eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
테고사이언스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 테고사이언스 주식회사
대 표 이 사 : 전세화
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93
(전 화) 02-818-2900
(홈페이지) http://www.tegoscience.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이병주
(전 화) 02-818-2900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사(1) 종속회사 개황

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)큐티젠래버러토리스	2015.10.15	서울특별시 강서구	화장품제조업	270,377,848	의결권의 과반수 소유	미해당

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '테고사이언스 주식회사'라고 표기합니다. 영문으로는 'Tego Science,Inc.'라고 하며, 약식으로 표기할 때는 'Tego'라고 합니다.

3. 설립일자

당사는 세포치료제의 개발, 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 2001년 03월 20일 설립되었습니다. 또한 2014년 11월 06일자로 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

(2) 전화번호 : 02-818-2900

(3) 홈페이지 : www.tegoscience.com

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사의 세포치료제 사업 영위의 근거가 되는 법률은 '약사법', '동법 시행령', '동법 시행규칙' 그리고 '의약품 등의 안전에 관한 규칙' 등 입니다.

6. 중소기업 해당 여부

(1) 당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당합니다.

(2) 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 해당합니다.

7. 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

세포치료제의 제조 및 판매사업	보고서 작성 기준일 현재
영위하고 있는 목적사업

기타 세포배양과 관련된 기술개발, 판매 및 용역사업

기타 생명과학과 관련된 제반사업

화장품의 제조 및 판매사업

각호에 관련된 부대사업 일체

자세한 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

8. 계열회사의 명칭 및 상장여부

상호	상장여부	국적	주요사업	지분율

(주)큐티젠래버러토리스	비상장	대한민국	화장품제조업	88.70%

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014년 11월 06일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁

시 기	연 혁

2001.03	테고사이언스(주) 설립

2001.03	기술력우수 벤처기업 인증(중소기업청)

2001.08	신기술보육(TBI) 국책과제 선정(중소기업청)

2001.11	부품소재 국책과제 선정(산업자원부)

2002.03	본사 이전(서울특별시 금천구)

2002.09	기업부설연구소 'Cutigen Research Institute' 설립

2002.12	의약품 제조업허가(KFDA)

2002.12	Holoderm? 품목허가(KFDA)

2002.12	기술혁신중소기업(INNO-BIZ) 선정(중소기업청)

2003.04	우수의약품 생산설비(KGMP) 적격승인(KFDA)

2003.12	보건산업신기술대전 우수상 수상

2004.05	Neoderm? 해외수출

2005.03	Kaloderm? 품목허가(KFDA)

2005.09	기술혁신개발 국책과제 선정(중소기업청)

2005.10	제13회 대한민국기술대전 은상 수상(산업자원부)

2005.10	'배양된 피부각질세포층 분리방법' 특허등록(국내)

2005.11	신기술(KT) 인증(과학기술부)

2005.12	2005년 보건산업기술대전대상 국무총리상 수상(보건복지부)

2006.01	보건신기술(HT) 인증(보건복지부)

2006.08	'케라티노사이트 및/또는 섬유아세포를 함유하는 화장용 조성물' 특허등록(국내)

2006.12	2006년 대한민국10대신기술 선정(산업자원부)

2007.03	Kaloderm?, Holoderm? 산재보험 등재(노동부)

2007.04	Kaloderm? 건강보험 등재(보건복지부)

2010.06	Kaloderm? '당뇨성족부궤양' 적응증 추가 승인(KFDA)

2010.08	Holoderm? 재심사 승인(KFDA)

2012.02	Kaloderm? 재심사 승인(KFDA)

2012.02	'줄기세포 인비보(in vivo) 이동 유도방법' 기술인수(연세대학교산학협력단)

2012.03	제46회 모범납세자 표창(국세청)

2012.06	기술혁신개발사업 국책과제 선정(중소기업청)

2013.02	기업부설피부평가연구소 신설

2013.04	'에비슨의생명연구센터(ABMRC)' 입주(연세대학교의료원)

2013.11	'상처 치유용 드레싱재' 특허등록(국내)

2014.06	'세포의 유용물질을 상온에서 안정하게 보존하는 방법' 특허등록(국내)

2014.11	한국거래소 코스닥시장 상장

2015.02	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(국내)

2015.09	두뇌역량우수전문기업(K-BrainPower) 선정(산업통상자원부)

2015.10	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(일본)

2015.11	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(미국)

2016.02	'조직재생물질 방출 유도형 세포치료제 조성물 및 그의 제조방법' 특허등록(국내)

2016.03	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(중국)

2016.04	'진피층 및 표피층을 포함하는 삼차원 배양 피부모델을 제조하는 방법 및 이를 통해 제조된 삼차원 배양 피부 모델' 특허등록(국내)

2016.05	우수기술연구센터(ATC) 산업기술혁신사업 국책과제 선정(산업통상자원부)

2016.05	기술혁신개발사업 국책과제 선정(중소기업청)

2016.09	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(유럽)

2016.10	'켈로이드성 피부 또는 켈로이드 흉터 진단용 바이오마커 단백질 및 이의 이용' 특허등록(국내)

2016.11	혁신형 제약기업 인증(보건복지부)

2017.01	'케모카인을 유효성분으로 포함하는 피부개선용 조성물' 특허등록(국내)

2017.08	'코튼캔디 제형을 갖는 화장료 조성물' 특허등록(국내)

2017.12	본사 이전(서울특별시 강서구)

2017.12	ROSMIR? 품목허가(MFDS)

2018.03	회전근개파열 세포치료제(TPX-114) 제1/3상 임상시험계획 승인(MFDS)

2019.03	'진피층 및 표피층을 포함하는 삼차원 배양 피부모델을 제조하는 방법 및 이를 통해 제조된 삼차원 배양 피부 모델' 특허등록(미국)

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

시 기	연 혁

2001.03	대전광역시 유성구 신성동 6번지

2002.03	서울특별시 금천구 가산동 448번지 대륭테크노타운3차

2017.12	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

3. 경영진의 중요한 변동

당사는 2001년 03월 20일 전세화 대표이사 취임 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 대표이사가 변동된 사실이 없습니다.

4. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 전세화 대표이사입니다. 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 최대주주가 변동된 사실이 없습니다.

5. 상호의 변경

당사는 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 상호가 변경된 사실이 없습니다.

6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과

당사는 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

7. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.11.03	유상증자(일반공모)	보통주	548,680	500	13,500	코스닥상장

2014.11.10	전환권행사	보통주	142,857	500	10,500	제1회 전환사채

2017.08.08	전환권행사	보통주	28,811	500	34,708	제2회 전환사채

2017.11.02	전환권행사	보통주	50,941	500	49,075	제3회 전환사채

2017.12.01	전환권행사	보통주	40,753	500	49,075	제3회 전환사채

2017.12.05	전환권행사	보통주	112,072	500	49,075	제3회 전환사채

2018.01.09	전환권행사	보통주	101,883	500	49,075	제3회 전환사채

2018.07.12	무상증자	보통주	4,037,317	500	500	1주당 1주 배정
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,074,634	-	8,074,634	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,074,634	-	8,074,634	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,074,634	-	8,074,634	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,074,634	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,074,634	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제13조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속한 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제63조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제64조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 최근 3사업년도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 18 기	제 17 기	제 16 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,826	-6,021	307

(별도)당기순이익(백만원)	-2,263	-5,773	415

(연결)주당순이익(원)	-226	-806	42

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보

연결실체의 제18기, 제17기 및 제15기 연결재무제표는 한국채텍국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 18 기	제 17 기	제 16 기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

자산

유동자산	25,180,559,351	24,438,197,865	31,462,106,358

비유동자산	22,381,573,073	23,149,437,331	12,156,160,645

자산총계	47,562,132,424	47,587,635,196	43,618,267,003

부채

유동부채	861,515,227	11,714,261,684	693,064,649

비유동부채	-	104,309,110	17,888,814,006

부채총계	861,515,227	11,818,570,794	18,581,878,655

자본

자본금	4,037,317,000	1,967,717,000	1,851,428,500

자본잉여금	38,341,563,907	27,767,632,301	11,230,497,904

기타자본항목	275,550,835	127,335,294	-

이익잉여금	4,025,682,433	5,851,587,367	11,872,302,065

비지배지분	20,503,022	54,792,440	82,159,879

자본총계	46,700,617,197	35,769,064,402	25,036,388,348

자본과부채총계	47,562,132,424	47,587,635,196	43,618,267,003

구 분	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	7,850,219,494	8,642,115,137	8,343,009,707

영업이익	872,812,349	1,884,578,521	1,722,301,801

당기순이익	(1,860,194,352)	(6,048,082,137)	289,566,472

지배기업분 당기순이익	(1,825,904,934)	(6,020,714,698)	307,406,593

기본주당이익	(226)	(806)	42

희석주당이익	(226)	(806)	42

연결에 포함된 회사수	1	1	1

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

2. 요약별도재무정보

당사의 제18기, 제17기 및 제16기 별도재무제표는 한국채텍국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 18 기	제 17 기	제 16 기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

자산

유동자산	25,010,401,515	23,937,864,989	30,707,011,434

비유동자산	22,377,305,481	23,852,795,327	12,863,091,051

자산총계	47,387,706,996	47,790,660,316	43,570,102,485

부채

유동부채	746,793,450	11,678,665,084	687,057,688

비유동부채	10,000,000	10,000,000	17,788,779,268

부채총계	756,793,450	11,688,665,084	18,475,836,956

자본

자본금	4,037,317,000	1,967,717,000	1,851,428,500

자본잉여금	38,341,563,907	27,767,632,301	11,230,497,904

기타자본항목	275,550,835	127,335,294	-

이익잉여금	3,976,481,804	6,239,310,637	12,012,339,125

자본총계	46,630,913,546	36,101,995,232	25,094,265,529

자본과부채총계	47,387,706,996	47,790,660,316	43,570,102,485

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	7,769,745,053	8,602,196,319	8,343,009,707

영업이익	1,175,009,564	2,155,858,108	1,882,336,429

당기순이익	(2,262,828,833)	(5,773,028,488)	415,301,870

기본주당이익	(280)	(773)	56

희석주당이익	(280)	(773)	56

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 18 기	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제 17 기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제 16 기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황(단위 : 원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 18 기	대주회계법인	반기검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토	42,000,000	817

제 17 기	삼정회계법인	반기검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토	48,000,000	805

제 16 기	삼정회계법인	반기검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토	40,000,000	695

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 18 기	2018.04.27	세무조정용역	2018.04.01
~2019.03.31	1,000,000	-

제 17 기	-	-	-	-	-

제 16 기	-	-	-	-	-

(4) 종속회사의 감사의견

당사의 종속회사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 회계감사인의 변경

제15기부터 제17기까지의 회계감사인은 삼정회계법인으로 선임하였으며, 회계감사인 계약기간의 만료로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의하여 제18기부터 제20기까지의 회계감사인은 대주회계법인으로 선임하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

회계감사인은 2018년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사(전세화)가 담당하고 있습니다.

2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

전세화대표이사(출석률 100%)	전재욱사내이사(출석률 100%)	장한규사내이사(출석률 100%)	김양균사외이사(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018-02-13	제17기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018-03-02	주식매수선택권 부여 취소의 건	가렬	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018-03-06	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018-06-27	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018-07-13	주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회

당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

4. 이사의 독립성

직위	이사	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	전세화	3년	여(5)	경영전반 총괄업무를 수행하기 위함	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사	전재욱	3년	여(5)	전략기획 총괄업무를 수행하기 위함	이사회	전략기획	-	형

사내이사	장한규	3년	여(1)	생산관리 총괄업무를 수행하기 위함	이사회	생산관리	-	-

사외이사	김양균	3년	여(1)	연구자문을 수행하기 위함	이사회	연구자문	-	-

※ 2019년 03월 27일 제18기 정기 주주총회에서 이병주 사내이사가 신규 선임되었으며, 같은날 장한규 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영관리본부에서 사외이사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	성균관대학교 화학과 교수인 김양균 사외이사는 충분한 자격 요건을 갖추어 교육을 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

노병해	전) 서울 북부세무서장
현) 세무법인 충정	없음	부

※ 2019년 03월 27일 제18기 정기 주주총회에서 정성인 감사가 신규 선임되었으며, 같은날 노병해 감사가 임기만료의 사유로 사임하였습니다.

2. 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

인원	책 임	권한(정관 제43조)	비고

1인	회사의 회계와 제반 경영사항 감사	1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사	-

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 이사회에 출석 및 의견 진술

5. 이사회의 소집청구 및 소집

6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

7. 감사의 해임에 관한 의견진술

8. 이사의 보고 수령

9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기

11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표

12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

3. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018-02-13	제17기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2018-03-02	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

3	2018-03-06	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

4	2018-06-27	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성

5	2018-07-13	주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건	가결	찬성

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	세무사인 노병해 감사는 충분한 자격 요건을 갖추어 교육을 미실시 하였습니다.

5. 감사 지원조직 현황당사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영관리본부에서 감사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.

6. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도

당사는 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

당사는「상법」제368조의4 및「상법시행령」제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제18기 정기 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장관리시스템 인터넷주소 :「http://v.miraeassetdaewoo.com」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2019년 03월 15일 ~ 2019년 03월 26일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

2. 소수주주권

당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

3. 경영권 경쟁

당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

전세화	본인(대표이사)	보통주	1,390,980	35.34	2,781,960	34.45	-

전재욱	형(등기임원)	보통주	198,200	5.04	381,400	4.72	장내매매

전병식	부	보통주	136,000	3.46	258,232	3.20	장내매매

천은순	친인척	보통주	4,600	0.12	5,200	0.06	장내매매

전명숙	친인척	보통주	17,928	0.46	8,176	0.10	증여

문혜경	친인척	보통주	10,000	0.25	34,500	0.43	수증

김승규	친인척	보통주	126	0.00	0	0.00	장내매매

장한규	등기임원	보통주	7,180	0.18	14,360	0.18	-

김양균	등기임원	보통주	8,000	0.20	16,000	0.20	-

노병해	감사	보통주	20	0.00	40	0.00	-

계	보통주	1,773,034	45.05	3,499,868	43.34	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 주요경력

최대주주성명	직위	주요 경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

전세화	대표이사	2001.03 ~ 현재	테고사이언스(주)대표이사	(주)큐티젠래버러토리스대표이사

2. 최대주주의 변동현황

당사의 최대주주는 전세화 대표이사입니다. 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재까지 최대주주가 변동된 사실이 없습니다.

3. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	전세화	2,781,960	34.45	-

-	-	-	-

우리사주조합	13,370	0.17	-

(2) 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,657	99.92	3,919,314	48.54	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 코스닥시장에 상장시 공모하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 우선 배정하는 경우
4. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇠시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(www.tegoscience.com) 및 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

보통주	2018년

07월	08월	09월	10월	11월	12월

주가	최고	93,500	65,400	62,100	56,100	45,100	43,000

최저	37,600	52,000	57,000	38,400	39,500	34,000

평균	59,627	57,927	59,047	45,833	42,845	37,613

거래량	최고	2,070,402	754,975	190,515	125,134	212,386	95,039

최저	12,561	72,901	40,889	45,438	24,394	32,532

월간	4,164,634	4,359,943	1,665,723	1,766,268	1,583,236	1,097,401
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전세화	여	1966.12	대표이사	등기임원	상근	총괄사장	- 서울대학교 화학과 졸업- University of Wisconsin, 종양학 박사- Harvard Medical School 선임연구원현) 테고사이언스(주) 대표이사현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사	2,781,960	-	본인	17년 10개월	2019.03.25

전재욱	남	1963.12	사내이사	등기임원	상근	전략기획	- 서울대학교 경제학과 졸업- Fletcher School of Law Diplomacy 국제관계학 박사현) 테고사이언스(주) CSO	381,400	-	형	17년 10개월	2019.03.25

장한규	남	1972.11	사내이사	등기임원	상근	생산관리	- 전북대학교 생물과학부 졸업현) 테고사이언스(주) 생산본부장	14,360	-	없음	17년 8개월	2021.03.28

김양균	남	1967.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 화학과 졸업- 서울대학교 대학원 생화학 석사- John Hopkins University 생화학 박사현) 성균관대학교 화학과 교수	16,000	-	없음	4년 10개월	2020.03.28

노병해	남	1938.07	감사	등기임원	비상근	감사	- 건국대학교 법학과 졸업- 서울북부세무서장현) 세무법인 충정 중부지사 세무사	40	-	없음	17년 10개월	2019.03.25

※ 2019년 03월 27일 제18기 정기 주주총회에서 전세화 대표이사 및 전재욱 사내이사가 재선임되었습니다.

※ 2019년 03월 27일 제18기 정기 주주총회에서 이병주 사내이사가 신규 선임되었으며, 같은날 장한규 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※ 2019년 03월 27일 제18기 정기 주주총회에서 정성인 감사가 신규 선임되었으며, 같은날 노병해 감사가 임기만료의 사유로 사임하였습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	20	-	-	-	20	2.5	861,656,755	43,082,838	-

-	여	19	-	-	-	19	3.2	718,124,099	37,796,005	-

합 계	39	-	-	-	39	2.9	1,579,780,854	40,507,201	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 등(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	903,559,119	180,711,824	-

② 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	885,559,119	295,186,373	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 보고서 작성 기준일 현재 개인별 보수지급금액 5억원 이상인 임직원이 없습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	26,029,001	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	5	26,029,001	-

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

장한규	등기임원	2017.03.28	신주교부	보통주	10,000	-	-	10,000	2019.03.28~2021.03.27	23,855

OOO외 8명	직원	2017.03.28	신주교부	보통주	52,000	-	2,000	50,000	2019.03.28~2021.03.27	23,855

당기말 현재 당사의 종가는 35,550원 이며, 2018년 07월 12일 무상증자로 인하여 부여수량 및 행사가격을 조정하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

기업집단의 명칭	소속회사의 명칭	당사보유지분율	겸직현황	비고

테고사이언스주식회사(314-81-40292)	(주)큐티젠래버러토리스(456-86-00264)	88.70%	대표이사전세화	상근

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

2. 타법인 출자현황

당사는 소규모기업에 해당되어 타법인 출자현황에 대한 기재사항을 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 거래내역

(단위 : 원)

구 분	특수관계자명	매출 등	대여거래

임대매출	대여

종속기업	(주)큐티젠래버러토리스	12,000,000	50,000,000

(2) 채권ㆍ채무 내역

(단위 : 원)

구 분	특수관계자명	채권	채무

대여금	임대보증금

종속기업	(주)큐티젠래버러토리스	50,000,000	10,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

(1) 주주총회 의사록 요약

개최일자	안 건	가결여부

제15기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제16기정기주주총회(2017.03.28)	제1호 의안 : 제16기 (연결)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제17기정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제17기 (연결)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

2. 재제현황 등 그 밖의 사항(1) 중소기업기준 검토표

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 전환사채	2016.06.29	연구개발자금 1,000,000,000	1,000,000,000	연구개발자금 1,000,000,000	1,000,000,000	-

제3회 전환사채	2016.10.21	시설자금 10,000,000,000원운영자금 5,000,000,000	15,000,000,000	시설자금 10,000,000,000원운영자금 5,000,000,000	15,000,000,000	-
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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