흥국에프엔비 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(대표/사내이사 2명, 사내이사 1 명, 사 외이사 1명) 로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부 당사는 상법 제362조 및 당사 정관에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일 2주간 전에 주주에게 통지하고 있습니다.

(3) 이사회운영 과정의 주요 내용

구 분	내 용

적용범위	이사회규정 제2조
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하는 사항외에는 이 규정
에 의한다.

구성	이사회규정 제3조이사회는 정관 제33조에 규정된 이사로서 구성한다.

소집 및 소집권자	이사회규정 제5조
이사회의 소집은 대표이사가 하며 대표이사 유고시에는 전무, 상무순으로 대행한다.

의결 및 의결권의제한	이사회규정 제11조
① 이사회의 결의는 이사전원의 과반수로써 한다.
② 결의사항에 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없다.

의사록	이사회규정 제14조
① 제안건별로 (별지제4호서식)에 의하여 의사록을 작성하여야 한다.
② 출석이사는 의안심의후 의사록에 기명날인하고 가부의 의사표시를 하여야 한다.
③ 의사록은 해당 부서에 영구 보존하여야 하며 소관부서는 부본을 작성비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

17-1차	2017.01.17	제1호 의안 : 내부거래 승인의 건	가결

17-2차	2017.02.15	제1호 의안 : KDB산업은행 운영자금 차입의 건	가결

17-3차	2017.02.17	제1호 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결

17-4차	2017.02.28	제1호 의안 : 2016 사업연도 결산 재무제표(연결포함) 확정의 건	가결

17-5차	2017.03.06	제1호 의안 : 2016 사업연도 정기주주총회 소집의 건	가결

17-6차	2017.03.16	제1호 의안 : 제9기 (2016 사업연도) 결산 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)	가결

17-7차	2017.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 본점이전의 건	가결

17-8차	2017.04.03	제1호 의안 : 지점 설치의 건	가결

17-9차	2017.05.22	제1호 의안 : KDB산업은행 운영자금 차입 연장의 건	가결

17-10차	2017.11.14	제1호 의안 : 의안 물류센터 구축을 위한 토지매입의 건	가결

17-11차	2017.12.06	제1호 의안 : 중국현지법인 추가 자본금 송금의 건	가결

18-1차	2018.01.10	제1호 의안 : 내부거래 승인의 건	가결

18-2차	2018.02.13	제1호 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고	가결

18-3차	2018.02.19	제1호 의안 : KDB산업은행 운영자금 차입 연장의 건	가결

18-4차	2018.02.26	제1호 의안 : 2017 사업연도 결산 재무제표(연결포함) 확정의 건	가결

18-5차	2018.03.13	제1호 의안 : 제10기(2017 사업연도) 정기주주총회 소집의 건	가결

18-6차	2018.04.09	제1호 의안 : 주식회사 이그니스 지분증권 취득의 건	가결

18-7차	2018.04.24	제1호 의안 : 사건위임계약 체결의 건	가결

18-8차	2018.05.23	제1호 의안 : KDB산업은행 운영자금 차입 연장의 건	가결

18-9차	2018.05.23	제1호 의안 : 사모전환사채 발행의 건	가결

18-10차	2018.06.25	제1호 의안 : 카페 일레디(CAFE ILREDI) 매장 신규설치 및 사업자등록의 건	가결

18-11차	2018.08.28	제1호 의안 : 우리사주 취득을 위한 금전대여의 건	가결

18-12차	2018.08.29	제1호 의안 : 전환가액 조정의 건	가결

18-13차	2018.09.04	제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건	가결

(2) 이사회내에서의 사외이사 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 수	참석인원 수	찬반 여부	비 고

17-1차	2017.01.17	1	1	찬성	-

17-2차	2017.02.15	1	1	찬성	-

17-3차	2017.02.17	1	1	찬성	-

17-4차	2017.02.28	1	1	찬성	-

17-5차	2017.03.06	1	1	찬성	-

17-6차	2017.03.16	1	1	찬성	-

17-7차	2017.03.24	1	1	찬성	-

17-8차	2017.04.03	1	1	찬성	-

17-9차	2017.05.22	1	1	찬성	-

17-10차	2017.11.14	1	1	찬성	-

17-11차	2017.12.06	1	1	찬성	-

18-1차	2018.01.10	1	1	찬성	-

18-2차	2018.02.13	1	1	찬성	-

18-3차	2018.02.19	1	1	찬성	-

18-4차	2018.02.26	1	1	찬성	-

18-5차	2018.03.13	1	1	찬성	-

18-6차	2018.04.09	1	1	찬성	-

18-7차	2018.04.24	-	-	-	-

18-8차	2018.05.23	1	1	찬성	-

18-9차	2018.05.23	1	1	찬성	-

18-10차	2018.06.25	1	1	찬성	-

18-11차	2018.08.28	1	1	찬성	-

18-12차	2018.08.29	1	1	찬성	-

18-13차	2018.09.04	1	1	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(대표이사 2인 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	박철범	이사회	이사회 의장전사 경영총괄	해당없음	배우자

사내이사 (대표이사)	오길영	이사회	이사회 의장전사 홍보총괄	해당없음	최대주주본인

사내이사	이은천	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

사외이사	김형민	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 다만 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행을 하기 위해 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.