엔지켐생명과학 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성 및 의장	제1항>이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 제5조>1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 2. 이사회의 구성원은 3인 이상 11명 이내로 한다. 제6조>1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부회장, 사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.3. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

소집권자	제10조>
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 5일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	제11조>1. 이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감 사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	제12조>1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회 에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	제13조>
이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 상법 및 정관상 결의사항
가. 주주총회의 소집
나. 영업보고서 및 재무제표의 승인
다. 대표이사 등의 선임
라. 신주의 발행사항 결정
마. 준비금의 자본전입
바. 전환사채의 발행
사. 신주인수권부사채의 발행
아. 사채의 발행
자. 지점의 설치, 이전 또는 폐지
차. 자본의 감소
카. 자기주식의 취득 및 소각
타. 주식매수선택권 부여
파. 우리사주매수선택권 부여
하. 영업의 양도, 양수, 임대 등
거. 정관의 변경
너. 회사의 합병 및 분할
더. 주식의 분할
러. 명의개서대리인의 선정
2. 회사경영에 관한 사항
가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
나. 신규사업의 추진
다. 중요한 규칙의 제정 및 개정
3. 자산에 관한 사항
가. 중요한 계약의 체결
나. 중요한 재산의 취득 또는 처분
다. 결손의 처분
라. 장기 자금의 차입
4. 기타
가. 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
나. 이해관계자거래에대한통제규정에 규정된 사항
다. 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

감사 및 관계자의 출석	제7조>1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. 제8조>이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부 인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

직무집행 감독	제15조>1. 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.2. 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

의사록	제16조>1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요활동내역

사업연도	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2016	1회	01.08	제1호의 안 : 운영자금 16억원 차입의 건	가결

2회	02.16	제1호의 안 : 2015년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결

3회	02.16	제1호의 안 : 2015년도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결

4회	03.08	제1호의 안 : 임직원 전세대출에 대한 정기예금 담보제공 및 연대보등 결정의 건	가결

5회	03.15	제1호의 안 : 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

6회	03.15	제1호의 안 : 제1공장 증설 및 시설투자 의 건	가결

7회	05.03	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결

8회	08.10	제1호의 안 : 유형자산 취득의 건	가결

9회	09.05	제1호의 안 : 한용해 이사 보직해임 추인의 건제2호의 안 : 한용해, 정세호 주식매수선택권 부여 취소의 건제3호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적 사항 결정의 건	가결

10회	09.27	제1호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적 사항 결정의 건	가결

11회	10.20	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결

12회	12.16	제1호의 안 : 공장 증축 등을 위한 차입 신청의 건	가결

13회	12.26	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2015년 3월 30일 취임한 신광식 사외이사는 2016년 09월 30일 임기만료되어 퇴임하였고, 이사회 참여활동 내역은 다음과 같습니다.

사업연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신광식
(출석률: 67%)	고상곤 (출석률: 100%)

찬반
여부	찬반
여부

2016	1회	01.08	제1호의 안 : 운영자금 16억원 차입의 건	가결	찬성	찬성

2회	02.16	제1호의 안 : 2015년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결	찬성	찬성

3회	02.16	제1호의 안 : 2015년도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건	가결	찬성	찬성

4회	03.08	제1호의 안 : 임직원 전세대출에 대한 정기예금 담보제공 및 연대보등 결정의 건	가결	찬성	찬성

5회	03.15	제1호의 안 : 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성

6회	03.15	제1호의 안 : 제1공장 증설 및 시설투자 의 건	가결	불참	찬성

7회	05.03	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성

8회	08.10	제1호의 안 : 유형자산 취득의 건	가결	불참	찬성

9회	09.05	제1호의 안 : 한용해 이사 보직해임 추인의 건제2호의 안 : 한용해, 정세호 주식매수선택권 부여 취소의 건제3호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적 사항 결정의 건	가결	불참	찬성

10회	09.27	제1호의 안 : 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적 사항 결정의 건	가결	-	찬성

11회	10.20	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결	-	찬성

12회	12.16	제1호의 안 : 공장 증축 등을 위한 차입 신청의 건	가결	-	찬성

13회	12.26	제1호의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결	-	찬성