오늘이엔엠 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일 등 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 08월 11일이고, 「제26기 임시주주총회」에서 원안대로 가결되었습니다. 주요내용은 아래와 같습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.30	제21기 정기주주총회	제2조 목적제32조 이사와 감사의 원 수	-사업다각화를 위한 사업목적 신설과 문구 수정 외 조문정리-상법개정 반영 및 조문정비

2018.08.06	제22기 임시주주총회	제32조 이사와 감사의 수	-조문정비

2019.03.29	제22기 정기주주총회	제2조 목적제24조 의장제32조 이사와 감사의 원 수제37조의 1 의장제38조 이사회의 결의 방법제40조 대표이사 등의 선임제41조 이사의 직무제43조의 1 이사 감사의 회사에 대한 책임 감경제46조 재무제표 등의 작성 등제46조의 1 외부감사인의 선임	-사업다각화를 위한 사업목적 신설과 문구 수정 외 조문정리-상법개정 반영 및 조문정비

2020.03.24	제23기 정기주주총회	제9조 제 2항 신주인수권제44조 이사 및 감사의 보수와 퇴직금	-상법개정 반영 및 조문정비

2021.03.30	제24기 정기주주총회	제1조 상호제2조 목적제3조 본점의 소재지제4조 공고 방법제5조 회사가 발행할 주식의 총수제6조 1주의 금액제7조 회사의 설립시에 발행하는 주식의 총수제8조 주식 및 주권의 종류제13조 신주의 배당 기산일제15조 주주명부 폐쇄제17조 전환사채의 발행제18조 신주인수권부사채의 발행제34조 감사의 선임제46조 재무제표 등의 작성 등제48조 이익 배당부칙 제3조 시행일부칙 제3조의 1 감사 선임에 관한 적용례부칙 제3조의 2 감사 해임에 관한 적용례	-상법개정 반영-사업 다각화를 위한 사업목적 신설과 문구수정 외 조문정비-주식등의 전자등록에 관한 조문정비-이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시-정기주주총회 개최시기와 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문정비-감사선ㆍ해임에 관한 조문정비, 전자투표 도입시 주주총회 결의요건 완화 내용 반영

2022.08.11	제26기 임시주주총회	제1조 상호제2조 목적제4조 공고 방법제6조 1주의 금액제29조 결의제32조 이사와 감사의 원수부칙 제3조 시행일	-상호변경-사업 다각화를 위한 사업목적 추가-상호변경에 따라 홈페이지 변경. 단, 변경 후 홈페이지 개설 전까지는 변경 전 홈페이지에 공고함-주식분할을 위한 액면가액 변경-조문변경

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	일반여행업	영위

2	전자통신분야 제조 및 서비스업	영위

3	인바운드플랫폼사업	영위

4	면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업	영위

5	면세점 및 면세판매장(사후면세점)업	영위

6	화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업	영위

7	주류 수출업ㆍ수입업 및 도소매업	영위

8	식품ㆍ음료ㆍ건강보조식품 수출입업 및 도소매업	영위

9	화장품ㆍ건강보조식품ㆍ식품ㆍ음료ㆍ기타생활용품 제조, 가공 및 판매업	영위

10	항공기, 크루즈, 관광버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업	영위

11	항공권 및 선표 발권 판매업	영위

12	국내외 회의ㆍ전시ㆍ공연ㆍ행사 등의 기획 및 대행업	영위

13	의료관광ㆍ의료관광알선 및 외국인 환자유치업	영위

14	관광숙박업 및 관광객이용시설업	영위

15	관광숙박업, 관광객이용시설업, 면세판매장업의 위탁경영 사업	영위

16	전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업	영위

17	관광시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업	영위

18	보세상품ㆍ토산품 및 기타 관광상품 판매업	영위

23	종합무역업	영위

35	부동산 개발ㆍ임대ㆍ매매ㆍ분양 및 분양대행업	영위

19	데이터 수집ㆍ분석 및 판매업	미영위

20	국내외 카지노 및 스포츠ㆍ위락시설 운영업	미영위

21	음식점 및 프랜차이즈업	미영위

22	농수산물 판매업	미영위

24	소프트웨어 개발 및 제조업	미영위

25	전자제품 개발, 제조, 도소매업	미영위

26	의료기기개발, 제조 및 서비스, 도소매업	미영위

27	헬스케어장비개발, 제조 및 서비스, 도소매업	미영위

28	계측장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업	미영위

29	막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업	미영위

30	전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련 시스템과 소재개발, 제조, 가공판매, 임대업 및 서비스업	미영위

31	전력저장용 전지 수입 및 판매업	미영위

32	지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조ㆍ설비 판매 및 관련 사업	미영위

33	의약품ㆍ의약외품ㆍ식품의 제조, 가공 및 판매업	미영위

34	종합건설업	미영위

36	해외부동산 투자ㆍ개발 및 분양업	미영위

37	체육시설의 설치 및 운영업	미영위

38	위 각호의 사업을 영위하는 국내외 회사의 지분을 취득하여 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배하는 지주회사업	미영위

39	위 각호의 사업과 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업	영위

40	지능형로봇 제조 및 판매업	영위

41	지능형로봇 부품 제조 및 판매업	영위

42	엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업	영위

43	공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업	영위

44	산업용로봇 제조 및 판매업	영위

45	로봇부품 및 부분품 유통업	영위

46	지능형로봇 임대	영위

47	로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업	영위

48	로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업	영위

49	로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업	영위

50	군사용로봇 제조 및 판매업	영위

51	극한작업용로봇 제조 및 판매업	영위

52	산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업	영위

53	자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업	영위

54	자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업	영위

55	반도체, 디스플레이, 솔라셀 제조장비 등 관련제품의 제조 및 판매업	미영위

56	전자자금이체업무	미영위

57	직불전자지급수단의 발행 및 관리업	미영위

58	선불전자지급수단의 발행 및 관리업	미영위

59	전자지급결제대행에 관한 업무	미영위

60	결제대금예치업	미영위

61	전자금융업과 관련된 정보처리시스템 및 소프트웨어의 개발ㆍ판매ㆍ대여	미영위

62	금융회사 및 전자금융업자를 위한 전자금융업무의 일부 대행	미영위

63	상기 업무를 수행하기 위하여 필요한 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무	미영위

64	여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)	미영위

65	그 외 기타 여신금융업	미영위

66	그 외 기타 금융지원 서비스업(대부중개업 포함)	미영위

67	신용카드 가맹점 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업	미영위

68	의료보험 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업	미영위

69	기업의 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업	미영위

70	자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업	미영위

71	신재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업	미영위

72	환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업	미영위

73	경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업	미영위

74	위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체	미영위

가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.08.11	-	40. 지능형로봇 제조 및 판매업

추가	2022.08.11	-	41. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업

추가	2022.08.11	-	42. 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업

추가	2022.08.11	-	43. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업

추가	2022.08.11	-	44. 산업용로봇 제조 및 판매업

추가	2022.08.11	-	45. 로봇부품 및 부분품 유통업

추가	2022.08.11	-	46. 지능형로봇 임대

추가	2022.08.11	-	47. 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업

추가	2022.08.11	-	48. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업

추가	2022.08.11	-	49. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업

추가	2022.08.11	-	50. 군사용로봇 제조 및 판매업

추가	2022.08.11	-	51. 극한작업용로봇 제조 및 판매업

추가	2022.08.11	-	52. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업

추가	2022.08.11	-	53. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업

추가	2022.08.11	-	54. 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도, 소매업

추가	2022.08.11	-	55. 반도체, 디스플레이, 솔라셀 제조장비 등 관련제품의 제조 및 판매업

추가	2022.08.11	-	56. 전자자금이체업무

추가	2022.08.11	-	57. 직불전자지급수단의 발행 및 관리업

추가	2022.08.11	-	58. 선불전자지급수단의 발행 및 관리업

추가	2022.08.11	-	59. 전자지급결제대행에 관한 업무

추가	2022.08.11	-	60. 결제대금예치업

추가	2022.08.11	-	61. 전자금융업과 관련된 정보처리시스템 및 소프트웨어의 개발ㆍ판매ㆍ대여

추가	2022.08.11	-	62. 금융회사 및 전자금융업자를 위한 전자금융업무의 일부 대행

추가	2022.08.11	-	63. 상기 업무를 수행하기 위하여 필요한 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무

추가	2022.08.11	-	64. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)

추가	2022.08.11	-	65. 그 외 기타 여신금융업

추가	2022.08.11	-	66. 그 외 기타 금융지원 서비스업(대부중개업 포함)

추가	2022.08.11	-	67. 신용카드 가맹점 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업

추가	2022.08.11	-	68. 의료보험 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업

추가	2022.08.11	-	69. 기업의 매출채권 담보부 전자금융 토탈솔루션 제공업

추가	2022.08.11	-	70. 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업

추가	2022.08.11	-	71. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업

추가	2022.08.11	-	72. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업

추가	2022.08.11	-	73. 경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업

추가	2022.08.11	-	74. 위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체

(1) 변경 사유

① 로봇 관련 사업 (사업목적 40.~54.)

로봇관련 사업을 추진하여 사업다각화를 이루기 위하여 이사회에서 제안 되었습니다. 사업목적 추가로 인하여 당사의 주된사업에는 영향을 미치지 않았습니다.② 반도체 관련 사업 (사업목적 55.)반도체 관련 사업을 추진하여 사업다각화를 이루기 위하여 이사회에서 제안 되었습니다.사업목적 추가로 인하여 당사의 주된사업에는 영향을 미치지 않았습니다.③ 전자금융관련 사업 (사업목적 56.~73.)전자금융 관련업을 추진하여 사업다각화를 이루기 위하여 이사회에서 제안 되었습니다. 사업목적 추가로 인하여 당사의 주된사업에는 영향을 미치지 않았습니다.

나. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	로봇 관련 사업 (사업목적 40.~54.)	2022.08.11

2	반도체 관련 사업 (사업목적 55.)	2022.08.11

3	전자금융관련 사업 (사업목적 56.~73.)	2022.08.11

(1) 그 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용등) 및 진출목적 ⓛ 로봇 관련 사업지능형 서비스 로봇이란 외부환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하거나 인간과 상호작용을 하는 로봇으로서 당해 산업은 인간의 삶의 질을 높여주고 인간생활의 아웃소싱 역활을 하며 소비자에게 높은 효용을 주며 생산자에게는 고부가 가치를 주는 산업으로, 보고서작성일 현재 영위 중인 사업입니다.② 반도체 관련 사업반도체, 디스플레이, 솔라셀 제조장비 등 관련제품의 제조 및 판매업은 주력사업인 안테나 및 로봇사업과의 시너지를 창출하기 위하여 추진하려 하였습니다.③ 전자금융 관련 사업 전자금융관련사업은 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스를 추진하려 하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성·규모 및 성장성ⓛ 로봇 관련 사업로봇 업계 전문가들은 로봇시장의 성장이 현재 개인별 필수품으로 자리잡은 핸드폰이나 컴퓨터와 같은 성장 경로를 거칠 것으로 예측하고 있으며, 기술적 한계 극복, 코스트운, 기능보완이라는 진화를 거듭하여, 20여년 이상이 지난 지금은 사무실이나 각 가정에 없어서는 안될 필수품이 된 것을 고려해 본다면, 전 세계적으로 서비스 로봇 시장은 재난, 헬스케어,의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해, 성장이 지속될 것으로 예상합니다.② 반도체 관련 사업반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다.반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되었으며, Big Data, AI, 5G 산업의 확장은 반도체 산업의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다③ 전자금융 관련 사업 전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다. 인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었습니다. 또한, 온라인 쇼핑 시장은 스마트폰의 보급, 모바일 쇼핑앱의 출시 등으로 급성장 하고 있는 시장입니다. 따라서 신용카드결제와 더블어 모바일에서의 휴대폰 결제의 간편성(회원가입 및 공인인증 과정 없음)과 신용카드 미사용자의 모바일 주 결제수단으로 사용됨에 따라 거래규모 역시 증가하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달 원천, 예상투자회수기간 등ⓛ 로봇 관련 사업당사는 2022년 12월 23일, (주)인웍스 로봇으로부터 서비스 로봇 사업부문을 양수하는 양수도 계약을 체결, 양수도금액 7.49억원에 대하여 2022년 12월 23일 계약금 및 2023년 01월 04일 잔금 지급 모두 완료하였습니다.② 반도체 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.③ 전자금융 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)ⓛ 로봇 관련 사업당기부터 매출이 발생하고 있으며, 자세한 내용은 당기보고서 Ⅱ.사업의 내용 중 [로봇사업부문]을 참조해 주시기 바랍니다.② 반도체 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.③ 전자금융 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.(5) 기존 사업과의 연관성ⓛ 로봇 관련 사업당사의 로봇사업부문은 당사의 주된사업에 연관성 및 영향을 미치지 않습니다.② 반도체 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.③ 전자금융 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.

(6) 주요위험ⓛ 로봇 관련 사업로봇제작에 필요한 반도체 등 주요부품의 가격인상을 주요 위험으로 판단하고 있습니다.② 반도체 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.③ 전자금융 관련 사업사업추진을 중단하였으므로 기재를 생략합니다.(7) 향후 추진계획ⓛ 반도체 관련 사업보고서작성기준일 현재 향후 추진계획은 없습니다.② 전자금융 관련 사업보고서작성기준일 현재 향후 추진계획은 없습니다.(8) 미추진 사유ⓛ 반도체 관련 사업 대내외적 환경변수 영향으로 추진하지 않고 있습니다. ② 전자금융 관련 사업대내외적 환경변수 영향으로 추진하지 않고 있습니다.