eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘피케이로보틱스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엘피케이로보틱스
대 표 이 사 : 심 태 호
본 점 소 재 지 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동)
(전 화) 032)341-1645
(홈페이지) http://www.lpkrobotics.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 심 태 호
(전 화) 032)341-1645
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)더비트	2004.10.25	서울시 금천구 가산디지털로1로	소프트웨어 개발 및 판매업	3,909	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	여

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)더비트	당기 중 지분취득으로 자회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 엘피케이이고 영문명은 LPK Co., Ltd. 입니다.

당사는 결산기준일 이후 2019년 03월 29일 제15기 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 주식회사 엘피케이에서 주식회사 엘피케이로보틱스로 변경하였습니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 7월 1일에 주식회사 엘피케이로 설립되었으며, 2013년 10월 11일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코넥스시장에 상장한 주권상장법인입니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) (2) 전화번호 : (032)341-1645 (3) 홈페이지 : http://www.lpkrobotics.com※ 2019년 3월 29일 제15기 정기주주총회 결의에 의거하여 http://www.lpkrobo.com에서 http://www.lpkrobotics.com로 홈페이지 주소를 변경하였습니다. 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다

바. 벤처기업/이노비즈기업 해당 여부당사는 기술혁신형중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ), 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장 상장	2013년 10월 11일	-	-
2. 회사의 연혁

회사의 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

가. 설립 이후의 변동상황

년	월	내 용

2004	7	(주)엘피케이 설립(파주시 법원읍 법원리 484)(납입자본금 150백만원)

12	직교좌표 로봇 3종 개발 완료

2005	2	실용신안등록(작동의 이상유무를 외부에서 육안으로 확인 할 수 있는 직교좌표 로봇)

4	BALL SCREW 구동 TYPE 3종,TIMING BELT구동 TYPE 4종 로봇 개발 완료

7	판매 대리점 9개사 개설

8	LINEAR ACTUATOR 4종 개발 완료

2006	2	WAFER 이송용 SCARA로봇 2종 개발 완료

5	CLEAN ROOM 적용 직교좌표 로봇 4종 개발 완료

2007	5	본사 공장 이전(파주시 교하읍 송촌리 414-3)

10	벤처기업 확인

12	ISO 9001인증

2008	1	기술연구소 인정(설립:2007.12)

1	INNO-BIZ 확인

1	실용신안등록(리니어 로봇)

1	특허등록(수평유지테이블이 구비된 리니어 로봇)

2009	4	CE 인증

2010	10	본사 공장 이전(부천시 소사구 소사본동 137-1)

10	경영진의 변경(김준일이사 사임)

11	벤처기업 확인

12	ISO 9001, ISO 14001 인증

12	부품.소재전문기업 확인(지식경제부)

2011	3	실용신안등록(수평이동장치용 리니어 모터의 냉각수단)

4	INNO-BIZ 확인

9	경기도 유망중소기업 인증

10	실용신안등록(수평이동장치용 커버 처짐 방지수단)

10	경영진의 변경(박찬국이사, 강기운이사, 박명배감사 취임)

12	유상증자(납입자본금 150백만원):총자본금 300백만원

2012	1	NC사업부 신설(장비 사업 진출)

4	유상증자(납입자본금 150백만원):총자본금 450백만원

7	레이저가공기 2종 개발 완료

9	Miniature Robot 4종 개발 완료

11	레이저마킹기 개발 완료

12	기업은행 IBK 패밀리 기업 선정

2013	2	실용신안등록(리니어 로봇의 슬라이더 베이스 절단부 결속 장치)

4	유상증자(납입자본금 150백만원):총자본금 608백만원

3	특허등록(리니어 로봇의 구동벨트 끊김 안전을 위한 자동 제동장치)

4	특허등록(리니어 로봇 이송시스템의 이송벨트 요동방지장치)

6	한국로봇산업진흥원 로봇시범보급사업 선정(출연금 8억)

7	부품소재 전문기업 확인(산업통상자원부)

8	CE인증 획득

9	유상증자(납입자본금 19백만원) : 총자본금 626백만원

9	무상증자(납입자본금 235백만원) : 총자본금 861백만원

10	한국거래소 코넥스시장 상장

11	IBK창조기업 선정(IBK기업은행)

12	유상증자(납입자본금 68백만원, 주당 10,900원) : 총자본금 930백만원

12	작전동 공장 취득

12	모범기업 표창(부천시장)

2014	2	전환사채 발행(20억)

3	성실납세자 인증(경기도)

5	본사 공장 이전(인천광역시 계양구 작전동 682-1)

8	특허등록(베큠수단이 구비된 수치제어 가공기용 피가공물 공급장치 및 그 공급방법)

8	특허등록(자동중심정렬 공급수단이 구비된 평판 소재용 수치 제어 가공기)

11	특허등록(매엽식 감광성 수지막 제거장치)

12	무상증자(납입자본금 930백만원) : 총자본금 1,860백만원, 3,720,670주

2015	1	특허등록(직선 이동형 클린 로봇)

1	특허등록(클린 커버 밀착 구조를 갖는 이동 유닛 및 이를 갖는 수평 이동형 직선 로봇)

9	벤처기업 확인

11	코스닥시장 이전상장예비심사 승인

2016	1	서운산업단지 입주 계약 체결(계양구청)

1	LPK 중국(심천)지사 사무소 개설

1	특허등록(회전인출부가 구비된 화장품 케이스)

1	특허등록(커버 연동형 인출부가 구비된 화장품 케이스)

2	특허등록(서브스트레이트의 수분전조장치 및 그 건조방법)

6	㈜코아시스템즈 지분인수：STAGE사업 시장 진입

9	노사협의회 설치

12	특허등록(리프트수단이 구비된 의료용 보조로봇)

2017	09	로봇부품인증지원기업체 선정

10	CE인증(BP시리즈)

2018	8	기술평가 우수기업 인증(NICE신용평가)

10	중국사무소(심천) 신규 임대

나. 상호의 변경

- 당사의 명칭은 주식회사 엘피케이이고 영문명은 LPK Co., Ltd. 입니다.

한편, 결산기준일 이후 2019년 03월 29일 제15기 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 주식회사 엘피케이에서 주식회사 엘피케이로보틱스로 변경하였습니다.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 해당사항 없으며, 결산기준일 이후 2019년 1월 11일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결하여 변경전 최대주주 ㈜옵티머스원(21.28%)에서 변경후 최대주주 최흥균(16.64%)으로 주요주주가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2006년 07월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2011년 12월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,334	5,000	45,000	-

2011년 12월 14일	무상증자	보통주	26,672	5,000	-	-

2012년 04월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	30,003	5,000	5,000	-

2013년 04월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	31,503	5,000	5,000

2013년 09월 04일	주식분할	보통주	1,215,120	500	500	액면분할

2013년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	37,600	500	6,750	우리사주배정

2013년 09월 06일	무상증자	보통주	470,000	500	500

2013년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	137,615	500	10,900

2014년 12월 10일	무상증자	보통주	1,860,335	500	-

2018년 04월 26일	유상증자(제3자배정)	보통	977,654	500	3,580
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 2018년 12월31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 4,698,324주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,698,324	-	4,698,324	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,698,324	-	4,698,324	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,698,324	-	4,698,324	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 4,698,324주입니다. 또한 보통주 이외의 주식은 발행한 사실이 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식도 없으므로 의결권 행사 가능 주식수는 4,698,324주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,698,324	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,698,324	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래와 같습니다.

1. 이익배당

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

2. 분기배당

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,121	543	2,065

(별도)당기순이익(백만원)	-1,340	-	-

(연결)주당순이익(원)	-239	146	555

현금배당금총액(백만원)	0	0	186

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	0.00	0.00	9.01

현금배당수익률(%)	보통주 (액면배당율)	0	10	10

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	0	0	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

주식회사 엘피케이 (단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년	2016년

(제15기)	(제14기)	(제13기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	18,269,798	16,412,604	17,873,677

현금및현금성자산	940,708	3,843,636	2,859,187

매출채권	4,622,967	7,015,405	10,548,222

재고자산	4,083,998	4,008,543	3,648,620

[비유동자산]	24,004,338	16,209,458	15,734,519

장기금융자산	81,826	69,852

유형자산	13,601,031	13,618,078	11,508,662

무형자산	1,754,998	1,760,614	2,203,066

자산총계	42,274,137	32,622,062	33,608,196

[유동부채]	22,590,648	14,092,284	15,698,004

[비유동부채]	6,224,440	7,418,651	7,383,373

부채총계	28,815,088	21,510,935	23,081,377

[자본금]	2,349,162	1,860,335	1,860,335

[자본잉여금]	3,818,386	807,212	807,212

[기타자본항목]	116,919	66,962	64,688

[이익잉여금]	7,174,581	8,376,618	7,794,584

자본 총계	13,459,048	11,111,126	10,526,819

매출액	17,978,854	25,030,893	24,230,548

영업이익	-2,397,894	1,481,145	2,135,833

법인세비용차감전순이익	-1,522,734	500,338	2,416,064

당기순이익	-1,340,443	543,394	2,064,541

기본주당순이익(원)	-285	146	555
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	한영회계법인	비적정	의견거절

제14기(전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음

제13기(전전기)	한영회계법인	적정	특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 :천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	한영회계법인	제15기 감사계약	120,000	1,550

제14기(당기)	한영회계법인	제14기 감사계약	62,000	927

제13기(전기)	한영회계법인	제13기 감사계약	62,000	843

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부

당사는 정관 제33조(이사의 선임)의 3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 29일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최흥균	최대주주(본인)	보통주	0	0	688,000	14.64	-

계	보통주	-	-	688,000	14.64	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요 2019년 1월17일 변경전 최대주주인 (주)옵티머스원이 지분을 장외매각하여 2대주주인 최흥균이 변경후 최대주주가 되었습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 29일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 02월 14일	(주)에이알스타텍	1,436,190	38.60	주식및경영권양수도계약체결	-

2018년 04월 18일	주식회사 피앤텔	1,400,000	37.62	주식및경영권양수도계약체결	-

2018년 11월 06일	(주)옵티머스원	1,011,024	21.52	변경전 최대주주 소유주식의 담보권실행에 따른 반대매매 및 재매매	-

2019년 01월 17일	최흥균	688,000	14.64	변경전 최대주주의 지분 장외매각	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최흥균	688,000	14.64%	-

(주)에스마크	410,000	8.73%	-

한국예탁결제원[권리관리팀-실기주]	291,024	6.19%	-

아이비케이금융그룹코넥스투자조합	275,230	5.86%	-

심태호	271,000	5.77%	-

김영렬	241,354	5.14%	-

우리사주조합	6,994	0.15%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	78	83.87%	417,004	8.88%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김석수	남	1971년 03월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-(주)에이알스타텍 대표이사(現)
-(주)대광산업(前)
-(주)현대백화점(前)
-성균관대학교 경영학과 卒	61,070	-	-	신임
1년	2021년 02월 22일

이종혁	남	1967년 02월	상무	등기임원	상근	경영총괄	-(주)윈브릿지캐피탈경영지원본부장(現)
-(주)타임교육홀딩스(前)
-(주)성보에이엠씨(前)
-한국외국어대학교 이란어과 卒	-	-	-	신임1년	2021년 02월 22일

방재규	남	1970년 08월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	-(주)마인드크립션글로벌사업본부장(現)
-(주)옴니텔 M 및 투자관리(前)
-(주)쌍용(前)
-고려대학교 화학과 卒	-	-	-	신임1년	2021년 02월 22일

(*) 보고기간 종료일 이후 김석수 대표이사, 이종혁 사내이사, 방재규 사내이사가 퇴임하였으며, 심태호 대표이사, 박선학 사내이사, 이철 사내이사, 하한수 사내이사가 신규선임되었습니다.- 보고기간 종료일 이후 임원현황 (기준일:2019.04.01)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직
기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심태호	남	1972년 03월	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	-엘피케이로보틱스 대표이사-AT커니 코리아 대표
-이화여대 경영대학 겸임교수
-시카고대학교 경영대학원 졸업
-연세대학교 경영학과 및 동대학원 졸업	271,000	-	신규선임	2022년
03월 29일

박선학	남	1971년 05월	전무	등기임원	상근	경영진단	-삼성증권 디지털혁신 담당
-올리버와이먼 이사
-엘피케이로보틱스 경영진단실장
-일리노이대학교(어바나 샴페인) 졸업	-	-	신규선임	2022년
03월 29일

이철	남	1970년 11월	전무	등기임원	상근	영업총괄	-AT커니 코리아 상무
-두산 사업부문 경영관리팀장
-엘피케이로보틱스 영업본부장
-서울대학교 경영학과 졸업	-	-	신규선임	2022년
03월 29일

하한수	남	1969년 03월	전무	등기임원	상근	경영혁신	한샘 중국 SCM 부문장
삼성전자, 액센츄어, 오픈타이드 근무
엘피케이로보틱스 미래혁신실장
연세대학교 기계공학과 졸업	-	-	신규선임	2022년
03월 29일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사부문	남	45	0	0	0	45	2.9	1,562,761	34,728	-

전사부문	여	7	0	0	0	7	2.9	211,538	30,220	-

합 계	52	0	0	0	52	2.9	1,774,299	64,948	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	590,967	118,193	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	600	-

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	279	69	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	279	69	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

*) 개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

*) 개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김용준 미등기임원 2018년 03월 30일 주식교부형 보통주 42,200 - - 42,200 2020.03.30~2023.03.30 3,995 안찬주 미등기임원 2018년 03월 30일 주식교부형 보통주 10,500 - - 10,500 2020.03.30~2023.03.30 3,995
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(1) 종속기업 (주)더비트의 개요

회사는 서울시 금천구 가산디지털로1로에 본사를 두고 있으며 네비게이션, 휴대용음악교육기기 등과 같은 전기전자통신기기의 제조, 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요 목적으로 삼성전자에서 Set-Top Box 등 디지털 제품을 개발하던 인력이 중심이 되어2004년 10월에 설립되었습니다.

회사는 ARM 등의 RISC Processor와 WinCE, Android 기술을 기반으로 PND, Digital TV, Digital Radio, Tablet PC, DVR 등 각종 멀티미디어 제품을 개발해 공급하는 한편, 이와 관련된 기술을 제공하는 Solution Provider의 역할을 수행하여 왔습니다. 회사는 낮은 자본력 및 중소 규모에도 불구하고 해당 산업에서 숙련된 경험, 기술력 및 개발력이 있는 전문인력을 확보하고 있으며, 과거 미국의 Bestbuy와 같은 대기업에 제품을 납품한 실적을 가지고 있습니다.(2) 연결회사 (주)에이앤티앤의 개요주식회사 에이앤티앤(이하, "당사")은 1995년 8월에 설립되었으며, 전산기기와 관련 제품의 판매 및 용역개발을 주된 사업목적으로 하고 있으며, 2001년 코스닥협회등록을 위한 공모를 실시하여 2002년 1월 15일에 한국거래소 코스닥시장에 회사의 보통주식을 상장하였습니다. 한편, 연결회사는 2018년 3월 28일 사명을 주식회사 에스아이티글로벌에서 사업다각화 및 기업 이미지 제고를 위하여 현재의 사명인 주식회사 에이앤티앤으로 변경하였으며, 당기말 현재 서울시 금천구 가산디지털1로 151에 본사를 두고 있으며, 유상증자를 통해 당기말 현재 납입자본금은 2,313,795천원입니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)더비트	2018년 04월 18일	신규사업투자 및 기술확보	6,409	-	-	-	165,000	8,085	-	165,000	91.67	8,085	3,909	-10,038

(주)에이앤티앤	2016년 05월 17일	사업적시너지	4,000	-	-	-	8,000,000	4,000	-	8,000,000	34.58	4,000	7,931	-3,049

합 계	-	-	-	-	12,085	-	-	-	12,085	-	-

(*) 한편, 결산기준일 이후 (주)더비트 주식 일부 122,450주를 투자자금 회수 및 재무구조개선을 목적으로 2019년 3월 18일 체결된 주식매매계약에 의해 인수대상(개인 2인)에게 매각되었습니다.(*) (주)에이앤티앤 상기 '총자산(천원)'은 2017년 12월 31일 기준입니다.(*) 한편, 결산기준일 이후 (주)에이앤티앤 주식 일부 4,000,000주를 투자자금 회수 및 재무구조개선을 목적으로 2019년 3월 11일 체결된 주식매매계약에 의해 인수대상(현대디엘2호 투자조합 외 3인)에게 매각되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

타법인주식	8,000,000	2018년 06월 27일	2021년 06월 27일	3년	자발적보호예수	8,000,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.