바이오포트 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있으며, 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가. 임원의 현황]을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회 구성

직위	성명	담당업무	최대주주와의 관계

대표이사	김성구	경영 총괄	본인

사내이사	김기영	경영 총괄	-

사내이사	성경민	생산 총괄	-

사외이사	양승동	사외이사	-

사외이사	이정민	사외이사	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 현 사외이사는 해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며,추후 사외이사 대상 관련 교육을 실시하는 것에 대해 검토하고 있습니다.

나. 이사회의 주요의결사항 등

No	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	22.02.03	1호 : 농협은행 농식품그린성장론 대출신청의 건 (2,100,000,000원)	O	-

2	22.02.03	1호 : 농협은행 농식품그린성장론 대출신청의 건 (2,600,000,000원)	O	-

3	22.02.04	1호 : 정기주주총회 소집 및 안건에 관한건	O	-

4	22.02.18	1호 : 농협은행 농식품그린성장론 대출신청의 건 (1,000,000,000원)	O	-

5	22.03.11	1호 : '22 농식품글로벌육성지원자금의 건 (359,000,000원)	O	-

6	22.03.11	1호 : '22 농식품글로벌육성지원자금의 건 (1,660,000,000원)	O	-

7	22.04.11	1호 : '22 농식품글로벌육성지원자금의 건 (1,080,000,000원)	O	-

8	22.04.11	1호 : '22 농식품글로벌육성지원자금의 건 (1,401,000,000원)	O	-

9	22.04.13	1호 : 임시주주총회 소집 및 안건에 관한 건	O	-

10	22.05.23	1호 : 산업운영자금대출(다모아플러스) (900,000,000원)	O	-

11	22.09.23	1호 : 산업은행 운영자금(한도대출) 기한연장 요청의 건 (500,000,000원)	O	-

12	22.10.21	1호 : 2022 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (500,000,000원)	O	-

13	22.10.21	1호 : 한국농수산식품유통공사 운영자금 신청의 건 (500,000,000원)	O	-

14	23.01.02	1호 : 자기거래 포괄승인 가능여부의 건	O	-

15	23.01.06	1호 : 임시주주총회 소집 및 안건의 건	O	-

16	23.02.03	1호 : 정기주주총회 소집 및 안건의 건	O	-

17	23.03.03	1호 : 임시주주총회 소집 및 안건의 건	O	-

18	23.03.15	1호 : 2023 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (1,660,000,000원)	O	-

19	23.03.21	1호: KB모아드림론 대출신청의 건 (1,000,000,000원)	O	-

20	23.04.03	1호 : 2023 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (1,080,000,000원)	O	-

21	23.04.10	1호 : 2023 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (359,000,000원)	O	-

22	23.04.10	1호 : 2023 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (1,401,000,000원)	O	-

23	23.04.12	1호 : 임시주주총회 소집 및 안건의 건	O	-

24	23.05.18	1호 : 산업은행 운영자금(한도대출) 기한연장 요청의 건	O	-

25	23.06.09	1호 : 2023 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (2,000,000,000원)	O	-

26	23.09.04	1호 : 임시주주총회 소집 및 안건에 관한 건	O	-

27	23.09.15	1호 : 산업은행 운영자금 기한연장 요청의 건 (500,000,000원)	O	-

28	23.10.23	1호 : 2023 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (1,100,000,000원)	O	-

29	23.10.23	1호 : 2023 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (500,000,000원)	O	-

30	23.11.01	1호 : 회사규정 제정의 건 (이사회,주주총회 운영규정)	O	-

31	24.03.04	1호 : 2023 재무제표 승인의 건2호 : 정기주주총회 소집 및 안건의 건	O	-

32	24.03.21	1호 : 2024 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (1,660,000,000원)	O	-

33	24.03.26	1호 : 2024 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (359,000,000원)	O	-

34	24.03.26	1호 : 2024 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (1,401,000,000원)	O	-

35	24.03.28	1호 : 임시의장 선임의 건 2호 : 대표이사 변경의 건	O	-

36	24.04.05	1호 : 거상스토어 지분거래의 건	O	-

37	23.04.18	1호 : 2024 농식품글로벌육성지원자금 대출의 건 (1,080,000,000원)	O	-

38	24.04.29	1호 : 신규법인 설립의 건 (라이프트리)	O	-

39	24.05.13	1호 : 한도대출 기한연장의 건	O	-

40	24.05.13	1호 : 윤리경영위원회 설치의 건	O	-

41	24.05.14	1호 : 관계회사 및 자회사 거래에 대한 승인의 건	O	-

42	24.06.03	1호 : 임시주주총회 소집의 건	O	-

43	24.06.10	1호 : 2024 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건 (2,000,000,000원)	O	-

44	24.07.16	1호 : 임시주주총회 소집의 건	O	-

45	24.07.31	1호 : 신주발행(안)의 건	O	-

46	24.08.29	1호 : 종된사업장 설치의 건	O	-

47	24.10.16	1호 : 2024 농식품글로벌육성지원자금 대출연장의 건 (1,100,000,000원)	O	-

48	24.10.16	1호 : 2024 농식품글로벌육성지원자금 대출연장의 건 (500,000,000원)	O	-

49	24.10.16	1호 : 내부회계관리규정 제정의 건	O	-

50	24.10.23	1호 : 합병계약체결의 건
2호 : 코스닥시장 기업공개 절차 진행의 건	O	-

51	25.02.04	1호 : 합병계약체결의 건2호 : 임시주주총회 소집의 건3호 : 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건	O	-

52	25.02.21	1호 : 정기주주총회 소집의 선2호 : 제21기 재무제표 승인의 건3호 : 제21기 영업보고서 승인의 건	O	-

53	25.03.24	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건	O	-

54	25.04.07	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건(1,401,000,000원)	O	-

55	25.04.07	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건(359,000,000원)	O	-

56	25.04.07	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건(1,080,000,000원)	O	-

57	25.04.28	1호 : 합병경과 보고 및 공고의 건	O	-

58	25.05.29	1호 : 운영자금대출 증액 및 기한연장 요청의 건(3,000,000,000원)	O	-

59	25.06.12	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 차입의 건(2,000,000,000원)	O	-

60	25.06.17	1호 : 국민은행 대출담보지급보증 재대출 담보변경의 건(2,000,000,000원)	O	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

윤리경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이정민(위원장, 사외이사)양승동(사외이사)김기영(사내이사)	이사 2인 이상(사외이사 및 기타비상무이사가 과반)의위원회 형태로 구성해 합의체제로 운영함으로써감사 기능을 강화함.	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하며, 주주총회 소집통지서 및 소집공고시 이사후보자의 인적사항에 대하여 공지하고 있습니다. (2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직

당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.