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신화콘텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 17기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신화콘텍
대 표 이 사 : 이정진
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동 860번지)
(전 화) 031)432-1527
(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 허준도
(전 화) 031)432-1527
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도신화전자정밀유한공사	2010.09.10	중국 산동성 청도시 청양구청양가도 구묘공업원	㈜신화콘텍의 중국현지법인- 임가공 생산기지- 중국 현지 고객 품질대응	776	지분율 100%	미해당

신화콘텍비나유한회사	2014.03.07	L0 CN8-3-5, Khu cong nghiepDiem Thuy,xa Diem Thuy,huyen Phu Binh, Thai Nguyen	- 커넥터 제조 및 판매- 고객사 베트남 법인 현지대응	8,914	지분율 100%	해당

주식회사 신화엠텍	2016.07.01	인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 62-25	- 자동차부품 제조 및 판매업	8,498	지분율100%	해당

주1) 주요종속회사 여부는 "기업공시서식 작성기준 제3-1-1조의 작성지침"를 참조하 였습니다.주2) 주식회사 신화오토시스는 2018.07.31부로 신화콘텍에 피합병되어 소멸되었습니다(소규모합병)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	신화엠텍	모회사 변경으로 인해 직접연결대상

-	-

연결제외	신화오토시스	신화콘텍으로 합병

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 신화콘텍" 이라고 표기합니다. 영문으로는 Shin Hwa Contech Co,. Ltd. 입니다. 나. 설립일자회사의 설립일 : 2002년 10월23일

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사	경기도 안양시 만안구 일직로94번길 3(석수동)

전화번호	031-432-1527

홈페이지	http://www.sh-ct.co.kr/

라. 중소기업 해당 여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조 제 1항 2호에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사의 업종은 전자부품 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품은전자제품, 휴대폰, TV, 자동차에 적용되는 커넥터입니다.

【 정관에 기재된 목적사업 】

1. 전자부품 제조 및 판매업2. 각호에 관련된 수출입업3. 부동산 임대업4. 자동차 부품 제조 및 판매업5. 온라인 서비스업6. 인터넷 광고 및 광고대행업7. 각호에 관련한 유통업 및 도/소매업8. 전자상거래9. 전자상거래 중개업10. 부가통신사업11. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업12. 이벤트기획, 운영, 대행업13. 인터넷 상품중개 및 전자금융업14. 인터넷 전자상품권 발행 및 판매업15. 국제물류주선업16. 해외오픈마켓 판매 및 운영대행업17. 오투오(O2O) 서비스업18. 전자지급결재대행업 및 소액해외송금업19. 결제대금 예치업20. 화장품 수입 및 판매업21. 생활용품 수입 및 판매업22. 유아용품 수입 및 판매업23. 식품 수입 및 판매업24. 의약외품 수입 및 판매업25. 위생용품 수입 및 판매업26. 건강기능 식품 수입 및 판매업27. 어린이용품 수입 및 판매업28. 위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개 및 투자29. 위 각호에 관련된 수입업 등 해외사업 및 투자

* 상기 5항부터 29항은 금번 정기주주총회에서 의결되어 정관에 추가된 사항입니다.

바. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부보고서 제출일 현재 당사의 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

업종	회사명	상장여부	비고

커넥터 임가공 제조업	청도신화전자정밀유한공사	비상장	종속기업

커넥터 임가공 및 제조업	신화콘텍비나유한회사	비상장	종속기업

자동차부품업	주식회사 신화엠텍	비상장	종속기업

주1) 주식회사 신화오토시스는 2018.07.31일부로 당사와 합병되어 소멸되었습니다 사. 신용평가에 관한 사항 1) 2018년 4월 신용평가전문기관인 '이크레더블' 통하여 신용평가를 받았습니다. 이 기관은 신용등급체계를 3가지로 구분하고 있습니다.1. 신용등급 : BB+- 채무이행능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내표되어 있음2. 현금흐름등급 : A- 현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적3. WATCH등급 : 정상- 경제 환경의 변화, 기업 내부요인 등을 고려할 경우 현재의 신용등급이 안정적으로 유지될 가능성이 높은 기업2) 2017년 4월 신용평가전문기관인 '이크레더블' 통하여 신용평가를 받았습니다. 이 기관은 신용등급체계를 3가지로 구분하고 있습니다.1. 신용등급 : BB- 채무이행능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내표되어 있음2. 현금흐름등급 : A- 현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적3. WATCH등급 : 정상- 경제 환경의 변화, 기업 내부요인 등을 고려할 경우 현재의 신용등급이 안정적으 유지될 가능성이 높은 기업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,450	500	4,320	㈜신화콘텍

2014년 03월 10일	전환권행사	보통주	468,600	500	500	2011KIF-동양IT전문투자조합전환상환우선주의 보통주로의 전환

2014년 08월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	1,644,655	500	9,100	코스닥시장 상장공모에 따른 신주모집

2016년 08월 30일	전환권행사	보통주	578,952	500	500	2011KIF-동양IT전문투자조합전환상환우선주의 보통주로의 전환

2017년 06월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	1,900,000	500	5,130	주주배정 유상증자에 따른 신주발행

2018년 03월 29일	주식배당	보통주	195,232	500	-	주식배당
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,143,845	1,047,552	11,191,397	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,047,552	1,047,552	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,047,552	1,047,552	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,143,845	-	10,143,845	-

Ⅴ. 자기주식수	311,186	-	311,186	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,832,659	-	9,832,659	-

주) 발행예정주식총수는 정관 제 5조에 의거하여 50,000,000주이며, 이중 우선주

발행한도는 정관 제9조 2항에 의거 25,000,000주입니다.주) 상기 우선주의 발행은 총2회 걸쳐 1,047,552주가 발행되었으나, 2014년 3월 6일 468,600주, 2016년 8월 30일 578,952주가 보통주로 전환되어 보고서 제출일 현재 동 우선주의 주식수는 없습니다.주) 당기 중 주식배당으로 195,232주가 증가되었으며, 자기주식은 추가 매입으로 311,186주가 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	186,968	123,388	-	-	310,356	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	186,968	123,388	-	-	310,356	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	830	-	-	830	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	186,968	124,218	-	-	311,186	-

-	-	-	-	-	-	-

2018년 4월 20일부로 자사주 신탁계약 해지로 인해 해당 주식 187,798주는 자사계좌로 입고되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,143,845	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	311,186	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,832,659	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-759	6,161	382

(별도)당기순이익(백만원)	534	6,708	567

(연결)주당순이익(원)	-77	684	50

현금배당금총액(백만원)	-	195	-

주식배당금총액(백만원)	-	98	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.7	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	2.0	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.02	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무현황(K-IFRS 기준)

과 목	제17기	제16기	제15기

(2018년)	(2017년)	(2016년)

유동자산	33,591	34,968	24,264

당좌자산	26,897	27,749	17,532

재고자산	6,694	7,219	6,732

비유동자산	52,416	54,503	46,893

투자자산	7,113	7,233	7,379

유형자산	41,031	41,377	36,077

무형자산	709	1,200	1,417

기타비유동자산	3,563	4,693	2,020

자산총계	86,007	89,471	71,157

유동부채	11,751	21,331	16,648

비유동부채	22,964	15,524	16,149

부채총계	34,715	36,855	32,797

자본금	5,072	4,974	4,024

연결자본잉여금	23,890	23,938	15,442

연결기타자본	(1,367)	(953)	-

연결기타포괄손익누계액	396	280	573

연결이익잉여금	23,301	24,377	18,321

자본총계	51,292	52,616	38,360

매출액	38,697	55,347	35,207

영업이익	(437)	9,884	877

당기순이익	(759)	6,161	382

지배기업의 소유주지분당기순이익	(759)	6,161	382

주당순이익	(77)	645	50

연결에 포함된회사수	3	3	4

주) 제16기(전기) 및 제15기(전전기)의 수익인식의 방법 및 금융상품의 평가방법 적용은 종전 기준서인 각각 K-IFRS 1018호, K-IFRS 1039호 에 따라 작성되었습니다.

사업연도	종속회사명	연결에포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

2013년도(제12기)	청도신화	청도신화	-	-

엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	-

2014년도(제13기)	청도신화	청도신화	-	-

엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	-	-

신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	-

2015년도(제14기)	청도신화	청도신화	-

엘오씨테크(구 신화 LNC)	엘오씨테크(구 신화 LNC)	-

신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	-

2016년도(제15기)	청도신화	청도신화	-	-

신화티앤씨(구 엘오씨테크)	신화티앤씨(구 엘오씨테크)	-	-

신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	-	-

주식회사 신화오토시스	주식회사 신화오토시스	주식회사 신화오토시스	-

2017연도(제16기)	청도신화	청도신화	-	-

신화티앤씨(구 엘오씨테크)	-	-	신화티앤씨(구 엘오씨테크)

신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	-	-

주식회사 신화오토시스	주식회사 신화오토시스	-	-

덕유솔루션	주식회사 신화오토시스	덕유솔루션

2018연도(제17기)	청도신화	청도신화	-	-

신화콘텍비나유한회사	신화콘텍비나유한회사	-	-

주식회사 신화오토시스	-	-	주식회사 신화오토시스

신화엠텍	신화엠텍	-

주)2018년 1월 18일 주식회사 동우씨앤엠은 주식회사 신화오토시스로 사명 변경되었습으며 7월31일부로 지배회사인 신화콘텍과 합병되었습니다. 따라서 연결대상에서 제외되었습니다

나. 요약재무현황(K-IFRS 기준)

과 목	제17기	제16기	제15기

(2018년)	(2017년)	(2016년)

유동자산	34,459	38,250	24,657

당좌자산	30,343	33,541	18,727

재고자산	4,116	4,709	5,930

비유동자산	49,369	45,804	47,153

투자자산	13,044	9,727	10,147

유형자산	32,611	30,777	33,883

무형자산	709	796	1,012

기타비유동자산	3,005	4,504	2,111

자산총계	83,828	84,054	71,810

유동부채	11,994	19,739	16,493

비유동부채	17,703	10,076	16,128

부채총계	29,697	29,815	32,621

자본금	5,072	4,974	4,024

자본잉여금	23,890	23,938	15,442

기타자본	(1,367)	(998)	-

이익잉여금	26,536	26,325	19,723

자본총계	54,131	54,239	39,189

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	33,438	54,676	35,696

영업이익	274	9,634	644

당기순이익	534	6,708	567

주당순이익(원)	54	744	74

주) 제16기(전기) 및 제15기(전전기)의 수익인식의 방법 및 금융상품의 평가방법 적용은 종전 기준서인 각각 K-IFRS 1018호, K-IFRS 1039호 에 따라 작성되었습니다. 주)2018년 1월 18일 주식회사 동우씨앤엠은 주식회사 신화오토시스로 사명 변경되었습으며 7월31일부로 지배회사인 신화콘텍과 합병되었습니다. 따라서 연결대상에서 제외되었습니다
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다

2. 개 요 당사의 업종은 전자부품 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품은 전자제품, 휴대폰, TV, 자동차에 적용되는 커넥터입니다.

당사의 2018년도 연결매출액은 387억을 달성하였으며, 영업이익 -4억, 당기순이익 -7억으로 외형기준으로 전기대비 매출은 30% 감소하였고, 수익성은 영업이익 및 당기순이익 모두 적자를 기록하였습니다. 이는 전방사업의 부진 및 판매단가의 하락등이 주요원인이입니다

부문별 매출로는 휴대폰부문은 196억, 생활가전부문은 111억, 자동차부문 68억, 기타 12억입니다.

재무구조 측면에서는 유동비율 286%, 부채비율 68%로 전년 163%, 70%보다 개선되어 안정성을 확보하였습니다,

또한 종속회사인 신화오토시스와의 합병, 신화엠텍의 사업 구조조정등으로 성장의 기반을 마련하였으며, 현재 추가적인 SQ인증을 확보 예정입니다.

당사는 혁신적인 기술개발 및 안정적인 품질보증으로 고객의 만족을 극대화 하고, 신제품개발 및 매출처의 다변화, 해외현지법인의 밀착형 마케팅 및 효율적인 생산운영으로 매출확대를 최우선 목표를 삼고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 아래 표시된 제17기 및 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

가 . 요약연결재무현황 (K-IFRS 기준)

(단위 : 백만원)

과 목	제17기 (2018년)	제16기 (2017년)	제15기 (2016년)

K-IFRS길인회계법인(적정)	K-IFRS길인회계법인(적정)	K-IFRS 길인회계법인 (적정)

유동자산	33,591	34,968	24,264

비유동자산	52,416	54,503	46,893

자산총계	86,007	89,471	71,157

유동부채	11,751	21,331	16,648

비유동부채	22,964	15,524	16,149

부채총계	34,715	36,855	32,797

자본금	5,072	4,974	4,024

자본총계	51,292	52,616	38,360

매출액	38,697	55,347	35,207

영업이익	(437)	9,884	877

당기순이익	(759)	6,161	382

나. 요약재무현황(K-IFRS 기준)

(단위 : 백만원)

과 목	제17기 (2018년)	제16기 (2017년)	제15기 (2016년)

K-IFRS길인회계법인(적정)	K-IFRS길인회계법인(적정)	K-IFRS 길인회계법인 (적정)

유동자산	34,459	38,250	24,657

비유동자산	49,369	45,804	47,153

자산총계	83,828	84,054	71,810

유동부채	11,994	19,739	16,493

비유동부채	17,703	10,076	16,128

부채총계	29,697	29,815	32,621

자본금	5,072	4,974	4,024

자본총계	54,131	54,239	39,189

매출액	33438	54,676	35,696

영업이익	274	9,634	644

당기순이익	534	6,708	567

다. 사업부문별 매출액(단위 : 백만원)

품 목	2018년	2017년	2016년

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

정보통신	19,543	50.50	45,571	82.34	26,186	74.38

HDD	-	-	8	0.01	689	1.95

디스플레이	11,147	28.81	7,033	12.71	8,331	23.67

자동차부품	6,776	17.51	2,580	4.66	-	-

기타	1,231	3.18	155	0.28	-	-

매출합계	38,697	100.00	55,347	100.00	35,206	100.00

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성

(단위 : 백만원 )

구분	2018년(제17기)	2017년(제16기)	증감

현금 및 현금성자산	14,482	15,744	(1,262)

유동비율	285.86%	163.67%	122.12%

차입금의존도	56.46%	60.31%	(3.85%)

* 상기 유동비율은 유동자산/유동부채, 차입금의존도는 차입금/총자본의 비율로 작성되었습니다.

나. 자금조달등 1) 사업년도말 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

과 목	2018년(제17기)	2017년(제16기)	증감

단기차입금	5,000	10,744	(5,744)

유동성장기부채	1,855	5,902	(4,047)

장기차입금	22,098	15,051	7,047

금융리스차입금	6	72	(66)

합 계	28,959	31,769	(2,810)

2) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	금액

2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일	13,254

2022년 1월 1일 이후	8,850

합계	28,959

5. 부외 거래 "해당사항 없습니다" 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "해당사항 없습니다"
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2018년도(제17기)	길인회계법인	적정	-

2017년도(제16기)	길인회계법인	적정	-

2016년도(제15기)	길인회계법인	적정	-

주1) 지정감사인 : 삼정회계법인 ( 2013.09.02. 지정감사인 계약 체결)

당사는 2014년 중 코스닥 상장을 목표로 지정감사인의 선정을 신청하여 삼정회계법인으로 지정받았습니다. 주2) 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3에 의거 상장후 첫 사업연도(2015년)의 신규 감사인 선임 의무가 있습니다. 2015년 3월 20일 감사인 선임위원회를 개최하여 길인회계법인을 신규 선임 하였습니다.

■ 선임 외부감사인 : 길인회계법인

■ 선임기간 : 3년(제14기~제16기 : 2015.01.01 ~ 2017.12.31)

■ 감사인 선임위원회 개최일: 2015년 3월 20일 (금)

나. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사의견	수정사항 및 그 영향	채택 회계기준	특 기 사 항

2016년도(제15기)	적정	해당사항없음	K-IFRS	주2)

2017년도(제16기)	적정	해당사항없음	K-IFRS	주3)

2018년도(제17기)	적정	해당사항없음	K-IFRS	주3)

주1) 15기 주요내용특이한 사항 없습니다.주2) 16기 주요내용특이한 사항 없습니다.

주3) 17기 주요내용특이한 사항 없습니다.

다. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2018년도(제17기)	길인회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사	45.800	758시간

2017년도(제16기)	길인회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사	45.800	748시간

2016년도(제15기)	길인회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 외부감사	45,800	812시간

라. 외부감사인과 비감사용역계약 체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2018년도(제17기)	-	-	-	-	-

2017년도(제16기)	-	-	-	-	-

2016년도(제15기)	2016.09.30	세무용역	2016.09-2016.10	10,000	-

(1) 최근 3사업연도의 세무조정수수료

(단위: 천원)

구 분	제15기(2016년)	제16기(2017년)	제17기(2018년)

세무조정수수료	7,000	7,000	7,000

감사법인	길인회계법인	길인회계법인	길인회계법인

(2) 최근 3사업연도의 기타비용

당사는 길인회계법인과 외부감사 및 세무조정계약 외에 (주)신화콘텍(모회사)가 K-IFRS 도입으로 연결재무제표 작성과 관련하여 관계사를 대표하여 포괄적인 K-IFRS 자문계약을 맺고 있습니다. 당사의 감사인은 당사의 사외이사 또는 고문을 겸임한 사실이 없습니다

2. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2013년 7월 30일 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제12기의 재무제표에 대한외부감사인으로 2013년 8월 12일 삼정회계법인을 지정받았습니다.

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3에 의거 상장후 첫 사업연도(2015년)의 신규 감사인 선임 의무가 있습니다. 따라서 2015년 3월 20일 감사인 선임위원회를 개최하여 길인회계법인을 신규 선임 하였습니다.

■ 선임 외부감사인 : 길인회계법인

■ 선임기간 : 3년(제14기~제16기 : 2015.01.01 ~ 2017.12.31)

■ 감사인 선임위원회 개최일: 2015년 3월 20일 (금)

3. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사의견	수정사항 및 그 영향	채택 회계기준	특 기 사 항

제15기	적정	해당사항없음	K-IFRS	-

제16기	적정	해당사항없음	K-IFRS	-

제17기	적정	해당사항없음	K-IFRS	-

주) 외부감사인 작성한 특별한 내용이 없으며, 기타 재무제표의 중요한 사항은 주석에 포함되어 있습니다.

4. 내부회계관리제도 감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고시 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태 평가보고내용이 중요성의 관점에서내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 따라서 당사의 내부회계관리제도 운영은 신고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을알려드립니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 제출일 현재 집중투표제를 배제하고 있으며 당사 정관에 기재된 내용은 다음과 같습니다.

정관 제 36조(이사의 선임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 제출일 현재 서면에 의한 의결권의 행사 및 전자투표 제도를 채택하고 있으며, 금번 주주총회는 전자투표를 시행하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이정진	본인	보통주	3,140,191	30.96	3,210,191	31.35	주1)

이선재	본인의 父	보통주	61,294	0.60	61,294	0.60	주1)

이성숙	본인의 母	보통주	102,000	1.01	72,000	0.71	주1)

김정섭	임원	보통주	175,044	1.72	175,044	1.73	주1)

허준도	임원	보통주	116,071	1.14	116,071	1.14	주1)

유재희	임원	보통주	41,952	0.41	41,952	0.41	주1),주3)

심정보	임원	보통주	29,569	0.29	29,569	0.29	주1),주3)

하영수	임원	보통주	4,692	0.05	4,692	0.05	주1),주3)

강태용	본인의 처남	보통주	10,799	0.11	10,799	0.11	주1),주3)

이동규	본인의 자녀	보통주	30,000	0.30	61,000	0.60	주2)

이예슬	본인의 자녀	보통주	35,000	0.35	40,000	0.39	주2)

계	보통주	3,746,612	36.94	3,822,612	37.38	-

-	-	-	-	-	-

주1) 주식배당(2018.03.23)에 따른 주식변동주2) 증여에 따른 변동 (2018.04.27 공시참조)주3) 유재희, 심정보, 하영수, 강태용은 우리사주 주식포함됨

2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ○ 최대주주 : 이정진○ 학력 : 광운대 전자재료공학과○ 경력(최근 5년간) : (주)신화콘텍 대표이사○ 겸직현황 : 해당 사항 없습니다.

당사는 공시대상기간 중 최대주주의 변동사실이 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

3. 주식의 분포 주식 소유현황 >

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	187,884	1.85%	-

주) 상기 우리사조합 주식수는 특수관계자가 보유한 주식수 포함이며, 2018년 12월31일 취득기준입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,234	99.4%	4,993,783	49.23%	-

주) 소액주주는 발행주식총수의 1%미만 보유자(기관투자자 포함)를 기준으로 작성하였으며 상기의 특수관계자 및 자기주식조합 제외의 주식수입니다주) 상기 주식수는 2018년 12월 31일기준입니다

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 및 회사의 경영상필요를 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자 자 및 회사의 임직원, 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 외국인투자자, 제휴회사 등 그 상대방에게 신 주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	전자증권제도

명의개서대리인	KB 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사의 홈페이지(http://www.sh-ct.co.kr)한국경제신문(부득이한 경우)

5. 주가 및 주식 거래실적국내증권시장 >

(단위 : 원, 주)

종 류	2018년 07월	2018년 08월	2018년 09월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

보통주	최 고	4,400	4,090	4,030	3,835	3,170	3,190

최 저	3,600	3,655	3,795	2,685	2,805	2,845

거래량	최고일거래량	5,469,935	586,135	135,878	91,221	1,523,251	79,114

최저일거래량	6,316	20,968	17,600	4,329	1,105	8,636

월간거래량	10,776,036	1,748,201	827,737	699,595	2,406,950	527,529

주) 한국거래소 월별주가를 참고하여 작성하였으며, 종가기준입니다..
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정진	남	1959년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	광운대 전자재료공학과
삼성전자(주)구매부장
(주)현대전자 통신부문 구매이사
(주)팬텍앤큐리텔 공장장
(주)신화콘텍 대표이사(현재)	3,210,191	-	본인	11년	2021년 03월 26일

김정섭	남	1967년 02월	사내이사	등기임원	상근	1연구소개발총괄	명지실업전문대 기계설계
(주)마루스 연구소장
(주)아라콘 개발이사(주)신화콘텍 제1연구소 개발총괄(현재)	175,044	-	-	10년	2021년 03월 26일

허준도	남	1960년 07월	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄	경남대 공업경영학
한일합섬 기조실 계장
태일정밀(주)자금부장(주)신화콘텍 경영지원본부장(현재)	116,071	-	-	11년	2021년 03월 26일

신용각	남	1962년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 경제학과 졸업현대증권 IB본부장삼기토오모티브 사외이사비상교육 사외이사(현재)	-	-	-	6월	2021년 03월 26일

송문섭	남	1952년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	엠세븐시스템 유한회사 대표이사(현재)유티스타컴코리아테크놀러지 유한회사 대표이사	-	-	-	2년	2022년 03월 26일

하영수	남	1962년 11월	사내이사	미등기임원	상근	구매총괄	건국대 전자공학SEAGATE 해외공장지원 부장삼성전자 품질,생산관리 부장(주)신화콘텍 구매총괄(현재)	4,692	-	-	3년	-

유재희	남	1969년 08월	사내이사	미등기임원	상근	영업총괄2	명지대 무기재료공학과팬택(구.현대전자) 품질보증(주)신화콘텍 영업총괄(현재)	41,952	-	-	11년	-

김현진	남	1967년 07월	사내이사	미등기임원	상근	2연구소개발총괄	명지대학교 기계공학과
한국FCI(주)
(주)듀링플러스 이사(주)신화콘텍 제2연구소 개발총괄(현재)	-	-	-	3년	-

심정보	남	1959년 02월	사내이사	미등기임원	상근	연구부문총괄	명지전문대 전자공학삼성전자(주)잘만테크 미국법인잘만테크(주)(주)신화콘텍 연구부문총괄(현재)	29,569	-	-	3년	-

장웅기	남	1964년 09월	사내이사	미등기임원	상근	자동차부문사업총괄	관동대 전자공학현대전자MG전자 상무이사(주)신화콘텍 자동차사업부문 총괄(현재)	-	-	-	7월	-

장기억	남	1960년 04월	사내이사	미등기임원	상근	생산관리총괄	고려대 산업공학 삼성전자 (주)(주)신화콘텍 생산관리부문 총괄(현재)	6,210	-	-	2월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신화콘텍	남	73	-	-	-	73	2년8개월	2,299,318	31,497	-

신화콘텍	여	17	-	-	-	17	3년2개월	316,369	18,609	-

합 계	90	-	-	-	90	2년9개월	2,615,687	29,063	-

* 상기 연간급여는 2018.12.31일 근무하고 있는 인원에 한해 작성한 것으로 중도입사자 포함입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	338,656	67,731	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	472,168	94,434	-

* 퇴직급여액 포함입니다2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	448,168	149,389	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 대상자가 없어 기재하지 않았습니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 대상자가 없어 기재하지 않았습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도신화전자정밀유한공사(주1)(비상장)	2010년 09월 10일	- 커넥터 임가공 생산기지	546	-	100%	546	-	-	-	-	100	546	776	93

신화콘텍 비나 유한회사(주1)(비상장)	2014년 03월 07일	- 커넥터 제조 및 판매- 고객사 베트남 법인 현지대응	340	-	100%	1,948	-	-	-	-	100	1,948	8,914	108

주식회사 신화오토시스(주1,2)(비상장)	2016년 02월 01일	-자동차용 전자부품 제조 및 판매업	-	30,000	100%	-	-30,000	-	-	-	-	-	-	-

주식회사 신화엠텍(주3)(비상장)	2017년 07월 06일	-자동차용 전자부품 제조	-	40,000	-	-	60,000	3,436	-	100,000	100	3,436	8,498	-1,409

합 계	70,000	100%	2,494	-	-	-	100,000	-	5,930	18,188	-1,208

주1) 상기 기말잔액 중 청도 취득금액 기준이며, 신화오토시스의 액면가는 5,000원 입니다.주2) 신화오토시스는 동우씨앤엠의 상호변경후 입니다.(2018.01 변경)이며 2018.07.31일부로 지배회사인 신화콘텍과 합병하였습니다주3) 신화엠텍의 액면가는 5,000원이며, 덕유솔루션에서 상호변경하였습니다. * 상 기 재무현황은 2018년사업년도 기준입니다.

2. 계열회사 임원 현황(단위 : 주 )

사명	성 명	생년월일	직 책	소유주식	비고

종 류	수 량

청도신화	박광수	62.01.31	총경리	-	-

신화엠텍	박광복	71.01.19	대표이사	-	-

신화엠텍	박광수	62.01.31	임원	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 제출일 현재 해당사항이 없습니다

2. 대주주와의 자산양수도 등제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 관계회사 현황

구분	회사명

관계회사	청도신화전자정밀유한공사신화콘텍비나유한회사신화엠텍

나. 대여금(단위 : 천원)

거래상대방	관계	신용공여의 종류	목적	대여/상환일자	기초금액	증가	감소	기말잔액	비고

신화콘텍비나유한회사	종속회사	장기대여금	운영비	2015-02-27	535,700	-	535,700	-

신화엠텍	종속회사	단기대여금	시설자금 및 운영비	2017-08-10	3,336,100	1,378,000	3,436,100	1,278,000

다. 매출/매입거래(단위 : 백만원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2018년도	2017년도	2016년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출채권
잔액	청도신화	종속회사	-	-	-	-	-	-

신화콘텍비나유한회사	종속회사	6,400	원재료매출외	9,652	원재료매출외	3,900	원재료매출외

신화오토시스	종속회사	-	임대료외	152	임대료외	383	대여금 및 임대료외

신화엠텍	종속회사	32	원재료매출	22	대여금이자

매출거래	청도신화	종속회사	-	-	-	-	-	-

신화콘텍비나유한회사	종속회사	10,214	원재료매출외	14,783	원재료매출외	4,718	원재료매출외

신화오토시스	종속회사	401	임대수익외	643	임대수익외	248	임대수익외

신화엠텍	종속회사	99	원재료매입

매입채무잔액	청도신화	종속회사	142	임가공비	7	임가공비	-	임가공비

신화콘텍비나유한회사	종속회사	933	원재료매입외	1,061	원재료매입외	495	원재료매입외

신화오토시스	종속회사	-	488	원재료매입외

신화엠텍	종속회사	787	원재료매입

매입거래	청도신화	종속회사	1,099	임가공비외	761	임가공비외	971	임가공비

신화콘텍비나유한회사	종속회사	3,808	제품매입외	2,986	제품매입외	1,825	제품매입외

신화오토시스	종속회사	2,559	원재료매입외	6,207	원재료매입외	3,792	원재료매입외

신화엠텍	종속회사	1,921	원재료매입	-	-	-	-

라. 증권 등 매수 또는 매도 내역제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 부동산 매매 및 임대차 내역(1) 부동산 매매 내역

제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 부동산 임대차 내역(단위 : 천원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2018년	2017년	2016년	비 고

년간임대료	년간임대료	년간임대료

신화오토시스	종속회사	건물	제1공장건물	330평	-	64,000	59,750	보증금80,000천원

* 신화오토시스와의 임대계약은 2018년 7월말일부로 합병되어 계약종료 되었습니다.

바. 설비 매매 및 임대차 내역(1) 설비 매매 내역

(단위 : 백만원)

법인명	설비명	금액	비고

청도신화	기계장치	144,528	설비매각

기계장치	31,337	설비매입

(2) 설비 임대차 내역(단위 : 천원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2018년	2017년	2016년	비 고

년간임대료	년간임대료	년간임대료

신화오토시스	종속회사	설비	제1공장건물	프레스외	267,065	177,770

* 신화오토시스와의 임대계약은 2018년 7월말일부로 합병되어 계약종료 되었습니다.
1. 전문가의 확인

- "해당사항 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

- "해당사항 없습니다."