오늘이엔엠 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	최초제출일	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019년01월15일	2018년03월22일	감사보고서제출	2017년 감사보고서 적정의견 기재정정	신고완료

2019년01월18일	2018년03월15일	매출액또는 손익구조30%이상변동	손익구조30% 이상변동 기재정정	신고완료

2019년01월18일	2018년04월02일	사업보고서	적정의견 기재정정 사업보고서제출	신고완료

2019년03월08일	2018년03월09일	금전대여결정	금전대여결정 기간연기	신고완료

2019년03월14일	2019년03월14일	주주총회소집결의	주주총회소집결의	신고완료

2019년03월14일	2019년03월14일	주주총회소집공고	주주총회소집공고	신고완료

2019년03월14일	2019년03월14일	주주총회집중일개최사유신고	주주총회집중일개최사유신고	신고완료

2019년03월21일	2019년03월21일	감사보고서제출	2018년 감사보고서 적정의견 제출	신고완료

2019년03월21일	2019년03월14일	매출액또는 손익구조30%이상변동	손익구조30% 이상변동 기재정정	신고완료

2019년03월29일	2019년03월29일	정기주주총회결과	정기주주총회결과	신고완료

2019년03월29일	2019년03월29일	사외이사의선임.해임또는중도퇴임에관한신고	정기주주총회결과에따른 사외이사 선임.해임 변경	신고완료

2019년04월01일	2019년04월01일	사업보고서	사업보고서 제출	신고완료

2019년04월01일	2019년04월01일	대표이사변경	단독대표이사에서 공동대표이사로 변경	신고완료

나. 주주총회 의사록 요약

연도	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017	03.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017	08.01	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결

2018	03.30	제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 우영매 선임의 건제4호 의안 : 사내이사 박호산 선임의 건제5호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결가결부결부결부결가결가결

2018	08.29	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 강영부 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 권대우 선임의 건	가결가결가결

2019	03.29	제 1호 의안 : 2018사업년도(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건 - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 위청드어 선임의 건 - 제 3-3 호 의안 : 사내이사 진시앙위 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건 제 5호 의안 : 감사 김재현 선임의 건 제 6호 의안 : 2019사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건 제 7호 의안 : 2019사업년도 감사 보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

2. 우발채무 등

(1) 비너스국제여행사 연결실체는 당분기말 현재 종속기업인 (주)보라국제여행사의 비너스국제여행사(주)에 대한 소송관련 서울보증보험의 채권가압류 공탁 보증보험(가입금액 4,310백만원)에 대해 연대보증(채권최고액 4,080백만원)을 제공하고 있었으나, 2019년 3월 11 일 서울보증보험에 대한 담보취소신청서를 서울중앙지방법원에 제출하였습니다. (2) 가처분 효력정지회사는 2018년 3월 22일 상장폐지 사유가 발생하여, 회사 발행 주권에 대한 매매거래가 정지되었습니다. 회사는 2018년 4월 2일 상장폐지에 대한 이의신청서를 제출하였으며, 한국거래소는 2018년 9월 19일에 기업심사위원회를 개최하였습니다.기업심사위원회는 2018년 9월 21일까지 상장폐지사유를 해소한 '17사업연도 재감사보고서를 제출하지 못하는 경우 회사의 주권은 상장폐지됨을 심의ㆍ의결하였습니다. 재감사보고서를 제출하지 못함에 따라 상장폐지가 결정되어 정리매매(2018.09.28~2018.10.10)가 진행중, 서울 남부지방법원에 제출한 회사의 주권에 대한 '상장폐지결정등 효력정지 가처분신청'이 2018년 10월 5일에 인용되었습니다. 한국거래소는 상장폐지관련 가처분의 이의신청에 대한 법원 결정 확인 또는 본안판결의 확정시까지 예정된 상장폐지절차(정리매매 등)를 보류하였습니다. 또한, 한국거래소는 2018년 11월 7일 상장폐지결정 등 효력정지 가처분신청 인용결정 취소를 요청하는 가처분이의를 제기하였 으나 2019년 2월 1일 서울남부지방법원으로부터 상장폐지결정 효력정지 가처분을 그대로 인가하는 결정을 받았습니다. 이에 대하여 한국거래소는 2019년 2월 19일 항고장을 제출 하였습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2017.06.14	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

사모증자	2017.08.23	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

사모증자	2017.08.25	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

신주인수권부사채(*)	2017.09.12	운영자금	1,448	종속여행사 유상증자	1,448	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

신주인수권부사채(*)	2017.09.12	운영자금	8,552	종속여행사 대여	8,552	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자