드림텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사 및 2명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김학섭	김용천	김형민	정호철	김종명	박진환	윤창인	구만복	웨이지에 윤	송진욱	김영호	조정훈

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1회	2018-01-18	제1호 의안 : Hmicro 우선주 USD 1,000,000.20 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	찬성	찬성

제2회	2018-01-26	제1호 의안 : Orthosensor, Inc 우선주 USD 2,000,003.76 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2018-02-06	제1호 의안 : 2017년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제4회	2018-02-14	제1호 의안 : 2017년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제2호 의안 : 제20기 (2017년) 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2018-02-28	제1호 의안 : 제20기 (2017년) 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2018-03-15	제1호 의안 : 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이해관계자의 거래에 대한 통제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 채권관리 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 2018년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2018-04-17	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 2018년 이사보수 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 명의개서 대리인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 기일도래 산업운영자금 대환 및 산업시설자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 연장의 건(런던지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 연장의 건(호치민지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2018-05-15	제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 액면분할에 따른 주식매수선택권(Stock Option) 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : KEB하나은행 한도대출 재약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 만기 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 신규 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 엑센도 단기대여금 만기 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2018-06-12	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	해당사항 없음 (사임)	찬성	해당사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성

제10회	2018-06-28	제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2018-07-13	제1호 의안 : 유가증권시장 상장 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2018-07-27	제1호 의안 : 신한은행 협력기업 상생대출(삼성전자) 신규약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13회	2018-08-14	제1호 의안 : ㈜파인일렉컴 전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: KEB하나은행 기한부신용장 신규 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제14회	2018-08-31	제1호 의안 : 공시정보관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제15회	2018-09-12	제1호 의안 : 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2018-10-08	제1호 의안 : 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제17회	2018-10-12	제1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 연장의 건(런던지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 연장의 건(호치민지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 신규 연대보증의 건 (IBK 하노이지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제18회	2018-10-26	제1호 의안 : 우리사주 대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제19회	2018-12-12	제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 만기 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20회	2018-12-17	제1호 의안 :대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21회	2018-12-21	제1호 의안 : 특별위로금 지급 건	가결	해당사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제22회	2018-12-26	제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	윤창인(위원장, 사외이사)구만복(사외이사)송진욱(사외이사)	사외이사 3인의 위원회 형태로구성해 합의체제로 운영함으로써감사 기능을 강화함.	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

윤창인(출석률:100%)	구만복(출석률 100%)	웨이지에윤(출석률 90%)	송진욱(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차	2018-02-14	2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전

2차	2018-03-23	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2018-12-26	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	사임	찬성

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발해오고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 사업보고서 작성기준일인 2018년 12월 31일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

김형민	이사회의 추천	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	-

김종명	이사회의 추천	이사회	제조개발본부장	-	-	-

박진환	이사회의 추천	이사회	영업구매본부장	-	-	-

윤창인	이사회의 추천	이사회	사외이사, 감사위원장	-	-	-

구만복	이사회의 추천	이사회	사외이사, 감사위원	-	-	-

송진욱	이사회의 추천	이사회	사외이사, 감사위원	-	-	-

김영호	이사회의 추천	이사회	이사회 의장	-	-	-

조정훈	이사회의 추천	이사회	이사회 참여	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시