eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
윈하이텍 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 윈하이텍
대 표 이 사 : 송 자 은
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99
(전 화) 043-883-0048
(홈페이지) http://www.winhitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 송 두 범
(전 화) 02-854-2818
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XⅡ. 상세표
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 현황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	-

합계	4	-	-	4	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 연결대상회사는 인천신포복합개발(주), 가남물류개발(주), (주)신해개발, 태평개발(주)입니다

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음 (3) 회사의 명칭당사의 명칭은 '주식회사 윈하이텍'이라 칭하고, 영문으로는 'WINHITECH CO., Ltd.'(약호 Winhitech)라 표기합니다. (4) 설립일자 당사는 2011년 9월 15일에 강구조물 제작 설치 및 판매업 등을 목적으로 (주)윈스틸로부터 인적분할 설립되었습니다. (5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 - 전화번호 : 043-883-0048 - 홈페이지 : www.winhitech.co.kr

(6) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

( 7) 주요 사업의 내용 회사와 그 종속회사는 건설용자재(데트플레이트외) 제조 및 납품, 부동산개발을 주사업내용으로 영위하고 있습니다.

사업부문	주요제품	2023년 매출비중	비고

데크플레이트	건축용 데크플레이트외	100%	(주)윈하이텍

부동산개발업	부동산개발	-	연결종속회사외

당사는 강구조물(데크플레이트) 제작 설치 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 가남물류개발(주)외 연결종속회사는 부동산개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2014년 07월 25일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2011년 09월	강건재 사업본부를 ㈜윈하이텍으로 법인분할(인적분할포괄승계)

2011년 09월	변천섭 대표이사 취임(각자 대표이사 체제 : 송규정대표, 변천섭대표)

2011년 10월	내화구조인정 취득(ACE DECK)

2012년 01월	K마크 성능인증(EXTRA DECK)

2012년 05월	EXTRA DECK 우수제품 인증(조달청)

2012년 05월	벤처기업 선정

2012년 10월	기술혁신형 이노비즈기업 선정

2012년 11월	KIBO A+ Members 기업 선정

2013년 09월	바닥충격음 차단구조 인증 (건설기술연구원)

2013년 10월	공공구매유공자 모범중소기업인 포상(중소기업청장)

2013년 12월	EXTRA DECK 탄소배출량 인증(한국환경산업기술원)

2013년 12월	송규정 대표이사 사임(단독 대표이사 체제 : 변천섭대표)

2014년 01월	무상증자

2014년 07월	상장 공모시 신주발행

2014년 07월	코스닥시장 상장

2014년 10월	충청북도 일류벤처기업 선정

2014년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 조달청장상 수상

2014년 12월	수출100만불탑 수상

2015년 04월	주택건설사업자 면허등록(충북-주택2015-0010)

2015년 10월	VOIDDECK 국토교통부 건설신기술 인증(제778호)

2015년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 산업자원부장관상 수상

2015년 11월	창조경제 벤처활성화 유공자포상 미래창조과학부장관상 수상

2015년 11월	무상증자

2016년 02월	한국금속공업협동조합 유공자포상 중소기업청장상 수상

2016년 03월	납세자의 날 모범납세자 표창(대전지방국세청장)

2016년 08월	2방향 VOIDDECK 250mm,280mm 내화구조인정

2016년 11월	수출300만불탑 수상

2017년 03월	일본건축센터 평정서 취득

2017년 04월	종합건설(건축공사업) 면허등록

2017년 04월	2017 강소 기업 선정(고용노동부)

2017년 11월	2017 벤처창업대전 국무총리 표창 수상

2018년 04월	NOVA DECK(탈형데크) 조달청 우수제품 인증

2018년 04월	건설신기술의 날 국토교통부 장관 표창 수상

2018년 06월	전문건설(금속구조물ㆍ창호공사업) 면허등록

2019년 09월	음성 제2공장 준공

2022년 11월	전문건설업 KOSHA-MS 인증ㆍ취득

2023년 03월	변천섭 대표이사 퇴임

2023년 03월	송자은, 박성태 대표이사 취임(각자 대표이사 체제)

- 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 박성태기타비상무이사 송창석사외이사 조성익	-	사내이사 변천섭사외이사 최종학

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 변천섭사내이사 송자은사외이사 최종학	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	감사 김성환	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 최종학	사내이사 변천섭사내이사 송자은	사내이사 이외영사외이사 이용덕

※ 2023년 3월 29일 사내이사 박성태, 기타비상무이사 송창석, 사외이사 조성익이 신규 선임되었으며, 사내이사 변천섭, 사외이사 최종학이 사임 하였습니다.또한, 대표이사 변천섭이 사임함에 따라 각자대표이사인 대표이사 송자은 및 대표이사 박성태가 선임되었습니다.※ 2022년 3월 30일 사내이사 변천섭, 송자은 및 사외이사 최종학이 재선임 되었습니다.

※ 2021년 3월 30일 감사 김성환이 재선임 되었습니다.※ 2020년 3월 27일 사외이사 최종학이 신규선임 되었으며, 사내이사 변천섭, 송자은이 재선임 되었습니다. 사외이사 이외영, 이용덕이 사임 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

- 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	13기(당기말)	12기(2022년말)	11기(2021년말)	10기(2020년말)	9기(2019년말)

보통주	발행주식총수	10,924,991	10,656,896	10,656,896	10,656,896	10,656,896

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	5,462,495,500	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,462,495,500	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000

※ 당기중 제3회 전환사채, 10억원의 전환권행사가 있었으며 발행주식총수는 10,656,896주에서 268,095주가 증가되어 10,924,991주로 변경되었습니다. 자본금 총액은 5,328,448,000원에서 5,462,495,500원으로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,924,991	-	10,924,991	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,924,991	-	10,924,991	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,924,991	-	10,924,991	-

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023년 07월 03일	-	80,428

2023년 11월 14일	-	187,667

-	-	-

-	-	-

※ 당기중 제3회 전환사채, 10억원의 전환권행사가 있었으며 발행주식총수는 10,656,896주에서 268,095주가 증가되어 10,924,991주로 변경되었습니다.
5. 정관에 관한 사항

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제8기 정기주주총회	주식의 전자등록	전자증권법 시행

2021년 03월 30일	제10기 정기주주총회	감사의 선임, 해임	상법 개정

2022년 03월 30일	제11기 정기주주총회	대표이사 선임, 직무 조문정비	대표이사 직무등의 정립

- 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	강구조물 제작 설치 및 판매업	영위

2	철물제작 설치 및 판매업	영위

3	철강재 제조 가공 및 판매업	영위

4	무역업 및 동대행업	영위

5	건설업	영위

6	전자상거래	미영위

7	부동산 임대업 및 매매업	영위

8	주택건설업 및 주택공급업	미영위

9	주택임대사업 및 알선업	미영위

10	택지조성업 및 공급업	미영위

11	엔지니어링 서비스업	미영위

12	부동산개발업	영위

13	각호에 부대되는 사업일체	미영위
1. 사업의 개요

당사는 건축자재 제조, 판매, 전문시공과 종합건설업을 영위하고 있습니다. 당사가 제조, 판매하는 건축자재는 건축물의 슬라브 바닥과 보에 사용되는 데크플레이트와 무해체 거푸집보가 있습니다. 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체한 건축자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제작한 제품을 현장에서 시공/설치만 하면 되는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다. 또한, 데크플레이트 공법은 OSC(Off-Site Construction)에서 정의하고 있는 건설현장 밖에서 건축물의 요소들을 제작하고 현장으로 운송해서 미리 제작된 건축물의 요소들을 조립하고 건축물을 완성시키는 건축방법에 가장 부합하는 건축자재 방식이라할 수 있으며, 이러한 데크플레이트 공법의 도입으로 공사기간 단축등의 효과를 가져올수 있습니다. 데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 최근 3년간 연평균 28% 수준의 성장을 보여왔습니다. 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대되고 있습니다. 데크플레이트 제품은 크게 나누어 당사의 주력제품인 철판에 트러스형태의 철선을 용접한 일체형데크 (Extra Deck) 와 누수탐지가 가능한 탈형데크 (Nova, Luna Deck), 장스판용 무지주 데크 (Infini Deck) , 시공성이 용이하고 장수명, 장스팬 구조실현이 가능한 중공슬래브 (Void Deck), 아연도금 휘스커 방지 제품인 컬러데크(Color Nova Deck)와 무해체 거푸집 보데크(WH_B) 의 제품 군이 있습니다. 당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크 매출이었으나, 무해체 거푸집보 데크 와 장스판데크의 매출이 점차 증가하고 있는 상황이며, 현재는 내수매출이 주를 이루고 있습 니다. 또한, 당사의 연결종속회사는 부동산개발업 등을 주사업내용으로 영위하고 있습니다. 상세한 내역은 "7. 기타참고사항의 (6) 주요 종속회사 현황"을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다.당기 데크플레이트 매출액은 152,366백만원으로 전체 매출액의 99.1%의 비중을 차지하고 있습니다. 이 중 제품매출(데크납품외)이 82,321백만원으로 전체매출액의 53.5%를 차지하고 있으며, 건설형공사매출액(데크설치)은 70,045백만원으로 전체 매출액 중 45.6%를 차지하고 있습니다.제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다.최근 3개년의 주요 제품 매출액 추이 및 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다

(1) 주요 제품의 매출액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

건설형공사매출	70,045	45.6	58,759	50.3	35,956	38.0

제품매출	82,321	53.5	56,553	48.4	55,230	58.4

임대매출 등	1	0.0	6	0.1	12	0.1

종합건설매출	1,428	0.9	1,458	1.2	3,300	3.4

합 계	153,795	100	116,776	100	94,498	100

(2) 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원/㎡)

품 목	제 13 기	제 12 기	제 11 기

데크플레이트	33,750	33,721	31,050

주1) 산출기준 : 각 연도별 제품 매출액을 출하면적으로 나눈 단가입니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사가 생산하는 데크플레이트의 주요 원재료는 선재와 강판으로 구성되며, 시장상황에 맞춰 국내와 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. 원재료 가격은 국제 철강재가격 시세와 국내 POSCO 등 주요 제강사의 가격정책에 영향을 받습니다.최근 3개년의 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다. (1) 주요 원재료의 매입액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

선 재	30,160	50.3	28,971	58.9	27,683	51.2

강 판	29,780	49.7	20,216	41.1	26,418	48.8

합 계	59,940	100	49,187	100	54,101	100

(2) 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원/kg)

구분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

선재	860	860	794

강판	1,141	1,262	1,238

※ 산출기준 : 국내유통 표준 고시가격 기준임

(3) 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 천㎡)

제 품	구 분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

일체형외	생산능력	3,750	3,180	3,180

생산실적	2,980	2,351	2,630

가 동 률	79.5%	73.9%	82.7%

기 타	생산능력	1,668	1,668	1,668

생산실적	503	472	521

가 동 률	30.2%	28.3%	31.2%

※ 생산능력(연간 기준)제품 생산 핵심 설비인 T/G 설비의 생산능력에 의해 산출① T/G설비 : 생산속도(12m/min)×60분×20시간(일)×221일(연평균 가동일수)÷5(면적환산)×6 Line = 3,818,880㎡- ㎡당 3개의 T/G로 제품 구성(1.667m × 3ea = 5.00)② 포밍설비 : 생산속도(8m/min)×60분×20시간(일)×221일(연평균 가동일수)×0.6(면적환산) ×2 Line = 2,545,920㎡ (4) 생산설비에 관한 사항 회사는 제품 생산을 위하여 충북 음성군 등에 공장을 보유하고 있으며, 영업 및 경영활동을 위해 서울지사를 운영하고 있습니다. 주요 유형자산등의 가액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	당기말 장부가액	비 고

토지	12,292	담보제공

건물	10,324	담보제공

구축물	522	-

기계장치	10,846	담보제공

차량운반구	174	-

비품	432	-

건설중인자산외	2,019	-

사용권자산	169	-

합 계	36,778	-
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제 13 기	제 12 기	제 11 기

데크플레이트	제품(공사포함)	내수	151,921	115,268	91,186

수출	445	44	-

소계	152,366	115,312	91,186

임대외	내수	1	6	12

건설	종합건설	내수	1,428	1,458	3,300

합계	내수	153,350	116,732	94,498

수출	445	44	-

소계	153,795	116,776	94,498

(2) 판매경로 및 판매방법 가. 판매경로와 방법

판매경로	판매 방법	매출비중(제13기)

민간	1. 종합건설사 : 협력업체 등록하여 입찰참여 및 수주 후 납품2. 수요자 직발주 : 개별계약조건 분석 후 입찰 및 수주 후 납품3. 대리점판매 : 우수대리점 위주의 선별 영업(담보채권확보)	90.2%

관급	1. 조달청 우수제품 수의계약 체결 및 제3자 단가계약 - 사전 구조설계 영업을 통한 우선권 확보 영업2. 경쟁입찰을 통한 수주 및 납품	9.8%

나. 판매전략 1) 민간공사의 판매전략민간공사의 대부분을 차지하고 있는 발주사는 국내 대형 종합건설사이기에 협력업체등록 은 필수사항입니다. 당사는 국내 종합건설사에 대부분 등록이 되어 있어 입찰참가는 물론 제반 영업활동에 제약 요소는 없는 상태입니다. 데크플레이트 전 (일체형 데크, 탈형데크, 장스팬데크, 중공슬래브데크, 거푸집보데크) 품목에 대한 생산 및 영업이 타사대비 당사의 장점이기에 건설사별, 현장별 특색에 맞게 맞춤 영업을 시행하고 있습니다.제품별 판매전략을 간략히 정리하면, ① EXTRA DECK는 일반적으로 사용되는 범용화된 제품이기에 경쟁사와의 동등이 상에 대한 경쟁입찰 위주로 영업을 진행 중이며, 특히 제품의 안전성을 강화하기 위해서 기존 제품대비 용접접합 강도를 개선하였고 , 콘크리트 슬래브의 품질향상을 위 해 데크 연결부위 수밀성을 개선한 제품을 추가 영업 아이템으로 활용 중입니다 . ② LUNA DECK 는 슬래브 누수 위험이 있는 곳에 사용하는 제품으로 콘크리트 타 설 후 강판을 제거하여 슬래브에서 발생된 누수 부위 위치 확인 · 보수에 편한 제품으로 아파트 지하주차장과 누수 위험 부위 슬래브에 사용중인 영업 아이템입니 다 . ③ WH_BEAM 은 설치후에도 거푸집을 영구적으로 제거하지 않은 무해체 거푸집으로 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경이라는 장점을 내세워 EXTRA DECK와 동시 영업을 효율적으로 진행하고 있는 당사의 우수한 신제품입니다. ④ INFINI DECK는 지식산업센터, 주차장등의 건축물 바닥판에 사용되며, 건축구조의 단순화를 통한 공사비 절감이 가능한 제품으로 장스팬 슬래브 구현할수 있는 건축설계단계에 VE 아이템으로 많이 사용되고 있습니다. ⑤ VOID DECK는 물류센터, 극장, 공공집회장 등 장스팬의 구조물 설치가 필요한 부분과 최근 층간소음 및 장수명 아파트에 대한 사용자의 요구증대로 아파트 주거 부에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있고, SH공사 같은 경우는 실질적으로 적용을 하고 있는 공법이기에 당사에서 심혈을 기울여 영업을 진행 중에 있는 제품입니다. 2) 관급공사의 판매전략 당사의 NOVA DECK는 조달청 우수제품으로 슬래브의 누수탐지 용이성이 우수하여 관급 프로젝트에 대한 설계반영 활동으로 발주처, 설계사, 구조사별로 집중하여 영업 중에 있습니다.

다. 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : %)

주요 매출처	매출비중

현대건설(주)	8.12%

삼성물산(주)	4.25%

에이스건설(주)	4.71%

현대엔지니어링(주)	3.62%

디엘이앤씨(주)	3.78%

지에스건설(주)	4.10%

롯데건설(주)	2.81%

자이에스앤디(주) 외	68.61%

합 계	100%

(3) 수주현황 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 수주현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

품목	발주처	수주총액	기납품액	수주잔고

데크플레이트외	KCC건설	22,573	2,901	19,673

롯데건설	15,111	7,311	7,801

현대건설	24,823	19,236	5,587

아이에스동서	3,911	524	3,387

지에스건설	18,471	16,132	2,339

디엘이앤씨	14,338	12,048	2,290

현대엔지니어링	14,688	12,419	2,269

신세계건설	7,115	5,005	2,111

에이스건설	11,811	9,702	2,108

SK에코플랜트	8,329	6,404	1,925

대주중공업	6,288	4,875	1,413

자이에스앤디	4,478	3,112	1,367

라인건설 외	74,715	64,164	10,548

합 계	226,651	163,833	62,818

※ 상기 수주현황은 발주처별 건별 계약금액/수주총액 합계입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 금융위험관리 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

장부금액	신용위험
최대노출금액	장부금액	신용위험
최대노출금액

현금및현금성자산	22,646,479,451	22,643,367,401	14,967,327,663	14,965,929,413

매출채권및기타유동채권	14,860,243,858	14,860,243,858	27,417,600,179	27,417,600,179

파생상품자산	-	-	329,842,217	329,842,217

미청구공사	7,241,952,741	7,241,952,741	8,168,371,990	8,168,371,990

기타유동금융자산	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000

장기매출채권및기타비유동채권	804,083,715	804,083,715	561,256,255	561,256,255

기타비유동금융자산	1,908,781,892	1,908,781,892	908,781,892	908,781,892

합계	47,463,411,657	47,460,299,607	52,355,050,196	52,353,651,946

2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

① 당기말(단위: 원)

구분	장부금액	1개월이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년~5년

매입채무및기타채무	9,054,972,266	9,054,972,266	-	-	-

전환사채	2,694,034,346	-	-	-	3,900,000,000

파생상품부채	1,972,705,061	-	-	-	1,972,705,061

차입금	50,911,913,973	-	6,551,913,974	44,359,999,999	-

기타금융부채(리스부채제외)	1,985,939,789	1,930,939,789	-	-	55,000,000

리스부채	164,798,042	8,528,900	17,057,800	68,760,100	77,322,500

합계	66,784,363,477	10,994,440,955	6,568,971,774	44,428,760,099	6,005,027,561

② 전기말(단위: 원)

구분	장부금액	1개월이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년~5년

매입채무및기타채무	8,708,509,587	8,708,509,587	-	-	-

전환사채	4,238,560,098	-	-	-	7,000,000,000

파생상품부채	3,730,183,231	-	-	-	3,730,183,231

차입금	54,312,007,624	-	6,452,007,628	47,709,999,985	150,000,011

기타금융부채(리스부채제외)	2,031,142,889	1,976,142,889	-	-	55,000,000

리스부채	117,252,823	8,528,900	17,057,800	44,460,100	51,569,300

합계	73,137,656,252	10,693,181,376	6,469,065,428	47,754,460,085	10,986,752,542

3) 시장위험 회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(외화단위 : 각외화 1단위,단위 : 원)

구분	당기말	전기말

10%상승	10%하락	10%상승	10%하락

USD	(103,898,820)	103,898,820	(70,200,762)	70,200,762

(나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	50,761,913,962	44,962,007,617

유동성장기차입금	150,000,011	9,199,999,996

장기차입금	-	150,000,011

합계	50,911,913,973	54,312,007,624

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

1%상승	1%하락	1%상승	1%하락

이자비용	501,100,000	(501,100,000)	536,100,000	(536,100,000)

(2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말

부채총계	76,698,447,998	83,657,688,816

차감: 현금및현금성자산	(22,646,479,451)	(14,967,327,663)

순부채	54,051,968,547	68,690,361,153

자본총계	69,730,949,839	62,318,917,946

부채비율	77.52%	110.22%
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	제 13기	제 12 기	제 11 기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	86,231	74,431	72,549

현금및현금성자산	22,646	14,967	7,721

매출채권및기타유동채권	14,860	27,418	24,336

재고자산	40,473	22,923	27,071

기타유동자산	8,252	9,123	13,421

[비유동자산]	60,198	71,546	46,651

투자부동산	8,604	20,705	90

유형자산	36,778	39,493	34,578

무형자산	436	522	663

지분법적용투자지분	9,096	8,703	8,508

기타비유동자산	5,284	2,123	2,812

자산총계	146,429	145,977	119,200

[유동부채]	76,359	82,224	53,778

매입채무및기타유동채무	9,055	8,709	8,619

단기차입금	50,762	44,962	27,581

유동성장기차입금	150	9,200	9,800

기타유동부채	16,392	19,353	7,778

[비유동부채]	339	1,434	9,382

장기차입금	-	150	750

기타비유동부채	339	1,284	8,632

부채총계	76,698	83,658	63,160

[지배기업 소유주지분]	69,731	62,319	56,040

자본금	5,463	5,328	5,328

자본잉여금	23,483	22,273	22,273

기타자본구성요소	-	-	-

이익잉여금	40,785	34,718	28,439

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	69,731	62,319	56,040

2023년 1월~12월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	153,795	116,776	94,498

영업이익(손실)	18,361	9,730	1,908

당기순이익(손실)	6,537	6,292	(131)

지배회사지분순이익	6,537	6,292	(131)

비지배지분순이익	-	-	-

기본주당순이익(원)	610	590	(13)

희석주당순이익(원)	566	496	(13)

연결에 포함된 회사수	4	4	2

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 요약별도재무정보(단위: 백만원)

구분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	57,360	66,318	62,690

현금및현금성자산	22,557	14,792	7,634

매출채권및기타채권	14,812	30,727	26,312

재고자산	11,738	11,676	20,764

기타유동자산	8,253	9,123	7,980

[비유동자산]	70,350	57,243	53,400

종속기업및관계기업투자	18,208	15,236	15,311

투자부동산	2,210	2,612	90

유형자산	36,726	36,798	34,554

무형자산	436	522	663

기타비유동자산	12,770	2,075	2,782

자산총계	127,710	123,561	116,090

[유동부채]	57,652	59,764	50,668

매입채무및기타유동채무	8,710	8,586	8,617

단기차입금	32,502	22,602	24,481

유동성장기차입금	150	9,200	9,800

기타유동부채	16,290	19,376	7,770

[비유동부채]	327	1,322	9,382

장기차입금	-	150	750

기타비유동부채	327	1,172	8,632

부채총계	57,979	61,086	60,050

[자본금]	5,463	5,328	5,328

[자본잉여금]	23,483	22,273	22,273

[기타자본구성요소]	-	-	-

[이익잉여금]	40,785	34,874	28,439

자본총계	69,731	62,475	56,040

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2023년 1월~12월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	153,795	116,776	94,498

영업이익(손실)	18,563	9,841	2,018

당기순이익(손실)	6,381	6,448	(131)

기본주당순이익(원)	595	605	(13)

희석주당순이익(원)	553	509	(13)

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

(1) 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,537	6,292	-132

(별도)당기순이익(백만원)	6,381	6,448	-132

(연결)주당순이익(원)	610	590	-13

현금배당금총액(백만원)	655	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.0	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.41	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기 현금배당금은 정기 주주총회 승인전 금액입니다.

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	-	-

- 제4기(2014년 회계년도)부터 제8기(2018년 회계년도)까지 연속으로 결산배당하였음 - 상기 최근 4년간은 배당실적이 없으며, 최근 5년간 평균 배당수익률은 제9기(2019년 회계년도)부터 제13기(2023년 회계년도)까지의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하였을때의 수치임
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	14,285	500	4,200	제1회 CB

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	142,856	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 17일	전환권행사	보통주	28,571	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	71,428	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 22일	전환권행사	보통주	142,857	500	4,200	제1회 CB

2019년 12월 17일	전환권행사	보통주	393,810	500	3,555	제1회 CB

2023년 07월 03일	전환권행사	보통주	80,428	500	3,730	제3회 CB

2023년 11월 14일	전환권행사	보통주	187,667	500	3,730	제3회 CB

※ 당기중 제3회 전환사채의 전환권행사가 있었으며 268,095주가 증가되었습니다. 발행주식총수는 10,656,896주에서 10,924,991주로 변경되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모전환사채	3	2021년 10월 06일	2026년 10월 06일	7,000,000,000	기명식보통주	2022.10.06~2026.09.06	100	3,730	3,900,000,000	1,045,576	-

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	3,900,000,000	1,045,576	-

※ 당기중 제3회 전환사채의 10억원에 대한 전환권행사가 있었으며, 21억원의 콜옵션(Call Option) 행사가 있었습니다. 사채의 권면총액은 발행당시 70억원에서 보고서일기준 39억원으로 감소하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)윈하이텍	회사채	사모	2021년 10월 06일	3,900,000,000	표면이자율 : 0만기이자율 : 0	-	2026년 10월 06일	미상환	-

합 계	-	-	-	3,900,000,000	-	-	-	-	-

※ 상기 권면(전자등록) 총액은 보고서일 기준 미상환(미전환) 사채총액입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,900,000,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	3,900,000,000	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

미기명식무보증 사모전환사채	3	2021년 10월 06일	시설자금 30억운영자금 40억	7,000	공장기계등 시설자금 30억일반 운영자금 40억	7,000	-

※ 상기 자금의 사용내용 중 시설자금(30억)은 공장기계등의 신규취득 및 노후화된 기계설비의 교체이며, 일반 운영자금(40억)은 원재료외 매입대금등의 자금사용 내용입니다. 2021년에 자금은 사용되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제13기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.

구 분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

안전성	유동비율	112.93%	90.52%	134.9%

부채비율	109.99%	134.24%	112.7%

차입금의존도	34.77%	37.21%	38.5%

수익성	총자산이익률	4.46%	4.31%	-0.1%

매출액 순이익률	4.25%	5.39%	-0.1%

성장성	총자산증가율	0.31%	22.46%	23.7%

매출액증가율	31.70%	23.58%	24.8%

순이익증가율	3.89%	흑자전환	-91%

3. 재무상태 및 영업실적 - 요약재무상태 및 영업실적(연결) (단위 : 백만원)

구분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	86,231	74,431	72,549

현금및현금성자산	22,646	14,967	7,721

매출채권및기타유동채권	14,860	27,418	24,336

재고자산	40,473	22,923	27,071

기타유동자산	8,252	9,123	13,421

[비유동자산]	60,198	71,546	46,651

투자부동산	8,604	20,705	90

유형자산	36,778	39,493	34,578

무형자산	436	522	663

지분법적용투자지분	9,096	8,703	8,508

기타비유동자산	5,284	2,123	2,812

자산총계	146,429	145,977	119,200

[유동부채]	76,359	82,224	53,778

매입채무및기타유동채무	9,055	8,709	8,619

단기차입금	50,762	44,962	27,581

유동성장기차입금	150	9,200	9,800

기타유동부채	16,392	19,353	7,778

[비유동부채]	339	1,434	9,382

장기차입금	-	150	750

기타비유동부채	339	1,284	8,632

부채총계	76,698	83,658	63,160

[지배기업 소유주지분]	69,731	62,319	56,040

자본금	5,463	5,328	5,328

자본잉여금	23,483	22,273	22,273

기타자본구성요소	-	-	-

이익잉여금	40,785	34,718	28,439

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	69,731	62,319	56,040

2023년 1월~12월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	153,795	116,776	94,498

영업이익(손실)	18,361	9,730	1,908

당기순이익(손실)	6,537	6,292	(131)

지배회사지분순이익	6,537	6,292	(131)

비지배지분순이익	-	-	-

기본주당순이익(원)	610	590	(13)

희석주당순이익(원)	566	496	(13)

연결에 포함된 회사수	4	4	2

- 한국채택국제회계기준에 의거한 연결재무제표 기준입니다. - 피투자법인의 추가 주식 취득으로 지분법적용투자주식등이 증가하였습니다.

- 판매가격 상승 및 영업수주노력으로 전년대비 매출액 약 31.7% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 현황 (단위 : 백만원)

계정과목	제 13 기	제 12 기	제 11 기

현금 및 현금성자산	22,646	14,967	7,721

기타금융자산	1,911	911	975

합 계	24,557	15,878	8,696

- 매출증가 및 영업이익의 증가로 현금 및 현금성자산등은 증가하였습니다. (2) 자금 조달에 관한 사항가. 차입금 현황 (단위 : 백만원)

계정과목	제 13 기	제 12 기	제 11 기

단기차입금	50,762	44,962	27,581

장기차입금	150	9,350	10,550

전환사채	3,900	7,000	7,000

합 계	54,812	61,312	45,131

- 당기 콜옵션 행사 21억 및 전환청구 10억 행사로 미상환 전환사채 금액이 39억으로 감소하였습니다. 나. 장기차입금 상환일정

(단위 : 백만원)

구 분	금 액

1년이내	150

1년초과 2년이내	-

합계	150
1. 외부감사에 관한 사항

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기(당기)	진일회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 투입법에 따른 수익인식

제12기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 투입법에 따른 수익인식(2) 공사진행률 산정(3) 공사변경에 대한 회계처리

제11기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 건설형 공사계약(2) 투입법에 따른 수익인식(3) 공사진행률 산정(4) 공사변경에 대한 회계처리

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제13기(당기)	진일회계법인	(연결 및 별도)반기검토, 기말감사	120백만원	1,546시간	120백만원	1,626시간

제12기(전기)	대주회계법인	(연결 및 별도)반기검토, 기말감사	215백만원	1,670시간	215백만원	1,629시간

제11기(전전기)	대주회계법인	(연결 및 별도)반기검토, 기말감사	185백만원	1,541시간	185백만원	1,511시간

※ 감사계약에 따른 보수는 연간 보수 계약기준입니다.

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

(4) 회계감사인의 변경 - 회사는 2019년 11월 금융감독원의 감사인 지정에 따라 대주회계법인과 2019년 사업년도 부터 2022년 사업년도까지의 회계감사용역을 체결하여 회계감사를 진행하였습니다. - 회사는 2023년 사업년도 부터 진일회계법인과 외부감사인 계약을 체결하였습니다.

(5) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 07월 31일	감사,외부감사인	서면보고	독립성, 감사위험평가, 핵심감사사항, 감사계획

2	2023년 10월 13일	감사,외부감사인	서면보고	내부회계관리제도 검토 및 감사계획

3	2023년 12월 15일	감사,외부감사인	서면보고	내부회계관리제도 설계,운영평가, 중간감사결과

4	2024년 03월 04일	감사,외부감사인	서면보고	독립성, 재무제표감사와 관련된 감사인의 책임, 핵심감사사항, 감사결과
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제 당사의 내부감사는 2023년 제13기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다. 2. 내부회계관리제도- 대표이사 및 내부회계관리자는 2023년 내부회계 관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였으며 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다.- 외부감사인은 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음을 확인하였습니다.

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사/검토의견]

사업연도	감사인	감사/검토의견	지적사항

제13기(당기)	진일회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제12기(전기)	대주회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제11기(전전기)	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사1명, 사외이사 1명 등 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 2023년 3월 29일 개최된 제12기 정기주주총회에서 조성익 사외이사가 신규 선임되었으며, 최종학 사외이사는 2023년 3월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

변천섭(출석률:100%)	송자은(출석률:100%)	최종학(출석률:0%)	박성태(출석률:100%)	송창석(출석률:100%)	조성익(출석률:6%)

찬반여부

제1회	2023.01.02	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성

제2회	2023.02.06	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성

제3회	2023.02.17	제12기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

제4회	2023.03.14	제12기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

제5회	2023.03.14	하나은행 기업시설일반 자금대출 신청의 건	찬성	찬성

제6회	2023.03.14	하나은행 기업시설일반 자금대출 신청의 건	찬성	찬성

제7회	2023.03.29	대표이사 선임의 건/지배인 해임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2023.03.30	이사회 의장 선임의 건/특별위로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2023.03.30	각자 대표이사 업무분장의 건	찬성	찬성	찬성

제10회	2023.04.13	우리은행 기업운전자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성

제11회	2023.05.12	국민은행 수입유산스 한도 약정의 건	찬성	찬성	찬성

제12회	2023.06.09	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

제13회	2023.06.09	하나은행 수입유산스 한도 약정의 건	찬성	찬성	찬성

제14회	2023.06.15	우리은행 수입유산스 한도 재약정의 건	찬성	찬성	찬성

제15회	2023.06.26	공유토지 분할 및 근생용지 매각의 건	찬성	찬성	찬성

제16회	2023.06.29	농협은행 수입유산스외 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성

제17회	2023.07.03	수출입은행 수입자금대출 약정에 관한 건	찬성	찬성	찬성

제18회	2023.07.05	제3회 CB 전환권행사의 건	찬성	찬성	찬성

제19회	2023.07.05	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성

제20회	2023.07.06	신한은행 수입유산스 약정의 건	찬성	찬성	찬성

제21회	2023.07.06	신한은행 수입유산스 약정의 건	찬성	찬성	찬성

제22회	2023.07.07	부산은행 수입유산스 약정의 건	찬성	찬성	찬성

제23회	2023.07.25	자금보충 확약의 건	찬성	찬성	찬성

제24회	2023..07.28	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

제25회	2023.07.31	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성

제26회	2023.08.17	제3회 전환사채 매도청구권 행사의 건	찬성	찬성	찬성

제27회	2023.09.05	농협은행 기업운전일반자금 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성

제28회	2023.09.18	임원 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

제29회	2023.09.22	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

제30회	2023.10.12	타법인 발행 CB 투자의 건	찬성	찬성	찬성

제31회	2023.10.12	우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	찬성

제32회	2023.10.12	우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	찬성

제33회	2023.10.16	내부회계관리자 변경의 건	찬성	찬성	찬성

제34회	2023.11.14	제3회 CB 전환권행사의 건	찬성	찬성	찬성

제35회	2023.11.16	산업은행 산업운영자금대출 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성

제36회	2023.12.14	현금배당을 위한 주주명부 페쇄(기준일) 결정의 건	찬성	찬성	찬성

※ 변천섭 대표이사 및 최종학 사외이사는 2023년 3월 29일 일신상의 사유로 사임하였으며, 박성태 이사 및 송창석 기타비상무이사, 조성익 사외이사는 2023년 3월 29일 개최된 제12기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 각 이사등의 출석률은 개인별 재임기간 중 중요의결사항의 본회의 출석률을 계산한 내역입니다.

(3) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보 추천을 위한 별도의 추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제34조에 의거 주주총회 목적사항이 이 사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2023년 12월 31일 현재]

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	송자은	이사회	이사회의장경영전략, 개발사업, 관리업무 총괄	해당없음	특수관계인	2년	연임(4회)

사내이사(대표이사)	박성태	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정영업, 생산, 공사, 안전총괄	(주1)	해당없음	2년	신규선임

기타비상무이사	송창석	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인	2년	신규선임

사외이사	조성익	이사회	경영투명성 강화경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2년	신규선임

※ 송자은 대표이사(사장) 및 박성태 대표이사(부사장)은 2023년 3월 29일, 각자대표이사로 선임되었습니다. (주1) 당기중 회사는 박성태 대표이사와 금전소비대차계약에 의거 3억원의 대여금을 지급하였습니다. (4) 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 20일	코스닥협회	조성익	-	상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부

김성환	[학력]
'72 부산대학교 경영학과
'74 부산대학교 경영학 석사
'87 University of Pittsburgh 마케팅학 박사
[약력]
'74~'78 동의과학대 경영정보계열 교수
'78~'13 동아대학교 경영학과 교수
'09~'11 동아대학교 경영대학 학장
'02~'03 (사)한국소비문화학회 회장
'06~'07 (사)한국마케팅학회 회장	해당없음

(2) 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치로 당사 사규에 감사규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. (3) 감사의 활동내역

회차	일자	내용

제1회	2023.02.22	2022년 회계연도에 대한 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고

- 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다. (4) 준법지원인 - 당사는 상법상 준법지원인 선임 의무기업(자산총액 5천억원 이상)에 해당하지 않습니다.

- 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 20일	코스닥협회	김성환	-	상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

- 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제10기 주주총회

(2) 소수주주권 행사여부 - 해당사항 없음 (3) 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,924,991	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,924,991	-

-	-	-

(5) 주식사무

내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자증권제도 시행에 따른 주권실물 불발행

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부(TEL. 02-3774-3000)- 본점 : 부산광역시 남구 문현금융로 40- 지점 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.winhitech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

(6) 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	가결여부

2023.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건2-2호 의안 : 기타비상무이사 송창석 선임의 건2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2022.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2021.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주등의 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

에스앤글로벌(주)	최대주주 본인	보통주	3,885,810	36.46	3,885,810	35.57	-

송규정	특수관계인	보통주	455,795	4.28	455,795	4.17	-

송창석	최대주주의 주주	보통주	232,847	2.18	232,847	2.13	-

송자은	최대주주의 주주	보통주	224,863	2.11	224,863	2.06	-

송경은	최대주주의 주주	보통주	226,000	2.12	226,000	2.07	-

송남은	최대주주의 주주	보통주	200,000	1.88	200,000	1.83	-

계	보통주	5,225,315	49.03	5,225,315	47.83	-

-	-	-	-	-	-

※ 당기중 제3회 전환사채의 전환권 행사가 있었으며, 발행주식 총수가 10,656,896주에서 10,924,991주로 변경되었습니다.

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

- 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

에스앤글로벌(주)	5	차세영	0	-	-	송창석	31

-	-	-	-	-	-

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	에스앤글로벌(주)

자산총계	20,253

부채총계	11,325

자본총계	8,928

매출액	14,599

영업이익	-257

당기순이익	-312

- 2023년 12월말 기준

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 에스앤글로벌(주)는 2011년 2월 23일 설립되었으며, 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 철강재 제조 가공 및 판매업입니다.

(5) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당 사항 없음(6) 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 07월 17일	에스앤글로벌(주)	3,885,810	36.46	장외매수	-

2020년 04월 28일	에스앤글로벌(주)	3,853,810	36.16	장외매수	변경후 최대주주

2020년 04월 28일	송규정	1,055,795	9.91	장외매도	변경전 최대주주

- 2020년 4월 28일, 최대주주등간의 주식양수도계약 체결로 최대주주가 '송규정'에서 '에스앤글로벌(주)'로 변경되었으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등의 총 소유주식수 및 소유비율에는 변동이 없습니다. 변경전(주식양수도 계약 체결전) 송규정의 소유주식수는 2,655,795주(24.92%) 이었으며 변경후(주식양수도 계약 체결후) 송규정의 소유주식수는 1,055,795주(9.91%) 입니다. 또한, 에스앤글로벌(주)의 변경전 소유주식수는 2,253,810주(21.15%) 이었으며 변경후 소유주식수는 3,853,810주(36.16%) 입니다. 에스앤글로벌(주)는 2020년 7월 추가로 32,000를 매수하여 총 소유주식수는 3,885,810주(36.46%)로 변경되었습니다. 당기중 제3회 CB의 전환권행사가 있었으며 발행주식 총수가 10,656,896주에서 10,924,991주로 변경되어 에스앤글로벌(주)의 지분율은 36.46%에서 35.57%로 변경 되었습니다.

2. 주식 소유현황 (1) 주식소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	에스앤글로벌(주)	3,885,810	35.57	-

-	-	-	-

우리사주조합	17,557	0.16	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,834	6,841	99.90	5,539,676	10,924,991	20.71	-

3. 주가 및 주식거래실적

당사가 발행한 주식(보통주)은 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 거래되고 있으며, 최근 6개월간의 주가 및 거래실적은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주)

구 분	2023년 12월	2023년 11월	2023년 10월	2023년 9월	2023년 8월	2023년 7월

주가	최고	4,350	4,325	4,125	3,870	3,710	4,825

최저	4,080	3,690	3,640	3,390	3,390	3,610

평균	4,249	3,931	3,833	3,555	3,534	4,126

거래량	최고	145,596	274,576	347,339	2,995,941	160,148	277,257

최저	30,407	21,863	42,797	21,162	23,076	36,881

월간	1,343,395	2,315,752	3,436,089	5,421,001	1,357,621	2,344,217
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기 임원 현황- 보고기준일 현재 당사의 등기임원은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 총 5명으로 구성되어 있습니다.

임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송자은	여	1971.11	대표이사사장	사내이사	상근	회사총괄	서울대학교 MBA이화여자대학교 디자인학 석사(디자인매니지먼트)서울대 건설산업최고위과정 수료	224,863	-	최대주주의 주주	12년 3개월	2024년 03월 30일

박성태	남	1967.02	대표이사부사장	사내이사	상근	회사총괄	방송통신대학교 행정학과 졸업고려대 건설경영최고위과정 수료'98~'11 ㈜윈스틸 영업이사	-	-	-	25년 4개월	2025년 03월 29일

송창석	남	1977.08	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영전반	고려대학교 중어중문학과 졸업Washington Univ.(St.Louis) MBA현) (주)윈스틸 부사장현) 이스트베이(주) 이사	232,847	-	최대주주의 주주	9개월	2025년 03월 29일

조성익	남	1953.02	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	고려대학교 법학과 졸업펜실바니아주립대 경제학 석사재정경제부 정책조정국장재정경제부 경제자유구역기획단장증권예탁결제원 사장	-	-	-	9개월	2025년 03월 29일

김성환	남	1947.10	감사	감사	상근	감사	University of Pittsburgh 박사동아대학교 경영대학 학장동백포럼 회장동서화학(주) 사외이사	-	-	-	9년 8개월	2024년 03월 30일

※ 박성태 사내이사, 송창석 기타비상무이사, 조성익 사외이사는 제12기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 신규 선임되었으며, 송자은 대표이사 및 박성태 대표이사는 각자대표이사 체제로 2023년 3월 29일 선임되었습니다.

나. 미등기 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송규정	남	1943.09	회장	미등기	상근	회장	서울대학교 문리과대학 졸업서울대학교 경영대학원 수료전)부산상공회의소 회장현)㈜윈스틸 회장	455,795	-	특수관계인	1년 2개월	-

송두범	남	1968.05	전무이사	미등기	상근	CFO경영전략본부장	美 테네시대 심리학과 졸업성균관대학교 MBA'95~'97 고려증권 국제부'14~'21 인선이엔티(주) CFO	-	-	-	2년 5개월	-

신영규	남	1967.04	상무이사	미등기	상근	데크사업본부장	부산대학교 기계공학과 졸업'90~'99 건축사무소 감리'00~'11 ㈜윈스틸 강건재 연구개발실장	-	-	-	23년 7개월	-

이명석	남	1959.01	상무이사	미등기	상근	생산지원본부장	사북고등학교 졸업'02~'08 ㈜덕신하우징 생산팀장'08~'11 ㈜윈스틸 음성공장 생산팀장	-	-	-	15년 3개월	-

김대영	남	1965.08	상무이사	미등기	상근	영남지사장	부산대학교 건축공학과 졸업'07~14 코오롱글로벌(주) 지사장(영업)'14~16 ㈜우신에이펙 상무	-	-	-	7년 3개월	-

조병규	남	1970.10	상무이사	미등기	상근	개발사업본부장	인천대학교 건축공학과 졸업(주)LG생활건강 자문(주)포스코건설 시니어매니저	-	-	-	2년 6개월	-

- 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이완수	남	1973년 06월	해당	서울대 법과대학 사법학과 서울대 법과대학원 법학석사서울중앙지방법원 판사현)대검찰청 검찰수사심의위원회 위원현)법무법인 리우 대표변호사	2024년 03월 28일	-

선임	양우일	남	1985년 04월	-	연세대 경영학과삼일회계법인 공인회계사카카오페이증권 IB전략실장두나무(주) 투자전략팀장	2024년 03월 28일	-

주1) 상기 후보자는 제13기 정기 주주총회에 이사 선임 안건에 상정되어 있으며 정기 주주총회에서 해당 선임 안건에 대해 부결된 경우에는 정정보고서를 제출할 예정입니다. 상기후보자 중 사외이사 후보자는 이완수, 감사후보자는 양우일입니다. 상기후보자외에 송자은 대표이사는 제13기 주주총회에서 사내이사 재선임 후보자로 상정되어 있습니다.

다. 타회사 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	재임기간

송규정	회장	(주)윈스틸	사내이사	2022년 ~ 현재

송자은	사장	인천신포복합개발(주)	사내이사	2021년 ~ 현재

신영규	상무이사	가남물류개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

인천신포복합개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

(주)윈글라스	사내이사	2018년 ~ 현재

김대영	상무이사	태평개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

조병규	상무이사	인천신포복합개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

※ 김대영 상무이사는 태평개발(주)의 사내이사 직위로 전기중 선임 조병규 상무이사는 인천신포복합개발(주)의 사내이사 직위로 전기중 선임

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

데크플레이트	남	126	-	2	-	128	6.2	7,266,905	59,564	-	-	-	-

데크플레이트	여	19	-	-	-	19	4.1	786,904	43,716	-

합 계	145	-	2	-	147	5.8	8,053,809	51,640	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,091,118	181,853	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,000,528	142,933	-

※ 상기 인원수 7명은 퇴임한 사내이사가 포함되어 있으며 보수총액에도 반영되어 있습니다. 보수총액은 소득세법상 소득 금액(제20조 근로소득, 제22조 퇴직소득외)이며 보고기간 중 퇴임한 사내이사의 보수가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	947,087	236,772	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	29,441	14,721	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

2-3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 - 등기임원의 보수는 당사의 임원보수규정등에 따라 지급합니다. - 등기이사, 사외이사, 감사의 구분없이 동일한 기준을 적용하며, 지급총액은 매년 주주총회에서 승인합니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

변천섭	전)대표이사	592,821	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	47,090	주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 책정한임원보수지급규정의 직위(사장)별 표준 연간 급여총액 188,360천원의(1/12)인 15,696천원을 매월 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	545,731	임원퇴직금지급규정(주주총회 결의)에 의거 퇴직기준급여 15,696천원, 임원 근무기간 (11.6)년에 지급배수(1~3배수)를 곱하여 산출

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

변천섭	전)대표이사	592,821	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

변천섭	근로소득	급여	47,090	주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여책정한 임원보수지급규정의 직위(사장)별 표준 연간 급여총액 188,360천원의 1/12인 15,696천원을매월 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	545,731	임원퇴직금지급규정(주주총회 결의)에 의거 퇴직기준급여 15,696천원, 임원 근무기간 (11.6)년에 지급배수(1~3배수)를 곱하여 산출

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	6	6

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타회사 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	재임기간

송규정	회장	(주)윈스틸	사내이사	2022년 ~ 현재

송자은	사장	인천신포복합개발(주)	사내이사	2021년 ~ 현재

신영규	상무이사	가남물류개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

인천신포복합개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

(주)윈글라스	사내이사	2018년 ~ 현재

김대영	상무이사	태평개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

조병규	상무이사	인천신포복합개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

※ 김대영 상무이사는 태평개발(주)의 사내이사 직위로 전기중 선임 조병규 상무이사는 인천신포복합개발(주)의 사내이사 직위로 전기중 선임

3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	4	4	6,532	3,100	-520	9,112

일반투자	-	2	2	8,703	611	-218	9,096

단순투자	-	3	3	908	1,000	-	1,908

계	-	9	9	16,143	4,711	-738	20,116

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

① 당기(단위: 원)

구분	회사	이자수익	기타매출거래	원재료매입	외주가공비	기타매입거래

종속기업	가남물류개발㈜	111,677,002	379,763,101	-	-	-

인천신포복합개발㈜	79,308,282	-	-	-	-

(주)신해개발	67,887,801	4,948,061	-	-	-

(주)태평개발	19,160,333	17,346,013	-	-	-

기타 특수관계자	(주)윈스틸	-	-	1,755,126,140	832,057,740	1,200,000

(주)윈하이벤드	-	-	6,900,455,025	-	-

박성태	1,859,203	-	-	-	-

합계	279,892,621	402,057,175	8,655,581,165	832,057,740	1,200,000

② 전기(단위: 원)

구분	회사	이자수익	원재료매입	외주가공비	기타거래

종속기업	가남물류개발㈜	23,679,087	-	-	-

인천신포복합개발㈜	71,122,172	-	-	-

(주)신해개발	14,178,082	-	-	-

(주)태평개발	-	-	-	-

관계기업	(주)윈글라스	-	-	-	-

기타 특수관계자	(주)윈스틸	-	1,344,868,600	631,125,180	1,300,000

(주)윈하이벤드	-	8,996,734,256	-	-

합계	108,979,341	10,341,602,856	631,125,180	1,300,000

4. 대주주와의 자금거래 내역

- 특수관계자와의 자금 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	회사	당기	전기

대여	회수	출자	대여	회수	출자

종속기업	가남물류개발(주)	2,257,000,000	-	-	775,287,000	-	-

인천신포복합개발㈜(주1)	364,000,000	-	3,100,000,000	241,000,000	-	-

(주)신해개발	803,000,000	100,000,000	-	946,000,000	-	100,000,000

(주)태평개발	1,028,900,000	-	-	-	-	100,000,000

관계기업	이스트베이㈜(주2)	-	-	610,720,000	-	-	344,305,000

기타특수관계자	박성태(주3)	300,000,000	100,000,000	-	-	-	-

합계	4,752,900,000	200,000,000	3,710,720,000	1,962,287,000	-	544,305,000

(주1) 당기중 출자전환(620,000주, @5,000원) 하였습니다.(주2) 당기중 주주배정 유상증자(122,144주, @5,000원) 참여 하였습니다.(주3) 당기중 박성태 대표이사에게 3억원의 대여금을 지급하였습니다.

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래

해당 사항 없음

6. 특수관계자간 지급보증 당기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하거나 제공받고 있는 지급보증은 없습니다. 7. 특수관계자간 담보제공당사의 100% 종속회사인 (주)신해개발, 태평개발(주), 가남물류개발(주)는 경기도 여주시 가남읍 태평리, 신해리 일대 토지를 공동으로 매입하면서, (주)신해개발 명의로 새마을금고 21개사에서 19,260백만원을 차입하였으며, 당사가 차입금액에 대해서 자금보충확 약 및 담보(당사 보유 투자부동산(장부금액 : 2,119백만원)과 토지(장부금액 : 1,42 3백 만원)를 제공 하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 계류중인 소송현황(단위 : 원)

원고(신청인)	피고(피신청인)	사건명	소송가액

㈜원스틸텍(주1)	㈜윈하이텍	인천지방법원 부천지원 2023가합101638 약정금	798,371,200

㈜태명실업(주2)	㈜윈하이텍	수원지방법원 2023가합21361 제3자이의의 소	3,006,621,912

(주1) 2022년6월중 ㈜원스틸텍이 당사를 상대로 제기된 약정금 지급 소제기 건으로 현재로서는 동 건 소송의 전망을 에측하기 어려우며 동 건 소의 최종결과는 향후 확정 될 예정입니다.(주2) 2023년11월중 당사가 제3채무자를 상대로 제기한 채권압류 및 추심명령에 대하여 제3자이의의 소제기 건으로 현재로서는 동 건 소송의 전망을 예측하기 어려우며 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 당사의 100% 종속회사인 (주)신해개발, 태평개발(주), 가남물류개발(주)는 경기도여주시 가남읍 태평리, 신해리 일대 토지를 공동으로 매입하면서, (주)신해개발 명의로 새마을금고 21개사에서 19,260백만원을 차입하였습니다. 종속회사 용지 및 당사토지가 차입금에 대한 담보로 제공되어 있으며 당사가 차입금액에 대해서 자금보충확약을 제공하였습니다.

(3) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

(4) 기타의 우발부채등에 관한 사항은 '연결재무제표에 대한 주석 38. 우발상황과 약정사항' 부분을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없음

5. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

- 자산양수도에 관한 사항1) 자산양수도 목적

당사는 서울 도봉구 소재 토지 및 건물 매각을 통한 재무구조 개선 및 미래투자재원 확보를 위하여 2020년 2월 27일 자산양수도계약을 체결하였습니다.2) 거래의 개요

구 분	내 용

양수도 대상자산	서울특별시 도봉구 도봉동 63 소재 토지 및 건물의 지분 40%

양 도 인	주식회사 윈하이텍

양 수 인	안택건설주식회사

양수도가액	34,000,000,000원

- 상기 양수도가액은 건물분에 대한 부가가치세 233,376,000원이 제외된 금액입니다.3) 주요 일정

구 분	일 자

외부평가기간	2020년 2월 20일 ~ 2020년 2월 26일

이사회결의일	2020년 2월 27일

주요사항보고서 제출일	2020년 2월 27일

계약체결일	2020년 2월 27일

계약금 수령일	2020년 2월 27일

잔금 수령일	2020년 6월 24일

자산양수도 완료일	2020년 6월 24일

4) 합병등 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분	자산양도전	증 감	자산양도후

[유동자산]	46,696	22,400	69,096

[비유동자산]	71,860	(19,161)	52,699

투자부동산	19,161	(19,161)	-

[자산총계]	118,556	3,239	121,795

[유동부채]	57,457	(8,200)	49,257

[비유동부채]	10,661	-	10,661

[부채총계]	68,118	(8,200)	59,918

[지배기업 소유주지분]	50,704	11,439	62,143

자본금	5,328	-	5,328

자본잉여금	21,428	-	21,428

기타자본구성요소	(2,994)	-	(2,994)

이익잉여금	26,942	11,439	38,381

[비지배지분]	(266)	-	(266)

[자본총계]	50,438	11,439	61,877

- 상기 요약재무정보는 2020년 3월 31일의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.- 상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본 건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수도일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

가남물류개발(주)	2021.05.12	서울시 금천구 가산디지털1로 212	부동산개발업	13,182	실질지배력 소유	미해당

인천신포복합개발(주)	2021.08.24	서울시 금천구 가산디지털1로 212	부동산개발업	6,420	실질지배력 소유	미해당

(주)신해개발	2022.04.14	경기도 여주시 청심로 165-6	부동산개발업	3,199	실질지배력 소유	미해당

태평개발(주)	2022.06.14	경기도 이천시 중신로 56-18	부동산개발업	12,871	실질지배력 소유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	6	가남물류개발(주)	110111-7883203

인천신포복합개발(주)	110111-7995602

(주)신해개발	131211-0064788

태평개발(주)	134411-0110782

이스트베이(주)	180111-0909961

(주)윈글라스	160111-0342561
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전문건설공제조합	비상장	2011년 09월 01일	보증서 발행	436	822	0.01	765	-	-	-	822	0.01	765	6,141,546	83,650

건설공제조합	비상장	2011년 09월 01일	건설업 등록	134	94	0.01	143	-	-	-	94	0.01	143	7,645,928	114,993

(주)윈글라스	비상장	2018년 05월 29일	신사업 진출	5,500	969,000	16.20	-	-	-	-	969,000	16.2	-	211	121

이스트베이(주)	비상장	2020년 04월 09일	신사업 진출	8,110	612,861	17.39	8,703	122,144	611	-218	735,005	17.62	9,096	69,462	-1,647

가남물류개발(주)	비상장	2021년 05월 11일	신사업 진출	2,000	1,000,000	100	4,824	-	-	-155	1,000,000	100	4,669	13,182	-155

인천신포복합개발(주)	비상장	2021년 08월 24일	신사업 진출	2,000	400,000	100	1,654	620,000	3,100	-311	1,020,000	100	4,443	6,420	-311

(주)신해개발	비상장	2022년 04월 14일	신사업 진출	100	20,000	100	54	-	-	-54	20,000	100	-	3,199	-89

태평개발(주)	비상장	2022년 06월 14일	신사업 진출	100	20,000	100	-	-	-	-	20,000	100	-	12,871	-511

유암코아이비케이에스신기술투자조합(주1)	비상장	2023년 10월 23일	출자	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	11.77	1,000	8,690	152

합 계	-	-	16,143	-	3,711	-738	-	-	20,116	-	-

- 전문건설공제조합 및 건설공제조합건은 건설업등록등의 목적으로 조합출자금 성격입니다 . (주)윈글라스, 이스트베이(주), 가남물류개발(주), 인천신포개발(주), (주)신해개발, 태평개발(주), 유암코아이비케이에스신기술투자조합의 최근 재무현황은 2023년 12월말 기준이며, 기타법인등은 2022년 12월말 기준 재무정보입니다. (주1) 유암코아이비케이에스 신기술투자조합은 당기중 10억(출자금) 출자한건 입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음