디티앤씨 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사가 영위하는 시험인증산업은 제품이 국가나 단체의 규제를 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다. 국가간 또는 지역간의 FTA 체결로 무역장벽이 사라지고 있는 가운데, 환경과 안전에 대한높아지는 관심은 각종 규제를 불러 일으키고 있으며 무역에서 비관세장벽이 됨에 따라, 국가경쟁력 강화 차원에서 시험인증 산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 세계 시험인증 산업 시장은 2010년 부터 연평균 약 7.7%의 성장률을 보이고 있으며, 국내 시장 또한 연평균 약 9.3% 이상의 성장률이 예상되는 고성장산업입니다. 당사는 현재 정보통신기기, 자동차전장기기, 의료기기 분야에서 시험인증을 하고 있으나 2015년 부터는 방위산업, 항공우주, 철도, 선급, 전기차 및 스마트카, 원자력분야로 사업영역을 점차 확대하고 있습니다. 점진적 회복세를 보이는 미국 경기의 영향과 양적완화를 통한 유럽경제의 재기 등으로 세 계경제는 회복이 예상되나 미국의 양적완화 축소와 엔저 영향으로 불확실성은 지속될 것으 로 전망됩니다. 국내 경제도 저성장 국면에 대한 논의가 거듭되는 등 혼조세일 것으로 판단되나 당사는 이런 어려운 환경속에서도 기존 사업군의 경쟁력 강화와 신규 산업군의 조기 정착을 통해서 지속적인 성장세를 달성하도록 노력하겠습니다. 3. 재 무상태 및 영업실적 3-1. 가. 재무상태[요약 연결재무상태표] (단위 : 원) 구 분 2016년도 2015년도 2014년도 (제17기) (제16기) (제15기) [유동자산] 30,669,053,290 25,397,700,226 41,813,213,109 [비유동자산] 80,040,997,792 68,139,671,713 39,403,631,886 - 투자자산 10,257,072,278 7,417,950,068 739,158,127 - 유형자산 65,602,113,567 57,396,888,098 38,015,434,361 - 무형자산 2,357,136,279 1,628,689,193 331,147,142 - 기타비유동자산 1,824,675,668 1,696,144,354 317,892,256 자산총계 110,710,051,082 93,537,371,939 81,216,844,995 [유동부채] 13,587,190,832 10,040,220,412 8,636,355,199 [비유동부채] 26,299,399,414 15,826,857,992 8,710,887,230 부채총계 39,886,590,246 25,867,078,404 17,347,242,429 [자본금] 4,927,027,000 4,927,027,000 4,927,027,000 [기타불입자본] 44,484,306,163 43,779,553,472 43,840,112,672 [이익잉여금] 21,127,214,022 18,744,716,485 15,102,462,894 [비지배지분] 284,913,651 218,996,578 - 자본총계 70,823,460,836 67,670,293,535 63,869,602,566 나. 영업실적 [요약 연결손익계산서] (단위 : 원) 구 분 2016년도 2015년도 2014년도 (제17기) (제16기) (제15기) [매출액] 40,391,906,421 31,787,850,311 27,474,396,136 [영업이익] 3,061,983,866 2,821,081,725 9,286,348,801 [계속사업이익] 2,407,706,427 3,596,494,058 7,240,193,652 [당기순이익] 2,407,706,427 3,596,494,058 7,240,193,652 - 총포괄이익(손실)의귀속: 1. 지배기업소유주지분 2,229,005,985 3,581,694,391 - 2. 비지배지분 21,897,873 (45,759,533) - [주당순이익] 242 370 1,071 3-2. 가 . 재무상태[요약 재무상태표] (단위 : 원) 구 분 2016년도 2015년도 2014년도 (제17기) (제16기) (제15기) [유동자산] 27,914,643,964 18,869,807,490 41,813,213,109 [비유동자산] 79,223,638,700 71,486,099,793 39,403,631,886 - 투자자산 12,348,973,850 12,405,098,840 739,158,127 - 유형자산 61,258,153,322 57,061,889,483 38,015,434,361 - 무형자산 940,123,698 883,778,618 331,147,142 - 기타비유동자산 4,676,387,830 1,135,332,852 317,892,256 자산총계 107,138,282,664 90,355,907,283 81,216,844,995 [유동부채] 11,242,216,277 8,172,229,127 8,636,355,199 [비유동부채] 25,865,979,054 15,407,659,704 8,710,887,230 부채총계 37,108,195,331 23,579,888,831 17,347,242,429 [자본금] 4,927,027,000 4,927,027,000 4,927,027,000 [기타불입자본] 44,698,356,915 43,840,112,672 43,840,112,672 [이익잉여금] 20,404,703,418 18,008,878,780 15,102,462,894 자본총계 70,030,087,333 66,776,018,452 63,869,602,566 나. 영업실적 [요약 손익계산서] (단위 : 원) 구 분 2016년도 2015년도 2014년도 (제17기) (제16기) (제15기) [매출액] 33,251,804,743 27,539,674,234 27,474,396,136 [영업이익] 2,943,487,344 2,131,576,057 9,286,348,801 [계속사업이익] 2,395,824,638 2,906,415,886 7,240,193,652 [당기순이익] 2,395,824,638 2,906,415,886 7,240,193,652 [주당순이익] 243 295 1,071 4. 유 동 성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 구 분 제17기 제16기 증감 증감율(%) 가용시재 17,336,363 16,339,235 997,128 6.1 -현금 및 현금성자산 11,266,363 13,251,235 -1,984,872 -14.9 -단기금융상품 6,070,000 3,088,000 2,982,000 96.6 유동비율 225.72% 252.96% 회사의 현금 및 현금성자산, 정기예금 등 단기금융상품 등을 합산한 가용시재는 173억원입니다. 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 225.72% 수준으로 안정적인 유동성 비율을 유지하고 있습니다. 나. 자금조달등 -회사는 보고서 제출일 현재 경영상 특별한 자금조달계획을 가지고 있지 않습니다. 5. 부외거래 회사는 경영상 특이할 만한 부외거래사항이 없습니다. 6 . 그 밖 에 투 자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 첨부되어 있는 연결 및 별도감사보고서의 "재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 법령 또는 정관에 의한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사, 그리고 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부 당사는 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회 회의의 목적사항 통지시 이사 및 감사 선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하여 각 주주에 대하여 통지하고 있습니다. (3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (4) 사외이사 현황 성명 주요 경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건 여부 비 고 하은호 연세대학교 졸업 現연세대학교 교수 現㈜디티앤씨 사외이사 없음 결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음 제16기 정기주주총회에서 재선임 조영찬 서울대학교 졸업 現법무법인 담소 대표 변호사 없음 결격 없음 - 상법 제542조의8 에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음 제16기 정기주주총회에서 신규선임 나. 이사회 운영에 관한 사항 등 (1) 이사회의 권한 당사의 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다. 구 분 내 용 이사회 규정 제8조[이사회의결사항] 1. 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다. ① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 ② 경영전반에 관한 사항 ③ 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 ④ 임원보수의 결정에 관한 사항 ⑤ 신규 사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 ⑥ 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달 에 관한사항 ⑦ 이사회 운영에 관한 사항 ⑧ 본점 이전 및 지점 설치에 관한 사항 ⑨ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필 요하다고 인정하는 사항 (2) 이사회 운영에 관한 사항 구 분 내 용 제3조[이사회의 구성] ① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다. 제4조[이사회의 구분 및 소집] ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다. ② 정기이사회는 매분기단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다. ③ 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. ④ 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다. ⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. ⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다. 제7조[이사회의 결의방법] ① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. ④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다. 제11조[이사회 의사록] 이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다 다. 중요 의결 사항 등(1) 이사회의 주요활동내역 회차 개최시기 의안 가결여부 16-01 2016.01.19 기채에 관한 건 가결 16-02 2016.02.19 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 16-03 2016.03.02 제16기 정기주주총회 소집의 건 가결 16-04 2016.03.17 연대보증에 관한 건(지에스스탠다드) 가결 16-05 2016.03.23 연대보증에 관한 건(지에스스탠다드) 가결 16-06 2016.07.25 일본의 법인설립에 대한 건 가결 16-07 2016.08.22 임시 주주총회 소집의 건 가결 16-08 2016.09.19 운영자금 대출의 건 가결 16-09 2016.09.21 기채에 관한 건 가결 16-10 2016.10.14 전환사채 발행의 건 가결 16-11 2016.11.23 기채에 관한 건 가결 16-12 2016.12.19 베트남 법인설립에 대한 건 가결 (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 참석현황 하은호 찬반여부 조영찬 찬반여부 16-01 2016.01.19 기채에 관한 건 불참 - - - 16-02 2016.02.19 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 참석 찬성 - - 16-03 2016.03.02 제16기 정기주주총회 소집의 건 참석 찬성 - - 16-04 2016.03.17 연대보증에 관한 건(지에스스탠다드) 불참 - - - 16-05 2016.03.23 연대보증에 관한 건(지에스스탠다드) 불참 - - - 16-06 2016.07.25 일본의 법인설립에 대한 건 참석 찬성 참석 찬성 16-07 2016.08.22 임시 주주총회 소집의 건 참석 찬성 불참 - 16-08 2016.09.19 운영자금 대출의 건 참석 찬성 불참 - 16-09 2016.09.21 기채에 관한 건 불참 - 불참 - 16-10 2016.10.14 전환사채 발행의 건 참석 찬성 참석 찬성 16-11 2016.11.23 기채에 관한 건 불참 - 참석 찬성 16-12 2016.12.19 베트남 법인설립에 대한 건 참석 찬성 불참 - (3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사의 이사회는 대표이사를 포함하여 주주총회에서 선임된 사내이사 3인, 사외이사 2인, 그리고 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 이 중 대표이사를 제외한 5인은 최대주주인 대표이사와 특수관계가 없는 독립적인 이사입니다. 한편 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 최대주주 등에 대한 견제를 통해 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사의 전문성 사외이사의 전문성은『가. 이사회 구성 개요 - (4) 사외이사 현황』을 참고하시기 바랍니다. 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.당사는 2016년 3월 28일 개최된 제16기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 전임 감사의 재선임 건이 부결된 바 있으나, 동년 8월 22일 이사회에서 임시주주총회소집을 의결 하고 감사선임 등을 안건으로 하는 임시주주총회를 동년 10월 7일 개 최하 여 승인하 였습니다. 가. 감사의 인적사항 성명 주요 경력 결격요건 여부 비고 윤용운 199019921991 ~ 20002000 ~ 20122012 ~ 현재2013 ~ 현재 연세대학교 경영학서울대학교 경영학 석사삼일회계법인 삼화회계법인삼덕회계법인 이사㈜디티앤씨 감사 없음 - 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 구 분 내 용 정관 제48조[감사의 직무] ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조 사할 수 있다. ④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑤ 감사는 필요에 따라 회의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 그 소집권자)에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑦ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다. 다. 감사의 주요 활동 내역 회차 개최시기 의안 가결여부 16-02 2016.02.19 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 16-03 2016.03.02 제16기 정기주주총회 소집의 건 가결 16-06 2016.07.25 일본의 법인설립에 대한 건 가결 16-10 2016.10.14 전환사채 발행의 건 가결 16-12 2016.12.19 베트남 법인설립에 대한 건 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 2016년 10월 7일 개최된 임시주주총회에서는 상법 제368의4 1항에 의거 이사회 결의를 통해 전자투표를 한시적으로 채택한 바 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 분쟁 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박채규 최대주주 보통주 4,464,132 45.30 4,464,132 45.30 - 이태광 등기임원 보통주 60,000 0.61 60,000 0.61 - 김윤상 등기임원 보통주 15,000 0.16 15,000 0.16 - 성호섭 미등기임원 보통주 42,168 0.43 42,168 0.43 - 정업준 미등기임원 보통주 41,439 0.42 41,439 0.42 - 김병환 미등기임원 보통주 31,172 0.32 0 0 퇴임(2016.03.24) 유효군 미등기임원 보통주 30,118 0.31 30,118 0.31 - 계 보통주 4,684,029 47.53 4,652,857 47.23 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요 경력 구분 내용 성 명 박채규(朴采奎/ Park chaegyoo) 학 력 졸업연도 학교명 학과 1988년 부산대학교 전자공학 주요경력 근무기간 직장 직위 1987.11 ~ 1991.01 엘지전자㈜ PC Division 엔지니어 1991.02 ~ 1998.02 Tokin EMC Engineering(일본회사) 부사장 1999.04 ~ 2000.10 디지털이엠씨 (개인사업자) 개인사업자 2000.10 ~ 현재 ㈜디티앤씨 대표 대표이사 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 2. 최대주주의 변동 사항 당 사 는 공시대상기간 중 최대주주가 변경된 사실이 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박채규 4,464,132 45.30 - - - - - 우리사주조합 80,342 0.82 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 5,105 99.94 5,130,864 52.06 - 4. 주식사무 정관에 규정된신주인수권의 내용(제10조) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 “자본시장과 금 융투자업에 관한 법률” 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법”제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 긴급한 자금조달을 위하여 100분의 20 범위내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개 발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부 폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (총8종) 공고의 방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dtnc.net)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 "매일경제신문”에 한다. 주주의 특전 해당사항 없음 명의개서대리인 주식회사 하나은행 5. 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주) 구 분 2016년 12월 2016년 11월 2016년 10월 2016년 9월 2016년 8월 2016년 7월 최고주가 9,290 8,800 10,950 11,600 13,300 14,000 최저주가 7,950 7,900 8,530 9,620 11,150 13,150 월 최고거래량 53,552 411,732 714,612 242,045 73,031 56,646 월 최저거래량 8,771 13,563 22,603 16,023 18,364 15,184 월간거래량 497,459 1,224,740 2,560,875 1,626,216 833,776 708,712 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박채규 남 1961.01 대표이사 등기임원 상근 법인총괄 부산대 전자공학 디티앤씨 대표이사 4,464,132 - 16년 2018년 03월 28일 이태광 남 1956.04 사장 등기임원 상근 경영총괄 숭실대 전자공학 에스테크 60,000 - 9년 2018년 03월 28일 정업준 남 1960.04 부사장 미등기임원 상근 마케팅 본부장 김화공고에스테크 41,439 - 7년 - 성호섭 남 1966.08 전무이사 미등기임원 상근 통신그룹장 한양대 전기공학엘지전자 42,168 - 12년 - 김익수 남 1959.03 상무이사 미등기임원 상근 의료기기 센터장 부산대 환경공학석사코메드메디칼 - - 4년 - 김윤상 남 1966.03 이사 등기임원 상근 경영지원 팀장 건국대 일본어학과현대성형기 15,000 - 8년 2018년 03월 28일 이동훈 남 1967.10 이사 미등기임원 상근 영업2팀장 건국대 건축과학프린스일렉트로닉스 - - 9년 - 이일호 남 1968.05 이사 미등기임원 상근 경영지원팀 성균관대 사학과브릿지증권 - - 2년 - 남기혁 남 1968.11 상무이사 미등기임원 상근 전장사업 본부장 아주대 제어계측학과현대모비스 - - 4년 - 김수준 남 1968.10 이사 미등기임원 상근 안전팀장 김화공고삼성전기 - - 13년 - 유효군 남 1973.02 이사 미등기임원 상근 중국지사장 한양대 한국어학과VK Corporation 30,118 - 10년 - 하은호 남 1961.04 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 Texas대 통계학 박사연세대 교수 - - 3년 2018년 03월 28일 조영찬 남 1970.11 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대학교 졸업 現법무법인 담소 대표 변호사 - - - 2018년 03월 28일 윤창수 남 1973.04 비상무 이사 등기임원 비상근 비상무이사 경희대 기계공학아주아이비투자 - - 3년 2018년 03월 28일 윤용운 남 1968.03 감사 등기임원 비상근 감사 연세대 경영학삼덕회계법인 - - 3년 2018년 10월 07일 조성태 남 1955.09 전문위원 미등기임원 상근 영업지원 한양대 전자통신과국립전파연구원 - - 2년 - 강문경 남 1964.04 전무이사 미등기임원 상근 EMC, SAFETY 총괄 동아대 기계과UL KOREA - - 2년 - 양인석 남 1967.04 이사 미등기임원 상근 부산지사장 부산대 기계공학과삼성전자 - - 2년 - 이상용 남 1958.12 센터장 미등기임원 상근 기간산업인증센터 총괄 울산대 산업공학과삼창기업 - - 2년 - 조의석 남 1967.07 전문위원 미등기임원 상근 영업2팀 장안대학교 관광중국어 통역학과삼성전자 - - 2년 - 전진수 남 1955.03 전문위원 미등기임원 상근 EMC 서울대 전자공학엘지전자 - - 2년 - 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 시험인증 남 192 - - - 192 2.7 7,776 41 - 시험인증 여 36 - - - 36 1.9 815 23 - 합 계 228 - - - 228 2.6 8,591 38 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 1,500,000 - 감사 1 100,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 624,208 104,035 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 591,208 197,069 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 21,000 10,500 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 12,000 12,000 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 해당사항이 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)디티앤인베스트먼트 2015년 04월 07일 신규사업진출 10,000 2,000,000 100 10,000 - - - 2,000,000 100 10,000 10,899 80 (주)랩티 2015년 04월 07일 사업확장 410 9,000 57.32 410 - - - 9,000 57.32 410 2,412 207 (주)디티앤에스 (주1) 2015년 09월 01일 사업확장 720 14,400 72 720 - - - 14,400 72 720 555 -148 DCJ(주) 2016년 10월 30일 사업확장 396 - - - 90,000 396 - 90,000 90 396 1,347 -85 합 계 2,023,400 - 11,130 90,000 396 - 2,113,400 - 11,526 15,213 54 (주1) 2016년 3분기 중 (주)지에스스탠다드에서 (주)디티앤에스로 사명이 변경되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출기간에 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 매출, 매입거래 별도 재무제표 주석 30. 특수관계자와의 거래를 참조하여 주시기 바랍니다. 당기와 전기의 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당기말과 전기말 현재 채권 및 채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 당 기 전 기 매출 등 매입 등 채권 등 채무 등 매출 등 매입 등 채권 등 채무 등 ㈜랩티 491,021 66,306 515,715 150,000 82,018 15,882 157,776 117,471 ㈜디티앤에스 103,365 - 16,500 - - - - - DCJ㈜ 83,816 - 89,684 - - - - - 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 당기 전기 출자 출자 DCJ 396,173 - ㈜디티앤인베스트먼트 - 10,000,000 ㈜디티앤에스 - 720,000 ㈜랩티 - 409,599 당사는 당사의 차입금과 관련하여 대표이사로부터 총 27,772백만원의 연대보증을 제공받고 있으며, 종속회사인 ㈜디티앤에스와 DCJ(주)에 각각 600백만원과 JPY 95백만의 지급보증을 제공하고 있습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우가 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 연 도 개최일자 의 안 승인여부 비고 2012 12.03.05 [정기주주총회] 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결 - 2013 2013.02.01 [임시주주총회] 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (하은경) 가결 - 2013.02.04 [임시주주총회] 제1호 의안 : 회사 정관 변경의 건 가결 - 2013.03.06 [정기주주총회] 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결 - 2013.03.18 [임시주주총회] 제1호 의안 : 회사 정관 변경의 건 가결 - 2013.03.19 [임시주주총회] 제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 신주 발행의 건 가결가결 - 2013.04.24 [임시주주총회] 제1호 의안 : 사내이사 중임의 건 (대표이사 박채규) 가결 - 2013.07.08 [임시주주총회] 제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 가결가결 - 2013.08.21 [임시주주총회] 제1호 의안 : 주식 분할에 관한 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 가결가결가결 - 2014 2014.03.03 [정기주주총회] 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 사업, 영업보고의 건 가결가결가결가결가결 - 2015 2015.03.27 [정기주주총회] 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결 - 2016 2016.03.28 [정기주주총회]제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결부결가결가결 의결정족수 미달로 감사선임 안건 부결 2016 2016.10.07 [임시주주총회] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 가결가결 - 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 보고서 기준일 현재 회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원) 채무자 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 비고 (주)디티앤씨 우리사주조합 한국증권금융 50,432 50,432 2013.12.26~2017.12.26 임직원 우리사주 취득자금 대출과 관련한 연대보증 757,176 757,176 2014.12.08~2017.12.08 계 - 807,608 807,608 - 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 2015년 9월 1일 종속기업인 ㈜디티앤에스 지분 72%(보통주 14,400주) 취득과 관련하여 주주간 계약을 체결하였으며 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 주식매수선택권 부여 당사는 당사의 자회사와 ㈜디티앤에스의 합병 후 합병회사가 매도주주에게 관계법령과 합병회사의 정관이 정하는 범위 내에 주식선택권을 부여하는 데 동의한다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대 상 기간중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회로부터 통보받은 바 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 중소기업기준검토표 중소기업등기준검토표(2016).jpg 중소기업등기준검토표(2016) ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 전환사채 2016년 10월 26일 10,000 베트남법인 신설 및 설비투자 등 - - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.