엘피케이로보틱스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2015년말 현재 대표이사 1인과 등기이사 2인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다나. 중요의결사항 등2015년 사업년도부터 당 보고서 작성기준일 현재까지의 주요의결 사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	비고

2015년 1회	2015.02.06	의안 : 2014년 하반기 내부회계관리제도 운용실태 보고 건	가결	-

2015년 2회	2015.02.12	의안 : 제11기 현금배당의 건
- 현금배당율 : 10%(50원)
- 배당주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 3,720,670주	가결	-

2015년 3회	2015.02.23	의안 : 증착 설비 매입의건
- 매입대상 설비 : ㈜엘칸이엔지 소유 증착설비 및 자산 일체
- 매입대금 : 금일억일천오백만원	가결	-

2015년 4회	2015.03.12	의안 : 제11기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
- 주주총회 일시 : 2054년 3월27일(금) 09:00
- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사회의실
- 부의안건
1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2015년 5회	2015.03.25	의안 : 신용보증의 건
-보증대상 : 케이디(사업자번호:113-23-91937) 대표 이동파
-보증금액 : 삼억팔천만원
-보증기간 : 1년
-보증사유 : 케이디의 LG이노텍 판매권 수여 계약 체결시 보증보험 제출 보증(1개월후 당사와 LG이노텍과 판매권 수여 재계약 예정)	가결	-

2015년 6회	2015.04.01	의안 : 공장 임대의 건
- 임대대상 공장: 계양구 작전동 682-1
- 임차인: ㈜프로비전코리아
- 임대료: 보증금 0원, 월세 10,000,000원
- 임대기간: 2015.04.01~2016.03.31	가결	-

2015년 7회	2015.04.27	의안 : 토지 매입의 건
- 매입대상 토지 : 인천광역시 강화군 불은면 삼성리 808-1
- 매입대상 토지 면적 : 4,963㎡(田)
- 매입금액 : 금일십일억삼천오백만원
- 매입사유 : 원재료(주물,프로파일등) 보관용 물류 창고 신축용 토지	가결	-

2015년 8회	2015.04.27	의안 : 시설자금 및 운전자금 차입의 건
- 차입금액 : 시설자금 일십억원, 운전자금 이억원
- 차입기간 : 3년	가결	-

2015년 9회	2015.06.22	의안 : ㈜코아시스템즈 지분 매각의 건
- 주식수 : 257,400주(7.44%)
- 매각금액 : 303,732,000원
- 매각차손익 : 0원	가결	-

2015년10회	2015.07.02	의안 : 2015년 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
- 일시 : 2015년 8월12일(수) 09:00
- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(본사회의실)
- 회의목적사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 전종현 신규선임)	가결	-

2015년11회	2015.07.28	의안 : 운전자금 차입의 건
- 차입은행 : 신한은행
- 금액 : 칠억원
- 차입기간 : 1년	가결	-

2015년12회	2015.08.14	의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	-

2015년13회	2015.08.24	의안 : ㈜프로비전 지분 인수의 건
- 매도자: 심규장
- 인수주식수: 8,000주 (주당액면가 5,000원)
- 인수가액: 40,000,000원	가결	-

2015년14회	2015.09.09	의안 : 상장 동의의 건
- 상장예비심사 청구서 제출일: 2015년 9월
- 대표주관사: KB투자증권	가결	-

2015년15회	2015.10.09	의안 : 운전자금 차입의 건 - 차입은행 : 기업은행 - 차입금액 : 삼억삼천만원 - 차입기간 : 1년	가결	-

2015년16회	2015.11.27	의안 : 코스닥시장 이전상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	-

2015년17회	2015.12.11	의안 : 유상증자 철회의 건	가결	-

2015년18회	2015.12.30	의안 : 신공장 부지 매입의 건 - 소재지 : 인천시 계양구 서운동 96-10일원 서운일반산업단지 B블럭 1롯트 - 목 적 : 중장기 성장을 위한 공장부지 확보 - 면 적 : 4,950㎡ - 금 액 : \5,825,308,000원	가결	-

3) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

제2조
[적용 범위]	이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조
[이사회의 구분 및 소집]	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매분기에 1회 개최하며, 이사회의 일시는 소집권자가 정한다.
③ 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 소집한다.
④ 이사회는 대표이사 사장 또는 관리담당이사가 소집한다.
⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서【별첨 1】를 통지하거나 구두로 통고하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조
[의장]	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사 또는 이사회에서 지명한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조
[이사회의 성립 및 결의]	① 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.
② 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 않는다.
④ 이사는 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하여 행사하지 못한다.
⑤ 이사는 이사회에 직접 출석하지 않고 전화나 서면으로 의결권을 행사 할 수 없다. 단, 이사회에 불출석한 이사는 의결권을 행사하지 않고 서면으로 회의 안건에 관하여 의견을 진술할 수 있다.

제10조
[의사록]	① 이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치한다.
② 결의에 참가한 이사로서 이의를 제기한 자는 그 뜻을 의사록에 기재할 수 있다.