흥국에프엔비 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2026년 3월 31일(제18기 정기주주총회)입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 31일	제18기 정기주주총회	1) 개정상법내용 반영① 제542조의 14(전자주주총회) 제542조의 15(전자주주총회의 운영 등)② 제368조(총회의 결의방법과 의결권 행사)③ 제542조의 8(사외이사의 선임)④ 제382조의 3(이사의 충실의무 등)	1) 상법개정에 따른 문구 변경 등 개정내용 반영① 전자주주총회 허용하지 않음② 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 함③ 사외이사 명칭을 독립이사로 변경④ 이사의 충실의무를 주주에게로 확대

2024년 03월 28일	제16기 정기주주총회	1) 사업목적 추가- 주류 제조업- 주류 컨설팅업- 주류 도·소매업, 판매업 및 유통업- 주류 수입업	1) 사업영역확대에 따른 사업 목적 추가

2023년 03월 28일	제15기 정기주주총회	1) 사업목적 변경- 각호와 관련된 부동산임대업 → 부동산 임대업 및 전대업2) 전환사채 발행한도 변경- 500억원 → 2,000억원	1) 사업범위 명확화를 위한 사업목적 변경2) 전환사채 발행한도 상향

2021년 03월 26일	제13기 정기주주총회	1) 개정상법내용 반영① 제8조의2(주식등의 전자등록)② 제47조(감사의 선임·해임)	1) 상법개정에 따른 문구 변경 등① 비상장사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함② 전자투표도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건완화에 관한 내용을 반영함.

2020년 03월 27일	제12기 정기주주총회	1) 사업목적 추가- 수입식품 등 수입 및 판매업 추가	1) 사업영역확대에 따른 사업 목적 추가

2019년 09월 16일	제12기 임시주주총회	1) 제6조(1주의 금액)	1) 액면분할에 따른 액면가 변경 (500원 →100원)

2019년 03월 29일	제11기 정기주주총회	1) 사업목적 추가- 영유아식, 소스 제조업 추가
2) 주식, 신주인수권 및 사채 등의 전자등록 및관리, 주주명부의 전자 등록 및 관리	1) 사업다각화에 따른 사업 목적 추가2) 전자증권법 시행 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류 판매업	영위

2	음식점, 식음료품 접객, 조리판매 및 기타 서비스업	영위

3	음료제조기, 기타 관련설비의 설치, 임대판매 및 알선업	영위

4	자기물품운송업	영위

5	각호에 부대되는 수출입 무역업 및 동 대행업	영위

6	각호에 부대되는 도매업, 상품중개업, 일반소매업, 종합소매업, 특수소매업	영위

7	청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 영유아식, 소스, 기타 식품첨가물 제조업	영위

8	각호와 관련된 위탁가공업	영위

9	주문자 상표부착 생산(Original Equipment Manufacturer : OEM)	영위

10	제조자 개발생산(Original Development Manufacturing : ODM)	영위

11	각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	영위

12	부동산 임대업 및 전대업	영위

13	천연 및 혼합조제 조미료 제조업	미영위

14	수프 및 균질화 식품 제조업	영위

15	도시락 및 식사용 조리식품 제조업	미영위

16	가금류 가공 및 저장 처리업	미영위

17	기타 육류 가공 및 저장 처리업	미영위

18	커피 제조업 및 유통업(도,소매업)	영위

19	커피 관련 제품 제조업 및 유통업(도,소매업)	영위

20	커피 관련 렌탈업 및 유지관리 서비스업	미영위

21	카운셀링 및 컨설팅업	영위

22	우유처리가공 및 동제품판매업(아이스크림 믹스)	영위

23	건강기능식품 제조 및 판매업	영위

24	특수영양식품 제조 및 판매업	영위

25	곡류가공식품 제조 및 판매업	영위

26	아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 및 유통업(도, 소매업)	영위

27	빵류 제조업 및 유통업(도, 소매업)	영위

28	전분제품 및 당류 제조업	영위

29	기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업	영위

30	축산물 가공업	영위

31	수입식품 등 수입 및 판매업	영위

32	주류 제조업	영위

33	주류 컨설팅업	영위

34	주류 도·소매업, 판매업 및 유통업	영위

35	주류 수입업	영위

36	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023년 03월 28일	12. 각호와 관련된 부동산 임대업	12. 부동산 임대업 및 전대업

◆ 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2023년 03월 28일 제15기 정기주주총회에서 사업범위 명확화를 위해 사업목적을 수정하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 수정은 이사회를 통해 결정되었으며, 2023년 03월 28일 제15기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업범위 명확화를 위해 수정한 것으로, 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	주류 제조업	2024년 03월 28일

2	주류 컨설팅업	2024년 03월 28일

3	주류 도·소매업, 판매업 및 유통업	2024년 03월 28일

4	주류 수입업	2024년 03월 28일

(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 사업영역 확대를 위하여 주류 사업을 사업목적에 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

● 주요 특성- 다양한 소비 패턴 : 최근 소비자들의 기호가 다양해지면서 맥주, 소주, 막걸리 외에도 위스키, 와인 등 수입 주류의 수요가 증가하고 있습니다.- 건강과 즐거움 추구: '헬시 플레저' 트렌드가 확산되면서 저알코올 또는 무알코올 음료, 소용량 RTD(Ready-to-Drink) 제품의 인기가 높아지고 있습니다.- 디지털 전환 : 빅데이터와 AI를 활용한 개인 맞춤형 주류 추천 서비스, 무인 와인숍디지털 기술이 주류 산업에 접목되고 있습니다.

● 시장 규모- 국내 시장 : 2022년 국내 주류 출고금액은 약 10조 원으로 전년 대비 12.9% 성장했습니다.- 글로벌 시장 : 2023년 글로벌 주류 시장 규모는 약 1조 6090억 달러로, 2024년에는 약 1조 7000억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

● 성장성- 국내 성장성 : 국내 주류 시장은 최근 몇 년간 성장세를 보이고 있으며, 특히 수입 주류의 비중이 증가하고 있습니다.- 글로벌 성장성 : 글로벌 주류 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 유지하며 2030년에는 약 2조 1000억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 기존 사업기반을 활용하여 신규사업을 추진중으로 별도의 투자계획은 향후 재수립예정입니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 현재 주류 제조업을 위하여 음성공장에 주류제조면허를 취득하였으며, 상품화를 위하여 제품개발을 진행중입니다.(5) 기존 사업과의 연관성- 기존 음료 ODM 조직(영업, R), 생산시설 및 협력업체를 활용합니다.

(6) 주요 위험- 특이사항 없습니다.

(7) 향후 추진계획

- 자체 주류 제조와 병행하여 외국산 주류 수입을 위한 절차를 진행예정이며, 2026년부터 본격적인 주류사업 추진 예정입니다.(8) 미추진 사유해당사항 없음