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디바이스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디바이스이엔지
대 표 이 사 : 최 봉 진
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 음봉로 169
(전 화) 041 - 629 - 5200
(홈페이지) http://deviceeng.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 성 덕 형
(전 화) 041 - 629 - 5227
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황- 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적, 사업적 명칭- 당사의 명칭은 '주식회사 디바이스이엔지'이며 영문으로는 'DeviceENG.CO.,Ltd'라 표기합니다. 다. 설립일자- 당사는 반도체와 디스플레이 장비 제조 및 판매를 목적으로 2002년 9월 10일에 설립 되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169

전화번호	041-629-5200

홈페이지주소	http://www.deviceeng.co.kr

마. 중소기업 해당 여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

구분	세부 요건	당사 현황	총족 여부

업종별 요건	평균매출액등 1,000억원 이하	평균매출액등: 790억원	충족

소유와 경영의 실질적 독립성 요건	중소기업기본법 제2조 제1항 제1호 나목	독립성 충족	충족

바. 벤처기업 해당여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별 조치법 제25조에 따라 벤처기업에 해당합니다.

확인기관	유형	유효기간	벤처확인번호

한국벤처캐피탈협회	벤처투자기업	2017.07.30~2019.07.29	20170300335

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우- 해당사항 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적사업

1. 반도체, LCD 등 기계장비 제조업2. 각호에 부대하는 사업일체

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업2. 소트프웨어 연구개발업3. 부동산 임대업4. 판유리 가공업 제조 및 판매, 서비스업5. 운송장비용, 일반용 전기, 기타 전구, 램프 및 조명장치 제조, 판매, 서비스업6. 산업용 로봇 제조 및 판매, 서비스업7. 응용스트프웨어 개발 및 공급, 판매, 서비스업

자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수,주요계열회사의 명칭 및 상장여부- 해당사항 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항

평가일	재무결산기준	평가기관명	신용등급	현금흐름등급	유효기간

2017년4월25일	2016년12월31일	이크레더블	BB+	B	2017년4월25일 ~ 2018년4월24일

2016년4월29일	2015년12월31일	이크레더블	BB	C+	2016년4월29일 ~ 2017년4월28일

2015년4월30일	2014년12월31일	이크레더블	BB-	C-	2015년4월30일 ~ 2016년4월29일
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 용

2002년09월	㈜디바이스이엔지 법인설립

2004년09월	기업부설연구소 설치

2005년01월	벤치기업인증

2006년07월	충남 유망중소기업 선정

2008년11월	충남 최우수 벤처기업상 수상

2009년05월	부품소재전문기업 인증

2011년07월	충남 강소기업 선정

2011년10월	2011 벤처기업대상 장관상 수상

2016년05월	ATC 우수연구센터 지정(과제: FM MASK 세정장비 연구)

2016년11월	2,000만불 수출탑 수상

2017년12월	코스닥시장 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

2002년10월	회사설립 (소재: 충남 천안시)

2003년10월	본점이전 (소재: 충남 천안시 두정동 1389 유강복합빌딩 601호)

2004년06월	본점이전 (소재:충남 천안시 직산읍 삼은리 43-5 천안밸리 번영관2102호)

2006년02월	본점이전 (소재: 충남 천안시 직산읍 삼은리43-5 천안배릭 생산관2102호)

2007년05월	본점이전 (소재: 충남 천안시 백석동 백석산업단지555-37)

2010년01월	본점이전 (소재:충남 아산시 음봉면 음봉로 169)

다. 경영진의 주요한 변동

구분	변경일	변경전	변경후	비고

사내이사	2014.05.302015.09.052016.03.292017.07.19	박병국방인호--	--방인호,양진호성덕형	임시주주총회임시주주종회정기주주종회임시주주총회

사외이사	2017.03.30	-	이수원	정기주주종회

감사	2014.03.312015.03.27	김삼현한창원	한창원김삼현	임기만료정기주주총회

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다. 마. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 도는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동가 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 09월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

2002년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	5,000	-

2006년 09월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	5,000	55,000	-

2007년 10월 01일	무상증자	보통주	136,000	5,000	5,000	-

2012년 05월 06일	주식분할	보통주	2,720,000	500	500	액면분할

2017년 05월 30일	무상증자	보통주	2,720,000	500	500	-

2017년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	1,342,000	500	12,000	코스닥상장

나. 전환사채 등 발행현황- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권등 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,782,000	133,333	6,915,333	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	133,333	133,333	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	133,333	133,333	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,782,000	-	6,782,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,782,000	-	6,782,000	-

나. 자기주식 취득현황- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행 현황- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,782,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,782,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제55조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제56조(분기배당)	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액.2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액.3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액.4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금.5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액.④ 사업 연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 연도 말에 발행된 것으로 한다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,528	4,540	1,299

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	949	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 아래 표시된 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업공시 작성기준에 따라 3개년의 재무정보만 기재하였습니다. 당기의 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.

주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원)

구분	제16기	제15기	제14기

(2017년)	(2016년)	(2015년)

[유동자산]	62,588,610,317	66,578,665,308	27,739,688,093

·당좌자산	45,358,281,151	44,741,412,292	20,103,954,636

·재고자산	17,230,329,166	21,837,253,016	7,635,733,457

[비유동자산]	17,168,287,451	16,917,695,826	19,205,143,129

·투자자산	3,346,472,420	2,847,344,924	4,419,068,697

·유형자산	12,252,207,106	12,602,420,252	12,028,964,842

·무형자산	1,484,142,729	1,450,430,650	2,505,451,963

·기타비유동자산	41,500,000	17,500,000	-

·이연법인세자산	43,965,196	-	251,657,627

자산총계	79,756,897,768	83,496,361,134	46,944,831,222

[유동부채]	30,066,753,709	55,753,063,005	22,316,110,258

[비유동부채]	776,605,611	1,845,657,306	3,158,531,928

부채총계	30,843,359,320	57,598,720,311	25,474,642,186

[자본금]	3,391,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000

[자본잉여금]	15,026,387,200	1,120,000,000	1,120,000,000

[자본조정]	(240,000,000)	-	-

[기타포괄손익누계액]	3,428,608,262	3,400,142,747	3,414,286,058

[이익잉여금]	27,307,542,986	20,017,498,076	15,575,902,978

자본총계	48,913,538,448	25,897,640,823	21,470,189,036

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	해당없음	해당없음	해당없음

기간	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	115,287,774,436	70,777,194,036	51,024,261,490

영업이익	10,923,188,760	6,128,714,214	1,479,770,143

계속사업이익	7,527,859,069	4,540,485,678	1,299,868,765

[중단사업손익이 없을 경우 기재 생략]

당기순이익	7,527,859,069	4,540,485,678	1,299,868,765

주당순이익(단위:원)	1,368	835	239

- 2016년 당사의 회계정책 기준이 변경 되었습니다. 이에 따라, 2015년 요약(포괄)손익계산서는 연도별 회계정보의 비교유의성을 위해 회계정책 기준의 변경이 반영된 2016년 감사보고서 상의 전기 금액으로 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
설정률

제16기	매출채권	7,631,350	362,320	4.75%

미수금	127,718	80,550	63.07%

합 계	7,759,068	442,870	5.71%

제15기	매출채권	12,000,923	78,061	0.65%

미수금	104,405	80,550	77.15%

합 계	12,105,328	158,661	1.31%

제14기	매출채권	4,595,149	38,815	0.84%

미수금	84,976	80,550	94.79%

합 계	4,680,125	119,365	2.55%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제16기	제15기	제14기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	158,661	119,365	145,290

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	284,209	39,296	(25,925)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	442,870	158,661	119,365

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

경과기간
구분	6월 이하	6월 초과
1년 이하	1년 초과	계

금액	일반	2,854	2,292	2,485	7,631

특수관계자	-	-	-	-

계	2,854	2,292	2,485	7,631

구성비율	37.40%	30.04%	32.56%	100%

나. 재고자산의 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유 현황

(단위 : 천원)

계정과목	제16기	제15기	비고

재공품	16,749,496	19,964,370	-

원재료	418,435	1,808,360	-

상 품	62,398	64,523	-

합 계	17,230,329	21,837,253	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100]	22％	26％	-

재고자산회전율(회수)
[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	4.9회	3.9회	-

(2) 재고자산의 실사내용재고자산의 단위원가는 총평균법으로 결정하고 있으며, 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하고 있으며, 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.

(3) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

제15기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

제14기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	대주회계법인	외부감사계약	80,000	854

제15기(전기)	우리회계법인	외부감사계약	27,600	308

제14기(전전기)	우리회계법인	외부감사계약	27,830	180

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2017.08.31	세무조정용역	2017.01.01~2017.06.30	2,034	-

제15기(전기)	2017.03.30	세무조정용역	2016.01.01~2016.12.31	10,713	-

제14기(전전기)	2016.03.30	세무조정용역	2015.01.01~2016.12.31	9,493	-

라. 회계감사인의 변경코스닥시장 상장 진행 과정에서 금융감독원으로부터 2017년 04월 14일 대주회계법인을 외부감사인으로 지정받았으며, 2017년 4월 20일 회계감사계약을 진행하고 2017년 반기 지정감사인으로부터 회계감사를 받았으며, 2017년 반기는 우리회계법인에서 대주회계법인으로 변경되었습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제본 보고서 작성기준일 현재 당사는 비상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사ㆍ반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2017 회계연도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2018년 02월 14일 이사회에 보고한 내용은 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견이었습니다. 나. 내부회계관리제도회사는 내부회계관리규정에 따라 내부회계관리시스템을 구축하여 운영하고 있으며, 내부회계관리자가 내부회계관리제도를 평가하고 그에 대한 문제점이나 개선방안 등을 제시한 경우는 없었습니다.회계감사인의 제16기 내부회계관리제도에 대한 의견은 아래와 같습니다.(감사인명: 대주회계법인)

구 분	의견내용	회사의개선여부	개선계획	비 고

법 제2조의3제2항의 종합의견	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 "중소기업에 대한 적용"의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당없음	해당없음	-

기타 내부회계제도관련 의견	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 수당사는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용[이사회 운영규정]

구 분	내 용

구성과 소집	제39조 (이사회의 구성)
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3 개월 1회 이상의 업무 진행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	제40조 (이사회의 결의방법)
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	제41조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 정관 제36조(통신수단에 의한 회의)에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

나. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017-03-03	제15기 정기주주총회 소집의 건
이사 선임의 건
이사 보수한도 승인의 건
감사 보수한도 승인의 건	가결

2	2017-03-31	대표이사 선임의 건	가결

3	2017-05-10	준비금의 자본전입 승인의 건	가결

4	2017-05-25	운전자금 차입의 건(오억원정/십억원정)	가결

5	2017-07-04	운전자금 차입의 건(십억원정)	가결

6	2017-07-03	정관일부변경의 건임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건이사선임의 건정관 공증의 건	가결

7	2017-07-24	제15기 K-IFRS전환 재무제표 승인의 건	가결

8	2017-09-05	코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건	가결

9	2017-11-08	코스닥시장 상장을 위한 증권신고서 제출의 건	가결

10	2017-12-07	신주발행 및 구주매출에 대한 내용확정 보고 및 승인의 건	가결

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

이수원	아주대학교 MBA
삼성전자㈜
와아엠씨㈜ CTO	해당사항없습니다	선임일2017.03.30

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이수원(출석률: 77.8%)

찬 반 여 부

1	2017-03-03	제15기 정기주주총회 소집의 건
이사 선임의 건
이사 보수한도 승인의 건
감사 보수한도 승인의 건	해당없음

2	2017-03-31	대표이사 선임의 건	불참

3	2017-05-10	준비금의 자본전입 승인의 건	찬성

4	2017-05-25	운전자금 차입의 건(오억원정/십억원정)	불참

5	2017-07-04	운전자금 차입의 건(십억원정)	찬성

6	2017-07-03	정관일부변경의 건임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건이사선임의 건정관 공증의 건	찬성

7	2017-07-24	제15기 K-IFRS전환 재무제표 승인의 건	찬성

8	2017-09-05	코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건	찬성

9	2017-11-08	코스닥시장 상장을 위한 증권신고서 제출의 건	찬성

10	2017-12-07	신주발행 및 구주매출에 대한 내용확정 보고 및 승인의 건	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	최봉진	이사회	CEO	해당없음	최대주주

방인호	이사회	OCLEN사업본부 총괄(CTO)	해당없음	해당없음

남경우	이사회	시스템사업부 총괄	해당없음	해당없음

양진호	이사회	전략기획/ 대외업무	해당없음	해당없음

성덕형	이사회	경영지원총괄(CFO)	해당없음	해당없음

사외이사	이수원	이사회	-	해당없음	해당없음

- 사내이사 남경우, 양진호는 2018.02.28 일신상의 사유로 사임 하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 당사 정관 제48조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사업무를 충실히 수행하고 있습니다.

나. 감사(감사위원회)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정관	제48조 (감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사(감사위원회)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

김삼현	1984~1989 전주대학교 경영학 학사
1992~1995 삼정회계법인 회계사
1995~ 현재 화인세무회계사무소 대표 회계사	해당사항없습니다

- 본 보고서 작성기준일 현재 제16기 정기주주총회(2018.03.30)에서 상기 이수원 감사는 재선임(임기만료일 : 2021.03.29)되었습니다. 나. 감사(감사위원회)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017-03-03	제15기 정기주주총회 소집의 건
이사 선임의 건
이사 보수한도 승인의 건
감사 보수한도 승인의 건	가결

3	2017-03-31	대표이사 선임의 건	가결

4	2017-05-10	준비금의 자본전입 승인의 건	가결

5	2017-05-25	운전자금 차입의 건(오억원정/십억원정)	가결

6	2017-07-04	운전자금 차입의 건(십억원정)	가결

7	2017-07-03	정관일부변경의 건임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건이사선임의 건정관 공증의 건	가결

8	2017-07-24	제15기 K-IFRS전환 재무제표 승인의 건	가결

9	2017-09-05	코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건	가결

10	2017-11-08	코스닥시장 상장을 위한 증권신고서 제출의 건	가결

11	2017-12-07	신주발행 및 구주매출에 대한 내용확정 보고 및 승인의 건	가결

다. 감사(감사위원회)의 독립성감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관에 의하여 상법 제382조의 2에서 규정하고 있는 집중투표제는 배제되어 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사여부는 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최봉진	본인	보통주	1,060,000	38.97	2,020,000	29.78	-

김기자	배우자	보통주	20,000	0.74	200,000	2.95	-

남경우	등기임원	보통주	120,000	4.41	240,000	3.54	-

방인호	등기임원	보통주	100,000	3.68	200,000	2.95	-

양진호	등기임원	보통주	3,000	0.29	52,000	0.77	-

이성문	미등기임원	보통주	20,000	0.74	40,000	0.59	-

임명환	미등기임원	보통주	10,000	0.37	20,000	0.29	-

김주태	미등기임원	보통주	10,000	0.37	20,000	0.29	-

성덕형	등기임원	보통주	5,000	0.18	10,000	0.15	-

계	보통주	1,353,000	49.74	2,802,000	41.31	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 회사의 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최봉진	2,020,000	29.78	-

한국산업은행	510,000	7.52	-

KB 우수기술기업 투자조합	360,000	5.31	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,864	99.41	2,398,072	35.36	-

- 소액주주는 2017년 12월말 현재 발행총주식수(6,782,000주) 대비 1% 미만 소유주주를 의미하며 최대주주 및 특수관계인은 제외되었습니다.- 본 소액주주현황은 2017년 12월 31일 제16기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄에 따른 내용입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최봉진	남	1965.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	세메스(주)
㈜디바이스이엔지대표이사	2,020,000	-	2002.10~현재	2020.03.30

방인호	남	1967.04	부사장	등기임원	상근	디스플레이사업총괄	한국마이크로리서치(주)
세메스(주)
(주)디바이스이엔지 부사장	200,000	-	2005.03~현재	2019.03.28

양진호	남	1966.11	부사장	등기임원	상근	반도체사업총괄	삼화양행
세메스(주)
(주)디바이스이엔지 부사장	52,000	-	2015.07~현재	2019.03.28

남경우	남	1970.04	전무이사	등기임원	상근	기술센터총괄	세메스(주)
(주)디바이스이엔지 전무이사	240,000	-	2002.10~현재	2020.03.30

성덕형	남	1971.09	이사	등기임원	상근	재무이사	세메스(주)
어플라이드랩(주)
(주)디바이스이엔지 이사	10,000	-	2010.08~현재	2020.07.18

이수원	남	1963.08	-	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자(주)
와이엠씨(주) 전무이사(CTO)
(주)스마트클린테크 대표이사	-	-	-	2020.03.29

김삼현	남	1962.04	-	등기임원	비상근	감사	삼정회계법인 회계사
회계사무소 대표회계사	-	-	-	2021.03.29

김주태	남	1973.07	상무이사	미등기임원	상근	연구개발	세메스(주)
어플라이드랩(주)
(주)디바이스이엔지 상무이사	20,000	-	2009.10~현재	-

임명환	남	1970.11	상무이사	미등기임원	상근	부품사업	(주)디아이디
(주)디바이스이엔지 상무이사	20,000	-	2007.12~현재	-

이성문	남	1970.02	상무이사	미등기임원	상근	LCD사업	세메스(주)
(주)디바이스이엔지 상무이사	40,000	-	2005.06~현재	-

윤창로	남	1970.03	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	세메스(주)(주)디바이스이엔지 상무이사	-	-	2015.12~현재	-

최기룡	남	1971.09	이사	미등기임원	상근	DS사업	삼성전자(주)
(주)디바이스이엔지 이사	-	-	2016.11~현재	-

- 본 보고서 제출일 현재 제16기 정기주주총회(2018.03.30)에서 상기 김삼현 감사는 재선임(임기만료일 : 2021.03.29)되었습니다.또한, 사내이사 남경우, 양진호는 2018.02.28 일신상의 사유로 사임하였습니다. 나. 임원의 계열회사 겸임·겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

이수원	이사	넥스클린텍(주)	대표이사	비상근	16.02.01

김삼현	감사	농림축수산유통협동조합	이사	비상근	11.02.01

화인세무회계사무소	대표회계사	상근	95.10.01

다. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

OCLEN사업본부	남	123	-	-	-	123	3.85	4,281	35	-

OCLEN사업본부	여	6	-	-	-	6	0.83	114	19	-

DEVICE사업본부	남	16	-	-	-	16	4.50	606	38	-

DEVICE사업본부	여	10	-	-	-	10	2.30	181	18	-

기업부설연구본부	남	15	-	-	-	15	4.33	809	54	-

기업부설연구본부	여	4	-	-	-	4	3.50	117	29	-

합 계	174	-	-	-	174	3.75	6,108	35	-

- 등기임원 제외, 미등기임원이 포함된 직원 현황 입니다.- 연간급여총액은 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 현재까지 집행된 금액입니다. 중도퇴사자 및 중도퇴사자의 급여액은 제외하였습니다.- 1인 평균급여액은 연간급여총액을 2017년 12월 31일 현재 직원수로 나눈 단순평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	556	79	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	538	107	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 2017년 12월 31일 기준으로 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재하지 않습니다.

나. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금, 대여금 및 가수금 내역

(기준일: 보고서 작성기준일 현재) (단위 : 백만원)

구분	성명	관계	보고서작성일현재잔액	2014년	2015년	2016년	2017년

증가	감소	증가	감소	증가	감소	증가	감소

대여금	최봉진	대표이사	-	-	-	380	380	300	300	-	-

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다. 라. 차입금 내역- 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 변경사항- 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2014.03.31	제12기 정기주주총회	제12기 재무제표 승인의 건정관 변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

2015.03.27	제13기 정기주주총회	제13기 재무제표 승인의 건정관 변경의 건임원 퇴직금 지급규정 변경의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수액 승인의 건	가결

2016.03.29	제14기 정기주주총회	제14기 재무제표 승인의 건이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수액 승인의 건	가결

2016.06.15	임시주주총회	우선주식의 상환의 건	가결

2017.03.30	제15기 정기주주총회	제15기 재무제표 승인의 건이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수액 승인의 건	가결

2017.07.19	임시주주총회	정관 일부 변경의 건임원 퇴직금 지급규정 변경의 건이사 선임의 건정관 공증의 건	가결

2. 우발채무 등

가. 주요한 소송사건 등- 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황- 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 담보제공 내역

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액	담보제공처	관련 차입금	내용

단기금융상품	120,000	132,000	IBK기업은행	2,267,420USD 5,464,500	차입금 및 외화지급보증 담보제공

장기금융상품	180,000	84,000

토지 및 건물	11,228,055	12,438,533

특허권	2,678	2,411,000

합 계	11,530,733	15,065,533	-	-	-

바. 자본으로 인정되는 채무증권 등- 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황- 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용 내역- 해당사항 없습니다. (2) 사모자금의 사용 내역- 해당사항 없습니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다. 바. 합병등의 사후 정보- 해당사항 없습니다. 사. 녹색경영- 해당사항 없습니다. 아. 정부의 인증 및 그 취소에 관한사항- 해당사항 없습니다. 자. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2018년 04월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2017.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 04월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

재무제표	재무제표	DART 편집기 재무제표	XBRL 재무제표