오늘이엔엠 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

제3조【권한】	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제5조【의장】	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 상근이사, 비상근이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조【소집권자】	1. 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다

제8조【소집절차】	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 우편통지 또는 전자우편으로 발송한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9 조【결의방법】	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(3)이사회의 권한내용당사의 이사회는 법렬과 정관에서 정한 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

주주총회	가. 주주총회의 소집 나. 주주총회에 부의할 의안

경영일반	가. 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경 나. 장단기 사업 계획에 관한 사항 다. 년간 종합예산 및 결산에 관한 사항 라. 주요한 사업의 진출

조직 및 내규	가. 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경 나. 이사회 규정, 집행이사 규정 다. 집행이사의 선임 및 해임

자산	가. 건당 10억원 이상의 계약 체결 나. 건당 10억원 이상의 취득, 처분 및 결손 처리

장기자금조달	가. 신주의 발행 나. 사채의 모집 다. 증자ㆍ감자 및 장기 차입

기타	가. 법령, 정관에 정한 사항 나. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(4) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

박기민	1976.02	전)법무법인 원 변호사전)경기도 대.중소기업협력재단 자문변호사현)부천시 국세심사위원회 위원현)법무법인 우리누리 변호사	해당사항없음	결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

나. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	17.02.17	제1호 의안 : 중국 해외법인 설립 건	가결

2	17.02.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

3	17.06.12	제1호 의안 : 제1회 신주인수권부사채과 전환사채 발행의 건	가결

4	17.06.12	제1호 의안 : 제2회 신주인수권부사채과 전환사채 발행의 건	가결

5	17.06.12	제1호 의안 : 제3자 배정 유상증자 건	가결

6	17.07.17	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결

7	17.08.07	제1호 의안 : 주식발행초과금의 자본 전입에 관한 건	가결

8	17.08.22	제1호 의안 : 타법인 주식(종속여행사) 취득의 건	가결

9	17.08.24	제1호 의안 : 타법인 주식(종속여행사) 취득의 건	가결

10	17.08.28	제1호 의안 : 타법인 주식(종속여행사) 취득의 건	가결

(2) 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

1	17.2.17	제1호 의안 : 중국 해외법인 설립 건	가결	찬성

2	17.2.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 감사 재선임의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성

3	17.6.12	제1호 의안 : 제1회 신주인수권부사채과 전환사채 발행의 건	가결	찬성

4	17.6.12	제1호 의안 : 제2회 신주인수권부사채과 전환사채 발행의 건	가결	찬성

5	17.6.12	제1호 의안 : 제3자 배정 유상증자 건	가결	찬성

6	17.7.17	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건	가결	찬성

제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건	가결	찬성

제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결	찬성

7	17.8.7	제1호 의안 : 주식발행초과금의 자본 전입에 관한 건	가결	불참

8	17.8.22	제1호 의안 : 타업인 주식(종속여행사) 취득의 건	가결	불참

9	17.8.24	제1호 의안 : 타업인 주식(종속여행사) 취득의 건	가결	불참

10	17.8.28	제1호 의안 : 타업인 주식(종속여행사) 취득의 건	가결	불참

(3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	17.02.17	제1호 의안 : 중국 해외법인 설립 건	가결

2	17.02.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

3	17.06.12	제1호 의안 : 제1회 신주인수권부사채과 전환사채 발행의 건	가결

4	17.06.12	제1호 의안 : 제2회 신주인수권부사채과 전환사채 발행의 건	가결

5	17.06.12	제1호 의안 : 제3자 배정 유상증자 건	가결

6	17.07.17	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.