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윈하이텍 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제10기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 윈하이텍
대 표 이 사 : 변천섭
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99
(전 화) 043-883-0048
(홈페이지) http://www.winhitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 송자은
(전 화) 02-854-2818
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)윈글라스	2013.03.04	충북 옥천군 청산면 인정1길 80	코팅유리 및 창호 제조	9,266	실질지배력 소유	미해당

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(3) 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 윈하이텍'이라 칭하고, 영문으로는 'WINHITECH CO., Ltd.'(약호 Winhitech)라 표기합니다. (4) 설립일자 당사는 2011년 9월 15일에 강구조물 제작 설치 및 판매업 등을 목적으로 (주)윈스틸로부터 분할 설립되었습니다. (5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 - 전화번호 : 043-883-0048 - 홈페이지 : www.winhitech.co.kr (6) 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. (7) 주요 사업의 내용 당사는 강구조물(데크플레이트) 제작 설치 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 상세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(8) 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 07월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2011년09월	강건재 사업본부를 ㈜윈하이텍으로 법인분할(인적분할포괄승계)

2011년09월	변천섭 대표이사 취임(각자 대표이사 체제 : 송규정대표, 변천섭대표)

2011년10월	내화구조인정 취득(ACE DECK)

2012년01월	K마크 성능인증(EXTRA DECK)

2012년05월	EXTRA DECK 우수제품 인증(조달청)

2012년05월	벤처기업 선정

2012년10월	기술혁신형 이노비즈기업 선정

2012년11월	KIBO A+ Members 기업 선정

2013년09월	바닥충격음 차단구조 인증 (건설기술연구원)

2013년10월	공공구매유공자 모범중소기업인 포상(중소기업청장)

2013년12월	EXTRA DECK 탄소배출량 인증(한국환경산업기술원)

2013년12월	송규정 대표이사 사임(단독 대표이사 체제 : 변천섭대표)

2014년01월	무상증자

2014년07월	상장 공모시 신주발행

2014년07월	코스닥시장 상장

2014년10월	충청북도 일류벤처기업 선정

2014년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 조달청장상 수상

2014년 12월	수출100만불탑 수상

2015년 04월	주택건설사업자 면허등록(충북-주택2015-0010)

2015년 10월	VOIDDECK 국토교통부 건설신기술 인증(제778호)

2015년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 산업자원부장관상 수상

2015년 11월	창조경제 벤처활성화 유공자포상 미래창조과학부장관상 수상

2015년 11월	무상증자

2016년 02월	한국금속공업협동조합 유공자포상 중소기업청장상 수상

2016년 03월	납세자의 날 모범납세자 표창(대전지방국세청장)

2016년 08월	2방향 VOIDDECK 250mm,280mm 내화구조인정

2016년 11월	수출300만불탑 수상

2017년 03월	일본건축센터 평정서 취득

2017년 04월	종합건설(건축공사업) 면허등록

2017년 04월	2017 강소기업 선정(고용노동부)

2017년 11월	2017 벤처창업대전 국무총리 표창 수상

2017년 12월	제1회 사모 전환사채 발행

2018년 04월	NOVA DECK(탈형데크) 조달청 우수제품 인증

2018년 04월	건설신기술의 날 국토교통부 장관 표창 수상

2018년 05월	제2회 사모 전환사채 발행

2018년 05월	(주)지앤윈 지분 41% 인수 (최대주주가 당사로 변경)

2018년 06월	전문건설(금속구조물ㆍ창호공사업) 면허등록

2019년 09월	음성 제2공장 준공
3. 자본금 변동사항

(1) 증자현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	14,285	500	4,200	제1회 CB

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	142,856	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 17일	전환권행사	보통주	28,571	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	71,428	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 22일	전환권행사	보통주	142,857	500	4,200	제1회 CB

2019년 12월 17일	전환권행사	보통주	393,810	500	3,555	제1회 CB

(2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 12월 15일	2022년 12월 15일	7,000	기명식보통주식	2018.12.15~2022.11.15	100	3,130	2,520	805,113	-

제2회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채	2018년 05월 17일	2023년 05월 17일	5,000	기명식보통주식	2019.05.17~2023.04.17	100	3,832	5,000	1,304,801	-

합 계	-	-	12,000	-	-	-	-	7,520	2,109,914	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅴ. 자기주식수	577,862	-	577,862	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,079,034	-	10,079,034	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	178,677	101,553	-	-	280,230	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	297,124	-	-	-	297,124	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	475,801	101,553	-	-	577,354	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	508	-	-	-	508	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	476,309	101,553	-	-	577,862	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,656,896	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	577,862	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,079,034	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 1분기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,632	-7,755	6,403

(별도)당기순이익(백만원)	-975	-6,629	-

(연결)주당순이익(원)	-96	-676	669

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,148

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	17.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	120

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
정 정 신 고 (보고)

2020년 5월 29일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 5월 29일

3. 정정사항 : 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석 중복입력 삭제
II. 사업의 내용

(3) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보 추천을 위한 별도의 추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제34조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2020년 3월 31일 현재]

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	변천섭	이사회	이사회 의장전사 경영총괄	해당없음	해당없음	2년	연임(3회)

사내이사	송자은	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정경영전략 부본부장	해당없음	특수관계인	2년	연임(3회)

사외이사	최종학	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2년	-

(4) 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.