슈피겐코리아 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1차	2014-01-20	1.이해관계자에대한거래승인의 건 - Spigen Inc/에스지피/제이에이치케이홀딩스	가결

2차	2014-02-07	1. 정기주주총회 개최의 건 : 3/27	가결

3차	2014-02-10	1. 내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 선임의 건	가결

4차	2014-02-28	1. 명의개서대리인 선임의 건	가결

5차	2014-04-24	1. 내부규정 제개정의 건	가결

6차	2014-04-29	1.코스닥시장 상장예비심사청구를 위한 결의의 건	가결

7차	2014-06-17	1. 임시주주총회 개최의 건 : 06/30	가결

8차	2014-06-30	1. 임원보수규정 개정의 건	가결

9차	2014-07-01	1. 임시주주총회 개최의 건 : 08/14	가결

10차	2014-08-01	1. Spigen Inc 주주총회 의결건 행사의 건	가결

11차	2014-08-14	1. 감사위원회 설치2. 규정 제정의 건3. 규정 개정의 건	가결

12차	2014-09-17	1. 코스닥시장 상장에 따른 신주발행의 건	가결

13차	2014-11-21	1. 이해관계자거래금액 증액의 건	가결

14차	2014-12-18	1. 타법인(㈜엠크라스)지분 취득의 건2. 이사회와 회계감사인 상호간의 감사수행 관련 사항 협의의 건	가결

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용	참석여부

이영한(출석률: 100%)	서상훈(출석률: 100%)	조윤현(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2014-01-20	1(1)	1.이해관계자에대한거래승인의 건 - Spigen Inc/에스지피/제이에이치케이홀딩스	찬성	-	-

2차	2014-02-07	1(1)	1. 정기주주총회 개최의 건 : 3/27	찬성	-	-

3차	2014-02-10	1(1)	1. 내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 선임의 건	찬성	-	-

4차	2014-02-28	1(1)	1. 명의개서대리인 선임의 건	찬성	-	-

5차	2014-04-24	1(1)	1. 내부규정 제개정의 건	찬성	-	-

6차	2014-04-29	1(1)	1.코스닥시장 상장예비심사청구를 위한 결의의 건	찬성	-	-

7차	2014-06-17	1(1)	1. 임시주주총회 개최의 건 : 06/30	찬성	-	-

8차	2014-06-30	1(1)	1. 임원보수규정 개정의 건	찬성	-	-

9차	2014-07-01	1(1)	1. 임시주주총회 개최의 건 : 08/14	찬성	-	-

10차	2014-08-01	1(1)	1. Spigen Inc 주주총회 의결건 행사의 건	찬성	-	-

11차	2014-08-14	1(1)	1. 감사위원회 설치2. 규정 제정의 건3. 규정 개정의 건	찬성	-	-

12차	2014-09-17	3(3)	1. 코스닥시장 상장에 따른 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성

13차	2014-11-21	3(3)	1. 이해관계자거래금액 증액의 건	찬성	찬성	찬성

14차	2014-12-18	3(3)	1. 타법인(㈜엠크라스)지분 취득의 건2. 이사회와 회계감사인 상호간의 감사수행 관련 사항 협의의 건	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 운영에 관한 사항 등(1) 이사회의 권한당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 39조 (이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 . 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회규정 제3조 권한	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 이사 후보의 인적사항을 주주총회 전에 공시한 사실은 없습니다. 하지만 상장 후에는 상법 제542조의4 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고 시 이사후보의 인적사항을 공시할 예정입니다.

한편, 상법 제363조의2에 의거 주주제안권에 당사의 이사선임 의안이 제출된 경우는없으며, 향후에는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통하여 사외이사를 선임할 예정입니다.

(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참가현황	비고

이영한	연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 경영학과 석사 한국기업평가㈜ SOC사업팀조사역 동대문세무서 국세심사위원 기획재정부준정부기관 경영평가위원 기획재정부 공기업 경영평가위원 현) 서울시립대학교 세무학과 교수	해당사항 없음	해당사항
없음	2012년 12월 선임

서상훈	연세대학교 경영학과 학사
연세대학교 경영학과 석사 삼성증권 기업금융1 사업부 상무
IBK증권 IB사업본부장 전무
전) (주)테이팩스 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	2014년 8월 선임

조윤현	서울대학교 경제학과 학사
캘리포니아 버클리 주립대학 법학대학원 석사 현) 김·장법률사무소 파트너 변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	2014년 8월 선임

(4) 이사회 운영에 관한 사항 [정관]

구 분	내 용

제36조 (이사의 수)	회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제42조 (이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회 일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거 절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제43조 (이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출 석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경 우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이 해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제44조 (이사회 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(5) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며 그구성은 다음과 같습니다.[감사위원회]

성명	구성	결격요건 여부	비고

이영한	사외이사	해당사항 없음	비상근 / 위원장

서상훈	사외이사	해당사항 없음	비상근

조윤현	사외이사	해당사항 없음	비상근

[내부거래위원회]

성명	구성	결격요건 여부	비고

이영한	사외이사	해당사항 없음	비상근 / 위원장

서상훈	사외이사	해당사항 없음	비상근

조윤현	사외이사	해당사항 없음	비상근

[사외이사후보추천위원회]

성명	구성	결격요건 여부	비고

서상훈	사외이사	해당사항 없음	비상근 / 위원장

이영한	사외이사	해당사항 없음	비상근

조윤현	사외이사	해당사항 없음	비상근

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 3인(대표이사 포함), 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 이 중 5인은 최대주주인 대표이사와 특수관계가 없는 독립적인 이사입니다. 한편 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 최대주주 등에 대한 견제를 통해 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 이사회규정 상의 주요 내용

제4조【구성】이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제6조【종류】
①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.②정기이사회는 매 사업종료일로부터 3개월 이내에 개최한다.③임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제8조【소집절차】①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.②이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.
제9조【결의방법】①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회 사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동 시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
제10조【부의사항】①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우)(4) 정관의 변경(5) 자본의 감소(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약(9) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임(10) 주식의 액면미달발행(11) 이사, 감사위원회 위원의 회사에 대한 책임의 감면(12) 현금.주식.현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의2 제1항 단서의 조건을 충족한 경 우)(13) 주식매수선택권의 부여(14) 이사의 보수(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총 회에의 보고(16) 법정준비금의 감액(17) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영에 관한 사항(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경(2) 신규사업(3) 자금계획 및 예산운용(4) 대표이사의 선임 및 해임(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임(6) 공동대표의 결정(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함(10) 지배인의 선임 및 해임(11) 직원의 급여체계, 상여 및 후생제도(12) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐(13) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지(14) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정(15) 흡수합병 또는 신설합병의 보고3. 재무에 관한 사항(1) 투자에 관한 사항(2) 계약금액이 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 10을 초과하는 계약의 체결(3) 취득 및 처분가액이 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 10을 초과하는 재산의 취득 및 처분(4) 결손의 처분(5) 최근 사업연도말 장부가액이 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 10을 초과하는 시설의 신설 및 개폐(6) 신주의 발행(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임(8) 준비금의 자본전입(9) 전환사채의 발행(10) 신주인수권부사채의 발행(11) 다액의 자금도입 및 보증행위(12) 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 10을 초과하는 재산에 대한 저당권, 질권의 설정(13) 자기주식의 취득 및 처분(14) 자기주식의 소각4. 이사 등에 관한 사항(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인(2) 이사의 회사기휘 이용에 대한 승인(3) 타회사의 임원 겸임5. 기 타(1) 소송가액이 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 5를 초과하는 소송의 제기(2) 주식매수선택권 부여의 취소(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(3) 사외이사의 전문성

당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.