디바이스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 보고서작성기준일 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2026년 3월 31일 개최한 제24기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.당사 이사회는 개별결의를 채택하고 있으며, 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 결의하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 투표개시일 ~ 주주총회 전일 17시까지 의결권을 행사하고 있습니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제20기(2021년도)정기주주총회제21기(2022년도)정기주주총회제22기(2023년도)정기주주총회제23기(2024년도)임시주주총회제23기(2024년도)정기주주총회제24기(2025년도) 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사여부는 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,036,609	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	303,158	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,733,451	-

우선주	-	-

※ 당사는 2026년 4월 10일 무상증자를 결정하였으며, 2026년 5월 22일 보통주 6,733,451주를 신주로 발행할 예정입니다. 무상증자 완료 후 당사의 발행주식총수는 13,770,060주가 될 예정입니다. 관련 내용은 2026년 4월 16일에 제출된 [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분20을 초과하지 않는 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내금융기관, 또는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일

주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 국민은행 사무취급 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주의 특전	해당사항없음	공고게재방법	회사의 홈페이지 매일경제신문

공고인터넷홈페이지 : 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.deviceeng.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제24기 정기주주총회 (2026.03.31)	제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 가철순 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 한권석 선임의 건제4호 의안 : 감사 신동국 선임의 건제5호 의안 : 이사보수지급규정 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	- 제24기 영업성과 관련 설명- 정관 변경에 대한 내용 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 감사 후보 추천 사유 설명- 이사보수지급규정에 대한 내용 설명- 감사보수한도 검토절차 및 구성내역 설명

제23기 정기주주총회 (2025.03.31)	제1호 의안 : 제23기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경)제3호 의안 : 사내이사 방인호 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결	- 제23기 영업성과 관련 설명- 상호 변경에 대한 내용 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 보수 한도 검토절차 및 구성내역 설명

제23기 임시주주총회 (2024.12.02)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경)	가결	- 본점 소재지 변경에 대한 내용 설명

제22기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결	- 제22기 영업성과 관련 설명- 주식매수선택권 관련 질의응답- 이사 보수 한도 검토절차 및 구성내역 설명

제21기 정기주주총회 (2023.03.29)	제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	- 제21기 영업성과 관련 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 후보 추천 사유 설명- 이사 보수 한도 검토절차 및 구성내역 설명

※ 정기주주총회(2026. 3. 31 개최) 안건 중 제3호 의안으로 사외이사 한권석 후보자의 신규선임 안건이 승인되었으나, 일신상의 사유로 본인이 취임 승낙을 철회하였습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사 총 수는 4명이며, 이 중 사외이사 수는 관련 법령 및 정관에서 요구하는 사외이사 선임비율을 충족하고 있습니다.