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나노 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 26일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 나노
대 표 이 사 : 신동우
본 점 소 재 지 : 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60
(전 화) 054-533-5887
(홈페이지) http://nanoin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김태호
(전 화) 054-533-5887
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 나노'이며, 영문명은 'NANO Co.,LTD' 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1999년 04월 12일 설립되었습니다. ※ '주식회사 나노'는 '유진기업인수목적1호 주식회사'와 2015년 04월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 법률적으로 '유진기업인수목적1호 주식회사'가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 '주식회사 나노'가 실질적 합병회사가 되었습니다. 법률상 존속회사인 '유진기업인수목적1호 주식회사'의 설립일은 2013년 10월 18일입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㆍ본사주소 : 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60ㆍ전화번호 : 054-533-5887ㆍ홈페이지 주소 : http://www.nanoin.com 라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사 업 목 적

1. 세라믹스 제품의 제조, 재생, 재활용, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업
2. 원료 합성 제품의 제조 및 판매업
3. 코팅 제품 및 코팅 관련기기의 제조 및 판매업
4. 환경제품 및 환경시설 제조 및 판매업
5. 노하우 기술의 판매 임대업
6. 연구개발 지원사업
7. 각호와 관련된 수출입업 및 동 대행업
8. 기계설비공사업
9. 부동산 임대업
10. 베어링 및 베어링 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업
11. 자동차관련 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업
12. 평가용역의 제공 및 평가 관련 설비의 판매업
13. 환경전문공사업
14. 기타 위에 부대되는 사업

바. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NANO-CHINA Co., Ltd	2011.03.16	중국 상해	촉매 및 촉매원료 판매	11,242	지분율 100.0%	해당

NANO CHEMICAL Co., Ltd. (*1)	2014.01.15	중국 운남성	촉매원료 공급	20,139	지분율 71.8%	해당

NANO AUTOMOTIVE, S.L (*1)	2015.07.07	스페인 투델라	자동차 부품 제조 및 판매	40,915	지분율 59.3%	해당

나노엔지니어링	2017.02.01	한국	기술용역지원사업	191	지분율 100.0%	비해당

(*1) NANO CHEMICAL Co., Ltd.의 지분 중 일부를 한국투자 해외진출 Platform 펀드로부터 1,000백만원에 인수하였습니다. 또한, 당기 중 NANO AUTOMOTIVE, S.L의 지분 중 일부를 대표이사로부터 220백만원에 인수하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부2019년 당사에게는 아래와 같이 총 4개의 종속기업과 3개의 관계기업이 있습니다.대부분은 SCR촉매제 및 자동차 베어링과 관련된 사업을 영위하고 있습니다.

구분	회사명	사업목적	지분율(%)	소재지	비고

종속기업	NANO-CHINA Co., Ltd	촉매 및 촉매원료 판매	100.0	중국	비상장

종속기업	NANO CHEMICAL Co., Ltd.	촉매원료 공급	71.8	중국	비상장

종속기업	NANO AUTOMOTIVE, S.L	자동차 부품 제조 및 판매	59.3	스페인	비상장

종속기업	나노엔지니어링	기술용역지원사업	100.0	한국	비상장

관계기업	RENG-NANO Sp z o.o.	도매 및 상품 중개업	35.0	폴란드	비상장

관계기업	엔비지	자동차 부품 제조 및 판매	26.7	한국	비상장

관계기업	나노-투나 엔지니어링	기술용역지원사업	40.0	한국	비상장

아. 신용평가에 관한 사항해당 사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014년 05월 08일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

년도	내용

1999년	12월 환경연구원 '98 기술개발과제 진도평가 최우수 수행기관 선정
06월 중소기업청 주관 벤처창업경연대회 우수상 수상
05월 벤쳐 캐피탈 투자기업으로 벤쳐기업 선정
04월 (주)나노 설립

2000년	12월 연간 600톤 규모 진주공장 준공
02월 「주식회사 나노」로 사명 변경

2001년	12월 산업자원부 중기거점기술개발사업 연구과제 주관기관으로 선정
11월 TiO2 분말제조공정 미국 특허 등록
07월 산업자원부 한국신기술(NT) 인증
04월 SK(주)와 TiO2 촉매 분말 1차 공급계약 체결

2008년	10월 23일 제4회 중소기업 기술혁신 소그룹 경진대회 은상
09월 제2회 국제 SCR 학술대회 개최

2009년	09월 년산 3,000m³ SCR 허니콤 촉매 생산 상주공장 준공
09월 제3회 SCR 국제 학술대회 개최
08월 EU 신화학 물질 관리제도(REACH) 인증 획득

2010년	10월 "한국 벤처기업대상" 지식경제부 장관상 수상09월 "Hidden Champion" 육성기업 선정
09월 제4회 SCR 국제 학술대회 개최

2011년	12월 경상북도 중소기업 기술대상 수상
06월 본점소재지 이전(경남 진주 → 경북 상주)03월 나노 차이나 설립

2012년	06월 제5회 SCR 국제 학술대회 개최02월 SCR 촉매 R Center 개원.

2013년	12월 천만불 수출의 탑 수상11월 수출강소기업 인증 획득05월 산업통상자원부 우수기술연구센타(2013-01호) 선정

2014년	08월 PLATE 촉매 제품생산라인 구축 완료05월 제6회 SCR 국제학술대회 개최01월 나노 위페이다 설립

2015년	10월 NANO USA 설립09월 NANO AUTOMOTIVE 설립04월 코스닥 시장 상장03월 신동우 대표이사 철탑산업훈장 수상

2016년	09월 평판형 선택적촉매환원 촉매 국내 특허 등록01월 NANO JAPAN 설립01월 평판형 SCR 탈질촉매 NeP 인증 획득(산업통상자원부)

2017년	10월 신동우 대표이사 제3회 백남상 공학상 수상03월 성형성이 우수한 시트형 카트리지 및 이를 포함하는 대기오염 저감용 촉매담체 국내 특허 등록02월 나노홀딩스 설립01월 평판형 선택적촉매환원 촉매용 나노복합 이산화티타늄의 제조방법 국내 특허 등록

2018년	01월 주식병합(액면가 100원, 5주 -> 액면가 500원, 1주)05월 롤프레스 방식을 이용한 접촉면적 1,000 m2/m3 이상, 압력손실 90 mmH2O 이하의 선박용 육각형상 세라믹담체 및 탈질촉매 제조기술 개발07월 엔비지(구, 삼경오토텍) 40억원 지분투자07월 나노홀딩스 -> 나노엔지니어링 사명 변경10월 선택적촉매환원용 촉매 카트리지 제조장치 및 그 제조방법 국내 특허 등록11월 나노위페이다 -> 나노케미칼 사명 변경

2019년	02월 적층형 육각형상 선택적촉매환원 촉매 카트리지 제조방법 및 이를 이용한 촉매 담체 국내 특허 등록08월 나노투나엔지니어링 설립11월 롤러절곡성형기를 포함하는 평판형 선택적 촉매환원용 촉매 제조시스템 국내 특허 등록

나. 경영진의 중요한 변동당사는 유진기업인수목적1호 주식회사의 변해봉 대표이사 체제에서 2015년 4월 21일 합병 이후 신동우 대표이사 체제로 변경되었습니다.

일자	변경 전	변경 후

2015.04.21	대표이사 : 변해봉사내이사 : 염 호사외이사 : 이덕희감 사 : 조석훈	대표이사 : 신동우사내이사 : 문두성, 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원, 김태우감 사 : 장지택

2017.03.31	대표이사 : 신동우사내이사 : 문두성, 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원, 김태우감 사 : 장지택	대표이사 : 신동우사내이사 : 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원감 사 : 장지택

2020.01.29	대표이사 : 신동우사내이사 : 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원감 사 : 장지택	대표이사 : 신동우사내이사 : 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원일시감사 : 김주원

다. 최대주주의 변동당사는 보고서 제출 기준일 현재 변동 사항 없습니다. 라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 유진기업인수목적1호 주식회사와 2014년 11월 10일 합병계약을 체결하였으며, 2015년 04월 21일에 합병 등기를 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	신성장동력의 마련을 위한 자금 조달 및 대외신뢰도 제고를 통한 사업영역 확대를 위함

합병 방법	유진기업인수목적1호(주)가 (주)나노를 흡수합병함

합병 비율	(주)나노: 유진기업인수목적1호(주)= 1 : 3.8473389

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 기업분할, 영업양수도 등 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.28	-	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금(*주1)

2014.05.08	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	코스닥 상장

2015.04.21	-	보통주	5,500,000	100	-	합병

2015.04.21	-	보통주	16,784,935	100	-	합병신주

2015.12.08	전환권행사	보통주	1,500,000	100	1,000	-

2016.05.25	주식매수선택권행사	보통주	234,242	100	858	-

2016.06.07	전환권행사	보통주	699,515	100	1,429	-

2016.10.05	전환권행사	보통주	1,203,702	100	2,160	-

2016.10.06	전환권행사	보통주	92,592	100	2,160	-

2016.10.07	전환권행사	보통주	2,175,918	100	2,160	-

2016.10.25	주식매수선택권행사	보통주	109,114	100	858	-

2016.11.01	전환권행사	보통주	925,925	100	2,160	-

2017.02.07	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	100	1,325	-

2017.09.26	주식매수선택권행사	보통주	43,913	100	858	-

2018.01.31	-	보통주	7,853,971	500	-	액면병합신주(*주2)

2018.02.13	무상증자	보통주	7,851,267	500	-	(*주2)

2018.07.04	유상증자(주주배정)	보통주	7,852,700	500	1,635	-

2018.10.22	전환권행사	보통주	149,328	500	2,009	-

2018.10.23	전환권행사	보통주	144,349	500	2,009	-

2019.02.25	전환권행사	보통주	99,552	500	2,009	-

2019.03.08	전환권행사	보통주	1,279,242	500	2,009	-

2019.03.27	전환권행사	보통주	318,566	500	2,009	-

2019.03.28	전환권행사	보통주	248,880	500	2,009	-

(*주1) 유진기업인수목적1호 주식회사와 합병됨에 따라 기존 유진기업인수목적1호 주식회사의 주식수 5,500,000주와 유진기업인수목적1호 주식회사의 기명식 보통주식 1주당 3.8473389로 산출된 합병신주 16,784,935주를 합하였습니다.(*주2) 액면병합은 액면가 100원 5주를 액면가 500원 1주로 병합, 무상증자는 배정비율 1.0 이며, 자사주는 무배정 하였습니다. * 2019년 12월 31일 기준 총 발행주식수는 25,797,855주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 전환사채	2017.10.18	2020.10.18	5,000,000,000	기명식 보통주	발행일 1년 이후부터 2020년 09월 18일	100	2,009	500,000,000	248,880	-

제4회 전환사채	2019.01.21	2022.01.21	7,500,000,000	기명식 보통주	발행일 1년 이후부터 2021년 12월 21일	100	2,135	7,500,000,000	3,512,880	-

합 계	-	-	12,500,000,000	-	-	100	-	8,000,000,000	3,761,760	-

* 제4회 전환사채 20년 1월 21일 13.4억원 조기상환으로 사채잔액 61.6억원이며, 시가하락에 의한 전환가액 조정(2,135원->2,120원)
4. 주식의 총수 등

당사는 2019년 12월 31일 기준으로 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 25,797,855주입니다. 현재 유통주식수는 25,624,208주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,797,855	-	25,797,855	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,797,855	-	25,797,855	-

Ⅴ. 자기주식수	173,647	-	173,647	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,624,208	-	25,624,208	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	170,943	-	-	170,943	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	170,943	-	-	170,943	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	2,704	-	-	-	2,704	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,704	170,943	-	-	173,647	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 25,797,855주이며, 이는 정관상 총 발행주식수의 12.90%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 취득한 자기주식은 173,647주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 가능주식수는 25,624,208주 입니다.

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	25,797,855	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	173,647	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	25,624,208	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제07기	제06기	제05기

주당액면가액(원)	500	500	100

(연결)당기순이익(백만원)	-299	-467	89

(별도)당기순이익(백만원)	476	-5,617	-2,830

(연결)주당순이익(원)	18	-38	-3

현금배당금총액(백만원)	-	477	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.04	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결기준 요약 재무상태표 및 포괄손익계산서 (단위:원)

구분	제07기 기말	제06기 기말	제05기 기말

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

유동자산	49,148,521,867	51,117,840,372	42,822,417,983

당좌자산	27,564,143,313	27,717,565,413	21,832,770,414

재고자산	21,584,378,554	23,400,274,959	20,989,647,569

비유동자산	66,992,709,712	57,143,454,182	48,752,246,842

투자자산	6,036,282,018	4,848,855,289	453,915,665

유형자산	48,390,226,594	49,638,038,028	45,960,775,600

사용권자산	9,713,879,643

무형자산	2,666,035,283	2,561,785,641	2,216,620,455

기타비유동자산	186,286,174	94,775,224	120,935,122

자산총계	116,141,231,579	108,261,294,554	91,574,664,825

유동부채	43,147,371,480	42,133,295,749	37,817,466,447

비유동부채	10,971,947,641	6,662,681,398	8,854,960,006

부채총계	54,119,319,121	48,795,977,147	46,672,426,453

자본금	12,898,927,500	11,925,807,500	3,926,985,600

주식발행초과금	23,287,346,204	20,231,062,912	15,158,559,440

기타자본	(1,818,461,759)	(851,928,282)	67,044,909

기타포괄손익누계액	(542,206,410)	(1,343,913,429)	(927,630,686)

이익잉여금(결손금)	16,583,245,311	16,692,875,924	17,422,498,324

지배주주지분	50,408,850,846	46,653,904,625	35,647,457,587

비지배지분	11,613,061,612	12,811,412,782	9,254,780,785

자본총계	62,021,912,458	59,465,317,407	44,902,238,372

구분	제07기	제06기	제05기

매출액	73,694,954,560	81,942,719,032	73,089,292,296

영업손익	(869,772,088)	2,193,238,160	1,661,616,186

당기순손익	(298,563,912)	(467,314,489)	89,290,743

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주	461,642,635	(741,740,546)	(45,388,324)

비지배지분	(760,206,547)	274,426,057	134,679,067

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익	18	(38)	(3)

희석주당순손익	18	(38)	(3)

연결에 포함된 회사 수	4	4	6

나. 별도 기준 요약재무상태표및 포괄손익계산서 (단위:원)

구분	제07기 기말	제06기 기말	제05기 기말

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

유동자산	26,750,864,026	21,311,660,763	23,979,304,184

당좌자산	17,581,678,052	13,410,202,881	17,252,024,329

재고자산	9,169,185,974	7,901,457,882	6,727,279,855

비유동자산	46,265,482,226	45,312,397,070	35,170,343,893

투자자산	28,508,160,024	26,952,870,276	15,281,828,278

유형자산	15,094,765,749	16,137,295,203	17,957,122,662

사용권자산	168,796,194

무형자산	2,376,265,355	2,191,737,687	1,899,762,953

기타비유동자산	117,494,904	30,493,904	31,630,000

자산총계	73,016,346,252	66,624,057,833	59,149,648,077

유동부채	23,888,318,954	19,430,902,466	17,801,339,150

비유동부채	1,135,302,983	2,709,056,343	4,331,149,101

부채총계	25,023,621,937	22,139,958,809	22,132,488,251

자본금	12,898,927,500	11,925,807,500	3,926,985,600

주식발행초과금	23,287,346,204	20,231,062,912	15,158,559,440

기타자본	875,708,956	1,300,894,111	1,300,894,111

이익잉여금(결손금)	10,930,741,655	11,026,334,501	16,630,720,675

자본총계	47,992,724,315	44,484,099,024	37,017,159,826

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제07기	제06기	제05기

매출액	38,421,023,045	34,238,747,253	29,944,291,694

영업손익	1,381,811,836	783,196,107	1,526,011,101

당기순손익	475,680,402	(5,616,504,320)	(2,829,877,960)

주당순이익

기본주당순손익	19	(287)	(186)

희석주당순손익	19	(287)	(186)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

19년	태성회계법인	적정	해당사항없음	-

18년	태성회계법인	적정	해당사항없음	-

17년	태성회계법인	적정	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제7기	태성회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	90,000	888

제6기	태성회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	82,000	1009

제5기	태성회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	72,000	1010

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제07기 (당기)	2019.9	세무조정	2020.03	8,000	-

제06기(전기)	2018.5	세무조정	2019.03	8,000	-

제05기(전전기)	2017.4	세무조정	2018.03	7,500	-
1. 이사회에 관한 사항

2019년 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정강원(출석률 :89%)

찬반여부

1	2019.01.17	- 제4회 전환사채 발행의 건	가결	불참

2	2019.02.11	- 자사주 매입을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성

3	2019.02.25	- 제 6기(18.01.01~18.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

4	2019.02.25	- 제6기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 제6기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제6기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5	2019.02.25	- 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건	가결	찬성

6	2019.03.18	- 제6기 연결재무제표등 승인(확정)의 건	가결	찬성

7	2019.04.15	- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결	찬성

8	2019.04.29	- 한국산업은행 외화보증한도 및 운영자금 차입의 건	가결	찬성

9	2019.05.20	- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결	찬성

10	2019.07.24	- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건	가결	찬성

11	2019.08.05	- 해외현지법인 담보제공의 건	가결	찬성

12	2019.08.12	- 관계기업 신주인수권부사채 발행 지급보증의 건	가결	불참

13	2019.08.19	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성

14	2019.08.20	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성

15	2019.09.02	- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건	가결	찬성

16	2019.10.14	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성

17	2019.10.14	- 한국산업은행 수출환어음매입(한도) 및 운영자금 차입의 건	가결	찬성

18	2019.10.24	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성명(생년월일)	직위	담당업무	주요경력	임기만료일

김주원(1971.11)	일시감사(등기/비상근)	일시감사	- 삼정회계법인- 안진회계법인- 삼덕회계법인	-

※ 장지택 감사 사망으로 2020년 1월 10일 대구지방법원상주지원에 일시 감사 선임을 신청하였으며, 2020년 1월 29일자로 이에 대한 선임이 결정되어 김주원 감사가 일시 감사로 선임되었음. 일시 감사 임기는 주주총회 감사선임시 까지임. 2020.02.03. 기타경영사항(자율공시) 참고.2) 감사의 독립성당사의 감사는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 추가검토 및 자료보완을 요청할 수 있으며 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있도록 하고 있습니다.3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.02.11	- 자사주 매입을 위한 신탁계약 체결의 건	가결

2	2019.02.25	- 제 6기(18.01.01~18.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

3	2019.02.25	- 제6기 정기주주총회 소집의 건	가결

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 제6기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제6기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4	2019.02.25	- 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건	가결

5	2019.03.18	- 제6기 연결재무제표등 승인(확정)의 건	가결

6	2019.04.15	- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결

7	2019.04.29	- 한국산업은행 외화보증한도 및 운영자금 차입의 건	가결

8	2019.05.20	- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결

9	2019.07.24	- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건	가결

10	2019.08.05	- 해외현지법인 담보제공의 건	가결

11	2019.08.19	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결

12	2019.08.20	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결

13	2019.09.02	- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건	가결

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 의결권 확보를 위한 전자투표제를 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권당사는 보고서 제출 기준일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동우	남	1960.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 영국 케임브릿지 대학 이학 박사- 독일 국립 막스-플랑크 연구소- 한국 국립 국방과학 연구소- 일본 국립 무기재질 연구소- 경상대학교 나노신소재 공학부 교수- 나노시스템 대표이사- 한양대학교 특임교수- 現 경상대학교 명예교수- 現 한양대학교 특훈교수- 現 상주상공회의소 회장- 現 한국공학한림원 회원 - 現 (주)나노 대표이사	2,193,680	-	-	20년 8개월	2020.12.28

정영민	남	1973.12	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 경상대학교 세라믹 공학석사- 現 (주)나노	46,568	-	-	20년 8개월	2020.12.28

윤대현	남	1970.04	사내이사	등기임원	상근	제조총괄	- 경상대학교 세라민 공학박사- 나노시스템 감사- 現 (주)나노- 現 (주)나노엔지니어링 대표이사- 現 (주)나노투나엔지니어링 대표이사	50,000	-	-	20년 8개월	2020.12.28

정강원	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	고문	- 고려대학교 경영학 박사- 충암발전연구원 자문위원 - 대한경영학회, 한국재무학회 상임이사- 공주대학교 기획처 부처장 - 現공주대학교 교수 - 現충청남도 지방재정계획심의위원 - 現공주시 재정계획심의위원, 정보공개심의위 - 現충청남도 인재육성재단 감사	-	-	-	5년	2020.12.28

김주원	남	1971.11	일시감사	등기임원	비상근	감사	- 삼정회계법인- 안진회게법인- 現 삼덕회계법인	-	-	-	신규선임	-

유상희	남	1973.09	전무	미등기임원	비상근	해외지사관리	- 경상대학교 세라믹 공학박사- 한국티타늄공업(주)- 現 나노차이나 동사장- 現 (주)나노	12,800	-	-	18년6개월	-

박삼식	남	1972.09	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 경상대학교 세라믹 공학박사- (주)나노- 한국지질자원연구소- 現 (주)나노	-	-	-	17년3개월	-

김태호	남	1974.05	상무	미등기임원	상근	경영관리	- 경남과학기술대학교 경제학사- 포스코복지회- (주)신성기업- (주)코리아아사히전자- 現 (주)나노	-	-	-	19년7개월	-

※ 장지택 감사 사망으로 2020년 1월 10일 대구지방법원상주지원에 일시 감사 선임을 신청하였으며, 2020년 1월 29일자로 이에 대한 선임이 결정되어 김주원 감사가 일시 감사로 선임되었음. 일시 감사 임기는 주주총회 감사선임시 까지임. 2020.02.03. 기타경영사항(자율공시) 참고.

직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	37	-	3	-	40	8	1,560,176,320	39,004,408	-	-	-	-

-	여	5	-	-	-	5	11	197,380,060	39,476,012	-

합 계	42	-	3	-	45	-	1,757,556,380	39,056,808	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	259	86	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	3(1)	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	685	137	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	670	223	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

- 전임감사 보수지급기간 : 2019/01/01~2019/10/14

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황2019년 당사에게는 아래와 같이 총 4개의 종속기업과 3개의 관계기업이 있습니다.

구분	회사명	사업목적	지분율(%)	소재지	비고

종속기업	NANO CHINA Co., Ltd	촉매 및 촉매원료 판매	100.0	중국	비상장

종속기업	NANO CHEMICAL Co., Ltd.	촉매원료 공급	71.8	중국	비상장

종속기업	NANO AUTOMOTIVE, S.L	자동차 부품 제조 및 판매	59.3	스페인	비상장

종속기업	나노엔지니어링	기술용역지원사업	100.0	한국	비상장

관계기업	RENG-NANO Sp z o.o.	도매 및 상품 중개업	35.0	폴란드	비상장

관계기업	엔비지	자동차 부품 제조 및 판매	26.7	한국	비상장

관계기업	나노-투나 엔지니어링	기술용역지원사업	40.0	한국	비상장

나. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

나노	계열회사

성명	직위	상근여부	회사명	직책명	상근여부	직책	담당업무

유상희	전무	비상근	NANO CHINA Co., Ltd	사내이사	상근	법인장	전사총괄

NANO CHEMICAL Co., Ltd.	법인장	전사총괄

윤대현	전무	상근	나노엔지니어링	사내이사	상근	대표이사	전사총괄

나노-투나엔지니어링	사내이사	상근	대표이사	전사총괄

김태호	상무	상근	NANO CHEMICAL Co., Ltd.	사외감사	비상근	감사	감사

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

NANO-CHINA Co., Ltd	2011.03.16	해외진출	215,532	100.0	2,104,560	100.0	2,104,560	11,242,478	182,022

NANO CHEMICAL Co., Ltd.*주1) , *주3)	2014.01.15	해외진출	9,058,197	69.3	10,066,679	1,000,000	71.8	11,066,679	20,139,032	388,018

NANO AUTOMOTIVE, S.L*주2)	2015.07.07	사업다각화	3,532,980	526,111	58.0	9,969,497	12,575	220,163	538,686	59.3	10,189,660	40,914,944	(2,152,123)

나노엔지니어링	2017.02.01	사업다각화	400,000	190,994	57,894

RENG-NANO Sp z o.o. *주3),*주4)	2017.02.27	해외진출	105,197	35.0	58,897	-25	35.0	33,560	951,625	(76,366)

엔비지 *주4)	2018.07.25	사업다각화	4,000,000	160,000	26.7	4,000,000	160,000	26.7	4,000,000	50,560,085	1,537,465

나노-투나 엔지니어링 *주4)	2019.08.06	사업다각화	340,000	68,000	340,000	68,000	40.0	340,000	992,521	(141,248)

합 계	-	-	26,199,632	-	-	-	-	-	27,539,632	70,465,406	-690,706

*주1) 당기 중 NANO CHEMICAL Co., Ltd.(구, NANO-Yufeida Co., Ltd.)의 지분 중 일부를 한국투자 해외진출 Platform 펀드로부터 1,000백만원에 인수하였습니다.*주2) 당기 중 NANO AUTOMOTIVE, S.L의 지분 중 일부를 대표이사로부터 220백만원에 인수하였습니다.*주3) NANO CHEMICAL, RENG NANO는 유한회사로써 주식을 보유하고 있지 않습니다*주4) 관계기업(RENG NANO, 엔비지, 나노투나엔지니어링)은 지분법적용 투자주식 입니다.
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