슈피겐코리아 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 1) 정관의 최근 변경일당사의 정관은 2024년 04월 08일 개최한 정기주주총회에서 특별결의 요건을 충족하여 일부 변경되었습니다.

주요변경사항	변경이유

정관 일부 변경	사업목적 추가 등 정관 일부 변경

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 04월 08일	제15기정기주주총회	1. 사업의 목적 추가2. 주식의 종류3. 전환사채/신주인수권부사채 발행 한도 확대4. 소집지 추가5. 이사의 수6. 이사의 해임7. 사외이사후보추천위원회 폐지8. 이사의 직무 변경9. 이사의 퇴직금10. 분기배당 규정 폐지11. 중간배당 규정 도입	1. 사업 목적 추가2. 발행 가능한 종류주식 추가3. 전환사채/신주인수권부사채 발행 한도 확대4. 지점 소재지를 소집지에 추가5. 선임 가능한 이사의 수 변경6. 이사의 해임에 관한 규정 변경7. 사외이사후보추천위원회 폐지8. 사내 미사용 직위로 인한 조문 정비9. 이사의 퇴직금 관련 조문 정비10. 분기배당 규정 폐지11. 중간배당 규정 도입

2023년 12월 18일	제15기임시주주총회	1. 사업의 목적 추가	1. 사업 목적 추가

2021년 03월 31일	제12기정기주주총회	1. 신주의 동등배당2. 주주명부의 폐쇄 및 기준일3. 소집시기4. 감사위원회의 구성5. 감사위원의 분리선임ㆍ해임6. 재무제표 등의 작성 등7. 이익배당8. 분기배당	1. 동등배당 원칙 명시2. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보3. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보4. 전자투표 도입시 결의 요건 완화 내용 반영5. 감사위원 분리선임 관한 내용 반영6. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보7. 배당기준일 등을 이사회 결의로 정할 수 있도록 수정8. 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시

2020년 03월 26일	제11기정기주주총회	1. 사업의 목적 추가2. 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록3. 이사의 수4. 재무제표 등의 작성 등	1. 사업 목적 추가2. 전자등록 의무화에 따른 관련 근거 조항 신설3. 회사의 이사 제한 수 확대4. 상법상 재무제표의 이사회 승인 관련 문구 수정

2019년 03월 27일	제10기정기주주총회	1. 주식 등의 전자등록2. 명의개서대리인3. 주주명부의 폐쇄 및 기준일4. 사채발행에 관한 준용 규정5. 소집시기6. 감사위원회의 직무 등7. 외부감사인의 선임	1. 주권 전자등록 의무화에 따른 개정2. 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영3. 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영4. 명의개서대리인 규정 삭제에 따른 문구 정비5. 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영6. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 변경에 따른자구 수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영7. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	모바일기기 및 전자기기의 액세서리 제조 및 도소매업	영위

2	가방 및 패션잡화 제조 및 도소매업	영위

3	충전기, 휴대용 배터리 및 관련 부속품의 제조 및 도소매업	영위

4	음향기기 제조 및 도소매업	영위

5	카메라 및 영상장비 제조 및 도소매업 (주1)	미영위

6	카메라 및 영상장비의 액세서리 제조 및 도소매업	영위

7	소프트웨어 개발업	영위

8	소프트웨어 솔루션 판매업	영위

9	통신판매업	영위

10	인터넷사업	영위

11	컨텐츠 제작 및 유통업	영위

12	광고기획, 광고제작, 광고판매, 광고대행 등 광고사업	영위

13	교육사업	영위

14	무형재산권 임대업	영위

15	공연시설 운영업	영위

16	공연 기획 및 제작업	영위

17	캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여	영위

18	주차장 운영업	영위

19	상품권 발행 및 유통업 (주2)	미영위

20	화장품 제조 및 판매업 (주3)	미영위

21	생활용품 및 주방용품 제조업	영위

22	물류서비스 및 창고 임대업	영위

23	창고 및 운송관련 서비스업	영위

24	태양광발전에 의한 전기 생산 및 판매업	영위

25	차량용 액세서리 제조 및 도소매업	영위

26	운동용품 제조 및 판매업	영위

27	위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업)	영위

28	위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업	영위

29	위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업	영위

30	부동산 매매, 임대, 분양, 개발업	영위

31	위 각호에 관련된 상품중개업	영위

32	그 외 기타 상품 전문 소매업	영위

33	전 각호에 부대되는 사업	영위

주1) 카메라 및 영상장비 제조 및 도소매업: 2019년까지 감시카메라 등의 제품을 판매하였으나 현재는 관련 사업을 영위하고 있지 않습니다.주2) 상품권 발행 및 유통업: 2019년까지 문화상품권 등의 상품을 판매하였으나 현재는 관련 사업을 영위하고 있지 않습니다.주3) 화장품 제조 및 판매업: 연결대상 종속회사인 (주)슈피겐뷰티에서 해당 사업을 영위하고 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용1) 변경 내역

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 12월 18일	-	24. 태양광발전에 의한 전기 생산 및 판매업

추가	2024년 04월 08일	-	25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업26. 운동용품 제조 및 판매업

2) 변경 사유

(1) 2023.12.18 사업목적 추가 현황당사는 지난 2023년 12월 18일 개최된 임시주주총회에서 인천 물류센터 옥외공간의 활용을 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. 관련된 자세한 사항은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

구분	내용

변경 취지 및 목적, 필요성	인천물류센터 공간 활용 및 비용 절감

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	해당 없음

(2) 2024.04.08 사 업목적 추가 현황당사는 2024년 04월 08일 개최된 정기주주총회에서 사업목적을 추가하였습니다. 관련된 자세한 사항은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

구분	내용

변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 세분화 및 판매 확대 목적

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	해당 없음

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광발전에 의한 전기 생산 및 판매업	2023.12.18

2	차량용 액세서리 제조 및 도소매업	2024.04.08

3	운동용품 제조 및 판매업	2024.04.08

4) 사업목적 추가 상세 내용 4-1) 태양광발전에 의한 전기 생산 및 판매업(1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 태양광발전 설비 설치를 통한 인천 물류센터 옥외 공간 활용- 전기 생산/판매를 통한 전기료 절감 및 부가 수익 창출(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 친환경에너지 사업으로 이산화탄소 감축효과 기대- 초기 투자 후 장기적, 안정적인 운영 가능(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액- 설치 및 투자비용 약 8억원 내외 예상

(4) 사업 추진현황- 보고서 기준일 현재 인천 물류센터에 태양광 설비 설치 공사가 진행 중이며, 2024년 9월 완료 예정임(5) 기존 사업과의 연관성

- 기존 사업과의 연관성 없음(6) 주요 위험

- 예상되는 주요 위험 없음(7) 향후 추진계획

- 별도의 향후 계획 없음 4-2) 차량용 액세서리 제조 및 도소매업

※ 사업목적 세분화 및 판매 확대를 위한 사업목적 추가(1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 모바일 액세서리 제조 및 판매 능력를 활용한 차량용 액세서리 판매(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 차량용 멀티미디어 시스템 이용 증가에 따른 관련 액세서리 수요 확대- 차량 디스플레이 확대로 인한 관련 제품 판매 증가(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액- 기존 인력과 기술과 기술을 최대한 활용하여 사업을 운영할 것이므로 추가적인 투자 및 자금소요액은 예상되지 않음

(4) 사업 추진현황- 기존 사업 모델(모바일 액세서리 등)을 기반으로 하여 사업을 전개 중임(5) 기존 사업과의 연관성

- 기존 사업 모델과 밀접한 관련이 있으며, 축적된 경험과 노하우를 토대로 사업을 운영 중임(6) 주요 위험

- 현재까지 예상되는 주요 위험은 없음(7) 향후 추진계획

- 기존 인력과 기술을 활용하여 사업을 영위하고 있음

4-3) 운동용품 제조 및 판매업

※ 사업목적 세분화 및 판매 확대를 위한 사업목적 추가(1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 골프공 등 운동용품의 제조 및 판매 목적(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 골프 산업은 다양한 연령층의 관심과 참여가 확대되고 있으며, 골프공 시장은 골프 산업의 주요한 부분으로써 동반성장 중임 - 골프공 제조업체들은 지속적인 연구개발을 통해 새로운 기술과 소재를 적용한 제품을 출시하고 있음(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액- 기존 인력과 기술과 기술을 최대한 활용하여 사업을 운영할 것이므로 추가적인 투자 및 자금소요액은 예상되지 않음

(4) 사업 추진현황- 국내외 다양한 유통경로를 통해 제품을 판매하고 있으며, 제품의 인지도를 높이고 판매를 촉진하기 위해 적극적인 마케팅 활동을 전개하고 있음(5) 기존 사업과의 연관성

- 기존 사업과 유통경로 측면에서 유사성이 있으며, 기존 사업에서 축적된 경험과 노하우를 토대로 사업을 운영 중임(6) 주요 위험

- 현재까지 예상되는 주요 위험은 없음(7) 향후 추진계획

- 기존 인력과 기술을 활용하여 사업을 영위하고 있음