신화콘텍 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	내 용	가결여부	비고

2012.03.16	정기 주주총회	-제1호 의안 : 제10기 결산보고서 승인의 건
-제2호 의안 : 회사가 발행할(예정) 주식총수의 변경의 건
-제3호 의안 : 임원변경의 건
-제4호 의안 : 정관변경에 관한 건	가결	-

2013.03.29	정기 주주총회	-제1호 의안 : 제11기 결산보고서 승인의 건
-제2호 의안 : 상호의 영문자표기 삽입의 건
-제3호 의안 : 공고방법 변경의 건
-제4호 의안 : 주식매수선택권 변경의 건
-제5호 의안 : 정관변경에 관한 건
-제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정에 관한건
-제7호 의안 : 임원 변경의 건(감사 남기봉 선임)	가결	-

2013.04.30	임시주주총회	-임원퇴직급 지급규정 변경 취소의 건	가결	-

2013.09.12	임시주주총회	-제1호 의안 : 액면분할의 건
-제2호 의안 : 정관변경에 관한 건	가결	-

2013.10.15	임시주주총회	-준비금의 자본금전입(무상증자)의 건	가결	-

2013.12.27	임시주주총회	-임원변경의 건	가결	-

2014.01.02	임시주주총회	-정관변경에 관한 건	가결	-

2014.03.28	정기주주총회	-제1호 의안 : 제12기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건-제2호 의안 : 미처분 이익잉여금 처분 승인의 건
-제3호 의안 : 2014년 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안 : 2014년 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2015.03.27	정기주주총회	제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 현금배당(1주당 배당금 50원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	-

2016.03.25	정기주주총회	제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건

당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 경영상의 주요계약

(1) 당사는 매출의 형태가 고객과의 기본계약서 대신 P/O로 받고 있어 매출처와의 계약은 별도로 존재하지 않습니다.

( 2) 광명역세권택지개발지구 신축사옥 건축

당사는 2014년 9월 16일 LH(한국토지주택공사, "양도인") 소유의 광명역세권택지개발지구 지원5-1(경기도 안양시 만안구 석수동 860) 소재 토지에 신축사옥을 건설중에 2016년 3분기내 완공예정입니다.

라. 할인어음(배서어음 포함)

당사는 최근 사업연도말 및 제출일 현재 할인어음(배서어음 포함)내역은 없습니다.

마. 관련 법률 등과 관련된 우발채무

당사는 최근 사업연도말 및 제출일 현재 관련 법률 등과 관련된 우발채무내역 은 없습니다.

바. 노동쟁의 발생 유/무

당사는 최근 3개년의 사업연도 노동쟁의 사실이 없습니다.

사. 기타의 우발채무 등

1. 우발부채와 약정사항(1) 당1분기말 현재 연결실체의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	내용	약정한도	사용액

한국산업은행	산업시설자금대출	2,800,000	2,800,000

산업운영자금대출	1,500,000	1,500,000

산업운영자금대출	3,000,000	3,000,000

우리은행	일반자금대출	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	2,000,000	2,000,000

국민은행	일반자금대출	500,000	500,000

시설자금대출	8,000,000	5,060,000

신한은행	전자매출채권담보	1,000,000	-

시설자금대출	6,000,000	1,739,108

기업은행	일반자금대출	3,000,000	3,000,000

합계	29,800,000	21,599,108

(2) 당사는 차량운반구를 운용리스계약으로 임차하고 있습니다. 당기말 현재 미래 최소리스료의 합계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당1분기말	전기말

1년 이내	18,919	20,981

1년 초과 5년 이내	3,082	6,265

합계	22,001	27,246

아. 우발채무의 평가

당사는 우발채무의 평가대상 자산이 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

공모	2014년 08월 04일	12,000	설비투자 및 해외사업	14,140	신규설비 증가

공모	2014년 08월 04일	2,333	운영자금	2,333	-

공모	2014년 08월 04일	664	발행제비용	678	IR비용증가

3. 제재현황 및 그 밖의 상황 가. 제재현황 당사는 최근 5 사업연도 동안 제재 조치를 받은 사실이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 중요한자산 양수도 현황 가.유형자산 취득 (1)취득일자 : 2014년 11월 10일 (2)목 적 시장성장에 맞추어 생산시설을 확충함과 동시에 분산된 생산 사업장을 통합시켜 연구 및 생산에 시너지 효과를 창출하여 글로벌 커넥터 기업으로 도약하는 토래를 마련하고자 합니다.

(3)자 산양수도 대상 자산(단위 : 원)

구분	소재지 및 지번	면적(㎡)	양수도가액

토지	광명역세권 택지개발지구(경기도 안양시 만안구 석수동 860)	3,138	6,666,436,220

주1)상기 금액은 토지취득대금으로 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.주2)상기 금액은 원 계약자(분양자)인 에스제이글로벌의 중도금 미지급으로 인한 지연이자 1,1019백만원을 포함한 금액으로서, 2012년 4월 12일 LH공사로부터 토지를 분양받았던 에스제이글로벌의 계약사항을 금액변경없이 승계하였습니다. (4)자 산양수도 대상자

구 분	양 수 자	양 도 자

법인명	(주)신화콘텍	LH(한국토지주택공사)

자산양수ㆍ양도	양수	양도

대표이사	이정진	이재영

주 소	본 사	경기도 시흥시 옥구천동로 44번길 4	경기도 성남시 돌마로 172(정자동 217)

연락처	031-432-1527	031-738-7114

설립연월일	2002년 10월23일	2009년 10월 01일

납입자본금(주1)	2,656 백만원	23,892,341 백만원

자 산 총 액(주1)	35,664 백만원	173,418,583 백만원

결 산 기	12월 31일	12월 31일

종업원수	119명	6,261명

주권상장 또는 협회등록일	2014년 8월 8일(코스닥상장)	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 7,469,661주우선주 578,952주	-

주)양수인 및 양도인의 정보는 2013년 12월31일 기준으로 작성되었습니다. (5) 자산 양수도 대금의 지급방법

구분	일자	금액

계약금 및 잔금	2014년 9월 16일	6,666,436,220

(6) 자산양수도 진행경과 및 일정

구 분	일 정

이사회 결의일	2014년 9월16일

자산양수도 계약일	2014년 9월16일

자산양수도 대금 지급일(잔금)	2014년 9월16일

자산양수도 신고서 제출일	2014년 9월17일

자산양수도 완료기준일(잔금지급일)	2014년 9월16일

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주)본 자산양수도의 평가방법에 상기 합병등 전후의 재무사항 비교표상의 예측 및 실적을 산정하지 않아 기재를 생략합니다.

주)자세한 사항은 2014년 9월17일에 공시한 주요사항 보고서를 참조하시기 바랍니다.