그린플러스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성

당사의 이사회는 박영환대표이사와 이성화부사장 등 4명의 사내이사와 전인달 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 박영환대표이사가 겸직하고 있습니다. 감사로는 김영재 비상근이 선임되어 있으며. 별도의 감사위원회가 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 운영규정의 중요내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	이 사 회 규 정

정관 제39조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제40조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

[2024.01.01~2024.09.30]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

전인달(출석률: 28%)

찬 반 여 부

1	2024-01-05	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

2	2024-01-10	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

3	2024-01-10	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	찬성

4	2024-01-12	- 그린피시팜 금전대여의 건	가결	찬성

5	2024-01-17	- 기채에 관한 건	가결	-

6	2024-01-24	- 태국법인 금전대여의 건	가결	-

7	2024-01-31	- 기채에 관한 건	가결	-

8	2024-01-31	- 기채에 관한 건	가결	-

9	2024-02-06	- 기업은행 중소기업자금대출 기한연장의 건	가결	-

10	2024-02-06	기업은행 기타중소운전자금 대출기한연장의 건	가결	-

11	2024-02-02	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	찬성

12	2024-02-08	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	찬성

13	2024-02-15	- 그린피시팜 서울보증보험 연대보증 입보에 관한 건	가결	-

14	2024-03-07	- 제 27회 정기주총 소집결의	가결	-

15	2024-03-08	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

16	2024-03-11	- 감사의 내부회계관리제도 운용 실태보고	가결	-

17	2024-03-11	- 제 27회 그린플러스 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결	찬성

18	2024-03-18	- 호주법인 금전대여의 건	가결	찬성

19	2024-03-22	- 농협은행 일반자금대출 기한연장의 건	가결	-

20	2024-03-26	- 제 27기 정기주주총회 의사록	가결	-

21	2024-04-01	- 그린피시팜 금전대여의 건	가결	-

22	2024-04-05	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

23	2024-04-11	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

24	2024-04-12	- 기업은행 운전자금 차입의 건	가결	-

25	2024-04-12	- 그린피시팜 금전대여의 건	가결	-

26	2024-04-22	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

27	2024-05-03	- 호주법인 금전대여의 건	가결	-

28	2024-05-07	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

29	2024-05-10	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

30	2024-05-31	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

31	2024-06-03	- 그린피시팜 유상증자 참여의 건	가결	-

32	2024-06-05	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

33	2024-06-07	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

34	2024-06-10	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	-

35	2024-07-05	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결

36	2024-07-10	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결

37	2024-07-24	- 운영자금대출에 대한 대환 및 기한연장의 건	가결	찬성

38	2024-07-25	- 하나은행 운전자금 차입(대환)의 건	가결	찬성

39	2024-08-02	- 기채에 관한 건	가결

40	2024-08-05	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결

41	2024-08-12	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결

42	2024-08-14	- 태국법인 금전대여의 건	가결	찬성

43	2024-08-21	- 호주법인 금전대여의 건	가결	찬성

44	2024-09-05	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	찬성

45	2024-09-10	- 그린케이팜 금전대여의 건	가결	찬성

46	2024-09-20	- 호주법인 금전대여의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사 선임당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. (2) 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 의안 및 관련자료를 제공하여 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영 주요사항에 대하여 정기적으로 보고를 진행하고 있으며, 주요 의사 결정 관련 회의 참석 등을 통하여 당사 및 업계의 상황을 상세히 파악하고 있습니다. 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 이미 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.