엘피케이로보틱스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2019년말 현재 대표이사 1인과 등기이사 2인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다나. 중요의결사항 등2019년 사업년도부터 당 보고서 작성기준일 현재까지의 주요의결 사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2019년 1회	2019-02-08	의안 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 건	가결	-

2019년 2회	2019-03-11	의안 : (주)에이앤티앤 주식 처분의 건	가결	-

- 처분 대상주식 : 기명식 4,000,000주

- 처분 금액 : 2,000,000,000원(취득금액 2,000,000,000원)

- 처분 후 지분율 변동 : 35.30% -> 17.65%

- 처분 상대 : 현대디엘2호 투자조합외(양선승,임지웅,유창순)

- 계약체결일(완료예정일) : 2019년 03월 11일

2019년 3회	2019-03-14	의안 : 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

- 주주총회 일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 09시

- 장소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) (주)엘피케이 대회의실

- 부의안건

1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경)

3호의안 : 사내이사 선임의 건

4호의안 : 감사 선임의 건

5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(8억원)

6호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

2019년4회	2019-03-18	의안 : (주)더비트 주식 처분의 건	가결	-

- 처분 대상주식 : 기명식 122,450주

- 처분 금액 : 6,000,000,000원

- 처분 후 지분율 변동 : 91.67% -> 23.63%

- 처분 상대 : 조민현, 김민철

- 계약체결일(완료예정일) : 2019년 03월 18일

2019년 5회	2019-03-18	의안 : 전환사채 만기전 사채 취득(소각)	가결	-

- 취득대상 : 제2회 사모전환사채

- 취득방법 : 장외매수 ( 주)더비트 주식매각대금과 본 전환사채 60억 상계처리 방식 매입소각함.

- 취득가액 : 사채 권면금액

- 취득후 처리방업 : 매입 후 소각

- 상환 및 소각일자 : 2019년 3월 18일

2019년 6회	2019-03-26	의안 : 대출금(근저당권설정) 의 건	가결	-

- 대상물권 : 인천광역시 강화군 불은면 삼성리 808-17, 동소 808-1(토지)

- 처리방법 : 국민은행 대출금 상환 => 강동농협 대출(근저당권 설정자 변경)

2019년 7회	2019-03-26	의안 : 자금차입 및 담보제공으로 소유권 이전 신탁등기 의 건	가결	-

- 대상물권 : 인천광역시 계양구 작전동 682-1(토지,건물)

- 처리방법 : 산업은행,KEB하나은행 대출금 상환 => 강동농협 대출(부동산 신탁등기)

2019년 8회	2019-03-29	의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

- 의안1 : 대표이사 김석수 일신상의 사유로 사임

- 의안2 : 대표이사 심태호 만장일치로 선임

2019년 9회	2019-04-08	의안 : 채무면제 및 담보권 실행의 건	가결	-

- 목적 : 마인드크립션의 잔여 대여금 회수 위한 담보권 실행 및 대여금 채무면제

- 금액 : 2,983,154,041원(원금 2,939,445,962원,잔여이자 43,708,079원)

- 회수방법 : 담보권 실행

- 양도담보물 : 코리아바이오 전환사채 권면금액 3,000,000,000원

- 처분방안 : 시장내 매수자 확보하여 처분

- 처분근거 : 2018년 12월 31일 체결한 전환사채 양도담보계약서 제6조 4항

- 잔여대여금 처리 : 상기 담보권 실행에 따라 채무면제

2019년 10회	2019-04-26	의안 : KB국민은행 차입금 부분상황 및 기한 연장의 건	가결	-

- 차입기관 : KB국민은행 중동지점

- 차입과목 : KB 기술창조기업 우대대출(강화도 토지 담보)

- 차입금액 : 금 오억칠천육십만원정(570,600,000)

- 연장조건 : 대출금액 634,000,000원 10% 63,400,000원 상환

- 만기일자 : 2019년 05월 29일

- 상환스케쥴 : 2019년 05월 29일(126,800,000원)

2019년 07월 29일(190,200,000원)

2019년 10월 29일(253,600,000원)

2019년 11회	2019-05-13	의안 : 신한은행 차입금 부분상환 및 기한 연장의 건	가결	-

- 차입기관 : 신한은행 종로중앙금융센터

- 차입목적 : 일반자금대출 신한 파이팅 운전자금대출

- 차입금액 : 금 사억오천만원정(450,000,000)

- 연장조건 : 대출금액 500,000,000원 10% 50,000,000원 상환

- 만기일자 : 2019년 11월 11일

2019년 12회	2019-05-21	의안 : 우리은행 B2B 대출 신청의 건	가결	-

- 차입기관 : 우리은행 계양지점

- 차입과목 : B2B 대출

- 신청금액 : 금 일억원정(100,000,000)

- 대출기간 : 본 채무 상환시 까지

- 기타 : 우리은행 수취채권 담보대출 한도 신청

2019년 13회	2019-05-24	의안 : 새마을금고 대출관련 담보제공 및 대표이사 연대보증 입보의 건	가결	-

- 차입기관 : 제물포새마을금고,도화1동새마을금고,연수새마을금고,석바위새마을금고,숭의새마을금고

- 차입과목 : 기업운전자금대출

- 용도 : 기존대출 상환 및 운영자금 마련

- 연대보증인 : 대표이사 심태호

- 보증한도액 : 금구십칠억오천만원정(9,750,000,000)

- 대출금액 : 금칠십오억원정(7,500,000,000)

- 담보내용 : 인천시 계양구 작전동 682-1(토지,건물) 및 인천시 강화군 불은면 삼성리 808-17, 동소 808-1(토지)

- 차입 또는 보증기간 : 차입 또는 보증일로 부터 본 채무 상환시 까지

- 상환자원 및 방법 : 공장매각

2019년 14회	2019-05-29	의안 : 차입금 상환의 건	가결	-

- 상환기관 : 산업은행 일산지점,KB국민은행 중동지점, KEB하나은행 선릉역지점

- 상환금액 : 산업은행 금 오십사억원(5,400,000,000)

KB국민은행 금 오억칠천육십만원(570,600,000)

KEB하나은행 금 삼억원(300,000,000)

- 상환방법 : 새마을금고 대환상환

- 특약사항 : 인천시 작전동 공장, 강화도 토지 => 담보제공(새마을금고)

2019년 15회	2019-05-31	의안 : 차입금 기한 연장의 건	가결	-

- 차입기관 : 신한은행 종로중앙금융센터

- 차입목적 : 일반자금대출

- 차입금액 : 금 이억팔천팔백만원정(288,000,000)

- 연장조건 : 대출금액 480,000,000원 10% 192,000,000원 상환

- 만기일자 : 2020년 05월 29일

- 특약사항 : 기술보증기금 보증서 담보

2019년 16회	2019-06-03	의안 : 상여금 지급의 건	가결	-

- 지급금액 : 총 일억팔천칠백오십만원정

- 지급대상자 : 이철전무,하한수전무,박선학전무

- 지급사유 : 수주 천어라운드 및 파이프라인 확대, 생산관리 고도화에 대한 공로

- 기타 : 주총 결의한 이사보수 한도를 넘지 않는 범위 내에서 결정

2019년 17회	2019-07-16	의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

2019년 18회	2019-07-17	의안 : 서운일반산업단지 용지매매 계약 및 입주계약 해제의 건	가결	-

- 목적 : 서운일반산업단지 용지 매매계약 해지를 통한 재무구조 개선 및 운영자금 활용

2019년 19회	2019-08-19	의안 : 운전자금 차입의 건	가결	-

- 차입처 : (주) 에이치엑스그룹

- 차입목적 : 운전자금 조달

- 차입금액 : 금 사억원정(400,000,000)

- 차입기간 : 본 채무 상환시 까지(1개월 단위연장)

2019년 20회	2019-08-29	의안 : 본점 소재지 이전의 건	가결	-

- 본점 이전장소 : 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 86(청천동)

- 이전일자 : 2019년 09월 01일

2019년 21회	2019-09-03	의안 : 전환사채금 상환 합의서 및 부속계약서 공증	가결	-

- 대상 : 케이앤지대부, 김혜숙

- 전환사채 회수 : 에스마크

- 전환사채 회수금액 : 전환사채 28.7억 중 1.5억

2019년 22회	2019-10-14	의안 : 사채금 실물 교환 건	가결	-

- 당사보유 : (주)노보셀바이오 발행 제1회 제00001호 권면금액 일십억원권 1매

- 거래상대방 보유 : (주 )엘피케이로보틱스 발행 제3회 제2018-13호 권면금액 일십억원 1매

2019년 23회	2019-10-18	의안 : 운전자금 차입의 건	가결	-

- 차입처 : (주) 옵티모스원

- 차입목적 : 운전자금 조달

- 차입금액 : 금 오억원정(500,000,000)

- 차입기간 : 본 채무 상환시 까지(1개월 단위연장)

2019년 24회	2019-11-12	의안 : 운전자금 차입의 건	가결	-

- 차입처 : (주) 옵티모스원

- 차입목적 : 운전자금 조달

- 차입금액 : 금 일억원정(100,000,000)

- 차입기간 : 본 채무 상환시 까지(1개월 단위연장)

2019년 25회	2019-12-05	의안 : 신한은행 전자방식외상매출채권 담보대출의 건	가결	-

- 차입기관 : 신한은행 종로중앙금융센터

- 차입과목 : 전자방식외상매출채권담보대출

- 신청금액 : 금 이억원정(200,000,000)

- 대출기간 : 본 채무 상환시 까지

- 기타 : 위에 명시되지 않은 사항에 대하여은 대표이사가 차입은행과 협의하여 결정한다.

2019년 26회	2019-12-20	의안 : 운전자금 차입의 건	가결	-

- 차입처 : 심재만

- 차입목적 : 운전자금 조달

- 차입금액 : 금 오억원정(500,000,000)

- 차입기간 : 본 채무 상환시 까지(1개월 단위연장)

03) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

제2조
[적용 범위]	이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조
[이사회의 구분 및 소집]	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매분기에 1회 개최하며, 이사회의 일시는 소집권자가 정한다.
③ 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 소집한다.
④ 이사회는 대표이사 사장 또는 관리담당이사가 소집한다.
⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서【별첨 1】를 통지하거나 구두로 통고하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조
[의장]	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사 또는 이사회에서 지명한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조
[이사회의 성립 및 결의]	① 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.
② 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 않는다.
④ 이사는 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하여 행사하지 못한다.
⑤ 이사는 이사회에 직접 출석하지 않고 전화나 서면으로 의결권을 행사 할 수 없다. 단, 이사회에 불출석한 이사는 의결권을 행사하지 않고 서면으로 회의 안건에 관하여 의견을 진술할 수 있다.

제10조
[의사록]	① 이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치한다.
② 결의에 참가한 이사로서 이의를 제기한 자는 그 뜻을 의사록에 기재할 수 있다.