오늘이엔엠 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	최초제출일	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018년01월12일	2018년01월12일	기타주요경영사항	조회공시요구(현저한시황변동)관련 조회공시 답변	신고완료

2018년03월15일	2018년03월15일	주주총회소집결의	주주총회소집결의 공시	신고완료

2018년03월15일	2018년03월15일	매출액변동	매출액또는손익구조30% 이상 변동 공시	신고완료

2018년03월16일	2018년03월16일	금전대여 결정	(주)해피고 금전대여종료일 변경	신고완료

2018년03월16일	2018년03월16일	금전대여 결정	(유한)새한국제여행사 금전대여종료일 변경	신고완료

2018년03월30일	2018년03월30일	정기주주총회결과	정기주주총회결과 공시	신고완료

2018년05월15일	2018년05월15일	분기보고서	2018.03 분기보고서 공시	신고완료

2018년06월22일	2018년06월22일	대표이사변경	각자대표이사에서 단독대표이사로 변경	신고완료

2018년06월25일	2018년06월25일	주주총회소집결의	임시주주총회소집결의 공시	신고완료

2018년08월06일	2018년08월06일	임시주주총회결과	임시주주총회결과 공시	신고완료

2018년08월09일	2018년08월09일	주요사항보고서	회생절차개시신청	신고완료

2018년08월14일	2018년08월14일	감사의견	반기검토(감사)의견부적정등사실확인	신고완료

2018년08월16일	2018년08월16일	반기보고서	2018.06 반기보고서 공시	신고완료

2018년08월28일	2018년08월28일	회생절차	회생절차개시결정 공시	신고완료

2018년08월31일	2018년08월31일	기타주요경영사항	5개 여행사 회생절차개시신청	신고완료

2018년09월18일	2018년09월18일	기타주요경영사항	5개 여행사 회생절차개시결정	신고완료

2018년09월20일	2018년09월20일	기타경영사항	상장폐지결정등 효력정지 가처분신청의 건	신고완료

2018년10월08일	2018년10월08일	기타경영사항	상장폐지결정등 효력정지 가처분신청결과 인용결정	신고완료

2018년11월01일	2018년11월01일	주요사항보고서	2회차 전환사채발행 취소	신고완료

2018년11월01일	2018년11월01일	주요사항보고서	2회차 신주인수권부사채발행 취소	신고완료

2018년11월01일	2018년11월01일	기타경영사항	회생계획안 제출	신고완료

2018년11월14일	2018년11월14일	분기보고서	2018.09 분기보고서 공시	신고완료

2018년12월05일	2018년12월05일	회생계획	회생계획인가 결정 공시	신고완료

2018년12월05일	2018년12월05일	회생계획	5개여행사 회생계획인가 결정 공시	신고완료

2018년12월05일	2018년12월05일	주요사항보고서	감자결정	신고완료

2018년12월21일	2018년12월21일	회생절차	회생절차종결신청	신고완료

2018년12월21일	2018년12월21일	회생절차	5개여행사 회생절차종결신청	신고완료

2018년12월31일	2018년12월31일	회생절차	회생절차종결결정	신고완료

2018년12월31일	2018년12월31일	회생절차	5개여행사 회생절차종결결정	신고완료

나. 주주총회 의사록 요약

연도	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2011	03.02	제14기 정기주주총회 개최(3월 24일) 및 안건
제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 임원 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2012	03.02	제15기 정기주주총회 개최(3월 21일) 및 안건
제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 중임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2013	03.07	제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 대표이사 중임 건
제3호 의안 : 이사 해임 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2014	02.17	제1호 의안 :재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 :정관 변경 건
제3호 의안 : 이사 감사 중임 건
제4호 의안 :이사 선임 건
제5호 의안 :우리사주조합을 대상으로 한 제3자 배정건
제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2015	03.27	제1호 의안 :재무제표(이익잉여분처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건	가결

2016	03.25	제1호 의안 : 제무제표(이익잉여분처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017	03.24	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2017	08.01	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 우성덕(YU CHENGDE) 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이동규 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 박기민 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 김태현 감사 선임의 건	가결

2018	03.30	제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 우영매 선임의 건제4호 의안 : 사내이사 박호산 선임의 건제5호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결가결부결부결부결가결가결

2018	08.29	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 강영부 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 권대우 선임의 건	가결

2. 우발채무 등

(1) 비너스국제여행사 회사는 전기 중 협력여행사인 비너스국제여행사(주)의 사업협약계약 위반 건 관련하여 연결회사의 비너스국제여행사(주)에 대한 채권을 회수하기 위하여 소송을 제기하였습 니다. 연결회사는 당기말 현재 회수가능성을 고려하여 비너스 채권 금액에 대하여 967백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. 회사는 당기말 현재 위 본안 소송과 관련하여 서울보증보험에 4,310백만원을 한도로 보증을 제공받고 있습니다. 전기말 현재 비너스 자산에 대한 가압류 신청과 관련하여 기타금융자산 330백만원을 공탁하 였으며, 당기 중 가압류 신청 취소에 따라 전액 회수하였습니다. 회사는 당기말 현재 종속기업인 (주)보라국제여행사의 비너스국제여행사(주)에 대한 소송관련 서울보증보험의 채권가압류 공탁 보증보험(가입금액 4,310백만원)에 대해 연대보증(채권최고액 4,080백만원)을 제공하고 있습니다 . (2) 가처분 효력정지회사는 2018년 3월 22일 상장폐지 사유가 발생하여, 회사 발행 주권에 대한 매매거래가 정지되었습니다. 회사는 2018년 4월 2일 상장폐지에 대한 이의신청서를 제출하였으며, 한국거래소는 2018년 9월 19일에 기업심사위원회를 개최하였습니다.기업심사위원회는 2018년 9월 21일까지 상장폐지사유를 해소한 '17사업연도 재감사보고서를 제출하지 못하는 경우 회사의 주권은 상장폐지됨을 심의ㆍ의결하였습니다. 재감사보고서를 제출하지 못함에 따라 상장폐지가 결정되어 정리매매(2018.09.28~2018.10.10)가 진행중, 서울 남부지방법원에 제출한 회사의 주권에 대한 '상장폐지결정등 효력정지 가처분신청'이 2018년 10월 5일에 인용되었습니다. 한국거래소는 상장폐지관련 가처분의 이의신청에 대한 법원 결정 확인 또는 본안판결의 확정시까지 예정된 상장폐지절차(정리매매 등)를 보류하였습니다. 또한, 한국거래소는 2018년 11월 7일 상장폐지결정 등 효력정지 가처분신청 인용결정 취소를 요청하는 가처분이의를 제기하였 으나 2019년 2월 1일 서울남부지방법원으로부터 상장폐지결정 효력정지 가처분을 그대로 인가하는 결정을 받았습니다. 이에 대하여 한국거래소는 2019년 2월 19일 항고장을 제출 하였습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2017.06.14	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

사모증자	2017.08.23	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

사모증자	2017.08.25	운영자금	10,000	종속여행사 유상증자	10,000	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

신주인수권부사채(*)	2017.09.12	운영자금	1,448	종속여행사 유상증자	1,448	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

신주인수권부사채(*)	2017.09.12	운영자금	8,552	종속여행사 대여	8,552	기 보유재원을 포함하여 IP 운영자금 투자

(*) 동일한 1회차 신주인수권부 사채임