코셋 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기(상근)이사로 구성되어 있습니다.(각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 1. 임원 및 직원 등의 현황"을 참조하여주시기 바랍니다.)

가. 이사회 운영규정의 주요 내용(1) 이사회의 권한

구분	내용

이사회운영규정	제9조(부의사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(12) 현금, 주식, 현물배당 결정
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사, 감사의 보수
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(16) 법정준비금의 감액
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업
(3) 대표이사의 선임 및 해임
(4) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(5) 공동대표의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(8) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의.
(9) 이사의 전문가 조력의 결정
(10) 지배인의 선임 및 해임
(11) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(12) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지
(13) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(14) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임(개정 2012.4.2)
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항,

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

이사회의 구성	제4조(구성) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
제5조(의장) ① 이사회의 의장은 이사인 회장 으로 한다.
② 의장이 불가피한 사유로 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부회장, 대표이사 사장, 의장이 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

적용범위및 권한	제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

결의방법	제8조(결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만,상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

사후관리	제13조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2023-02-09	2022년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

2023-02-09	제24기(2022년 사업년도) 감사전 재무제표 승인의 건	가결

2023-03-02	제24기(2022년 사업년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결

2023-03-02	제24기(2022년 사업년도) 재무제표(案) 승인의 건	가결

2023-03-27	대표이사 선임의 건	가결

2024-02-06	2023년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

2024-02-06	제25기(2023년 사업년도) 감사전 재무제표 승인의 건	가결

2024-03-04	제25기(2023년 사업년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결

2024-03-04	제25기(2023년 사업년도) 재무제표(案) 승인의 건	가결

2024-03-21	대표이사 선임의 건	가결

2024-12-23	오치형 회장에의 대여금에 대한 대여기간 변경,연장 승인의 건	가결

2025-02-13	2024년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

2025-02-13	제26기(2024년 사업년도) 감사전 재무제표 승인의 건	가결

2025-03-10	제26기(2024년 사업년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결

2025-03-10	제26기(2024년 사업년도) 재무제표(案) 승인의 건	가결

2025-03-31	대표이사 선임의 건	가결

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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