eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디바이스 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디바이스이엔지
대 표 이 사 : 최 봉 진, 방 인 호
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 석문길 39
(전 화) 041 - 629 - 5200
(홈페이지) http://www.deviceeng.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 성 진
(전 화) 041 - 629 - 5227
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 충청남도 천안시 서북구 성거읍 석문길 39 입니다.

일 자	내 용

2002년10월	회사설립 (소재: 충남 천안시)

2003년10월	본점이전 (소재: 충남 천안시 두정동 1389 유강복합빌딩 601호)

2004년06월	본점이전 (소재: 충남 천안시 직산읍 삼은리 43-5 천안밸리 번영관2102호)

2006년02월	본점이전 (소재: 충남 천안시 직산읍 삼은리 43-5 천안밸리 생산관2102호)

2007년05월	본점이전 (소재: 충남 천안시 백석동 백석산업단지 555-37)

2010년01월	본점이전 (소재: 충남 아산시 음봉면 음봉로 169)

2024년12월	본점이전 (소재: 충남 천안시 서북구 성거읍 석문길 39)

나. 연혁

일 자	내 용

2002년09월	㈜디바이스이엔지 법인설립

2004년09월	기업부설연구소 설치

2005년01월	벤처기업인증

2006년03월	기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz)인증

2006년07월	충남 유망중소기업 선정

2008년11월	충남 최우수 벤처기업상 수상

2009년05월	소재부품장비 전문기업 인증

2011년07월	충남 강소기업 선정

2011년10월	2011 벤처기업대상 장관상 수상

2016년05월	ATC 우수연구센터 지정(과제: FM MASK 세정장비 연구)

2016년12월	2,000만불 수출탑 수상

2017년12월	코스닥시장 상장

2017년12월	가족친화경영 인증

2018년04월	글로벌 강소기업 선정

2018년11월	벤처천억기업 수상_중소기업벤처기업부

2018년11월	일하기 좋은 중소기업 선정

2019년12월	3,000만불 수출탑 수상

2020년07월	IR52 장영실상 수상

2020년08월	한국을 빛낸 이달의 무역인 선정

2020년10월	한국형 히든챔피언 육성사업 대상기업 선정

2020년12월	5,000만불 수출탑 수상

2020년12월	무역진흥유공자 대통령 표창_ 행정안전부

2021년05월	(주)오클렌벤처스 출자 설립

2021년12월	코스닥협회 최우수테크노기업상 수상

2022년09월	연구개발전담부서 인정

2022년12월	기술보호 선도기업 지정

2023년03월	모범납세자 국세청장 표창

2023년08월	정보디스플레이대상 장관상 수상_산업통상자원부

2024년04월	글로벌강소기업 1000+지정

2024년12월	가족친화우수기업 표창

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.24	정기주총	사외이사 김보성	대표이사 최봉진 사내이사 성덕형 사외이사 이수원	-

2021.03.29	-	대표이사(각자) 방인호	-	-

2022.03.29	정기주총	사외이사 가철순	사내이사 방인호	사외이사 성재생

2023.03.29	정기주총	사내이사 이성진 사외이사 신동국	사내이사 최봉진 사외이사 김보성	사내이사 성덕형사외이사 이수원

2023.03.29	-	-	대표이사(각자) 최봉진	-

2025.03.31	정기주총	-	사내이사 방인호사외이사 가철순	-

※ 정기주주총회(2025. 3. 31 개최예정) 안건 중 제3호 의안으로 사내이사 방인호 재선임, 제4호 의안으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임 안건이 포함되어 있습니다.※ 보고서 제출일 현재 당사는 사내이사 3인(최봉진, 방인호, 이성진), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3인(김보성, 가철순, 신동국) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.

라. 최대주주의 변동 - 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경 - 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. ※정기주주총회(2025. 3. 31 개최예정) 안건 중 제2호 의안으로 정관 변경 일부 내용 에 상호 변경이 포함되어 있 으며, 상정된 상호는 '주식회사 디바이스' 입니다. 바. 화의.회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차 내용 및 결과 - 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 :원,주 )

종류	구분	당기말	22기(2023년말)	21기(2022년말)

보통주	발행주식총수	7,036,609	7,036,609	7,036,609

액면금액	500	500	500

자본금	3,518,304,500	3,518,304,500	3,518,304,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,518,304,500	3,518,304,500	3,518,304,500
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 12월 02일(제23기 임시주주총회)이며, 본점의 소재지 변경이 되었습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 12월 20일	제16기 임시주주총회	- 사업목적사항 추가에 따른 변경(제 2조항 변경)	사업목적사항 추가에 따른 변경

2019년 03월 25일	제17기 정기주주총회	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 따라 외부 감사인 선정 권한의 개정	법률 개정에 따른 변경

2020년 03월 24일	제18기 정기주주총회	- 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경 - 감사위원회 설치에 따른 항목 수정	법률 시행 및 감사위원회 설치에 따른 변경

2022년 03월 29일	제20기 정기주주총회	- 전자등록에 관한 법률 개정에 따른 내용추가 - 사채의 한도 증액에 따른 항목 수정 - 감사 및 감사위원회 법률개정에 따른 항목 변경	법률 개정에 따른 변경 등

2024년 12월 02일	제23기 임시주주총회	- 본점의 소재지 변경에 따른 변경(제3조항 변경)	본점의 소재지 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체, LCD 등 기계장비 제조업	영위

2	컴퓨터 및 주변기기 도 ·소매업	미영위

3	소프트웨어 연구개발업	미영위

4	부동산 임대업	미영위

5	판유리 가공품 제조 및 판매, 서비스업	미영위

6	운송장비용. 일반용 전기, 기타 전구, 램프 및 조명장치 제조, 판매, 서비스업	미영위

7	산업용 로봇 제조 및 판매, 서비스업	미영위

8	응용 소프트웨어 개발 및 공급, 판매, 서비스업	미영위

9	화학약품 및 화학제품 도소매 및 유통업	미영위

10	화학약품 및 화학제품 연구 및 개발서비스업	미영위

11	인터넷 등 전자상거래업	미영위

12	각호에 관련된 무역업	영위

13	각호에 부대하는 사업일체	영위
1. 사업의 개요

당사는 세정 공정의 핵심기술인 오염제어기술을 기반으로 메모리와 비메모리 반도체제조공정과 Rigid 와 Flexible OLED 디스플레이에 사용되는 오염제거장비를 공급하고 있으며, 그중에서도 OLED 디스플레이용 FM MASK의 오염제거장비와 광학검사장비, 반도체용 FOUP 오염제거장비에서 수익을 창출하고 있습니다. 이외에도 사업다각화의 일환으로 반도체와 디스플레이 제조공정에 사용되는 소재와 부품 판매사업도 추진하고 있습니다.

장비 사업은 각 제조공정에 효율적인 핵심 공정기술을 보유하고 있는 기업들을 중심으로 입찰 등의 조달 방법에 의한 경쟁구조로 되어 있습니다. 일부 주요 장비 군은 3~4개사가 핵심기술을 보유하고 있고, 각 고객사들은 주요 장비 공급사들의 장비에 대한 생산 효율성과 신뢰성을 평가하여 장비를 선정하고 있습니다. 따라서, 기존 장비기업들에 비해 신규 장비기업은 양산성 평가를 받는데 많은 시간과 비용이 발생하기 때문에 시장 진입에 어려움이 있습니다.

오염제거장비는 표준품이 없고 고객사의 제조공정에 적합한 장비를 주문자 개발 방식으로 제작합니다. 같은 고객사라 하더라도 해당 라인에 따라 적합한 장비가 서로 다르므로 고객사와의 유기적인 협력을 통하여 고객 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하고, 고객사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다. 따라서, 당사에서는 시장에 진입하고 점유율을 높이기 위해서 고객사의 제품개발 로드맵에 맞는 장비 개발과 핵심 요소 기술의 지속적인 연구개발과 사업화를 위한 노력을 진행하고 있습니다.

2024년 당기 당사의 매출액은 총 47,160백만원이며, 오염제거장비부문에서 47,156백만원, 소재부품판매부문(상품)에서 4백만원으로 구성되어있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사는 세정 공정의 핵심기술인 오염제어기술을 기반으로 메모리와 비메모리 반도 제조공정과 Rigid 와 Flexible OLED 디스플레이에 사용되는 오염제거장비를 공급하고 있으며, 그중에서도 OLED 디스플레이용 FM MASK의 오염제거장비와 광학검사장비, 반도체용 FOUP 오염제거장비에서 수익을 창출하고 있습니다. 이외에도 사업 다각화의 일환으로 반도체와 디스플레이 제조공정에 사용되는 소재와 부품 판매사업도 추진하고 있습니다.

2024년 당기 매출은 오염제어장비 부문이 47,156백만원으로 전체매출의 99.99%이고, 소재부품 외 부문은 4백만원으로 0.01%이며, 당사 사업부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

오염제어장비	오클렌(OCLEN)/ AFC320/검사기등	디스플레이/반도체용
오염제어	품목명과 동일	47,156	99.99

소재부품외	고정밀FILTER외	프로세스 필터 외	-	4	0.01

합계	47,160	100.00

나. 주요제품의 가격변동 추이당사의 주요 제품인 오염제어 장비의 가격은 주문자생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 매입현황 당사는 제품 생산에 필요한 주요 원재료를 국내에서 조달하고 있으며, 일본 등 해외에서도 원재료를 수입조달하고 있습니다. 2024년 당기 당사가 매입한 원재료는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

오염제어장비	원재료	BODY/ROBOT외	자동제어 외	16,496	64.39

원재료	기타	-	9,124	35.61

합계	25,620	100.00

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

당사는 고객의 요청에 따라 제작되는 각 설비(장비)의 사양이 다릅니다. 이에 각 설비에 사양이 다르기 때문에 개별적 가격 변동 추이를 산출하기가 어려워 기재를 생략하였습니다. (3) 주요 원재료 공급의 안정성주요 원재료의 경우, 주요 공급업체와 안정적으로 거래하고 있으며, 제품의 사양에 따른 적정 원재료의 수급이 가능하고, 국내 매입처를 통해서 수급을 진행하여 생산 차질의 가능성을 낮추었습니다.

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산실적당사 제품의 생산능력은 1일 8시간, 월 22일을 기준으로 하여 연간 생산능력을 각 품목별로 산출하였습니다. 생산하는 장비는 고객사의 요청에 따라 제작하고 공급하기 때문에 제품에 대한 기말재고는 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	구분	2024년	2023년	2022년

오염제어장비	오클렌(OCLEN)/AFC320/검사기등	생산능력	150,000	150,000	150,000

생산실적	47,156	57,129	72,671

가동률	31.44	38.09	48.45

기말재고	-	-	-

※당기 중 완료된 천안공장 생산능력은 반영되지 않았습니다. (2) 생산설비에 관한 사항당사는 당기 중 본점 이전으로 충남 천안시에 공장(본사)을 두고 있으며, 충남 아산시(공장), 경기도 화성시, 경기도 평택시, 경기도 파주시에 사무소를 보유하고 있습니다. 주요 생산설비는 천안공장(본사) 내에 있으며, 주요 제품의 가공 및 생산을 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

자산별	기초가액 (2023.12.31)	당기증감	당기상각	기말가액 (2024.12.31)

증가	대체	처분

토지	31,924	55	-	-	31,979

건물	2,323	16,140	10,719	-	470	28,712

기계장치	23	553	198	-	24	750

건설중인 자산	11,798	3,915	(11,798)	-	3,915

시설장치	4	5,996	707	-	164	6,543

합계	46,072	26,659	(174)	-	658	71,899

※ 당사의 시설 및 설비는 토지. 건물 및 기계장치, 시설 장치, 건설중인 자산등이 있으며, 2024년말 현재 장부금액은 719억원이며, 당기 중 생산능력 증대 및 업무시설 확충을 위한 건물외 취득이 완료되어, 전년말 대비 258억원이 증가하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항 당사의 2024년 당기 매출은 47,160백만원이며, 매출유형은 상품, 제품, 용역으로 구분되어지고 그 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	제23기	제22기	제21기

오염제어장비	제품 용역	오클렌(OCLEN)/AFC320/검사기 등	수출	15,267	13,832	15,841

내수	31,889	43,297	56,830

소계	47,156	57,129	72,671

소재부품외	상품	고정밀FILTER외	수출	-	-	-

내수	4	23	68

소계	4	23	68

합 계	수출	15,267	13,832	15,841

내수	31,893	43,320	56,898

소계	47,160	57,152	72,739

1) 판매조직당사의 판매조직은 각 사업부 직속으로 영업팀이 구성되어 있습니다. 장비 사업은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정 요소로 고객의 요구 사항에 적극적으로 대응하기 위하여 각 사업부 하에 개발 및 영업조직을 기능조직으로 구성하였습니다.

2) 판매경로(단위 : 백만원, %)

매출유형	판매경로	매출액	비율

제품, 용역, 상품	직접판매	47,160	100.00

3) 판매전략당사는 반도체와 OLED 용 오염제거장비 초기 시장부터 양산라인의 생산공정에 적용된 장비를 공급하면서 가격 및 품질 경쟁력의 확보를 통한 차별화된 고객 가치를 창출하고 있습니다.이에 고객사와 지속적인 양산 개발 평가를 통하여 제품을 적기에 공급하기 위한 전략을 추진하고 있습니다. 4) 주요 매출처당사의 2024년 당기 매출 중 99.99%는 오염제어 장비에서 0.01%는 소재부품 외에서 이루어지고 있고, 주요 매출처별 매출비중은 아래와 같습니다.

(단위 : %)

매출처	A사	B사	C사

매출비중	31.64	30.86	14.10

나. 수주상황

당사는 반도체, 디스플레이 생산과 관련한 주요 공정에서 사용하는 오염제어장비와 오염제거 이후 광학계를 이용하여 제품의 상태를 정밀 분석 판정하는 특수 검사 장비그리고, 중요부품사업까지 진출하여 최근 분야를 확대하고 있습니다.

일부 고객에 따라 수주 상황이 긴박하게 전개되는 상황과 더불어 최근 수주 정보가 고객의 중요 영업 비밀을 노출할 위험성을 내포할 수 있어 기재에 신중을 기하고 있습니다. 다만, 본 보고서 작성기준일 현재 약 89,346백만원의 수주잔고를 보유하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 (1)유형자산취득계약[천안 공장 신축 및 설비 투자 공사]

구분	내용

목적 및 내용	생산능력 증대 및 업무시설 확충

투자위치	충남 천안시 서북구 성거읍 요방리 일원

투자기간	2023년 8월 9일 ~ 2024년 10월 30일

투자금액	29,688,000,000원

기타	2023년 8월 8일 공시된 '신규시설투자등' 참고

※ 당기 중 신축 및 설비투자가 완료되어 재무상태표 상 '유형자산-건물, 시설장치 등'에 계상되었습니다. ※ 기 취득한 토지에 공장 신축 및 설비 투자 공사금액으로, 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직당사의 연구개발 조직은 반도체, 디스플레이 및 기타 산업분야의 연구 및 개발 과제를 전담하는 기업부설연구소가 있으며, 각 사업총괄 내 사업팀에서 고객사의 개발 요청에 대한 개발업무와 선행기술에 대한 개발 업무를 수행하고 있습니다.

기업부설연구소는 공정연구, 장비 연구 등을 프로젝트 및 기능에 따라 연구 개발 업무를 유기적으로 수행할 수 있는 조직 체계를 갖추고 있습니다. 기능적 조직뿐 아니라 프로젝트별 운영을 동시에 추구함으로써 각 연구원들은 맡은 기능에 대한 전문가가 될 수 있는 것은 물론 프로젝트에 대한 이해도도 높아져 연구개발 전문가로서 성장할 수 있는 환경을 갖추었습니다.

(2) 연구개발비용2024년 당기 당사의 기업부설연구소 연구개발비용은 1,669백만원이며, 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원, %)

과 목	2024년	2023년	2022년	비고

연구개발비용 총계	1,669	2,324	2,147	-

(정부보조금)	-	(15)	(209)	-

연구개발비용 계	1,669	2,309	1,938	-

회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비(비용)	1,669	2,309	1,938	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.54	4.07	2.95	-

※정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발 실적당사는 오염제어기술을 기반으로 Flexible OLED 디스플레이와 메모리와 비메모리 반도체용 제조공정에 사용되는 오염제거장비를 제작하여 공급하고 있습니다.

분야	개발 제품	개발 결과	기대 효과	현개발단계

디스플레이
분야	OLED 유기발광층 증착용 FM(Fine Metal) MASK 장비	6G FM MASK
오염제거장비	-6G FM MASK 세정장비를 납입 하였음.
-Flexible용 6G FM MASK 세정장비를 순차적으로 공급 하였음.	제품화

반도체
분야	웨이퍼 보관용기
장비	Auto FOUP
오염제거장비	-메모리/비메모리라인에 FOUP 세정용 장비를 개발하여 고객사에서 성능평가를 진행 하여 납입 하였음	제품화

웨이퍼 매엽세정용 약액공급장치	상온약액공급장치 고온약액공급장치 고온IPA공급장치	-고객사와 공동개발을 통해 주문자 생산방식으로 전량 공급하고 있음	제품화
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항당사의 주주환원은 연간 배당을 통해 이루어지며, 배당은 주주가치 제고와 주주환원 확대를 최우선 목표로, 배당가능이익의 범위 내에서 당해년도 이익수준, 연간 Cash Flow 및 미래의 전략적 투자를 종합적으로 고려하여 그 수준을 결정하고 있습니다.2017년 사업연도부터 현재에 이르기까지 8년 연속 배당을 지급해오고 있으며, 제22기(2023년)에는 현금배당성향은 9.42%(연결기준)이며, 2024년 3월 28일 개최된제22기 정기 주주총회 승인을 거쳐 최종 확정되어 1개월 내에 주주에게 지급되었습니다. 향후에도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화 하겠습니다.한편, 당사가 보유하고 있는 자사주의 소각 계획은 제출일 현재 없으며, 2024년 8월 20일 자사주 취득 신탁계약을 체결하여 현재 진행중입니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	분기배당은 이사회, 기말배당은 주주총회에서 결정됨

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	검토 중

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	검토 중

2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

기말배당	2024년 12월	O	2025년 03월 31일	2024년 12월 31일	X	-

기말배당	2023년 12월	O	2024년 03월 28일	2023년 12월 31일	X	-

기말배당	2022년 12월	O	2023년 03월 29일	2022년 12월 31일	X	-

다. 기타 참고사항

당사 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제55조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제56조 (분기배당)	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액. 2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액. 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액. 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금. 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익. 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액.④ 사업 연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 연도 말에 발행된 것으로 한다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 한다.

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,800	7,197	10,800

(별도)당기순이익(백만원)	9,630	6,875	11,069

(연결)주당순이익(원)	1,154	1,058	1,560

현금배당금총액(백만원)	1,331	678	1,442

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.06	9.42	13.18

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	0.7	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	100	210

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	1.27	1.32

※ 당사는 2017년 제16기 이후 연속으로 주식배당 또는 현금배당을 하고 있습니다. ※ 제23기의 주당 현금배당금 200원은 2025년 3월 31일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 최근 3년간 평균 배당수익률은 제21기 ~ 제23기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.

※ 최근 5년간 평균 배당수익률은 제19기 ~ 제23기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.09.07	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

2002.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	5,000	-

2006.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	5,000	55,000	-

2007.10.01	무상증자	보통주	136,000	5,000	5,000	-

2012.05.06	주식분할	보통주	2,720,000	500	500	액면분할

2017.05.30	무상증자	보통주	2,720,000	500	500	-

2017.12.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,342,000	500	12,000	코스닥상장

2020.03.24	주식배당	보통주	254,609	500	500	주식배당(주1)

주1) 2020년 03월 24일 개최된 제18기 정기주주총회에서 주식배당 4%를 결의하여 주식배당으로 254,609주를 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)디바이스이엔지	회사채	사모	2021.10.15	10,000	표면 : 0% 만기 : 0%	-	2026.10.15	상환완료	-

(주)디바이스이엔지	회사채	사모	2021.10.15	10,000	표면 : 0% 만기 : 0%	-	2026.10.15	상환완료	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-

※ 당기 중 사채권자의 조기상환청구로 회사채 상환이 모두 완료되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2	2017.12.14	연구개발비	4,000	연구개발비	4,000	-

일반공모	2	2017.12.14	시설투자비	9,000	시설투자비	9,000	-

일반공모	2	2017.12.14	운영자금	2,600	운영자금	2,600	-

※ 당기 이전 연구개발비와 운영자금은 사용 완료 했으며, 전기 중 생산능력증대 및 업무시설 확충을 위한 유형자산 취득이 완료되어 시설투자비 사용이 완료되었습니다

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2	2021.10.15	시설자금	5,000	시설자금	5,000	-

전환사채	2	2021.10.15	기타	5,000	기타	5,000	-

신주인수권부사채	3	2021.10.15	기타	10,000	기타	10,000	-

※ 전환사채, 신주인수권부사채의 사모자금은 신규사업 투자자금 및 신규 시설투자비로 사용하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 (1)회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제23기(당기)	감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	매출채권 회수가능성 검토

연결감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	매출채권 회수가능성 검토

제22기(전기)	감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	매출채권 회수가능성 검토

연결감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	매출채권 회수가능성 검토

제21기(전전기)	감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	매출채권 회수가능성 검토

연결감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	매출채권 회수가능성 검토

(2)감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	우리회계법인	재무제표(연결,별도)감사 및 내부회계관리제도 감사	110	1,212	110	1,358

제22기(전기)	우리회계법인	재무제표(연결,별도)감사 및 내부회계관리제도 감사	105	1,184	105	1,275

제21기(전전기)	우리회계법인	재무제표(연결,별도)감사 및 내부회계관리제도 감사	105	968	105	1,345

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2024.03.31	세무조정용역	2024.01~2024.12	15,845천원	우리회계법인

제22기(전기)	2023.03.31	세무조정용역	2023.01~2023.12	15,000천원	우리회계법인

제21기(전전기)	2022.03.31	세무조정용역	2022.01~2022.12	15,000천원	우리회계법인

(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 07월 19일	회사측 : 감사, 재무담당 팀장 및 임원 감사인측 : 업무수행이사 등 4명	대면회의	2024년 반기검토 결과에 대한 보고중간감사 일정 및 범위에 대한 논의 등

2	2024년 11월 22일	회사측 : 감사, 재무담당 팀장 및 임원감사인측 : 업무수행이사 등 4명	대면회의	2024년 중간감사 결과에 대한 보고회사의 내부통제 설계 및 운영상황에 대한 검토사항핵심감사사항 선정내역

3	2025년 02월 21일	회사측 : 감사, 재무담당 팀장 및 임원 감사인측 : 업무수행이사 등 4명	대면회의	2024년도 기말감사 결과 및 핵심감사사항내부회계관리제도 감사 진행 상황

나. 회계감사인의 변경 당사는 2017년(제16기) 코스닥시장 상장을 위해 금융감독원에 감사인 지정 신청을 한 결과 대주회계법인이 지정되어 2017년(제16기) 사업연도 반기 및 기말 재무제표에 대한 감사, 3분기 재무제표에 대한 검토를 수감하였습니다. 2018년(제17기) 사업연도는 전기 감사인 지정대상에서 해제되어, 2018년(제17기)부터 우리회계법인으로 감사인이 변경되었습니다. 2018년(제17기)~2024년(23기) 사업연도에 대한 외부감사인이었던 우리회계법인과 감사계약이 만료됨에 따라 2021년(20기)와 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 우리회계법인을 재선임하여 재무제표에 대한 검토를 수감하였습니다. 당사는 2025년(제 24기)에는 금융감독원의 주기적 지정으로 감사인 지정을 받아 삼덕회계법인이 지정되어 2025년(제24기) 사업연도 재무제표 감사를 수감할 예정입니다. 다. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제23기(당기)	내부회계관리제도	2025.02.11	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제22기(전기)	내부회계관리제도	2024.02.07	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제21기(전전기)	내부회계관리제도	2023.02.13	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	--	-

나. 감사위원회의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제23기(당기)	내부회계관리제도	2025.02.11	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제22기(전기)	내부회계관리제도	2024.02.07	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제21기(전전기)	내부회계관리제도	2023.02.13	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제23기(당기)	내부회계관리제도	우리회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제22기(전기)	내부회계관리제도	우리회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제21기(전전기)	내부회계관리제도	우리회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	3	1	1	100	388

이사회	1	1	-	-	268

내부회계관리총괄	1	1	-	-	84

회계처리부서	3	3	-	-	46

전산운영부서	2	2	-	-	88

자금운영부서	2	2	-	-	56

공시관련부서	2	2	-	-	47

인사관리부서	1	1	-	-	77

내부회계관리부서	1	1	-	-	78

기타관리부서	16	16	-	-	118

마. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자회계담당임원	이성진	등록	6년	2년	9	22

회계담당직원	엄청도	등록	14년	30년	9	33
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 상법 제542조의11 및 정관 제41조2 에 근거하여 사외이사인 감사위원 3인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 설치 이전에는 상법 제409조 및 정관 제46조에 근거하여 주주총회 결의를 통해 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하였습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성[감사위원회 운영규정]

구 분	내 용

감사위원회의 구성	제45조의2 (감사위원회의 구성)
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 제45조에 따른 감사는 두지 아니한다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다

감사위원의 분리선임·해임	제 45조의3(감사위원의 분리선임·해임)
① 제45조의2의 규정에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회의 직무	제48조의2 (감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사위원회는 주주총회에 외부감사인 후보를 제청한다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사록	제49조 (감사록)
감사 또는 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사 또는 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김보성	예	1992~1995 삼정회계법인 회계사 1995~현재 화인세무회계사무소 대표회계사	예	공인 회계사 (1호 유형)	좌동

가철순	예	1983~2021 삼성전기(주) 2021~현재 스템코(주) CFO 부사장	-	-	-

신동국	예	2018.01~2021.03 하나머티리얼즈 CFO부사장 2022.04~현재 (주)포에스 대표이사	-	-	-

라. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2024.02.07	[보고] 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고[심의] 제23기 사전재무제표 심의	-

2	2024.04.29	[심의] 제23기 1분기 재무제표 심의	-

3	2024.07.19	[심의] 제23기 반기 재무제표 심의	-

4	2024.10.21	[심의] 제23기 3분기 재무제표 심의	-

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2024.11.11	코스닥협회	김보성	-	1. 상장법인 공시관련 주요사례2. 자본시장법상 불공정거래 유의사항3. 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요이슈

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황

당사는 별도의 지원조직은 없으나, 경영지원실 내 재무ㆍ회계, 인사, 경영 등 조직에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요 시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 보고서작성기준일 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2025년 3월 31일 개최될 제23기 정기주주총회에서 전자투표제가 실시될 예정입니다.당사 이사회는 2025년 2월 26일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 제23기 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기('24년도) 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사여부는 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,036,609	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	378,468	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,658,141	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분20을 초과하지 않는 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내금융기관, 또는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일

주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 국민은행 사무취급 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	해당사항없음	공고게재방법	회사의 홈페이지 매일경제신문

공고인터넷홈페이지 : 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.deviceeng.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제23기 임시주주총회 (2024.12.02)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경)	가결	- 본점 소재지 변경에 대한 내용 설명

제22기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결	- 제22기 영업성과 관련 설명- 주식매수선택권 관련 질의응답- 이사 보수 한도 검토절차 및 구성내역 설명

제21기 정기주주총회 (2023.03.29)	제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	- 제21기 영업성과 관련 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 보수 한도 검토절차 및 구성내역 설명

제20기 정기주주총회 (2022.03.29)	제1호 의안 : 제20기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 사내이사 방인호 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	- 제20기 영업성과 관련 설명- 정관 개정에 관한 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 보수 한도 검토절차 및 구성내역 설명
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최봉진	본인	보통주	2,100,800	29.85	2,100,800	29.85	-

김기자	배우자	보통주	128,000	1.82	128,000	1.82	-

방인호	등기임원	보통주	106,000	1.51	106,000	1.51	-

김주태	미등기임원	보통주	10,000	0.14	10,000	0.14	-

계	보통주	2,344,800	33.32	2,344,800	33.32	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 최봉진 대표이사이며, 그 지분(율)은 2,100,800주(29.85%)로서 특수관계인을 포함하여 2,344,800주(33.32%)입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직 위	주 요 경 력	비 고

최봉진	대표이사 (상근/등기)	2002.10 ~ 현재	(주)디바이스이엔지 대표이사	-

다. 최대주주 변동내역 당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. 2. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	최봉진	2,100,800	29.85	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,394	13,402	99.94	3,982,626	7,036,609	56.60	-

※ 소액주주는 보고서 작성 기준일 현재 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주를 말하며, 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식총수입니다.

3. 주가 및 거래실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	2024년07월	2024년08월	2024년09월	2024년10월	2024년11월	2024년12월

보통주	최고	17,180	15,040	15,550	15,440	13,750	13,010

평균주가	15,857	13,471	14,722	13,755	12,928	12,138

최저	14,600	11,250	13,420	12,300	11,710	10,860

거래량	일 최고	20,571	27,709	35,210	7,816	10,848	16,116

일 최저	2,215	1,487	3,479	712	614	1,357

월간	163,224	181,344	158,497	70,026	108,824	121,449
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	6	4,000,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	803,348	133,975	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	779,848	259,949	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	24,000	8,000	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ감사위원회 위원 기준입니다. ※ 보수총액은 소득법상 제20조(근로소득), 제21조(기타소득), 제22조(퇴직소득)을 포함한 금액으로 산정됩니다. 다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 이사 및 감사의 보수는 주주총회 결의로 정한 보수한도 범위내에서 근속기간, 개인별업무 수행등을 종합적으로 반영하여 결정합니다. 이사의 퇴직금은 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 의거하여 지급합니다.당해 사업연도에는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사/감사는 없습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 80,925 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 6 296,726 - 계 8 377,651 - ※2024년 3월 28일 제22회 주주총회 특별결의로 주식매수선택권 부여 안건이 승인 되었으며, 자세한 사항은 2024년 3월 28일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 공시된 주식매수선택권부여에관한 신고 문서를 참고해주시기 바랍니다. 주당 공정가치(원) 4,705 적용평가모형 옵션가격 결정모형 중 이항모형 권리부여일 직전일 종가(원) 15,640 행사가격(원) 15,230 기대행사기간 부여일로부터 5.0년(계약만기로 가정) 무위험이자율 3.35% 예상주가변동성 30.92% 시가배당율 1.23% 행사가능기간 2026년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 방인호 등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 15,000 - - - - 15,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - 이성진 등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - 김주태 미등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - 윤창로 미등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - 최기룡 미등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - 이상종 미등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - 고숭호 미등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 15,000 - - - - 15,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - 이택엽 미등기임원 2024.03.28 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2026.03.28~ 2029.03.27 15,230 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 30일) 현재 종가 : 11,960 원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	5,000	-	-	5,000

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	5	5	6,515	-1,398	-395	4,722

계	-	6	6	11,515	-1,398	-395	9,722

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다.

2. 대주주등과의 자산 양수도 등- 해당사항 없습니다.

3. 대주주등과의 영업거래

- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 임직원에 대하여 사내근로복지기금에서 복리후생차원의 대여금(주택의 취득, 생활안전자금)있으나 공시 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 공시내용과 관련한 투자자의투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 현재 진행중인공시사항은 아래와 같습니다.

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2024.09.11	단일판매ㆍ공급계약체결	디스플레이 제조장비계약금액 USD 51,200,000.00	계약기간(2024.09.02~2026.01.01) - 일정에 따라 진행 중

나. 단일판매 ㆍ공급계약체결 공시 진행방향(1) 진행상황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : USD)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2024.09.11	- 계약명: 디스플레이 제조장비 - 계약상대방: Chengdu BOE Display Technology Co., Ltd.- 계약기간: 2024.09.02~2026.01.01	51,200,000	-	-	20,480,000	20,480,000

(2) 대금 미수령 사유

계약명	대금 미수령 사유

디스플레이 제조장비	진행중인 계약 건으로, 해당사항이 없습니다.

(3) 향후 추진계획- 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원,USD)

보증처	제공받은 보증내용	환종	보증금액

한국수출입은행	계약이행성보증	USD	1,015,000.00

하나은행	계약이행성보증	USD	5,120,000.00

서울보증보험	인허가보증	KRW	983,202

서울보증보험	하자이행보증	KRW	233,600

서울보증보험	선급금이행보증	KRW	294,910
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황- 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 해당사항 없습니다 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항

- 해당사항 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 중소기업기준 확인서
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사
오클렌벤처스	2021.05.20	충남 천안시 서북구 천안천4길 32, 207호	경영컨설팅및 중소·벤처기업에 대한 투자	3,388	기업 의결권의 과반수 소유 (지분율100%)	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜피토	비상장	2015.05.15	단순투자	600	6,860	5.72	1,389	-	-	-475	6,860	5.72	914	24,969	553

유티씨인베스트먼트(주)	-	2018.11.15	단순투자	100	1,180	4.44	2,586	-1,080	-2,090	166	100	4.44	662	24,404	29,210

케이디유온신성장1호투자조합	-	2022.05.31	단순투자	1,000	1,000	10	1,000	-	-	-	1,000	10	1,000	11,499	1,413

유안타 혁신일자리창출 펀드	-	2020.12.29	단순투자	1,644	1,852	4.55	1,540	-208	-86	-	1,644	4.55	1,246	30,001	-2,844

아스트라-솔론기술투자조합1호	-	2024.01.05	단순투자	900	-	-	-	900,000,000	900	-	900,000,000	11.25	900	7,862	138

㈜오클렌벤처스	비상장	2021.05.20	경영참여	2,000	1,000,000	100	5,000	-	-	-	1,000,000	100	5,000	3,388	-1,830

합 계	1,010,892	-	11,515	899,998,712	-1,398	395	901,009,604	-	9,722	102,123	26,640
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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