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흥국에프엔비 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 6월 7일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 2일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등 이사·감사의 개인별 보수현황>2. 산정기준 및 방법 - 근로소득 - 급여, 상여	내용 보완기재 정정	주1) 변경 전	주1) 변경 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역	내용 보완기재 정정	주2) 변경 전	주2) 변경 후

주1) 변경 전2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박철범	근로소득	급여	500	- 1월~2월은 2016년도 연봉의 1/12 금액을 매월 지급- 3월~12월은 2017년도 연봉의 1/12 금액을 매월 지급

상여	300	임원상여금지급규정의 기준에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 이사회 결의일 직전 1년간 급여액의 0~300% 내에서 지급할 수 있음

주1) 변경 후

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박철범	근로소득	급여	500	임원보수지급규정(또는 이사회 결의)에 따라 직무ㆍ직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 회사의 실적 등을 종합적으로 반영하여 2017년 연봉 총액을 2016년과 동일한 500백만원으로 결정함.- 1월~2월은 2016년도 연봉(500백만원)의 1/12 금액을 매월 지급- 3월~12월은 2017년도 연봉(500백만원)의 1/12 금액을 매월 지급

상여	300	임원상여금지급규정의 기준에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 이사회 결의일 직전 1년간 급여액의 0~300% 내에서 지급할 수 있음.커피신사업 성공안착을 통한 매출액이 전년도 403억에서 올해 436억으로 전년대비 8% 증가하는데 기여하였으나, 전년대비 회사의 수익성이 악화된 점을 고려하여 2016년 성과급대비 약 21% 감소한 300백만원을 지급하였음

주2) 변경 전 마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2015.08.05	시설자금	31,000	시설자금 : 1,450차입금상환 : 4,400제비용 : 1,235	7,085	2017년부터 시설자금 등에자금 집행중 - 미사용 자금 보관: 금융기관에 예치운용

주1) 위 납입금액은 구주매출 포함 총 금액 37,000백만원에서 구주매출을 제외한 당사에 납입된 금액 입니다.주2) 제비용 : 코스닥시장 상장과 관련한 제비용으로써 주관사의 인수주선수수료 등 입니다. 아래 비용은 증권신고서에 작성된 근거이며, 공모확정가액 20,000원을 기준으로 기재 하였습니다. 또한 아래 비용은 대표주관사 의무인수분을 포함하여 산정하였습니다.주3) 시설 자금 : 국내 물류센터 구축을 위한 토지 등의 구입 자금입니다.주4) 차입금 상환 : 2015년 중 만기가 도래하는 장ㆍ단기차입금을 일부 상환 개선에 사용한 자금 입니다 주2) 변경 후 마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2015.08.05	시설자금 : 26,600차입금상환 : 4,400	31,000	시설자금 : 1,450차입금상환 : 4,400제비용 : 1,235	7,085	2017년부터 시설자금 등에 자금 집행 중이며, 미사용 자금은 금융기관에 예치운용 중입니다. 잔여 공모자금은 경영상황에 따라 물류센터 신축에 집행될 예정입니다.

주1) 위 납입금액은 구주매출 포함 총 금액 37,000백만원에서 구주매출을 제외한 당사에 납입된 금액 입니다.주2) 제비용 : 코스닥시장 상장과 관련한 제비용으로써 주관사의 인수주선수수료 등 입니다. 아래 비용은 증권신고서에 작성된 근거이며, 공모확정가액 20,000원을 기준으로 기재 하였습니다. 또한 아래 비용은 대표주관사 의무인수분을 포함하여 산정하였습니다.주3) 시설 자금 : 국내 물류센터 구축을 위한 토지 등의 구입 자금입니다.주4) 차입금 상환 : 2015년 중 만기가 도래하는 장ㆍ단기차입금을 일부 상환 개선에 사용한 자금 입니다
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 정기주주총회를 통하여 임원의 보수한도를 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,282	21	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,234	34	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	1	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박철범	대표이사	801	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박철범	근로소득	급여	500	임원보수지급규정(또는 이사회 결의)에 따라 직무ㆍ직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 회사의 실적 등을 종합적으로 반영하여 2017년 연봉 총액을 2016년과 동일한 500백만원으로 결정함.- 1월~2월은 2016년도 연봉(500백만원)의 1/12 금액을 매월 지급- 3월~12월은 2017년도 연봉(500백만원)의 1/12 금액을 매월 지급

상여	300	임원상여금지급규정의 기준에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 이사회 결의일 직전 1년간 급여액의 0~300% 내에서 지급할 수 있음.커피신사업 성공안착을 통한 매출액이 전년도 403억에서 올해 436억으로 전년대비 8% 증가하는데 기여하였으나, 전년대비 회사의 수익성이 악화된 점을 고려하여 2016년 성과급대비 약 21% 감소한 300백만원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	1.1	식대는 근무일수에 따라 계산함(1일식대 7,000원)

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김동규	등기임원	2014.03.28	신주교부	보통주	-	-	10,000	-	-	-

최종열	미등기임원	2014.08.08	신주교부	보통주	-	-	-	30,000	2016.08.08.~2020.08.07.	8,000

- 김동규(등기임원)에게 부여된 주식매수선택권은 사임에 따라 이사회 결의(2014년 12월 29일)를 통하여 전량 취소 되었습니다.- 보고서 제출일 기준, 주주총회 결의(2018년 3월 30일)를 통해 이은천(등기임원)에게 주식매수선택권 30,000주를 부여했습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 보고서 제출일 현재까지 주주총회 주요 결과는 아래와 같습니다.

개최일자	구분	안건	가결여부

2015.03.20	정기주주총회	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 포함)
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 2014년도 현금 배당 지급의 건
제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

2016.03.25	정기주주총회	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 포함)
제2호의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 및 임원상여금 지급규정 일부 개정의 건	원안대로 승인

2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2017.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 포함)
제2호의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건제6호의안 : 주식매수선택권의 부여의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

특수관계구분	제공처	내용	종 류	금융기관	보 증 금 액

종속기업	(주)모닝듀에프엔비	연대보증	USANCE	(주)우리은행	3,857

상해상하무역유한공사	운영자금대출	(주)우리은행	193

합 계	4,050

라. 채무인수약정 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (외화단위 : USD, 원화단위 : 백만원)

금융기관	약정사항	한도액	실행액

(주)하나은행	운전자금대출	4,000	-

매출채권담보대출	2,260	-

(주)신한은행	일반자금대출	2,000	-

한국산업은행	운전자금대출	3,000	-

(주)우리은행	일반자금대출	3,000	-

신용장개설	USD 900,000	-

(주)국민은행	운전자금대출	1,000	-

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 단기매매차익 미환수현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 중소기업 기준검토표

마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2015.08.05	시설자금 : 26,600차입금상환 : 4,400	31,000	시설자금 : 1,450차입금상환 : 4,400제비용 : 1,235	7,085	2017년부터 시설자금 등에 자금 집행 중이며, 미사용 자금은 금융기관에 예치운용 중입니다. 잔여 공모자금은 경영상황에 따라 물류센터 신축에 집행될 예정입니다.

주1) 위 납입금액은 구주매출 포함 총 금액 37,000백만원에서 구주매출을 제외한 당사에 납입된 금액 입니다.주2) 제비용 : 코스닥시장 상장과 관련한 제비용으로써 주관사의 인수주선수수료 등 입니다. 아래 비용은 증권신고서에 작성된 근거이며, 공모확정가액 20,000원을 기준으로 기재 하였습니다. 또한 아래 비용은 대표주관사 의무인수분을 포함하여 산정하였습니다.주3) 시설 자금 : 국내 물류센터 구축을 위한 토지 등의 구입 자금입니다.주4) 차입금 상환 : 2015년 중 만기가 도래하는 장ㆍ단기차입금을 일부 상환 개선에 사용한 자금 입니다

(2) 사모자금의 사용 내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무보증 사모 전환사채	2014.04.08	시설자금	2,500	시설자금	2,500	-

주) 상기 전환사채는 보통주로 전환 완료되어 코스닥시장에 추가 상장 되었습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 합병등 전후의 재무사항 비교표 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.