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오늘이엔엠 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)감마누
대 표 이 사 : 김상기, YUCHENGDE
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 금곡로 185-44
(전 화) 031-831-8800
(홈페이지) http://www.gammanu.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 강영부
(전 화) 031-831-8800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Gamma Nu Theta, INC.	2015.01.09	미국	현지 법인	605	지분100%	X

WEIHAI GAMMA NU RHO CO., LTD	2017.03.17	중국	현지 법인	1,082	지분100%	X

㈜천계국제여행사	2014.1104	대한민국	인바운드 여행사	19,456	지분 51%	X

(유)신룡국제여행사	2013.01.15	대한민국	인바운드 여행사	14,121	지분 51%	X

㈜해피고	2017.02.23	대한민국	인바운드 여행사	32,775	지분 51%	X

㈜보라국제여행사	2015.01.13	대한민국	인바운드 여행사	10,536	지분 51%	X

(유)새한국제여행사	2014.03.21	대한민국	인바운드 여행사	7,152	지분 51%	X

(주)뉴서울국제여행사	2018.02.02	대한민국	인바운드 여행사	100	지분 51%	X

(주)신화국제여행사	2018.03.30	대한민국	인바운드 여행사	100	지분 51%	X

※ 주요종속회사 여부 판단기준>① 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 ② 자산총액이 500억원 이상 ③ 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)뉴서울국제여행사	신규출자

(주)신화국제여행사	신규출자

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 "감마누"라 표기 합니다. 영문으로는 Gamma Nu Inc. 라고 하며, 약식으로는 GNI로 표기 합니다. 다. 설립일자당사는 1997년 10월 전자 통신분야 제조 및 서비스를 주 목적으로 하여 설립되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 경기도 화성시 동탄면 금곡로 185-44- 전화번호 : 031) 831-8800~7- 홈페이지 : http://www.gammanu.com

마. 중소기업 해당 여부

구 분	기 준	당사 현황	적/부합

1. 해당사항	주된 사업 : 제조업	제조업	적합

2. 종업원수, 자본금 중 하나 이상이 기준에 부합할 것	종업원	300명 미만	109명	적합

자본금	80억원 이하	122억원

3. 소유경영 독립성 충족 여부	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하지 않는 회사일 것	충족	적합

주) 작성기준일은 2017년 12월 31일 입니다.

바. 벤처기업 해당여부

당사는 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제15조에 의한 기술혁신형 중소기업 이므로 벤처기업에 해당합니다.

확인기관	유효기간	비고

중소기업청	2015.07.10 ~ 2018.07.09	제R6061-1266 호

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 회사가 영위하는 목적 사업 1. 전자 통신분야 제조 및 서비스업

2. 종합무역업3. 소프트웨어 개발, 제조업

4. 전자제품개발, 제조, 도.소매업

5. 의료기기개발,제조 및 서비스, 도소매업6. 헬스케어 장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업7. 계측장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업

8. 막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업9. 전자상거래업10. 위 각호와 관련된 수출입업

11. 위 각호에 관련된 부대사업일체

12. 데이터수집/분석/판매13. 플랫폼운영/통신판매14. 국내/국외여행15. 항공기/크루즈/관광버스운송16. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영17. 관광숙박18. 관광객이용시설19. 음식점20. 카지노21. 해외카지노22. 스포츠/위락시설운영23. 프랜차이즈24. 면세점운영25. 보세상품판매26. 관광기념품/토산품판매27. 화장품제조/판매28. 식음료제조/판매29. 건강기능식품제조/판매30. 농수산물판매31. 해외부동산투자/개발32. 부동산판매33. 부동산임대34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(2) 향후 추진하고자 하는 사업당사 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 신규로 추진하고자 하는 사업은없습니다.자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 신용평가에 관한 사항당사 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

구 분	내 용

1997.10.	(주)감마누 웨이브 설립(설립자본금 100백만원)
(본점소재지: 경기도 )

1998.01	한국무역협회등록 (회원번호 : 11479659)

1998.05.	한국산업기술진흥 협회 기업부설연구소 인정

1998.10	SK , KTF , LG telecom Business Partner 선정/등록

1998.10	병역특례업체 지정 (병역법/제74조)

1998.12.	공장등록 및 확장이전 ㈜감마누 상호변경
(본점소재지: 경기도 수원시 팔달구 우만동 300-5 우만공단 402)

1999.04	벤처기업 선정

1999.12	유망중소정보통신기업선정

2001.02	회사 사옥 이전
(본점소재지: 경기도 용인시 수지구 상현동 452-1)

2001.06	ISO 9001 인증획득 (자격번호 : 157900)

2001.11	2001 벤처기업대상 중소기업이사장상 수상

2001.11	100만불 수출의 탑 수상

2003.08	SKT WCDMA 섹터안테나 인증획득

2004.12	SKT광대역(800~2600MHZ)중계기 안테나 인증

2005.09	KT WiBro 섹터 안테나 인증

2005.11	SKT(CDMA/WCDMA/WiBro)섹터안테나 인증

2006.07	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정 (중기청/제 R6061-1266 호/등급A)

2006.11	회사 사옥 이전
(본점소재지: 경기도 화성시 동탄면 금곡리 385번지)

2007.06	TL 9000 인증획득 (인증번호 : T07-019)

2008.11	ISO 14001 인증획득 (인증번호 : E08-015)

2009.11	제6회 대·중소기업협력대상 중기청장 표창 수상

2009.12	2009 SK telecom Partner’s Day 장려상 수상

2010.02	2010년도 우수협력사 인증 (KT/휴대인터넷분야)

2010.11	2010 경기도 유망종소기업 선정 (경기도지사/제2010-128호)

2011.01	2011년도 우수협력사 인증 (KT/휴대인터넷분야)

2011.03	무반사 챔버 준공

2011.11	2011 SK telecom Partner’s Day 최우수상 수상

2012.08	KT LTE(900MHZ 4포트)안테나 인증획득

2012.07	기술혁신 중소기업(INNO-BIZ)확인 갱신 . 중소기업청

2012.12	2012 SK telecom Partner’s Day 장려상 수상

2013.06	KB Hidden Star 500 (국민은행 선정 강소기업)

2013.08	PIM Analyzer 출시

2013.12	2013 SK telecom Partner’s Day 최우수상 수상

2014.08	코스닥증권시장 상장

2015.01	Gamma Nu Theta, INC. 미국 법인 설립

2017.03	WEIHAI GAMMA NU RHO CO., LTD 중국 법인 설립

2017.08	(주)천계국제여행사, (유)신룡국제여행사, (주)해피고 지분취득 51%

2017.09	(주)보라국제여행사, (유)새한국제여행사 지분취득 51%

2018.02	(주)뉴서울국제여행사 지분취득 51%

2018.03	(주)신화국제여행사 지분취득 51%

나. 회사의 본점 소재지 및 변경당사의 본점 소재지는 '경기도 수원시 팔달구 우만동 300-5 우만공단 402' 설립이후 2001년 '경기도 용인시 수지구 상현동 452-1' 본점 소재지 변경 , 2006년 '경기도 화성시 동탄면 금곡로 185-44 ' 본점 소재지 변경 후 현재까지 변동 사항 없습니다.다. 경영진의 중요한 변동당사의 대표이사는 김상기 대표이사로, 설립 이후 부터 현재까지 대표이사의 직을 역임 하고 있으 며 , 경영진의 변동으로는 당사 최대주주변경에 따라 (주)에스엠브이홀딩스 대표이사인 우성덕(YU CHENGDE) 대표이사가 각자대표로 2017년 8월 1일 취임 하였습니다.라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 2017년 7월 25일 김상기 대표이사에서 (주)더블유에스디홀딩스로 변경되었으며 이후 2017년 8월 23일 (주)더블유에스디홀딩스의 특수관계인 (주)에스엠브이홀딩스로 최대주주가 변경된 바 있습니다. 이후 최대주주 변경된 바 없습니다.마. 상호의 변경1997년 (주)감마누 웨이브 로 설립하여, 1998년 (주)감마누 로 상호 변경 후 보고서 제출일 현재까지 상호를 변경한 사실이 없습니다.바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다.사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항 없습니다.아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립이후 현재에도 동 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다.자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1997.10.15	-	보통주	10,000	10,000	10,000	설립

1998.05.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	증자비율100.0%

1999.11.09	주식분할	보통주	180,000	1,000	-	-

1999.11.11	유상증자(제3자배정)	보통주	22,230	1,000	67,500	증자비율 11.1%

1999.12.27	무상증자	보통주	1,478,295	1,000	-	증자비율 665.2%

2006.06.20	무상감자	보통주	700,525	1,000	-	감자비율 -41.2%

2009.05.06	주식분할	보통주	1,000,000	500	-	-

2014.04.11	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	500	14,000	증자비율 1.8%

2014.08.14	유상증자(일반공모)	보통주	370,800	500	11,000	증자비율15.4%

2015.02.27	무상증자	보통주	1,203,400	500	-	증자비율50.0%

2017.08.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,249,375	500	8,004	증자비율34.6%

2017.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	1,249,375	500	8,004	증자비율25.7%

2017.08.22	무상증자	보통주	18,326,850	500	-	증자비율300.0%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.09.12	2020.09.12	10,000	보통주	2018.09.12~2020.09.11	100	9,000	10,000	1,111,111	-

합 계	-	-	10,000	-	-	100	9,000	10,000	1,111,111	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018.03.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	2017.08.14	2020.08.14	10,000	보통주	2018.08.14~2020.08.13	100	9,000	10,000	1,111,111	-

합 계	-	-	10,000	-	-	100	9,000	10,000	1,111,111	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,435,800	-	24,435,800	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,435,800	-	24,435,800	-

Ⅴ. 자기주식수	513	-	513	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,435,287	-	24,435,287	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	513	-	-	-	513	무상증자 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	513	-	-	-	513	무상증자 취득

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,435,800	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	513	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,435,287	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-3,315	1,261

(별도)당기순이익(백만원)	-	-3,001	-

(연결)주당순이익(원)	-	-918	349

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

나. 이익참가부사채에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
1. 요약재무정보

당사는 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 도입 하였습니다. 당사의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2011년 01월 01일이며, 채택일은 2012년 01월 01일 입니다.1) 요약연결재무상태표 (단위:백만원)

구 분	제22기1분기	제21기	제20기

자산

I. 유동자산	100,570	90,589	27,674

당좌자산	96,886	85,457	25,938

재고자산	3,684	5,131	1,736

II. 비유동자산	7,318	7,582	6,585

투자자산	827	732	484

유형자산	2,940	3,151	2,536

무형자산	629	832	1,060

기타비유동자산	2,923	2,867	2,506

자 산 총 계	107,888	98,171	34,260

부 채

I. 유동부채	34,432	48,822	6,910

II. 비유동부채	22,380	574	224

부 채 총 계	56,812	49,396	7,134

자 본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본	31,220	30,929	27,125

자본금	12,218	12,218	1,805

자본잉여금	-450	-450	3,580

자본조정	-2	-2	-2

기타포괄손익누계액	43	193	74

이익잉여금	19,410	18,970	21,667

소수주주지분	19,856	17,846	0

자 본 총 계	51,076	48,775	27,125

부 채 및 자 본 총 계	107,888	98,171	34,260

(2)요약 연결 포괄손익계산서 (단위:백만원)

구 분	제22기1분기	제21기	제20기

매출액	10,626	34,435	15,257

영업이익(손실)	3,268	3,182	-5,235

법인세차감전이익(손실)	3,286	1,459	-4,927

당기순이익(손실)	2,186	-2,098	-3,316

지배회사지분순이익	274	-2,697	-3,316

소수주주지분순이익	1,912	599	0

기본주당이익(손실)	80	(219)	(918)

연결에 포함된 회사수	9	7	1

(3)요약별도재무상태표 (단위:백만원)

구 분	제22기1분기	제21기	제20기

자산

I. 유동자산	25,193	33,298	27,562

당좌자산	22,567	28,972	25,893

재고자산	2,626	4,326	1,669

II. 비유동자산	37,001	37,209	7,141

투자자산	32,776	32,567	1,060

유형자산	2,602	2,820	2,520

무형자산	627	830	1,060

기타비유동자산	996	992	2,501

자 산 총 계	62,193	70,508	34,703

부 채

I. 유동부채	20,000	26,582	6,887

II. 비유동부채	383	374	224

부 채 총 계	20,384	26,956	7,111

자 본

자본금	12,218	12,218	1,805

자본잉여금	13,097	13,097	3,580

자본조정	-2	-2	-2

기타포괄손익누계액	166	78

이익잉여금	16,497	18,073	22,130

자 본 총 계	41,810	43,552	27,592

부 채 및 자 본 총 계	62,193	70,508	34,703

(4)요약별도포괄손익계산서 (단위:백만원)

구 분	제22기1분기	제21기	제20기

수익(매출액)	4,222	26,929	15,196

영업이익(손실)	-1,774	-1,642	-4,920

법인세차감전이익(손실)	-1,742	-2,183	-4,612

당기순이익(손실)	-1,742	-4,057	-3,001

기본주당이익(손실)	(95)	(301)	(277)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황(1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위:천원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금

설정률

제22기 1Q	매출채권	33,298,538	367,641	1.10%

합계	33,298,538	367,641	1.10%

단기대여금	28,590,867	3,592,024	12.56%

합계	28,590,867	3,592,024	12.56%

미수금	613,489	15,749	2.57%

합계	613,489	15,749	2.57%

미수수익	314,984	131,955	41.89%

합계	314,984	131,955	41.89%

선급금	13,246,578	1,848,683	13.96%

합계	13,246,578	1,848,683	13.96%

제21기	매출채권	30,978,712	367,641	1.19%

합계	30,978,712	367,641	1.19%

단기대여금	28,513,745	3,592,024	12.60%

합계	28,513,745	3,592,024	12.60%

미수금	3,197,903	15,749	0.49%

합계	3,197,903	15,749	0.49%

미수수익	395,449	133,926	33.87%

합계	395,449	133,926	33.87%

선급금	12,795,084	1,848,683	14.45%

합계	12,795,084	1,848,683	14.45%

제20기	매출채권	760,767	550	0.07%

합계	760,767	550	0.07%

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위:천원)

구 분	제22기	제21기	제20기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	5,958,022	550	0

2. 순대손처리액(①－②±③)	-1,970	4,409,428	0

① 대손처리액(상각채권액)	-550	0

② 상각채권회수액	1,970	0	0

③ 기타증감액	4,409,978	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	1,548,044	550

4. 기말 대손충당금 잔액합계	5,956,052	5,958,022	550

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침- 당사는 매출채권등에 대한 대손충당금을 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있 습니다.- 매출채권 등의 개별분석을 통하여 거래처의 부도 등으로 회수불가능한 채권은 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다.- 매출채권 등에 대한 과거 대손경험율은 과거3년간 매출채권등의의 합계액 대비 과거3년간의 대손금의 비율로 산정 할 예정입니다.2. 재고자산 보유 및 실사 내역가. 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:천원)

사업부문	계정과목	제22기	제21기	제20기

안테나	상 품	2,875	7,369	42,377

제 품	1,928,412	3,050,315	372,976

원 재 료	936,051	856,009	366,540

재 공 품	816,322	1,217,668	954,010

소 계	3,683,661	5,131,361	1,735,904

합 계	상 품	2,875	7,369	42,377

제 품	1,928,412	3,050,315	372,976

원 재 료	936,051	856,009	366,540

재 공 품	816,322	1,217,668	954,010

소 계	3,683,661	5,131,361	1,735,904

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	3.41%	5.23%	5.07%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	0.59	14.63	13.31

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(2017년)	삼일회계법인	의견거절	-

제21기 1분기(2017년 3월말)	삼일회계법인	해당사항없음	-

제20기(2016년)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(2018년)	삼정회계법인	반기검토,기말감사	250,000	-

제21기(2017년)	삼일회계법인	반기검토,기말감사	51,000	659

제20기(2016년)	삼일회계법인	반기검토,기말감사	51,000	659

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(2017년)	-	투자자문	-	500	-

제20기(2016년)	-	-	-	-	-

제19기(2015년)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안당사의 내부회계관리제도에 대한 평가는 년 1회(기말)실시하고 있습니다. 본 보고서 작성일 기준 현재 문제점 또는 개선사항은 발행하지 않았습니다.나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견표명회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규졍과 이를 관리, 운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계롤 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있는 점을 고려하여야 합니다.다. 내부통제구조의 평가본 보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

제3조【권한】	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제5조【의장】	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 상근이사, 비상근이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조【소집권자】	1. 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다

제8조【소집절차】	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 우편통지 또는 전자우편으로 발송한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9 조【결의방법】	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(3)이사회의 권한내용당사의 이사회는 법렬과 정관에서 정한 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

주주총회	가. 주주총회의 소집 나. 주주총회에 부의할 의안

경영일반	가. 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경 나. 장단기 사업 계획에 관한 사항 다. 년간 종합예산 및 결산에 관한 사항 라. 주요한 사업의 진출

조직 및 내규	가. 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경 나. 이사회 규정, 집행이사 규정 다. 집행이사의 선임 및 해임

자산	가. 건당 10억원 이상의 계약 체결 나. 건당 10억원 이상의 취득, 처분 및 결손 처리

장기자금조달	가. 신주의 발행 나. 사채의 모집 다. 증자ㆍ감자 및 장기 차입

기타	가. 법령, 정관에 정한 사항 나. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(4) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

박기민	1976.02	전)법무법인 원 변호사전)경기도 대.중소기업협력재단 자문변호사현)부천시 국세심사위원회 위원현)법무법인 우리누리 변호사	해당사항없음	결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017년

1	17.02.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017년

1	17.08.01	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결

(2) 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

2017년

1	17.02.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	1(1)

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

김태현	1965.07	현)인천지방법원 부천지원 조정위원현)김포경찰서 상담위원현)김포세무서 납세자보호위원회 위원현)김포교육청 인사위원회 위원현)김포시청 인사위원회 위원, 공유재산심의 위원	해당사항없음	결격 없음 - 상법 제542조의11 에 의한 결격요건에 해당사항 없습니다.

다. 감사의 독립성 당사의 감사 김태현은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

인원	책 임	권한(정관 제43조)	비고

1인	회사의 회계와 제반 경영사항 감사	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을누설하여서는 아니된다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	-

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원

2017년

1	17.02.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	1(1)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에스엠브이홀딩스	최대주주	보통주	0	0	10,300,188	42.15	-

김상기	최대주주특수관계인	보통주	1,787,529	49.51	1,229,388	5.03	-

(주)더블유에스디홀딩스	최대주주특수관계인	보통주	0	0	706,290	2.9	-

계	-	-	-	-	-	-

-	1,787,529	49.51	12,235,866	50.08	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에스엠브이홀딩스	2	우성덕(YU CHENGDE)	55	-	-	우성덕(YU CHENGDE)	55

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	100,561

부채총계	63,468

자본총계	37,093

매출액	110,022

영업이익	22,706

당기순이익	9,645

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017.07.25	(주)더블유에스디홀딩스	924,564	3.78%	-

2017.08.23	(주)에스엠브이홀딩스	1,325,672	27.28%	제3자배정 유상증자

2017.08.25	(주)에스엠브이홀딩스	2,575,047	42.15%	제3자배정 유상증자

2017.09.22	(주)에스엠브이홀딩스	10,300,188	42.15%	무상증자취득

주식 소유현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상기	1,229,388	5.03%	-

(주)에스엠브이홀딩스	10,300,188	42.15%

우리사주조합	430,472	1.76%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,336	99.94	11,891,902	48.66	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자자에게 총발행주식의 100분의 50의 범위 내에서 신주를 배정하는 경우
4. 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정 및 상법 제542조의3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 발행주식 총수의 100분의 50까지 배정하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상기	남	1961.03	대표이사	등기임원	상근	대표이사(사장)	서울대 졸업
KAIST 석사 /박사
한국국방과학연구소
감마누 대표이사	1,229,388	-	20년	2019.03.29

우성덕(YU CHENGDE)	남	1981.01	대표이사	등기임원	비상근	대표이사(사장)	(중국)주해화청여행사 사장(중국)주해항우창상국제여행사 사장뉴화청국제여행사 사장(주)덕은(금룡호텔)대표이사(주)에스에듀(루트호텔) 대표이사(주)덕림제주샹그릴라호텔 사장(주)에스엠브이 대표이사감마누 대표이사	-	-	신규취임	2020.08.01

이동규	남	1971.11	이사	등기임원	상근	사내이사	동구바이오제약 재경본부장이건산업 회계팀장(주)에스엠브이 이사감마누 사내이사	-	-	신규취임	2020.08.01

박기민	남	1976.11	이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 원 변호사경기도, 대.중소기업협력재단 자문변호사부천시 국세심사위원회 위원법무법인 우리누리 변호사감마누 사외이사	-	-	신규취임	2020.08.01

김태현	남	1965.07	감사	등기임원	비상근	감사	인천지방법원 부천지원 조정위원김포경찰서 상담위원김포세무서 납세자보호위원회 위원김표교육청 인사위원회 위원김포시청 인사위원회 위원감마누 감사	-	-	신규취임	2020.08.01

직원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	82	-	-	-	82	5.87	776,463,180	9,469,063	-

-	여	26	-	-	-	26	4.12	250,714,641	9,642,871	-

합 계	108	-	-	-	108	5.45	1,027,177,821	9,510,906	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	175,858	35,171	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	97,250,030	32,416,677	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,500,000	3,500,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5,000,000	5,000,000

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Gamma Nu Theta, INC.	2015.06.12	현지법인	109	-	-	-	-	230	-	-	100	230	343	-58

WEIHAI GAMMA NU RHO CO., LTD	2017.03.17	현지 법인	337	-	-	-	-	337	-	-	100	337	809	-15

HAPPY GO CO., LTD.	2017.08.22	신규IP사업	9,166	-	-	-	-	-	-	26,020	51%	9,166	26,327	668

CHEONGYE INTERNATIONAL TRAVEL Co.,Ltd	2017.08.22	신규IP사업	14,547	-	-	-	-	-	-	41,634	51%	14,547	21,330	-92

LUCKY-DRAGON INTERNATIONAL TRAVEL Limited.	2017.08.22	신규IP사업	6,286	-	-	-	-	-	-	36,430	51%	6,286	19,175	248

Sae Han International Travel Limited.	2017.09.26	신규IP사업	499	-	-	-	-	-	-	36,430	51%	499	6,172	-

BORA INTERNATIONAL TRAVLE Co., Ltd.	2017.09.26	신규IP사업	999	-	-	-	-	-	-	41,364	51%	999	12,543	-

(주)뉴서울국제여행사	2018.02.02	신규IP사업	51	-	-	-	-	-	-	-	51%	51	100	100

(주)신화국제여행사	2018.03.30	신규IP사업	51	-	-	-	-	-	-	-	51%	51	100	100

합 계	-	-	-	-	-	-	181,878	-	31,727	85,890	751
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	최초제출일	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.06.12	2018.01.12	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)	조회공시요구에 대한 답변	신고(보고)완료

2018.03.09	2018.03.09	금전대여결정	금전대여결정 공시	신고(보고)완료

2017.06.12	2018.03.12	기타주요경영사항(조회공시요구(현저한시황변동)관련 조회공시 답변	계약 검토 중단	신고(보고)완료

2018.03.15	2018.03.15	주주총회소집결의	주주총회소집경의 공시	신고(보고)완료

2018.03.15	2018.03.15	매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변동	30% 변동 공시	신고(보고)완료

2018.03.16	2018.03.16	금전대여결정	기재정정	신고(보고)완료

2018.03.20	2018.03.20	주주총회소집공고	주주총회소집공고 공시	신고(보고)완료

2018.03.22	2018.03.22	감사보고서 제출	감사보고서 제출	신고(보고)완료

2018.03.30	2018.03.30	정기주주총회결과	정기주주총회결과 공시	신고(보고)완료

2018.04.27	2018.04.27	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	전환사채권발행결정 정정	신고(보고)완료

2018.04.27	2018.04.27	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)	신주인수권부사채권발행 결정 정정	신고(보고)완료

나. 주주총회 의사록 요약

연도	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2011	03.02	제14기 정기주주총회 개최(3월 24일) 및 안건
제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 임원 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2012	03.02	제15기 정기주주총회 개최(3월 21일) 및 안건
제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 중임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2013	03.07	제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 대표이사 중임 건
제3호 의안 : 이사 해임 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2014	02.17	제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 :정관 변경 건
제3호 의안 : 이사 감사 중임 건
제4호 의안 :이사 선임 건
제5호 의안 :우리사주조합을 대상으로 한 제3자 배정건
제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2015	03.27	제1호 의안 :재무제표(이익잉여분처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2016	03.25	제1호 의안 : 제무제표(이익잉여분처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017	03.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017	08.01	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음