아이진 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택 여부

- 당사는 동 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부

[투표제도 현황]

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	제23기('22년) 정기 주주총회

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재, 정관상 제24조에 의거 의결권 대리 행사 시 대리권을 증명하는 서면을 제출하여 행사 할 수 있도록 하고 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있습니다. 당사 정관에서는 전자투표제를 규정하고 있지 않으나 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다.

(1) 실시에 관한 사항은 다음과 같습니다.

연번	실시 현황	이사회결의일

1	제21기 ('20년) 정기 주주총회	2021.03.03

2	제22기 ('21년) 정기 주주총회	2022.03.02

3	제23기 ('22년) 임시 주주총회	2022.04.05

4	제23기 ('22년) 정기 주주총회	2023.02.24

5	제25기 ('24년) 임시 주주총회	2024.01.03

6	제24기 ('23년) 정기 주주총회	2024.03.05

(2) 위임방법 : 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX)

3) 소수주주권의 행사여부

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4) 경영권 분쟁여부 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재까지 경영권 분쟁 사실이 없습니다.

5) 의결권 현황당사가 발행한 주식의 총 수는 총 27,029,784주이며, 정관상 발행할 주식 총 수는 100,000,000주 입니다. 의결권 행사 가능 주식 수는 27,029,784주(발행주식대비 100.00%) 입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,029,784	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,029,784	-

우선주	-	-

6) 주식의 사무

신주인수권의 내용	[정관 제 10 조 (신주 인수권)]
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정(발행)할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행할 주식총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 발행할 주식 총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술제휴, 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행할 주식 총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사가 경영상 의 필요한 자금조달을 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임.직원, 계열회사의 임.직원, 국내외 금융기관, 기관투자자, 벤처금융, 법인투자자, 개인투자자, 외국의 합작법인 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행할 주식 총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회에서 정한다.
⑤ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매 사업년도 종료 후 3개월이내

기준일	회사가 이사회 결의로 일정한 기간을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. [정관 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)]

주권의 종류	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재 : 홈페이지 공고 (http://www.eyegene.co.kr) 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유의 경우 매일경제신문 공고

7) 주주총회의사록 요약

회차	개최일자	안건	결의 내용	비고

NO18-1	2018-03-26	1) 제18기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	정기

2) 사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건

2-1) 사내이사 선임의 건 (유원일 : 재선임)

2-2) 사내이사 선임의 건 (조양제 : 재선임)

3-3) 기타비상무이사 선임의 건 (김두식 : 재선임)

3) 감사 선임의 건 (최종두 : 재선임)

4) 이사 보수한도 승인의 건

5) 감사 보수한도 승인의 건

6) 정관 일부 변경의 건

NO19-1	2019-03-22	1) 제19기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	정기

2) 기타비상무이사 선임의 건 (황만순 : 신규선임)

3) 이사 보수한도 승인의 건

4) 감사 보수한도 승인의 건

5) 임직원의 주식매수선택권 부여의 건

6) 정관 일부 변경의 건

NO20-1	2020-03-27	1) 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	정기

2) 이사 보수한도 승인의 건

3) 감사 보수한도 승인의 건

NO21-1	2021-03-25	1) 제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	정기

2) 사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건	원안대로 승인

2-1) 사내이사 선임의 건 (유원일 : 재선임)

2-2) 사내이사 선임의 건 (조양제 : 재선임)

3-3) 기타비상무이사 선임의 건 (김두식 : 재선임)

3) 감사 선임의 건 (최종두 : 재선임)	부결

4) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

6) 임직원의 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

NO22-1	2022-03-28	1) 제22기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	정기

2) 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3) 감사 선임의 건 (최종두 : 재선임)	원안대로 승인

4) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

6) 임직원의 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

NO23-1	2022-05-13	1) 사외이사 선임의 건 (김달현 : 신규선임)	원안대로 승인	임시

NO23-1	2023-03-23	1) 제23기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	정기

2) 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

3) 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

4) 임직원의 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인

NO25-1	2024-02-20	1) 사내이사 선임의 건	원안대로 승인	임시

1-1) 사내이사 선임의 건 (최석근 : 신규선임)	원안대로 승인

1-2) 사내이사 선임의 건 (이명재 : 신규선임)	원안대로 승인

1-3) 사내이사 선임의 건 (유원일 : 재선임)	원안대로 승인

2) 기타비상무이사 선임의 건 (우 구 : 신규선임)	원안대로 승인

3) 제12차 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여 결의사항)	원안대로 승인

4) 제13차 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여 결의사항)	원안대로 승인