엔지켐생명과학 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성 및 의장	제1항>이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 제5조>1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.2. 이사회의 구성원은 3인 이상 9명 이내로 한다.3. 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다. 제6조>1. 이사회의 의장은 대표이사 사장(이하“대표이사”라 한다)으로 한다.2. 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무 이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.3. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

소집권자	제10조>
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직 무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 5일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	제11조>1. 이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감 사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	제12조>1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회 에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	제13조>이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 다음 각 호와 같다.1. 법령 및 정관에서 정한 이사회에 관한 사항2. 주주총회에 관한 사항3. 경영에 관한 주요사항4. 재무에 관한 주요사항5. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항에 대한 보고사항6. 이사에 관한 사항 제14조>이사회에 부의할 주주총회관련 결의사항은 다음 각 호와 같다. 1. 주주총회의 소집2. 영업보고서의 승인3. 재무제표의 승인4. 정관의 변경5. 자본의 감소6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속7. 주식의 소각8. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전 부의 양수9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하 는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약10. 이사, 감사의 선임 및 해임11. 주식의 액면미달발행12. 이사의 회사에 대한 책임의 면제13. 주식배당 결정14. 주식매수선택권의 부여15. 이사, 감사의 보수16. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거 래의 승인 및 주주총회에의 보고17. 기타 주주총회에 부의할 의안 제15조>이사회에 부의할 경영관련 결의사항은 다음 각 호와 같다.1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경2. 신규 사업 또는 신제품의 개발3. 자금계획 및 예산운용4. 대표이사의 선임 및 해임 5. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임6. 공동대표의 결정 7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 8. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 10. 이사의 전문가 조력의 결정11. 지배인의 선임 및 해임12. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침13. 급여체계, 상여 및 후생제도14. 노조정책에 관한 중요사항15. 기본조직의 제정 및 개폐16. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐17. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지18. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정(상법 제527조의2, 제527조의3, 제530조의11)19. 흡수합병 또는 신설합병의 보고(상법 제526조 제3항, 제527조 제4항) 제16조>이사회에 부의할 재무 관련사항 결의사항은 다음 각 호와 같다.1. 투자에 관한 사항2. 중요한 계약의 체결3. 중요한 재산의 취득 및 처분4. 결손의 처분5. 중요시설의 신설 및 개폐6. 신주의 발행 (상법 제416조)7. 사채의 모집 (상법 제469조)8. 준비금의 자본전입 (상법 제461조 제1항)9. 전환사채의 발행 (상법 제513조 제2항)10. 신주인수권부사채의 발행 (상법 제516조의2 제2항)11. 대규모 금액의 자금도입 및 보증행위12. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 제17조>이사회에 부의할 이사 관련 결의사항은 다음 각 호와 같다.1. 이사와 회사간 거래의 승인 (상법 제398조)2. 이사가 다른 회사의 임원으로 겸임에 관한 사항3. 이사의 변동에 관한 사항 제18조>이사회에 부의할 보고사항은 다음과 같다.1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항3. 중요한 소송의 제기사항4. 주식매수선택권 부여의 취소사항 (상법 제340조의3 제1항 제5호)5. 법령 또는 정관에 정한 사항 6. 주주총회에서 위임받은 사항7. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항8. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

감사 및 관계자의 출석	제7조>1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. 제8조>이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부 인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

직무집행 감독	제20조>1. 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.2. 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

의사록	제21조>1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요활동내역

사업연도	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2015	1회	01.23	제1호의 안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2회	03.13	제1호의 안 : 정기주주총회 소집결의 및 의안결정의 건	가결

3회	03.16	제1호의 안 : 지정자문인 선임계약 해지에 관한 건
제2호의 안 : 지정자문인 선임에 관한 건
제3호의 안 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 해지에
관한 건
제4호의 안 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약에
관한 건	가결

4회	03.24	제1호의 안 : 우리은행 신규차입신청의건	가결

5회	03.26	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결

6회	05.04	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결

7회	05.12	제1호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

8회	06.03	제1호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

9회	10.15	제1호의 안 : 임직원 전세대출에 대한 정기예금 담보제공 결정의 건	가결

10회	10.30	제1호의 안 : 주식매수선택권 부여 결정 취소의 건	가결

11회	12.17	제1호의 안 : 제3자배정 유상증자의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2012년 3월 30일 취임한 안세헌 사외이사는 2015년03월30일 임기만료되어 퇴임하시고 2015년03월30일 새로운 사외이사 선임하여 고상곤사외이사, 신광식 사외이사가 취임하였고, 이사회 참여활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안세헌 (출석률: 100%)	신광식
(출석률: 100%)	고상곤 (출석률: 100%)

찬반
여부	찬반
여부	찬반
여부

1	2015.01.23	제1호의 안 : 주식매수선택권 부여의 건	참석	-	-

2	2015.03.13	제1호의 안 : 정기주주총회 소집결의 및 의안결정의 건	참석	-	-

3	2015.03.16	제1호의 안 : 지정자문인 선임계약 해지에 관한 건
제2호의 안 : 지정자문인 선임에 관한 건
제3호의 안 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 해지에
관한 건
제4호의 안 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약에
관한 건	참석	-	-

4	2015.03.24	제1호의 안 : 우리은행 신규차입신청의건	참석	-	-

5	2015.03.26	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	참석	-	-

6	2015.05.04	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	-	참석	참석

7	2015.05.12	제1호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	-	참석	참석

8	2015.06.03	제1호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	-	참석	참석

9	2015.10.15	제1호의 안 : 임직원 전세대출에 대한 정기예금 담보제공 결정의 건	-	참석	참석

10	2015.10.30	제1호의 안 : 주식매수선택권 부여 결정 취소의 건	-	참석	참석

11	2015.12.17	제1호의 안 : 제3자배정 유상증자의 건	-	참석	참석