바이오포트 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	제22기(2025년도) 정기주주총회	-

나. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,679,308	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	68,302	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,611,006	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행 에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 현물출자, 출자전환 기타 채권과 신주납입대금을 상계하는 방법으로 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우10. 우리사주조합에 신주를 배정하거나 기타 경영상의 필요에 의해 신주를 배정하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후3월 이내

주주명부폐쇄시기	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

기 준 일	12월 31일

공 고 방 법	회사 홈페이지 (http://www.biopk.co.kr)

주권의 종류	-

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울시 영등포구 여의나루로4길 23

(주) 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨으로 상기 [주권의 종류]에 대한 내용은 기재하지 않습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제20기정기주총(24.03.28)	제1호 의안 : 제20기 결산보고서 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도의 건제5호 의안 : 감사 보수한도의 건제6호 의안 : 정관변경의 건제7호 의안 : 관계사 ㈜거상스토어 인수의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	주주제안 없음안건 수정사항 없음

제21기임시주총(24.06.20)	제1호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건	원안대로 승인	주주제안 없음안건 수정사항 없음

제21기임시주총(24.07.31)	제1호 의안 : 주식 액면분할의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인	주주제안 없음안건 수정사항 없음

제21기정기주총(25.03.24)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	주주제안 없음안건 수정사항 없음

제22기임시주총(25.03.24)	제1호 의안 : 합병승인 결의의 건	원안대로 승인	주주제안 없음안건 수정사항 없음

제22기정기주총(26.03.26)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인의결 정족수 부족으로 미결원안대로 승인원안대로 승인	주주제안 없음안건 수정사항 없음

사. 주주총회 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식 비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제20기 정기주총 (24.03.28)	제1호 의안 : 제20기 결산보고서 승인의 건	보통	가결	50,000	43,500	43,500	100.0	-	0.0

제2호 의안 : 이사선임의 건	보통	가결	50,000	43,500	43,500	100.0	-	0.0

제3호 의안 : 감사선임의 건	보통	가결	50,000	43,500	43,500	100.0	-	0.0

제4호 의안 : 이사 보수한도의 건	보통	가결	50,000	43,500	43,500	100.0	-	0.0

제5호 의안 : 감사 보수한도의 건	보통	가결	50,000	43,500	43,500	100.0	-	0.0

제6호 의안 : 정관변경의 건	특별	가결	50,000	43,500	43,500	100.0	-	0.0

제7호 의안 : 관계사 ㈜거상스토어 인수의 건	보통	가결	50,000	43,500	43,500	100.0	-	0.0

제21기 임시주총 (24.06.20)	제1호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건	보통	가결	50,000	38,454	38,454	100.0	-	0.0

제21기 임시주총 (24.07.31)	제1호 의안 : 주식 액면분할의 건	특별	가결	50,000	46,000	46,000	100.0	-	0.0

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	특별	가결	50,000	46,000	46,000	100.0	-	0.0

제21기 정기주총 (25.03.24)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	보통	가결	3,638,940	2,047,700	2,047,700	100.0	-	0.0

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	3,638,940	2,047,700	2,047,700	100.0	-	0.0

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	3,638,940	2,047,700	2,047,700	100.0	-	0.0

제22기 임시주총 (25.03.24)	제1호 의안 : 합병승인 결의의 건	특별	가결	3,638,940	2,633,322	2,633,322	100.0	-	0.0

제22기 정기주총 (26.03.26)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건	보통	가결	4,611,006	2,276,208	2,275,708	100.0	500	0.0

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주)	보통	미결	2,688,306	353,508	350,908	99.3	2,600	0.7

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	4,611,006	2,276,208	2,276,208	100.0	-	0.0

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	4,611,006	2,276,208	2,084,329	91.6	191,879	8.4

(주) 당사는 이사 보수한도 승인 안건 의결시 이사인 주주를 상법 제368조 제3항의 특별이해관계인으로 보아 해당 이사의 보유주식수를 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다.