디바이스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(최봉진, 방인호, 이성진)과 사외이사 3인(김보성, 가철순, 신동국) 총 6인으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 회사 창립자로 회사 전반에 걸친 경영능력 확보 및 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위해 최봉진 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용[이사회 운영규정]

구 분	내 용

구성과 소집	제39조 (이사회의 구성과 소집)
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3 개월 1회 이상의 업무 진행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	제40조 (이사회의 결의방법)
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	제41조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요의결사항

(1) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

최봉진(출석률:100%)	방인호(출석률:100%)	이성진(출석률:100%)	김보성(출석률:100%)	가철순(출석률:100%)	신동국(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.17	[의안] 유휴장비 입찰 참여의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.07	[보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고[의안] 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.19	[의안] 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.28	[의안] 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.28	[의안] 등기임원 개별보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.01	[의안] 시설자금차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.07.05	[의안] 신규시설투자 공사기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.08.20	[의안] 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.08.26	[의안] 수출이행성보증 거래 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.09.11	[의안] 외화지급보증 거래 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 이사 현황

성 명	출생년월	주 요 경 력	구 분	비고

최봉진	1965.04	1995~2002 세메스(주)2002~현재 (주)디바이스이엔지 대표이사(각자)	사내이사	-

방인호	1967.04	1994~2005 세메스(주) 연구소2005~2021 (주)디바이스이엔지 사장2021~현재 (주)디바이스이엔지 대표이사(각자)	사내이사	-

이성진	1971.02	1995~2017 세메스(주)2018~ 현재 (주)디바이스이엔지 상무	사내이사	-

김보성	1962.04	1992~1995 삼정회계법인 회계사1995~현재 화인세무회계사무소 대표회계사	사외이사	-

가철순	1965.08	1983~2021 삼성전기(주)2021~현재 스템코(주) CFO 부사장	사외이사	-

신동국	1961.08	2018~2021 하나머티리얼즈 CFO 부사장2022~현재 ㈜포에스 대표이사	사외이사	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	-	-	-

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다.

구 분	성 명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(각자대표이사)	최봉진	'23.03~'26.03(연임 7회)	당사의 창립자로서 경영전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 각종 사업 현안에 대한 통합적인 전략을 수립하고 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영총괄이사회 의장(CEO)	해당없음	최대주주

방인호	'22.03~'25.03(연임 5회)	당사의 사업전사총괄로서 사업부 운영 및 신규사업을 안정적으로 수행해왔으며, 산업의 대외적인 높은 이해도를 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 위하여 선임	이사회	전사총괄(CEO)	해당없음	해당없음

사내이사	이성진	'23.03~'26.03(해당없음)	당사의 경영지원 상무로 재직하며 오랜기간의 근무경력 및 노하우를 바탕으로 다양한 경험을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됨에 따라 추천함	이사회	경영지원총괄	해당없음	해당없음

사외이사	김보성	'23.03~'26.03
(연임 1회)	회계전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고 할 수 있을 것으로 판단되며, 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 선임	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

가철순	'22.03~'25.03
(해당없음)	폭 넓은 실무경험과 노하우를 기반으로 한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되며, 업무 집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 대.내외적 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 선임.	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

신동국	'23.03~'26.03
(해당없음)	동종업계 산업군에서 CFO를 역임한 전문가로서 다양한 시각에서 의견을 제시하여 회사 발전에 도움이 되는 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성당분기에는 변동사항 없으며 관련 내용은 2024년 3월 20일에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

바. 사외이사 교육 실시 현황당분기에는 변동사항 없으며 관련 내용은 2024년 3월 20일에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.