드림텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 , 사외이사 3인 및 기타비상무이사 2인, 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장(김영호)은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회의장은 이사회의 추천에 의하여 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김형민	박찬홍	송진욱	구병주	최동주	김영호	앤드류김

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100.0%)	100.0%)	77.5%)	90.0%)	82.5%)	97.5%)	77.5%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024-01-18	제 1호 의안 : 하나은행 차입금 한도 증액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-24	제 1호 의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2024-01-26	제 1호 의안 : 엑센도 주식회사 대여금 지급의 건 제 2호 의안 : 스톡옵션 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2024-01-30	제 1호 의안 : 2023년 귀속분 성과급 지금액 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024-02-02	제 1호 의안 : 한국 산업은행 산업시설자금대출 기한 연장의 건 제 2호 의안 : 제26기(2023년 1월1일 ~2023년 12월 31일) 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-02-05	제 1호 의안 : 드림텍인디아 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024-02-15	제 1호 의안 : 제26기(2023년 1월1일 ~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024-02-28	제 1호 의안 : 주식회사 아이시그널 대여금 지급의 건 제 2호 의안 : 주식회사 아이시그널 대여금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-03-06	제 1호 의안 : 2023년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2024-03-08	제 1호 의안 : 정기주주총회 개최의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-03-11	제 1호 의안 : 2023년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2024-03-18	제 1호 의안 : ㈜에이아이메틱스 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2024-03-21	제 1호 의안 : 드림텍인디아 연대 보증 진행의 건제 2호 의안 : 임원겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-04-03	제 1호 의안 : 주식매수선택권 조정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-04-19	제 1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 진행의 건 (IBK 하노이지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-04-24	제 1호 의안 : 한국산업은행 대출차입 및 기한 연장의 건 (한국산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-04-30	제 1호 의안 : ㈜에이아이매틱스 투자유치관련 주주간계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-05-03	제 1호 의안 : 국민은행 무역금융대출 약정 만기에 따른 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-05-03	제 1호 의안 : 기업은행 무역금융대출 약정 만기에 따른 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024-05-09	제 1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 진행의 건 (국민은행 하노이지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-05-09	제 1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 진행의 건 (Vietcom Bank_Kinh Bac 지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024-05-29	제 1호 의안 : 신규 신탁계약 체결의 건 (NH투자증권)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-05-31	제 1호 의안 : 기존 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024-06-03	제 1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25	2024-06-07	제 1호 의안 : 드림텍인디아 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2024-06-18	제 1호 의안 : 드림텍인디아 연대보증 진행의 건 (KEB하나은행 구루그람지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2024-06-21	제 1호 의안 : 본점 이전의 건( 분당)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

28	2024-07-18	제 1호 의안 : ㈜플라즈맵 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2024-08-06	제 1호 의안 : 드림텍인디아 자본금 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

30	2024-08-19	제 1호 의안 : ㈜플라즈맵 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2024-08-21	제 1호 의안 : 카디악인사이트(영업소) 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

32	2024-09-20	제 1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024-09-24	제 1호 의안 : 카디악인사이트(영업소) 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2024-10-14	제 1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 차입 연장의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

35	2024-10-24	제 1호 의안 : 카디악인사이트(영업소) 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2024-11-08	제 1호 의안 : 2024년 내부회계관리규정 개정의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2024-11-20	제 1호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2024-11-22	제 1호 의안 : 카디악인사이트(영업소) 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

39	2024-12-16	제 1호 의안 : 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2024-12-18	제 1호 의안 : 플라즈맵 연대보증 진행의 건 (하나은행 판교금융센터)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	구병주(위원장, 사외이사)송진욱(사외이사)최동주(사외이사)	사외이사 3인의 위원회 형태로구성해 합의체제로 운영함으로써감사 기능을 강화함.	-

주1) 감사위원회를 구성하는 사외이사 3인은 본 보고서의 작성기준일(2024년 12월 31일) 기준으로 작성 되었습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

구병주(출석률:100%)	송진욱(출석률: 100%)	최동주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2025-03-14	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고- 제27기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발해오고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 12월 31일)

직 위	이사	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	결격요건여부	비고

사내이사(대표이사)	김형민	2022.03.29~2025.03.28	연임 2회,최초선임(2016.03.18)	1996년부터 외환은행, Lehman Brothers, 삼성증권 등 금융, 투자은행 및 경영컨설팅 분야의 탄탄한 경력과 당사 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서, 당사에 장기간 재직하여 기업에 대한 이해도가 높으며 다양한 경험을 통한 경영노하우를 가지고 있어 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 한편 회사의 성장발전에 크게 기여하리라고 판단되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	결격요건 없음	-

사내이사(대표이사)	박찬홍	2023.03.31 ~2026.03.30	연임 1회, 최초선임 (2020.09.14)	1993년부터 삼성전자 구매파트장, 두성테크 대표이사 등 스마트폰 모듈 제조업 관련 다양한 경험과 역량을 보유한 경영분야 전문가로서, 당사 무선사업 부문에 대한 이해도가 높고, 두성테크와 LENS KOREA의 대표이사로서 합리적이고 효율적인 경영능력을 입증한 바 있어, 회사의 안정적 운영과 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	구병주	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2014.03.07)	공인회계사로 국내 유수의 회계법인을 거쳐 현재 삼화회계법인 대표를 맡고있는 상법상 회계/재무 분야의 전문가로서, 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하고, 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여를 할 것으로 평가되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원장	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	송진욱	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2018.07.17)	2010년부터 2013년까지 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 담당, 2013년부터 2017년까지 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장, 2018년부터 2021년까지 키사 시스템즈 한국 법인장 등을 역임한 글로벌 IT전문가로서, 글로벌 IT 인프라 및 신규사업부문의 영업역량 강화를 위하여 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	최동주	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2019.05.01)	2007년부터 2014년까지 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 및 분당서울대학병원 순환기내과 교수를 역임한 심혈관내과 분야의 전문가로서, 스마트 의료기기 사업부문의 의학적 전문성을 보강해 사업의 내실있는 추진 및 성장을 강화하기 위해 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원	-	-	결격요건 없음	-

기타비상무이사	김영호	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2017.10.10)	1999년부터 2002년까지 General Semiconductor Korea 사장, 2002년부터 2007년까지 Vishay Korea 사장, 2007년부터 2017년까지 당사의 대표이사를 역임한 경영전문가로서, 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 사업다변화를 통한 사업개편 및 실적반등을 원만히 이끌어 온 풍부한 경륜을 바탕으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자라고 판단하여 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 의장	-	-	결격요건 없음	-

기타비상무이사	김예환	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2019.03.29)	유니퀘스트(주) 대표이사직을 역임한 경영분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 참여	-	-	결격요건 없음	-

(2) 이사후보추천및운영위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 존재하지 않으나, 직무수행을 위해 지원이 필요한 경우 경영지원실에서 관련업무를 지원하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 04월 30일	기획팀	3	-	2024년 밸류업 프로그램

2024년 11월 12일	기획팀	3	-	2024 상장법인 입법 동향

2024년 12월 11일	기획팀	3	-	2025년 경제 및 산업전망