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흥국에프엔비 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 흥국에프엔비
대 표 이 사 : 박 철 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 마방로 60, 23, 24층 (양재동, 동원에프앤비빌딩)
(전 화) 02-572-2446
(홈페이지) http://hyungkuk.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명)변 규 철
(전 화) 02-572-2446
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 14
5. 의결권 현황 ----------------------- 15
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 16
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 55
1. 요약재무정보 ----------------------- 55
2. 연결재무제표 ----------------------- 57
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 62
4. 재무제표 ----------------------- 128
5. 재무제표 주석 ----------------------- 133
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 198
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 207
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 212
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 214
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 214
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 218
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 221
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 223
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 227
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 227
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 229
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 233
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 235
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 237
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 243
1. 전문가의 확인 ----------------------- 243
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 243
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	250,000	500	4,600	제3자배정(6.61%)

2014.04.07	전환권행사	우선주	525,000	500	-	우선주전환권행사

2014.04.07	전환권행사	보통주	656,250	500	4,571	우선주전환권행사

2015.03.04	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	8,000	제3자배정(1.1%)

2015.08.04	유상증자(일반공모)	보통주	1,550,000	500	20,000	코스닥시장상장

2015.08.12	전환권행사	우선주	350,000	500	-	우선주전환권행사

2015.08.12	전환권행사	보통주	437,541	500	4,571	우선주전환권행사

2015.08.12	전환권행사	보통주	187,500	500	8,000	전환사채의전환권행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회전환사채	2018.05.29	2023.05.29	11,000,000,000	기명식 보통주	2019.05.29~2023. 04.29	100	9,812	11,000,000,000	1,121,076	-

합 계	-	-	11,000,000,000	-	-	100	9,812	11,000,000,000	1,121,076	-

주1) 보고서 제출일 현재 미상환사채 총액은 110억원이며, 2회 전환사채의 전환가액이 7,137원으로 변동되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	99,000,000	1,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,341,291	875,000	8,216,291	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	875,000	875,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	875,000	875,000	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,341,291	0	7,341,291	-

Ⅴ. 자기주식수	318,916	-	318,916	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,022,375	0	7,022,375	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	318,916	-	-	318,916	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	318,916	-	-	318,916	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	318,916	-	-	318,916	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 7,341,291주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 7.34%이며, 자기주식 취득분을 제외하면 모두 의결 행사 가능한 주식입니다. 자기주식은 상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한됩니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,341,291	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	318,916	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,022,375	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제12조 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 제57조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
제58조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의12에 따라 분기 배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행한 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 이후 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,761	2,620	3,347

(별도)당기순이익(백만원)	3,109	2,234	2,664

(연결)주당순이익(원)	393	373	475

현금배당금총액(백만원)	702	351	702

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.4	13.4	20.6

현금배당수익률(%)	-	1.6	0.6	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	50	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 제11기는 2018년 1월 1일부터 시행된 K-IFRS 제1115호 신회계기준을 적용하였으며, 전기 및 전전기는 소급적용하지 않았습니다.가. 요약연결재무정보 (단위:백만원)

구 분	제11기 제10기 제9기 (2018년12월말) (2017년12월말) (2016년12월말) [유동자산] 36,112 28,259 18,969 ㆍ당좌자산 23,895 18,909 9,309 ㆍ재고자산 12,217 9,350 9,660 [비유동자산] 45,740 41,967 47,937 ㆍ투자자산 2,326 2,494 11,724 ㆍ유형자산 38,227 37,281 34,428 ㆍ무형자산 1,562 1,271 913 ㆍ기타비유동자산 3,625 921 872 자산총계 81,852 70,226 66,906 [유동부채] 21,828 10,509 8,678 [비유동부채] 291 2,307 2,766 부채총계 22,119 12,816 11,444 지배기업소유주지분 59,733 57,411 55,462 [자본금] 3,671 3,671 3,671 [자본잉여금] 34,662 34,662 34,662 [자본조정] (9,940) (9,956) (9,965) [이익잉여금] 31,341 29,034 27,094 비지배지분 - - - 자본총계 59,733 57,410 55,462 (2018.01.01~2018.12.31) (2017.01.01~2017.12.31) (2016.01.01~2016.12.31) 매출액 47,651 44,899 41,377 영업이익 4,252 2,878 3,922 당기순이익 2,761 2,620 3,347 지배회사지분순이익 2,761 2,620 3,347 비지배회사지분순이익 - - - 주당순이익 / (단위:원) 393 373 475 연결에 포함된 회사수 3 3 2
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,119,012	223,802	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,088,948	362,983	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,064	18,064	-

감사위원회 위원	1	12,000	12,000	-

감사	5	1,119,012	223,802	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박철범	대표이사	801	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박철범	근로소득	급여	500	- 임원보수지급규정(또는 이사회결의) 에 따라 직무ㆍ직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 회사의 실적 등을 종합적으로 반영하여 2018년 연봉 총액을 2017년과 동일한 500백만원으로결정함. - 1월~2월은 2017년도 연봉(500백만원)의 1/12 금액을 매월 지급 - 3월~12월은 2018년도 연봉(500백만원)의 1/12 금액을 매월 지급

상여	300	- 임원상여금지급규정의 기준에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 이사회 결의일 직전 1년간 급여액의 0~300% 내에서 지급할 수 있음. - 주요 거래처의 적대적 생산 및 소비시장 악화에도 불구하고, 신제품 개발, 거래처 확대를 통한 매출액 유지에 기여하였으므로 전년 대비 동일한 300백만원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	1	식대는 근무일수에 따라 계산함 (1일식대 7,000원)

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-