신화콘텍 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	내 용	가결여부	비고

2012.03.16	정기 주주총회	-제1호 의안 : 제10기 결산보고서 승인의 건
-제2호 의안 : 회사가 발행할(예정) 주식총수의 변경의 건
-제3호 의안 : 임원변경의 건
-제4호 의안 : 정관변경에 관한 건	가결	-

2013.03.29	정기 주주총회	-제1호 의안 : 제11기 결산보고서 승인의 건
-제2호 의안 : 상호의 영문자표기 삽입의 건
-제3호 의안 : 공고방법 변경의 건
-제4호 의안 : 주식매수선택권 변경의 건
-제5호 의안 : 정관변경에 관한 건
-제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정에 관한건
-제7호 의안 : 임원 변경의 건(감사 남기봉 선임)	가결	-

2013.04.30	임시주주총회	-임원퇴직급 지급규정 변경 취소의 건	가결	-

2013.09.12	임시주주총회	-제1호 의안 : 액면분할의 건
-제2호 의안 : 정관변경에 관한 건	가결	-

2013.10.15	임시주주총회	-준비금의 자본금전입(무상증자)의 건	가결	-

2013.12.27	임시주주총회	-임원변경의 건	가결	-

2014.01.02	임시주주총회	-정관변경에 관한 건	가결	-

2014.03.28	정기주주총회	-제1호 의안 : 제12기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건-제2호 의안 : 미처분 이익잉여금 처분 승인의 건
-제3호 의안 : 2014년 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안 : 2014년 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2015.03.27	정기주주총회	제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 현금배당(1주당 배당금 50원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	-

2016.03.25	정기주주총회	제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건

당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 경영상의 주요계약

(1) 당사는 매출의 형태가 고객과의 기본계약서 대신 P/O로 받고 있어 매출처와의 계약은 별도로 존재하지 않습니다.

( 2) 광명역세권택지개발지구 신축사옥 건축

당사는 2014년 9월 16일 LH(한국토지주택공사, "양도인") 소유의 광명역세권택지개발지구 지원5-1(경기도 안양시 만안구 석수동 860) 소재 토지에 신축사옥을 건설중에 2016년 3분기내 완공예정입니다.

라. 할인어음(배서어음 포함)

당사는 최근 사업연도말 및 제출일 현재 할인어음(배서어음 포함)내역은 없습니다.

마. 관련 법률 등과 관련된 우발채무

당사는 최근 사업연도말 및 제출일 현재 관련 법률 등과 관련된 우발채무내역 은 없습니다.

바. 노동쟁의 발생 유/무

당사는 최근 3개년의 사업연도 노동쟁의 사실이 없습니다.

사. 기타의 우발채무 등

1. 우발부채와 약정사항(1) 당기말 현재 연결실체의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	내용	약정한도	사용액

한국산업은행	산업운영자금대출	2,800,000	2,800,000

산업시설자금대출	1,500,000	1,500,000

산업운영자금대출	3,000,000	3,000,000

신한은행	전자매출채권담보	1,000,000	-

산업시설자금대출	6,000,000	1,739,108

우리은행	일반자금대출	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	2,000,000	2,000,000

국민은행	일반자금대출	500,000	500,000

시설자금대출	8,000,000	4,300,000

합 계	26,800,000	17,839,108

(2) 당사는 차량운반구를 운용리스계약으로 임차하고 있습니다. 당기말 현재 미래 최소리스료의 합계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

1년 이내	20,981	23,306

1년 초과 5년 이내	6,265	31,895

합계	27,246	55,201

아. 우발채무의 평가

당사는 우발채무의 평가대상 자산이 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

공모	2014년 08월 04일	12,000	설비투자 및 해외사업	14,140	신규설비 증가

공모	2014년 08월 04일	2,333	운영자금	2,333	-

공모	2014년 08월 04일	664	발행제비용	678	IR비용증가

차. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

3. 제재현황 및 그 밖의 상황 가. 제재현황 당사는 최근 5 사업연도 동안 제재 조치를 받은 사실이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 중소기업검토표

라. 직접금융 자금의 사용 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 중요한자산 양수도 현황 가.유형자산 취득 (1)취득일자 : 2014년 11월 10일 (2)목 적 시장성장에 맞추어 생산시설을 확충함과 동시에 분산된 생산 사업장을 통합시켜 연구 및 생산에 시너지 효과를 창출하여 글로벌 커넥터 기업으로 도약하는 토래를 마련하고자 합니다.

(3)자 산양수도 대상 자산(단위 : 원)

구분	소재지 및 지번	면적(㎡)	양수도가액

토지	광명역세권 택지개발지구(경기도 안양시 만안구 석수동 860)	3,138	6,666,436,220

주1)상기 금액은 토지취득대금으로 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.주2)상기 금액은 원 계약자(분양자)인 에스제이글로벌의 중도금 미지급으로 인한 지연이자 1,1019백만원을 포함한 금액으로서, 2012년 4월 12일 LH공사로부터 토지를 분양받았던 에스제이글로벌의 계약사항을 금액변경없이 승계하였습니다. (4)자 산양수도 대상자

구 분	양 수 자	양 도 자

법인명	(주)신화콘텍	LH(한국토지주택공사)

자산양수ㆍ양도	양수	양도

대표이사	이정진	이재영

주 소	본 사	경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4	경기도 성남시 돌마로 172(정자동 217)

연락처	031-432-1527	031-738-7114

설립연월일	2002년 10월23일	2009년 10월 01일

납입자본금(주1)	2,656 백만원	23,892,341 백만원

자 산 총 액(주1)	35,664 백만원	173,418,583 백만원

결 산 기	12월 31일	12월 31일

종업원수	119명	6,261명

주권상장 또는 협회등록일	2014년 8월 8일(코스닥상장)	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 7,469,661주우선주 578,952주	-

주)양수인 및 양도인의 정보는 2013년 12월31일 기준으로 작성되었습니다. (5) 자산 양수도 대금의 지급방법

구분	일자	금액

계약금 및 잔금	2014년 9월 16일	6,666,436,220

(6) 자산양수도 진행경과 및 일정

구 분	일 정

이사회 결의일	2014년 9월16일

자산양수도 계약일	2014년 9월16일

자산양수도 대금 지급일(잔금)	2014년 9월16일

자산양수도 신고서 제출일	2014년 9월17일

자산양수도 완료기준일(잔금지급일)	2014년 9월16일

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주)본 자산양수도의 평가방법에 상기 합병등 전후의 재무사항 비교표상의 예측 및 실적을 산정하지 않아 기재를 생략합니다.

주)자세한 사항은 2014년 9월17일에 공시한 주요사항 보고서를 참조하시기 바랍니다.