SGA솔루션즈 분기보고서 (2022.09)
정 정 신 고 (보고)

2022년 11월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 2022년 3분기 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.11.14

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항연결재무제표 주석 11전환사채의 내역	기재오류	주1)	주1)

III. 재무에 관한 사항연결재무제표 주석 11전환청구권의 행사 내역	기재오류	주2)	주2)

III. 재무에 관한 사항재무제표 주석 11전환사채의 내역	기재오류	주3)	주3)

III. 재무에 관한 사항재무제표 주석 11전환청구권의 행사 내역	기재오류	주4)	주4)

III. 재무에 관한 사항7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항미상환 전환사채 발행현황	기재오류	주5)	주5)

주1)[정정 전](*1) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 109.2727 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	1,226원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 18개월 (2022년 09월 02일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	1,011,418주

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	1,011,418주

미전환된 잔여주식수	1,027,732주

(*2) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 103.0415 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	1,156원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 24개월 (2023년 07월 30일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	16,003,460주

(*3) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	12,000

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 18개월(2023.6.5)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	83,333주

(*4) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	12,000

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 18개월(2023.7.13)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	41,666주

(*5) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	12,600

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 18개월(2024.2.26)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	39,683주

(*6) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	18,000

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 12개월(2023.7.27)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	27,777주

[정정 후](*1) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 109.2727 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	984원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 18개월 (2022년 09월 02일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	1,011,418주

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	1,011,418주

미전환된 잔여주식수	1,280,487주

(*2) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 103.0415 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	1,146원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 24개월 (2023년 07월 30일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	16,143,106주

(*3) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	보이스아이(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	12,000원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 18개월(2023.6.5)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	83,333주

(*4) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	보이스아이(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	12,000원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 18개월(2023.7.13)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	41,666주

(*5) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	보이스아이(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	12,600원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 18개월(2024.2.26)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	39,683주

(*6) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급일은 없음

상환방법	만기일에 원금 133.82% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	보이스아이(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행일로부터 12개월후부터 만기일의 1개월전 까지

전환가격	18,000원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채의 발행일로부터 12개월(2023.7.27)이후 매 3개월에 해당 되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	27,777주

주2)[정정 전]나. 전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)	신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)	전환가액(원)	전환가능 주식수

SGA솔루션즈(주) - 7	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,260,000,000	KRW : South-Korean Won	1,226	1,027,732

SGA솔루션즈(주) - 8	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,156	16,003,460

보이스아이(주) - 6	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	12,000	83,333

보이스아이(주) - 7	500,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000,000	KRW : South-Korean Won	12,000	41,666

보이스아이(주) - 9	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000,000	KRW : South-Korean Won	12,600	39,683

보이스아이(주) - 10	500,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000,000	KRW : South-Korean Won	18,000	27,777

[정정 후]나. 전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)	신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)	전환가액(원)	전환가능 주식수

SGA솔루션즈(주) - 7	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,260,000,000	KRW : South-Korean Won	984	1,280,487

SGA솔루션즈(주) - 8	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,146	16,143,106

보이스아이(주) - 6	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	12,000	83,333

보이스아이(주) - 7	500,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000,000	KRW : South-Korean Won	12,000	41,666

보이스아이(주) - 9	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000,000	KRW : South-Korean Won	12,600	39,683

보이스아이(주) - 10	500,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000,000	KRW : South-Korean Won	18,000	27,777

주3)[정정 전](*1) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 109.2727 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	1,226원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 18개월 (2022년 09월 02일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	1,011,418주

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	1,011,418주

미전환된 잔여주식수	1,027,732주

(*2) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 103.0415 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	1,156원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 24개월 (2023년 07월 30일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	16,003,460주

[정정 후](*1) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 109.2727 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	984원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 18개월 (2022년 09월 02일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	1,011,418주

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	1,011,418주

미전환된 잔여주식수	1,280,487주

(*2) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

이자지급시기	표면이자 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없음

상환방법	만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여 만기일에 액면가액의 103.0415 %를 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	에스지에이솔루션즈(주) 기명식 보통주

전환시기	사채발행 후 12개월 후부터 만기일 1개월 전까지

전환가격	1,146원

사채권자에 의한 원금조기상환 청구	사채발행일로부터 24개월 (2023년 07월 30일) 이후 매 3개월에 해당되는 날

당분기중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	-

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	-

미전환된 잔여주식수	16,143,106주

주4)[정정 전]나. 전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)	신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)	전환가액(원)	전환가능 주식수

7	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,260,000,000	KRW : South-Korean Won	1,226	1,027,732

8	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,156	16,003,460

[정정 후]나. 전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)	신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)	전환가액(원)	전환가능 주식수

7	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,260,000,000	KRW : South-Korean Won	984	1,280,487

8	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	18,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,146	16,143,106

주5)[정정 전]미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :	2022년 09월 30일	)	(단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제7회	2021년 03월 02일	2024년 03월 02일	2,500,000,000	기명식보통주식	2022.03.02~ 2024.02.02	100	1,216	1,260,000,000	1,036,184	최초 행사가 1,226원

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제8회	2021년 07월 30일	2024년 07월 30일	18,500,000,000	기명식보통주식	2022.07.30~ 2024.06.30	100	1,146	18,500,000,000	16,143,106	최초 행사가 1,651원

합 계	-	-	-	21,000,000,000	-	-	-	-	19,760,000,000	17,179,290	-

[정정 후]미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :	2022년 09월 30일	)	(단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제7회	2021년 03월 02일	2024년 03월 02일	2,500,000,000	기명식보통주식	2022.03.02~ 2024.02.02	100	984	1,260,000,000	1,280,487	최초 행사가 1,226원

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제8회	2021년 07월 30일	2024년 07월 30일	18,500,000,000	기명식보통주식	2022.07.30~ 2024.06.30	100	1,146	18,500,000,000	16,143,106	최초 행사가 1,651원

합 계	-	-	-	21,000,000,000	-	-	-	-	19,760,000,000	17,423,593	-