오늘이엔엠 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요가. 이사의 수 당사 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당기 중 사내이사 1명(김상기), 사외이사 1명(윤재철)이 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다. 이에, 당기 보고서제출일 현재 당사의 이사회는 총 6명의 이사(사내이사 5명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	1	1	-	1

(*1) 이사의 수는 사외이사 수를 포함하여 작성하였습니다.(*2) 당사는 2023.03.30 제26기 정기주주총회에서 사내이사 1명(김연선), 사외이사 1명(박정한)을 신규선임 하였습니다.(*3) 당기중 사내이사 1명(김상기), 사외이사 1명(윤재철)이 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요 내용

당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

제3조【권한】	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제5조【의장】	제5조【의장】
1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 사내이사, 비상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제9조【소집권자】	1. 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다
2. 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조【소집절차】	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회의 일전에 각 이사 및 감사에 대하여 우편통지 또는 전자우편, 문자, 유선통화, 구두 등의 방법으로 통지할 수 있다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제11조【결의방법】	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니 한다.

라. 이사회의 권한내용당사의 이사회는 법렬과 정관에서 정한 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

주주총회	가. 주주총회의 소집 나. 주주총회에 부의할 의안

경영일반	가. 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경나. 장단기 사업 계획에 관한 사항다. 년간 종합예산 및 결산에 관한 사항라. 주요한 사업의 진출

조직 및 내규	가. 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경나. 이사회 규정, 집행이사 규정다. 집행이사의 선임 및 해임

자산	가. 건당 10억원 이상의 계약 체결나. 건당 10억원 이상의 취득, 처분 및 결손 처리

장기자금조달	가. 신주의 발행나. 사채의 모집다. 증자ㆍ감자 및 장기 차입

기타	가. 법령, 정관에 정한 사항나. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

마. 사외이사 현황

성 명	생년월일	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

박정한	1969.08	전) 한국캐피탈㈜영업본부장현) ㈜티비엘컴퍼니 대표이사	해당사항 없음	결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

(*1) 당사는 2023.03.30 제26기 정기주주총회에서 사내이사 1명(김연선), 사외이사 1명(박정한)을 신규선임 하였습니다.(*2) 당기중 사외이사 1명(윤재철)이 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다.

2. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김봉관출석률(100%)	김상기출석률(100%)	이권노출석률(100%)	김도영출석률(88.2%)	이홍관출석률(94.1%)	김연선출석률(75%)	윤재철출석률(100%)	박정한출석률(100%)

찬반여부

1	2023-01-04	타법인(PEF) 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2023-01-06	제5,6회 전환사채 발행일정 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

3	2023-01-10	보유자산(채권) 양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2023-01-16	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	-

5	2023-01-27	제5,6회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

6	2023-02-10	제26기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

7	2023-02-13	임시주주총회 부의안건 결정의 건 및 임시주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

8	2023-02-21	하나은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	-

9	2023-03-15	주총소집결의 소집 및 전자투표제도 도입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

10	2023-06-09	타법인(PEF) 출자 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

해외법인 설립 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

채권관리 규정 제정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

해외주재원 규정 제정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2023-07-28	무채혈 진단기 신규사업 투자를 위한 자회사 설립 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성

12	2023-08-07	타법인(PEF2) 추가 출자 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2023-08-22	은행 대출연장의 건(55억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2023-08-30	유통사업 및 자회사 지분 계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-	찬성

(*) 상기 사내이사 1명(김연선), 사외이사 1명(박정한)은 2023.03.30 제26기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

3. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

4. 이사의 독립성가. 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사 이사회는 사내이사 5명(대표이사 포함)과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. ※ 당기 중 사내이사 1명(김상기), 사외이사 1명(윤재철)은 일신상의 사유로 자진사임 하였으며, 당기 보고서제출일 현재 사내이사 5명(대표이사 포함)과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 사외이사후보 추천위원회보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회가 구성되어 있지 않습니다.

5. 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 20일	코스닥협회	박정한	-	2023 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회