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SGA솔루션즈 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스지에이솔루션즈 주식회사
대 표 이 사 : 최 영 철
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 법원로 11길 25, 에이동 901호(문정동, 에이치비지니스파크)
(전 화) 02-574-6856
(홈페이지) http://sgasol.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 경 민
(전 화) 070 - 7308 - 9240
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 09월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2013년 12월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	코스닥상장공모

2015년 05월 27일	-	보통주	11,429,800	100	-	주1) 합병 신주

2015년 06월 26일	전환권행사	보통주	4,046,510	100	989	제1,2회 전환사채 전환권행사

2015년 12월 07일	전환권행사	보통주	624,000	100	1,000	제1회 전환사채 전환권 행사

2016년 05월 30일	전환권행사	보통주	876,000	100	1,000	제1회 전환사채 전환권 행사

2016년 06월 28일	-	보통주	1,679,626	100	3,014	주2) 합병 신주

2017년 03월 29일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 07일	전환권행사	보통주	1,938,767	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	439,211	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 26일	전환권행사	보통주	93,167	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 05일	전환권행사	보통주	48,801	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 06일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 07일	전환권행사	보통주	2,311,438	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 10일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 11일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 13일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 17일	전환권행사	보통주	97,604	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 28일	전환권행사	보통주	13,309	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 08월 25일	전환권행사	보통주	39,929	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 09월 04일	전환권행사	보통주	26,619	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	106,477	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 10월 11일	전환권행사	보통주	221,827	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 10월 12일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 21일	전환권행사	보통주	44,365	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 26일	전환권행사	보통주	452,521	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 28일	전환권행사	보통주	26,619	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

주1) 2015년 5월 27일 합병에 따라, 구, (주)레드비씨의 주식 3,769,539주는 합병비율(키움제2호기업인수목적:레드비씨=1:3.0321481)에 따라 합병법인 (주)레드비씨(현, 에스지에이 솔루션즈(주))의 신주로 교부되어 6월 16일 합병신주가 추가상장 되었습니다.* 보호예수 내역 - 대상 주식수 : 8,470,577주 - 대상 기간 : 2015.06.16~2015.12.15(7,387,667주) , 2015.06.16~2015.07.15(1,082,910주)주2) 2016년 6월 28일 합병에 따라, (주)바이러스체이서 주식 10,000,000주는 합병비율(에스지에이솔루션즈(주):(주)바이러스체이서=1:0.1857996)에 따라 합병법인 에스지에이솔루션즈(주)의 신주로 교부되어(포합주식 제외) 7월 15일 합병신주가 추가상장 되었습니다.* 보호예수 내역 - 대상 주식수 : 1,679,626주 - 대상 기간 : 2016.07.14. ~ 2017.07.13.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 이권부 사모전환사채	2016년 03월 04일	2021년 03월 04일	18,000,000,000	기명식보통주식	2017.03.04~2021.02.04	100%	2,254	3,830,000,000	1,699,201	최초 행사가 3,112원

합 계	-	-	18,000,000,000	-	-	-	-	3,830,000,000	1,699,201	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,942,497	-	31,942,497	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,942,497	-	31,942,497	-

Ⅴ. 자기주식수	232,562	-	232,562	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,709,935	-	31,709,935	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	231,070	-	-	-	231,070	신탁계약해지

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	231,070	-	-	-	231,070	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,492	-	-	-	1,492	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	232,562	-	-	-	232,562	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 합병시 주식매수청구권행사 1,403주와 합병시 단수주 89주로 인한 취득임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,942,497	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	232,562	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,709,935	-

우선주	-	-

*보고서 제출일기준 발행주식의 총수는 32,319,602 주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

- 당사의 배당에 관한 정관상의 내용은 다음과 같습니다.

제55조 (이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제55조의 1(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 53조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기(2017.01.01~2017.12.31)	제4기(2016.01.01~2016.12.31)	제3기(2015.07.01~2015.12.31)

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	2,221	3,166	2,612

(별도)당기순이익(백만원)	1,475	3,015	2,942

(연결)주당순이익(원)	70	111	121

현금배당금총액(백만원)	475	-	-

주식배당금총액(백만원)	158	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.5	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	0.06	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	15	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.05	-	-

우선주	-	-	-