오늘이엔엠 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 제출 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

제3조【권한】	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제5조【의장】	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 상근이사, 비상근이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조【소집권자】	1. 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다

제8조【소집절차】	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 우편통지 또는 전자우편으로 발송한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9 조【결의방법】	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(3)이사회의 권한내용당사의 이사회는 법렬과 정관에서 정한 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

주주총회	가. 주주총회의 소집 나. 주주총회에 부의할 의안

경영일반	가. 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경 나. 장단기 사업 계획에 관한 사항 다. 년간 종합예산 및 결산에 관한 사항 라. 주요한 사업의 진출

조직 및 내규	가. 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경 나. 이사회 규정, 집행이사 규정 다. 집행이사의 선임 및 해임

자산	가. 건당 10억원 이상의 계약 체결 나. 건당 10억원 이상의 취득, 처분 및 결손 처리

장기자금조달	가. 신주의 발행 나. 사채의 모집 다. 증자ㆍ감자 및 장기 차입

기타	가. 법령, 정관에 정한 사항 나. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(4) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

성종진	1955.03	현) (주)리더스항공 사내이사 전) (주)메디콘트래블 대표이사 전) (주)신진여행사 대표이사	해당사항없음	결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2019년

1	19.01.02	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결

2	19.01.14	제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 확정	가결

3	19.02.01	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결

4	19.02.11	제1호 의안 : 감사인선임위원회 위원장 선출의 건제2호 의안 : 외부감사인 선임안 승인의 건	가결

5	19.02.15	제1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 승인의 건	가결

6	19.02.20	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결

7	19.02.22	제1호 의안 : 제22기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결

8	19.03.07	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결

9	19.03.08	제1호 의안 : 대여 계약 기한 연장의 건	가결

10	19.03.14	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결

11	19.03.14	제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 확정 승인의 건	가결

12	19.03.14	제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건	가결

13	19.03.14	제1호 의안 : 제22기 정기 주주총회 개최의 건	가결

14	19.03.29	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 공동대표규정 설치의 건	가결

15	19.05.23	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건 (주)뉴서울국제여행사	가결

16	19.06.25	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건 (주)천계국제여행사	가결

17	19.09.10	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건 (주)신룡국제여행사	가결

18	19.09.20	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건 (주)보라국제여행사	가결

19	19.09.30	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건 (유)신룡국제여행사	가결

(2) 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반

2019년

1	19.01.02	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결	O

2	19.01.14	제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 확정	가결	O

3	19.02.01	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결	O

4	19.02.11	제1호 의안 : 감사인선임위원회 위원장 선출의 건제2호 의안 : 외부감사인 선임안 승인의 건	가결	O

5	19.02.15	제1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 승인의 건	가결	O

6	19.02.20	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결	O

7	19.02.22	제1호 의안 : 제22기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	O

8	19.03.07	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결	O

9	19.03.08	제1호 의안 : 대여 계약 기한 연장의 건	가결	O

10	19.03.14	제1호 의안 : 운영자금 일시 차입의 건	가결	O

11	19.03.14	제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 확정 승인의 건	가결	O

12	19.03.14	제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건	가결	O

13	19.03.14	제1호 의안 : 제22기 정기 주주총회 개최의 건	가결	O

14	19.03.29	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 공동대표규정 설치의 건	가결	O

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 실제로 법인을 운영하는 경영의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.