나노 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제8기(2020년) 정기주총제9기 제1차(2021년) 임시주총제9기(2021년) 정기주총

* 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제5기 주주총회부터 채택하고, 관리업무를 한국예탁결제원(http://evote.ksd.or.kr)에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출 기준일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	27,067,695	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	172,469	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	26,895,226	-

기타주식	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의 2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 펀드 및 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업 금융회사에 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업다각화, 기술도입, 원활한 자금조달 등을 필요로 하여 기술제공자 또는 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등을 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제1항의 규정에 대하여 종류주식에 대한 신주인수권 배정여부는 매 신주발생 시마다 이사회 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후3월 내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부주소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 KB국민은행 3층(여의도동 36-3)

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nanoin.com)에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2015.03.13	임시주주총회	1. 합병 승인 결의의 건	원안대로 승인 가결

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

4. 감사 선임의 건

5 이사 보수 한도 승인의 건

6. 감사 보수 한도 승인의 건

2015.03.30	정기주주총회	1. 전기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

2016.03.30	정기주주총회	1. 연결/개별재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

2. 정관 일부 변경의 건

3. 준비금의 이익잉여금 전환의 건

4. 이사 보수한도 승인의 건

5. 감사 보수한도 승인의 건

2017.03.30	정기주주총회	1. 연결/개별재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결

2. 정관 일부 변경의 건

3. 준비금의 이익잉여금 전환의 건

4. 이사 보수한도 승인의 건

5. 감사 보수한도 승인의 건

2017.06.07	임시주주총회	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제1-1호의안 : 제2조 사업의 목적제1-2호의안 : 제20조 전환사채의 발행제1-3호의안 : 제21조 신주인수권부사채의 발행제1-4호의안 : 제36조 이사의 수	부결가결가결부결

제2호의안 : 이사선임의 건	부결

제3호의안 : 비상근 감사 선임의 건	부결

2017.12.29	임시주주총회	제1호의안[제7조] 1주의 금액	원안대로 승인 가결

제2-1호의안 사내이사 신동우 선임의 건

제2-2호의안 사내이사 윤대현 선임의 건

제2-3호의안 사내이사 정영민 선임의 건

제2-4호의안 사외이사 정강원 선임의 건

제3-1호의안 비상근 감사 장지택 선임의 건

제4호의안 주식병합 결정 승인의 건

2018.03.28	정기주주총회	[보고사항]영업보고, 감사보고, 제5기 재무제표(연결, 별도) 보고[부의안건]제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건	정족수 미달로 인한 주주총회 불성립

2019.03.26	정기주주총회	[보고사항]영업보고, 감사보고, 제6기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고[부의안건]제1호 의안 : 보고사항으로 변경제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건.(주당 20원)
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.	가결의결 정족수 미달로 인한 부결가결가결

2020.03.24	정기주주총회	[보고사항]영업보고, 감사보고, 제7기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고[부의안건]제1호 의안 : 보고사항으로 변경제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 비상근 감사 후보자 김주원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.	의결 정족수 미달로 인한 부결의결 정족수 미달로 인한 부결의결 정족수 미달로 인한 부결의결 정족수 미달로 인한 부결

2020.12.15	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 민화식 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김주원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의결 정족수 미달로 인한 부결

2021.03.29	정기주주총회	[보고사항]감사보고, 영업보고, 제8기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고

[부의안건]제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련 법령 제.개정)제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 신 동우 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 윤 대현 선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 정 영민 선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 민 화식 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제4-1호 의안 : 비상근 감사 김 주원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의결 정족수 미달로 인한 부결

2021.09.15	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 민화식 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김주원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의결 정족수 미달로 인한 부결

2022.03.29	정기주주총회	[보고사항]감사보고, 영업보고, 제9기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리실태보고[부의안건]제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 신 동우 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 윤 대현 선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 정 영민 선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 민 화식 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제4-1호 의안 : 비상근 감사 김 주원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결