eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
큐브엔터 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 08 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)큐브엔터테인먼트
대 표 이 사 : 안우형, 이동관
본 점 소 재 지 : 서울 성동구 아차산로 83 에프투빌딩 7층
(전 화) 02-3445-1045
(홈페이지) http://www.cubeent.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 조창희
(전 화) 02-3445-1045
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 90
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 91
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 94
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 94
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 101
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 103
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 104
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 108
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 108
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 110
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 114
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 116
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 118
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 131
1. 전문가의 확인 ----------------------- 131
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 131
1. 회사의 개요

(주)큐브엔터테인먼트는 우리기업인수목적2호(주)와 2015년 04월 01일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2015년 04월 09일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.우리기업인수목적2호(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 (주)큐브엔터테인먼트에서 영위하는 사업입니다.실질적으로는 (주)큐브엔터테인먼트가 우리기업인수목적2호(주)를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.이에 따라 본 보고서는 당사가 합병을 통해 코스닥시장에 상장한 후 작성, 공시되는 보고서로서 작성주체를 피흡수법인인 (주)큐브엔터테인먼트의 내용을 기초로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.

가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd	2015.10.27	4F Akasaka Royal BLD.6-19-7 Akasaka Minatoku Tokyo	연예매니지먼트	536,582	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	-

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 큐브엔터테인먼트'입니다. 영문명은 'CUBE ENTERTAINMENT, INC.' 입니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 2006년 08월 29일에 '주식회사 엠디포'로 설립되었습니다. 2015년 4월 1일(합병등기완료일)에 우리기업인수목적2호(주)와 합병을 완료하였으며, 2015년 04월 09일 한국거래소 코스닥시장에 합병신주를 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소: 서울특별시 성동구 아차산로 83- 전화번호: 02-3445-1045- 홈페이지: www.cubeent.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 해당사항 없음바. 중소기업 해당 여부

해당사항 없음

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소, 및 연락처 해당사항 없음아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 소속 연예인들의 국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업을 영위하고 있으며 MD 등의 활동에 있어서도 직접적인 참여를 하고 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자 . 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일: 2020년 03월 31일)

구분	회사명

상장사 (1개사)	(주)큐브엔터테인먼트

비상장사 (2개사)	㈜지엠피글로벌, ㈜브이티바이오, ㈜케이블리

(*) 자세한 사항은『Ⅸ. 계열회사 등의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

차. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없음 카. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항해당사항 없음

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2015년 04월 09일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 25일	유상감자	보통주	5,000	5,000	140,000	-

2014년 03월 27일	무상증자	보통주	504,000	5,000	5,000	-

2014년 04월 28일	주식분할	보통주	4,698,000	500	-	-

2015년 04월 01일	-	보통주	7,000,000	100	-	합병

2015년 04월 09일	-	보통주	18,073,767	100	-	합병 신주

2015년 12월 24일	전환권행사	보통주	524,000	100	1,000	-

2016년 04월 18일	전환권행사	보통주	976,000	100	1,000	-

(*) 2015년 4월 9일 우리기업인수목적2호(주)와 합병됨에 따라 기존 우리기업인수목적2호(주)의 주식수 7,000,000주에 우리기업인수목적2호(주)의 기명식 보통주식 1주당 3.4624076로 산출된 합병 신주 18,073,767주가 반영되어 2014년 4월 9일 기준 발행주식은 25,073,767주 입니다.(*) 2015년 12월 24일과 2016년 4월 18일 전환권 행사에 따라 각각 발행된 신주가 반영되어 2020년 03월 31일 기준 발행주식은 26,573,767주 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

기명식 보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,623,767	26,623,767	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	50,000	50,000	-

1. 감자	50,000	50,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,573,767	26,573,767	-

Ⅴ. 자기주식수	4	4	합병 단수주*

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,573,763	26,573,763	-

(*) 자기주식은 합병으로 인한 단수주로서 합병 시 자기주식으로 발행되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4	-	-	-	4	합병단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4	-	-	-	4	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,573,767	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,573,763	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기 1분기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-505	987	1,102

(별도)당기순이익(백만원)	-546	1,024	1,081

(연결)주당순이익(원)	19	37	41

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향해당사항 없음2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 우리기업인수목적2호(주)와 2015년 4월 1일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 방법	우리기업인수목적2호㈜가 ㈜큐브엔터테인먼트를 흡수합병

합병 비율	우리기업인수목적2호㈜ : ㈜큐브엔터테인먼트 = 1 : 3.4624076

합병으로 인해 발행하는신주의 종류와 수	우리기업인수목적2호㈜의 기명식 보통주 18,073,767주

당사는 전기에 법률적으로 기업인수목적회사를 합병법인으로 하여 합병하였으나, 기업인수목적회사가 인수를 목적으로 한 명목회사로서 기업회계기준서 제1103호(사업결합) 에 규정된 사업의 요건을 충족하지 못하므로 동 합병은 회계상 사업결합으로 인정되지 않습니다.

(*) 관련 공시 서류- 주요사항보고서(합병결정) : 2015년 1월 30일 제출 공시 참고 - 회사합병결정 : 2015년 2월 6일 제출 공시 참고 - 증권신고서(합병) : 2015년 2월 6일 제출 공시 참고 - 증권발행실적보고서(합병등) : 2015년 4월 1일 제출 공시 참고3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항해당사항 없음4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없음

나. 대손충당금 설정현황1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위:백만원, %)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제8기 1분기(2020년 1분기)	매출채권	3,135	739	24

대여금	90	47	52

미수금	186	78	42

합계	3,411	864	25

제7기(2019년)	매출채권	3,529	705	20

대여금	61	47	77

미수금	592	78	13

합계	4,182	830	20

제6기(2018년)	매출채권	3,239	608	19

대여금	389	46	12

미수금	422	78	18

합계	4,050	732	18

2) 대손충당금 변동현황(단위:백만원)

구분	제8기 1분기	제7기	제6기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	830	732	618

2. 순대손처리액(①-②±③)	34	98	114

① 대손처리액(상각채권액)	34	98	114

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	864	830	732

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 경험을 토대로 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:백만원, %)

구분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	2,225	171	217	522	3,135

특수관계자	-	-	-	-	-

계	2,225	171	217	522	3,135

구성비율	71	5	7	17	100.00

다. 재고자산 현황 등해당사항 없음

라. 수주계약 현황해당사항 없음 마. 공정가치평가 방법 및 내역본 사항은 동 공시서류의 『5. 재무제표 주석』의 「5 공정가치 측정」을 참고하시기 바랍니다.

바. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인의 감사의견

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2020년(제8기)	삼정회계법인	-	-	-

2019년(제7기)	삼일회계법인	적정	-	-

2018년(제6기)	삼일회계법인	적정	-	-

2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2020년(제8기)	삼정회계법인	연결 및 별도 재무제표 감사및 반기 재무제표 검토	105백만원	-

2019년(제7기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 감사및 반기 재무제표 검토	120백만원	1,302

2018년(제6기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 감사및 반기 재무제표 검토	110백만원	1,187

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2020년(제8기)	2020.02.11	연결목적 특정 재무정보에 대한 감사계약	-	10백만원	-

-	-	-	-	-

2019년(제7기)	2019.01.31	연결목적 특정 재무정보에 대한 감사계약	-	10백만원	-

-	-	-	-	-

2018년(제6기)	2018.04.30	연결목적 특정재무정보에 대한 감사계약	-	10백만원	-

-	-	-	-	-

4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

나. 회계감사인의 변경 1) 변경 전 회계감사인: 삼일회계법인 변경 후 회계감사인: 삼정회계법인2) 변경사유: 걔약기간 만료로 인한 회사의 자발적인 변경

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제의 유효성 감사 결과 당사의 감사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고, 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 가. 내부회계관리제도 1) 내 부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견당사는 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방 하고 적시에 발견할 수 있도록 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 이에 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 판단하고 있습니다.

사업연도	의견	개선계획 또는 결과

2019년도	본 감사위원회의 평가의견으로는 2019년 12월 31일로 종료되는 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다고 판단합니다.	없음

다. 내부통제구조의 평가해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

[감사위원 현황]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

위대훈	예	1999 서울지방법원 판사
2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수
1999~현재 위대훈 법률사무소 변호사	-	해당없음	해당없음

변정민	예	2014 대전문화재단 선임직이사
2018 백제문화제 추진위원회 자문위원
2018~현재 중부대학교 공연예술학부 대중음악전공 학과장	-	해당없음	해당없음

정성훈	예	2009 제51회 사법시험 합격2018 법무법인(유한) 태평양 변호사2019~현재 법무법인 태림 변호사	-	해당없음	해당없음

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사위원회의 활동 ○ 2020.01.01 ~ 2020.03.31

개최일자	의안내용	가결여부	김도형(출석률: 100%)	김기륜(출석률: 50%)	정성훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020.02.10	1. 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.02.20	1. 내부회계관리제도의 운영실태보고2. 2019년 상, 하반기 내부회계관리제도의 감사위원회의 평가보고서	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.11	1. 제7기(2019) 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건2. 제7기(2019) 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	위대훈(출석률: 100%)	변정민(출석률: 100%)	정성훈(출석률: 100%)

찬반여부

2020.03.26	1. 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(*) 당사는 우리기업인수목적2호(주)와 2015년 04월 01일(합병등기완료일) 합병을 완료한 뒤, 이사회의 견제 기능을 수행하기 위해 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있습니다.(*) 기존 감사위원장 김도형과 감사위원 김기륜은 2020년 3월 26일자로 사임하였으며 신규 감사위원장 위대훈과 감사위원 변정민이 동일한 일자에 선임되었습니다. 라. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 경영상 감사위원회의 별도 교육이 필요할 경우가 발생할시, 추후 그에 해당하는 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 교육 실시 현황[감사위원회 교육 미실시 내역]

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원회는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우가 발생할 경우 추후 내부교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강승곤	남	1974.02	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	2019 ㈜지엠피 총괄사장
2019~現 ㈜브이티지엠피 총괄사장	-	-	총괄사장	2020.03.26~	2023.03.25

정철	남	1985.03	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	2019 브이티코스메틱 대표이사
2018~現 ㈜브이티지엠피 공동대표이사	-	-	대표이사	2020.03.26~	2023.03.25

강동윤	남	1971.02	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	2013 오토컴퍼니 대표2013~現 ㈜더케이홀딩스 대표이사
2018~現 ㈜브이티지엠피 등기이사	-	-	사내이사	2020.03.26~	2023.03.25

안우형	남	1967.05	공동대표이사	등기임원	상근	공동대표이사	2005 ㈜서태지컴퍼니 대표이사2019 ㈜브이티코스메틱 부사장
2019~現 ㈜케이블리 대표이사	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.25

이동관	남	1973.11	공동대표이사	등기임원	상근	공동대표이사	2010 인피니티투자자문 이사
2012 스틱투자자문 전무
2012 우리은행 부부장
2019~現 ㈜브이티지엠피 부사장	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.25

홍승성	남	1963.10	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	1995 한맥 엔터테인먼트2001 JYP엔터테인먼트 대표2020 (주)큐브엔터테인먼트 회장	4,030,491	-	계열회사 등기임원	2007.07.01~	2021.03.31

위대훈	남	1965.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1999 서울지방법원 판사
2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수
1999~現 위대훈 법률사무소 변호사	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.25

변정민	남	1972.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2014 대전문화재단 선임직이사
2018 백제문화제 추진위원회 자문위원
2018~現 중부대학교 공연예술학부 대중음악전공 학과장	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.25

정성훈	남	1982.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2009 제51회 사법시험 합격
2018 법무법인(유한) 태평양 변호사2019~現 법무법인 태림 변호사	-	-	-	2018.03.29~	2021.03.28

1) 임원의 변경을 예방하기 위한 수단해당사항 없음2) 임원이 다른 기업인수목적회사의 지분을 갖고 있는 경우 그 내용해당사항 없음3) 임원이 다른 회사의 임직원으로 겸임, 겸직하는 경우 그 내용

(기준일: 2020년 03월 31일)

회사	내용

(주)브이티지엠피	정철(사내이사/대표이사), 강승곤(사내이사), 강동윤(사내이사), 이동관(사내이사)

(주)지엠피글로벌	강승곤(사내이사)

(주)케이블리	안우형(사내이사/대표이사)

(*) (주)케이블리 사내이사이자 대표이사 안우형은 2020년 3월 31일 일자로 사임하였습니다. (주)브이티지엠피 사내이사 이동관은 2020년 4월 14일 일자로 사임하였습니다.4) 임원이 회사가 추진하고자 하는 합병과 관련된 업무를 최근 5년간 수행한 경력이 있는 경우 그 내용해당사항 없음 나. 직원 등의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

큐브엔터테인먼트	남	41	-	1	-	42	2년 10개월	412	10	-	-	-	-

큐브엔터테인먼트	여	44	-	2	-	46	3년 01개월	354	8	-

합 계	85	-	3	-	88	2년 11개월	766	9	-

[미등기임원 보수 현황]

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	127	16	-

(*) 상기 표는 작성 기준일 현재 재임중인 미등기 임원 기준 입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	10	1,000	사내이사, 사외이사 포함

감사위원	-	-	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

16	198	12	-

(*) 사업연도 개시일부터 작성 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 모두 포함한 내역입니다.

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	11	180	16	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	1	-	-

감사위원회 위원	5	18	4	-

감사	-	-	-	-

(*) 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영 중이며, 해당 임원의 보수금액은 감사위원회 위원 내역에 포함되어 있습니다.(*) 사업연도 개시일부터 작성 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 모두 포함한 내역입니다. 3) 이사 ㆍ감 사의 보수지급 기준당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사(사내이사, 사외이사)의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 제8기 이사 보수한도는 10억원입니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수 5억원 이상인 경우의 현황

보수현황>

1) 개인별 보수지급금액 ○ 2020.01.01 ~ 2020.03.31

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액 ○ 2020.01.01 ~ 2020.03.31

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박용복 - 2015년 08월 28일 신주교부,자기주식교부 보통주 101,862 - - 101,862 2017.08.28~2020.08.27 2,970 (*) 2020년 03월 31일 기준 종가는 2,440원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 현황 및 출자 현황

1) 계열회사의 현황당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 관계회사 및 그 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 03월 31일)

구분	회사명	법인등록번호 또는사업자등록번호

상장사 (1개사)	(주)큐브엔터테인먼트	110111-5192036

비상장사 (2개사)	(주)지엠피글로벌, (주)지엠피바이오, (주)케이블리	110113-0019794110111-2038697110111-7032727

2) 계열회사 간 출자현황

회사	종속기업	소재지	2020년 03월 31일지배지분율(%)	결산월	업 종

(주)브이티지엠피	(주)큐브엔터테인먼트	대한민국	30.6	12월	음악 및 기타 오디오물 출판업

(주)지엠피글로벌	대한민국	40.0	12월	건축시행

(주)지엠피바이오	대한민국	50.1	12월	의약품개발

(주)케이블리	대한민국	51.0	12월	MD상품 유통 도소매업, 컨텐츠제작 서비스업

나. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 당사는 관계회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하기 위해 내부거래위원회를 설립 하였으며, 해당위원회의 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다. (기준일 : 2020년 03월 31일)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	3인	안우형(위원장),위대훈, 변정민	1. 단일 또는 연간 거래금액이 3억원 이상인 내부거래2. 회사나 관계회사의 임원과의 자금거래	-

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일)

임원명	계열회사명	겸직현황	상근여부

정철	(주)브이티지엠피	대표이사	상근

2. 타법인 출자현황[타법인출자 현황]

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CUBEENTERTAINMENTJAPAN Co., Ltd(비상장)	2015년 10월 27일	사업	961,841	100,000	100	-	-	-	-	100,000	100	-	536,582	40,710

합 계	100,000	100	-	-	-	-	100,000	100	-	536,582	40,710
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

가. 거래상대방의 이름 및 회사와의 관계당기 및 전기말 현재 연결회사의 최대주주는 (주)브이티지엠피입니다. 나. 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 기타의 특수관계자

구분	당분기말	전기말

최대주주	(주)브이티지엠피	(주)아이에이치큐

기타 특수관계자	(주)딜라이브	(주)딜라이브

(주)딜라이브강남케이블티브이	(주)딜라이브강남케이블티브이

다 . 매출 및 매입 등의 거래(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

용역서비스비용	매출	용역서비스비용

최대주주

(주)아이에이치큐	-	400,000	-

기타 특수관계자

(주)딜라이브	9,310	24,658	8,513

(주)딜라이브강남케이블티브이	175	-	162

주요 경영진	96,695	-	111,910

합계	106,180	424,658	120,585

라. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

구분	2020년 3월 31일	2019년 12월 31일

매입채무	매출채권	매입채무	미지급금

최대주주

(주)아이에이치큐	-	584,100	-	-

기타 특수관계자

(주)딜라이브	-	-	-	6,052

(주)딜라이브강남케이블티브이	-	-	-	-

주요 경영진	96,695	-	98,691	-

합계	96,695	584,100	98,691	6,052

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음