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나노 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 05 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 나노
대 표 이 사 : 신 동 우
본 점 소 재 지 : 경상북도 상주시 청리면 마공공단로60
(전 화) 054-533-5887
(홈페이지) http://www.nanoin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 태 호
(전 화) 054-533-5887
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 나노'이며, 영문명은 'NANO Co.,LTD' 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 04월 12일 설립되었습니다. ※ '주식회사 나노'는 '유진기업인수목적1호 주식회사'와 2015년 04월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 법률적으로 '유진기업인수목적1호 주식회사'가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 '주식회사 나노'가 실질적 합병회사가 되었습니다. 법률상 존속회사인 '유진기업인수목적1호 주식회사'의 설립일은 2013년 10월 18일입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ본사주소 : 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60ㆍ전화번호 : 054-533-5887ㆍ홈페이지 주소 : http://www.nanoin.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사 업 목 적

1. 세라믹스 제품의 제조, 재생, 재활용, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업
2. 원료 합성 제품의 제조 및 판매업
3. 코팅 제품 및 코팅 관련기기의 제조 및 판매업
4. 환경제품 및 환경시설 제조 및 판매업
5. 노하우 기술의 판매 임대업
6. 연구개발 지원사업
7. 각호와 관련된 수출입업 및 동 대행업
8. 기계설비공사업
9. 부동산 임대업
10. 베어링 및 베어링 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업
11. 자동차관련 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업
12. 평가용역의 제공 및 평가 관련 설비의 판매업
13. 환경전문공사업
14. 기타 위에 부대되는 사업

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NANO-CHINA Co., Ltd	2011.03.16	중국 상해	촉매 및 TiO2 판매	6,694	지분율 100%	해당

NANO-Yufeida Co., Ltd	2014.01.15	중국 운남성	이산화티타늄(TiO2) 제조	19,818	지분율 65.3%	해당

NANO AUTOMOTIVE, S.L (*1)	2015.09.01	스페인 투델라	자동차용 베어링 부품 생산	28,000	지분율 50.0%	해당

NANO Environmental Technologies, LLC	2015.10.01	미국	촉매 판매	0	지분율 100%	비해당

NANO JAPAN Co., Ltd (*2)	2016.01.04	일본	촉매 판매	93	지분율 100%	비해당

나노홀딩스(*1)	2017.02.01	한국	기술용역 지원 사업	444	지분율 100%	비해당

(*1) 당기 중 연결회사는 NANO-Yufeida Co., Ltd의 지분중 일부를 한국투자 해외진출 Platform 펀드로 부터 1,300백만원에 인수하였으며, 나노홀딩스를 설립하여 지분 400백만원을 신규 출자하였습니다. (*2) 전기 중 연결회사는 NANO JAPAN Co., Ltd를 신규 설립하여 지분 100%를 취득하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	나노홀딩스	신사업 기술용역 지원 사업을 위한 법인 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 해당 사항이 없습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 해당 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

년도	내용

1999년	12월 환경연구원 '98 기술개발과제 진도평가 최우수 수행기관 선정
06월 중소기업청 주관 벤처창업경연대회 우수상 수상
05월 벤쳐 캐피탈 투자기업으로 벤쳐기업 선정
04월 (주)나노 설립

2000년	12월 연간 600톤 규모 진주공장 준공
02월 「주식회사 나노」로 사명 변경

2001년	12월 산업자원부 중기거점기술개발사업 연구과제 주관기관으로 선정
11월 TiO2 분말제조공정 미국 특허 등록
07월 산업자원부 한국신기술(NT) 인증
04월 SK(주)와 TiO2 촉매 분말 1차 공급계약 체결

2008년	10월 23일 제4회 중소기업 기술혁신 소그룹 경진대회 은상
09월 제2회 국제 SCR 학술대회 개최

2009년	09월 년산 3,000m³ SCR 허니콤 촉매 생산 상주공장 준공
09월 제3회 SCR 국제 학술대회 개최
08월 EU 신화학 물질 관리제도(REACH) 인증 획득

2010년	10월 "한국 벤처기업대상" 지식경제부 장관상 수상09월 "Hidden Champion" 육성기업 선정
09월 제4회 SCR 국제 학술대회 개최

2011년	12월 경상북도 중소기업 기술대상 수상
06월 본점소재지 이전(경남 진주 → 경북 상주)03월 나노 차이나 설립

2012년	06월 제5회 SCR 국제 학술대회 개최02월 SCR 촉매 R Center 개원.

2013년	12월 천만불 수출의 탑 수상11월 수출강소기업 인증 획득05월 산업통상자원부 우수기술연구센타(2013-01호) 선정

2014년	08월 PLATE 촉매 제품생산라인 구축 완료05월 제6회 SCR 국제학술대회 개최01월 나노 위페이다 설립

2015년	10월 NANO USA 설립09월 NANO AUTOMOTIVE 설립04월 코스닥 시장 상장03월 신동우 대표이사 철탑산업훈장 수상

2016년	09월 평판형 선택적촉매환원 촉매 국내 특허 등록01월 NANO JAPAN 설립01월 평판형 SCR 탈질촉매 NeP 인증 획득(산업통상자원부)

2017년	03월 성형성이 우수한 시트형 카트리지 및 이를 포함하는 대기오염 저감용 촉매담체 국내 특허 등록02월 나노홀딩스 설립 01월 평판형 선택적촉매환원 촉매용 나노복합 이산화티타늄의 제조방법 국내 특허 등록

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 유진기업인수목적1호 주식회사의 변해봉 대표이사 체제에서 2015년 4월 21일 합병 이후 신동우 대표이사 체제로 변경되었습니다.

일자	변경 전	변경 후

2015.04.21	대표이사 : 변해봉사내이사 : 염 호사외이사 : 이덕희감 사 : 조석훈	대표이사 : 신동우사내이사 : 문두성 , 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원, 김태우 감 사 : 장지택

2017.03.31	대표이사 : 신동우사내이사 : 문두성 , 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원, 김태우 감 사 : 장지택	대표이사 : 신동우사내이사 : 정영민, 윤대현사외이사 : 정강원 감 사 : 장지택

다. 최대주주의 변동 당사는 보고서 제출 기준일 현재 변동 사항 없습니다. 라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 유진기업인수목적1호 주식회사와 2014년 11월 10일 합병계약을 체결하였으며, 2015년 04월 21일에 합병 등기를 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	신성장동력의 마련을 위한 자금 조달 및 대외신뢰도 제고를 통한 사업영역 확대를 위함

합병 방법	유진기업인수목적1호(주)가 (주)나노를 흡수합병함

합병 비율	(주)나노: 유진기업인수목적1호(주)= 1 : 3.8473389

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 기업분할, 영업양수도 등 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.28	-	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금(*주1)

2014.05.08	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	코스닥 상장

2015.04.21	-	보통주	5,500,000	100	-	합병

2015.04.21	-	보통주	16,784,935	100	-	합병신주

2015.12.28	전환권행사	보통주	1,500,000	100	1,000	-

2016.05.25	주식매수선택권행사	보통주	234,242	100	858	-

2016.06.07	전환권행사	보통주	699,515	100	1,429	-

2016.10.05	전환권행사	보통주	1,203,702	100	2,160	-

2016.10.06	전환권행사	보통주	92,592	100	2,160	-

2016.10.07	전환권행사	보통주	2,175,918	100	2,160	-

2016.10.25	주식매수선택권행사	보통주	109,114	100	858	-

2016.11.01	전환권행사	보통주	925,925	100	2,160	-

2017.02.07	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	100	1,325	-

2017.09.26	주식매수선택권행사	보통주	43,913	100	858	(*주2)

* 주1) 유진기업인수목적1호 주식회사와 합병됨에 따라 기존 유진기업인수목적1호 주식회사의 주식수 5,500,000주와 유진기업인수목적1호 주식회사의 기명식 보통주식 1주당 3.8473389로 산출된 합병신주 16,784,935주를 합하였습니다. * 주2) 2017년 12월 31일 기준 총 발행주식수는 39,269,856주 입니다. * 기준일 이후 2018년 1월 30일 액면병합(5:1) 및 2018년 2월 13일 무상증자(1:1) 실행되어 15,705,238주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회전환사채	2017.10.18	2020.10.18	5,000,000,000	기명식보통주	발행일 1년 이후부터 2020년 09월 18일까지	100	1,339	5,000,000,000	3,734,129	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	100	-	5,000,000,000	3,734,129	-

* 보고서 기준일 이후 2018년 01월 18일 시가하락에 의한 전환가액 1,222원, 2018년 01월 30일 액면병합에 의한 전환가액 6,110원, 2018년 2월 13일 무상증자에 의한 전환가액 3,056원으로 조정됨.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,269,856	-	39,269,856	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,269,856	-	39,269,856	-

Ⅴ. 자기주식수	5,891	-	5,891	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,263,965	-	39,263,965	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	5,891	-	-	-	5,891	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	5,891	-	-	-	5,891	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

* 보고서 기준일 이후 액면병합에 의해 1,178주, 단수주 1,526주 발생함으로써 자기주식 2,704주 보유함
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 39,269,856주이며, 이는 정관상 총 발행주식수의 19.63 %에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 취득한 자기주식은 5,891주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 가능주식수는 39,263,965주 입니다.

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	39,269,856	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	5,891	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	39,263,965	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제05기	제04기	제03기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	89	-24,389	-8,991

(별도)당기순이익(백만원)	-2,830	-18,009	-10,307

(연결)주당순이익(원)	-1	-903	-397

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결기준 요약재무상태표 및 포괄손익계산서 (단위 : 원)

구분	제05기 기말	제04기 기말	제03기 기말

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	42,822,417,983	34,297,077,024	49,781,286,536

당좌자산	21,832,770,414	18,344,406,881	29,911,110,557

재고자산	20,989,647,569	15,952,670,143	19,870,175,979

비유동자산	48,752,246,842	49,143,806,586	49,714,365,939

투자자산	453,915,665	552,137,932	313,759,565

유형자산	45,960,775,600	46,777,389,622	43,868,580,113

무형자산	2,216,620,455	1,682,474,439	1,895,198,056

기타비유동자산	120,935,122	131,804,593	3,636,828,205

자산총계	91,574,664,825	83,440,883,610	99,495,652,475

유동부채	37,817,466,447	39,150,039,958	39,042,763,280

비유동부채	8,854,960,006	9,971,535,292	17,792,963,043

부채총계	46,672,426,453	49,121,575,250	56,835,726,323

자본금	3,926,985,600	2,922,594,300	2,378,493,500

주식발행초과금	15,158,559,440	17,382,214,145	31,069,803,025

기타자본	67,044,909	796,807,039	(41,951,146)

기타포괄손익누계액	(927,630,686)	(183,270,711)	354,114,265

이익잉여금(결손금)	17,422,498,324	3,457,398,368	923,905,312

지배주주지분	35,647,457,587	24,375,743,141	34,684,364,956

비지배지분	9,254,780,785	9,943,565,219	7,975,561,196

자본총계	44,902,238,372	34,319,308,360	42,659,926,152

구분	제05기 기말	제04기 기말	제03기 기말

매출액	73,089,292,296	48,175,171,385	29,901,809,863

영업손익	1,661,616,186	(14,162,415,990)	(8,471,990,220)

당기순손익	89,290,743	(24,388,858,794)	(8,990,586,156)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주	(45,388,324)	(22,484,673,749)	(8,718,600,512)

비지배지분	134,679,067	(1,904,185,045)	(271,985,644)

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익	(1)	(903)	(397)

희석주당순손익	(1)	(903)	(406)

연결에 포함된 회사 수	6	5	4

나. 개별기준 요약재무상태표 및 포괄손익계산서 (단 위 : 원)

구분	제05기 기말	제04기 기말	제03기 기말

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	23,979,304,184	18,258,905,577	28,103,515,513

당좌자산	17,252,024,329	10,649,078,708	16,460,345,988

재고자산	6,727,279,855	7,609,826,869	11,643,169,525

비유동자산	35,170,343,893	39,092,103,573	44,489,716,182

투자자산	15,281,828,278	16,518,872,778	16,514,384,278

유형자산	17,957,122,662	20,917,884,296	23,465,720,422

무형자산	1,899,762,953	1,599,825,969	1,823,720,613

기타비유동자산	31,630,000	55,520,530	2,685,890,869

자산총계	59,149,648,077	57,351,009,150	72,593,231,695

유동부채	17,801,339,150	24,091,883,064	22,953,099,700

비유동부채	4,331,149,101	6,190,880,264	17,792,963,043

부채총계	22,132,488,251	30,282,763,328	40,746,062,743

자본금	3,926,985,600	2,922,594,300	2,378,493,500

주식발행초과금	15,158,559,440	17,382,214,145	31,069,803,025

기타자본	1,300,894,111	1,313,327,022	(41,951,146)

이익잉여금(결손금)	16,630,720,675	5,450,110,355	(1,559,176,427)

자본총계	37,017,159,826	27,068,245,822	31,847,168,952

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제05기 기말	제04기 기말	제03기 기말

매출액	29,944,291,694	18,480,120,534	14,881,694,199

영업손익	1,526,011,101	(9,411,057,829)	(7,239,111,305)

당기순손익	(2,829,877,960)	(18,008,880,023)	(10,306,565,275)

주당순이익

기본주당순손익	(74)	(723)	(469)

희석주당순손익	(74)	(723)	(472)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

17년	태성회계법인	적정	해당사항없음

16년	태성회계법인	적정	해당사항없음

15년	태성회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기	태성회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	72,000	1010

제4기	태성회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	65,000	995

제3기	태성회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	65,000	939

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제05기(당기)	2017.04	세무조정	2018.03	7,500	-

제04기(전기)	2017.3	세무조정	2017.03	7,500	-

제03기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

2017년 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

가. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

정강원 (출석률: 81.82%)	김태우 (출석률: 80%)

찬 반 여 부

1	2017.01.23	해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.02.08	차입에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성	찬성

3	2017.02.10	제4기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성

4	2017.02.28	제4기(16/01/01~16/12/31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	2017.02.28	제4기 정기주주총회 소집의 건 - 제4기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2017.03.07	단기대여의 건	가결	찬성	불참

7	2017.03.10	제4기 정기주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성

8	2017.03.23	나노 홀딩스 법인카드 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

9	2017.03.28	외화지급보증 한도기간 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

10	2017.04.17	임시주주총회 소집의 건 - 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	중도퇴임
(17/3/30)

11	2017.04.20	해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결	찬성

12	2017.05.10	중국현지법인(NANO-YUFEIDA) 구주주 주식 양수도의 건	가결	찬성

13	2017.05.18	임시주주총회 안건 추가의 건 - 정관 일부 변경의 건	가결	찬성

14	2017.05.22	임시주주총회 안건 확정의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건	가결	찬성

15	2017.05.29	해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결	찬성

16	2017.06.21	단기대여의 건	가결	불참

17	2017.06.26	산업B 외화지급보증외 연장의 건	가결	찬성

18	2017.07.26	단기대여의 건	가결	찬성

19	2017.08.07	차입에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성

20	2017.08.14	해외현지법인 자금대여의 건	가결	찬성

21	2017.08.18	해외현지법인 담보제공의 건	가결	찬성

22	2017.10.11	한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	가결	찬성

23	2017.10.11	한국산업은행 기승인 수출환어음매입(한도)의 기타외화지급보증(한도)로의 전용의 건	가결	찬성

24	2017.10.17	제3회 전환사채 발행의 건	가결	불참

25	2017.11.13	임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 주식병합 결정 승인의 건 - 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

26	2017.11.13	무상증자 결의의 건	가결	불참

27	2017.11.23	임시주주총회 소집일자 변경 및 안건 추가의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 주식병합 결정 승인의 건 - 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

28	2017.11.23	무상증자 변경 승인의 건	가결	불참

29	2017.12.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성

30	2017.12.29	해외(일본)현지법인 자본금 감액의 건	가결	찬성

31	2017.12.29	해외(일본)현지법인 지분 전액 매각의 건	가결	찬성

* 김태우 사외이사 일신상의 이유로 17년 3월 30일 중도퇴임.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2017년 사업보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

1) 감사의 인적사항

성명(생년월일)	직위	담당업무	주요경력	임기만료일

장지택(1960.10)	감사(등기/비상근)	감사	- 경희대학교 경영학 석사- 삼일회계법인- 동원증권- 안진회계법인- 인덕회계법인 이사(KICPA) 現 세무법인 정현 現 (주)나노	2020.12.28

2) 감사의 독립성당사의 감사는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 추가검토 및 자료보완을 요청할 수 있으며 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있도록 하고 있습니다.

3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

01	2017.01.23	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결	-

02	2017.02.08	- 차입에 관한 건(수출성장자금)	가결	-

03	2017.02.10	- 제4기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건	가결	-

04	2017.02.21	- 해외(일본)현지법인 자본금 증액의 건	가결	-

05	2017.02.28	- 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

06	2017.02.28	- 제4기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

- 정관 일부 변경의 건

- 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건

- 이사 보수한도 승인의 건

- 감사 보수한도 승인의 건

07	2017.03.10	- 제4기 정기주주총회 안건 확정의 건	가결	-

08	2017.03.23	- 나노 홀딩스 법인카드 연대보증의 건	가결	-

09	2017.03.28	- 외화지급보증 한도기간 기한연장의 건	가결	-

10	2017.04.17	- 임시주주총회 소집의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-

11	2017.04.20	- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결	-

12	2017.05.10	- 중국현지법인(NANO-YUFEIDA) 구주주 주식 양수도의 건	가결	-

13	2017.05.18	- 임시주주총회 안건 추가의 건- 정관 일부 변경의 건	가결	-

14	2017.05.22	- 임시주주총회 안건 확정의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건	가결	-

15	2017.05.29	- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건	가결	-

16	2017.06.26	- 산업B 외화지급보증외 연장의 건	가결	-

17	2017.08.07	- 차입에 관한 건(수출성장자금)	가결	-

18	2017.08.14	- 해외현지법인 자금대여의 건	가결	-

19	2017.08.18	- 해외현지법인 담보제공의 건	가결	-

20	2017.10.11	- 한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	가결	-

21	2017.10.11	- 한국산업은행 기승인 수출환어음매입(한도)의 기타외화지급보증(한도)로의 전용의 건	가결	-

22	2017.10.20	- 해외현지법인 자금대여 연장의 건	가결	-

23	2017.11.13	- 임시주주총회 소집의 건- 정관 일부 변경의 건- 주식병합 결정 승인의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-

24	2017.11.23	- 임시주주총회 소집의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 주식병합 결정 승인의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 의결권 확보를 위한 전자투표제를 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 보고서 제출 기준일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동우	남	1960.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 케임브릿지 대학 공학박사- 독일 국립 막스-플랑크 연구소- 한국 국립 국방과학 연구소- 일본 국립 무기재질 연구소- 경상대학교 나노신소재 교수- 나노시스템 대표이사現 (주)나노 대표이사現 한양대학교 특임교수	3,524,548	-	18년8개월	2020.12.28

문두성	남	1973.10	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 경영학사- 삼일회계법인- LG전자- 베어링포인트 컨설팅- (주)KPF現 (주)나노	7,225	-	4년5개월	-

정영민	남	1973.12	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 경상대학교 세라믹 공학석사現 (주)나노	94,278	-	18년8개월	2020.12.28

윤대현	남	1970.04	사내이사	등기임원	상근	제조총괄	- 경상대학교 세라민 공학박사- 나노시스템 감사現 (주)나노	124,949	-	18년8개월	2020.12.28

정강원	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	고문	- 고려대학교 경영학 박사- 충암발전연구원 자문위원 - 대한경영학회, 한국재무학회 상임이사- 공주대학교 기획처 부처장 - 現공주대학교 교수 - 現충청남도 지방재정계획심의위원 - 現공주시 재정계획심의위원, 정보공개심의위 - 現충청남도 인재육성재단 감사	-	-	3년	2020.12.28

백승진	남	1965.11	사내이사	미등기임원	상근	품질관리	- 한양대학교 화학공학사- (주)동양시멘트- (주)세신전자- 나노시스템 이사現 (주)나노	67,585	-	8년10개월	-

장지택	남	1960.10	감사	등기임원	상근	감사	- 경희대학교 경영학 석사- 삼일회계법인- 동원증권- 안진회계법인現 인덕회계법인 이사(KICPA)現 (주)나노	-	-	18년1개월	2020.12.28

유상희	남	1973.09	상무	미등기임원	상근	해외지사관리	- 경상대학교 세라믹 공학박사- 한국티타늄공업(주)現 (주)나노	20,000	-	16년6개월	-

박삼식	남	1972.09	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 경상대학교 세라믹 공학박사- (주)나노- 한국지질자원연구소現 (주)나노	48,962	-	15년3개월	-

김태호	남	1974.05	상무	미등기임원	상근	경영관리	- 경남과학기술대학교 경제학사- 포스코복지회- (주)신성기업- (주)코리아아사히전자現 (주)나노	10,000	-	17년7개월	-

임영재	남	1964.07	기술위원	미등기임원	상근	기술자문	- 한양대학교 재료 공학사- (주)한화기계- (주)대우자동차- 나노시스템 이사現 (주)나노	-	-	17년10개월	-

* 보고서 기준일 이후 백승진 이사(미등기임원), 임영재 기술위원(미등기임원) 2018년 1월 1일 나노홀딩스로 이직.

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	61	0	2	0	63	6	2,751,260,250	43,670,798	-

-	여	6	0	2	0	8	5	263,565,380	32,945,673	-

합 계	67	0	4	0	71	-	3,014,825,630	42,462,333	-

- 제05기 누적 기준
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	3(1)	1,000	(*주1)

감사	1	100	-

* 주1) 2017년 3월 30일 등기임원(사내이사 1명, 사외이사 1명) 중도퇴임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	609	122	-

- 2017년 12월 31일 기준, 2017년 3월 30일 등기임원(사내이사 1명, 사외이사 1명) 중도퇴임이므로, 4- 12월 보수는 직원 급여 포함.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	594	198	신동우, 정영민, 윤대현 (문두성 - 2017년 3월 30일 중도퇴임)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	정강원 (김태우- 2017년 3월 30일 중도퇴임)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	장지택 감사

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출 기준일 현재 관계회사를 제외한 타법인 출자현황은 없습니다.