eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나무가 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 나무가
대 표 이 사 : 서정화
본 점 소 재 지 : 경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)
(전 화)031-7012-8477
(홈페이지) http://www.namuga.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김예욱
(전 화)031-7012-8477
1. 회사의 개요

당사의 본 사업보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속회사의 개황은 다음과 같습니다. 가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd.	2006.05.31	445 Su-hong Middle Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	카메라 모듈 제조 및 판매	87,727	피투자기업의 의결권 100% 소유	주요 종속회사 해당

NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd	2013.10.02	Plot B9, Thuy Van IZ, VietTri City, Phu Tho, Province, Vietnam	카메라 모듈 제조 및 판매	72,630	피투자기업의 의결권 100% 소유	주요 종속회사 해당

NAMUGA (HK) LIMITED	2007.06.08	Room 1403, 14th Floor, Lucky Centre, NO. 165-171 Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong	카메라 모듈 판매	895	피투자기업의 의결권 100% 소유	해당하지 않음

(주)나무서원	2011.08.12	경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 707호(상대원동, SKn테크노파크)	전자통신기기 개발 및 판매	-	피투자기업의 의결권 100% 소유	해당하지 않음

주1) "주요 종속회사"란 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 의미합니다.
주2) Namuga(Suzhou) Technologies는 2014년 자산총액이 87,727백만원으로, 지배회사 자산총액(99,494백만원)의 10% 이상이으로 주요종속회사에 해당합니다.
주3) 베트남 법인(Namuga Phutho)은 2014년 자산총액이 72,630백만원으로, 지배회사 자산총액(99,494백만원)의 10%이상이므로 주요종속회사에 해당합니다.
주4) 상기 연결대상 종속회사의 직전사업연도말 자산총액은 2014년 12월 기준입니다.
주5) 2015년 10월 당사의 관계회사인 (주)소프트키네틱코리아의 지분 50%를 추가 취득하여 연결대상 종속회사에 신규 편입이 되었으며 동년 12월 (주)나무서원으로 사명을 변경하였습니다.(직전년도 자산총액 미기재)

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)나무서원	당기 중 지분 추가 취득으로 관계기업에서 자회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 2015년 10월 당사의 관계회사인 (주)소프트키네틱코리아의 지분 50%를 추가 취득하여 연결대상 종속회사에 신규 편입이 되었으며 동년 12월 (주)나무서원으로 사명을 변경하였습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 나무가" 라고 표기합니다. 영문으로는 "Namuga Co.,Ltd" 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2004년 10월 14일에 설립되었으며, 주요 사업목적은 "컴퓨터 및 주변기기 관련의 제조 및 판매, 공급" 입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용	비 고

본사 주소	경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)	-

본사 전화번호	031-7012-8477	-

홈페이지 주소	http://www.namuga.co.kr	-

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다. 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적사업 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 정관상 사업의 주요 내용은 다음과 같으며, 주요 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『 II 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업

1. 컴퓨터 및 주변기기 관련의 제조 및 판매, 공급
2. 반도체 관련 반도체소자의 제조, 판매, 공급
3. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크) 관련 구축 및 소유, 운영
4. 통신사업 관련 기기, 장비의 제조 및 판매, 공급
5. 통신기기 관련 기기 및 부품의 제조, 판매, 공급
6. 네트워크 설치 및 수리
7. 멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 전자출판 관련 제조, 판매, 공급
8. 이동통신부품 및 산업용부품의 제조 및 판매, 공급
9. LCD 장비의 제조, 판매, 공급
10. 이동통신부품 및 산업용부품 장비의 제조 및 판매, 공급
11. 기계장치 및 전자기술 개발 용역에 관한 사업
12. 수출입업
13. 무역대리업
14. 부동산임대업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(2) 종속회사가 영위하는 목적사업

회사명	주요 사업내용

NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd.	카메라 모듈 제조 및 판매

NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd	카메라 모듈 제조 및 판매

NAMUGA (HK) LIMITED	카메라 모듈 판매

(주)나무서원	전자통신기기 개발 및 판매

(3) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 명시적으로 결정된 향후 추진하고자 하는 사업은 없습니다. 자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	지분율	상장여부	비고	설립국가

NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd.	100%	비상장	종속회사	중국

NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd	100%	비상장	종속회사	베트남

NAMUGA (HK) LIMITED	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

(주)나무서원	100%	비상장	종속회사	한국

주) 2015년 10월 당사의 관계회사인 (주)소프트키네틱코리아의 지분 50%를 추가 취득하여 연결대상 종속회사에 신규 편입이 되었으며 동년 12월 (주)나무서원으로 사명을 변경하였습니다.

차. 신용평가에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.10.14	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립 자본금

2007.10.30	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	주주 배정(600.00%)

2007.10.30	주식분할	보통주	630,000	500	-	-

2008.10.10	유상증자(제3자배정)	보통주	376,000	500	500	제3자 배정(선정수외 23인) (53.71%)

2008.10.16	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	500	제3자 배정(김진용) (9.29%)

2010.03.03	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	주주 배정 (17.01%)

2010.04.02	유상증자(제3자배정)	우선주	688,000	500	14,535	제3자 배정(스틱투자조합17호)(50.00%)

2013.10.15	전환권행사	우선주	688,000	500	-	우선주 전환권행사(스틱투자조합17호)

2013.10.15	전환권행사	보통주	1,250,862	500	-	우선주 전환(1:1.8181134 전환)

2014.03.20	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	6,700	-

2015.05.13	-	보통주	395,479	500	-	이익소각

2015.11.07	유상증자(일반공모)	보통주	678,000	500	37,000	일반 공모 (30.18%)

2015.11.12	전환권행사	보통주	112,994	500	17,700	-

2015.11.20	주식매수선택권행사	보통주	16,579	500	6,700	-

2015.11.26	전환권행사	보통주	282,485	500	17,700	-

주1) 주식분할 및 이익소각에 따른 자본금 변동사항은 없습니다.
주2) 상기 적색 표기 된 주식수량은 음수를 표시하고 있습니다.(우선주 전환 및 이익소각)

나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부 자본증권 등 발행현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	10,000,000	20,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,731,920	688,000	4,419,920	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	395,479	688,000	1,083,479	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	395,479	-	395,479	주2)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	688,000	688,000	주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,336,441	-	3,336,441	주4)

Ⅴ. 자기주식수	599,320	-	599,320	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,737,121	-	2,737,121	-

주1) 당사가 발행가능한 주식의 총수는 20,000,000주이며, 그 중 50%인 10,000,000주까지 종류주식을 발행할 수 있습니다.
주2) 2015년 5월 13일 자기주식 395,479주를 이익소각하였습니다.
주3) 우선주 688,000주를 보통주로 전환함에 따라 감소하였습니다.
주4) 현재 보통주식 발행총수는 3,336,441주이며, 종류주식은 전부 보통주로 전환되어 사업보고서 작성일 현재 남아있는 종류주식은 없습니다.

나. 자기주식

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	1,197,799	203,000	395,479	599,320	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	1,194,799	203,000	395,479	599,320	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,197,799	203,000	395,479	599,320	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2015년 4월 상법 제341조(자기주식의 취득) 제1항제2호 및 동법 시행령 제9조 제1항에 의거 회사가 모든 주주에게 자기주식 취득의 통지 또는 공고를 하여 주식을 취득하는 방법으로 자기주식 1,194,799주를 취득하였으며, 2015년 5월 동 자기주식 중 395,479주를 소각하였습니다. 또한, 2015년 2월 성균관대학교산학협력단으로부터 자기주식 3,000주를 취득하였으며, 2015년 2월 같은 가격으로 당사의 직원에게 매각하였습니다. 또한 당사는 코스닥 시장 상장 시자기주식 200,000주를 37,000원에 매각하였습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,336,441	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	599,320	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,737,121	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제 15 조【신주의 배당기산일】
회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행한 것으로 본다.
제 56 조【이익금의 처분】
이 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익 준비금
② 기타의 법정 적립금
③ 배당금
④ 임의 적립금
⑤ 기타의 이익 잉여금 처분 액
제 57 조【이익 배당】
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
58 조【분기배당】
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 59 조【배당금 지급 청구권의 소멸 시효】
① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업년도 배당현황

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,485	1,822	2,143

주당순이익 (원)	4,210	690	920

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 이익참가부사채에 대한 사항

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

※본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 당사의 제12기, 제11기, 제10기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

가. 요약 연결재무정보

[K-IFRS, 연결] (단위 : 천원)

구분	2015연도 (제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)

[유동자산]	153,817,851	95,602,918	70,980,559

- 당좌자산	119,361,120	62,749,989	51,936,104

- 재고자산	34,456,731	32,852,929	19,044,455

[비유동자산]	50,039,959	39,948,650	20,273,616

- 투자자산	585,616	852,443	426,605

- 유형자산	47,788,308	37,380,186	17,746,211

- 무형자산	810,855	487,285	457,355

- 기타비유동자산	855,180	1,228,737	1,643,447

자 산 총 계	203,857,810	135,551,568	91,254,175

[유동부채]	125,706,395	97,138,784	69,716,749

[비유동부채]	17,877,285	19,044,056	4,787,164

부 채 총 계	143,583,681	116,182,840	74,503,913

[자본금]	1,865,960	1,320,931	1,313,431

[자본잉여금]	45,514,133	13,194,020	13,052,761

[기타자본구성요소]	(5,380,407)	1,042,117	246,146

[이익잉여금]	18,274,443	3,811,661	2,137,925

[지배부분]	60,274,130	19,368,729	16,750,263

[비지배부분]	-	-	-

자 본 총 계	60,274,130	19,368,729	16,750,263

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

매출액	403,847,036	218,330,936	219,315,611

영업이익	25,666,181	1,779,277	5,350,893

연결당기순이익	8,484,512	1,821,999	2,143,315

기타포괄손익	(85,354)	184,761	50,512

당기총포괄손익	8,399,158	2,006,760	2,193,827

지배회사지분순이익	8,399,158	2,006,760	2,193,827

기본주당순이익	4,210	690	920

희석주당순이익	4,171	690	920

연결에포함된 회사	5	4	4

나. 요약 별도 재무정보

[K-IFRS, 별도] (단위 : 천원)

구분	2015연도 (제12기)	2014연도
(제11기)	2013연도
(제10기)

[유동자산]	133,188,532	84,781,851	60,362,139

- 당좌자산	131,657,381	83,922,047	59,940,910

- 재고자산	1,531,151	859,804	421,230

[비유동자산]	14,442,421	14,711,935	6,524,145

- 투자자산	10,160,753	10,427,578	1,700,195

- 유형자산	2,545,888	2,523,091	2,441,435

- 무형자산	376,967	83,395	52,570

- 기타비유동자산	1,358,814	1,677,870	2,329,946

자 산 총 계	147,630,953	99,493,785	66,886,285

[유동부채]	82,673,533	70,637,834	48,033,224

[비유동부채]	5,271,556	9,013,856	4,787,164

부 채 총 계	87,945,088	79,651,689	52,820,388

[자본금]	1,865,960	1,320,931	1,313,431

[자본잉여금]	45,514,133	13,194,020	13,052,761

[기타자본구성요소]	(6,030,140)	733,401	270,453

[이익잉여금]	18,335,911	4,593,745	(570,749)

자 본 총 계	59,685,865	19,842,096	14,065,897

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

매출액	330,071,994	193,917,712	181,936,000

영업이익	22,632,879	4,971,473	2,625,205

당기순이익	7,763,897	5,312,756	188,298

기타포괄손익	(426,372)	(148,263)	39,757

당기총포괄손익	7,337,525	5,164,493	228,055

기본주당순이익(원)	3,852	2,013	81

희석주당순이익(원)	3,829	2,013	81
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 주식회사 나무가와 그 종속기업의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 별도 주석 31에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 별도 주석 31에 서 설 명하고 있는 바와 같이, 회사는 당기 중 특 수 관계자와의 매출 및 매입거래 가 있으며, 이로 인하여 당기말 현재 관련 채권ㆍ채무가 있습니다.

제11기(전기)	삼정회계법인	적정	우리는 주식회사 나무가의 2013년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표에 대하여 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였으며 2013년 12월 31일 현재 총자산(내부거래 제거전)의 52.38% 및 동일로 종료하는 회계연도의 동 회사들의 매출액 총액(내부거래 제거전)의 59.78%를 차지하고 있는 Namuga(Suzhou) Technologies 등 2개 회사의 자산ㆍ부채 및 손익항목은 타감사인이 실시한 감사결과를 활용하였습니다.

제10기(전전기)	삼정회계법인	적정	본 감사인은 2013년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표에 대하여도 감사를 수행하였으며,2012년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표는 타감사인이 감사를 수행하고 2013년 2월 22일자 감사보고서에서 적정의견을표명하였습니다. 동 감사인이 적정의견을 표명한재무제표는 주석 32에서 기술된 한국채택국제회계기준 조정사항이 반영되기 전의 재무제표입니다. 비교표시된 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 전기재무제표는 동 감사인의 감사범위에 포함되지 아니하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결 반기재무제표에 대한 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	70백만원	969시간

제11기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	45백만원	628시간

제10기(전전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	45백만원	874시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약 체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	2015년 09월 24일	증권신고서 재무관련 기재사항 확인업무	2015년 09월 24	10백만원	-

-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 회사는 내부회계관리제도를 구축, 운영 중에 있습니다. 제 12(당)기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 평가 결과 중요한 취약점은 발견되지 않았습니다.외부감사인인 삼정회계법인은 회사의 제12(당)기 내부회계관리제도 운영에 대해 검토하였으며, " 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 라고 적정 검토의견을 표명하였습니다.

회사는 2015년에도 내부회계관리제도를 모범규준에 따라 운영하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 이사회 및 감사에 보고할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위 원회 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 의해 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사(1) 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	상근여부	비고

김화섭	- (86.07~현재) 산업연구원 선임연구원
- (90.10~91.01) 일본장기신용은행 종합연구소 객원연구원
- (92.02~92.08) 일본 국제 동아시아 연구센터 객원연구원
- (97.09~97.11) 중국 북경대학교 경제학원 방문학자
- (05.06~07.08) 산업연구원 북경지원장	없음	비상근	-

주) 2016년 3월 25일 제12기 정기주주총회에서 결의된 감사선임 내역은 아래와 같습니다 - 이병문 상근감사가 신규 선임되었습니다. - 김화섭 비상근감사가 임기만료로 퇴임하였습니다. 자세한 사항은 2016.03.25에 공시한 정기주주총회결과공시를 참조 바랍니다.

(2) 감사의 독립성 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 50 조【감사의 직무 등】
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2015.04.01	임원자녀학자금지급 규정의 건	가결

2	2015.04.07	전산보안관리규정 제정의 건	가결

3	2015.04.30	주식매입선택권 취소 건 (1,000주 @ 6,700원)	가결

4	2015.04.30	주식매입선택권 취소 건 (2,000주 @ 6,700원)	가결

5	2015.06.02	주식매입선택권 취소 건 (3,000주 @ 6,700원)	가결

6	2015.07.17	코스닥시장 상장 및 이를 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건	가결

7	2015.08.12	취업규칙 개정의 건	가결

8	2015.10.02	1호의안 : 회사가 SKS사에서 보유중인 SKK사 지분 인수2호의안 : 일체의 권한 당사 대표이사에게 부여3호의안 : 주식인수 완료 후 1개월 이내에 정관개정하여 SKK 회사명 변경	가결	-

다. 준법지원 등 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 사업보고서 작성 기준일 기준 현재 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 작성 기준일 기준 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립이래 사업보고서 작성 기준일 기준 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서정화	남	1957.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(85.02) 영남대 영문학 학사(85.04～03.02) 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장(07.04～현 재) ㈜나무가 대표이사(15.12～현 재) ㈜나무서원 대표이사	885,000	-	9년	2019.03.24

선정수	남	1963.01	부사장	등기임원	상근	경영총괄	(85.02) 서울대 영문학 학사(85.01～01.09) 삼성전기 구주법인 차장 (01.10～03.07) 삼성전자 해외영업 파트(07.07～현 재) ㈜나무가 부사장	150,000	-	9년	2016.03.25

김대현	남	1965.03	상무	등기임원	상근	연구소장	(88.02) 성균관대 산업공학 학사(90.08～00.08) 삼성전기 종합연구소 기술기획 파트장(04.10～07.02) ㈜인비젼 대표이사(07.02～현 재) ㈜나무가 연구소장/상무	100,750	-	9년	2019.03.24

김예욱	남	1972.05	이사	등기임원	상근	경영지원	(00.02) 서울시립대 경영학 학사 (99.01～03.07) 대우전자부품 경영기획팀(04.04～08.02) LIG에이디피 경영기획팀(08.02～10.06) 명민시스템 경영지원팀장(10.06～현 재) 나무가 경영지원팀장	20,750	-	6년	2019.03.24

김화섭	남	1957.12	감사	등기임원	비상근	감사	(96.08) 영남대 무역학 박사(86.07～현재) 산업연구원 선임연구원(90.10～91.01) 일본 장기신용은행 종합연구소 객원연구원(92.02～92.08) 일본 국제 동아시아 연구센터 객원연구원(97.09～97.11) 중국 북경대학교 경제학원 방문학자(05.06～07.08) 산업연구원 북경지원장	-	-	5년	2016.03.25

이병문	남	1960.01	감사	등기임원	상근	감사	(04.05) 미국 Emory University School of Law(법학석사)(86.08～14.12) 삼성전기 법무그룹장(15.01～현 재) 법무법인 한마음	-	-	-	2019.03.24

김화섭	남	1957.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(96.08) 영남대 무역학 박사(86.07～현재) 산업연구원 선임연구원(90.10～91.01) 일본 장기신용은행 종합연구소 객원연구원(92.02～92.08) 일본 국제 동아시아 연구센터 객원연구원(97.09～97.11) 중국 북경대학교 경제학원 방문학자(05.06～07.08) 산업연구원 북경지원장	-	-	-	2019.03.24

허동	남	1964.08	상무	미등기임원	상근	생산총괄	(91.02) 홍익대 전자공학과 학사(90.12～03.10) 삼성전기 생산기술/과장 (07.09～현 재) ㈜나무가 생산팀/상무	30,750	-	9년	-

변용식	남	1966.10	상무	미등기임원	상근	영업총괄	(88.02) 중앙대 기계공학과 학사(90.06～91.08) 포스코 설비기술/사원(91.08～95.02) SCHULER PRESS 기술영업/AS총괄(95.02～99.03) 삼성자동차 차체개발/과장 (07.05～현 재) ㈜나무가 영업/상무	30,750	-	9년	-

노동국	남	1968.11	이사	미등기임원	상근	전략기획총괄	(94.02) 광운대 전자공학과 학사(94.01～01.10) 삼성전기 연구소/해외영업팀 대리(01.11～04.07) 서울통신기술 (현 삼성SDS) 사업기획팀 과장(07.03～현 재) ㈜나무가 전략기획/이사	30,750	-	9년	-

강영규	남	1973.06	이사	미등기임원	상근	연구1팀	(98.02) 한양대학원 전기공학과 석사(98.02～04.01) 삼성전기 종합연구소카메라개발/선임 (07.05～현 재) ㈜나무가 기업부설연구소개발팀/이사	30,837	-	9년	-

김인환	남	1973.06	이사	미등기임원	상근	연구2팀	(01.02) 경희대 전파공학과 학사(01.01～03.12) 삼성전기 종합연구소카메라개발/책임(07.06～현 재) ㈜나무가 기업부설연구소개발팀/이사	30,750	-	9년	-

김형열	남	1966.03	이사	미등기임원	상근	구매총괄	(94.02) 전남대 전자공학과 학사(94.01～01.12) LG정보통신 구매/과장 (07.07～현 재) ㈜나무가 구매/이사	7,750	-	9년	-

주1) 2016년 3월 25일 제12기 정기주주총회에서 결의된 이사 및 감사선임 내역은 아래와 같습니다 - 서정화, 김대현 사내이사는 재선임 되었습니다. - 김예욱 사내이사 및 김화섭 사외이사가 신규 선임 되었습니다. - 이병문 감사가 신규 선임 되었습니다. - 선정수 사내이사 및 김화섭 감사가 임기만료로 퇴임하였습니다. 자세한 사항은 2016.03.25에 공시한 정기주주총회결과공시를 참조 바랍니다.
주2) 미등기 임원의 임기만료일은 기재하지 않았습니다.

나. 타회사 임원겸직 현황

성 명	당사직책	겸임회사	비고

타회사명	직책	담당업무

서정화	대표이사	Namuga(HK)	대표이사	대표	비상근

(주)나무서원	대표이사	이사	비상근

선정수	부사장	Namuga(Suzhou) Technologies	동사장	이사	비상근

Namuga(HK)	이사	이사	비상근

Namuga Phutho	대표이사	대표	비상근

김대현	상무	(주)나무서원	감사	감사	비상근

노동국	이사	(주)나무서원	사내이사	이사	비상근

김예욱	이사	(주)나무서원	사내이사	이사	비상근

주) 2015년 10월 당사의 관계회사인 (주)소프트키네틱코리아의 지분 50%를 추가 취득하여 연결대상 종속회사에 신규 편입이 되었으며 동년 12월 (주)나무서원으로 사명을 변경하였습니다.

다 . 직원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

카메라 및 무선 모듈 사업	남	97	-	1	-	98	4.25	4,963	51	-

카메라 및 무선 모듈 사업	여	13	-	34	-	47	1.25	800	17	-

합 계	110	-	35	-	145	3.28	5,763	40	-

주) 상기 종업원 현황은 본사 기준 입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사, 감사의 보수현황 등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	3	500	-

감사보수	1	100	-

주) 상기 인원수 및 주주총회 승인금액은 제11기 주주총회 승인 금액입니다.제12기 정기주주총회에서 이사보수한도 10억원, 감사보수한도 1억원으로 승인되었습니다.

(2) 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	382	127	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	382	96	-

주1) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.
주2) 1인 평균 급여액 : 연간급여총액 ÷인원수

(3) 이사, 감사의 보수지급 기준 등기이사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다 나. 이사, 감사의 개인별 보수현황

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사의 임원 중 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 임원이 없습니다.

다. 임원에 대한 주식매수선택권 부여내역 당사는 설립이후 사업보고서 작성 기준일 현재까지 임원에게 주식매수선택권을 부여한 내역이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사등의 현황 - 기업집단의 명칭 : 주식회사 나무가당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 계열회 사는 당사를 제외하고 4개사 이며, [공정거래법]상의 출자 총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 나. 계열회사 등의 투자지분현황

(기준일 : 사업보고서 작성기준일 현재)

회사명	지분율	상장여부	비고	설립국가	사업자 등록번호

NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd.	100%	비상장	종속회사	중국	-

NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd	100%	비상장	종속회사	베트남	-

NAMUGA (HK) LIMITED	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)	-

(주)나무서원	100%	비상장	종속회사	한국	129-86-64347

주1) 2015년 10월 당사의 관계회사인 (주)소프트키네틱코리아의 지분 50%를 추가 취득하여 연결대상 종속회사에 신규 편입이 되었으며 동년 12월 (주)나무서원으로 사명을 변경하였습니다.
주2) 해외 계열회사의 사업자 등록번호는 미 기재하였습니다.

다. 계통도

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	당사직책	겸임회사	비고

타회사명	직책	담당업무

서정화	대표이사	Namuga(HK)	대표이사	대표	비상근

(주)나무서원	대표이사	이사	비상근

선정수	부사장	Namuga(Suzhou) Technologies	동사장	이사	비상근

Namuga(HK)	이사	이사	비상근

Namuga Phutho	대표이사	대표	비상근

김대현	상무	(주)나무서원	감사	감사	비상근

노동국	이사	(주)나무서원	사내이사	이사	비상근

김예욱	이사	(주)나무서원	사내이사	이사	비상근

주) 2015년 10월 당사의 관계회사인 (주)소프트키네틱코리아의 지분 50%를 추가 취득하여 연결대상 종속회사에 신규 편입이 되었으며 동년 12월 (주)나무서원으로 사명을 변경하였습니다.

3. 타법인 출자현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

NAMUGA (Suzhou) Technologies(비상장 회사)	2009년 09월 02일	경영 참가	2,277	-	100.0	1,168	-	-	-	-	100.0	1,168	63,625	140

NAMUGA PHUTHO(비상장 회사)	2013년 10월 02일	경영 참가	8,408	-	100.0	8,408	-	-	-	-	100.0	8,408	107,416	3,506

NAMUGA (HK)(비상장 회사)	2007년 06월 08일	경영 참가	594	4,250,000	100.0	-	-	-	-	4,250,000	100.0	-	1,000	84

(주)나무서원(비상장 회사)	2011년 08월 12일	경영 참가	550	500	50.0	-	500	0	-	1,000	100.0	0	565	206

LINX COMPUTATIONAL IMAGING(비상장 회사)	2014년 04월 09일	기술 협력	160,590	31,048	3.1	161	-31,048	-161	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	9,737	-	-161	-	-	-	9,576	172,606	3,936

주1) 2015년 10월 당사의 관계회사인 (주)소프트키네틱코리아의 지분 50%를 1,306원에 추가 취득하여 연결대상 종속회사에 신규 편입이 되었으며 동년 12월 (주)나무서원으로 사명을 변경하였습니다.
주2) 2015년 5월 20일 LINX COMPUTATIONAL IMAGING의 합병으로 투자지분 회수(취득가액 160,590천원, 처분손익 300,679천원) 되었습니다.
주3) LINX COMPUTATIONAL IMAGING사는 해외 비상장사이며, 최근사업연도 재무현황을 파악하기 어렵기 때문에 최근사업연도 재무현황은 미기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 사업보고서 작성일 기준 현재 차입금과 관련한 채무보증 내역이 있습니다.해당사항은 감사보고서상 주석 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산 양수도 등 당 사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당 사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업보고서 작성일 기준 대주주 이외의 이해관계자와의 거래사항이 있습니다.(특수관계자 거래내역 등) 해당사항은 감사보고서상 주석 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.