디바이스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 및 주주총회 의사록 요약 가. 공시사항의 진 행 ·변 경상황당사는 본 보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지이행이 완료되지 않았거나 공시내용과 관련한 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 다만 현재 진행중인 공시사항은 아래와 같습니다.

시작일	종료일	제목	신고사항의 진행사항	비고

2019.09.24	2020.04.16	단일판매ㆍ공급계약체결	매출 진행 중에 있음

2020.01.03	2020.06.30	단일판매ㆍ공급계약체결	매출 진행 중에 있음

2020.01.10	2020.03.20	단일판매ㆍ공급계약체결	매출 진행 중에 있음	주1

2020.02.07	2020.05.25	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	매출 진행 중에 있음

※ 주1 2020년 03월 20일 납품완료로 계약이행 종료되었으며, 매출 진행 중에 있습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안건	가결여부

제18기정기주주총회(2020.03.24)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 성덕형 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이수원 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김삼현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 이수원 선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 성재생 선임의 건 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 김삼현 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결가결 가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제17기정기주주총회(2019.03.25)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 방인호 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 성재생 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제17기임시주주총회(2018.12.20)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적사항 추가)	가결

제16기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건(김삼현)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수액 승인의 건	가결가결가결가결

제16기임시주주총회(2017.07.19)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사-성덕형)제4호 의안 : 정관 공증의 건	가결가결가결가결

제15기정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사-최봉진,남경우, 사외이사-이수원)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수액 승인의 건	가결가결가결가결

제15기임시주주총회(2016.06.15)	제1호 의안 : 우선주식의 상환 승인의 건	가결

제14기정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사-방인호,양진호) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수액 승인의 건	가결가결가결가결

제13기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건(김삼현)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제12기정기주주총회(2014.03.31)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사-최봉진, 남경우)제4호 의안 : 감사 선임의 건(한창원)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황- 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 보고기간 말 현재 당사가 타인을 위하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

채무자	주식회사 원테크코리아(타법인)

채권자	중소기업은행

채무금액	330,000,000원

채무보증금액	330,000,000원

채무보증기간	2019년 07월 25일 ~ 2020년 07월 25일

채무보증조건 등 기타	담보제공

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

보고기간말 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보증처	제공받은 보증내용	보증금액

기술보증기금	차입금지급보증	950,000,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 1,680,000

중소기업은행	외화지급보증	CNY 800,000

중소기업은행	외화지급보증	CNY 800,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 1,035,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 100,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 1,800,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 430,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 650,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 3,450,000

중소기업은행	외화지급보증	USD 100,000

한국수출입은행	외화지급보증	USD 2,600,000

한국수출입은행	외화지급보증	USD 13,800,000

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 중소기업기준 검토표

나. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2	2017년 12월 14일	연구개발비	4,000	연구개발비	1,852	-

일반공모	2	2017년 12월 14일	시설투자비	9,000	시설투자비	-	-

일반공모	2	2017년 12월 14일	운영자금	2,600	운영자금	2,600	-

※ 연구개발비는 기존 사용중인 연구과제비를 소진 후 계획적으로 사용을 하고 있으며, 시설투자비는 국내.외 경제적 상황과 주변 요인들을 고려하여 사용 계획중입니다. 또한 자금사용내역은 공모자금 납입일로 부터 누적 사용금액입니다.