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윈하이텍 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 3 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 윈하이텍
대 표 이 사 : 변천섭
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99
(전 화) 043-883-0048
(홈페이지) http://www.winhitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 송자은
(전 화) 02-854-2818
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)윈글라스	2013.03.04	충북 옥천군 청산면 인정1길 80	코팅유리 및 창호 제조	8,048	실질지배력 소유	미해당

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(3) 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 윈하이텍'이라 칭하고, 영문으로는 'WINHITECH CO., Ltd.'(약호 Winhitech)라 표기합니다. (4) 설립일자 당사는 2011년 9월 15일에 강구조물 제작 설치 및 판매업 등을 목적으로 (주)윈스틸로부터 인적분할 설립되었습니다. (5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 - 전화번호 : 043-883-0048 - 홈페이지 : www.winhitech.co.kr (6) 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. (7) 주요 사업의 내용 당사는 강구조물(데크플레이트) 제작 설치 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 상세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(8) 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 07월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2011년09월	강건재 사업본부를 ㈜윈하이텍으로 법인분할(인적분할포괄승계)

2011년09월	변천섭 대표이사 취임(각자 대표이사 체제 : 송규정대표, 변천섭대표)

2011년10월	내화구조인정 취득(ACE DECK)

2012년01월	K마크 성능인증(EXTRA DECK)

2012년05월	EXTRA DECK 우수제품 인증(조달청)

2012년05월	벤처기업 선정

2012년10월	기술혁신형 이노비즈기업 선정

2012년11월	KIBO A+ Members 기업 선정

2013년09월	바닥충격음 차단구조 인증 (건설기술연구원)

2013년10월	공공구매유공자 모범중소기업인 포상(중소기업청장)

2013년12월	EXTRA DECK 탄소배출량 인증(한국환경산업기술원)

2013년12월	송규정 대표이사 사임(단독 대표이사 체제 : 변천섭대표)

2014년01월	무상증자

2014년07월	상장 공모시 신주발행

2014년07월	코스닥시장 상장

2014년10월	충청북도 일류벤처기업 선정

2014년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 조달청장상 수상

2014년 12월	수출100만불탑 수상

2015년 04월	주택건설사업자 면허등록(충북-주택2015-0010)

2015년 10월	VOIDDECK 국토교통부 건설신기술 인증(제778호)

2015년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 산업자원부장관상 수상

2015년 11월	창조경제 벤처활성화 유공자포상 미래창조과학부장관상 수상

2015년 11월	무상증자

2016년 02월	한국금속공업협동조합 유공자포상 중소기업청장상 수상

2016년 03월	납세자의 날 모범납세자 표창(대전지방국세청장)

2016년 08월	2방향 VOIDDECK 250mm,280mm 내화구조인정

2016년 11월	수출300만불탑 수상

2017년 03월	일본건축센터 평정서 취득

2017년 04월	종합건설(건축공사업) 면허등록

2017년 04월	2017 강소기업 선정(고용노동부)

2017년 11월	2017 벤처창업대전 국무총리 표창 수상

2018년 04월	NOVA DECK(탈형데크) 조달청 우수제품 인증

2018년 04월	건설신기술의 날 국토교통부 장관 표창 수상

2018년 05월	(주)지앤윈 지분 41% 인수 (최대주주가 당사로 변경)

2018년 06월	전문건설(금속구조물ㆍ창호공사업) 면허등록

2019년 09월	음성 제2공장 준공
3. 자본금 변동사항

(1) 증자현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	14,285	500	4,200	제1회 CB

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	142,856	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 17일	전환권행사	보통주	28,571	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	71,428	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 22일	전환권행사	보통주	142,857	500	4,200	제1회 CB

2019년 12월 17일	전환권행사	보통주	393,810	500	3,555	제1회 CB
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅴ. 자기주식수	578,862	-	578,862	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,078,034	-	10,078,034	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	178,677	102,553	281,230	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	297,124	281,230	-	-	578,354	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	475,801	383,783	281,230	-	578,354	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	508	-	-	-	508	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	476,309	383,783	281,230	-	578,862	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,656,896	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	578,862	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,078,034	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,455	-7,755	6,403

(별도)당기순이익(백만원)	659	-6,629	-

(연결)주당순이익(원)	83	-676	669

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,148

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	17.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	120

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	0.93	1.02

- 제4기부터 제8기까지 연속으로 결산배당하였음 - 상기 최근 3년간 평균 배당수익률은 제8기부터 제10기까지의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하였으며, 최근 5년간 평균 배당수익률은 제6기부터 제10기까지의 배당수익률을 단순평균법으로 계산한 수치임
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 29일	제7기 정기주주총회	사채발행한도 변경	-

2019년 03월 29일	제8기 정기주주총회	주식의 전자등록	전자증권법 시행

- 제10기 정기주주총회 의결사항 중 정관 일부 변경(안) 승인의 건이 포함되어 있으며, 주요변경사항은 상법 개정에 따른 감사 선임에 관한 내용 변경입니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	제 10 기	제 9 기

[유동자산]	41,825	41,323

현금및현금성자산	11,648	7,775

매출채권및기타유동채권	11,792	10,988

재고자산	8,753	11,537

기타유동자산	9,632	11,023

[비유동자산]	54,534	71,650

투자부동산	-	19,173

유형자산	36,914	41,940

무형자산	640	2,361

지분법적용투자지분	8,239	-

기타비유동자산	8,741	8,176

자산총계	96,359	112,973

[유동부채]	34,632	50,366

매입채무및기타유동채무	5,129	4,451

단기차입금	18,520	31,375

유동성장기차입금	4,735	-

유동성전환사채	-	5,099

기타유동부채	6,248	9,441

[비유동부채]	11,207	10,249

장기차입금	10,827	9,432

기타비유동부채	380	817

부채총계	45,839	60,615

[지배기업 소유주지분]	52,745	52,271

자본금	5,328	5,328

자본잉여금	21,428	21,428

기타자본구성요소	(2,995)	(2,657)

이익잉여금	28,984	28,172

[비지배지분]	(2,225)	87

자본총계	50,520	52,358

매출액	75,697	84,575

영업이익(손실)	(8,212)	(5,308)

당기순이익(손실)	(1,455)	(7,755)

지배회사지분순이익	842	(6,629)

비지배지분순이익	(2,297)	(1,126)

기본주당순이익(원)	83	(676)

희석주당순이익(원)	83	(676)

연결에 포함된 회사수	1	1

※ 회사는 전기에 처음으로 연결재무제표를 작성하여, 2개 사업연도의 요약연결재무정보만 공시하였습니다.

(2) 요약별도재무정보(단위: 백만원)

구분	제 10 기	제 9 기	제 8 기

[유동자산]	41,192	43,250	66,510

현금및현금성자산	11,397	7,153	5,375

매출채권및기타채권	11,710	13,991	42,418

재고자산	8,456	11,252	11,581

기타유동자산	9,629	10,854	7,136

[비유동자산]	52,895	63,880	58,432

종속기업및관계기업투자	8,240	-	5,077

투자부동산	-	19,173	19,223

유형자산	35,874	35,428	26,220

무형자산	631	1,276	654

기타비유동자산	8,150	8,003	7,258

자산총계	94,087	107,130	124,942

[유동부채]	30,766	47,517	47,711

매입채무및기타유동채무	3,428	3,699	7,539

단기차입금	18,500	29,510	25,487

유동성장기차입금	450	-	-

유동성전환사채	-	5,099	5,562

기타유동부채	8,388	9,209	9,123

[비유동부채]	10,830	7,333	19,992

장기차입금	10,550	6,715	14,250

비유동전환사채	-	-	1,980

기타비유동부채	280	618	3,762

부채총계	41,596	54,850	67,703

[자본금]	5,328	5,328	4,931

[자본잉여금]	21,428	21,428	18,486

[기타자본구성요소]	(2,995)	(2,657)	(1,995)

[이익잉여금]	28,730	28,181	35,817

자본총계	52,491	52,280	57,239

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	72,822	83,877	95,230

영업이익(손실)	(3,829)	(2,653)	9,129

당기순이익(손실)	659	(6,629)	6,403

기본주당순이익(원)	65	(676)	669

희석주당순이익(원)	65	(676)	560
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제10기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.

구 분	제 10 기	제 9 기	제 8 기

안전성	유동비율	120.8%	82.0%	139.4%

부채비율	90.7%	115.8%	118.3%

차입금의존도	35.4%	40.6%	37.8%

수익성	총자산이익률	-1.5%	-6.9%	5.1%

매출액 순이익률	-1.9%	-9.2%	6.7%

성장성	총자산증가율	-14.7%	-9.6%	21.6%

매출액증가율	-10.5%	-11.2%	38.9%

순이익증가율	81.2%	적자전환	65.5%

3. 재 무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 백만원)

구분	제 10 기	제 9 기	제 8 기

[유동자산]	41,825	41,323	66,510

현금및현금성자산	11,648	7,775	5,375

매출채권및기타유동채권	11,792	10,988	42,418

재고자산	8,753	11,537	11,581

기타유동자산	9,632	11,023	7,136

[비유동자산]	54,534	71,650	58,432

지분법적용투자지분	8,240	-	5,077

투자부동산	-	19,173	19,223

유형자산	36,914	41,940	26,220

기타무형자산	640	2,361	654

기타비유동자산	8,740	8,176	7,258

자산총계	96,359	112,973	124,942

[유동부채]	34,632	50,366	47,711

매입채무및기타유동채무	5,129	4,451	7,539

단기차입금	18,520	31,375	25,487

유동성장기차입금	4,735	-	-

유동전환사채	-	5,099	5,562

기타유동부채	6,248	9,441	9,123

[비유동부채]	11,207	10,249	19,992

장기차입금	10,827	9,432	14,250

비유동전환사채	-	-	1,980

기타비유동부채	380	817	3,762

부채총계	45,839	60,615	67,703

[지배기업 소유주지분]	52,745	52,271	57,239

자본금	5,328	5,328	4,931

자본잉여금	21,428	21,428	18,486

기타자본구성요소	(2,995)	(2,657)	(1,995)

이익잉여금	28,984	28,172	35,817

[비지배지분]	(2,225)	87	-

자본총계	50,520	52,358	57,239

부채와 자본총계	96,359	112,973	124,942

- 투자부동산 처분 등으로 현금및현금성자산이 전년대비 3,873백만원 증가하였습니다. - 이스트베이(주) 주식 취득으로 지분법적용투자주식이 증가하였습니다.- 투 자 부동산 처분시 관련 차입금 상환 등으로 차입금이 전년대비 6,725백만원 감소하였습니다. (2) 영업실적 (단위: 백만원)

구 분	제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	75,697	84,575	95,230

영업이익(손실)	(8,212)	(5,308)	9,129

당기순이익(손실)	(1,455)	(7,755)	6,403

기본주당순이익(원)	83	(676)	669

희석주당순이익(원)	83	(676)	560

- 2020 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 코로나19로 인한 경기침체로 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다. 다만, 투자부동산 처분이익으로 인해 전년대비 당기순이익은 큰 폭으로 개선되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달 과 지출 (1) 유동성 현황 (단위 : 백만원)

계정과목	제 10 기	제 9 기	제 8 기

현금 및 현금성자산	11,648	7,775	5,375

기타금융자산	6,094	6,554	814

합 계	17,742	14,329	6,189

- 투자부동산 처분 등으로 전기대비 유동성이 3,413백만원 증가하였습니다. (2) 자금 조달 에 관한 사항 가. 차입금 현황 (단위 : 백만원)

계정과목	제 10 기	제 9 기	제 8 기

단기차입금	18,520	31,375	25,487

장기차입금	15,562	9,432	14,250

전환사채	-	5,099	7,542

합 계	34,082	45,906	47,279

나. 장기차입금 상환일정(단위 : 백만원)

구 분	금 액

1년이내	4,735

1년초과 2년이내	9,027

2년초과 5년이내	1,800

합계	15,562
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감 사인에 관한 사항 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 . 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제10기(당기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 공사진행률 산정(3) 공사변경에 대한 회계처리 제9기(전기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 총계약원가(또는 공사예정원가) 추정의 불확실성(3) 공사진행률 산정(4) 미청구공사금액 회수가능성(5) 공사변경에 대한 회계처리 제8기(전전기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 총계약원가(또는 공사예정원가) 추정의 불확실성(3) 공사진행률 산정(4) 미청구공사금액 회수가능성(5) 공사변경에 대한 회계처리 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제10기(당기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 공사진행률 산정(3) 공사변경에 대한 회계처리 제9기(전기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 총계약원가(또는 공사예정원가) 추정의 불확실성(3) 공사진행률 산정(4) 미청구공사금액 회수가능성(5) 공사변경에 대한 회계처리 (2) 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제10기(당기) 대주회계법인 (연결 및 별도)반기검토, 기말감사 185백만원 1,541시간 185백만원 1,703시간 제9기(전기) 삼덕회계법인 (연결 및 별도)반기검토, 기말감사 50백만원 1,110시간 50백만원 1,110시간 제8기(전전기) 삼덕회계법인 (개별)반기검토, 기말감사 40백만원 782시간 40백만원 782시간 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제10기(당기) - - - - - 제9기(전기) - - - - - 제8기(전전기) 2018.05.11 재무관리상태진단 2018.05.11~2018.05.25 4백만원 -

(4) 회 계감사인의 변경회사는 삼덕회계법인과 2018사업년도부터 2020사업년도까지의 회계감사용역을 체결하여 회계감사를 진행하고 있었으나, 2019년 11월 금융감독원의 감사인 지정에 따라 2020사업년도부터 대주회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다. 2. 내 부회계관리제도 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 당사 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 3. 감 사인과의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 09월 02일	감사,외부감사인	서면보고	독립성, 감사위험평가, 감사계획

2	2020년 12월 04일	감사,외부감사인	대면보고	내부회계관리제도 설계평가및 운영평가

3	2021년 02월 24일	감사,외부감사인	서면보고	독립성, 재무제표 감사와 관련된 감사인 책임, 감사결과
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

- 상기 표의 사외이사는 2020년 3월 소집된 제9기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

(2) 중 요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

변천섭(출석률: 100%)	이외영(출석률: 83%)	송자은(출석률: 100%)	이용덕(출석률: 0%)	최종학(출석률: 17%)

찬 반 여 부

제1회	2020.01.29	자기주식취득 신탁계약 기간 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제2회	2020.02.20	제9기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제3회	2020.02.27	도봉동 부동산 매각의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제4회	2020.03.09	제9기 정기주주총회 소집의 건전자투표 채택의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제5회	2020.03.24	기업은행 대출금의 우리은행 대환건	찬성	찬성	찬성	-	-

제6회	2020.03.27	대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	-	찬성

제7회	2020.04.09	타법인 주식 취득 결의의 건	찬성	-	찬성	-	찬성

제8회	2020.05.22	기업은행 대출금의 우리은행 대환건	찬성	-	찬성	-	-

제9회	2020.06.12	우리사주 취득자금대출 연대보증의 건	찬성	-	찬성	-	-

제10회	2020.06.15	이스트베이㈜ 증자 참여의 건	찬성	-	찬성	-	-

제11회	2020.10.12	인천시 송도동 신축사업 사업약정 체결의 건	찬성	-	찬성	-	-

제12회	2020.10.28	산업은행 대출금의 우리은행 대환건우리은행 기업운전자금대출 신청의 건	찬성	-	찬성	-	-

제13회	2020.11.19	산업은행 산업운영자금 대환의 건	찬성	-	찬성	-	-

제14회	2020.11.30	우리은행 기업운전자금대출 신청의 건	찬성	-	찬성	-	-

제15회	2020.12.07	이스트베이㈜ 증자 참여의 건	찬성	-	찬성	-	-

제16회	2020.12.16	대출변경약정(만기 12개월 연장)의 건	찬성	-	찬성	-	-

제17회	2020.12.23	우리은행 기업운전자금대출 신청의 건	찬성	-	찬성	-	-

(3) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보 추천을 위한 별도의 추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제34조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2020년 12월 31일 현재]

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	변천섭	이사회	이사회 의장전사 경영총괄	해당없음	해당없음	2년	연임(3회)

사내이사	송자은	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정경영전략 부본부장	해당없음	특수관계인	2년	연임(3회)

사외이사	최종학	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2년	-

(4) 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무상 필요한 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 향후 필요한 경우 관련교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부

김성환	[학력]
'72 부산대학교 경영학과
'74 부산대학교 경영학 석사
'87 University of Pittsburgh 마케팅학 박사
[약력]
'74~'78 동의과학대 경영정보계열 교수
'78~'13 동아대학교 경영학과 교수
'09~'11 동아대학교 경영대학 학장
'02~'03 (사)한국소비문화학회 회장
'06~'07 (사)한국마케팅학회 회장	해당없음

(2) 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치로 당사 사규에 감사규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

(3) 감사 의 활동내역

회차	일자	내용

제1회	2020.02.28	2019회계연도에 대한 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	직무상 필요한 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 향후 필요한 경우 관련교육을 실시할 예정임

- 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다. (4) 준법지원인

- 당사는 상법상 준법지원인 선임 의무기업(자산총액 5천억원 이상)에 해당하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 가. 집중투표제의 배제여부- 해당사항 없음나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다.- 당사는 필요한 경우 이사회 결의로 전자투표제도를 채택하고 있습니다. - 전자투표제도를 채택한 경우, 주주는 한국예탁결제원이 관리하는 전자투표관리시스템(http://evote.ksd.or.kr)에서 주주본인 확인 후 의안별로 의결권을 행사할 수 있습니다. (2) 소수주주권 행사여부 - 해당사항 없음 (3) 경영권 경쟁 - 해 당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변천섭	남	1952.09	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	부산대학교 경영대학원 수료건국대학교 전문경영인교육 수료'76~'79 동영공업㈜ 관리과장
'79~'11 ㈜윈스틸 사장	18,514	-	-	33년	2022.03.27

송자은	여	1971.11	전무이사	등기임원	상근	경영전략부본부장	이화여자대학교 디자인경영학 석사서울대학교 경영전문대학원 석사'07~'09 ST.Louis 이사
'10~'11 TheArts(주)이사	124,863	-	최대주주의 주주	8년	2022.03.27

최종학	남	1955.11	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	조선대학교 건축공학과 졸업 서울주택도시공사 공사부장 現 건원엔지니어링 부사장	-	-	-	신임	2022.03.27

김성환	남	1947.10	감사	등기임원	상근	감사	University of Pittsburgh 박사동아대학교 경영대학 학장 동백포럼 회장 동서화학(주) 사외이사	-	-	-	7년	2020.03.27

박성태	남	1967.02	전무이사	미등기임원	상근	영업본부장	방송통신대학교 행정학과 졸업고려대 건설경영최고위과정 수료'95~'98 ㈜대륭 영업과장
'98~'11 ㈜윈스틸 영업이사	-	-	-	21년	-

신영규	남	1967.04	상무이사	미등기임원	상근	영업부본부장	부산대학교 기계공학과 졸업'90~'99 건축사무소 감리'00~'11 ㈜윈스틸 강건재 연구개발실장	-	-	-	19년	-

이명석	남	1959.01	상무이사	미등기임원	상근	공장장	사북고등학교 졸업'02~'08 ㈜덕신하우징 생산팀장'08~'11 ㈜윈스틸 음성공장 생산팀장	-	-	-	11년	-

김대영	남	1965.08	상무이사	미등기임원	상근	영남지사장	부산대학교 건축공학과 졸업'07~14 코오롱글로벌(주) 지사장(영업)'14~16 ㈜우신에이펙 상무	-	-	-	4년	-

- 회사는 제9기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 상기 김성환 감사를 선임하는 의안을 승인받기 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조제1항 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재 김성환 감사의 지위와 권리의무는 계속 승계됩니다.

- 타회사 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	재임기간

송자은	상무이사	(주)윈글라스	사내이사	2018년 ~ 현재

신영규	상무이사	(주)윈글라스	사내이사	2018년 ~ 현재

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 11일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김성환	남	1947.10	부	University of Pittsburgh 박사동아대학교 경영대학 학장 동백포럼 회장 동서화학(주) 사외이사	2021.03.30	-

(3) 직원의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

데크플레이트	남	128	-	-	-	128	7	6,838,777	53,428	-	-	-	-

데크플레이트	여	13	-	-	-	13	5	524,134	40,318	-

합 계	141	-	-	-	141	6	7,362,911	52,219	-

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	362,660	90,665	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	549,194	137,298	-

- 상기 보수총액에는 당기 중 퇴임한 이사의 보수액도 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	501,194	250,597	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

- 상기 보수총액에는 당기 중 퇴임한 이사의 보수액도 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계 열회사의 현황 (1) 계열회사의 명칭 등

회사명	법인등록번호	지분율

(주)윈글라스	160111-0342561	49.67%

이스트베이(주)	180111-0909961	17.00%

(2) 임원 겸직 현황

성명	계열사 겸직현황

회사명	상근여부

송자은	(주)윈글라스	비상근

신영규	(주)윈글라스	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전문건설공제조합(비상장)	2011년 09월 01일	보증서발행	436	665	0.01	585	157	146	34	822	0.01	765	5,536,773	145,167

건설공제조합(비상장)	2017년 03월 16일	건설업등록	134	94	0.01	134	-	-	9	94	0.01	143	7,045,154	153,327

(주)윈글라스(비상장)	2018년 05월 29일	신사업진출	5,500	2,465,000	49.67	-	-	-	-	2,465,000	49.67	-	8,048	-4,563

이스트베이(주)(비상장)	2020년 04월 09일	신사업진출	8,110	-	-	-	414,800	8,535	-296	414,800	17.00	8,239	61,456	-1,736

합 계	-	-	719	-	8,681	-253	-	-	9,147	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주와의 자산양수도 등(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래일자	거래금액	거래목적	거래대상물	내부통제절차

주식양수도	에스앤글로벌(주)(최대주주)	2020.04.09	8,109	스파앤리조트 개발사업의 건설 참여 및 사업수익 공유	이스트베이(주)주식 329,800주	이사회결의
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	가결여부

2020.03.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1,2,4,5호 의안 가결/3호 의안 부결

2019.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2018.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 이종철 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우 발채무 등 - ' 연결재무제표에 대한 주석 37. 우발상황과 약정사항 ' 부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 직 접금융 자금의 사용 (1) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	2	2018년 05월 17일	타법인 증권 취득자금	5,000	타법인 증권 취득자금	5,000	-