나노 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 - 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 29일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제2조 [목적]	기존 사업의 시너지 효과 창출 및 고부가가치ㆍ신성장사업의 원활한 진행을 위한 사업목적 추가- 베어링 및 베어링 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업, 자동차관련 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제10조 [신주인수권] ⑤	조항 삭제

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제11조 [주식매수선택권] ⑧	문구수정- 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유 -> 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제27조 [소집지]	소집지 구체화- 다른 지역 -> 본점 및 지점소재지 인접지역

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제34조 [서면에 의한 의결권의 행사]	서면결의제 폐지에 따른 조항 삭제

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제34조 [주주총회의 결의방법]	적대적 인수합병 예방을 위한 문구 추가- 단, 의결사항이 적대적 인수합병을 위한 안건임이 객관적으로 명확하고 총회 소집통지 전 이사회의 결의로 이를 확인한 경우,이에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상의 찬성과 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제43조 [이사의 보수와 퇴직금]	적대적 인수합병 예방을 위한 조항 추가③ 대표이사 또는 이사(근로기준법상 임원 포함)가 적대적 인수합병의 사유로 인해 해임되거나 강제퇴직 될 경우에는회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 100억원, 그 밖의 이사에게는 20억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.④ 본 항 및 제③항을 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상의 찬성과 발행주식 총수의 3분의 2 이상의찬성으로 한다.

2016년 03월 30일	제3기정기주주총회	제 62 조 [외부감사인의 선임]	문구수정- 감사(또는 감사인선임위원회) -> 감사인선임위원회(또는 감사위원회)

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제2조 [목적]	기존 사업의 시너지 효과 창출을 위한 사업목적 추가- 평가용역의 제공 및 평가 관련 설비의 판매업, 환경전문공사업

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제9조의 2의 ① [무의결권 배당우선 상환주식]제9조의 3의 ① [무의결권 배당우선 전환주식]제9조의 4의 ① [무의결권 배당우선 상환전환주식]	한도증가- 2,000,000주 -> 발행주식총수의 4분의 1

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제10조 [신주인수권] ②의 1	한도증가- 발행주식총수의 100분의 30 -> 발행주식총수의 100분의 50

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제10조 [신주인수권] ②의 4제10조 [신주인수권] ②의 5제10조 [신주인수권] ②의 6	한도증가- 발행주식총수의 100분의 20 -> 발행주식총수의 100분의 50

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제10조 [신주인수권] ②의 8, 9, 10	조항 추가- 신주발행 조건

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제10조 [신주인수권] ⑤	조항 추가- 종류주식 신주인수권 배정여부는 이사회결의로 결정

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제11조 [주식매수선택권] ①	한도증가- 발행주식총수의 100분의 15 -> 발행주식총수의 100분의 20

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제20조 [전환사채의 발행] ⑤	조항 추가- 최저한도 액면금액까지

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제21조 [신주인수권부사채의 발행] ⑤	조항 추가- 신주인수권 행사가액 조정 준용조항 반영

2017년 03월 30일	제4기정기주주총회	제36조 [이사의 수]	이사수 제한- 3명 이상 -> 3명이상 5명 이하

2017년 06월 07일	제5기임시주주총회	제20조 [전환사채의 발행] ①의 2제21조 [신주인수권부사채의 발행] ①의 2	투자자 범위 확대- 개인투자자, 펀드 및 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자

2018년 01월 31일	제5기임시주주총회	제7조 [1주의 금액]	적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화- 액면가액 100원 -> 500원

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제2조 [목적]	- 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가- 암모니아의 수입 및 판매업, 고압가스 수입 및 판매업

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제8조 [주권의 종류]제15조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 삭제

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제8조의2 [주식등의 전자등록]제13조 [명의개서대리인]제16조 [주주명부 작성·비치]	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 신설

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제20조 [전환사채의 발행]제21조 [신주인수권부사채의 발행]	전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제23조 [사채발행에 관한 준용규정]	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 준용조항 삭제

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제37조 [이사의 선임]	상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제52조 [감사의 선임·해임	「상법」 개정에 따른 감사의 선임·해임에 관한 조문 정비

2022년 03월 29일	제9기정기주주총회	제62조 [외부감사인의 선임]	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 조문 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	세라믹스 제품의 제조, 재생, 재활용, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업	영위

2	원료 합성 제품의 제조 및 판매업	영위

3	코팅 제품 및 코팅 관련기기의 제조 및 판매업	영위

4	환경제품 및 환경시설 제조 및 판매업	영위

5	노하우 기술의 판매 임대업	영위

6	연구개발 지원사업	영위

7	각호와 관련된 수출입업 및 동 대행업	영위

8	기계설비공사업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	베어링 및 베어링 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업	미영위

11	자동차관련 부품의 제조, 관련기기의 제작 등의 임대 및 판매업	미영위

12	평가용역의 제공 및 평가 관련 설비의 판매업	영위

13	환경전문공사업	영위

14	암모니아의 수입 및 판매업	미영위

15	고압가스 수입 및 판매업	미영위

16	기타 위에 부대되는 사업	영위

나-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	14. 암모니아의 수입 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	15. 고압가스 수입 및 판매업

나-2. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성 - 나노의 탈질촉매 제품을 사용하는 기존고객(발전소, 엔진OEM, 사업체)은 탈질설비를 운영하기 위해 암모니아를 환원제로 사용하고 있음. 암모니아는 SCR 시스템에서 반응을 통해 질소산화물을 질소와 물 등 인체에 무해한 기체로 환원시킴. 촉매원료, 탈질촉매 및 탈질설비를 공급하는 당사가 동일한 고객군에게 암모니아를 공급함으로서 공급체계의 수직적 통합을 이루어 고객들에게 편의성 및 사후관리 제공 등 고객만족에서 경쟁력을 보유하게 됨. 따라서 질소산화물이 배출되는 적용처에 SCR탈질촉매와 암모니아를 같이 결합하여 공급함으로써 이익을 극대화 할 필요성이 있음. 2) 사업목적 변경 제안 주체 - 이사회 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 회사의 주된 사업인 질소산화물이 배출되는 적용처에 SCR탈질촉매와 암모니아를 같이 결합하여 공급함으로써 이익 극대화 가능.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	암모니아의 수입 및 판매업	2022년 03월 29일

2	고압가스 수입 및 판매업	2022년 03월 29일

다-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 디젤 엔진 및 발전소 등에서 배출되는 질소산화물을 저감하기 위해서는 SCR탈질촉매와 더불어 환원제로써 암모니아가 반드시 필요함. 암모니아는 SCR시스템에서 반응을 통해 질소산화물을 질소와 물 등 인체에 무해한 기체로 환원시킴. 따라서 질소산화물이 배출되는 적용처에 SCR탈질촉매와 암모니아를 같이 결합하여 공급함으로써 이익을 극대화 할 필요성이 있음. 다-2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 암모니아 시장의 특성은 농업 및 산업 분야에서의 수요와 공급, 환경 및 규제 등에 영향을 받음. 산업 분야에서의 암모니아는 시장 중 회사는 발전소 등 질소산화물을 저감하는 시장을 타켓으로 함. 산업 분야에서의 암모니아 사용량은 경제 상황과 산업 부문의 성장에 따라 변동될 수 있음. 국내 발전소의 2017 ~ 2021년 까지의 5개년 평균 암모니아 사용량은 51,000톤, 370억원 규모임. 정부가 2019년 1월 발표 한 '수소경제 활성화 로드맵'에 의하면 수소 캐리어 역할을 하는 암모니아의 중요성은 크게 증대될 것임. 다-3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 신규사업 미추진으로 인한 해당사항 없음 다-4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 신규사업 미추진으로 인한 해당사항 없음 다-5. 기존 사업과의 연관성 - 나노의 탈질촉매 제품을 사용하는 기존고객(발전소, 엔진OEM, 산업체)은 탈질설비를 운영하기 위해 암모니아를 환원제로 사용하고 있음. 다-6. 주요 위험 - 신규사업 미추진으로 인한 해당사항 없음 다-7. 향후 추진계획 - 사업 진행 계획 없음 다-8. 미추진 사유 - 암모니아 사업을 영위하는 별도의 계열회사를 신규 설립함으로써 사업 중단 함.