	영위

11	각종 기계(금형포함)의 제조, 가공 및 판매	영위

12	운동기구 제조 및 판매	미영위

13	프라스틱 포장재료의 제조 및 판매	영위

14	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

15	위탁 통신판매 및 방문 판매업	영위

16	신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업	미영위

17	AI기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업	영위

18	각 항에 부대되는 수출입 및 판매	영위

19	기타 위에 부대되는 사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.26	-	신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업

추가	2021.03.26	-	AI기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업

2. 변경 사유

당사는 이사회에서 제안하여 2021년 3월 26일 제 7기 정기 주주총회를 통해 정관상의 목적 사업 범위를 명확히 하고, 향후 회사에서 필요한 직간접적 행위를 포함하기 위해 사업 목적을 일부 추가하였습니다. 당사는 태양광발전 시설을 설치하여 공장을 가동함으로써 주 목적사업을 영위하고 있습니다. 그리고 데이터와 인공지능, 처방, 주문, 즉시생산 기술을 결합하여 개인에게 가장 적합한 솔루션을 제공하는 초개인화 뷰티 플랫폼 3WAAU를 런칭하여 운영중으로서, 주 목적사업인 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매와 관련한 플랫폼을 개발하여 운영하고 있습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업	2021.03.26

추가	AI기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업	2021.03.26

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적1) 태양광 발전 시설 설치하여 전력생산, 자가소비 등을 통한 수익창출 및 신재생에너지를 이용한 탄소배출 절감하고자, 신규 사업목적을 추가하였습니다.2) 당사는 기존사업분야에서 AI 기반의 플랫폼 및 솔루션을 접목시킨 신사업을 진출하고자, 신규 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성1) 태양광은 환경친화적이며 장기적으로 저렴한 에너지 비용이 듭니다. 기후변화협약으로 인해 화석연료 사용이 줄어드는 만큼 지속적으로 수요가 늘어나고 있으며, 태양광 설치율이 매년 높아짐에 따라 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 보입니다.2) 뷰티 산업은 구조 및 고객사·소비자 니즈 변화에 따라, 화장품에 대한 요구사항은 더욱 세분화되고 '초개인화'에 대한 수요로 변화하고 있습니다. 이러한 추세는 개인에게 맞는 화장품 패러다임으로 시장의 변화를 가속시키고 있습니다. 이에 따라 초개인화 서비스를 가능케하는 제형 기술 연구는 자사 연구소에서 진행하며, 관련 서비스 창출 및 사업화는 신규사업개발그룹 주도하에 진행되고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등1) 평택1공장 태양광발전소(496.8kWp) 초기 투자비용 : 5억8천만원- 발전 현황

연간 발전 용량(kWh)	단가(SMP)	발전 수익(원)	누적 손익(원)	비 고

1년	2021년	367,310	120	44,077,200	(535,922,800)	6月 최초 발전 개시

2년	2022년	668,832	120	80,259,840	(455,662,960)	실제 연간 발전 용량

3년	2023년	621,200	120	74,544,000	(381,118,960)

4년	2024년	608,776	120	73,053,120	(308,065,840)	예상 발전 용량 (효율 감소율 0.2%)

5년	2025년	596,600	120	71,592,058	(236,473,782)

6년	2026년	584,668	120	70,160,216	(166,313,566)

7년	2027년	572,975	120	68,757,012	(97,556,554)

8년	2028년	561,516	120	67,381,872	(30,174,682)

9년	2029년	550,285	120	66,034,234	35,859,552	투자회수 9.5년

10년	2030년	539,280	120	64,713,550	100,573,102

2) 맞춤형 스킨케어 서비스 및 관련 시스템 개발과 생산 설비 세팅 관련하여 약 18억 투자 완료하였습니다. 향후 맞춤형 서비스 다각화 및 서비스 안정화를 위해 약 30억 추가 투자할 계획입니다. 서비스 출시 후 23년도 매출액은 약 1.7억 정도이며, 다양한 맞춤형 제품 개발과 서비스 강화 및 글로벌 수출을 성공시켜 5년 후 매출 350억을 달성하고자 계획하고 있습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)1) 당사 생산기술팀(담당자 20명으로 구성)에서 담당하여 추진하고 있습니다.당사는 태양광 발전 시설을 통해 생산된 전력을 자가소비하여 주 목적사업을 영위할 수 있도록 생산 공장을 운영하고 있습니다. 그 외의 현황은 3번 항목의 발전 수익을 참조 부탁드립니다.2) 당사 신규사업개발그룹(담당자 12명으로 구성)에서 담당하여 추진하고 있습니다.본 사업을 추진하는 신규사업개발그룹의 구성원은 총12명이며, 사업관리 및 플랫폼 운영 인력2명, 마케팅 인력4명, 서비스 및 상품기획2명, 웹/컨텐츠 디자이너2명, CS 인원1명, 총괄 임원1명으로 구성되어 있습니다. 맞춤형 서비스 및 제품의 강화를 위해 관련 인원은 추가 채용 계획에 있습니다.현재 3WAAU의 상품은 맞춤형 샴푸, 트리트먼트와 맞춤형 에센스가 출시되어 있습니다. 이외 함께 사용했을 때, 맞춤형 에센스의 효과를 더 높여주는 부스팅 에센스(기능성화장품)가 추가 구성 되어 있으며, 보습/진정에 특화된 에센스도 추가 출시되어 있습니다.

3WAAU의 맞춤형 서비스는 고객이 문진을 함에 따라, 개개인의 피부/두피/헤어 특성을 안내해주며, 각 상태에 적합한 처방을 매칭해주는 플로우입니다.

이러한 서비스를 구현하기 위해서는 문진 내용을 진단으로 연결하는 알고리즘, 진단 결과를 처방과 연결해주는 알고리즘이 필요하며, 확정된 처방에 따라 해당 주문을 맞춤형 설비로 연결하는 시스템이 주요한 개발 사항입니다. 현재 3WAAU는 문진-주문-생산을 연결하는 Full-stack 플랫폼을 구축하였으며, 주 목적사업인 화장품 제조 기술을 활용하여, 위생적으로도 우수한 환경에서 최상의 품질로 제품을 생산하고 있습니다. 이로 인해 서비스 출시 이후 23년도 매출액은 약 1.7억 발생하였으며, 자사 연구소를 통해 맞춤형 화장품 카테고리가 늘어남에 따라, 3WAAU 내에서 출시가능한 제형도 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성1) 재생 에너지를 사용하여 공장 가동을 통해 제품 생산 진행하고 있습니다.2) 주 목적사업인 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매와 관련한 플랫폼 개발입니다. 당사는 데이터와 인공지능, 처방, 주문, 즉시 생산 기술을 결합하여 개인에게 가장 적합한 솔루션을 제공하는 초개인화 뷰티 플랫폼 3WAAU를 런칭하여 운영중입니다.

6. 주요 위험1) 해당사항 없습니다.2) 주요 위험은 기존 사업내용의 위험에 포함됩니다.

7. 향후 추진계획1) 원활한 태양광발전을 유지하기 위한 정기적으로 전문 세척업체를 통한 패널 청소 유지 관리를 진행할 계획이며, 신규 공장 건축 시 태양광발전소를 추가할 예정입니다.2) AI기술 및 초개인화 서비스가 대중화됨에 따라, 맞춤형 화장품에 대한 소비자 니즈와 관련한 시장도 커질 것이라 예상하나, 기존 소비자들의 화장품 구매 행태를 고려하였을 때, 맞춤형 서비스가 보완해야할 부분이 많이 있습니다. 플랫폼을 개발하는것에서 그치지 않고, 소비자가 이를 보다 수월하고 쉽게 사용할 수 있도록 지속적인 서비스 및 UI/UX 개선을 진행하며, 내부 AI 연구 역량이 보완됨에 따라 맞춤형 화장품의 카테고리 또는 서비스 확장이 될 것으로 예상합니다. 현재 코스맥스는 맞춤형 사업을 진행하기 위한 샴푸/트리트먼트/에센스 맞춤형 아키텍처, 설비, 플랫폼, 제도적 필수사항, 상품 등을 모두 갖춘 상태이며, 본 사업을 적극적으로 추진하기 위해 3WAAU 맞춤형 브랜드에 대한 대세감을 형성하는 작업 등 다양한 시도를 진행하고 있습니다. 보다 많은 사람들에게 맞춤형 서비스에 대해 인지시키고, 이를 고객사 및 소비자에게 소개하고자 하는 것이 연내 추진 예정 사항입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.