드림텍 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 , 사외이사 3인 및 기타비상무이사 2인, 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장(김영호)은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회의장은 이사회의 추천에 의하여 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김형민	박찬홍	송진욱	구병주	최동주	신영석	정연승	이명환	김영호	앤드류김

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100.0%)	100.0%)	87.5%)	93.8%)	68.8%)	50.0%)	50.0%)	50.0%)	100.0%)	66.7%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2025-01-02	제 1호 의안 : 드림텍 인디아 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (신규선임)	해당사항없음 (신규선임)	해당사항없음 (신규선임)	찬성	-

2	2025-01-13	제 1호 의안 : 스톡옵션 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2025-01-15	제 1호 의안 : Cardiac Insight 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-01-17	제 1호 의안 : 한국산업은행 운영자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2025-02-05	제 1호 의안 : 한국산업은행 시설자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2025-02-10	제 1호 의안 : 제27기 (2024년 1월 1일 _ 2024년 12월 31일) 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-02-25	제 1호 의안 : 제27기(2024년 1월 1일 _ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2025-02-26	제 1호 의안 : 배당결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2025-03-04	제 1호 의안 : 정기주주총회 개최의 건(별지 추가)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-03-11	제 1호 의안 : (주)에이아이매틱스 자금지원 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2025-03-13	제 1호 의안 : 2024년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2025-03-14	제 1호 의안 : 2024년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2025-03-17	제 1호 의안 : 드림텍인디아 연대보증 연장의 건(KEB하나은행 구루그람지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-03-21	제 1호 의안 : 스톡옵션 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2025-03-24	제 1호 의안 : 플라즈맵 전환사채인수계약 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025-03-26	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김형민 대표이사)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성

17	2025-03-26	제 1호 의안 : 이사회 운영 규정 개정 외 3건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025-03-31	제 1호 의안 : (주)플라즈맵 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	신영석(위원장, 사외이사)정연승(사외이사)이명환(사외이사)	사외이사 3인의 위원회 형태로 구성하고 합의체제로 운영함으로써 감사 기능을 강화함.	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 2명	정연승(위원장, 사외이사)김형민(사내이사)이명환(사외이사)	사외이사 2인, 사내이사 1인의 위원회 형태로 ESG 관련 사항에 대해 결정	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

구병주(출석률:100%)	송진욱(출석률: 100%)	최동주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2025-03-14	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고- 제27기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내의 위원회 활동내역(ESG 위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정연승(출석률:100%)	김형민(출석률: 100%)	이명환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2025-03-26	- ESG위원회 위원장 정연승 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2025-04-07	- ESG 대시보드 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발해오고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 03월 31일)

직 위	이사	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	결격요건여부	비고

사내이사(대표이사)	김형민	2025.03.29~2028.03.28	연임 3회,최초선임(2016.03.18)	1996년부터 외환은행, Lehman Brothers, 삼성증권 등 금융, 투자은행 및 경영컨설팅 분야의 탄탄한 경력과 당사 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서, 당사에 장기간 재직하여 기업에 대한 이해도가 높으며 다양한 경험을 통한 경영노하우를 가지고 있어 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 한편 회사의 성장발전에 크게 기여하리라고 판단되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	결격요건 없음	-

사내이사(대표이사)	박찬홍	2023.03.31 ~2026.03.30	연임 1회, 최초선임 (2020.09.14)	1993년부터 삼성전자 구매파트장, 두성테크 대표이사 등 스마트폰 모듈 제조업 관련 다양한 경험과 역량을 보유한 경영분야 전문가로서, 당사 무선사업 부문에 대한 이해도가 높고, 두성테크와 LENS KOREA의 대표이사로서 합리적이고 효율적인 경영능력을 입증한 바 있어, 회사의 안정적 운영과 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	신영석	2025.03.29~2028.03.28	최초선임( 2025.03.29)	공인회계사로 현재 도원회계법인 이사를 맡고있는 상법상 회계/재무 분야의 전문가로서, 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하고, 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여를 할 것으로 평가되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원장	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	정연승	2025.03.29~2028.03.28	최초선임(2025.03.29)	2011년부터 현재까지 단국대학교 경영학부 교수를 역임한 경영 분야의 전문가로서, 경영전략, 마케팅, 유통 분야의 풍부한 연구 및 실무 경험을 보유하였으며, 객관적 시각을 바탕으로 기업 경쟁력 강화와 거버넌스 개선에 기여할 적임자로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	이명환	2025.03.29~2028.03.28	최초선임(2025.03.29)	2006년부터 2010년까지 알테라 코리아 삼성담당 어카운트 매니저, FAE Manager, 팬제너레이션스 감사를 역임하는 등 다양하게 활동 중인 기술 및 감사 분야의 전문가로서, 기존 사업 및 신규 사업부문의 역량 강화를 위하여 이사회의 추천으로 선임함.	이사회	감사위원	-	-	결격요건 없음	-

기타비상무이사	김영호	2025.03.29~2028.03.28	연임 2회,최초선임(2017.10.10)	1999년부터 2002년까지 General Semiconductor Korea 사장, 2002년부터 2007년까지 Vishay Korea 사장, 2007년부터 2017년까지 당사의 대표이사를 역임한 경영전문가로서, 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 사업다변화를 통한 사업개편 및 실적반등을 원만히 이끌어 온 풍부한 경륜을 바탕으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자라고 판단하여 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 의장	-	-	결격요건 없음	-

기타비상무이사	김예환	2025.03.29~2028.03.28	연임 2회,최초선임(2019.03.29)	유니퀘스트(주) 대표이사직을 역임한 경영분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 참여	-	-	결격요건 없음	-

(2) 이사후보추천및운영위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 존재하지 않으나, 직무수행을 위해 지원이 필요한 경우 기획실에서 관련업무를 지원하고 있습니다.