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종근당 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 종 근 당
대 표 이 사 : 김 영 주
본 점 소 재 지 : 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가)
(전 화) 02-2194-0300
(홈페이지) http://www.ckdpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 정 인 화
(전 화) 02-2194-0300
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동상황
4. 주식의 총수 등
5. 의결권현황
6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요
2. 주요 제품등에 관한 사항
3. 주요 원재료 등에 관한 사항
4. 생산 및 설비
5. 매출
6. 시장위험과 위험관리
7. 연구개발활동
8. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부통제에 관한 사항

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 유의사항
2. 경영 성과
3. 재무 상태
4. 주요 경영지표
5. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항
6. 기타 투자판단에 필요한 사항

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

Ⅶ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 주식분포현황
3. 주식사무
4. 주가 및 주식거래실적

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항
2. 타법인출자 현황

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주등과의 영업거래

ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황
2. 우발채무 등
3. 제재현황 등 그 밖의 사항
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT CKD OTTOPHARMACEUTICALS	2015-09-14	인도네시아
자카르타	의약품 수입 및 제조업	16,450	의결권의 과반수이상 소유	해당 없음

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	PT CKD Otto Pharmaceticals	자산 및 부채가 연결기업에 미치는 영향 증가

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 종근당이라고 표기합니다. 영문으로는 Chong Kun DangPharmaceutical Corp. (약호 CKD Pharm)라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

설립일자 : 2013년 11월 5일 (설립등기일 기준) (주)종근당은 2013년 11월 2일을 분할 기준일로 투자 사업 부문을 담당하는 존속법인 (주)종근당홀딩스와 의약품사업부문을 담당하는 신설회사인 (주)종근당으로 인적분할되어 설립되었으며, 2013년 12월 6일에 한국거래소 유가증권시장에 재상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가)전화번호 : 02-2194-0300홈페이지 : http://www.ckdpharm.com

마. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다. 1. 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업
2. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업
3. 의약품, 수의약품 등의 소분업
4. 의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업
5. 무역업
6. 무역대리업
7. 부동산업(매매 및 임대)
8. 건설업
9. 유통업 및 물류관련 사업
10. 통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련업
11. 환경사업
12. 금융 및 보험업
13. 보건 및 사회복지사업
14. 오락, 문화 및 운동관련 사업
15. 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업
16. 인터넷 전자상거래업
17. 전 각호에 부대 되는 사업

사. 계열회사에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사를 포함하여 종근당 계열현황은 다음과 같습니다.

회사명	업 종	상장여부	비고

1	(주)종근당홀딩스	지주회사	상장(유가증권시장)	'13.12.06 재상장

2	(주)종근당	의약품 제조업	상장(유가증권시장)	'13.12.06 신규상장

3	(주)경보제약	원료의약품 제조	상장(유가증권시장)	'15.06.29 상장

4	(주)종근당바이오	원료의약품 제조	상장(유가증권시장)	'01.12.11 상장

5	종근당건강(주)	건강식품	비상장	-

6	(주)벨이앤씨	건설,엔지니어링	비상장	-

7	종근당산업(주)	부동산임대	비상장	-

8	(주)벨커뮤니케이션즈	광고	비상장	-

9	씨케이디창업투자(주)	금융	비상장	-

10	(주)벨에스엠	시설 관리	비상장	-

11	(주)벨아이앤에스	정보통신	비상장	-

12	(주)텔라이프	전화권유판매업	비상장	-

13	Bardia Farma SPA	원료의약품	비상장	해외법인

14	PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS	의약품 제조업	비상장	해외법인

주) Bardia Farma SPA는 현재 파산절차 및 법원에 의한 주요 자산매각절차가 진행되고 있습니다.

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 3년 내 신용등급 평가를 받은 사실이 없습니다.
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 회사명 : 주식회사 종근당 (분할신설회사) 본점소재지 : 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가)※당사는 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로 부터 의약품 제조 및 판매사업부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지의 변경이 없습니다. 2) 경영진의 중요한 변동2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로 부터 의약품 제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 신설되었으며 김정우 부회장과 김규돈 부사장이 공동 대표이사로 선임되었습니다. 2015년 3월 20일 김정우 부회장과 김규돈 부사장이 대표이사직을 사임하고, 김영주 사내이사가 대표이사로 선임되어 현재에 이르고 있습니다. 3) 최대주주의 변경 (주)종근당홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 자회사 주식소유요건 충족을 위해 (주)종근당 주식을 공개매수한 결과 최대주주가 변경되었습니다.

변경일	변경 전	변경 후

최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)	최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)

2015년 5월 15일	이장한 외 9인	2,617,116	27.81	(주)종근당홀딩스 외 5인	2,851,930	30.31

4) 상호의 변경당사는 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로 부터 의약품 제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 5) 회사의 합병관련 내용 - 해당사항 없음

6) 주요 연혁

회사명	구 분	주요 내용

종근당	2015년	3월4월6월12월	대표이사 김영주 취임 인도네시아 제약사 오토(OTTO)社와 합작회사 'CKD-OTTO' 설립 범부처신약개발사업단과 류머티스 관절염 치료제 'CKD-506'의 연구 개발 협약 체결 '2015년 혁신형 제약기업 보건복지부 장관 표창' 수상

2016년	2월	빈혈 치료제 'CKD-11101' 제17회 대한민국신약개발상 기술수출상 수상(한국신약개발연구조합)

2017년	1월2월12월	2016 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 등급평가 국내 최고 등급 'AA' 획득 당뇨병치료 복합제 듀비메트, 제18회 대한민국신약개발상 '기술상' 수상 소비자중심경영(CCM) 인증 획득

주) (주)종근당의 분할설립에 관한 사항분할전 (주)종근당은 2013년 7월 1일 이사회에서 회사 분할이 결정되었으며, 2013년 10월 1일 임시주주총회를 개최하여 분할계획서 승인의 건(정관변경 포함)을 승인받았습니다. 이에 따라 2013년 11월 2일을 분할기준일로 하여 투자사업부문을 담당하는 존속법인 (주)종근당홀딩스와 의약품사업부문을 담당하는 인적분할 신설회사인 (주)종근당으로 분할하였습니다. 보다 구체적인 분할관련 내용은 (주)종근당홀딩스를 통해 기 공시된 당사 분할관련 자료를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2013년 11월 5일 설립 등기되어 2013년 12월 6일 한국거래소 유가증권시장에 상장(9,409,050주)되었습니다.주2) 당사는 결산기말 이후 보통주 1주당 5%의 무상증자를 실시한 바 있으며, 신주 470,186주를 발행하였습니다. 나. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 발행 현황 [해당사항 없음]
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,409,050	-	9,409,050	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,409,050	-	9,409,050	-

Ⅴ. 자기주식수	5,328	-	5,328	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,403,722	-	9,403,722	-

주) 당사는 결산기말 이후 주주가치 제고를 목적으로 1주당 5%의 무상증자를 실시한 바 있으며, 발행주식총수는 기존 9,409,050주에서 470,186주 증가한 9,879,236주로 변동되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,328	-	-	-	5,328	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,328	-	-	-	5,328	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 자기주식수는 2013년 11월 2일 회사분할에 따라 발생한 단주 5,328주를 매입한 수량입니다. 주2) 당사는 상기 자기주식 외에 결산기말 이후 자기주식 49,300주를 취득한 바 있으며, 무상증자로 취득한 단주 3,528주를 포함하여 총 58,156주를 자기주식으로 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 총 발행주식수는 9,409,050주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는 주식 수는 총 9,403,722주 이며, 이는 자사주 5,328주를 제외한 수치입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,409,050	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,328	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,403,722	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

[ 당사 정관 기재사항 ]

제 7 조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.제 42 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.제 43 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.[ 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 5 기	제 4 기	제 3 기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	53,807	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	53,637	40,946	-6,773

(연결)주당순이익(원)	5,722	4,354	-720

현금배당금총액(백만원)	8,463	8,463	5,642

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.7	20.7	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.9	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	900	900	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당성향 (%) : 현금배당총액 / 당기순이익 *100주2) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 *100주3) 제 4기 (연결)현금배당성향 및 (연결)주당순이익은 별도 당기순이익 기준으로 계산되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제 5 기	제 4 기	제 3 기

[유동자산]	366,904	338,757	288,365

ㆍ현금및현금성자산	45,471	21,721	12,853

ㆍ매출채권	192,431	196,506	165,749

ㆍ미수금	17,532	12,928	10,089

ㆍ재고자산	104,339	98,261	89,983

ㆍ기타	7,131	9,341	9,691

[비유동자산]	310,301	302,941	287,921

ㆍ장기금융상품	4,646	3,499	2,351

ㆍ매도가능금융자산	13,193	9,941	11,100

ㆍ공동기업투자	-	5,074	2,097

ㆍ유형자산	252,377	244,675	228,027

ㆍ투자부동산	21,032	22,004	24,442

ㆍ무형자산	14,334	14,858	15,844

ㆍ기타	4,719	2,890	4,060

자산총계	677,205	641,698	576,286

[유동부채]	224,047	211,442	151,442

[비유동부채]	49,863	76,006	110,283

부채총계	273,910	287,448	261,725

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	401,715	354,250	314,561

ㆍ자본금	23,523	23,523	23,523

ㆍ기타불입자본	270,999	270,999	270,999

ㆍ기타자본	1,162	840	506

ㆍ이익잉여금	106,031	58,889	19,533

[비지배지분]	1,580	-	-

자본총계	403,295	354,250	314,561

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	884,363	831,986	592,493

영업이익	77,765	61,250	42,705

법인세비용차감전순이익	74,599	56,788	15,138

당기순이익(손실)	53,728	40,946	(6,773)

ㆍ지배기업의 소유주	53,807	40,946	(6,773)

ㆍ비지배지분	(79)	-	-

기본및희석주당이익(원)	5,722	4,354	(720)

기타포괄손익	2,001	4,385	(2,591)

총포괄이익(손실)	55,730	45,332	(9,364)

ㆍ지배기업의 소유주	55,928	45,332	(9,364)

ㆍ비지배지분	(198)	-	-

연결에 포함된 회사수	1	0	0

나. 요약 재무 정보(단위 : 백만원)

사업연도	제 5 기	제 4 기	제 3 기

[유동자산]	365,752	338,757	288,365

ㆍ현금및현금성자산	45,398	21,721	12,853

ㆍ매출채권	192,431	196,506	165,749

ㆍ미수금	17,552	12,928	10,089

ㆍ재고자산	104,339	98,261	89,983

ㆍ기타	6,032	9,341	9,691

[비유동자산]	299,029	302,941	287,921

ㆍ장기금융상품	4,646	3,499	2,351

ㆍ매도가능금융자산	13,193	9,941	11,100

ㆍ종속 및 공동기업투자	3,528	5,074	2,097

ㆍ유형자산	237,158	244,675	228,027

ㆍ투자부동산	21,032	22,004	24,442

ㆍ무형자산	14,334	14,858	15,844

ㆍ기타	5,138	2,890	4,060

자산총계	664,781	641,698	576,286

[유동부채]	223,223	211,442	151,442

[비유동부채]	40,002	76,006	110,283

부채총계	263,225	287,448	261,725

[자본금]	23,523	23,523	23,523

[기타불입자본]	270,999	270,999	270,999

[기타자본]	1,173	840	506

[이익잉여금]	105,861	58,889	19,533

자본총계	401,556	354,250	314,561

매출액	884,277	831,986	592,493

영업이익	78,117	61,250	42,705

법인세비용차감전순이익	74,507	56,788	15,138

당기순이익	53,637	40,946	(6,773)

기본및희석주당이익	5,704	4,354	(720)

기타포괄손익	2,132	4,385	(2,591)

총포괄이익	55,769	45,332	(9,364)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인 명칭

제 5 기	제 4 기	제 3 기

한영회계법인	한영회계법인	한영회계법인

나. 회계감사인의 감사(또는 검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 5 기	한영회계법인	적정	-

제 4 기	한영회계법인	적정	-

제 3 기	한영회계법인	적정	-

다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 5 기	한영회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역비, 내부회계관리제도 검토	160	1,910시간

제 4 기	한영회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역비, 내부회계관리제도 검토	150	1,895시간

제 3 기	한영회계법인	결산, 반기, 중간감사, 재고실사 용역비, 내부회계관리제도 검토	150	1,931시간

라. 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 - 해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 외부감사에 관한 법률 제4조의2에 의거 당사는 한영회계법인을 선임하였습니다. 외부감사인명 : 한영회계법인 감사대상기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 선임일 : 2016년 4월 14일

3. 내부통제에 관한 사항 회계감사인은 제 5기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2017년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로써 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

오대규(출석률: 100%)	조영국(출석률: 80%)

1	2017.01.19	우리은행 시설대출 연장의 건	가결	찬성	찬성

2	우리은행 일괄여신한도 거래 연장의 건	가결	찬성	찬성

3	2017.02.09	내부회계관리제도 16년 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성

4	내부회계관리제도 16년 평가 결과보고에 관한 건	가결	찬성	찬성

5	2017.02.24	제 4기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

6	2017.04.13	산업은행 단기한도대출 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성

7	2017.05.11	(주)벨커뮤니케이션즈 법인입보 연장	가결	찬성	찬성

8	국민은행 구매론 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성

9	국민은행 일반대출 연장의 건	가결	찬성	찬성

10	한국수출입은행 일반대출(수출성장자금)한도 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

11	2017.06.08	KEB하나은행 종합통장 대출 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성

12	2017.09.14	KEB하나은행 일반, 당좌대출 한도 재약정 및 신용장 한도 연장	가결	찬성	-

13	2017.10.19	우리은행 B2B플러스 한도 연장	가결	찬성	찬성

14	2017.11.09	국민은행 당좌 대출 한도 연장	가결	찬성	-

15	종근당 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	-

다. 이사의 독립성 당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은다음과 같습니다.

회차	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

1	김영주	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	없음	없음

2	김창규	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업본부장	없음	없음

3	김성곤	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	효종연구소장	없음	없음

4	구자민	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영기획담당	없음	없음

5	김기원	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	개발본부장	없음	없음

6	오대규	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	없음	없음

7	조영국	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	없음	없음

주) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다. [ 제5기 정기주주총회 개최 후 이사회 구성]

회차	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계	비 고

1	김영주	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	없음	없음

2	김창규	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업본부장	없음	없음

3	김성곤	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	효종연구소장	없음	없음

4	구자민	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영기획담당	없음	없음

5	김기원	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	개발본부장	없음	없음

6	오대규	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	없음	없음

7	조영국	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있습니다.

감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

황성수	- 삼성증권 상무	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10(상근감사), 제542조의12(감사위원회의 구성 등)등의 관련 규정에 의거하여 상근감사 1명을 두 고 있습니다.당사는 감사의 원활한 감사 업무를 위하여 감사실(실장 1명, 팀장 1명, 감사요원 2명) 을 구성하고 있으며, 감사는 감사업무를 수행함에 있어 타인의 간섭을 받지 않는 독립성을 갖고 있습니다. 또한 직무 수행상 다음과 같은 권한을 가지고 있습니다.

① 현금, 유가증권의 제시 요구

② 제장부, 증빙서, 관계서류의 제출 요구

③ 관계자의 출석 및 답변 요구

④ 경미한 과실에 대한 현지 시정 요구

⑤ 감사결과 위법, 부당사실에 대한 시정 요구

⑥ 감사결과 긴급한 사항에 대한 잠정적 긴급 조치

⑦ 기타 직무 수행상 필요한 사항의 요구

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.01.19	우리은행 시설대출 연장의 건	가결

2	우리은행 일괄여신한도 거래 연장의 건	가결

3	2017.02.09	내부회계관리제도 16년 운영실태 평가보고	가결

4	내부회계관리제도 16년 평가 결과보고에 관한 건	가결

5	2017.02.24	제 4기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

6	2017.04.13	산업은행 단기한도대출 한도 기한 연장의 건	가결

7	2017.05.11	(주)벨커뮤니케이션즈 법인입보 연장	가결

8	국민은행 구매론 한도 연장의 건	가결

9	국민은행 일반대출 연장의 건	가결

10	한국수출입은행 일반대출(수출성장자금)한도 신규 약정의 건	가결

11	2017.06.08	KEB하나은행 종합통장 대출 한도 연장의 건	가결

12	2017.09.14	KEB하나은행 일반, 당좌대출 한도 재약정 및 신용장 한도 연장	가결

13	2017.10.19	우리은행 B2B플러스 한도 연장	가결

14	2017.11.09	국민은행 당좌 대출 한도 연장	가결

15	종근당 준법지원인 선임의 건	가결

라. 준법지원인에 관한 사항 당사는 상법 제542조의 13에 의거 준법지원인 선임 대상 법인으로 보고서 제출기준일 현재 준법지원인 1인을 두고 있습니다.

성명	직위	담당업무	생년월일	주요경력	비고

김재득	부장	준법지원인	1970.10	'05.4 종근당 감사팀'10.1 종근당 감사팀 팀장'14.7 종근당 CP팀 팀장	-

주) 2017년 11월 9일 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관 제27조에 따라 2인 이상의 이사 선임시 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7명	4,000	-

감사	1명	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,494	187	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,296	259	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	76	38	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	123	123	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사 항 (1) 기업집단의 명칭 : 종근당그룹

(2) 계열회사간 출자현황(2017.12.31 현재)

회 사 명	투자지분 현황	비 고

1	(주)종근당홀딩스(113-81-06667)	종근당산업(주) 57.55%, (주)벨이앤씨 42.38%,(주)벨커뮤니케이션즈 90.63%, 종근당건강(주) 51.00%,(주)경보제약 39.50%, CKD창업투자(주) 56.29%, (주)종근당바이오 37.21%, (주)종근당 20.51%, (주)벨아이앤에스 40.00%	상장

2	(주)종근당(110-86-08069)	PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS 70.00%	상장

3	종근당바이오(주)(110-81-53652)	-	상장

4	(주)경보제약(312-81-04567)	Bardia Farma 100%	상장

5	종근당산업(주)(110-81-07992)	-	비상장

6	(주)벨이앤씨(124-81-47431)	CKD창업투자(주) 9.14%	비상장

7	(주)벨커뮤니케이션즈(110-81-33831)	-	비상장

8	종근당건강(주)(134-81-29992)	(주)텔라이프 60.00%	비상장

9	CKD창업투자(주)(306-81-29961)	-	비상장

10	(주)벨에스엠(107-86-80124)	-	비상장

11	(주)벨아이앤에스(110-81-82195)	-	비상장

12	(주)텔라이프(741-88-00832)	-	비상장

13	Bardia Farma SPA	-	해외법인

14	PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS	-	해외법인

2. 타 법인출자 현황

[2017. 12. 31 현재] (단위 : 주, 백만원, 천달러, 백만루피아, %)

법인명	출자목적	기초잔액	증가(감소)	당기말 잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국능률협회컨설팅(비상장)	단순투자	39,195	4.9	196	-	-	-	39,195	4.9	196	57,321	5,870

매일방송(비상장)	"	542,210	1.0	3,022	-	-	-	542,210	1.0	3,022	414,637	11,053

코리아이플랫폼(비상장)	"	116,659	1.6	500	-	-	-	116,659	1.6	500	136,500	1,259

씨앤비인터내셔널(비상장/ 우선주)	"	30,000	10.0	560	-	-	-	30,000	10.0	560	8,966	230

TV조선-대성상생투자조합	"	-	2.4	1,000	-	-	-	-	2.4	1,000	42,336	(1,168)

CARA (미국_상장)	"	75,597	0.3	1,493	-	-	(502)	75,597	0.2	991	$97,004	($58,125)

Rexahn(미국_상장)	"	2,250,000	1.7	957	(2,025,000)	-	(470)	225,000	0.7	487	$28,288	($25,295)

Zafgen(미국_상장)	"	171,750	0.6	1,266	-	-	(416)	171,750	0.6	850	$105,510	($52,028)

(주)한미약품(상장)	"	44	0.0	3	1,099	500	665	1,143	0.0	668	1,660,934	60,434

PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS(인도네시아_비상장)	합작	60,480,000	70.0	5,074	-	-	(1,546)	60,480,000	70.0	3,528	IDR 208,223	(IDR 14,041)

합 계	-	-	14,071	-	-	(2,269)	-	-	11,802	-	-

※ 당기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5% 미만이거나, 장부가액 1억원 미만인 경우 기재 생략 ※ '17.4 Cara 보통주 5,117,500주 증자, 스톡옵션 행사로 247,892주 증가함에 따라, 당사 지분율 변경※ '17.5. Rexahn 주식 액면병합 실시로, 당사 보유 주식수 기존 2,250,000주에서 225,000주로 변경 ※ '17.10 Rexahn 보통주 3,265,309주 증자에 따라, 당사 지분율 변경
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등[채무보증 내역]

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

벨커뮤니케이션즈	계열회사	2,300	-	300	2,000	-

PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS	합작회사	-	12,087	-	12,087	-

합 계	2,300	12,087	300	14,087

2. 대주주등과의 영업거래 - 당사는 계열회사와 당기 매출액 884,363백만원의 5% 이상을 거래한 내역이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 ·변경상황 -해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제3기주주총회(16.03.18)	1. 제3기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도액 승인의 건4. 감사보수한도액 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 개정의 건	1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 600원(24%)2. 원안대로 승인(선임 : 김창규, 김광종, 오대규, 조영국)3. 원안대로 승인(제3기 보수한도승인액 : 40억 / 제4기 보수한도승인액 : 40억)4. 원안대로 승인(제3기 보수한도승인액 : 2억 / 제4기 보수한도승인액 : 2억)5. 원안대로 승인

제4기주주총회(17.03.17)	1. 제4기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수한도액 승인의 건5. 감사보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 900원(36%)2. 원안대로 승인(선임 : 김기원)3. 원안대로 승인(선임 : 황성수)4. 원안대로 승인(제4기 보수한도승인액 : 40억 / 제5기 보수한도승인액 : 40억)5. 원안대로 승인(제4기 보수한도승인액 : 2억 / 제5기 보수한도승인액 : 2억)

제5기주주총회(18.03.16)	1. 제5기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도액 승인의 건4. 감사보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 900원(36%)2. 원안대로 승인(선임 : 김영주, 김성곤, 구자민)3. 원안대로 승인(제5기 보수한도승인액 : 40억 / 제6기 보수한도승인액 : 40억)4. 원안대로 승인(제5기 보수한도승인액 : 2억 / 제6기 보수한도승인액 : 2억)

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 [해당사항 없음]

나. 채무보증 현황 당기말 현재 당사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다

[채무보증 내역]

(단위 : 백만원)

제공한 기업	제공받은 기업	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	당기말

종근당	벨커뮤니케이션즈	계열회사	2,300	-	300	2,000

PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS	합작회사	-	12,087	-	12,087

합 계	2,300	0	300	14,087

※ 상기 기재된 PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS에 제공한 차입금 지급보증은 한화로 환산된 금액이며, 환산 전 보증액은 각 IDR 77,112,000,000, USD 5,040,000입니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 다. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 [해당사항 없음]
1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]