오늘이엔엠 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 24일이며, 보고서 제출일 이후 2021년 3월 30일 개최 예정인 제 24기 주주총회에 상정될 정관 일부 변경 안건에 포함되어있으며 상세 내용은 아래와 같습니다.

조문번호	변경 전	변경 후	비고

제1조(상호)	당 회사는 주식회사 "감마누"라 부른다.
영문으로는 "Gamma Nu Inc." (약호 "GNI")라 표기한다.	이 회사는 주식회사 더에이치큐라 부른다.
영문으로는 "The HQ Co., Ltd." (약호 "THQ")라 표기한다.	상호변경

제2조(목적)	이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
15. 국내/국외여행
32. 일반여행업/해외여행업/여행알선업
1. 전자 통신분야 제조 및 서비스업
33. 인바운드플랫폼사업
24. 면세점운영 및 외국인 면세판매장업(사후면세점)
27. 식음료제조/판매
28. 건강기능식품제조/판매
26. 화장품제조/판매
17. 전세항공기/전세크루즈/전세관광
버스운영
16. 항공기/크루즈/관광버스운송
18. 항공권판매대행업/호텔예약업/여권
대행업/비자대행업
19. 의료관광알선 및 의료관광업/외국인
환자유치업
20. 관광숙박/관광객이용시설
12. 전자상거래업
14. 플랫폼운영/통신판매
34. 자문 및 컨설팅용역/기타 용역서비스 제공
25. 보세상품판매/관광기념품판매/토산
품판매
13. 데이터수집/분석/판매
23. 스포츠/위락시설운영
22. 국내카지노/해외카지노
21. 음식점/프랜차이즈
29. 농수산물판매
2. 종합무역업
3. 소프트웨어 개발, 제조업
4. 전자제품개발, 제조, 도.소매업
5. 의료기기개발,제조 및 서비스, 도소매업
6. 헬스케어장비개발,제조및서비스,
도소매업
7. 계측장비개발,제조및서비스,도소매업
8. 막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업
9. 전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재개발, 제조, 가공 판매, 임대업 및 서비스업
10. 전력저장용 전지 수입 및 판매업
11. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조·설비 판매 및 관련 사업
31. 부동산판매/부동산임대
30. 해외부동산투자/개발
35. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업
37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
36. 위 각호에 관련된 도소매 및 무역업/수출입업	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 일반여행업
2. 전자통신분야 제조 및 서비스업
3. 인바운드플랫폼사업
4. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업
5. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업
6. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업
7. 주류 수출업·수입업 및 도소매업
8. 식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업
9. 화장품·건강보조식품·식품·음료·기타생활용품 제조, 가공 및 판매업
10. 항공기, 크루즈, 관광버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업
11. 항공권 및 선표 발권 판매업
12. 국내외 회의·전시·공연·행사 등의 기획 및 대행업
13. 의료관광·의료관광알선 및 외국인
환자유치업
14. 관광숙박업 및 관광객이용시설업
15. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 면세판매장업의 위탁경영 사업
16. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업
17. 관광시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업
18. 보세상품·토산품 및 기타 관광상품 판매업
19. 데이터 수집·분석 및 판매업
20. 국내외 카지노 및 스포츠·위락시설 운영업
21. 음식점 및 프랜차이즈업
22. 농수산물 판매업
23. 종합무역업
24. 소프트웨어 개발 및 제조업
25. 전자제품 개발, 제조, 도소매업
26. 의료기기개발, 제조 및 서비스, 도소매업
27. 헬스케어장비개발, 제조 및 서비스, 도소매업
28. 계측장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업
29. 막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업
30. 전력저장용 축전지와 전력변환 및 관리 관련 시스템과 소재개발, 제조, 가공 판매, 임대업 및 서비스업
31. 전력저장용 전지 수입 및 판매업
32. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조·설비 판매 및 관련 사업
33. 의약품·의약외품·식품의 제조, 가공 및 판매업
34. 종합건설업
35. 부동산 개발·임대·매매·분양 및 분양대행업
36. 해외부동산 투자·개발 및 분양업
37. 체육시설의 설치 및 운영업
38. 위 각호의 사업을 영위하는 국내외 회사의 지분을 취득하여 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배하는 지주회사업
39. 위 각호의 사업과 관련된 전자상
거래 및 인터넷통신판매업
40. 위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체	사업목적 변경
및 추가

제 3 조 ( 본점의 소재지 )	① 당 회사의 본점은 경기도내에 둔다.
② 당 회사는 ~ (이하생략)	① 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.
② 회사는 ~ (이하 현행과 같음)	본점소재지 변경

제4조(공고방법)	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.gammanu.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재한다.	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.thehqco.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재한다.	상호변경에 따라 홈페이지 변경. 단, 변경 후 홈페이지 개설 전까지는 변경 전 홈페이지에 공고함

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)
제6조(1주의 금액)
제7조(회사의 설립시에 발행하는 주식 총수)	(각 조문의) 당 회사 ~ (이하 생략)	(각 조문의) 회사 ~ (이하 현행과 같음)	문구수정

제8조(주식 및 주권의 종류)	당 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.	회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	주권의 종류 삭제, 주권등의 전자등록 규정 신설

제 13 조 ( 신주의 배당기산일 )	제 13 조 ( 신주의 배당기산일 )
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제13조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	조문변경
동등배당 원칙을 명시함

제 15 조 ( 주주 명부의 폐쇄)	① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소 등(이하 "주주명부의 기재변경" 이라 한다)을 정지한다.
② 당 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 필요할 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제 17 조 ( 전환사채의 발행)	① (생략)
1~2. (생략)
3. 기술도입 등의 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우
4. 투자자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우
5. (생략)
6. (신설)
② ~ ④ (생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 13조를 준용한다.
⑥ (생략)	① (현행과 같음)
1~2. (현행과 같음)
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
5. (현행과 같음)
6. 상법 제418조 제2항 단서 및 상법 제513조 제3항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
② ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용하며, 전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행된 경우 이자지급시기 이후 전환일까지의 이자지급 의무는 없다.
⑥ (현행과 같음)	-문구수정
-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제 18 조 ( 신주인수권부사채의 발행)	① (생략)
1~2. (생략)
3. 기술도입 등의 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 투자자금조달을 위하여 국내외금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
5. (생략)
6. (신설)
② ~ ④ (생략)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 13조를 준용한다.
⑥ (생략)	① (현행과 같음)
1~2. (현행과 같음)
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
5. (현행과 같음)
6. 상법 제418조 제2항 단서 및 상법 제516조의 2 제4항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
② ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용하며, 신주인수권의 행사로 인하여 주식이 발행된 경우 이자지급시기 이후 신주인수권행사일까지의 이자지급 의무는 없다.
⑥ (현행과 같음)	문구수정

제 34 조 ( 감사의 선임)	① 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 당 회사의 감사는 제29조의 규정에 의한 결의 방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의100분의 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신설)
(신설)	① 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
④ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-감사선임에 관한 조문 정비
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 46 조 (재무제표 등의 작성 등)	① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 제1항에 불구하고 당 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사 전원의 동의가 있을 때
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
(신설)	① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
⑦ 대표이사(사장)는 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 48 조(이익 배당 )	① ~ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ (생략)	① ~ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ (현행과 같음)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙
제3조(시행일)	본 정관은 개정과 동시에 시행한다.	이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

부칙
제3조의 1(감사 선임에 관한 적용례)	(신설)	제34조의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

부칙
제3조의 2(감사 해임에 관한 적용례)	(신설)	제34조의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 2021년 3월 30일 개최예정인 제24기 정기주주총회에서 상기 정관 변경 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.24	제 23기 정기 주주총회	제 9조 제 2항 신주인수권제 23조 주주총회 소집지제 44조 이사 및 감사의 보수와 퇴직금	-