육일씨엔에쓰 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

본 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 31일이며, 공시대상기간 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없으나, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제 17기 정기주주총회의 안건에 '정관 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 제 17기 정기주주총회 안건에 포함돠어 있는 '정관 변경의 건'의 주요 변경사항은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제17기 정기주주총회	1) 제2조 →60. 사업목적의 변경→66.~70. 사업목적의 추가2) 제10조③,⑦-1.2.3, 제53조②→현행 법령과의 정합성 제고3) 제14조의2→주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비4) 제15조→ 주주총회 및 배당 기준일 운영상의 편의성 제고5) 제10조④→주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화	- 신규사업을 위한 사업목적을 변경 및 추가- 코스닥상장법인 표준정관의 운영상 편의성과 현행 법령과의 정합성 제고하여 관련 규정을 정비

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제14기 정기주주총회	1) 제2조 →6.~8. 사업목적의 변경→9.~67. 사업목적의 추가2) 제8조④→주식등의 전자등록에 관한 규정 정비3) 제44조→전자투표를 도입한 경우 감사선임시 주주총회 결의요건 완화	- 신규사업을 위한 사업목적을 변경 및 추가- 2020.12.29 개정된 「상법」(법률 제 17764호)의 개정내용을 일부 반영 및 기타 코스닥상장법인 표준정관의 운영상 나타난 미비점을 보완

2019년 03월 29일	제12기 정기주주총회	1) 제8조의5, 제13조, 제14조, 제 18조→주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 근거 신설 등2) 제51조 →외부감사인의 선임방법 개정내용 반영3) 제15조 및 제19조→정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거 마련 등4) 제9조 2항→4항 중복내용 삭제	-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법" 이라 함)이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채등의 전자등록 사항을 반영.- 개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 "외감법" 이라 함)이 2018년 11월 1일 시행됨에 따라 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 하고 있어 그 내용을 반영- 기타 실무상 개선필요사항으로 주주총회일 분산을 위한 기준 일 변경등 반영

2018년 07월 12일	제12기 임시주주총회	1)제2조→사업목적의 추가2)제8조의 2,3,4 →전환주식 발행을 위한 필요 내용 추가	- 신규사업을 위한 사업목적을 추가 - 전환주식 발행을 위한 필요 내용 추가

나. 정관상 사업목적에 관한 사항

1) 사업목적 현황공시서류작성기준일 현재 당사 정관에 명시된 회사의 사업목적 현황은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	윈도렌즈(강화유리)제조, 도매업	영위

2	홀로그램 제조, 도매업	영위

3	전자부품 제조, 임가공업	영위

4	무역업	영위

5	부동산 임대업	영위

6	출판업	영위

7	출판제조 및 도소매업	영위

8	출판유통업	영위

9	전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매	미영위

10	자동차부품 제조 및 판매	미영위

11	전자제품개발 및 시스템 엔지니어링	미영위

12	금형 제조업	미영위

13	바이오제품 제조 및 판매업	미영위

14	화장품 케이스 사출 제조업	미영위

15	플라스틱 사출 제조 및 판매업	미영위

16	전자상거래 관련 사업	미영위

17	인터넷 관련 사업	미영위

18	고경도 필름 연구개발, 생산, 판매	미영위

19	화학제품 제조 및 판매	영위

20	의료기기, 의약부외품 제조 및 매매	미영위

21	무인기 연구개발, 제조 및 판매	미영위

22	반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매	미영위

23	장비제조업	미영위

24	장비임대업	미영위

25	신재생에너지 사업	미영위

26	재생 수지 제조 및 판매업	미영위

27	대체에너지 연구개발업	미영위

28	대체에너지 설비, 설치업	미영위

29	대체에너지설비 운영업	미영위

30	연료유 정제업	미영위

31	연료유 판매업	미영위

32	폐윤활유 회수처리업	미영위

33	탱크크리닝업	미영위

34	정제연료류 제조 및 판매업	미영위

35	유류도소매업	미영위

36	윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업	미영위

37	폐기물 종합재활용업	미영위

38	폐기물 수집운반업	미영위

39	운송사업	미영위

40	전자상거래업	미영위

41	일반여행업	미영위

42	화장품, 액세서리, 의류, 전자기기 도소매업	미영위

43	무역업(화장품, 액세서리, 의류, 전자기기)	미영위

44	방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매	미영위

45	연예매니지먼트	미영위

46	음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업	미영위

47	국내외 공연 사업	미영위

48	드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업	미영위

49	영화제작, 배급, 수입, 상영업	미영위

50	컴퓨터, 소프트웨어 도소매업	미영위

51	영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업	미영위

52	렌탈업	미영위

53	자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	미영위

54	투자 경영자문 및 컨설팅업	미영위

55	컴퓨터 게임의 제작, 서비스	미영위

56	모바일 게임의 제작, 서비스	미영위

57	멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매	미영위

58	온라인 네트워크 게임	미영위

59	소프트웨어 개발, 서비스	미영위

60	데이터베이스 및 온라인정보제공업	미영위

61	전산장비	미영위

62	포털 및 인터넷정보매개서비스업	미영위

63	온라인솔루션 제작 및 공급업	미영위

64	이-러닝 콘텐츠	미영위

65	위 각항에 부대되는 수출입업	미영위

66	위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자	미영위

67	위 각항에 관련된 부대사업 일체	미영위

2) 사업목적 변경 내용① 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 03월 31일	6.위에 부대되는 모든 사업일체
7.출판업
8.출판제조 및 도소매업
9.출판유통업
10.위 각호에 부대되는 모든 사업일체	6.출판업
7.출판제조 및 도소매업
8.출판유통업
9.전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
10.자동차부품 제조 및 판매

추가	2021년 03월 31일	-	11.전자제품개발 및 시스템 엔지니어링12.금형 제조업
13.바이오제품 제조 및 판매업
14.화장품 케이스 사출 제조업
15.플라스틱 사출 제조 및 판매업
16.전자상거래 관련 사업
17.인터넷 관련 사업
18.고경도 필름 연구개발, 생산, 판매
19.화학제품 제조 및 판매
20.의료기기, 의약부외품 제조 및 매매
21.무인기 연구개발, 제조 및 판매
22.반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매
23.장비제조업
24.장비임대업
25.신재생에너지 사업
26.재생 수지 제조 및 판매업
27.대체에너지 연구개발업
28.대체에너지 설비, 설치업
29.대체에너지설비 운영업
30.연료유 정제업
31.연료유 판매업
32.폐윤활유 회수처리업
33.탱크크리닝업
34.정제연료류 제조 및 판매업
35.유류도소매업
36.윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업
37.폐기물 종합재활용업
38.폐기물 수집운반업
39.운송사업
40.전자상거래업
41.일반여행업
42.화장품, 액세서리, 의류, 전자기기 도소매업
43.무역업(화장품, 액세서리, 의류, 전자기기)
44.방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매
45.연예매니지먼트
46.음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업
47.국내외 공연 사업
48.드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업
49.영화제작, 배급, 수입, 상영업
50.컴퓨터, 소프트웨어 도소매업
51.영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업
52.렌탈업
53.자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
54.투자 경영자문 및 컨설팅업
55.컴퓨터 게임의 제작, 서비스
56.모바일 게임의 제작, 서비스
57.멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매
58.온라인 네트워크 게임59.소프트웨어 개발, 서비스60.데이터베이스 및 온라인정보제공업61.전산장비62.포털 및 인터넷정보매개서비스업63.온라인솔루션 제작 및 공급업64.이-러닝 콘텐츠65.위 각항에 부대되는 수출입업66.위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자67.위 각항에 관련된 부대사업 일체

② 사업 목적 변경 사유

당사는 향후 신규사업 추진 및 기업인수를 통한 빠른 제반 업무 수행을 목적으로 정관상 사업목적 6.~ 67. 항목을 수정 및 추가하였습니다. 해당 사업 목적 변경은 이사회를 통해 결정되었으며, 2021년 3월 31일 제 14기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. 해당 사업 목적 변경으로 인하여 당사가 기존의 수행중인 주된 사업에 미치는 영향은 없으며, 추가 신규사업을 위하여 다방면의 사업분야에서 적극적으로 모색ㆍ검토 중에 있습니다.

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매	2021년 03월 31일

2	자동차부품 제조 및 판매	2021년 03월 31일

3	전자제품개발 및 시스템 엔지니어링	2021년 03월 31일

4	금형 제조업	2021년 03월 31일

5	바이오제품 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

6	화장품 케이스 사출 제조업	2021년 03월 31일

7	플라스틱 사출 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

8	전자상거래 관련 사업	2021년 03월 31일

9	인터넷 관련 사업	2021년 03월 31일

10	고경도 필름 연구개발, 생산, 판매	2021년 03월 31일

11	화학제품 제조 및 판매	2021년 03월 31일

12	의료기기, 의약부외품 제조 및 매매	2021년 03월 31일

13	무인기 연구개발, 제조 및 판매	2021년 03월 31일

14	반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매	2021년 03월 31일

15	장비제조업	2021년 03월 31일

16	장비임대업	2021년 03월 31일

17	신재생에너지 사업	2021년 03월 31일

18	재생 수지 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

19	대체에너지 연구개발업	2021년 03월 31일

20	대체에너지 설비, 설치업	2021년 03월 31일

21	대체에너지설비 운영업	2021년 03월 31일

22	연료유 정제업	2021년 03월 31일

23	연료유 판매업	2021년 03월 31일

24	폐윤활유 회수처리업	2021년 03월 31일

25	탱크크리닝업	2021년 03월 31일

26	정제연료류 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

27	유류도소매업	2021년 03월 31일

28	윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업	2021년 03월 31일

29	폐기물 종합재활용업	2021년 03월 31일

30	폐기물 수집운반업	2021년 03월 31일

31	운송사업	2021년 03월 31일

32	전자상거래업	2021년 03월 31일

33	일반여행업	2021년 03월 31일

34	화장품, 액세서리, 의류, 전자기기 도소매업	2021년 03월 31일

35	무역업(화장품, 액세서리, 의류, 전자기기)	2021년 03월 31일

36	방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매	2021년 03월 31일

37	연예매니지먼트	2021년 03월 31일

38	음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업	2021년 03월 31일

39	국내외 공연 사업	2021년 03월 31일

40	드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업	2021년 03월 31일

41	영화제작, 배급, 수입, 상영업	2021년 03월 31일

42	컴퓨터, 소프트웨어 도소매업	2021년 03월 31일

43	영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업	2021년 03월 31일

44	렌탈업	2021년 03월 31일

45	자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	2021년 03월 31일

46	투자 경영자문 및 컨설팅업	2021년 03월 31일

47	컴퓨터 게임의 제작, 서비스	2021년 03월 31일

48	모바일 게임의 제작, 서비스	2021년 03월 31일

49	멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매	2021년 03월 31일

50	온라인 네트워크 게임	2021년 03월 31일

51	소프트웨어 개발, 서비스	2021년 03월 31일

52	데이터베이스 및 온라인정보제공업	2021년 03월 31일

53	전산장비	2021년 03월 31일

54	포털 및 인터넷정보매개서비스업	2021년 03월 31일

55	온라인솔루션 제작 및 공급업	2021년 03월 31일

56	이-러닝 콘텐츠	2021년 03월 31일

57	위 각항에 부대되는 수출입업	2021년 03월 31일

58	위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자	2021년 03월 31일

59	위 각항에 관련된 부대사업 일체	2021년 03월 31일

4) 사업 추진현황제조 및 판매사업>① 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적화학제품 및 제조 및 판매사업은 특정 거래선에 편중되지 않는 소량, 다품종 다매출처의 매출구조로 거래선의 변동 및 경기변화에 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다. 향후 국내 대기업 및 북미ㆍ동남아시아 시장의 매출 확대를 통해 사업 확장을 목표로 하고 있습니다.

② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성화학제품 및 제조 및 판매사업은 최종 소비재의 품질에 미치는 영향이 크기 때문에 품질에 대한 신뢰 및 과거 사용경험이 중요한 제품으로 이러한 제품의 특성상 신규업체 진입 장벽의 어려움과 자본 및 설비 측면에서 비교우위를 가진 대기업이 해당 시장에서 규모의 경제를 달성하였습니다. 다만, 현재 당사의 포름아미딘계 자외선흡수제는 국내에서 당사를 포함한 2곳만 국내 생산 중이며, 향후 친환경 정책에 따른 규제물질 증가에 따라 당사의 매출 확대는 매우 긍정적일 것으로 예측됩니다.

③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액2021년 12월 20일 타법인(주식회사 씨엔에이)주식을 179억원에 인수하기로 결정하고, 2021년 12월 21일 계약금 18억원을 지급하였으며, 2022년 1월 17일 잔금 161억원을 지급하였습니다.

④ 사업 추진현황분기보고서 Ⅱ. 사업의 내용 2.~4. 항목 및 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4-라. 항목을 참고바랍니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성해당 사업은 2021년 주고객사의 사업철수로 인한 신규사업 진출의 일환으로 기존의 수행중인 주된 사업과의 연관성은 없습니다.

⑥ 주요 위험 및 향후 추진계획

사업보고서 Ⅱ. 사업의 내용 1. 항목 및 7-나. 항목을 참고바랍니다. 5) 미추진 사유(그 외 사업)신규 사업은 시장 반응, 경쟁 상황, 외부 환경 변화 등 예측이 어려운 불확실한 요소들이 많아 고려해야 하는 상황들이 많습니다. 당사는 이러한 불확실성을 최소화하기 위해 현재 미추진 중인 사업목적에 대해 신중한 계획과 분석을 진행하고 있으며, 향후 사업의 추진할 경우 관련 내용을 공시할 예정입니다.