오늘이엔엠 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	최초제출일	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019년01월15일	2019년01월15일	주식등의 대량보유상황보고서	주식등의 대량보유상황보고(약시) 공시	신고완료

2019년01월18일	2019년01월18일	매출액또는손익구조30%이상변동	매출액또는손익구조30%이상변동 공시	신고완료

2019년01월18일	2018년04월02일	사업보고서	[기재정정] 사업보고서(2017.12)	신고완료

2019년03월08일	2019년03월08일	금전대여결정	대여기간 연장에 따른 정정	신고완료

2019년03월14일	2019년03월14일	주주총회소집결의	주주총회소집결의 공시	신고완료

2019년03월14일	2019년03월14일	주주총회소집공고	주주총회소집공고 공시	신고완료

2019년03월14일	2019년03월14일	주주총회집중일개최사유신고	주주총회집중일개최사유신고	신고완료

2019년03월21일	2019년03월21일	감사보고서제출	감사보고서제출공시	신고완료

2019년03월21일	2019년03월14일	매출액또는손익구조30%이상변동	매출액또는손익구조30%이상변동 공시	신고완료

2019년03월29일	2019년03월29일	정기주주총회결과	정기주주총회결과 공시	신고완료

2019년03월29일	2019년03월29일	사외이사의선임 해임또는중도퇴임에관한 신고	사외이사의선임 해임또는중도퇴임에관한 신고	신고완료

2019년04월01일	2019년04월01일	사업보고서	사업보고서(2018.12)	신고완료

2019년04월01일	2019년04월01일	대표이사변경	[기재정정]대표이사변경 (공동대표이사)	신고완료

2019년05월15일	2019년05월15일	분기보고서	분기보고서(2019.03)	신고완료

2019년08월12일	2018년08월14일	반기보고서	[기재정정]반기보고서(2018.06)	신고완료

나. 주주총회 의사록 요약

연도	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2011	03.02	제14기 정기주주총회 개최(3월 24일) 및 안건
제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 임원 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2012	03.02	제15기 정기주주총회 개최(3월 21일) 및 안건
제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 중임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2013	03.07	제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 대표이사 중임 건
제3호 의안 : 이사 해임 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2014	02.17	제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 :정관 변경 건
제3호 의안 : 이사 감사 중임 건
제4호 의안 :이사 선임 건
제5호 의안 :우리사주조합을 대상으로 한 제3자 배정건
제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2015	03.27	제1호 의안 :재무제표(이익잉여분처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2016	03.25	제1호 의안 : 제무제표(이익잉여분처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017	03.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017	08.01	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결

2018	03.30	제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 우영매 선임의 건제4호 의안 : 사내이사 박호산 선임의 건제5호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결가결부결부결부결가결가결

2018	08.29	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 강영부 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 권대우 선임의 건	가결가결가결

2019	03.29	제 1호 의안 : 2018사업년도(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건 - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 위청드어 선임의 건 - 제 3-3 호 의안 : 사내이사 진시앙위 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건 제 5호 의안 : 감사 김재현 선임의 건 제 6호 의안 : 2019사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건 제 7호 의안 : 2019사업년도 감사 보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

2. 우발채무 등

(1) 소송 등중원여유여행사의 선급금 반환 등 소송 관련하여 종속여행사인 (주)천계국제여행사는 중원여유여행사에 2019년 5월 6일 지급명령 신청을 진행하였으며, 중원여유여행사는 이에 대해 이의신청을 하였습니다. 이에 본안 소송이 판사 직권으로 조정회부 결정됨에 따라 조정기일이 열릴 예정입니다. 중원여유여행사에 대한 채권 금액에 대해 1,759백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

연결회사는 전기 중 협력여행사인 비너스여행사(주)의 보증금 반환 소송 건 관련하여연결회사의 비너스여행사(주)에 대한 채권을 회수하기 위하여 소송을 제기하였습니다. 이에 본소송을 진행하는 과정에서 당사자간 소취하에 대하여 협의 함에 따라 2019년 4월 각하판결을 받았습니다.연결회사는 당반기말 현재 회수가능성을 고려하여 비너스 채권 금액에 대하여 966백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.(2) 연결실체는 당반기말 현재 종속기업인 (주)보라국제여행사의 비너스국제여행사(주)에 대한 소송관련 서울보증보험의 채권가압류 공탁 보증보험(가입금액 4,310백만원)에 대해 연대보증(채권최고액 4,080백만원)을 제공하고 있었으나, 2019년 3월 11일 서울보증보험에 대한 담보취소신청서를 서울중앙지방법원에 제출하였으며, 보고기간종료일 이후 보증 보험가입이 해지되었습니다.

(3) 지배기업은 2018년 3월 22일 상장폐지 사유가 발생하여, 지배기업이 발행한 주권에 대한 매매거래가 정지되었으며, 서울 남부지방법원에 제출한 지배기업의 주권에 대한 '상장폐지결정등 효력정지 가처분신청'이 2018년 10월 5일 인용됨에 따라 한국거래소는 상장폐지관련 가처분의 이의신청에 대한 법원 결정 확인 또는 본안판결의 확정시까지 예정된 상장폐지절차(정리매매 등)를 보류하였습니다. 또한 한국거래소는 2018년 11월 7일 상장폐지결정 등 효력정지 가처분신청 인용결정 취소를 요청하는 가처분이의를 제기하였으나 2019년 2월 1일 가처분 효력정지 결정을 그대로 인가하는 것으로 결정되었고, 이에 한국거래소는 즉시 항고장을 제출하고 2019년 2월 21일과 4월 12일, 5월 10일에 걸쳐 서울고등법원에 항고이유서 및 1차, 2차 준비서면을 제출하였으며 당사는 2019년 7월 18일 심문기일이 종결되었습니다. 또한, 지배기업은 2019년 2월 22일자로 거래소의 상장폐지결정이 무효임을 확인하는 본안소송을 서울남부지방법원에 제기하였으며, 2019년 8월 16일 선고기일이 지정되었습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2017.08.14	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

사모증자	2017.08.23	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

사모증자	2017.08.25	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

신주인수권부사채(*)	2017.09.12	운영자금	1,448	종속여행사 유상증자	1,448	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

신주인수권부사채(*)	2017.09.12	운영자금	8,552	종속여행사 대여	8,552	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자