슈피겐코리아 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 1) 정관의 최근 변경일 당사의 정관은 2024년 04월 08일 개최한 정기주주총회에서 특별결의 요건을 충족하여 일부 변경되었습니다.

주요변경사항	변경이유

정관 일부 변경	사업목적 추가 등 정관 일부 변경

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 04월 08일	제15기정기주주총회	1. 사업의 목적 추가2. 주식의 종류3. 주주명부의 폐쇄 및 기준일4. 전환사채의 발행5. 신주인수권부사채의 발행6. 소집지7. 이사의 수8. 이사의 선임 및 해임9. 사외이사 후보의 추천10. 이사의 직무11. 이사의 보수와 퇴직금12. 재무제표 등의 작성 등13. 분기배당14. 중간배당	1. 사업 목적 추가2. 발행 가능한 종류주식 추가3. 불필요 주석 삭제4. 사채 발행 가능 한도 확대5. 신주인수권부사채 발행 가능 한도 확대6. 주주총회 개최지 변경7. 이사의 수 변경8. 이사의 해임에 관한 규정 변경9. 사외이사 후보추천 의원회 폐지10. 사내 미사용 직위로 인한 조문 변경11. 이사의 퇴직금 관련 조문 정비12. 불필요 주석 삭제13. 분기배당 삭제14. 중간배당 도입

2023년 12월 18일	제15기임시주주총회	1. 사업의 목적 추가	1. 사업 목적 추가

2021년 03월 31일	제12기정기주주총회	1. 신주의 동등배당2. 주주명부의 폐쇄 및 기준일3. 소집시기4. 감사위원회의 구성5. 감사위원의 분리선임ㆍ해임6. 재무제표 등의 작성 등7. 이익배당8. 분기배당	1. 동등배당 원칙 명시2. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보3. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보4. 전자투표 도입시 결의 요건 완화 내용 반영5. 감사위원 분리선임 관한 내용 반영6. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보7. 배당기준일 등을 이사회 결의로 정할 수 있도록 수정8. 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시

2020년 03월 26일	제11기정기주주총회	1. 사업의 목적 추가2. 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록3. 이사의 수4. 재무제표 등의 작성 등	1. 사업 목적 추가2. 전자등록 의무화에 따른 관련 근거 조항 신설3. 회사의 이사 제한 수 확대4. 상법상 재무제표의 이사회 승인 관련 문구 수정

2019년 03월 27일	제10기정기주주총회	1. 주식 등의 전자등록2. 명의개서대리인3. 주주명부의 폐쇄 및 기준일4. 사채발행에 관한 준용 규정5. 소집시기6. 감사위원회의 직무 등7. 외부감사인의 선임	1. 주권 전자등록 의무화에 따른 개정2. 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영3. 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영4. 명의개서대리인 규정 삭제에 따른 문구 정비5. 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영6. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 변경에 따른자구 수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영7. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	모바일기기 및 전자기기의 액세서리 제조 및 도소매업	영위

2	가방 및 패션잡화 제조 및 도소매업	영위

3	충전기, 휴대용 배터리 및 관련 부속품의 제조 및 도소매업	영위

4	음향기기 제조 및 도소매업	영위

5	카메라 및 영상장비 제조 및 도소매업 (주1)	미영위

6	카메라 및 영상장비의 액세서리 제조 및 도소매업	영위

7	소프트웨어 개발업	영위

8	소프트웨어 솔루션 판매업	영위

9	통신판매업	영위

10	인터넷사업	영위

11	컨텐츠 제작 및 유통업	영위

12	광고기획, 광고제작, 광고판매, 광고대행 등 광고사업	영위

13	교육사업	영위

14	무형재산권 임대업	영위

15	공연시설 운영업	영위

16	공연 기획 및 제작업	영위

17	캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여	영위

18	주차장 운영업	영위

19	상품권 발행 및 유통업 (주2)	미영위

20	화장품 제조 및 판매업 (주3)	미영위

21	생활용품 및 주방용품 제조업	영위

22	물류서비스 및 창고 임대업	영위

23	창고 및 운송관련 서비스업	영위

24	태양광발전에 의한 전기 생산 및 판매업	영위

25	차량용 액세서리 제조 및 도소매업	영위

26	운동용품 제조 및 판매업	영위

27	위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업)	영위

28	위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업	영위

29	위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업	영위

30	부동산 매매, 임대, 분양, 개발업	영위

31	위 각호에 관련된 상품중개업	영위

32	그 외 기타 상품 전문 소매업	영위

33	전 각호에 부대되는 사업	영위

주1) 카메라 및 영상장비 제조 및 도소매업: 2019년까지 감시카메라 등의 제품을 판매하였으나 현재는 관련 사업을 영위하고 있지 않습니다.주2) 상품권 발행 및 유통업: 2019년까지 문화상품권 등의 상품을 판매하였으나 현재는 관련 사업을 영위하고 있지 않습니다.주3) 화장품 제조 및 판매업: 연결대상 종속회사인 (주)슈피겐뷰티에서 해당 사업을 영위하고 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용 1) 변경 내역

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.04.08	-	25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업26. 운동용품 제조 및 판매업

수정	2024.04.08	25.~31.	27.~33. 사업의 목적 추가에 따른 번호 수정

2) 변경 사유

당사는 지난 2024년 04월 08일 개최된 제15기 주주총회에서 차량용 액세서리 및 운동용품 판매 확대 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. 관련된 자세한 사항은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

구분	내용

변경 취지 및 목적, 필요성	판매 다각화

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	해당 없음

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

25	차량용 액세서리 판매확대를 위한 사업목적 추가	2024.04.08

26	운동용품 판매 확대를 위한 사업목적 추가	2024.04.08

4) 사업목적 추가 상세 내용 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 차량용 액세서리: 테슬라 전용 프리미엄 정리 및 보호 용품을 생산·판매하여 공간 효율성과 쾌적함을 제공하며, 고품질과 기능성으로 오너 만족도를 극대화. - 운동용품: 골프 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 연령층과 라이프 스타일을 가진 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있음. 골프공을 비롯한 다양한 제품을 제공함으로써 기업 성장과 시장 점유율 확대를 목표 로함. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 차량용 액세서리: 테슬라 차량 판매 증가와 프리미엄 차량 관리 중요성 인식 확대로 관련 용품 시장이 지속 성장 중이며, 테슬라 특성에 맞춘 맞춤형 고기능성 제품 수요도 증가. 또한 테슬라 커뮤 니티와 쇼핑 채널 확대화로 접근성 및 구매 편의성 향상. - 운동용품: 골프 시장은 전 세계적으로 꾸준한 성장을 보여주고 있으며, 특히 아시아와 유럽 지역에서 두드러진 성과를 보이고 있음. 글로벌 골프 용품 시장 규모는 약 100억 달러 이상으로 평가되며, 매년 3~5%의 성장률을 보이고 있음. 특히 골프공 시장은 전체 골프 용품 시장에서 약 20%를 차지함.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 차량용 액세서리: 현재 구체적으로 확정되지 않았음. 회사는 사업 타당성 검토 및 시장 상황을 고려하여 세부 계획을 수립할 예정. - 운동용품: 현재 구체적으로 확정되지 않았음. 회사는 사업 타당성 검토 및 시장 상황을 고려하여 세부 계획을 수립할 예정.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 차량용 액세서리: 테슬라 주력 모델 및 Cyber Truck 전용 프리미엄 오거나이저 및 맞춤형 매트 시제품 개발 판매 중. - 운동용품: 골프공 사업 진출을 위해 OEM 방식을 채택하여, 기존의 고품질 제조업체와 협력하고 있음. 이를 통해 검증된 기술력과 품질을 바탕 으로, 빠르게 시장에 제품을 공급하고 있음.

(5) 기존 사업과의 연관성 - 차량용 액세서리: 스마트 디바이스 보호용 케이스에서 시작하여, 테슬라 모델 의 편리성 및 보호용 악세서리로 확장하는 시너지 효과를 기대함. 테슬라 전용 프리미엄 제품 라인업을 확대하여 고객 만족도 향상 및 신규 고객을 유치하며, 스마트 디바이스 소비 자가 차량용 제품으로 자연스럽게 유도되어 매출이 증가할 것 으로 예상. - 운동용품: 기존 스마트폰 케이스와 보호필름, 기타 모바일 액세서리 등 사업을 통해 축적한 브랜드 마케팅, 유통망 등의 경험을 바탕으로 골프공 사업으로의 확장을 계획하고 있음.

(6) 주요 위험 - 차량용 액세서리: 경기 침체로 인한 소비자 구매력 감소, 중국산 전기차 판매 증가 및 경쟁 심화로 인한 매출 부진, 전기차 보조금 축소 및 관세 변화 등에 위험이 있음. - 운동용품: 경쟁 심화와 브랜드 인지도 부족으로 인한 신규 진입이 어려움. 수입 규제, 관세 변화, 공급망 차질이 원가 상승과 판매에 영향을 미칠 수 있음. 경기 침체로 골프 인구가 감소하고, 경제 불확실성으로 여가 지출이 줄어드는 등의 위험이 있음.

(7) 향후 추진계획 - 차량용 액세서리: 테슬라 전 모델을 위한 맞춤형 프리미엄 차량 내부 정리 및 보호용품 라인업 구축, 전용 온라인/오프라인 판매채널 확대, 테슬라 오너 커뮤니티와의 소통을 통한 고객 만족도 극대화. - 운동용품: 골프공 사업에 이어, 골프 장갑을 비롯한 다양한 골프 용품으로 사업 영역을 확장할 계획. 브랜드의 제품 라인업을 다각화하고 고객 만족 도 극대화.

(8) 미추진 사유

- 차량용 액세서리: 해당사항 없음. - 운동용품: 해당사항 없음.