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윈하이텍 사업보고서 (2021.12)
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	2	1	2	-

합계	1	2	1	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	인천신포복합개발(주)	당기 중 신설

가남물류개발(주)	당기 중 신설

연결제외	-	ㄷ

(주)윈글라스	당기 중 지분 일부매도

※ 인천신포복합개발(주) 및 가남물류개발(주)는 당분기중에 법인설립후 연결대상회사로 편입된 회사입니다. (주)윈글라스는 당분기중에 소유지분 일부 매도하여 연결대상에서 제외되었습니다. (양도전 지분율 : 41.2%, 양도후 지분율 : 16.2%) (3) 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 윈하이텍'이라 칭하고, 영문으로는 'WINHITECH CO., Ltd.'(약호 Winhitech)라 표기합니다. (4) 설립일자 당사는 2011년 9월 15일에 강구조물 제작 설치 및 판매업 등을 목적으로 (주)윈스틸로부터 인적분할 설립되었습니다. (5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 - 전화번호 : 043-883-0048 - 홈페이지 : www.winhitech.co.kr (6) 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

(7) 주요 사업의 내용 회사와 그 종속회사는 건설용자재(데트플레이트외) 제조 및 납품, 부동산개발을 주사업내용으로 영위하고 있습니다.

사업부문	주요제품	2021년 매출비중	비고

데크플레이트	건축용데크플레이트외	100%	(주)윈하이텍

부동산개발업	부동산개발	-	연결종속회사외

당사는 강구조물(데크플레이트) 제작 설치 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 가남물류개발(주)외 연결종속회사는 부동산개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다.상세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(8) 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 07월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2011년09월	강건재 사업본부를 ㈜윈하이텍으로 법인분할(인적분할포괄승계)

2011년09월	변천섭 대표이사 취임(각자 대표이사 체제 : 송규정대표, 변천섭대표)

2011년10월	내화구조인정 취득(ACE DECK)

2012년01월	K마크 성능인증(EXTRA DECK)

2012년05월	EXTRA DECK 우수제품 인증(조달청)

2012년05월	벤처기업 선정

2012년10월	기술혁신형 이노비즈기업 선정

2012년11월	KIBO A+ Members 기업 선정

2013년09월	바닥충격음 차단구조 인증 (건설기술연구원)

2013년10월	공공구매유공자 모범중소기업인 포상(중소기업청장)

2013년12월	EXTRA DECK 탄소배출량 인증(한국환경산업기술원)

2013년12월	송규정 대표이사 사임(단독 대표이사 체제 : 변천섭대표)

2014년01월	무상증자

2014년07월	상장 공모시 신주발행

2014년07월	코스닥시장 상장

2014년10월	충청북도 일류벤처기업 선정

2014년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 조달청장상 수상

2014년 12월	수출100만불탑 수상

2015년 04월	주택건설사업자 면허등록(충북-주택2015-0010)

2015년 10월	VOIDDECK 국토교통부 건설신기술 인증(제778호)

2015년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 산업자원부장관상 수상

2015년 11월	창조경제 벤처활성화 유공자포상 미래창조과학부장관상 수상

2015년 11월	무상증자

2016년 02월	한국금속공업협동조합 유공자포상 중소기업청장상 수상

2016년 03월	납세자의 날 모범납세자 표창(대전지방국세청장)

2016년 08월	2방향 VOIDDECK 250mm,280mm 내화구조인정

2016년 11월	수출300만불탑 수상

2017년 03월	일본건축센터 평정서 취득

2017년 04월	종합건설(건축공사업) 면허등록

2017년 04월	2017 강소기업 선정(고용노동부)

2017년 11월	2017 벤처창업대전 국무총리 표창 수상

2018년 04월	NOVA DECK(탈형데크) 조달청 우수제품 인증

2018년 04월	건설신기술의 날 국토교통부 장관 표창 수상

2018년 06월	전문건설(금속구조물ㆍ창호공사업) 면허등록

2019년 09월	음성 제2공장 준공

- 경영진 및 감사의 중요한 변동 2021년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(변천섭, 송자은), 사외이사 1명(최종학)등 총3명으로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 변천섭사내이사 송자은사외이사 최종학	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	감사 김성환	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 최종학	사내이사 변천섭사내이사 송자은	사내이사 이외영사외이사 이용덕

2018년 03월 29일	정기주총	사외이사 이종철	-	사외이사 양영모사외이사 이종철

※ 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 사외이사 이종철이 신규선임되었으며, 사외이사 양영모가 사임하였습니다. 사외이사 이종철은 2018년 6월 5일 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 2020년 3월 27일 사외이사 최종학이 신규선임 되었으며, 사내이사 변천섭, 송자은이 재선임 되었습니다. 사외이사 이외영, 이용덕이 사임 하였습니다.※ 2021년 3월 30일 감사 김성환이 재선임 되었습니다.

※ 2022년 3월 30일 사내이사 변천섭, 송자은 및 사외이사 최종학이 재선임 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제11기(당기말)	10기(2020년말)	9기(2019년말)	8기(2018년말)	7기(2017년말)

보통주	발행주식총수	10,656,896	10,656,896	10,656,896	9,863,089	9,863,089

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	4,931,544,500	4,931,544,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	4,931,544,500	4,931,544,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,656,896	-	10,656,896	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	578,354	-	578,354	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	578,354	-	578,354	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	508	-	508	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	578,862	-	578,862	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 자기주식은 2021년 7월 15일, 1주당 6,633원에 전량 처분되었습니다.

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021년 07월 15일	2021년 10월 14일	578,862	578,862	100	2021년 07월 19일

※ 상기 자기주식 1주당 처분가액 6,633원, 총 3,839백만원으로 처분 하였습니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2020년 01월 30일	2020년 07월 29일	1,000	1,000	100	-	-	2020년 07월 29일

※ 상기 신탁계약건으로 취득한 주식은 281,230주 이며, 기존 보유주식 297,632주를 합산하여 자기주식 총수는 578,862주 입니다.
1. 사업의 개요

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다. 데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 제품은 크게 나누어 주로 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다. 당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크 매출이며, 내수매출이 주를 이루고 있습니다.또한, 당사의 연결종속회사는 부동산개발업등을 주사업내용으로 영위하고 있습니다.상세한 내역은 7. 기타참고사항의 (6) 주요 종속회사 현황을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다. 당분기 데크플레이트 매출액은 93,407백만원으로 전체 매출액의 98.8%의 비중을 차지하고 있으며, 이 중 건설형공사매출액(데크설치)은 39,255백만원으로 전체 매출액 중 41.5%를 차지하고 있습니다. 제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다. 최근 3개년의 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다

(1) 주요 제품의 매출액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

건설형공사매출	35,956	38.0	32,709	43.2	36,057	42.6

제품매출	55,230	58.4	40,097	53.0	47,185	55.8

임대매출 등	12	0.1	16	0.1	635	0.8

종합건설매출	3,300	3.4	-	-	-	-

코팅유리 등	-	-	2,875	3.7	698	0.8

합 계	94,498	100	75,697	100	84,575	100

(2) 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원/㎡)

품 목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

데크플레이트	31,050	25,727	30,030

주1) 산출기준 : 각 연도별 제품 매출액을 출하면적으로 나눈 단가입니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사가 생산하는 데크플레이트의 주요 원재료는 선재와 강판으로 구성되며, 시장상황에 맞춰 국내와 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. 원재료 가격은 국제 철강재 가격 시세와 국내 POSCO 등 주요 제강사의 가격정책에 영향을 받습니다. 최근 3개년의 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다. (1) 주요 원재료의 매입액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

선 재	27,683	51.2	17,606	58.0	19,496	57.6

강 판	26,418	49.8	12,750	42.0	14,322	42.4

합 계	54,101	100	30,356	100	33,818	100

(2) 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원/ton)

구분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

선재	815	562	602

강판	1,219	773	809

주1) 산출기준 : 각 연도별 원재료 매입액을 매입 중량으로 나눈 단가입니다.

(3) 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 천㎡)

제 품	구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

일체형	생산능력	3,180	3,180	3,180

생산실적	2,630	2,403	2,197

가 동 률	82.7%	75.6%	69.1%

기 타	생산능력	1,668	1,668	1,668

생산실적	521	382	483

가 동 률	31.2%	22.9%	29.0%

※ 생산능력제품 생산 핵심 설비인 T/G 설비의 생산능력에 의해 산출① T/G설비 : 생산속도(12m/min)×60분×20시간(일)×221일(연평균 가동일수)÷5(면적환산)×5 Line = 3,182,000㎡- ㎡당 3개의 T/G로 제품 구성(1.667 × 3 = 5.00)② 포밍설비 : 생산속도(8m/min)×60분×20시간(일)×145일(연평균 가동일수)×0.6(면적환산) ×2 Line = 1,670,000㎡ (4) 생산설비에 관한 사항 회사는 제품 생산을 위하여 충북 음성군 등에 공장을 보유하고 있으며, 영업 및 경영활동을 위해 서울지사를 운영하고 있습니다. 주요 생산설비의 내용은 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	기말 장부가액	비 고

토 지	10,868	담보제공

건 물	10,671	담보제공

구 축 물	626	-

기계장치	10,723	담보제공

차량운반구	166	-

비 품	570	-

사용권자산	104	-

건설중인자산	850	-

합 계	34,578	-
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제 11 기	제 10 기	제 9 기

데크플레이트	제품	내수	91,186	72,665	82,414

수출	-	141	828

소계	91,186	72,806	83,242

임대 외	내수	12	16	635

코팅유리	제품	내수	-	2,875	698

건설	종합건설	내수	3,300	-	-

합계	내수	94,498	75,556	83,747

수출	-	141	828

소계	94,498	75,697	84,575

(2) 판매경로 및 판매방법 가. 판매경로와 방법

판매경로	판매 방법	매출비중(제11기)

민간	1. 종합건설사 : 협력업체 등록하여 입찰참여 및 수주 후 납품2. 수요자 직발주 : 개별계약조건 분석 후 입찰 및 수주 후 납품3. 대리점판매 : 우수대리점 위주의 선별 영업(담보채권확보)	80.63

관급	1. 조달청 우수제품 수의계약 체결 및 제3자 단가계약 - 사전 구조설계 영업을 통한 우선권 확보 영업2. 경쟁입찰을 통한 수주 및 납품	19.37

나. 판매전략 1) 민간공사의 판매전략 민간공사의 대부분을 차지하고 있는 발주사는 국내 대형 종합건설사이기에 협력업체등록은 필수사항입니다. 당사는 국내 종합건설사에 대부분 등록이 되어 있어 입찰참가는 물론 제반 영업활동에 제약 요소는 없는 상태입니다. 데크플레이트 전 품목에 대한 생산 및 영업이 타사대비 당사의 장점이기에 건설사별, 현장별 특색에 맞게 맞춤 영업을 시행하고 있습니다. 제품별 판매전략을 간략히 정리하면, ① VOID DECK는 물류센터, 극장, 공공집회장 등 장스팬의 구조물 설치가 필요한 부분과 최근 층간소음 및 장수명 아파트에 대한 사용자의 요구증대로 아파트 주거 부에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있고 SH공사 같은 경우는 실질적으로 적용을 하고 있는 공법이기에 당사에서 심혈을 기울여 영업을 진행 중에 있는 제품입니다.② WH-BEAM은 설치후에도 거푸집을 영구적으로 제거하지 않은 무해체 거푸집으로 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경이라는 장점을 내세워 EXTRA DECK와 동시 영업을 효율적으로 진행하고 있는 당사의 우수한 신제품입니다.③ EXTRA DECK는 일반적으로 사용되는 범용화된 제품이기에 경쟁사와의 동등이상에 대한 경쟁입찰 위주로 영업을 진행 중이며, 현재 당사가 진행중인 데크 하부 누수결함 개선용 데크에도 적용하여 추가 영업아이템으로 활용할 계획입니다.

2) 관급공사의 판매전략당사의 EXTRA DECK는 전사적인 관급 프로젝트에 대한 설계반영 활동으로 발주처, 설계사, 구조사별로 집중하여 영업 중에 있습니다. 설계반영은 바로 수주로 연계되기에 최우선으로 하여 활동 중이며, 반영이 완료된 프로젝트는 지속적인 사후관리로 당사의 우선권 유지영업을 위해 노력 중입니다. 프로젝트별 발주권자에게는 당사의 우수제품을 사용하도록 전략적인 수주활동을 추진 중입니다.또한 NOVA DECK(탈형데크)는 2018년 4월에 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 판매 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

다. 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : %)

주요 매출처	매출비중

세영건설(주)	8.37%

삼성물산(주)	6.48%

(주)포스코건설-본사	4.12%

현대건설(주)	3.50%

삼성로지스	3.49%

보림토건(주)	2.74%

디엘이앤씨 주식회사	2.39%

에이스건설 주식회사	1.95%

주식회사 모든산업개발	1.93%

기타업체	65.03%

(3) 수주현황보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 수주현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

품목	발주처	수주총액	기납품액	수주잔고

데크플레이트	세영건설(주)	11,943,230	7,914,201	4,029,029

에이스건설 주식회사	11,531,980	10,592,773	939,207

현대엔지니어링(주)	10,400,000	5,107,632	5,292,368

에스케이건설(주)	9,677,000	7,684,183	1,992,817

롯데건설(주)	9,607,000	9,581,549	25,451

현대건설(주)	8,307,000	5,462,988	2,844,012

지에스건설(주)	5,637,539	1,723,017	3,914,522

(주)라인건설	5,562,585	4,011,396	1,551,190

(주)동양건설산업	5,211,970	2,533,881	2,678,090

삼성물산(주)	4,795,677	2,632,929	2,162,749

주식회사 라인산업	4,395,000	1,352,221	3,042,779

기타	55,022,273	35,482,221	19,540,050

합 계	142,091,254	94,078,991	48,012,264

※ 상기 수주현황은 발주처별 건별 계약금액/수주총액 합계입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

장부금액	신용위험
최대노출금액	장부금액	신용위험
최대노출금액

현금및현금성자산	7,720,910,809	7,720,910,809	11,647,681,196	11,647,681,196

매출채권및기타유동채권	24,335,946,437	24,335,946,437	11,791,723,350	11,791,723,350

기타유동금융자산	62,963,624	62,963,624	5,093,171,292	5,093,171,292

장기매출채권및기타비유동채권	1,475,865,288	1,475,865,288	6,773,985,641	6,773,985,641

기타비유동금융자산	912,501,892	912,501,892	1,000,432,916	1,000,432,916

금융보증계약부채	-	-	32,113,000	32,113,000

합계	34,508,188,050	34,508,188,050	36,339,107,395	36,339,107,395

2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

① 당기말(단위: 원)

구분	장부금액	1개월이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년~5년

매입채무및기타채무	8,619,345,943	8,619,345,943

차입금	38,131,473,525	0	8,731,473,522	25,549,999,996	750,000,007

기타금융부채(리스부채제외)	1,012,026,038	957,026,038	4,126,201,313

리스부채	102,208,339	5,940,259	17,820,777	47,522,078	30,925,225

금융보증계약부채	0

합계	47,865,053,845	9,582,312,240	8,749,294,299	25,597,522,074	4,907,126,545

② 전기말(단위: 원)

구분	장부금액	1개월이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년~5년

매입채무및기타채무	5,128,993,727	4,494,695,680	-	634,298,047	-

차입금	34,081,921,895	-	6,000,000,000	17,254,921,895	10,827,000,000

기타금융부채(리스부채제외)	1,070,621,826	684,486,585	-	367,665,463	18,469,778

리스부채	339,095,267	-	-	296,922,758	42,172,509

금융보증계약부채	32,113,000	32,113,000	-	-	-

합계	40,652,745,715	5,211,295,265	6,000,000,000	18,553,808,163	10,887,642,287

3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(외화단위 : 각외화 1단위,단위 : 원)

구분	당기말	전기말

10%상승	10%하락	10%상승	10%하락

USD	(298,147,352)	298,147,352	(49,300,230)	49,300,230

(나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	27,581,473,522	18,520,000,000

유동성장기차입금	9,799,999,996	4,734,921,895

장기차입금	750,000,007	10,827,000,000

합계	38,131,473,525	34,081,921,895

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

1%상승	1%하락	1%상승	1%하락

이자비용	351,500,000	(351,500,000)	340,819,218	(340,819,218)

(2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

부채총계	63,160,217,633	45,839,318,195

차감: 현금및현금성자산	(7,720,910,809)	(11,647,681,196)

순부채	55,439,306,824	34,191,636,999

자본총계	56,039,549,075	50,520,090,607

부채비율	98.93%	67.67%
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직 및 운영현황

연구개발전담부서 인정서

인정번호	제 2015154174 호

전담부서명	연구개발실

인정기관	한국산업기술진흥협회

역할	정부의 주요정책에 근거한 신제품 개발
제품의 생산성 향상 및 품질개선안 연구
제품의 원가절감을 위한 신공법 연구

연구개발실은 대표이사의 직할조직으로서 연구소장과 전담요원을 주축으로 하여 연구과제를 수행하고 있으며, 각 부서 임직원의 연구개발활동 참여 및 현업부서에서의아이디어 공유를 위한 주간개발회의를 지속적으로 시행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	266,787	223,766	419,420

합 계(매출액 대비 비율)	266,787(0.28%)	223,766(0.30%)	419,420(0.50%)

(3) 연구개발실적

연구과제-1	슬래브 누수 탐지용 데크 플레이트

연구기관	한국산업기술시험원

기대효과	- 주차장 1층 바닥에서 콘크리트 균열 등에 의한 누수가 발생될 시 누수의 위치를 수직하향에서 즉시 발견할 수 있는 제품으로, 누수발생 구간을 즉시 확인할 수 있고 기존 제품 보다 제거가 간편하여 슬래브의 유지보수가 용이함

소요자금	- 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원)

재원조달방법	자체 자금

연구과제-2	슬래브 단차이용 데크플레이트

연구기관	한국산업기술시험원

기대효과	- 데크 플레이트는 양단 지지 수평부재에만 적용을 하였고 단차가 있는 슬래브에서는 부득이 철골보 또는 철콘보를 추가 시공하거나 콘크리트 덧침을 하여 슬래브가 중량화 되어으나, 단차이용 슬래브는 별도의 지지보가 없이 데크플레이트 자체로 시공이 가능하여 공사비가 절감됨

소요자금	- 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원)

재원조달방법	자체 자금

연구과제-3	단열재용 데크플레이트

연구기관	한국산업기술시험원

기대효과	- 데크 플레이트 하부면에 단열재를 부착하면 재래식 합판거푸집에서 발생하는 단열재 탈락이 없고 공기가 단축됨

- 단열재 부착용 고정핀으로 단열재를 부착 고정함

소요자금	- 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원)

재원조달방법	자체 자금

연구과제-4	데크 연결부위 페이스트 누수방지용 데크플레이트

연구기관	한국산업기술시험원

기대효과	- 데크 플레이트 연결부위 단부의 10mm x 25mm 홈을 공장에서 단말처리하여 현장에서 시공시 추가 코킹 작업 없이 페이스트 누출을 방지하여, 콘크리트 시공시 집중 발생되는 시멘트 페이스트 누수를 차단하여 콘크리트 강도유지와 품질 저하(크랙 발생)를 방지함

소요자금	- 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원)

재원조달방법	자체 자금

연구과제-5	강판 탈형 데크플레이트

연구기관	한국산업기술시험원, 한국건설기술연구원

기대효과	- 건축물의 천정 또는 바닥에서 누수가 발생될 시, 데크플레이트의 하부강판을 쉽게 제거하여 보수공사를 용이하게 하며, 또한 콘크리트 양생 후 하부강판을 즉시 제거하여 노출된 슬래브의 효율적인 관리를 통한 유지보수비 절감효과 기대

소요자금	- 1억원(연구인건비 4천만원/ 시험5천만원 / 특허 외 1천만원)

재원조달방법	자체 자금

연구과제-6	중공슬래브 부력방지장치

연구기관	한국산업기술시험원, (주)광장브이디에스

기대효과	- 중공슬래브 공법의 핵심요소인 중공재의 침하 및 부력방지를 위한 고정기술의 다양한 개발 및 특허권 확보로 제품활용도 극대화 및 기술력 보호

소요자금	- 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원)

재원조달방법	자체 자금

연구과제-7	DH-BEAM 상부디자인 변경

연구기관	자체

기대효과	- 시공시 데크플레이트와의 설치 및 고정을 손쉽게 하여 시공성을 높이고, 하자를 방지함

소요자금

재원조달방법	자체 자금

연구과제-8	보이드데크 고정철물 개선

연구기관	자체

기대효과	- 중공체와 데크플레이트의 고정작업시 중공체 제작 오차로 인한 작업 효율성 저하를 개선하고 중공체 파손을 예방함

소요자금

재원조달방법	자체 자금

연구과제-9	보이드데크 앵커 인발하중 평가

연구기관	HILTI, 대영FS

기대효과	- 중공슬래브인 보이드데크에 중량물 설치를 위한 앵커를 사용할 때 사용할 수 있는 제품별 앵커의 인발하중을 측정함

소요자금

재원조달방법	자체 자금

연구과제-10	DH-BEAM 측판 변형 방지

연구기관	자체

기대효과	- 시공시 발생할 수 있는 슬래브하중에 의한 변형에 대해서 원자재의 특성, 시공시 문제점 등을 분석하여 하자를 방지함

소요자금

재원조달방법	자체 자금

연구과제-11	중공재가 삽입된 콘크리트의 국부지압강도 시험

연구기관	단국대학교

기대효과	- 중공슬래브인 보이드데크 설치 이후 차량 바퀴에 의해 작용하는 국부적인 하중에 대한 하중를 산정하기 위함

소요자금

재원조달방법	자체자금

연구과제-12	TUBE DECK 상용화를 위한 구조성능실험 연구

연구기관	동양구조안전기술

기대효과	- 원형관(지관, 강관 등)과 T형 데크플레이트을 이용한 중공슬래브인 튜브데크의 상용화를 위한 구조성능실험

소요자금

재원조달방법	자체 자금

연구과제-13	거푸집용 중공슬래브(VPS)의 구조성능실험 및 장기처짐 계측

연구기관	단국대학교

기대효과	- 거푸집용 중공슬래브인 VPS의 구조안전성 및 사용성을 검토하고, 성능실험 및 장기처짐 계측을 수행하여 공법의 성능을 검증

소요자금

재원조달방법	자체 자금

연구과제-14	무지주 1방향 장스팬 데크플레이트 개발

연구기관	동양구조안전기술

기대효과	- 7.5M 무지주 장스팬데크인 INFINI DECK의 구조안전성 검증 및 제품개발을 위한 구조성능실험

소요자금

재원조달방법	자체 자금

연구과제-15	거푸집보 거치 시스템 개발

연구기관	한국건설기술연구원

기대효과	- 보 거푸집 시공용 거치 구조체 제작을 통한 품질확보와 원가절감

소요자금	- 3천만원

재원조달방법	한국건설기술연구원
6. 배당에 관한 사항

(1) 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-132	-1,455	-7,755

(별도)당기순이익(백만원)	-132	659	-6,629

(연결)주당순이익(원)	-13	83	-676

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	-	0.94

- 제4기(2014 회계년도)부터 제8기(2018 회계년도)까지 연속으로 결산배당하였음- 상기 최근 3년간은 배당실적이 없으며, 최근 5년간 평균 배당수익률은 제7기(2017 회계년도)부터 제11기(2021 회계년도)까지의 배당수익률을 단순평균법으로 계산한 수치임
1. 외부감사에 관한 사항

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제11기(당기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 건설형 공사계약(2) 투입법에 따른 수익인식(3) 공사진행률 산정(4) 공사변경에 대한 회계처리 제10기(전기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 공사진행률 산정(3) 공사변경에 대한 회계처리 제9기(전전기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 총계약원가(또는 공사예정원가) 추정의 불확실성(3) 공사진행률 산정(4) 미청구공사금액 회수가능성(5) 공사변경에 대한 회계처리 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제11기(당기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 건설형 공사계약(2) 투입법에 따른 수익인식(3) 공사진행률 산정(4) 공사변경에 대한 회계처리 제10기(전기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 공사진행률 산정(3) 공사변경에 대한 회계처리 제9기(전전기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 투입법에 따른 수익인식(2) 총계약원가(또는 공사예정원가) 추정의 불확실성(3) 공사진행률 산정(4) 미청구공사금액 회수가능성(5) 공사변경에 대한 회계처리 (2) 감사용역 체결현황. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제11기(당기) 대주회계법인 (연결 및 별도)반기검토, 기말감사 185백만원 1,541시간 185백만원 1,511시간 제10기(전기) 대주회계법인 (연결 및 별도)반기검토, 기말감사 185백만원 1,541시간 185백만원 1,703시간 제9기(전전기) 삼덕회계법인 (연결 및 별도)반기검토, 기말감사 50백만원 1,110시간 50백만원 1,110시간 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제11기(당기) - - - - - - - - - - 제10기(전기) - - - - - - - - - - 제9기(전전기) - - - - - - - - - - (4) 회계감사인의 변경회사는 삼덕회계법인과 2018사업년도부터 2020사업년도까지의 회계감사용역을 체결하여 회계감사를 진행하고 있었으며, 2019년 11월 금융감독원의 감사인 지정에 따라 2020사업년도부터 대주회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

변천섭(출석률: 100%)	송자은(출석률: 100%)	최종학(출석률: 9%)

찬 반 여 부

제1회	2021.02.19	제10기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-

제2회	2021.03.11	제10기 정기주주총회 소집의 건전자투표 채택의 건	찬성	찬성	-

제3회	2021.03.15	제10기 정기주주총회 소집의 건(의안추가)전자투표 채택의 건	찬성	찬성	-

제4회	2021.04.12	부산은행 수입신용장 기한부 L/C 증액의 건	찬성	찬성	-

제5회	2021.05.04	지점 폐지의 건	찬성	찬성	-

제6회	2021.05.10	신설 SPC법인 설립 및 출자의 건	찬성	찬성	찬성

제7회	2021.06.02	이스트베이㈜ 증자 참여의 건	찬성	찬성	-

제8회	2021.06.28	지배인 선임의 건	찬성	찬성	-

제9회	2021.07.14	자기주식 처분의 건	찬성	찬성

제10회	2021.08.05	금전대여의 건	찬성	찬성

제11회	2021.08.19	신설 SPC법인 설립 및 출자의건	찬성	찬성

제12회	2021.09.02	농협은행 기업운전자금대출 신청의 건	찬성	찬성

제13회	2021.09.07	타법인 출자증권 취득의 건 - 인천신포복합개발(주)	찬성	찬성

제14회	2021.09.23	타법인 출자증권 취득의 건 - 가남물류개발(주)	찬성	찬성

제15회	2021.09.30	투자주식 양도의 건	찬성	찬성

제16회	2021.10.01	제3회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성

제17회	2021.10.08	부당산개발사업목적 토지 취득의 건	찬성	찬성

제18회	2021.10.15	공장 설비기계 수입의 건	찬성	찬성

제19회	2021.11.15	부동산개발사업목적 토지 취득의 건	찬성	찬성

제20회	2021.11.26	산업은행 산업운영자금 대환의 건	찬성	찬성

제21회	2021.12.02	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성

제22회	2021.12.22	부동산개발사업목적 토지 취득의 건	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보 추천을 위한 별도의 추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제34조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2021년12월 31일 현재]

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	변천섭	이사회	이사회 의장전사 경영총괄	해당없음	해당없음	2년	연임(3회)

사내이사	송자은	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정본부총괄	해당없음	특수관계인	2년	연임(3회)

사외이사	최종학	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2년	-

(4) 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무상 필요한 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 향후 필요한 경우 관련교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부

김성환	[학력]
'72 부산대학교 경영학과
'74 부산대학교 경영학 석사
'87 University of Pittsburgh 마케팅학 박사
[약력]
'74~'78 동의과학대 경영정보계열 교수
'78~'13 동아대학교 경영학과 교수
'09~'11 동아대학교 경영대학 학장
'02~'03 (사)한국소비문화학회 회장
'06~'07 (사)한국마케팅학회 회장	해당없음

(2) 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치로 당사 사규에 감사규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

(3) 감사의 활동내역

회차	일자	내용

제1회	2022.02.22	2020회계연도에 대한 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	직무상 필요한 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 향후 필요한 경우 관련교육을 실시할 예정임

- 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

- 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

(4) 준법지원인

- 당사는 상법상 준법지원인 선임 의무기업(자산총액 5천억원 이상)에 해당하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1)투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제10기 정기주주총회

(2) 소수주주권 행사여부- 해당사항 없음 (3) 경영권 경쟁- 해당사항 없음

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,656,896	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,656,896	-

-	-	-

※ 당기 중 자기주식 578,862주를 전량 매도하여 2021년말 현재 의결권 없는 주식수는 없습니다. (5) 주식사무

내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자증권제도 시행에 따른 주권실물 불발행

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부(TEL. 02-3774-3000) - 본점 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 - 지점 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.winhitech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

(6) 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	가결여부

2021.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1,2,4,5호 의안 가결/3호 의안 부결

2019.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결