쿠쿠홀딩스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권

당사는 본 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 본 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,562,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,483,800	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,078,385	-

우선주	-	-

주1) 2018년 6월 유상증자(일반공모)를 진행하여, 신주(보통주) 1,796,543주를 발행하여, 발행주식총수가 5,315,894주에서 7,112,437주로 변동되었습니다.주2) 상기 주식의 총수 현황은 주식액면분할로 인한 주식의 변경을 반영한 수치이며, 주식분할에 대한 구체적인 내용은 전자공시스템의 주식분할결정 (접수일자: 2021.07.01) 공시내용을 참조하시기 바랍니다. 마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나, 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사의 주식을 소유한 자(이 회사의 주주 포함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
④ 제1항 제2호 및 제3호 또는 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 회사가 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑧ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	- 정기주주총회 : 매년 01월 01일부터 01월 31일까지
- 임시주주총회 : 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간 내

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 등 8종

명의개서대리회사	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	인터넷 홈페이지(www.cuckoo.co.kr/)전산장애 또는 부득이한 경우에는한국경제, 매일경제 게재

바. 주주총회 의사록 요약

주주총회정보	안건	결의내용	주요논의내용

제45기정기주총(2022.03.31)	1) 제45기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	승인	-

2) 제45기 현금배당 결정의 건	승인	-

3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 이묘승 사외이사 신규선임	승인	-

4) 이사보수 한도 승인의 건 - 이사보수 한도액 20억원	승인	한도 유지

제46기정기주총(2023.03.30)	1) 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

2) 현금배당 결정의 건 - 1주당 800원 결정 지급	승인	-

3) 이사 선임의 건 - 구자신, 구본학 사내이사 재선임 - 허준영, 김대열 사외이사 재선임	승인	-

4) 감사위원회 위원 선임의 건 - 허준영, 김대열 사외이사 재선임	승인	-

5) 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 한도액 20억원	승인	한도 유지

제47기정기주총(2024.03.26)	1) 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 및이익잉여금처분계약서(안) 승인의 건 - 현금배당 1주당 1,100원	승인	-

2) 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 한도액 20억원	승인	한도 유지

주) 공시대상기간 중 개최된 주주총회에서 주주제안 안건은 없으며, 주주총회 진행과정에서 안건의 내용이 수정된 경우도 없습니다.