오늘이엔엠 분기보고서 (2025.09)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1) (정정)주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (2025.10.01)2025년 10월 01일 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 265억 원 중, 2025년 9월 3일에 권면금액 4억 원을 매도 완료한 이후, 잔여 권면금액 261억 원 가운데 162.2억 원을 재매각하고자 하는 사항입니다.2) (정정)주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (2025.10.01)2025년 10월 01일 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 265억 원 중, 2025년 9월 3일에 권면금액 4억원과 2025년 10월 01일 162.2억원을 매도 완료한 이후, 잔여 권면금액 98.8억 원 가운데 61억 원을 재매각하고자 하는 사항이며, 사채권자와 상호 협의에 따라 매도대금 수령(예정)일을 2025년 10월 01일에서 2025년 12월 01일로 변경 하였습니다.3) 전환청구권행사 (제5회차) (2025.10.01)

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	16,635,895

-발행주식총수(주)	30,025,678

-발행주식총수 대비(%)	55.41

2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.- 상장예정일은 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시	2024-08-02 전환사채권발행결정(제5회차)2024-08-02 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)2024-12-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-01-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-03-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-04-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-08-05 전환청구권행사(제5회차)2025-08-07 자기 전환사채 매도 결정2025-08-18 전환청구권행사(제5회차)2025-08-19 전환청구권행사(제5회차)2025-09-03 전환청구권행사(제5회차)2025-09-03 자기 전환사채 매도 결정(제5회차)2025-09-05 자기 전환사채 매도 결정2025-09-24 자기 전환사채 매도 결정2025-10-01 자기 전환사채 매도 결정2025-10-01 자기 전환사채 매도 결정

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭	청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일

회차	종류

2025-10-01	5	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	16,220,000,000원	975	16,635,895	2025-10-22

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)	신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)	전환가액(원)	전환가능 주식수

5	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	9,880,000,000	KRW : South-Korean Won	975	10,133,333

4) 전환청구권행사 (제5회차) (2025.10.02)

1. 조정에 관한 사항	회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)

5	비상장	975	1,821

2. 전환가능주식수 변동	회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)

5	9,880,000,000	KRW : South-Korean Won	10,133,333	5,425,590

3. 조정사유	시가 상승에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법	1. 조정근거당사 제5회차 전환사채 계약서 제3조 27항 4호 전환가격의 조정 라목, 사목에 의거.본 사채의 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가로한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.2. 조정방법① 1개월 가중산술평균주가 : 1,754.11② 1주일 가중산술평균주가 : 1,915.89③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,791.89④ ①②③의 산술평균가액 : 1,820.63⑤ 기준주가 (③④중의 높은가액) : 1,820.63⑥ 조정전 전환가액 : 975원⑦ 최저 조정한도 : 100원⑧ 조정후 전환가액 : 1,821 원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일	2025-10-02

6. 이사회결의일(결정일)	-

- 사외이사 참석여부	참석(명)	-

불참(명)	-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항	-

※ 관련공시	2024-07-02 전환사채권발행결정(제5회차)2024-07-08 전환사채권발행결정(제5회차)2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차)2024-08-01 전환사채권발행결정(제5회차)2024-08-02 전환사채권발행결정(제5회차)2024-12-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-01-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-03-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-04-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)2025-08-05 전환청구권행사(제5회차)2025-08-07 자기 전환사채 매도 결정2025-08-18 전환청구권행사(제5회차)2025-08-19 전환청구권행사(제5회차)2025-09-03 전환청구권행사(제5회차)2025-09-03 자기 전환사채 매도 결정(제5회차)2025-09-05 자기 전환사채 매도 결정2025-09-24 자기 전환사채 매도 결정2025-10-01 자기 전환사채 매도 결정2025-10-01 자기 전환사채 매도 결정2025-10-01 전환청구권행사(제5회차)

5) 임시주주총회결과 (2025.10.31)

1. 결의사항	[부의안건]제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 가결제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승훈 선임의 건(신규선임)→ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건(신규선임)→ 원안대로 가결

2. 주주총회 일자	2025-10-31

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

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※관련공시	2025-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회)2025-09-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정2025-10-16 주주총회소집공고2025-10-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

이승훈	1976-11	3	신규선임	前 구름커뮤니케이션 대표이사前 신라호텔카지노 총지배인/사장現 주식회사 군계일학 이사회의장現 주식회사 오늘이엔엠 부사장

김석환	1979-02	3	신규선임	前 天花有限公司(중국) 팀장前 블록체인 응용기술연구소 기초연구원現 (주)뱅코 거래소 팀장現 주식회사 오늘이엔엠 신사업 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용	이유

사업목적 추가	1. 온라인 게임 개발 및 서비스1. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업1. 게임 퍼블리싱 사업1. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업1. 마케팅 대행 및 광고홍보업1. 전자지급 결재대행업(피지)1. 결재대금 예치업(에스크로)1. 환전업 및 외화이체업1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업1. 결제관련 서비스업1. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업1. 블록체인 및 가상자산 관련 사업1. 블록체인 및 가상자산 관련 투자업1. 블록체인 및 가상자산 관련 금융업1. 블록체인 및 가상자산 관련 연구개발업1. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업1. 온라인 카지노(i-Gaming) 관련 소프트웨어 개발 및 공급업1. 가상현실(VR),증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업1. 토큰발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매업1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 유통업1. 가상화폐 투자업	사업 다각화 추진

사업목적 변경	변경전	변경후	이유

-	-	-

사업목적 삭제	-	-

2. 중소기업기준 검토표

3. 합병등의 사후정보 당반기에 변동사항은 없으며, 이전 관련내용은 2023년 03월 20일에 제출된 「사업보고서」 를 참조하시기 바랍니다.

4. 보호예수 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	1,533,742	2025.07.22	2026.07.21	2025.07.22~2026.07.21(1년)	모집(전매제한)	30,025,678

(*1) 2025년 07월 04일 '경영권 변경((주)오늘바이오) 등에 관한 계약 체결(2024.12.30)'에 따른 기존 보유주식수와 '(주)오늘바이오 특수관계인'의 '제3자배정 유상증자 납입(2025.07.04)'으로 인해 최대주주가 변경 전 '휴림로봇(주) 외 2인'에서 변경 후 '(주)오늘바이오 외 1인'으로 변경 되었습니다. 이에 따라 '(주)오늘바이오 특수관계인'의 보통주식 '1,533,742주'는 보호예수 설정이 완료되었으며 의무보유기간은 상장일인 2025년 07월 22일부터 2026년 07월 21일까지이며 반환예정일은 2026년 07월 22일 입니다.

5. 특례상장기업의 재무사항 비교표 해당사항 없습니다. 6. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 해당사항 없습니다.