윈하이텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명 등 총4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 2025년 3월 31일 개최된 제14기 정기주주총회에서 조성익 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

송자은(출석률: 100%)	박성태(출석률:100 %)	송창석(출석률: 100%)	조성익
(출석률:0%)	이완수(출석률: 2.7%)

찬 반 여 부

제1회	2025.01.08	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제2회	2025.02.11	제14기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제3회	2025.02.11	제14기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제4회	2025.02.25	신주인수권부사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제5회	2025.03.06	제14기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제6회	2025.03.12	신한은행 기업시설자금대출 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제7회	2025.03.12	신한은행 대출 타과목 전환의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제8회	2025.03.14	부산영업소(지점)이전의 건	찬성	찬성	찬성	-

제9회	2025.03.24	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제10회	2025.03.31	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제11회	2025.04.10	우리은행 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제12회	2025.05.07	우리은행 기업운전자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제13회	2025.05.07	농협은행 수입신용장발행(일람불) 여신약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제14회	2025.05.15	제3공장 기숙사(영외)신축부지 토지 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제15회	2025.05.23	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제16회	2025.05.27	국민은행 수입기한부 신용장개설한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제17회	2025.06.10	타법인 자금대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제18회	2025.06.11	우리은행 수입유산스 한도 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제19회	2025.06.16	하나은행 수입유산스 한도 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제20회	2025.06.24	농협은행 수입기한부신용장개설한도 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제21회	2025.06.25	대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제22회	2025.07.01	신한은행 수입기한부신용장 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제23회	2025.07.01	수출입은행 수입자금대출 연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제24회	2025.07.03	부산은행 일람불 L/C한도 신규 개설의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제25회	2025.07.03	부산은행 수입기한부신용장개설한도 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제26회	2025.07.03	서울지점 주소 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제27회	2025.07.14	ESG 위원회 구성 및 ESG 운영규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제28회	2025.09.02	농협은행 기업운전일반자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제29회	2025.09.09	신한은행 기업운전일반자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제30회	2025.09.23	기업은행 운전자금 차입, 수입신용장 한도 약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제31회	2025.09.24	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제32회	2025.09.30	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제33회	2025.10.02	우리은행수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제34회	2025.10.13	KB국민은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제35회	2025.11.11	산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제36회	2025.11.11	산업은행 수입신용장 신규 개설의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

제37회	2025.12.12	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 각 이사등의 출석률은 개인별 재임기간 중 중요의결사항의 본회의 출석률을 계산한 내역입니다.※ 2025년 3월 31일 개최된 제14기 정기주주총회에서 조성익 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

(3) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보 추천을 위한 별도의 추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제34조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2025년 12월 31일 현재]

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	송자은	이사회	이사회의장부문 경영총괄	해당없음	특수관계인	2년	연임(5회)

사내이사(대표이사)	박성태	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정부문 경영총괄, CSO	해당없음	해당없음	2년	연임(2회)

기타비상무이사	송창석	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2년	연임(2회)

사외이사	이완수	이사회	경영투명성 강화경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2년	신규선임

※ 송자은 대표이사(사장) 및 박성태 대표이사(부사장)은 각자대표이사입니다. (4) 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 22일	코스닥협회	이완수	-	사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수