드림텍 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 , 사외이사 3인 및 기타비상무이사 3인, 총 8인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장(김영호)은 대표이사와 분리되어 있으며 이사회의장은 이사회의 추천에 의하여 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김형민	김종명	박진환	윤창인	구만복	송진욱	최동주	김영호	조정훈	앤드류김

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1회	2019-01-02	제1호 의안 : NYX Technologies, Ltd 보통주 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

제2회	2019-01-17	제1호 의안 : Lifesignals 우선주 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2019-01-29	제1호 의안 : 2018년 내부회계관리제의 운영실태보고의 건제2호 의안 : 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	보고
가결	보고
찬성	보고
찬성	보고
찬성	보고
찬성	보고
찬성	보고
찬성	보고
찬성	보고
찬성

제4회	2019-02-08	제1호 의안 : 2018년 내부회계관리제의 운영실태보고의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제5회	2019-02-14	제1호 의안 : 제21기 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2019-02-18	제1호 의안 : 엑센도 주식회사 신규 연대보증에 관한 건제2호 의안 : 퇴사자 스톡옵션 부여 취소의 건제3호 의안 : NanoScent Ltd. 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2019-02-22	제1호 의안 : 우리사주 대출 연대보증의 건제2호 의안 : 제21기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2019-03-08	제1호 의안 : 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2019-03-14	제1호 의안 : 주식매수선택권 행사 신청에 따른 부여 방법 결의 건제2호 의안 : LifeSignals 우선주 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2019-03-27	제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2019-03-29	제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건제2호 의안 : 이사회 의장 선임 건제3호 의안 : 2019연도 이사 보수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2019-04-02	제1호 의안 : 주식매수선택권 운영규정 개정의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 방법 결의 건제3호 의안 : 특별포상금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13회	2019-04-15	제1호 의안 : DREAMTECH BAC NINH 신규법인 설립 및 해외직접투자의 건제2호 의안 : 차입금 약정 만기에 따른 기한 연장의 건제3호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 연대보증 연장의 건제4호 의안 : 엑센도 단기대여금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제14회	2019-04-26	제1호 의안 : 드림텍베트남 유한공사 신규차입에 대한 연대보증의 건제2호 의안 : 국민은행 기한부신용장 신규 약정체결의 건제3호 의안 : ORTHOSENSOR, INC. 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제15회	2019-04-29	제1호 의안 : 주식발행초과금의 자본전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2019-05-14	제1호 의안 : 주식매수선택권 조정의 건제2호 의안 : 드림텍베트남 유한공자 연대보증의 건제3호 의안 : 한국수출입은행 차입금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (임기 종료)	찬성	찬성	찬성	찬성

제17회	2019-06-13	제1호 의안 : 스톡옵션 부여 취소의 건제2호 의안 : PulseNMore Ltd. 투자의 건제3호 의안 : 파생상품 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제18회	2019-07-08	제1호 의안 : 인도법인 신규설립 및 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제19회	2019-07-15	제1호 의안 : Sensifree Ltd. 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20회	2019-08-19	제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건제2호 의안 : 엑센도㈜ 차입금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21회	2019-09-17	제1호 의안 : 스톡옵션 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음 (임기 종료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	윤창인(위원장, 사외이사)구만복(사외이사) 최동주(사외이사)	사외이사 3인의 위원회 형태로구성해 합의체제로 운영함으로써감사 기능을 강화함.	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

윤창인(출석률:100%)	구만복(출석률: 100%)	송진욱(출석률: 100%)	최동주(출석률: -)

찬 반 여 부

1차	2019-01-29	외부감사인 선정을 위한 외부감사인 선정기준 마련	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2차	2019-02-11	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2019-03-29	대표 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

당사의 이사회는 '이사회운영 규정'에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다. 당사는 이사회에서 심도 있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 갖춘 이사를 선발해오고 있으며, 상법 등 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

직 위	이사	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사(대표이사)	김형민	2019.03.29~2022.03.28	연임 1회,최초선임(2016.03.18)	1996년부터 외환은행, Lehman Brothers, 삼성증권 등 금융, 투자은행 및 경영컨설팅 분야의 탄탄한 경력과 당사 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서, 당사에 장기간 재직하여 기업에 대한 이해도가 높으며 다양한 경험을 통한 경영노하우를 가지고 있어 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 한편 회사의 성장발전에 크게 기여하리라고 판단되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	업무 총괄 대표이사	-	-	-

사내이사	김종명	2019.03.29~2022.03.28	연임 0회,최초선임(2018.05.30)	2010년부터 2014년까지 삼성전자 중국 천진 연구소 법인장, 2014년부터 2015년까지 삼성전자 무선사업부 그룹장을 역임한 제조 및 개발 분야의 전문가로서, 당사 장기 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있어 관련 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리하기 위해 이사회의 추천으로 선임함	이사회	모바일 개발본부 /개발본부 본부장	-	-	-

사외이사	윤창인	2019.03.29~2022.03.28	연임 0회,최초선임(2017.03.28)	국세청 출신의 공인회계사로 국내 유수의 회계법인을 거쳐 현재 국세공무원교육원 외부교수 및 다율회계법인 역삼지점 대표를 맡고있는 상법상 세무/회계 전문가로서, 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하고, 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여를 할 것으로 평가되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원장	-	-	-

사외이사	구만복	2019.03.29~2022.03.28	연임 0회,최초선임(2017.03.28)	1996년부터 2005년까지 광주과학기술원(GIST) 환경공학과 교수, 2005년부터 고려대학교 생명과학대학 생명공학과 교수를 역임한 생물화학공학분야전문가로서, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 개발 부문, 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원	-	-	-

사외이사	최동주	2019.05.01~2022.04.30	연임 0회,최초선임(2019.05.01)	2007년부터 2014년까지 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 및 분당서울대학병원 순환기내과 교수를 역임한 심혈관내과 분야의 전문가로서, 스마트 의료기기 사업부문의 의학적 전문성을 보강해 사업의 내실있는 추진 및 성장을 강화하기 위해 이사회의 추천으로 선임함	이사회	감사위원	-	-	-

기타비상무이사	김영호	2019.03.29~2022.03.28	연임 0회,최초선임(2017.10.10)	1999년부터 2002년까지 General Semiconductor Korea 사장, 2002년부터 2007년까지 Vishay Korea 사장, 2007년부터 2017년까지 당사의 대표이사를 역임한 경영전문가로서, 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 사업다변화를 통한 사업개편 및 실적반등을 원만히 이끌어 온 풍부한 경륜을 바탕으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자라고 판단하여 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 의장	-	-	-

기타비상무이사	조정훈	2017.08.18~2020.08.17	연임 0회,최초선임(2017.08.18)	삼일회계법인, 삼성증권, 아주IB투자 등 회계 및 투자분야 실무경험과 노하우를 보유한 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 참여	-	-	-

기타비상무이사	김예환	2019.03.29~2022.03.28	연임 0회,최초선임(2019.03.29)	유니퀘스트㈜ 대표이사직을 역임한 경영분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회의 추천으로 선임함	이사회	이사회 참여	-	최대주주의 대표이사	-

주) 2019년 3월 정기주주총회에서 최동주 사외이사를 예선하였으며, 임기는 2019년 5월 1일부터 시작되었습니다. (2) 이사후보추천및운영위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 해당분야의 전문성을 갖춘 사외이사를 위촉하고 있습니다. 따라서 사외이사를 대상으로한 별도의 교육을 실시하거나 외부기관 교육을 이수하도록 한 바는 없으나, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 존재하지 않으나, 직무수행을 위해 지원이 필요한 경우 경영지원실에서 관련업무를 지원하고 있습니다.