eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신화콘텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신화콘텍
대 표 이 사 : 이정진
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4
(전 화) 031)432-1527
(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명)허준도
(전 화) 031)432-1527
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도신화전자정밀유한공사	2010.09.10	중국 산동성 청도시 청양구
청양가도 구묘공업원	㈜신화콘텍의 중국현지법인
- 임가공 생산기지
- 중국 현지 고객 품질대응	340,131	지분율 100%	미해당

주식회사 엘오씨테크(구 신화엘엔씨)	2013.04.01	경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4	- 전자부품 제조 및 판매업	273,531	지분율 100%	미해당

신화콘텍비나유한회사	2014.03.07	L0 CN8-3-5, Khu cong nghiep
Diem Thuy,xa Diem Thuy,
huyen Phu Binh, Thai Nguyen	- 커넥터 제조 및 판매- 고객사 베트남 법인 현지대응	4,645,583	지분율 100%	미해당

주) 주요종속회사 여부는 "기업공시서식 작성기준 제3-1-1조의 작성지침"를 참조하 였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 신화콘텍" 이라고 표기합니다. 영문으로는 Shin Hwa Contech Co,. Ltd. 입니다. 나. 설립일자 회사의 설립일 : 2002년 10월23일 다 . 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사	경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4

전화번호	031-432-1527

홈페이지	http://www.sh-ct.co.kr/

라. 중소기업 해당 여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조제1항2호에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사의 업종은 전자부품 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품은전자제품, 휴대폰, TV, HDD 에 적용되는 커넥터입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

【 정관에 기재된 목적사업 】

1. 전자부품 제조 및 판매업
2. 수출입업
3. 부동산 임대업4. 자동차 부품 제조 및 판매업
5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

주) 2015년 3월 27일 정기주총에서 '자동차 부품 제조 및 판매업' 을 목적사업으로 추가하였습니다. 바. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

업종	회사명	상장여부	비고

커넥터 임가공 제조업	청도신화전자정밀유한공사	비상장	종속기업

전자부품 제조 및 판매업	주식회사 엘오씨테크	비상장	종속기업

커넥터 임가공 및 제조업	신화콘텍비나유한회사	비상장	종속기업

사 . 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

연 월	내 용

02.10	회사 설립(㈜다곤)

06.12	상호변경(㈜신화콘텍)

08.09	중국 ZTE 업체 등록

09.01	기업부설연구소 설치

09.08	삼성전자 HDD 사업부 업체 등록

10.05	본점이전(경기 시화공단)

10.09	해외법인 인수 (청도신화전자정밀유한공사)

10.10	수출의 탑 수상(300만불)

11.04	SEAGATE 업체 등록

11.07	ISO 9001 / ISO 14001 인증

11.11	삼성전자 영상 디스플레이 사업부 업체 등록

11.12	벤처기업확인(기술보증기금)

12.03	LG전자 DS 사업부 업체 등록

13.04	자회사 ㈜신화엘엔씨 설립

13.08	삼성전자 가전 사업부 업체 등록

13.10	경기도 유망중소기업 인증(경기도지사)

13.11	지점설치(신화콘텍 안산공장)

13.12	수출의 탑 수상(1000만불-한국무역협회)
2013년 창조기술인상 수상(중소기업진흥공단)

14.03	베트남(하노이)법인 설립
성실납세자 포상(중부지방국세청)

14.04	IPO를 위한 상장예비심사청구(한국거래소)

14.06	IPO를 위한 상장예비승인 확정(한국거래소)

14.08	코스닥 상장

14.11	벤처공로상 수상 (중소기업청)

15.06	ISO/TS 16949:2009 인증서 취득

15.08	시화MTV공장 완공 및 지점이전(경기도 시흥 엠티브이25로20번길3(정왕동,3사510호)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날 짜	내 용

2002년10월23일	서울특별시 송파구 문정동 82-6/설립

2003년12월17일	서울특별시 금천구 가산동 481-10 벽산경인디지털밸리 투609호/이전

2004년10월25일	인천광역시 연수구 연수동 592-6 만인오피스텔501호 / 이전

2006년12월28일	인천광역시 남동구 고잔동 696-2 남동공단 129블럭 3롯트 / 이전

2010년 5월20일	경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4 / 현재

다. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동 내역

취임	사임

02.10.23	이종선(대표이사),박광호, 장준덕(이사),
노경환(감사)	-

03.10.17	김갑선(대표이사), 이재경(이사),
김영애(감사)	이종선(대표이사),박광호, 장준덕(이사),
노경환(감사)

04.11.24	김광수(이사)	-

06.02.09	김광수(공동대표이사), 김갑선(이사)	김갑선(대표이사)

06.12.29	김관중(공동대표이사)	-

07.09.06	이정진(대표이사)	김광수,김관중(대표이사)

09.12.11	이호상,김정섭(이사), 감사(허준도)	김갑선(이사), 이재경(이사), 김영애(감사)

13.04.12	남기봉(감사)	허준도(감사)

13.12.30	이하준(사외이사)	-

15.03.27	이정진(대표이사), 김정섭(이사), 허준도(이사), 강종원(사외이사), 남상환(감사)	이하준(사외이사)남기봉(감사)이호상(이사, 임기만료)

주1) 상기 일자는 등기일자 기준입니다. 주2) 당사의 보고서 제출일 현재 주요 임원은 등기이사 4인(사외이사 1인), 감사 1인으로 구성되어 있습니다.

라. 최대주주의 변동

최대주주명	변동일	소유주식수(주)	지분율	비 고

김갑선	2003년	10,000	50.0%	주식양수도계약

김광수	2006년	43,750	62.5%	주식양수도계약

이정진	2008.12.19	21,000	30.0%	주식양수도계약

주1) 주식수는 액면가 5,000원 기준입니다

주2) 21,000주의 양수일(2008.08.03.) 당시는 최대주주가 아니었으나 기존 최대주주(김광수)의 추가매도(2008.12.19.)를 하면서 이정진이 최대주주가 되었습니다. 현재 보고서 작성일 기준(2015.12.31 기준) 최대주주인 이정진은 2,763,954주로 지분율34.34%입니다.

마. 상호의 변경 - 2002년10월23일 : 株式會社 多坤 / 설립

- 2006년12월28일 : 주식회사 신화콘텍 / 사명변경

- 2013년 3월29일 : 주식회사 신화콘텍(Shin Hwa Contech Co,. Ltd.) / 현재

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다.

사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

년 월	내 용

2002년 10월
2006년 12월
2007년 09월
2009년 12월
2010년 05월
2010년 09월
2012년 03월
2012년 07월
2013년 04월
2013년 06월
2013년 10월
2013년 12월
2014년 01월
2014년 03월2014년 09월2015년 01월	株式會社 多坤 설립(자본금 100백만원)
상호변경(株式會社 多坤 -> 주식회사 신화콘텍)
자본금증자(250백만원 / 증자후 자본금 : 350백만원)
현 대표이사 취임(이정진)
자본금증자(455백만원 / 증자후 자본금 : 805백만원)
본사이전(경기도 시흥시 정왕동2171-1 시화공단2바103호)
청도파트론정밀전자유한회사 인수(상호변경 : 청도신화전자정밀유한공사)
자본금증자(71백만원 / 증자후 자본금 : 876백만원
자본금증자(438백만원 / 증자후 자본금 : 1,314백만원)
자회사 설립(주식회사 신화엘앤씨/자본금 300백만원)
자본금증자(131백만원 / 증자후 자본금 : 1,446백만원)
액면분할(액면가 : 5,000원 -> 500원)
무상증자(1,734백만원 / 증자후 자본금 : 3,180백만원)
지점설치((주)신화콘텍 안산공장)
베트남 현지법인 설립을 위한 토지계약(베트남 하노이)
자본금증자(21백만원 / 증자후 자본금 : 3,201백만원)
베트남 현지법인 설립 및 토지잔금 지급LH(한국토지주택공사) 소유의 광명역세권택지개발지구 지원5-1(경기도 안양시 만안구 석수동 860) 소재 토지를 양수하는 계약 체결 및 잔금 지급베트남 현지법인 자본금 납입완료(USD 1,300,000 / 1,369백만원)

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 전자부품 제조 및 판매업을 목적으로 설립되었으며, 현재에도 동 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다.주) 2015년 3월 27일 정기주총에서 회사 사업분야 확장을 위해 '자동차 부품 제조 및 판매업' 을 목적사업으로 추가하였습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,450	500	4,320	㈜신화콘텍

2014년 03월 10일	전환권행사	보통주	468,600	500	500	2011KIF-동양IT전문투자조합전환상환우선주의 보통주로의 전환

2014년 08월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	1,644,655	500	9,100	코스닥시장 상장공모에 따른 신주모집

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제2차전환상환우선주	2013년 06월 26일	2022년 03월 21일	2,500,020,000	전환기간내청구시	우선주1주당보통주1주로전환	4,318	보통주	578,952	-

합 계	-	-	2,500,020,000	-	-	4,318	보통주	578,952	-

주1) 전환상환 우선주는 2차에 걸쳐 발행이 되었습니다

1차 (2012.03.23) : 2011 KIF-동양IT전문투자조합인수/ 주식전환가액 5,700원(액면가500원기준)

2차 (2013.06.26) : 2011 KIF-동양IT전문투자조합인수/ 주식전환가액 9,500원(액면가500원기준)

- 각 차별 공통으로 회사의 잔여재산에 투자시점부터 연복리8%의 금액을 가산하여 우선 배당받을 수 있음

- 전환가의 조정은 무상증자 및 액면분할등의 주식수의 변화가 있는 경우에는 조정된 주식수비율 따라 변동되며, 유상증자의 경우에는 유상증자 발행가액이 전환가격보다 낮은 경우 낮은 가격으로 한다. 또한, 전환가액이 하향 변동시에는 다시 상향된 가격으로 조정될 수 없다.

주2) 2014.03.10 : 2011KIF-동양IT전문투자조합이 보유한 전환상환 우선주 중 468,600주가 보통주 전환되었습니다.

주3) 전환상환우선주 발행시 주식수는 주식분할 효과를 고려하여 263,160주였으나, 전환상환우선주 발행시 발생한 주식발행초과금을 원천으로 무상증자를 하여 발행주식수량이 578,952주로 변경되었습니다.

주4) 전환상환우선주 중 1차발행분 809백만원은 2014.03.10 은 보통주 전환 완료되었으며 제출일 현재 잔여분인 2차 발행분은 전환상환우선주의 특약사항에 따라 전환가격은 발행시점의 발행가액인 95,000원에서 전기의 주식분할과 무상증자 효과를 반영하여 주식수와 전환가는 각각 578,952주와 4,318원 으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,469,661	1,047,552	8,517,213	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	468,600	468,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	468,600	468,600	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,469,661	578,952	8,048,613	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,469,661	578,952	8,048,613	-

주) 발행예정주식총수는 정관 제 5조에 의거하여 50,000,000주이며, 이중 우선주

발행한도는 정관 제9조 2항에 의거 25,000,000주입니다.주) 상기 우선주의 발행은 총2회 걸쳐 1,047,552주가 발행되었으나, 2014년 3월6일 468,600주가 보통주로 전환되어 보고서 제출일 현재 동 우선주의 주식수는 578,952주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분현황

제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식

종류주식(제2회 전환상환형 우선주) 발행현황

(단위 : 천원)

발행일자	2013.06.26

주당 발행가액(액면가액)	4,318원 (액면가 500원)

발행총액(발행주식수)	2,500,020

현재 잔액(현재 주식수)	2,500,020

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	1) 참가적, 누적적
2) 우선배당율: 발행가액의 1%
3) 당해사업년도의 이익에서 배당할 수 없는 경우 그 미배당분은 누적하여 다음 사업년도 이익에서 배당
4) 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우 초과하는 부분에 대하여는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당
5) 주식배당의 경우 우선주식에 대하여는 같은 종류의 우선주식 또는 같은 종류의 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식을 배당

잔여재산분배에 관한 사항	주당발행가액 및 이에 대하여 연복리8%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산 분배를 받을 권리를 지님. 단, 우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우 우선주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리를 지님.

상환에
관한 사항	상환조건	1) 우선주식의 주주는 발행된 후 3년부터 언제든지 우선주식 상환청구권을 지니며, 상환금액을 우선주식의 주주에게 상환기일까지 지급하야 함
2) 우선주식의 주주에게 상환기일까지 상환금액을 지급하지 아니할 경우 연복리19%의 비율로 지연배상금을 지급하여야 함

상환방법	상환기일로부터 1개월 이상의 기간전에 우선주식의
주주가 서면으로 상환을 요구하고 현금으로 상환.

상환기간	우선주식의 발행일로부터 3년

주당 상환가액	우선주식의 발행가격과 동 금액에 대하여 상환기일까지 연복리 8%의 이율에 의하여 계산된 금액의 합계액. 단, 기배당된 배당금이 있을 경우 이를 공제함

1년 이내
상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에
관한 사항	전환조건	우선주식의 주주는 발행된 우선주를 발행일이후 존속기간(발행일로부터 10년) 만료일까지 언제든지 보통주로 전환할 권리를 지님.

전환청구기간	발행일이후 존속기간(발행일로부터 10년)
만료일 이내 언제든지

전환으로 발행할
주식의 종류	기명식 보통주식

전환으로
발행할 주식수	우선주식 1주당 전환되는 보통주식의 수
= 우선주식 주당 발행가격 ÷ 전환가격= 578,952주

의결권에 관한 사항	상기 주식의 의결권의 배제/제한에 관한 조항은 없습니다

기타 투자 판단에
참고할 사항	1) 최초 전환가격은 95,000원이며, 일단 하향 조정된 전환가격은 다시 상향 조정될 수 없다.
2) 전환가격을 하회하는 발행가격으로 신규 유상증자를 할 경우 해당 신규 유상증자의 발행가격으로 본 우선주식의 전환가격을 하향 조정되며, 전환가격을 하회하는 가격으로 주식 전환 또는 취득권리 가격으로 전환가격이 조정됨. 또한, 해당 유상증자의 가격이나 사채의 행사 가격등이 하향 조정되는 조건이 있는 경우는 하향 조정되는 조건 발생시 동일하게 전환가격조정이 됨
3) 그 밖의 액면분할 및 병합, 무상증자등의 경우에는 동일 비율을 감안한 주당 전환가격을 계산하여 적용한다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,469,661	-

우선주	578,952	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,469,661	-

우선주	578,952	-

* 당초 우선주 총발행주식수는 1,047,522주였으나, 2013.03.06 468,600주가 보통주 전환되어 보고서 제출일 현재 우선주의 주식수는 578,952주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 배당과 관련된 당사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유, 무상 증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제57조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제58조(중간배당)
① 본회사는 6월30일 0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 , 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액 을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 적립금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6.상법시행령 제19조에서 정하는 미실현이익
④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금 자본전입,
주식배당,전환사채의 전환청구,신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에
관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-572	6,926	6,538

주당순이익 (원)	-76	1,080	1,231

현금배당금총액 (백만원)	-	178	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	2.58	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.9	-

전환상환우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	50	-

전환상환우선주	-	50	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 재무정보는 K-IFRS 연결기준입니다. 다. 이익참가부사채에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가 . 요약연결재무현황 (K-IFRS 기준)

(단위 : 백만원)

과 목	제14기 (2015년)	제13기 (2014년)	제12기 (2013년)

K-IFRS길인회계법인(적정)	K-IFRS 삼정회계법인 (적정)	K-IFRS 삼정회계법인(적정)

유동자산	26,681	27,064	21,873

당좌자산	19,358	22,208	17,578

재고자산	7,323	4,856	4,295

비유동자산	33,044	26,314	13,792

투자자산	27	220	215

유형자산	30,457	25,091	13,056

무형자산	875	259	150

기타비유동자산	1,685	744	371

자산총계	59,725	53,378	35,665

유동부채	19,254	12,036	12,418

비유동부채	4,712	4,824	8,626

부채총계	23,966	16,860	21,044

자본금	3,735	2,656

자본금	3,735	3,735	2,656

연결자본잉여금	15,063	15,063	1,519

연결기타자본	(1,449)	(1,449)	(1,851)

연결기타포괄손익누계액	564	545	495

연결이익잉여금	17,846	18,624	11,802

자본총계	35,759	36,518	14,621

매출액	34,123	53,470	53,772

영업이익	(1,042)	8,690	8,636

당기순이익	(572)	6,927	6,539

지배기업의 소유주지분 당기순이익	(572)	6,927	6,539

지배기업의 소유주지분 주당순이익(원)	(76)	1,080	1,231

사업연도	종속회사명	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

2013연도(제12기)	청도신화	청도신화	-	-

엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	-

2014연도(제13기)	청도신화	청도신화	-	-

엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	-	-

신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	-

2015연도(제14기)	청도신화	청도신화	-

엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	-

신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	-

나. 요약재무현황(K-IFRS 기준)

(단위 : 백만원)

과 목	제14기 (2015년)	제13기 (2014년)	제12기 (2013년)

K-IFRS길인회계법인(적정)	K-IFRS 삼정회계법인 (적정)	K-IFRS 삼정회계법인 (적정)

유동자산	26,298	26,499	21,178

당좌자산	20,241	21,643	17,168

재고자산	6,057	4,856	4,010

비유동자산	34,052	27,080	14,194

투자자산	2,242	2,187	1,061

유형자산	29,269	24,387	12,850

무형자산	875	258	149

기타비유동자산	1,666	248	134

자산총계	60,350	53,579	35,372

유동부채	19,214	12,100	12,122

비유동부채	4,724	4,836	8,636

부채총계	23,938	16,936	20,758

자본금	3,735	3,735	2,656

자본잉여금	15,063	15,062	1,519

기타자본	(1,449)	(1,449)	(1,851)

기타포괄적손익누계액	-	-	-

이익잉여금	19,063	19,295	12,290

자본총계	36,412	36,643	14,614

매출액	37,476	53,414	51,059

영업이익	(547)	8,840	8,528

당기순이익	(25)	7,109	6,446

주당순이익(원)	(3)	1,108	1,213

주) 상기의 주당순이익은 액면가 500원 기준입니다
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2015년도(제14기)	길인회계법인	적정	-

2014년도(제13기)	삼정회계법인	적정	-

2013년도(제12기)	삼정회계법인	적정	지정감사인

주1) 지정감사인 : 삼정회계법인 ( 2013.09.02. 지정감사인 계약 체결)

당사는 2014년 중 코스닥 상장을 목표로 지정감사인의 선정을 신청하여 삼정회계법인으로 지정받았습니다. 주2) 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3에 의거 상장후 첫 사업연도(2015년)의 신규 감사인 선임 의무가 있습니다. 2015년 3월 20일 감사인 선임위원회를 개최하여 길인회계법인을 신규 선임 하였습니다.

■ 선임 외부감사인 : 길인회계법인

■ 선임기간 : 3년(제14기~제16기 : 2015.01.01 ~ 2017.12.31)

■ 감사인 선임위원회 개최일: 2015년 3월 20일 (금)

나. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사의견	수정사항 및 그 영향	채택 회계기준	특 기 사 항

2012년도(제11기)	적정	해당사항없음	K-GAAP	주1)

2013년도(제12기)	적정	해당사항없음	K-IFRS	주2)

2014년도(제13기)	적정	해당사항없음	K-IFRS	주3)

2015년도(제14기)	적정	해당사항없음	K-IFRS	주4)

주1) 11기 주요내용(1) 주주임원종업원과의 거래내용

(단위 : 원)

과목	관계	기초	증가	감소	기말

주임종단기채권	임직원	215,705,634	5,500,000	215,705,634	5,500,000

주주인 (주)티앤에스(구 티엔에이치)와 당기 중 매출 307백만원과 매입 2,795백만원이 있으며, 이로 인한 매입채무 43백만원이 있습니다.

(2) 특수관계자와의 거래내용

당사가 100%지분을 소유하고 있는 중국신화와 임가공수출 665백만원이 있으며, 선급금 184백만원이 있습니다.

(3) 유상증자

당기 중 유상증자를 실시하여 자본금이 805,000,000에서 1,313,990,000원으로 변동되었습니다.

주2) 12기 주요내용

외부감사인 작성한 특별한 내용이 없으며, 기타 재무제표의 중요한 사항은 주석에 포함되어 있습니다.

다만, 보고기간 후 사건으로 2012.03.23발행분 전환상환우선주 전량 468,600주가 보통주로 전환되었습니다. 동 전환상환우선주가 당기말 현재 보통주로 전환되었다고 가정할 경우 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

단위 : 백만원)

구 분	총부채	총자본	부채비율

당기말 현재 재무상태표	21,044	14,621	144%

전환상환우선주의 전환효과	-524	524

전환가정시 당기말 재무상태표	20,520	15,145	135%

주3) 13기 주요내용특이한 사항 없습니다

주4) 14기 주요내용특이한 사항 없습니다 다. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2015년도(제14기)	길인회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사	46,000	874시간

2014년도(제13기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사	60,000	1,254시간

2013년도(제12기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사	55,000	-

라. 외부감사인과 비감사용역계약 체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2015년도(제14기)	-	-	-	-	-

2014년도(제13기)	-	-	-	-	-

2013년도(제12기)	-	-	-	-	-

(1) 최근 3사업연도의 세무조정수수료

(단위: 천원)

구 분	제12기(2013년)	제13기(2014년)	제14기(2015년)

세무조정수수료	4,500	4,000	3,000

감사법인	삼정회계법인	삼정회계법인	길인회계법인

(2) 최근 3사업연도의 기타비용(단위: 천원)

구 분	제12기(2013년)	제13기(2014년)	제14기(2015년)

내부회계시스템구축	20,000	5,000	-

K-IFRS컨설팅	30,000	-	-

감사법인	삼정회계법인	삼정회계법인	길인회계법인

주)당사는 길인회계법인과 외부감사 및 세무조정계약 외에 (주)신화콘텍(모회사)가 K-IFRS 도입으로 연결재무제표 작성과 관련하여 관계사를 대표하여 포괄적인 K-IFRS 자문계약을 맺고 있습니다. 당사의 감사인은 당사의 사외이사 또는 고문을 겸임한 사실이 없습니다

2. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2013년 7월 30일 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제12기의 재무제표에 대한외부감사인으로 2013년 8월 12일 삼정회계법인을 지정받았습니다.

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3에 의거 상장후 첫 사업연도(2015년)의 신규 감사인 선임 의무가 있습니다. 따라서 2015년 3월 20일 감사인 선임위원회를 개최하여 길인회계법인을 신규 선임 하였습니다.

■ 선임 외부감사인 : 길인회계법인

■ 선임기간 : 3년(제14기~제16기 : 2015.01.01 ~ 2017.12.31)

■ 감사인 선임위원회 개최일: 2015년 3월 20일 (금)

3. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사의견	수정사항 및 그 영향	채택 회계기준	특 기 사 항

제12기	적정	해당사항없음	K-IFRS	-

제13기	적정	해당사항없음	K-IFRS	-

제14기	적정	해당사항없음	K-IFRS	-

주) 외부감사인 작성한 특별한 내용이 없으며, 기타 재무제표의 중요한 사항은 주석에 포함되어 있습니다. 4. 내부회계관리제도 감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고시 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태 평가보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 따라서 당사의 내부회계관리제도 운영은 신고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을알려드립니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 제출일 현재 집중투표제를 배제하고 있으며 당사 정관 에 기재된 내용은 다음과 같습니다.

정관 제 36조(이사의 선임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 제출일 현재 서면에 의한 의결권의 행사는 가능하나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이 정 진	본인	보통주	2,763,954	34.34	2,763,954	34.34	-

이 호 상	임원	보통주	637,560	7.92	0	0.00	-

이 선 재	본인의 父	보통주	278,916	3.47	278,916	3.47	-

김 정 섭	임원	보통주	185,944	2.31	185,944	2.31	-

이 미 경	임원	보통주	531,300	6.60	531,300	6.60	-

허 준 도	임원	보통주	82,324	1.02	82,324	1.02	-

유 재 희	임원	보통주	0	0.14	11,400	0.14	-

계	보통주	4,479,998	55.80	3,853,838	47.88	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 2015년 3월 31일 임원 이호상 사임. - 최대주주 관련 사항 ○ 최대주주 : 이정진 ○학력 : 광운대 전자재료공학과 ○경력(최근 5년간) : (주)신화콘텍 대표이사 ○겸직현황 : 해당 사항 없습니다. 2. 최대주주 변동사항 당사는 공시대상기간 중 최대주주의 변동사실이 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	2011KIF-동양IT전문투자조합	877,552	10.9%	우선주 578,952 포함

-	-	-	-

우리사주조합	74,270	0.9%

주)우리사주조합 74,270주중 임원 유재희 10,000주 포함 주식수입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,394	98.38%	1,963,981	24.41

주1) 소액주주는 발행주식총수의 1%미만 보유자(기관투자자 포함)를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 비율은 우선주 578,952주를 포함하여 계산하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 및 회사의 경영상필요를 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자 자 및 회사의 임직원, 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 외국인투자자, 제휴회사 등 그 상대방에게 신 주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇠시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권( 8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사의 홈페이지 (http://www.sh-ct.co.kr) 한국경제신문

5. 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	15년 07월	15년 08월	15년 09월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

보통주	최 고	5,690	5,550	5,700	6,520	5,650	5,140

최 저	4,820	4,330	4,560	5,510	4,790	4,700

거래량	최고일거래량	121,234	61,983	133,754	248,496	44,493	32,284

최저일거래량	5,969	6,053	3,038	13,484	4,153	1,067

월간거래량	846,671	534,956	543,810	1,598,942	322,416	192,853

주) 한국거래소 월별주가를 참고하여 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정진	남	1959년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	광운대 전자재료공학과
삼성전자(주)구매부장
(주)현대전자 통신부문 구매이사
(주)팬텍앤큐리텔 공장장
(주)신화콘텍 대표이사(현재)	2,763,954	-	8년	2018년 03월 26일

김정섭	남	1967년 02월	사내이사	등기임원	상근	1연구소개발총괄	명지실업전문대 기계설계
(주)마루스 연구소장
(주)아라콘 개발이사(주)신화콘텍 제1연구소 개발총괄(현재)	185,944	-	6년	2018년 03월 26일

허준도	남	1960년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄	경남대 공업경영학
한일합섬 기조실 계장
태일정밀(주)자금부장(주)신화콘텍 경영지원본부장(현재)	82,324	-	8년	2018년 03월 26일

강종원	남	1952년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 법과대학 행정학과
중부지방국세청
광주지방국세청
세무법인 효승 회장 (현재)	-	-	-	2018년 03월 26일

남상환	남	1966년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	연세대 경영학과 경영전문대학원(MBA)
Deloitte안건회계법인, E
태성회계법인 대표이사 (현재)	-	-	-	2018년 03월 26일

하영수	남	1962년 11월	사내이사	미등기임원	상근	구매총괄	건국대 전자공학SEAGATE 해외공장지원 부장삼성전자 품질,생산관리 부장(주)신화콘텍 구매총괄(현재)	-	-	1년미만	-

전용선	남	1963년 12월	사내이사	미등기임원	상근	구매	명지대 전자공학과팬택(구.현대전자) 품질보증부장씨제이텍 생산본부장(주)신화콘텍 구매(현재)	-	-	2년	-

이미경	여	1968년 07월	사내이사	미등기임원	상근	영업총괄	경기대 경영학
(주)연호전자 영업팀장(주)신화콘텍 영업총괄(현재)	531,300	-	5년	-

유재희	남	1969년 08월	사내이사	미등기임원	상근	영업	명지대 무기재료공학과팬택(구.현대전자) 품질보증(주)신화콘텍 영업(현재)	11,400	-	8년	-

김현진	남	1967년 07월	사내이사	미등기임원	상근	2연구소개발총괄	명지대학교 기계공학과
한국FCI(주)
(주)듀링플러스 이사(주)신화콘텍 제2연구소 개발총괄(현재)	-	-	1년미만	-

박광수	남	1962년 01월	사내이사	미등기임원	상근	베트남법인장	삼성전자 구매
팬택(구.현대전자) 구매
EMTS 대표이사(03.04~05.06)(주)신화콘텍 베트남법인장(현재)	-	-	5년	-

심정보	남	1959년 02월	사내이사	미등기임원	상근	제조총괄	명지전문대 전자공학삼성전자(주)잘만테크 미국법인잘만테크(주)(주)신화콘텍 제조총괄(현재)	-	-	1년미만	-

주1) 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 이정진(대표이사), 김정섭(사내이사) 가 재선임 되었고, 허준도(사내이사), 강종원(사외이사), 남상환(감사)가 신규 선임되었습니다. 주2) 기존 이하준(사외이사)와 남기봉(감사)는 2015.03.27 일신상의 이유로 사의를 표명하였습니다.주3) 이호상(사내이사)는 2015.03.31 일신상의 이유로 사의를 표명하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

커넥터	남	88	-	-	-	88	1년 7개월	3,425,632	38,928	-

커넥터	여	23	-	-	-	23	2년 3개월	666,358	28,972	-

합 계	111	-	-	-	111	-	4,091,990	67,900	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

주) 상기의 등기이사 보수승인금액은 사외이사의 보수가 포함된 금액입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	689	172	주1)

사외이사	2	12	1	주2)

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	7	701	173	-

주1)등기이사 보수총액중 2015년 3월 16일 사임한 이호상이사를 포함한 금액입니다.주2)사외이사 보수총액중 2015년 3월 27일 사임한 이하준이사를 포함한 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정진	대표이사	505	-

2. 산정기준 및 방법

구 분	산정기준 및 방법

이정진	* 보수총액: 505백만원 - 근로소득 : 300백만원(월급여로 구성) - 퇴직소득 : 205백만원(임원퇴직금 중간정산)* 보수 산정 기준 - 근로소득 : 인사관리 규정에 따름 - 퇴직소득 : 법정 퇴직급여산출에 따름
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도신화 전자정밀유한공사(비상장)	2010년 09월 10일	- 커넥터 임가공 생산기지	546	-	100%	546	-	-	-	-	100%	546	340	-195

신화콘텍 비나 유한회사(비상장)	2014년 03월 07일	- 커넥터 제조 및 판매- 고객사 베트남 법인 현지대응	340	-	100%	1,121	-	248	-	-	100%	1,369	4,645	-17

주식회사 엘오씨테크(비상장)(구 신화엘엔씨)	2013년 04월 01일	- 전자부품 제조 및 판매업	300	60,000	100%	300	-	-	-	60,000	100%	300	273	-7

합 계	60,000	100%	1,967	-	248	-	60,000	100%	2,215	5,258	-219

2. 계열회사 임원 현황(단위 : 주 )

회사명	성 명	생년월일	직 책	소유주식	비고

종 류	수 량

청도신화	박광수	62.01.31	총경리	-	-

신화콘텍비나	박광수	62.01.31	법인장	-	-

엘오씨테크(구 신화엘엔씨)	심정보	59.02.07	대표이사	-	-

주) 상기 박광수 중국 및 베트남 총경리로 역임 중에 있으나 향후 중국 또는 베트남 법인 중 한 곳에만 총경리직을 수행예정입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역

제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와 의 자산양수도 등 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와 의 영업거래 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이 외의 이해관계자와의 거래 가. 관계회사 현황

구분	회사명

관계회사	엘오씨테크(구 신화엘엔씨), 청도신화전자정밀유한공사, 신화콘텍비나유한회사

나. 대 여금

2015년 12월 31일 현재 기준 (단위 : 천원)

거래상대방	관계	신용공여의 종류	목적	대여/상환일자	기초금액	증가	감소	기말잔액	비고

신화콘텍비나유한회사	종속회사	장기대여금	운영비	2015-02-27	109,920	404,075	-	513,995	환평가반영

다. 매출/매입거래(단위 : 백만원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2015연도	2014연도	2013연도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출채권
잔액	엘오씨테크(구 신화엘엔씨)	종속회사	-	-	11	공통비외

청도신화	종속회사	-	-	166	선급금외

신화콘텍비나유한회사	종속회사	2,188	원재료매출외

매출거래	신화콘텍비나유한회사	종속회사	4,712	원재료매출외

매입채무잔액	청도신화	종속회사	200	임가공비	-	-

신화콘텍비나유한회사	종속회사	546	원재료매입외

매입거래	청도신화	종속회사	603	임가공비	1,626	임가공비	1,743	임가공비

신화콘텍비나유한회사	종속회사	3,018	제품매입외

라. 증권 등 매수 또는 매도 내역제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 부동산 매매 및 임대차 내역(1) 부동산 매매 내역

제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 부동산 임대차 내역(단위 : 천원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2015연도	2014연도	2013연도	2012연도	비 고

월임대료	월임대료	월임대료	월임대료

엘오씨테크(구 신화엘엔씨)	자회사	건물	본사
건물	41평	-	-	820	-	보증금 12,000천원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	내 용	가결여부	비고

2012.03.16	정기 주주총회	-제1호 의안 : 제10기 결산보고서 승인의 건
-제2호 의안 : 회사가 발행할(예정) 주식총수의 변경의 건
-제3호 의안 : 임원변경의 건
-제4호 의안 : 정관변경에 관한 건	가결	-

2013.03.29	정기 주주총회	-제1호 의안 : 제11기 결산보고서 승인의 건
-제2호 의안 : 상호의 영문자표기 삽입의 건
-제3호 의안 : 공고방법 변경의 건
-제4호 의안 : 주식매수선택권 변경의 건
-제5호 의안 : 정관변경에 관한 건
-제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정에 관한건
-제7호 의안 : 임원 변경의 건(감사 남기봉 선임)	가결	-

2013.04.30	임시주주총회	-임원퇴직급 지급규정 변경 취소의 건	가결	-

2013.09.12	임시주주총회	-제1호 의안 : 액면분할의 건
-제2호 의안 : 정관변경에 관한 건	가결	-

2013.10.15	임시주주총회	-준비금의 자본금전입(무상증자)의 건	가결	-

2013.12.27	임시주주총회	-임원변경의 건	가결	-

2014.01.02	임시주주총회	-정관변경에 관한 건	가결	-

2014.03.28	정기주주총회	-제1호 의안 : 제12기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건-제2호 의안 : 미처분 이익잉여금 처분 승인의 건
-제3호 의안 : 2014년 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안 : 2014년 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2015.03.27	정기주주총회	제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 현금배당(1주당 배당금 50원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	-

2016.03.25	정기주주총회	제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건

당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 경영상의 주요계약

(1) 당사는 매출의 형태가 고객과의 기본계약서 대신 P/O로 받고 있어 매출처와의 계약은 별도로 존재하지 않습니다.

( 2) 광명역세권택지개발지구 신축사옥 건축

당사는 2014년 9월 16일 LH(한국토지주택공사, "양도인") 소유의 광명역세권택지개발지구 지원5-1(경기도 안양시 만안구 석수동 860) 소재 토지에 신축사옥을 건설중에 2016년 3분기내 완공예정입니다.

라. 할인어음(배서어음 포함)

당사는 최근 사업연도말 및 제출일 현재 할인어음(배서어음 포함)내역은 없습니다.

마. 관련 법률 등과 관련된 우발채무

당사는 최근 사업연도말 및 제출일 현재 관련 법률 등과 관련된 우발채무내역 은 없습니다.

바. 노동쟁의 발생 유/무

당사는 최근 3개년의 사업연도 노동쟁의 사실이 없습니다.

사. 기타의 우발채무 등

1. 우발부채와 약정사항(1) 당기말 현재 연결실체의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	내용	약정한도	사용액

한국산업은행	산업운영자금대출	2,800,000	2,800,000

산업시설자금대출	1,500,000	1,500,000

산업운영자금대출	3,000,000	3,000,000

신한은행	전자매출채권담보	1,000,000	-

산업시설자금대출	6,000,000	1,739,108

우리은행	일반자금대출	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	2,000,000	2,000,000

국민은행	일반자금대출	500,000	500,000

시설자금대출	8,000,000	4,300,000

합 계	26,800,000	17,839,108

(2) 당사는 차량운반구를 운용리스계약으로 임차하고 있습니다. 당기말 현재 미래 최소리스료의 합계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

1년 이내	20,981	23,306

1년 초과 5년 이내	6,265	31,895

합계	27,246	55,201

아. 우발채무의 평가

당사는 우발채무의 평가대상 자산이 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

공모	2014년 08월 04일	12,000	설비투자 및 해외사업	14,140	신규설비 증가

공모	2014년 08월 04일	2,333	운영자금	2,333	-

공모	2014년 08월 04일	664	발행제비용	678	IR비용증가

차. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

3. 제재현황 및 그 밖의 상황 가. 제재현황 당사는 최근 5 사업연도 동안 제재 조치를 받은 사실이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 중소기업검토표

라. 직접금융 자금의 사용 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- "해당사항 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

- "해당사항 없습니다."
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 나. 산정기준 및 방법	임원 개인별 보수기재 미흡(퇴직소득 산정기준)	주1)	주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-합병등 전후의 재무사항 비교표	과거합병등 사항 기재 누락	-	주3)

주1)정정전

구 분	산정기준 및 방법

이정진	* 보수총액: 505백만원 - 근로소득 : 300백만원(월급여로 구성) - 퇴직소득 : 205백만원(임원퇴직금 중간정산)* 보수 산정 기준 - 근로소득 : 인사관리 규정에 따름 - 퇴직소득 : 법정 퇴직급여산출에 따름

주2)정정후

구 분	산정기준 및 방법

이정진	* 보수총액: 505백만원 - 근로소득 : 300백만원(월급여로 구성) - 퇴직소득 : 205백만원(임원퇴직금 중간정산)* 보수 산정 기준 - 근로소득 : 인사관리 규정에 따름 - 퇴직소득 : 근로자퇴직급여보장법에 따라 다음과 같이 산출함. ①3개월 평균임금(74,247,311 / 91일 : 815,904원) ②재직기간 : 3,058일(2007년 8월15일 ~ 2015년 12월28일) → 815,904원*30일*3,058일/365일=205백만원

주3)정정후

4. 중요한자산 양수도 현황 가.유형자산 취득 (1)취득일자 : 2014년 11월 10일 (2)목 적 시장성장에 맞추어 생산시설을 확충함과 동시에 분산된 생산 사업장을 통합시켜 연구 및 생산에 시너지 효과를 창출하여 글로벌 커넥터 기업으로 도약하는 토래를 마련하고자 합니다.
(3)자 산양수도 대상 자산
주1)상기 금액은 토지취득대금으로 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.주2)상기 금액은 원 계약자(분양자)인 에스제이글로벌의 중도금 미지급으로 인한 지연이자 1,1019백만원을 포함한 금액으로서, 2012년 4월 12일 LH공사로부터 토지를 분양받았던 에스제이글로벌의 계약사항을 금액변경없이 승계하였습니다. (4)자 산양수도 대상자
주)양수인 및 양도인의 정보는 2013년 12월31일 기준으로 작성되었습니다. (5) 자산 양수도 대금의 지급방법
(6) 자산양수도 진행경과 및 일정
합병등 전후의 재무사항 비교표
주)본 자산양수도의 평가방법에 상기 합병등 전후의 재무사항 비교표상의 예측 및 실적을 산정하지 않아 기재를 생략합니다.
주)자세한 사항은 2014년 9월17일에 공시한 주요사항 보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

주) 상기의 등기이사 보수승인금액은 사외이사의 보수가 포함된 금액입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	689	172	주1)

사외이사	2	12	1	주2)

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	7	701	173	-

주1)등기이사 보수총액중 2015년 3월 16일 사임한 이호상이사를 포함한 금액입니다.주2)사외이사 보수총액중 2015년 3월 27일 사임한 이하준이사를 포함한 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정진	대표이사	505	-

2. 산정기준 및 방법

구 분	산정기준 및 방법

이정진	* 보수총액: 505백만원 - 근로소득 : 300백만원(월급여로 구성) - 퇴직소득 : 205백만원(임원퇴직금 중간정산)* 보수 산정 기준 - 근로소득 : 인사관리 규정에 따름 - 퇴직소득 : 근로자퇴직급여보장법에 따라 다음과 같이 산출함. ①3개월 평균임금(74,247,311 / 91일 : 815,904원) ②재직기간 : 3,058일(2007년 8월15일 ~ 2015년 12월28일) → 815,904원*30일*3,058일/365일=205백만원