엘피케이로보틱스 사업보고서 (2018.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2014년 03월 선임된 비상근감사 1명이 2018년 02월까지 감사업무를 수행해왔으며, 2018년 02월 선임된 비상근감사 1명이 계속하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회 위원(감사)의 인적사항- 2018년 2월 22일 이전

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박명배	- 1968 서울대학교 상과대학 상학과 졸업
- 1973~78 국민은행
- 1981~89 교보생명
- 1999~11 화우캐피탈(주)대표이사
- 2012~현재 (주)화우엔지니어링 대표이사
- 2011~현재 (주)엘피케이 감사	충족	비상근

- 2018년 2월 22일 이후

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

조상현	- (주)정진경영컨설팅(現)- (주)제이엔에스이엔지(前)- 건국대학교 회계학과 卒	충족	비상근

- 2019년 3월 29일 이후

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김승환	- 유플러스아이티 법률자문
- 서울시 이텍스 프로젝트 법률자문
- 법률사무소 MnS 대표변호사	충족	비상근

* 결산기준일 이후 제16기 정기주주총회 결의에 의거하여 김승환 감사가 신규되었습니다.

(3) 감사와 관련된 정관 조항

구분	내용

정관 제44조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 45 조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정
하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수
의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관
하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정
에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산
으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을
위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 46 조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회
종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는
경우에는 그러하지 아니한다.

제 47 조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에
제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여
영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지
아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의
업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집
권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수
있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지
아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

2018년 1회	2018-01-05	의안 : 2018년 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건	가결	-

- 주주총회 일시 : 2018년 1월05일(금) 09:00

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실

- 부의안건

1호의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안 추후 결정)

2호의안 : 사내이사 선임의 건(세부의안 추후 결정)

3호의안 : 사외이사 선임의 건(세부의안 추후 결정)

4호의안 : 감사 선임의 건(세부의안 추후 결정)

2018년 2회	2018-02-06	의안 : 2018년 임시주주총회 세부안건 결정 승인의건	가결	-

- 주주총회 일시 : 2018년 2월06일(화) 09:00

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실

- 부의안건

1호의안 : 정관 일부 변경의 건

2018년 3회	2018-02-12	의안 : 내부회계관리제도 운용실태보고 건	가결	-

2018년 4회	2018-02-20	의안 : 농협 차입금 기한 연장 건	가결	-

- 일시 : 2016년 2월20일

- 차입금액 : 운전자금 일십오억원

- 차입기간 : 1년

2018년 5회	2018-02-22	의안 : 2018년 임시주주총회의사록	가결	-

- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

2018년 6회	2018-03-15	의안 : 2018년 제 14기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

- 주주총회 일시 : 2018년 3월30일(금) 09:00

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실

- 부의안건

1호의안 : 제 14기 재무제표승인의 건

2호의안: 정관일부변경의 건 (사업목적 추가)

3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5호의안 : 주식매수선택권부여의 건

2018년 7회	2018-03-30	의안 : 주식매수 선택권 부여의 건	가결	-

-부여일 : 2018년 3월 30일

-부여대상자 : 김용준 안찬주

-부여주식 : 김용준 보통주 42,200주 안찬주 보통주 10,500주

2018년 8회	2018-03-30	의안 : 제 14기 정기주주총회 의사록	가결	-

- 주주총회 일시 : 2018년 3월30일(금) 09:00

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실

- 부의안건

1호의안 : 제 14기 재무제표승인의 건

2호의안: 정관일부변경의 건 (사업목적 추가)

3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

5호의안 : 주식매수선택권부여의 건

2018년 9회	2018-04-09	의안 : 금전대여의건	가결	-

- 채무자 : ㈜마인드크립션

- 대여금액 : 구억원

- 대여금리 : 4%

2018년 10회	2018-04-18	의안 : 타법인주식취득	가결	-

-대상회사 : 주식회사 더비트

-취득방법 : 구주취득(현금)

-취득예정일자 : 2018년 4월 18일

2018년 11회	2018-04-18	의안 : 제2회 전환사채발행	가결	-

- 사채명 : ㈜엘피케이 제 2회 무기명식 무보증 사모 전환사채

-사채총액 : 육십오억원

- 전환가액 : 4,170원

2018년 12회	2018-04-19	의안 : 금전대여의건	가결	-

-채무자 : ㈜마인드크립션

-대여금액 : 이억육천만원

-대여금리 : 연 4%

2018년 13회	2018-04-20	의안 : 임시주주총회소집에 관한 건	가결	-

- 일시 : 2018년 6월20일(수) 09:00

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(본사회의실)

- 회의목적사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 주주명부 폐쇄기간 : 2018년 5월 12일 ~ 2018년 5월 18일

2018년 14회	2018-04-23	의안 : 자금조달을 위한 신주발행(유상증자)의 건	가결	-

-신주배정 대상자 : ㈜한국광채뉴글로벌

- 신주수 : 기명식 보통주식 977,654

2018년 15회	2018-04-25	의안 : 금전대여의건	가결	-

-채무자 : ㈜마인드크립션

-대여금액 : 삼억원

-대여금리 : 연 4%

2018년 16회	2018-04-30	의안 : 단기차입금 상환의 건	가결	-

- 상환처 : 신한은행 영통지점

- 상환금액 : 육억원

2018년 17회	2018-05-03	의안 : 타법인 주식취득의 건	가결	-

-대상회사 : 주식회사 더비트

-취득방법 : 대용납입

-취득주식수 : ㈜에듀타임즈 소유지분 34,200주

-취득예정일자 : 2018년 5월 3일

2018년 18회	2018-05-03	의안 : 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

-사채총액 : 십육억칠천오백팔십만원

- 전환가액 : 4,840원

2018년 19회	2018-05-09	의안 : 금전대여의건	가결	-

- 채무자 : ㈜마인드크립션

- 대여금액 : 이십오억원

- 대여금리 : 4%

2018년 20회	2018-05-10	의안 : 신한은행 단기차입금 차입의 건	가결	-

- 차입금액 : 운전자금 오억원

2018년 21회	2018-05-10	의안 : 농협차입금기한연장	가결	-

-차입금액 : 십오억원

-차입기간 : 1년

2018년 22회	2018-05-31	의안 : 신한은행 장기차입금 차입의 건	가결	-

- 차입금액 : 운전자금 삼십오억원

2018년 23회	2018-05-31	의안 : 신한은행 장기차입금 차입의 건	가결	-

- 차입금액 : 운전자금 일십일억원

2018년 24회	2018-05-31	의안 : IBK 장기차입금 상환의 건	가결	-

-상환금액 : 사십육억원

2018년 25회	2018-06-01	의안 : 2018년 임시주주총회 세부안건 결정 승인의 건	가결	-

- 일시 : 2018년 6월1일(금) 11:00

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(본사회의실)

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

2018년 26회	2018-06-04	의안 : 신한은행 단기차입금 차입의 건	가결	-

- 차입금액 : 삼억원

2018년 27회	2018-06-04	의안 : 신한은행 단기차입금 차입의 건	가결	-

- 차입금액 : 일억팔천만원

2018년 28회	2018-06-04	의안 : IBK 장기차입금 상환의 건	가결	-

-상환금액 : 사억팔천만원

2018년 29회	2018-06-05	의안 : 임시주주총회 소집결의	가결	-

- 주주총회 일시 : 2018년 3월30일(금) 09:00

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실

- 부의안건

1호의안 : 사내이사 선임의 건

2018년 30회	2018-06-07	의안 : 제 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

-사채총액 : 사십억원

- 사채인수인 : ㈜에이알스타텍

- 전환가액 : 3,430원

2018년 31회	2018-06-07	의안 : 타법인 주식취득의 건	가결	-

-대상회사 : 주식회사 에이앤티앤

-취득방법 : 유상증자 참여

-취득금액 : 사십억원

-취득예정일자 : 2018년 6월 7일

2018년 32회	2018-06-20	의안 : 농협은행 차입금 기한연장의 건	가결	-

-차입금액 : 사억원

2018년 33회	2018-06-22	의안 : 농협은행 단기차입금 상환의 건	가결	-

-차입금액 : 사억원

-특약사항 : 신용

2018년 34회	2018-07-10	의안 : 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	-

-변경전 : 2018년 7월 26일

-변경후 : 2018년 10월 26일

2018년 35회	2018-07-20	의안 : 금전대여의건	가결	-

- 채무자 : ㈜마인드크립션

- 대여금액 : 삼억원

- 대여금리 : 4%

2018년 36회	2018-07-23	의안 : 농협 단기차입금 상환의 건	가결	-

-차입금액 : 사억원

-특약사항 : 신용

2018년 37회	2018-07-27	의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고건	가결	-

2018년 38회	2018-08-28	의안 : 산업은행 운전자금대출기한 연장	가결	-

- 차입금액 : 운영자금 삼십육억오천만원

- 차입기간 : 1년

- 담보제공 : 기제공 담보일체

2018년 39회	2018-09-20	의안 : 금전대여의건	가결	-

- 채무자 : ㈜더비트

- 대여금액 : 사억오천만원

- 대여금리 : 4%

2018년 40회	2018-09-20	의안 : 단기차입금 차입의 건	가결	-

- 차입처 : 양선승 , 여수노블요양병원 , 임지웅

-차입금액 : 구억구천구백구심구만구천이백칠십원

2018년 41회	2018-09-21	의안 : 금전대여의건	가결	-

- 채무자 : ㈜더비트

- 대여금액 : 일억원

- 대여금리 : 4%

2018년 42회	2018-10-11	의안 : 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	-

-변경전 : 2018년 10월 26일

-변경후 : 2019년 3월 29일

2018년 43회	2018-10-19	의안 : 시설대출 약정의 건	가결	-

-차입처 : 신한은행 종로중앙금융센터

-대출금액 : 오천만원

-대출과목 : 에너지이용합리화자금대출

2018년 44회	2018-11-23	의안 : 국민은행 시설자금 대출 기한연장의 건	가결	-

- 차입처 : 국민은행 중동지점

- 차입금액 : 육억삼천사백만원

- 차입기간 5개월

2018년 45회	2018-12-17	의안 : 중국 현지법인 설립의 건	가결	-

-회사명 : 가칭)Shenzhen LPK Robotics(심천LPK로봇 유한공사)

-주요사업 : 직교좌표로봇,정밀stage,OEM장비, 기타 LPK중국사업관련 전초기지

-사업장위치 : 중국 광동성 선전시 롱후아

-자본금 : 초기300백만원 이후 500백만원으로 확대(예정)

2018년 46회	2018-12-21	의안 : 하나은행 운전자금대출기한연장	가결	-

-차입금액 : 운전자금 오억원

-연장조건 : 대출금액 2억원 상환 후 3억 만기연장

-담보제공 : 보유토지(작전동 682-1 소재) 담보제공

2018년 47회	2018-12-31	의안 : 전환사채 만기전 사채 취득(매입소각)의 건	가결	-

-취득대상 : 제2회 및 제4회 사모전환사채

-취득방법 : ㈜마인드크립션 대여금중 본 전환사채 8억을 기존대여금과 이자를 포함하여 상계처리하는 방식으로 매입소각함

-취득가액 : 사채권면금액

-상환 및 소각일자 : 2018년 12월 31일

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	임원1명, 팀장1명(근속연수 1.5년)	재무제표, 이사회등 경영전반에 관한 감사직무 수행 지원

준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.