아이진 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요

동 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

3) 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 동 보고서 작성기준일 현재의 당사 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다

구 분	이사회 운영규정

구 성	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 전원으로 구성한다.
2. 주주총회에서 선임된 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

종류 및 소집	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 분기별 1회 개최한다. 그러나 특별한 의안이 없는 경우에는 생략할 수 있다.
3. 임시이사회는 ①대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때, ②경영상 중요 사안이 발생할 때, ③이사회 결의를 필요로 할 때, ④재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 사내이사 및 감사에 대하여 소집 일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 사내이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 사내이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

성립 및 결의	1. 이사회는 사내이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.
2. 사내이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
3. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
5. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의결사항	이사회는 다음 사항을 심의．의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 중요 경영활동에 대한 이사회 의결사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 인사발령, 근로자 연봉조정, 승진에 관한 사항
5. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
6. 신주의 발행, 사채의 발행, 금융차입 등 자금조달에 관한 사항
7. 기술제휴, 공동개발 등에 관한 사항
8. 정부과제 연구개발자금 신청에 관한 사항
9. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 보고서 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.(3) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

유원일(출석률:100%)	조양제(출석률:100%)	김두식(출석률:100%)	김달현(출석률:100%)

1	2022-01-18	임원 상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2022-02-17	타법인 발행 신주 취득 결정의 건 (자회사 추가 출자)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2022-02-23	제22기 결산이사회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022-03-02	[의안 제1호] 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

[의안 제2호] 전자투표 도입 승인의 건

5	2022-03-21	타법인주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2022-04-05	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2022-04-18	타법인 발행 신주 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2022-05-19	본사 이전 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2022-06-27	펀드 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2022-08-01	주식매수선택권 부여에 관한 건 (제10차)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2022-09-06	주식매수선택권 부여에 관한 건 (제11차)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2022-09-26	내부회계관리규정 및 내부회계관리지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2022-10-24	타법인 발행 신주 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2022-12-15	제23기 정기 주주총회 권리주주 확정 및 기준일 설정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2022-12-19	주식매수선택권 행사가격 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 김달현 사외이사 2022년 5월 13일부로 취임. 3) 이사의 독립성 당사의 이사, 사외이사를 선임하기 위해서는 당사 정관에 의거 이사회에서 후보자를 선임한 후 주주총회의 승인을 받아야 하며 신규 이사 선임시 주주총회소집통지를 통해 주주에게 공지하고 있습니다. 현재까지 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

이사	임기	연임여부 및연임횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계	선임배경

유원일(사내이사)	2024년 03월 27일	연임(7회)	이사회	경영총괄	-	최대주주	당사 설립 시 부터 현재까지 대표이사로서 기업경영의 오랜 경험과 전문성을 겸비하여 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

조양제(사내이사)	2024년 03월 27일	연임(7회)	이사회	R 총괄	-	-	당사 설립 시 부터 현재까지 연구개발 총괄을 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험과 전문성은 당사 연구개발의 영역 확대와 기업가치 항상에 기여하였으며 회사의 지속적인 기술성장에 기여할 것으로 판단하였기에 추천함.

김두식(사내이사)	2024년 03월 26일	연임(2회)	이사회	기술고문	-	-	연구개발 분야에 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 전문적인 조언으로써 회사의 기술력 향상과 중장기적으로 기술가치가 향상될 것으로 판단하였기에 추천하였습니다.

김달현(사외이사)	2025년 05월 13일	-	이사회	경영전반감독 및 조언	-	-	사외이사로서 충분한 지식과 경험을 갖고 있는 장점을 최대한 발휘하고 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여하고 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함.

4) 사외이사 및 그 변동현황

(1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

- 당사는 지난 2022년 5월 13일 제23기 임시주주총회에서 사외이사 1명 선임의 건을 승인 받았으며 동 보고서 제출일 현재의 전체 이사의 수는 4명 이 중 사외이사 수는 1명입니다.

(3) 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비 고

김달현(1962-06)	현) 중앙실험동물(주) 기술이사(CTO)전) 코어파마 대표이사
전) 보령제약 중앙연구소 상무
전) 종근당 효종연구소 이사
전) CJ제일제당 종합연구소 부장	해당사항 없음	결격사항 없음	-

- 위 사항은 동 보고서 작성일 현재 사항으로 작성되었습니다. (4) 사외이사의 전문성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 규정을 제정하였습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(5) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시팀	2	상무이사 1명, 부장 1명(평균 11년)	- 이사회 전 해당 안건 사전 자료 제공- 기타 사내 주요 현안 정보 제공

(6) 사외이사 교육실시 현황[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으나 회사의 현황 및 사외이사로서의 의무 등에 대한 내용은 요청시 또는 필요시 수시로 전달하고 있으며 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

주) 사외이사 교육 실시 계획 관한 사외이사의 요청이 있거나 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 관련 교육을 실시할 예정입니다.