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블루탑 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 18기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)티케이씨
대 표 이 사 : 김상봉
본 점 소 재 지 : 인천시 남동구 남동서로269번길 4
(전 화)032-818-6440
(홈페이지) http://www.e-tkc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김상봉
(전 화) 032-818-6440
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장	2016년 08월 05일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.24	무상감자	보통주	100,000	5,000	500,000	-

2013.12.16	출자전환	보통주	709,435	5,000	3,547,175	주1)

2013.12.16	무상감자	보통주	809,435	5,000	4,047,175	주2)

2013.12.16	유상증자(제3자배정)	보통주	1,706,453	5,000	8,532,265	주3)

2014.05.31	-	보통주	160,000	5,000	800,000	합병신주

2015.02.04	-	보통주	1,706,453	5,000	8,532,265	자기주식소각 주4)

2015.12.28	무상증자	보통주	100,000	5,000	500,000	-

2016.07.13	-	보통주	-	500	1,300,000	액면분할

주1) 회생계획안에 따른 회생채무의 출자전환

주2) 회생계획안에 따른 기존 주식 및 출자전환 주식의 무상감자

주3) 회생계획안에 따른 ㈜씨케이씨의 증자 참여

주4) 합병과정에서 발생한 자기주식(합병전 ㈜씨케이씨가 보유하던 당사 주식) 소각

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 사모전환사채	2018년 04월 17일	2020년 04월 17일	3,000	보통주식	2018.04.18~2020.04.16	100%	4,000	3,000	750,000	-

합 계	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	750,000	-
4. 주식의 총수 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 2,600,000주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,600,000	-	2,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,600,000	-	2,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,600,000	-	2,600,000	-

주1) 2016년 08월05일 코넥스 시장에 상장되었으며, 상장일기준으로 작성하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

보통주 외 주식에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	436	598	-543

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기

자 산

I.유동자산	17,706,001,834	13,986,018,088

II.비유동자산	21,353,504,350	17,571,640,583

자 산 총 계	39,059,506,184	31,557,658,671

부 채

I.유동부채	19,856,350,513	15,252,056,253

II.비유동부채	5,489,326,006	5,642,394,369

부 채 총 계	25,345,676,519	20,894,450,622

자 본

I.자본금	1,300,000,000	1,300,000,000

II.자본잉여금	3,814,666,077	3,814,666,077

III.자본조정	225,510,053	225,510,053

Ⅳ.기타포괄손익누계액	2,496,780,000	-

Ⅴ.이익잉여금	5,876,873,535	5,323,031,919

자 본 총 계	13,713,829,665	10,663,208,049

부 채 및 자 본 총 계	39,059,506,184	31,557,658,671

I.매출액	31,557,152,167	23,657,394,545

II.매출원가	26,912,999,791	19,844,166,582

III.매출총이익	4,644,152,376	3,813,227,963

IV.판매비와관리비	3,747,595,071	3,429,712,428

V.영업이익(손실)	896,557,305	383,515,535

VI.법인세차감전순이익(손실)	561,440,012	156,196,620

VI.당기순이익(손실)	436,720,573	598,425,778

Ⅶ. 기타포괄손익	2,618,404,347	(505,699,880)

Ⅷ. 총포괄손익(손실)	3,055,124,920	92,725,898
2. 연결재무제표

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
포 괄 손 익 계 산 서
자 본 변 동 표
현 금 흐 름 표
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 대손충당금 설정현황가. 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제18기
(2019년)	매출채권	7,133,953,161	171,686,916	2.40%

미수금	323,227,999	170,804,500	52.84%

합계	7,457,181,160	342,491,416	4.59%

제17기
(2018년)	매출채권	7,282,322,065	153,054,597	2.10%

미수금	358,049,669	170,804,500	47.70%

합계	7,640,371,734	323,859,097	4.24%

제16기
(2017년)	매출채권	4,976,142,030	117,809,054	2.37%

미수금	330,064,236	170,034,192	51.52%

일반채권	14,876,162	14,876,162	100.00%

합계	5,306,206,266	302,719,408	5.71%

나. 대손충당 금 변동현황 (단위 : 원)

구 분	제18기	제17기	제16기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	323,859,097	302,719,408	283,113,004

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	18,632,319	21,139,689	19,606,404

4. 기말 대손충당금 잔액합계	342,491,416	323,859,097	302,719,408

다. 대손충당금 설정방침

당사는 회수가 불확실한 매출채권의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

라. 당해 사업현도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 원)

경과기간구분	6월 이하	6월초과
1년이하	1년초과
3년이하	3년 초과	계

금액	일반	4,818,164,703	(5,074,707)	101,360,995	-	5,046,682,981

특수관계자	2,219,502,170	-	-	-	2,219,502,170

계	7,037,666,873	(5,074,707)	101,360,995	-	7,133,953,161

구성비율	98.65%	(0.07%)	1.42%	-	100%

(2) 재고자산 설정현황 가.재고자산현황 (단위 : 원)

사업부문	계정과목	제18기	제17기	제16기	비고

인쇄회로기판 제조	제품	3,747,415,280	2,807,020,146	2,342,525,811	-

원재료	1,986,525,483	1,402,590,384	1,057,442,273	-

부재료,재공품	603,857,480	401,414,530	44,797,549	-

미착품	1,443,435	199,324	186,905,379	-

재공품	1,935,588,966	1,343,373,606	1,331,290,264	-

합계	합계	8,274,830,644	5,954,597,990	4,962,961,276	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	21.18%	18.87%	17,08%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.78	3.20	4.94	-

나.재고자산의실사내역

재고자산은 총평균법에 따라 산정한 취득원가로 평가하고 있으며, 그 수량은 계속기록법과 실지재고조사를 병용하여 확정하고 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	-	1,000	-	-	-	-	4,000

합계	3,000	-	1,000	-	-	-	-	4,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	회계법인세일원	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제17기(전기)	세일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제16기(전전기)	세일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	회계법인세일원	반기검토기말감사	40,000,000	418시간

제17기(전기)	세일회계법인	반기검토기말감사	22,000,000	410시간

제16기(전전기)	세일회계법인	반기검토기말감사	22,000,000	414시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

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제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 동사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 의결사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정관

제30조(이사의 보고의무)
①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제31조(이사회의 구성과 소집)
①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제32조(이사회의 결의방법)
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 운영규정

제4조(권한)
1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제7조(결의방법)
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 다음 각호에 따른다.
① 제8조 3항 바목 및 사목 : 이사 전원 및 감사의 출석과 출석이사 전원 찬성
② 제8조 1항 다목, 마목 내지 사목, 타목 및 3항 나목 내지 마목 : 재적이사 과반수
의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 하되 사외이사가 출석하여 찬성해야 한다.
③ 제1호 및 2호 외의 사항 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
제8조(의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1. 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항
가) 주주총회의 소집
나) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정
다) 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임·해임, 지점의 설치·이전·폐지 등 회사의 업무집행
라) 주주총회에 대한 의안의 제안
마) 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
바) 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사
사) 이사의 자기거래(自己去來)의 승인
아) 신주발행사항의 결정
자) 준비금의 자본전입
차) 사채의 모집
카) 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행
타) 간이합병·간이분할합병·소규모합병·소규모분할합병의 승인
2. 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항
가) 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립
나) 주식매수선택권의 부여
다) 명의개서대리인에 관한 사항
라) 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항
3. 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항
가) 중요한 내부규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
나) 단일규모의 신규 투자, 신규 자산의 취득 등과 관련해서 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상에 해당하는 사항
다) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항
라) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항.
마) 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분에 대한 사항.
바) 최대주주 및 그 특수관계인(자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제8조에서 규정하는 특수관계인. 이하 “최대주주 등”)및 주요주주(지분율 10% 이상 주주. 이하 같다)를 상대방으로 하거나 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하는 경우
사) 최대주주 등과 영업상 거래를 위하여 거래조건을 정하거나 변경할 경우
아) 자기주식 취득에 대한 사항
자) 이사회운영에 관한 사항
4. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2019.03.13	정기주주총회 개최의 건	가결	-

2	2019.04.17	무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

3	2019.08.23	여신거래 약정의 건	가결	-

4	2019.10.18	차입금에 대한 연대보증의 건	가결	-

[이사회내 사외이사활동내역]동사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 선임하지 않고 있으나, 향후 경영투명성 확보를 위하여 사외이사 선임을 고려중에 있습니다. 또한 사외이사 주요활동내역은 없습니다. 다. 이 사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마. 사외사의 전문성 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법등동사는 보고서 제출일 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.동사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며, 동 감사규정 및 정관상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

정관

제35조의2(감사의 수와 선임)
①이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내의 감사를 둘 수 있다.
②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제35조의5(감사의 직무 등)
①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
제35조의6(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사규정

제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박정수
(60.05.03)	1986~1989 녹십자 근무
1989~1995 아모레퍼시픽 근무
1995~1997 SAP코리아 근무
1997~2001 삼일회계법인 근무
2001~2005 밸루네트워크 근무
2005~2015 에스아이플렉스 근무
2006~현재 연세대학교 생명시스템대학 대학원 겸임교수	부	-

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

1	2019.03.29	정기주주총회 개최	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

- 당사는 감사 지원조직을 따로 두지 않았지만, 관리본부에서 감사 직무수행 요청시 지원하고 있습니다

-. 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

동사는 청구서 제출일 현재 정관에 따라 서면투표제를 허용하고 있습니다.

정관

제26조의2(서면에 의한 의결권의 행사)
①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상봉	본인	보통주	2,598,978	99.96	2,598,978	99.96	-

계	보통주	2,598,978	99.96	2,598,978	99.96	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2013년 12월 16일	(주)씨케이씨	1,706,453	100.00	주1)	-

2014년 05월 31일	김상봉	160,000	8.60	주2)	-

2016년 12월 31일	김상봉	2,599,990	100.00	-	-

2017년 12월 31일	김상봉	2,598,978	99.96	-	-

주 1) 13.12.16에 인가된 변경회생계획안에 따라 기존 주주의 주식 전부를 무상감자한 후 ㈜씨케이씨가 유상증자에 참여하여 100% 지분을 취득함

주2) ㈜씨케이씨가 동사와 합병함에 따라 ㈜씨케이씨가 보유한 동사의 주식이 동사의 자기주식으로 대체되었으며, 동 자기주식은 15.02.04에 소각되었고, 합병으로 인하여 ㈜씨케이씨의 100% 주주였던 김상봉이 동사의 최대주주가 됨

(2) 최대주주 이력사항

성 명	(한글)	(한자)	(영문)rsni

김상봉	金 相 奉	KIM SANGBONG

학 력	기간	학교명	전공분야	수학상태

82.03 ~ 89. 02	인하대학교	화공학과	졸업

경력사항	근무기간	담당업무

1989 ~ 1994	금성전기 영업 (현, 엘지이노텍)

1994 ~ 1996	혜성전자 경영 (대표)

1998 ~ 2002	킴스전자 경영 (대표)

2002 ~ 2016	㈜써키트웨이 경영 (대표이사)

2014 ~	㈜티케이씨 (대표이사)

활동단체	해당사항 없음

기 타	최근 5 사업 연도간 법률 위한사항 : 없음
최고경영자 관련 소송 사실 : 없음

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상봉	2,598,978	99.96	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3	75%	1,022	0.04%	-

3. 주식사무 가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용

제9조(주식의 발행 및 배정) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 근로자 복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

나. 결산 등에 관한 사항

구 분	내 용

결산기	12월 31일

정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

5. 주가 및 주식거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주간 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원,주)

종 류	19년 7월	19년 8월	19년 9월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

보통주	주가	최고	37,350	29,500	38,250	39,550	39,550	39,500

최저	22,600	18,500	30,750	28,100	28,100	29,750

평균	31,361	23,074	35,961	33,648	34,690	35,198

거래량	최고(일)	101	101	101	101	101	101

최저(일)	1	-	-	-	-	-

월간	1,017	1,029	1,116	2,008	2,007	1,724

* 최고, 최저, 평균 주가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상봉	남	1963.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	1982~1989 인하대학교 화공학과 졸업
1989~1994 금성전기(주) 근무
1994~1996 혜성전자 경영
1998~2002 킴스전자
2002~2016 ㈜써키트웨이 대표이사
2014~현재 ㈜티케이씨 대표이사	2,598,978	-	본인	-	2023년 03월 31일

박정수	남	1960.05	감사	등기임원	비상근	감사	1986~1989 녹십자 근무
1989~1995 아모레퍼시픽 근무
1995~1997 SAP코리아 근무
1997~2001 삼일회계법인 근무
2001~2005 밸루네트워크 근무
2005~2015 에스아이플렉스 근무
2006~현재 연세대학교 생명시스템대학
대학원 겸임교수	-	-	타인	-	2022년 03월 31일

김학수	남	1974.07	상무	등기임원	상근	생산	2003~2016 ㈜티케이씨 근무
2016~2018 백송전자㈜ 근무	-	-	타인	-	2022년 03월 31일

이영철	남	1973.01	이사	미등기임원	상근	기술	2004~2013 현우산업 근무2014~2019 (주)티케이씨 재직 중	-	-	타인	-	-

오세룡	남	1971.07	상무	미등기임원	상근	영업	2018~2019 YKT(주) 근무2016~2018 배운전자 근무1997~2016 대덕전자 근무	-	-	타인	-	-

임재옥	남	1973.03	상무	등기임원	상근	품질	2013~2016 세일전자 근무
2011~2013 AT KOREA 근무
2004~2011 대덕전자 근무	-	-	타인	-	2023년 03월 31일

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	100	-	-	-	100	1.80	3,940	39	-	-	-	-

제조	여	36	-	-	-	36	1.80	1,070	29	-

합 계	136	-	-	-	136	1.80	5,010	36	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	76	38	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	305	76	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	305	101	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 본 서식은 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 본 서식은 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사 현황

당사의 대표이사가 지분을 보유한 관계회사는 주식회사 써키트웨이입니다.

회사명	소재지	업종	상장여부	결산일	지분율(%)

주식회사 써키트웨이	한국	PCB 제조업	비상장	12월 31일	-

주) 당사의 대표이사 가 (주)써키트웨이의 지분 90.90%를 소유하고 있습니다. 2. 관계회사 임원 현황 (단위 : 주 )

회사명	성 명	생년월일	직 책	소유주식	비고

종 류	수 량

㈜써키트웨이	이성곤	1980.07.22	대표이사	보통주	-	-

3. 타법인출자 현황해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 ·대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 (단위 : 백만원)

구분	성 명
(법인명)	관계	보고서
제출일
현재잔액	2019년	2018년	2017년

증가	감소	증가	감소	증가	감소

가지급금	김상봉	대표이사	-	-	-	-	-	-	-

가수금	김상봉	대표이사	58	90	260	245	17	-	-

대여금	써키트웨이	관계회사	-	200	200	-	-	-	-

.

나. 담보제공 내역

청구서제출일 현재 이해관계자에게 담보제공 내역은 없습니다.

다. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성 명
(법인명)	관계	채권자	채무
내용	보증기간	제출일
현재 잔액	2019도	2018연도	2017연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

(주)써키트웨이	관계회사	하나은행	연대보증	상환시까지	159	15	-	-	24	-	-

라 . 매출/매입거래 (단위 : 백만원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2019연도	2018연도	2017연도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	(주)써키트웨이	관계회사	6,050	(주1)	4,752	(주1)	3,427	(주1)

매출채권잔액	2,219	-	2,235	-	2,091	-

매입거래	234	(주2)	215	(주2)	216	(주2)

매입채무잔액	3	-	-	-	-	-

주1) 매출거래는 PCB 제품 및 원부재료 판매거래입니다.

주2) 매입거래에는 임차료 등이 포함되어 있습니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역(1) 부동산 매매 내역

청구서제출일 현재 부동산 매매 내역은 없습니다.

(2) 부동산 임대차 내역(단위 : 백만원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2019년	2018년	2017년

임대	임차	임대	임차	임대	임차

써키트웨이	관계
회사	공장	(주1)	(주1)	-	164	-	164	-	164

(주1) 동사는 2015년 12월부터 써키트웨이 공장(1층 면적 875.485m2 ,2층 면적 746.030m2)을 임차(임차보증금 124백만원, 월세 14백만원)하여 다층 PCB 생산을 위한 적층공정라인으로 사용하고 있습니다.사. 차입금 내역

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 - 해당사항 없음나. 주주총회의사록 요약

주총일자	구분	안 건	결의내용

2017.03.31	정기	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2018.03.31	정기	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2019.03.29	정기	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.30	정기	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호의 안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 관련 현황가. 중요한 소송사건 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증현황당사의 채무보증현황은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 35. 특수관계자와의 거래사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수 약정 현황

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등당사의 그밖의 우발채무 등에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 22. 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다나, 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다다. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.