쿠쿠홀딩스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재, 사내이사 2인, 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 당사 정관에서 정한 바에 따라 이사회 결의로서 선임하고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 대표이사가 의장을 겸직하고 있으며, 대표이사를 이사회 의장으로 선임한 사유는 당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행할 수 있기때문입니다.이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

주1) 2025년 03월 25일 제48기 정기주주총회를 통해 이묘승 사외이사가 재선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

구자신(출석률:67%)	구본학(출석률:100%)	허준영(출석률:100%)	김대열(출석률:100%)	이묘승(출석률:100%)

찬반여부

25-01	2025.03.10	1. 제48기 정기주주총회 소집의 건2. 제48기 현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-02	2025.03.17	제48기 정기주주총회 임시의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-03	2025.04.01	제49기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-04	2025.04.21	내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-05	2025.04.28	제49기 임시주주총회 임시의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-06	2025.09.12	1. 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건2. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-07	2025.10.01	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-08	2025.10.28	제49기 2회차 임시주주총회 임시의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-01	2026.02.09	제49기 결산재무제표 및 영업보고서(별도) 승인과 외부감사인 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-02	2026.02.23	제49기 결산재무제표 및 영업보고서(연결) 승인과 외부감사인 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-03	2026.03.09	1. 제49기 정기주주총회 소집의 건2. 제49기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26-04	2026.03.16	제49기 정기주주총회 임시의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3인	이묘승(위원장)
김대열허준영	경영투명성 및 독립성 강화
내부자 거래의 사전검토	-

주) 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회내 위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비 고

허준영	김대열	이묘승

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	25-01	2025.05.07	내부거래위원회 위원장 선출의 건 (이묘승)	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사회 독립성

당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. (1) 이사회 구성현황

구분	성명	임기	연임여부 및연임횟수	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

사내이사대표이사	구자신	2026.03.30	중임 (14회)	이사회	당사의 업무총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행	대표이사 및 경영총괄	해당없음	최대주주의 부

사내이사주2)	구본학	2028.05.13	신임 (1회)	이사회	해당 산업분야 전문가	경영전반에 관한 업무	해당없음	본인

사외이사	김대열	2026.03.30	중임 (1회)	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	사외이사후보추천내부거래위원회감사위원회경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

사외이사	허준영	2026.03.30	중임 (1회)	사외이사후보추천위원회	회계 전문가 (공인회계사)	사외이사후보추천내부거래위원회감사위원회경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

사외이사주1)	이묘승	2028.03.25	중임 (1회)	사외이사후보추천위원회	회계 전문가 (공인회계사)	사외이사후보추천내부거래위원회감사위원회경영전반에 관한 업무	해당없음	관계없음

주1) 2025년 03월 25일 제48기 정기주주총회를 통해 이묘승 사외이사가 재선임 되었습니다. 주2) 2025년 05월 13일 제49기 임시주주총회를 통해 구본학 기타비상무이사를 사내이사로 선임 하였습니다.상기 사외이사로 감사위원회 및 내부거래위원회를 설치하여 내부통제를 강화하였고 보다 독립적인 이사회를 갖추기 위해 사외이사후보추천위원회를 2014년 06월 24일에 설치하였습니다. 추후 사외이사 후보를 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천하도록 하여 최대주주에 의한 독점적인 경영체제를 견제할 수 있도록 마련하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	김대열(위원장)허준영이묘승	사외이사후보추천권	-

(3) 사외이사후보추천위원회 주요의결사항본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회내 위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비 고

허준영	김대열	이묘승

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	25-01	2025.02.10	사외이사후보추천의 건 - 이묘승	가결	찬성	찬성	찬성	-

26-01	2026.03.09	1. 감사위원이 되는 사외이사 후보 김상희 추천의 건2. 사외이사 후보 이성호 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 경제, 경영분야, 재무분야 및 법무분야 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장 1명과장 1명(평균 12년)	이사회 운영 및 사외이사직무수행 지원

전략기획팀	4	부장 1명차장 1명과장 1명사원 1명(평균 11년)	이사회 운영 및 사외이사직무수행 지원