eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘피케이로보틱스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엘피케이
대 표 이 사 : 이 광
본 점 소 재 지 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동)
(전 화) 032)341-1645
(홈페이지) http://www.lpkrobo.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 광
(전 화) 032)341-1645
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 엘피케이라고 표기 합니다.또한 영문으로는 LPK Co.,Ltd라고 표기 합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 산업용로봇제조업 등을 영위할 목적으로 2004년 6월 26일 설립되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동)전화번호: 032-341-1645홈페이지: http:// www.lpkrobo.com라. 중소기업 해당여부당사는 2016년 12월말 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다.마. 주요사업의 내용당사는 우수한 연구인력, 기술인력을 바탕으로 산업용로봇 및 NC장비를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다.(자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다)바. 계열회사에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

회사의 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

가. 설립 이후의 변동상황

년	월	내 용

2004	7	(주)엘피케이 설립(파주시 법원읍 법원리 484)(납입자본금 150백만원)

12	직교좌표 로봇 3종 개발 완료

2005	2	실용신안등록(작동의 이상유무를 외부에서 육안으로 확인 할 수 있는 직교좌표 로봇)

4	BALL SCREW 구동 TYPE 3종,TIMING BELT구동 TYPE 4종 로봇 개발 완료

7	판매 대리점 9개사 개설

8	LINEAR ACTUATOR 4종 개발 완료

2006	2	WAFER 이송용 SCARA로봇 2종 개발 완료

5	CLEAN ROOM 적용 직교좌표 로봇 4종 개발 완료

2007	5	본사 공장 이전(파주시 교하읍 송촌리 414-3)

10	벤처기업 확인

12	ISO 9001인증

2008	1	기술연구소 인정(설립:2007.12)

1	INNO-BIZ 확인

1	실용신안등록(리니어 로봇)

1	특허등록(수평유지테이블이 구비된 리니어 로봇)

2009	4	CE 인증

2010	10	본사 공장 이전(부천시 소사구 소사본동 137-1)

10	경영진의 변경(김준일이사 사임)

11	벤처기업 확인

12	ISO 9001, ISO 14001 인증

12	부품.소재전문기업 확인(지식경제부)

2011	3	실용신안등록(수평이동장치용 리니어 모터의 냉각수단)

4	INNO-BIZ 확인

9	경기도 유망중소기업 인증

10	실용신안등록(수평이동장치용 커버 처짐 방지수단)

10	경영진의 변경(박찬국이사, 강기운이사, 박명배감사 취임)

12	유상증자(납입자본금 150백만원):총자본금 300백만원

2012	1	NC사업부 신설(장비 사업 진출)

4	유상증자(납입자본금 150백만원):총자본금 450백만원

7	레이저가공기 2종 개발 완료

9	Miniature Robot 4종 개발 완료

11	레이저마킹기 개발 완료

12	기업은행 IBK 패밀리 기업 선정

2013	2	실용신안등록(리니어 로봇의 슬라이더 베이스 절단부 결속 장치)

4	유상증자(납입자본금 150백만원):총자본금 608백만원

3	특허등록(리니어 로봇의 구동벨트 끊김 안전을 위한 자동 제동장치)

4	특허등록(리니어 로봇 이송시스템의 이송벨트 요동방지장치)

6	한국로봇산업진흥원 로봇시범보급사업 선정(출연금 8억)

7	부품소재 전문기업 확인(산업통상자원부)

8	CE인증 획득

9	유상증자(납입자본금 19백만원) : 총자본금 626백만원

9	무상증자(납입자본금 235백만원) : 총자본금 861백만원

10	한국거래소 코넥스시장 상장

11	IBK창조기업 선정(IBK기업은행)

12	유상증자(납입자본금 68백만원, 주당 10,900원) : 총자본금 930백만원

12	작전동 공장 취득

12	모범기업 표창(부천시장)

2014	2	전환사채 발행(20억)

3	성실납세자 인증(경기도)

5	본사 공장 이전(인천광역시 계양구 작전동 682-1)

8	특허등록(베큠수단이 구비된 수치제어 가공기용 피가공물 공급장치 및 그 공급방법)

8	특허등록(자동중심정렬 공급수단이 구비된 평판 소재용 수치 제어 가공기)

11	특허등록(매엽식 감광성 수지막 제거장치)

12	무상증자(납입자본금 930백만원) : 총자본금 1,860백만원, 3,720,670주

2015	1	특허등록(직선 이동형 클린 로봇)

1	특허등록(클린 커버 밀착 구조를 갖는 이동 유닛 및 이를 갖는 수평 이동형 직선 로봇)

9	벤처기업 확인

11	코스닥시장 이전상장예비심사 승인

2016	1	서운산업단지 입주 계약 체결(계양구청)

1	LPK 중국(심천)지사 사무소 개설

1	특허등록(회전인출부가 구비된 화장품 케이스)

1	특허등록(커버 연동형 인출부가 구비된 화장품 케이스)

2	특허등록(서브스트레이트의 수분전조장치 및 그 건조방법)

6	㈜코아시스템즈 지분인수：STAGE사업 시장 진입

9	노사협의회 설치

12	특허등록(리프트수단이 구비된 의료용 보조로봇)

나. 상호의 변경- 해당사항 없습니다.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2006년 07월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2011년 12월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,334	5,000	45,000	-

2011년 12월 14일	무상증자	보통주	26,672	5,000	-	-

2012년 04월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	30,003	5,000	5,000	-

2013년 04월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	31,503	5,000	5,000

2013년 09월 04일	주식분할	보통주	1,215,120	500	500	액면분할

2013년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	37,600	500	6,750	우리사주배정

2013년 09월 06일	무상증자	보통주	470,000	500	500

2013년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	137,615	500	10,900

2014년 12월 10일	무상증자	보통주	1,860,335	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회기명식사모전환사채	2014년 02월 24일	2017년 02월 24일	2,000,000	보통주	2015.02.25~2017.02.23	100	5,650	2,000,000	353,982	-

합 계	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	353,982	-

당사는 2014년 2월 24일에 발행한 전환사채를 2017년 2월 24일에 만기일이 도래하여 전액 상환하였습니다(주석 16참고).
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 2016년 12월31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 3,720,670주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,720,670	-	3,720,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,720,670	-	3,720,670	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,720,670	-	3,720,670	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 3,720,670주입니다. 또한 보통주 이외의 주식은 발행한 사실이 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식도 없으므로 의결권 행사 가능 주식수는 3,720,670주 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,720,670	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,720,670	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래와 같습니다.

1. 이익배당

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

2. 분기배당

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,065	1,188	1,038

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	555	319	279

현금배당금총액(백만원)	186	186	186

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.01	15.66	17.92

현금배당수익률(%)	보통주(액면배당율)	10	10	10

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

주식회사 엘피케이 (단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	2014년

(제13기)	(제12기)	(제11기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	17,873,677	9,865,370	8,785,396

현금및현금성자산	2,859,187	642,451	88,963

매출채권	10,548,222	6,322,233	4,986,427

재고자산	3,648,620	2,507,643	2,000,993

[비유동자산]	15,734,519	10,656,325	8,305,261

장기금융자산	69,852	0	303,732

유형자산	11,508,662	8,761,007	6,937,421

무형자산	2,203,066	1,559,073	1,023,017

자산총계	33,608,196	20,521,695	17,090,657

[유동부채]	15,698,004	5,676,528	4,225,130

[비유동부채]	7,383,373	6,147,103	5,501,034

부채총계	23,081,377	11,823,631	9,726,164

[자본금]	1,860,335	1,860,335	1,860,335

[자본잉여금]	807,212	807,212	486,960

[기타자본항목]	64,688	53,034	32,315

[이익잉여금]	7,794,584	5,977,484	4,984,883

자본 총계	10,526,819	8,698,064	7,364,493

매출액	24,230,548	20,058,974	15,274,479

영업이익	2,135,833	1,706,003	1,379,910

법인세비용차감전순이익	2,416,064	1,394,906	1,326,417

당기순이익	2,064,541	1,187,706	1,038,334

기본주당순이익(원)	555	319	279
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음

제12기(전기)	삼정회계법인	적정	특이사항 없음

제11기(전전기)	삼정회계법인	적정	특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 :천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	한영회계법인	제13기 감사계약	62,000	843

제12기(전기)	삼정회계법인	제12기 감사계약	75,000	1,262

제11기(전전기)	삼정회계법인	제11기 감사계약	25,000	1,200

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2015년말 현재 대표이사 1인과 등기이사 2인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다나. 중요의결사항 등2016년 사업년도부터 당 보고서 작성기준일 현재까지의 주요의결 사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2016년 1회	2016-02-12	의안 : 2015년 내부회계관리제도 운용실태 보고 건	가결	-

2016년 2회	2016-02-16	의안 : 제12기 현금배당의 건- 현금배당율 : 10%(50원)- 배당주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 3,720,670주	가결	-

2016년 3회	2016-03-15	의안 : 제12기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건- 주주총회 일시 : 2016년 3월30일(금) 09:00- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실- 부의안건 1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2016년 4회	2016-05-17	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-투자목적 : 대형스테이지 등 사업 아이템 추가 등-투자방법 : ㈜코아시스템즈 주주배정 유상증자 참여(신주인수권 매입)-청약금액 : 391,721,000원-청약일자 : 2016년 5월 17일	가결	-

2016년 5회	2016-05-20	의안 : 2016년 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건- 일시 : 2016년 6월29일(수) 09:00- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(본사회의실)- 회의목적사항제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이 광 재선임)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 한표영 재선임)	가결	-

2016년 6회	2016-06-29	의안 : 대표이사 선임의 건- 제1호 의안 : 2016.6.26 임기만료 후 재취임- 선출방법 : 무기명 비밀투표- 투표결과 : 만장일치	가결	-

2016년 7회	2016-08-08	의안 : 2016년 상반기 내부회계관리제도 운용실태 보고 건	가결	-

2016년 8회	2016-08-25	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-취득목적 : 경영권 확보-취득방법 : ㈜코아시스템즈 구주매입-매매금액 : 147,768,000원(@564원)-매매일자 : 2016년 8월 25일	가결	-

2016년 9회	2016-08-26	의안 : 산업은행 시설자금 및 운전자금 차입의 건- 차입금액 : 시설자금 이십오억원, 운전자금 삼십팔억원- 차입기간 : 시설자금 6년, 운전자금 1년	가결	-

2016년 10회	2016-10-03	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-취득목적 : 경영권 확보-취득방법 : ㈜코아시스템즈 구주매입-매매금액 : 80,095,000원(@965원)-매매일자 : 2016년 10월 03일	가결	-

2016년 11회	2016-12-23	의안 : 하나은행 운전자금 차입의 건- 차입금액 : 운전자금 오억원- 차입기간 : 운전자금 1년	가결	-

2016년 12회	2016-12-26	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-취득목적 : 경영권 확보-취득방법 : ㈜코아시스템즈 구주매입-매매금액 : 303,732,000원(@1,180원)-매매일자 : 2016년 12월 26일	가결	-

3) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

제2조
[적용 범위]	이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조
[이사회의 구분 및 소집]	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매분기에 1회 개최하며, 이사회의 일시는 소집권자가 정한다.
③ 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 소집한다.
④ 이사회는 대표이사 사장 또는 관리담당이사가 소집한다.
⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서【별첨 1】를 통지하거나 구두로 통고하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조
[의장]	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사 또는 이사회에서 지명한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조
[이사회의 성립 및 결의]	① 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.
② 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 않는다.
④ 이사는 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하여 행사하지 못한다.
⑤ 이사는 이사회에 직접 출석하지 않고 전화나 서면으로 의결권을 행사 할 수 없다. 단, 이사회에 불출석한 이사는 의결권을 행사하지 않고 서면으로 회의 안건에 관하여 의견을 진술할 수 있다.

제10조
[의사록]	① 이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치한다.
② 결의에 참가한 이사로서 이의를 제기한 자는 그 뜻을 의사록에 기재할 수 있다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

당사는 청구서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2014년 03월 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박명배	- 1968 서울대학교 상과대학 상학과 졸업
- 1973~78 국민은행
- 1981~89 교보생명
- 1999~11 화우캐피탈(주)대표이사
- 2012~현재 (주)화우엔지니어링 대표이사
- 2011~현재 (주)엘피케이 감사	충족	비상근

(3) 감사와 관련된 정관 조항

구분	내용

정관 제44조
(감사의 수)	회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 45 조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정
하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수
의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관
하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정
에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산
으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을
위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 46 조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회
종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는
경우에는 그러하지 아니한다.

제 47 조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에
제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여
영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지
아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의
업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집
권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수
있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지
아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2016년 1회	2016-02-12	의안 : 2015년 내부회계관리제도 운용실태 보고 건	가결	-

2016년 2회	2016-02-16	의안 : 제12기 현금배당의 건- 현금배당율 : 10%(50원)- 배당주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 3,720,670주	가결	-

2016년 3회	2016-03-15	의안 : 제12기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건- 주주총회 일시 : 2016년 3월30일(금) 09:00- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실- 부의안건 1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2016년 4회	2016-05-17	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-투자목적 : 대형스테이지 등 사업 아이템 추가 등-투자방법 : ㈜코아시스템즈 주주배정 유상증자 참여(신주인수권 매입)-청약금액 : 391,721,000원-청약일자 : 2016년 5월 17일	가결	-

2016년 5회	2016-05-20	의안 : 2016년 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건- 일시 : 2016년 6월29일(수) 09:00- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(본사회의실)- 회의목적사항제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이 광 재선임)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 한표영 재선임)	가결	-

2016년 6회	2016-06-29	의안 : 대표이사 선임의 건- 제1호 의안 : 2016.6.26 임기만료 후 재취임- 선출방법 : 무기명 비밀투표- 투표결과 : 만장일치	가결	-

2016년 7회	2016-08-08	의안 : 2016년 상반기 내부회계관리제도 운용실태 보고 건	가결	-

2016년 8회	2016-08-25	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-취득목적 : 경영권 확보-취득방법 : ㈜코아시스템즈 구주매입-매매금액 : 147,768,000원(@564원)-매매일자 : 2016년 8월 25일	가결	-

2016년 9회	2016-08-26	의안 : 산업은행 시설자금 및 운전자금 차입의 건- 차입금액 : 시설자금 이십오억원, 운전자금 삼십팔억원- 차입기간 : 시설자금 6년, 운전자금 1년	가결	-

2016년 10회	2016-10-03	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-취득목적 : 경영권 확보-취득방법 : ㈜코아시스템즈 구주매입-매매금액 : 80,095,000원(@965원)-매매일자 : 2016년 10월 03일	가결	-

2016년 11회	2016-12-23	의안 : 하나은행 운전자금 차입의 건- 차입금액 : 운전자금 오억원- 차입기간 : 운전자금 1년	가결	-

2016년 12회	2016-12-26	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 취득의 건-취득목적 : 경영권 확보-취득방법 : ㈜코아시스템즈 구주매입-매매금액 : 303,732,000원(@1,180원)-매매일자 : 2016년 12월 26일	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부

당사는 정관 제33조(이사의 선임)의 3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 신고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 신고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이광	최대주주(본인)	보통주	2,113,638	56.81	2,113,638	56.81	-

전종현	임원	보통주	7,756	0.21	7756	0.21	-

계	보통주	2,121,394	57.02	2,121,394	57.02	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 임원 전종현은 2015년 7월 주주총회 결과 선임되었습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이 광	2,113,638	56.81%	-

아이비케이금융그룹코넥스투자조합	275,230	7.40%	-

김영렬	241,354	6.49%	-

우리사주조합	77,842	2.09%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	18	66.67%	161,394	4.34	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광	남	1967년 07월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-동아대 기계공학과 졸업
-(주)삼익THK 기술영업
-(주)알파로보틱스 총괄팀장
-現(주)엘피케이 대표이사	2,113,638	-	중임 13년	2019년 06월 29일

한표영	남	1960년 08월	사장	등기임원	상근	개발총괄	-한양대 전자공학과 졸업
-삼성반도체통신
-엘지반도체 공장장
-KLA-Tencor 상무이사
-(주)TDS 대표이사
-(주)ATIS 전무이사
-現(주)엘피케이 사장	-	-	중임 4년	2019년 06월 29일

전종현	남	1977년 11월	이사	등기임원	상근	경영총괄	- 건국대학교 기계항공우주공학과 -(주)동부라이텍 기술지원팀 팀장-現(주)엘피케이 이사	7,756	-	신임 2년	2018년 08월 12일

안찬주	남	1965년 10월	이사	미등기임원	상근	개발이사	-영남대 정밀기계과 졸업-(주)삼익THK (91.7 ~ 15.6)	-	-	신임 2년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	41	-	-	-	41	2.4	1,600,647	39,040	-

-	여	5	-	-	-	5	3.6	135,154	27,031	-

합 계	46	-	-	-	46	2.5	1,735,801	66,071	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	600	-

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	485	121	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	446	148	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	39	39	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

*) 개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

*) 개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 28,994 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 28,994 - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 한표영 등기임원 2013년 08월 30일 주식교부형 보통주 26,000 - - 26,000 2015.08.30~2018.08.30 3,378
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

프로비전코리아	2015년 09월 01일	신규사업투자	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,117	-256,850

(주)코아시스템즈	2016년 05월 17일	협력강화	303,732	-	-	-	1,375,842	923,316	635,342	1,375,842	28.8%	1,558,658	25,796,648	623,873

합 계	-	-	-	1,375,842	923,316	635,342	1,375,842	28.8%	1,558,658	25,796,648	623,873
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2011.10.27	제1호 의안 : 정관 전면 개정의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 및 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

2012.03.29	제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2013.03.28	제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2013.04.11	제1호 의안 : 유상증자 신주 발행의 건	원안대로 승인	-

2013.06.26	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 대표이사 선임의 건	원안대로 승인	-

2013.07.30	제1호 의안 : 정관 전면 개정의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건	원안대로 승인	-

2013.07.31	제1호 의안 : 주식 분할 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인	-

2013.08.30	제1호 의안 : 정관 전면 개정의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

2013.09.03	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인	-

2014.03.28	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2014.07.02	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경)	원안대로 승인	-

2015.03.27	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2015.08.12	제1호의안 : 사내이사 선임의 건(전종현)	원안대로 승인	-

2016.03.15	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2016.05.20	제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등1.우발채무 등가. 소송사건당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 물품대금청구 소송 1건(소송가액: 180,284천원)입니다. 2014년 01월 23일자 원고 소장 제출 후, 2016년 9월 9윌자 피고(엘피케이) 1심 승소하였고 2016년 12월 항소심 진행중에 있습니다.한편, 당기말 현재 계류중인 소송사건에 대해서 소송의결과 및 자원의 유출가능성을 예측할 수 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보제공사유	차입금액	담보설정금액	담보권자

토지,건물	6,255,799	시설자금차입	6,300,000	7,560,000	한국산업은행

토지	1,195,658	일반차입	1,000,000	1,200,000	국민은행

건설중인자산(*)	3,495,185	시설자금차입	2,900,000	5,825,308	기업은행

합 계	10,946,642	10,200,000	14,585,308

(2) 당기말 현재 당사와 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

금융기관명	구 분	한도액	사용액

기업은행	일반대출	850,000	800,000

시설자금	4,600,000	2,900,000

어음할인	500,000	134,531

국민은행	일반대출	1,000,000	1,000,000

KEB하나은행	일반대출	500,000	-

어음할인	290,000	9,306

중소기업진흥공단	일반대출	16,660	16,660

신한은행	일반대출	700,000	700,000

한국산업은행	시설자금	2,500,000	2,500,000

일반대출	3,800,000	3,800,000

합계	14,756,660	11,860,497

바. 제재현황 등 그 밖의 사항해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.