블루탑 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 동사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 의결사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정관

제30조(이사의 보고의무)
①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제31조(이사회의 구성과 소집)
①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제32조(이사회의 결의방법)
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 운영규정

제4조(권한)
1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제7조(결의방법)
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 다음 각호에 따른다.
① 제8조 3항 바목 및 사목 : 이사 전원 및 감사의 출석과 출석이사 전원 찬성
② 제8조 1항 다목, 마목 내지 사목, 타목 및 3항 나목 내지 마목 : 재적이사 과반수
의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 하되 사외이사가 출석하여 찬성해야 한다.
③ 제1호 및 2호 외의 사항 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
제8조(의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1. 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항
가) 주주총회의 소집
나) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정
다) 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임·해임, 지점의 설치·이전·폐지 등 회사의 업무집행
라) 주주총회에 대한 의안의 제안
마) 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
바) 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사
사) 이사의 자기거래(自己去來)의 승인
아) 신주발행사항의 결정
자) 준비금의 자본전입
차) 사채의 모집
카) 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행
타) 간이합병·간이분할합병·소규모합병·소규모분할합병의 승인
2. 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항
가) 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립
나) 주식매수선택권의 부여
다) 명의개서대리인에 관한 사항
라) 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항
3. 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항
가) 중요한 내부규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
나) 단일규모의 신규 투자, 신규 자산의 취득 등과 관련해서 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상에 해당하는 사항
다) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항
라) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항.
마) 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분에 대한 사항.
바) 최대주주 및 그 특수관계인(자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제8조에서 규정하는 특수관계인. 이하 “최대주주 등”)및 주요주주(지분율 10% 이상 주주. 이하 같다)를 상대방으로 하거나 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하는 경우
사) 최대주주 등과 영업상 거래를 위하여 거래조건을 정하거나 변경할 경우
아) 자기주식 취득에 대한 사항
자) 이사회운영에 관한 사항
4. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2019.03.13	정기주주총회 개최의 건	가결	-

2	2019.04.17	무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

3	2019.08.23	여신거래 약정의 건	가결	-

4	2019.10.18	차입금에 대한 연대보증의 건	가결	-

5	2020.03.13	정기주주총회 개최의 건	가결	-

6	2020.03.30	대표이사 중임의 건	가결	-

7	2020.04.08	제3자 배정 유상증자의 건	가결	-

8	2020.04.14	운영자금 대출의 건	가결

9	2020.07.01	하나은행 기채에 관한 건	가결	-

10	2020.07.31	코넥스시장 지정자문인 해지 및 선임의 건	가결	-

11	2020.10.15	차입금에 대한 연대보증의 건	가결	-

[이사회내 사외이사활동내역]동사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 선임하지 않고 있으나, 향후 경영투명성 확보를 위하여 사외이사 선임을 고려중에 있습니다. 또한 사외이사 주요활동내역은 없습니다. 다. 이 사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마. 사외사의 전문성 해당사항 없습니다.

(1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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