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엔지켐생명과학 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엔지켐생명과학
대 표 이 사 : 손기영
본 점 소 재 지 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)
(전 화)043-652-2845(내선번호 1031)
(홈페이지) http://www.enzychem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 김 혜 경
(전 화) 043-652-2845(내선번호 1031)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, INC	2018.04.03	440 Sylvan Ave. Ste. 290, Englewood Cliffs, NJ 07632	임상개발/라이선스	406	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	부

* 주요종속회사 여부 판단 기준※ 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2018년 02월 21일	기술성장기업	코스닥시장 상장규정 제2조제31항제1호 세칙에서 정하는 바에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 중소기업

다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 엔지켐생명과학'이라고 표기합니다. 영문으로는 'ENZYCHEM LIFESCIENCES CORPORATION'으로 표기하고, 약식으로는 'ENZYCHEM LSC'로 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 7월 20일에 설립 되었으며, 2013년 9월 25일 한국거래소 코넥스시장에 주식을 상장 하였으며, 2018년 2월 21일 코스닥시장 상장규정에 의한 기술성장 기업으로서 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장 하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 59(왕암동)전화번호 : 043-652-2845(내선번호 1000)홈페이지 : http://www.enzychem.com

바. 중소기업해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 자세한 사항은 본 보고서의 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 '3. 제재현황 등 그밖의 상황, 다. 중소기업검토 기준표'를 참고하시기 바랍니다. 사. 벤처기업해당여부

구분	당사현황	발행번호	벤처기업지정

연구개발기업	확인일자 : 2017.07.07	제20170107256호	기술보증기금

유효일자 : 2019.07.06

※ 유효일자 이후 벤처기업 연장 되었으며, 변경 후 유효기간은 2021.07.06 입니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 당사는 현재 원료의약품 의약화학(Medicinal Chemistry)을 기반으로 합성신약을 연구, 개발하고 기술이전 등을 통해 사업화를 이어가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목 적 사 업	비 고

1. 동물약품 제조 및 판매업
2. 화학약품 제조 및 판매업
3. 식품, 건강보조식품, 식품첨가물 제조 및 판매업
4. 의약품 제조 및 판매업
5. 의약외품 제조 및 판매업6. 화장품 제조 및 판매업
12. 원료의약품 제조 및 판매업
13. 건강기능식품 제조 및 판매업	현재 회사가영위하는 사업

7. 각호에 관련된 무역업
8. 각호에 관련된 무역대리업
9. 각호에 관련된 부대사업 일체
10. 부동산임대업
11. 건강기능식품 수입업	현재 회사가영위하지 않는 사업

자. 계열회사에 관한 사항

회사명	상장여부

ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, INC.	비상장

차 . 신 용 평가에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.08.05	전환권행사	보통주	464,006	500	3,320	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2014.08.05	전환권행사	우선주	440,143	500	-3,500	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2014.08.28	전환권행사	보통주	210,843	500	3,320	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2014.08.28	전환권행사	우선주	200,000	500	-3,500	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2014.09.01	전환권행사	보통주	602,407	500	3,320	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2014.09.01	전환권행사	우선주	500,000	500	-4,000	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2014.09.17	전환권행사	보통주	228,765	500	3,320	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2014.09.17	전환권행사	우선주	217,000	500	-3,500	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2015.01.15	전환권행사	보통주	58,667	500	6,000	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2015.01.15	전환권행사	우선주	58,667	500	-6,000	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2015.01.21	전환권행사	보통주	383,333	500	6,000	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2015.01.21	전환권행사	우선주	383,333	500	-6,000	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2015.03.28	유상증자(제3자배정)	보통주	98,361	500	30,500	유상증자

2015.05.05	유상증자(제3자배정)	보통주	143,200	500	41,900	유상증자

2015.05.18	전환권행사	보통주	58,000	500	6,000	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2015.05.18	전환권행사	우선주	58,000	500	-6,000	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2015.05.28	전환권행사	보통주	500,000	500	6,000	우선주보통주전환에의한 보통주 증가

2015.05.28	전환권행사	우선주	500,000	500	-6,000	우선주보통주전환에의한 우선주 감소

2015.12.19	유상증자(제3자배정)	보통주	180,000	500	40,000	유상증자

2016.05.05	유상증자(제3자배정)	보통주	33,548	500	65,900	유상증자

2016.10.22	유상증자(제3자배정)	보통주	79,456	500	43,800	유상증자

2016.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	140,469	500	35,850	유상증자

2017.02.04	유상증자(제3자배정)	보통주	80,160	500	35,850	유상증자

2017.07.06	유상증자(제3자배정)	보통주	7,500	500	25,100	주식매수선택권 행사

2018.02.14	유상증자(일반공모)	보통주	787,857	500	56,000	코스닥시장 상장

2018.04.26	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	25,100	주식매수선택권 행사

2018.04.26	주식매수선택권행사	보통주	23,000	500	58,700	주식매수선택권 행사

2018.06.21	주식매수선택권행사	보통주	500	500	25,100	주식매수선택권 행사

2018.06.21	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	58,700	주식매수선택권 행사

2018.12.06	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	30,200	주식매수선택권 행사

2018.12.06	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	51,200	주식매수선택권 행사

2019.01.09	주식매수선택권행사	보통주	3,262	500	51,200	주식매수선택권 행사

2019.01.20	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	30,200	주식매수선택권 행사

2019.01.20	주식매수선택권행사	보통주	58,884	500	51,200	주식매수선택권 행사

2019.04.26	유상증자(제3자배정)	우선주	334,575	500	79,200	유상증자

2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	30,200	주식매수선택권 행사

2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	30,890	500	51,200	주식매수선택권 행사

2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	29,000	주식매수선택권 행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,837,768	334,575	8,172,343	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,837,768	334,575	8,172,343	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,837,768	334,575	8,172,343	-

나. 자기주식 취득 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(전환우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2019년 04월 25일

주당 발행가액(액면가액)	79,200	500

발행총액(발행주식수)	26,498,340,000	334,575

현재 잔액(현재 주식수)	26,498,340,000	334,575

주식의내용	이익배당에 관한 사항	(가) 발행회사는 본건 우선주에 대해 발행가액의 1%에 해당하는 금원을 보통주에 대해 우선 배당한다.
(나) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	인수인은 발행회사 청산 시의 잔여재산분배에 대하여 본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 본건 우선주에 대한 우선분배를 한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 우선주에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본건 우선주는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	(가) 자동 전환: 본건 우선주는 납입일로부터 5년이 되는 날까지 보통주로 전환되지 않은 경우에는 그 다음 날에 자동적으로 보통주로 전환된다(단, 위 기간 중 위 나.목에 따른 소정의 우선배당을 하지 못하는 경우에는 소정의 우선배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다).
(나) 전환청구기간 및 절차: 인수인은 본건 우선주의 납입일 익일로부터 1년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.
(다) 전환의 효력 발생: 보통주식으로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 단, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전영업연도말에 전환된 것으로 본다.

전환청구기간	2020.04.25 ~ 2024.04.25

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	334,575

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	보고서 작성 기준일 이후인 7월25일 주가하락에 따른 전환가액이 59,400원으로 조정되었으며, 이는 최초 전환가액의 75% 가격으로 향후 주가변동에 따른 전환가액 조정은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,837,768	-

우선주	334,575	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	334,575	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,837,768	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관련한 정관 기재사항

제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익금의 처분)
이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 주식으로써 할 수 있으며, 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제2항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,061	-14,420	-5,666

(별도)당기순이익(백만원)	-9,253	-14,668	-5,666

(연결)주당순이익(원)	-1,148	-1,905	-830

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-