드림텍 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 , 사외이사 3인 및 기타비상무이사 2인, 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장(김영호)은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회의장은 이사회의 추천에 의하여 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김형민	박찬홍	송진욱	구병주	최동주	김영호	앤드류김

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100.0%)	100.0%)	72.7%)	90.9%)	84.8%)	97.0%)	72.7%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024-01-18	제 1호 의안 : 하나은행 차입금 한도 증액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-24	제 1호 의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2024-01-26	제 1호 의안 : 엑센도 주식회사 대여금 지급의 건 제 2호 의안 : 스톡옵션 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2024-01-30	제 1호 의안 : 2023년 귀속분 성과급 지금액 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024-02-02	제 1호 의안 : 한국 산업은행 산업시설자금대출 기한 연장의 건 제 2호 의안 : 제26기(2023년 1월1일 ~2023년 12월 31일) 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-02-05	제 1호 의안 : 드림텍인디아 대부 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024-02-15	제 1호 의안 : 제26기(2023년 1월1일 ~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024-02-28	제 1호 의안 : 주식회사 아이시그널 대여금 지급의 건 제 2호 의안 : 주식회사 아이시그널 대여금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-03-06	제 1호 의안 : 2023년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2024-03-08	제 1호 의안 : 정기주주총회 개최의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-03-11	제 1호 의안 : 2023년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2024-03-18	제 1호 의안 : ㈜에이아이메틱스 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2024-03-21	제 1호 의안 : 드림텍인디아 연대 보증 진행의 건제 2호 의안 : 임원겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-04-03	제 1호 의안 : 주식매수선택권 조정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-04-19	제 1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 진행의 건 (IBK 하노이지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-04-24	제 1호 의안 : 한국산업은행 대출차입 및 기한 연장의 건 (한국산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-04-30	제 1호 의안 : ㈜에이아이매틱스 투자유치관련 주주간계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-05-03	제 1호 의안 : 국민은행 무역금융대출 약정 만기에 따른 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-05-03	제 1호 의안 : 기업은행 무역금융대출 약정 만기에 따른 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024-05-09	제 1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 진행의 건 (국민은행 하노이지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-05-09	제 1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 진행의 건 (Vietcom Bank_Kinh Bac 지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024-05-29	제 1호 의안 : 신규 신탁계약 체결의 건 (NH투자증권)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-05-31	제 1호 의안 : 기존 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024-06-03	제 1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25	2024-06-07	제 1호 의안 : 드림텍인디아 대부투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2024-06-18	제 1호 의안 : 드림텍인디아 연대보증 진행의 건 (KEB하나은행 구루그람지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2024-06-21	제 1호 의안 : 본점 이전의 건( 분당)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

28	2024-07-18	제 1호 의안 : ㈜플라즈맵 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2024-08-06	제 1호 의안 : 드림텍인디아 자본금 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

30	2024-08-19	제 1호 의안 : ㈜플라즈맵 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2024-08-21	제 1호 의안 : 카디악인사이트(영업소) 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

32	2024-09-20	제 1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024-09-24	제 1호 의안 : 카디악인사이트(영업소) 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	구병주(위원장, 사외이사)송진욱(사외이사)최동주(사외이사)	사외이사 3인의 위원회 형태로구성해 합의체제로 운영함으로써감사 기능을 강화함.	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

구병주(출석률:100%)	송진욱(출석률: 100%)	최동주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2024-03-11	- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고- 제26기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발해오고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 09월 30일)

직 위	이사	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	결격요건여부	비고

사내이사(대표이사)	김형민	2022.03.29~2025.03.28	연임 2회,최초선임(2016.03.18)	1996년부터 외환은행, Lehman Brothers, 삼성증권 등 금융, 투자은행 및 경영컨설팅 분야의 탄탄한 경력과 당사 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서, 당사에 장기간 재직하여 기업에 대한 이해도가 높으며 다양한 경험을 통한 경영노하우를 가지고 있어 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 한편 회사의 성장발전에 크게 기여하리라고 판단되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	결격요건 없음	-

사내이사(대표이사)	박찬홍	2023.03.31 ~2026.03.30	연임 1회, 최초선임 (2020.09.14)	1993년부터 삼성전자 구매파트장, 두성테크 대표이사 등 스마트폰 모듈 제조업 관련 다양한 경험과 역량을 보유한 경영분야 전문가로서, 당사 무선사업 부문에 대한 이해도가 높고, 두성테크와 LENS KOREA의 대표이사로서 합리적이고 효율적인 경영능력을 입증한 바 있어, 회사의 안정적 운영과 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	구병주	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2014.03.07)	공인회계사로 국내 유수의 회계법인을 거쳐 현재 삼화회계법인 대표를 맡고있는 상법상 회계/재무 분야의 전문가로서, 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하고, 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여를 할 것으로 평가되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원장	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	송진욱	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2018.07.17)	2010년부터 2013년까지 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 담당, 2013년부터 2017년까지 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장, 2018년부터 2021년까지 키사 시스템즈 한국 법인장 등을 역임한 글로벌 IT전문가로서, 글로벌 IT 인프라 및 신규사업부문의 영업역량 강화를 위하여 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원	-	-	결격요건 없음	-

사외이사	최동주	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2019.05.01)	2007년부터 2014년까지 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 및 분당서울대학병원 순환기내과 교수를 역임한 심혈관내과 분야의 전문가로서, 스마트 의료기기 사업부문의 의학적 전문성을 보강해 사업의 내실있는 추진 및 성장을 강화하기 위해 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원	-	-	결격요건 없음	-

기타비상무이사	김영호	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2017.10.10)	1999년부터 2002년까지 General Semiconductor Korea 사장, 2002년부터 2007년까지 Vishay Korea 사장, 2007년부터 2017년까지 당사의 대표이사를 역임한 경영전문가로서, 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 사업다변화를 통한 사업개편 및 실적반등을 원만히 이끌어 온 풍부한 경륜을 바탕으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자라고 판단하여 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 의장	-	-	결격요건 없음	-

기타비상무이사	김예환	2022.03.29~2025.03.28	연임 1회,최초선임(2019.03.29)	유니퀘스트(주) 대표이사직을 역임한 경영분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 참여	-	-	결격요건 없음	-

(2) 이사후보추천및운영위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 04월 30일	기획팀	3	-	2024년 밸류업 프로그램

사. 사외이사 지원조직 현황

사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 존재하지 않으나, 직무수행을 위해 지원이 필요한 경우 경영지원실에서 관련업무를 지원하고 있습니다.