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디바이스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디바이스이엔지
대 표 이 사 : 최 봉 진
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169
(전 화) 041 - 629 - 5200
(홈페이지) http://www.deviceeng.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 성 덕 형
(전 화) 041 -629 - 5227
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 디바이스이엔지'이며 영문으로는 'DeviceENG.CO.,Ltd'라 표기합니다. 나. 설립일자당사는 반도체와 디스플레이 장비 제조 및 판매를 목적으로 2002년 9월 10일에 설립되었으며, 2017년 12월 20일 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사주소 : 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169전화번호 : 041-629-5200홈페이지 : http://www.deviceeng.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적사업

1. 반도체, LCD 등 기계장비 제조업2. 각호에 관련된 무역업3. 각호에 부대하는 사업일체

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업2. 소트프웨어 연구개발업3. 부동산 임대업4. 판유리 가공업 제조 및 판매, 서비스업5. 운송장비용, 일반용 전기, 기타 전구, 램프 및 조명장치 제조, 판매, 서비스업6. 산업용 로봇 제조 및 판매, 서비스업7. 응용스트프웨어 개발 및 공급, 판매, 서비스업8. 화학약품 및 화학제품 도소매 및 유통업9. 화학약품 및 화학제품 연구 및 개발서비스업10. 인터넷 등 전자상거래업

※ 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 당사는 이크레더블로부터 신용평가 등급을 받고 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 신용평가 등급은 BBB 입니다.

평가일	재무결산기준	평가기관명	신용등급	현금흐름등급	유효기간

2019년4월18일	2018년12월31일	이크레더블	BBB	B	2019년4월18일 ~ 2020년4월17일

2018년4월13일	2017년12월31일	이크레더블	BBB-	B	2018년4월13일 ~ 2019년4월12일

2017년4월25일	2016년12월31일	이크레더블	BB+	B	2017년4월25일 ~ 2018년4월24일

2016년4월29일	2015년12월31일	이크레더블	BB	C+	2016년4월29일 ~ 2017년4월28일

2015년4월30일	2014년12월31일	이크레더블	BB-	C-	2015년4월30일 ~ 2016년4월29일

주) 신용평가회사의 신용등급 정의

신용등급	신용등급의 정의	누적분포도

AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움	0.5%

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	12%

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	40%

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	83%

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	92%

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	94%

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98%

D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%

NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지 ·변경	-

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,0,-로 세분화 할 수도 있습니다.

주) 신용평가회사의 현금흐름등급 정의

등급	현금흐름등급의 정의

A(CR-1)	현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적

B(CR-2)	현금흐름 창출능력이 양호하나 그 안정성은 상위등급에 비하여 다소 열위함

C+(CR-3)	현금흐름 창출능력이 보통이상이나 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 다소나마 현금흐름 저하 가능성 존재함.

C-(CR-4)	현금흐름 창출능력이 보통으로 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 현금흐름 저하 가능성 존재함.

D(CR-5)	현금창출능력이 낮거나 총 차입금 대비 현금흐름 창출액이 적어 현금지급능력이 불량함

E(CR-6)	현금흐름 창출능력이 거의 없거나 차입금 대비 자금 창출액이 매우 적어 현금지급능력이 매우 불량함.

NF(판정제외)	재무제표의 신뢰성이 적거나 불완전한 재무정보 보유(원가명세서 없는 경우 등) 로 판정제외

NR(판정보류)	결산기 현재 2개년 미만의 현금흐름 산출로 판정보류

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 12월 20일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

2002년09월	㈜디바이스이엔지 법인설립

2004년09월	기업부설연구소 설치

2005년01월	벤처기업인증

2006년07월	충남 유망중소기업 선정

2008년11월	충남 최우수 벤처기업상 수상

2009년05월	부품소재전문기업 인증

2011년07월	충남 강소기업 선정

2011년10월	2011 벤처기업대상 장관상 수상

2016년05월	ATC 우수연구센터 지정(과제: FM MASK 세정장비 연구)

2016년12월	2,000만불 수출탑 수상

2017년12월	코스닥시장 상장

2018년04월	글로벌 강소기업 선정

2018년11월	벤처천억기업 수상_중소기업벤처기업부

2018년11월	일하기 좋은 중소기업 선정

2019년12월	3,000만불 수출탑 수상

2020년03월	IR52 장영실상 수상

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169 입니다.

일 자	내 용

2002년10월	회사설립 (소재: 충남 천안시)

2003년10월	본점이전 (소재: 충남 천안시 두정동 1389 유강복합빌딩 601호)

2004년06월	본점이전 (소재: 충남 천안시 직산읍 삼은리 43-5 천안밸리 번영관2102호)

2006년02월	본점이전 (소재: 충남 천안시 직산읍 삼은리 43-5 천안밸리 생산관2102호)

2007년05월	본점이전 (소재: 충남 천안시 백석동 백석산업단지 555-37)

2010년01월	본점이전 (소재: 충남 아산시 음봉면 음봉로 169)

나. 경영진의 주요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

2015년 03월 27일 주주총회를 통해 한창원 비상근감사가 사임하였으며, 김삼현 감사가 신규 선임되었습니다.

2016년 03월 29일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자인 방인호 사내이사가 재선임되었으며, 양진호 사내이사가 신규 선임되었습니다.

2017년 03월 30일 주주총회를 통해 이수원 사외이사가 신규 선임되었으며, 사내이사 임기만료자인 최봉진 사내이사(대표이사), 남경우 사내이사가 재선임되었습니다.

2017년 07월 19일 임시주주총회를 통해 성덕형 사내이사가 신규 선임되었습니다.

2018년 02월 28일 양진호 사내이사가 사임 및 퇴임하였으며, 남경우 사내이사가 사임하였습니다.2019년 03월 25일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료인 방인호 사내이사가 재선임되었으며, 성재생 사외이사가 신규 선임되었습니다. 2020년 03월 24일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료인 최봉진 사내이사 (대표이사), 성덕형 사내이사, 이수원 사외이사가 재선임되 었 으 며, 김삼현 사외이사 가 신규 선임되었습니다. 또한 이수원 사외이사, 성재생 사외이사, 김삼현 사외이사가 감사위원으로 신규 선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.09.07	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

2002.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	5,000	-

2006.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	5,000	55,000	-

2007.10.01	무상증자	보통주	136,000	5,000	5,000	-

2012.05.06	주식분할	보통주	2,720,000	500	500	액면분할

2017.05.30	무상증자	보통주	2,720,000	500	500	-

2017.12.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,342,000	500	12,000	코스닥상장
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,782,000	133,333	6,915,333	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	133,333	133,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	133,333	133,333	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,782,000	-	6,782,000	-

Ⅴ. 자기주식수	416,765	-	416,765	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,365,235	-	6,365,235	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2019년 4분기 중 신탁계약에 의한 자기주식 보통주 87,045주를 취득하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식은 보통주 416,765주 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	119,720	-	-	-	119,720	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	119,720	-	-	-	119,720	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	87,045	-	-	87,045	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	210,000	-	-	-	210,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	210,000	87,045	-	-	297,045	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	329,720	87,045	-	-	416,765	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 6,782,000주이며 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 416,765주는 의결권이 없으므로 의결권 행사가능 주식수는 6,365,235주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,782,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	416,765	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,365,235	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제55조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제56조(분기배당)	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액.2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액.3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액.4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금.5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액.④ 사업 연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 연도 말에 발행된 것으로 한다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	4,650	13,929	7,528

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	1,194	949

주식배당금총액(백만원)	127	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.4	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	7	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	185	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.04	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 보 고서 작성기준일에 해당하는 개별재무제표(제18기)는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성하였으며, 외부감사인의 감사를 받은 개별재무제표 입니다. 비교표시된 제17기, 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사를 받은 개별재무제표입니다.

주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원)

구분	제18기 (2019년)	제17기 (2018년)	제16기 (2017년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사(또는검토)의견	적정	적정	적정

[유동자산]	85,374,191,114	52,397,963,205	62,588,610,317

·당좌자산	59,639,519,851	42,908,303,597	45,358,281,151

·재고자산	25,734,671,263	9,489,659,608	17,230,329,166

[비유동자산]	22,617,773,641	22,151,399,633	17,168,287,451

·투자자산	7,866,857,598	7,771,101,065	3,346,472,420

·유형자산	12,115,780,912	12,573,238,161	12,252,207,106

·무형자산	2,500,690,635	1,753,717,074	1,484,142,729

·기타비유동자산	45,223,333	53,343,333	41,500,000

·이연법인세자산	89,221,163	-	43,965,196

자산총계	107,991,964,755	74,549,362,838	79,756,897,768

[유동부채]	43,347,174,832	13,306,905,706	30,066,753,709

[비유동부채]	1,109,634,741	451,815,829	776,605,611

부채총계	44,456,809,573	13,758,721,535	30,843,359,320

[자본금]	3,391,000,000	3,391,000,000	3,391,000,000

[자본잉여금]	15,026,387,200	15,026,387,200	15,026,387,200

[자본조정]	(4,308,485,407)	(3,313,672,307)	(240,000,000)

[기타포괄손익누계액]	4,088,633,039	4,463,605,682	2,664,780,877

[이익잉여금]	45,337,620,350	41,223,320,728	28,071,370,371

자본총계	63,535,155,182	60,790,641,303	48,913,538,448

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	해당없음	해당없음	해당없음

기간	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)	(2017.01.01 ~2017.12.31)

매출액	43,228,286,507	93,160,425,174	115,287,774,436

영업이익	4,417,264,207	16,337,228,297	10,923,188,760

계속사업이익	4,649,752,803	13,929,056,176	7,527,859,069

[중단사업손익이 없을 경우 기재 생략]

당기순이익	4,649,752,803	13,929,056,176	7,527,859,069

주당순이익(단위:원)	722	2,087	1,368
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	우리회계법인	적정	-	매출채권 회수가능성검토

제17기(전기)	우리회계법인	적정	-	-

제16기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	우리회계법인	재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	77,000천원	693

제17기(전기)	우리회계법인	재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	70,000천원	877

제16기(전전기)	대주회계법인	외부감사계약	80,000천원	854

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2019.03.31	세무조정용역	2019.01.01~2019.12.31	12,276천원	-

제17기(전기)	2018.04.30	세무조정용역	2018.01.01~2018.12.31	15,000천원	-

제16기(전전기)	2017.08.31	세무조정용역	2017.01.01~2017.12.31	15,339천원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.07.26	회사측 : 비상근감사, 재무담당 팀장 및 임원감사인측 : 업무수행이사 등 2명	대면회의	반기검토결과

2	2019.10.29	회사측 : 비상근감사, 재무담당 팀장 및 임원감사인측 : 업무수행이사 등 2명	대면회의	내부통제평가결과, 연간감사 일정

3	2020.02.24	회사측 : 비상근감사, 재무담당 팀장 및 임원감사인측 : 업무수행이사 등 2명	대면회의	감사결과 보고

나. 회계감사인의 변경당사는 2017년(제16기) 코스닥시장 상장을 위해 금융감독원에 감사인지정신청을 한 결과 대주회계법인이 지정되어 2017년(제16기) 사업연도 반기 및 기말 재무제표에 대한 감사, 3분기 재무제표에 대한 검토를 수감하였습니다. 2018년(제17기) 사업연도는 전기 감사인 지정대상에서 해제되어, 2018년(제17기)부터 우리회계법인으로 감사인이 변경되었습니다. 다. 내부통제에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당 사는 비상근감사 1인을 두고 있으며 , 일상감사ㆍ반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시 되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도를 진행하고 있습니다. 당사의 내부회계관리자는 제18기 회계년도의 내부회계관리제도 운영 실태에 대한평가결과 중요성의 관점에서 효과적으로 가동되고 있음을 2020년 02월 14일 이사회에 보고하였습니다.또한 외부감사인은 제18기 감사보고서에 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 기술하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 당사 정관 제48조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사업무를 충실히 수행하고 있습니다. ※ 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 동 위원회는 사외이사인 감사위원 이수원, 성재생, 김삼현 3인으로 구성하였습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정관	제48조 (감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

※ 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 설치하 였습니다. 다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

김삼현	1984~1989 전주대학교 경영학 학사
1992~1995 삼정회계법인 회계사
1995~ 현재 화인세무회계사무소 대표 회계사	해당사항없습니다	선임일2018.03.30

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019-02-07	내부회계 관리제도 운영실태 보고	가결	-

2	2019-02-08	- 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건- 현금배당승인의 건	가결가결	-

3	2019-02-27	제17기 정기주주총회 소집의 건- 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 185원 배당)- 정관 일부 개정의 건- 이사 선임의 건- 이사보수한도액 승인의 건- 감사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

4	2019-03-05	타 법인금전대여의 건	가결	-

5	2019-03-11	운전자금 금전차입의 건	가결	-

6	2019-07-17	타 법인담보제공의 건	가결	-

7	2019-07-25	골프회원권 매수의 건	가결	-

8	2019-10-31	신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	-

9	2019-11-11	이행성보증 거래 약정에 관한 건	가결	-

10	2019-12-20	제18기 주식배당의 건	가결	-

마. 감사의 독립성감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관에 의하여 상법 제382조의 2에서 규정하고 있는 집중투표제는 배제되어 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사여부는 해당사항이 없습니다 라. 경영권 경쟁- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최봉진	본인	보통주	2,020,000	29.78	2,020,000	29.78	-

김기자	배우자	보통주	200,000	2.95	200,000	2.95	-

방인호	등기임원	보통주	200,000	2.95	150,000	2.21	주1

남경우	미등기임원	보통주	180,000	2.66	130,000	1.92	주2

김주태	미등기임원	보통주	20,000	0.29	23,000	0.34	주3

성덕형	등기임원	보통주	15,000	0.22	15,000	0.22	-

계	보통주	2,635,000	38.85	2,538,000	37.42	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주명: 최봉진 특수관계인의 수: 6명

※ 주1 지분율 변동은 2019.09.05 등기임원(방인호) 배우자 증여에 따른 변동입니다.※ 주2 지분율 변동은 2019.04.09 전무이사(남경우) 장내매도에 따른 변동입니다.※ 주3 지분율 변동은 2019.05.21 전무이사(김주태) 장내매수에 따른 변동입니다.

나. 최대주주의 주요 경력 및 개요

성 명	직위	주 요 경 력	비 고

최봉진	대표이사(상근/등기)	2002.05~ 현재	(주)디바이스이엔지 대표이사	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최봉진	2,020,000	29.78	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,246	99.29	2,452,507	36.16	-

- 소액주주는 2019년 12월말 현재 발행총주식수(6,782,000주) 대비 1% 미만 소유주주를 의미하며 최대주주 및 특수관계인은 제외되었습니다.- 본 소액주주현황은 2019년 12월 31일 제18기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄에 따른 내용입니다.

3. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분20을 초과하지 않는 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내금융기관, 또는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일

주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 국민은행사무취급 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	해당사항없음	공고게재방법	회사의 홈페이지매일경제신문한국경제신문

공고인터넷홈페이지 : 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.deviceeng.co.kr)

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구분	2019년07월	2019년08월	2019년09월	2019년10월	2019년11월	2019년12월

보통주	최고	13,100	11,000	10,800	11,050	12,400	12,500

평균주가	11,800	9,198	9,735	10,112	11,219	11,760

최저	10,300	8,230	9,000	9,480	9,880	10,800

거래량	일 최고	406,459	146,591	309,943	69,778	181,980	73,170

일 최저	30,355	11,596	13,484	17,270	13,425	14,998

월간	2,303,421	948,717	1,042,197	798,753	1,387,142	829,022
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최봉진	남	1965.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	세메스㈜
㈜디바이스이엔지 대표이사	2,020,000	-	본인	2002.10~현재	2020.03.30

방인호	남	1967.04	사장	등기임원	상근	전사총괄	한국마이크로리서치㈜
세메스㈜ 연구소	150,000	-	-	2005.03~현재	2022.03.29

성덕형	남	1971.09	상무이사	등기임원	상근	CFO	세메스㈜
어플라이드랩㈜	15,000	-	-	2010.08~현재	2020.07.18

이수원	남	1963.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자㈜
와이엠씨㈜ 전무이사(CTO)
㈜스마트클린테크 대표이사	-	-	-	-	2020.03.29

성재생	남	1948.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자㈜ 반도체부분 시스템LSI영업총괄 상무㈜에스에이엠티 회장	-	-	-	-	2022.03.25

김삼현	남	1962.04	감사	등기임원	비상근	감사	삼정회계법인 회계사
회계사무소 대표회계사	-	-	-	-	2021.03.29

김주태	남	1973.07	전무이사	미등기임원	상근	디스플레이사업총괄	세메스㈜ 설계G
어플라이드랩(주)	23,000	-	-	2009.10~현재	-

윤창로	남	1970.03	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	세메스㈜ 연구소	-	-	-	2015.12~현재	-

최기룡	남	1971.09	상무이사	미등기임원	상근	반도체사업총괄	삼성전자㈜TEL KOREA	-	-	-	2016.11~현재	-

남경우	남	1970.04	전무이사	미등기임원	상근	전사품질총괄	세메스㈜ 제조기술G	130,000	-	-	2018.03~현재	-

이성진	남	1971.02	상무이사	미등기임원	상근	신규전략사업총괄	세메스㈜ 제어설계G	-	-	-	2018.01~현재	-

이상종	남	1971.06	상무이사	미등기임원	상근	기술총괄	세메스(주)코드링크 대표	-	-	-	2013.04~현재	-

※ 상기 임원 현황은 본 보고서 작성기준일 현재 재직 기준입니다. ※ 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통해 2020년 임기가 만료된 최봉진 사내이사, 성덕형 사내이사를 재선임 하였습니다. ※ 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통해 2020년 임기가 만료된 이수원 사외이사를 재선임하고, 김삼현 사외이사를 신규선임하였습니다. ※ 보유주식수는 2019년 12월 31일 기준이며, 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유상황보고서'를 참조하시기바랍니다.

나. 임원의 계열회사 겸임·겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

이수원	이사	(주)스마트클린테크	공동대표이사	상근	18.01.22

성재생	이사	(주)에스에이엠티	회장	상근	19.03.23

김삼현	감사	농업회사법인월드원(주)	감사	비상근	15.05.15

(주)정한산업	감사	비상근	18.01.08

화인세무회계세무소	대표회계사	상근	95.10.09

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	134	-	-	-	134	5.63	5,511,806	41,133	-	-	-	-

전사	여	17	-	-	-	17	3.78	524,635	30,361	-

합 계	151	-	-	-	151	4.62	6,036,441	39,976	-

※ 상기 직원의 수는 등기임원 제외 기준입니다.(미등기임원 포함)※ 연간급여총액은 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 현재까지 집행된 금액으로 중도퇴사자의 급여액은 제외하였습니다.(상여금 포함)※ 1인 평균급여액은 2019년 급여총액을 2019년 12월 31일 현재 직원수로 나눈 단순평균입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	469,300	78,217	-

※ 상기 미등기임원 보수 현황은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 연간급여총액은 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 현재까지 집행된 금액으로 중도퇴사자의 급여액은 제외하였습니다.(상여금 포함)※ 1인 평균급여액은 2019년 급여총액을 2019년 12월 31일 현재 인원수로 나눈 단순평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	385,300	66,051	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사가 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	359,300	119,767	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	14,000	7,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수 총액이 5억원 미만이므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수 총액이 5억원 미만이므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금, 대여금 및 가수금 내역- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다. 라. 차입금 내역- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.