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큐브엔터 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 03기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)큐브엔터테인먼트
대 표 이 사 : 박충민
본 점 소 재 지 : 서울 성동구 아차산로 83 에프투빌딩 7층
(전 화) 02-3445-1045
(홈페이지) http://www.cubeent.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 상 균
(전 화) 02-3445-1045
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 178
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 184
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 187
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 187
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 195
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 197
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 199
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 204
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 204
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 206
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 208
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 211
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 214
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 222
1. 전문가의 확인 ----------------------- 222
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 222
I. 회사의 개요

주)큐브엔터테인먼트는 우리기업인수목적2호(주)와 2015년 04월 01일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2015년 04월 09일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.우리기업인수목적2호(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 (주)큐브엔터테인먼트에서 영위하는 사업입니다.실질적으로는 (주)큐브엔터테인먼트가 우리기업인수목적2호(주)를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.이에 따라 본 보고서는 당사가 합병을 통해 코스닥시장에 상장한 후 작성, 공시되는 보고서로서 작성주체를 피흡수법인인 (주)큐브엔터테인먼트의 내용을 기초로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd	2015.10.27	7F, G-Front Aoyama, 2-12-15, Kita-aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan	연예매니지먼트	863,326	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	x

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 큐브엔터테인먼트'입니다. 영문명은 'CUBE ENTERTAINMENT, INC.' 입니다.

나. 설립일자당사는 2006년 08월 29일에 '주식회사 엠디포'로 설립되었으며 2015년 4월 1일(합병등기일)에 우리기업인수목적2호(주)와 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2015년 04월 09일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소: 서울특별시 성동구 아차산로 83, 7층- 전화번호: 02-3445-1045- 홈페이지: www.cubeent.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 - 해 당사항이 없습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사의 사업영역은 음악산업에 있어 가장 핵심이라 할 수 있는 콘텐츠를 창조하기 위한 기획, 생산, 홍보 단계에서 사업을 영위하고 있으며 공연, MD 등의 활동에 있어서도 직접적인 참여를 하고 있습니다. 바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일: 2015년 12월 31일)

구분	회사명

상장사 (2개사)	(주)아이에이치큐(주)큐브엔터테인먼트

비상장사 (7개사)	AXN코리아(유), (주)아이에이치큐프로덕션, (주)뉴에이블, (주)가지컨텐츠, IHQ USA INC., (주)Sidus Japan, Beijing Sidus HQ

* 자세한 사항은 Ⅸ. 계열회사 등의 현황을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

현재 존속사업 중인 (주)큐브엔터테인먼트의 주된 연혁은 다음과 같습니다.

가. 주요 연혁

일 시	주요 연혁

2006. 08	회사 설립

2008. 04	㈜플레이큐브로 사명 변경

2009. 03	AJ 프로젝트앨범 발매

2009. 06	포미닛 데뷔

2009. 10	비스트 데뷔

2010. 01	㈜플레이큐브 유니버셜 뮤직 그룹 인터내셔널 전략적 제휴 체결

2011. 03	㈜큐브엔터테인먼트로 사명 변경

2011. 08 ~ 12	UNITED CUBE 개최 (한국, 일본, 영국, 브라질)

2011. 09	런던 템즈 페스티벌 내 큐브 홍보관 개설

2011. 11	2012년 큐브엔터테인먼트 사업계획발표식 개최

2011. 12	중국 싱티엔미디어와 중화권 공식 에이전트 계약 체결

2011. 12	트러블메이커 프로젝트 앨범 발매

2012. 02	자회사 ㈜큐브디씨 설립

2012. 03	비투비 데뷔

2012. 10	노지훈 데뷔

2013. 01	포미닛 유닛 2YOON 프로젝트 앨범 발매

2013. 04	큐브 보이스 프로젝트 (Perfume) 앨범 발매

2013. 09	자회사 ㈜큐브디씨와 비(정지훈) 전속계약 체결

2013. 10	신지훈 데뷔

2014. 10	자회사 ㈜큐브디씨와 합병

2014. 11	홍승성 회장, '2014 대한민국 대중문화예술상' 대통령 표창 수상

2015. 03	CLC 데뷔

2015. 04	우리기업인수목적2호(주) 흡수합병 및 신주 추가상장

2015. 10	CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd 설립

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	변경전 소재지	변경후 소재지

2008.05.29	서울특별시 강남구 청담동 125-1	서울특별시 강남구 청담동 125-6

2011.03.02	서울특별시 강남구 청담동 125-6	서울특별시 강남구 청담동 125-20 LH빌딩

2016.03.30	서울특별시 강남구 청담동 125-20 LH빌딩	서울특별시 성동구 아차산로 83, 에프투빌딩

다. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) * 당사는 전기 우리기업인수목적2호(주)의 이병훈 대표이사 체제에서 2015년 04월 합병 이 후 박충민 대표이사 체제로 변경되었습니다.

변동일자	변경 전	변경 후

2015.04.01	대표이사 : 이병훈사내이사 : 조광재사외이사 : 정현철감 사 : 윤건수	대표이사 : 박충민사내이사 : 홍승성, 김상균사외이사 : 최종학, 임기홍, 김기륜, 김도형, 윤우영기타비상무이사 : 전용주* 감사위원 : 최종학, 김도형, 윤우영

라. 최대주주의 변동(단위: 주, %)

일시	최대주주	주식수	지분율	변동 사유

2010.01.21	㈜유니버설뮤직	80,000	34.78	유상증자시 실권주 인수

2011.01.25	㈜유니버설뮤직	80,000	44.44	유상감자

2013.09.30	㈜아이에이치큐	90,010	50.01	주식양수도

2014.03.27	㈜아이에이치큐	2,610,290	50.01	무상증자

2015.04.01	㈜아이에이치큐	9,037,887	36.05	합병

(*) 2015년 4월 1일 우리기업인수목적2호(주)와의 합병으로 액면가 500원이 액면가 100원으로 변동되었습니다.

라. 최대주주의 변동(단위: 주, %)

일시	최대주주	주식수	지분율	변동 사유

2010.01.21	㈜유니버설뮤직	80,000	34.78	유상증자시 실권주 인수

2011.01.25	㈜유니버설뮤직	80,000	44.44	유상감자

2013.09.30	㈜아이에이치큐	90,010	50.01	주식양수도

2014.03.27	㈜아이에이치큐	2,610,290	50.01	무상증자

2015.04.01	㈜아이에이치큐	9,037,887	36.05	합병

(*) 2015년 4월 1일 우리기업인수목적2호(주)와의 합병으로 액면가 500원이 액면가 100원으로 변동되었습니다. 마. 상호변경

일 자	변경전 상호	변경후 상호

2008.03.03	주식회사 엠디포	주식회사 플레이큐브

2011.03.02	주식회사 플레이큐브	주식회사 큐브엔터테인먼트

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2014년 8월 26일 이사회 결의로 100% 자회사인 주식회사 큐브디씨와 합병비율 1:0으로 하는 합병결의를 하였고, 권리의무 일체를 승계하고 주식회사 큐브디씨는 해산하기로 결의 하였습니다. 2014년 10월 8일에 개최된 이사회에서 상법 소정의 합병절차를 완료하여 최종결과보고를 하였으며, 합병 등기는 2014년 10월 15일에 완료되었습니다.또한 2015년 4월 1일자로 우리기업인수목적2호 주식회사와의 합병등기를 완료하였습니다.자세한 사항은 동 공시서류의『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항』을 참고하시기 바랍니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 기업분할, 영업양수도 등 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.01.21	유상증자(주주배정)	보통주	8,000	5,000	200,000	-

2011.01.25	유상감자	보통주	5,000	5,000	140,000	-

2014.03.27	무상증자	보통주	504,000	5,000	5,000	-

2014.04.28	주식분할	보통주	4,698,000	500	-	-

2015.04.01	-	보통주	7,000,000	100	-	합병

2015.04.09	-	보통주	18,073,767	100	-	합병 신주

2015.12.24	전환권행사	보통주	524,000	100	1,000

(*) 우리기업인수목적2호(주)와 합병됨에 따라 기존 우리기업인수목적2호(주)의 주식수 7,000,000주와 우리기업인수목적2호(주)의 기명식 보통주식 1주당 3.4624076로 산출된 합병 신주 18,073,767주(2014년 04월 09일)에 전환권 행사에 따른 발행된 신주 524,000주(2015년 12월 24일) 합하여 2015년 12월 31일 기준 총 발행 주식수는 25,597,767주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

01회무보증사모전환사채	2013.07.30	2018.07.30	1,500,000,000	기명식보통주	2013.08.30~2018.07.29	100	1,000	976,000,000	976,000	- 인수인 : NH투자증권(주), (주)에이씨피씨- 전환가액의 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다

합 계	-	-	1,500,000,000	-	-	100	1,000	976,000,000	976,000	-

(*) 상기 전환사채 인수자인 NH투자증권, 에이씨피씨는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 회사가 해산하는 경우 이외에는 전환사채 발행일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 합병신주상장일 이후 6월(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 NH투자증권이 소유한 전환사채는 합병기일 후 1년)이 되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. (*) 2015년 12월 24일 일부 전환사채의 전환권 행사로 2015년 12월 31일 현재 남아있는 미상환전환사채는 976,000,000원입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

기명식보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,647,767	25,647,767	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	50,000	50,000	-

1. 감자	50,000	50,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,597,767	25,597,767	-

Ⅴ. 자기주식수	4	4	합병 단수주*

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,597,763	25,597,763	-

(*) 자기주식은 합병으로 인한 단수주로서 합병 시 자기주식으로 발행되었습니다.(*) 당사의 주식은 현재 모두 보통주이며, 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4	-	-	4	합병단주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,597,767	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,597,763	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제03기	제02기	제01기

주당액면가액 (원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,716	1,019	1,735

주당순이익 (원)	-244	56	332

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*) (주)큐브엔터테인먼트는 2015년 4월 1일(합병등기일) 우리기업인수목적2호(주)에 흡수합병되었습니다. 법률적으로 합병주체인 우리기업인수목적2호(주)(합병회사)가 (주)큐브엔터테인먼트(피합병회사)를 흡수합병하는 형식이나,경제적 실질로는 피합병회사가 합병회사를 지배하는 결과가 되었습니다. 따라서 경제적 실질에 따라 실질적 합병회사인 (주)큐브엔터테인먼트가 우리기업인수목적2호(주)를 합병하는 것으로 회계처리함에 따라 비교표시된 제1기와 제2기 배당에 관한 사항은 (주)큐브엔터테인먼트의 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.(*) 제1기 및 제2기 수치는 K-IFRS 기준입니다. (*) 주당순이익은 기본주당이익을 의미하며, 2014년도에 이루어진 액면분할 및 무상증자의 효과를 반영하여 1기의 가중평균 유통보통주식수를 소급하여 재계산하였습니다.(*) 전기의 무상증자로 인한 주식수 변동 효과를 반영하여 전기 가중평균 유통보통주식수를 소급하여 재계산하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

최종학	2007 한국상장사협의회 내부통제위원회 위원
2008 트러스톤자산운용 사외이사
2011 프랭클린템플텐 사외이사
2011 IMM PE 자문위원
2006~현재 서울대 회계학과 교수
2013~현재 금융위원회 성장사다리펀드 자문위원
2013~현재 증권선물위원회 감리위원	사외이사

김도형	1990 제32회 사법시험 합격
1993 대구지방검찰청 검사
1995 법무법인 태평양 변호사
2002 법무법인 율촌 파트너
2008 건국대학교 법과대학 교수
2009 코스닥 상장폐지실질심사위원
2014~현재 법무법인 화우 변호사	사외이사

윤우영	1986 한국기업평가㈜ 2002 한국기업평가㈜ 집행간부2009 한국기업평가㈜ 전무이사2015 한국채권연구원 선임연구위원	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

개최일자	감사 참석여부	의안 내용	가결여부

2014.03.11	1/1	1. 제8기 정기주주총회 소집의 건 - 제8기 재무제표 승인의 건 - 정관변경 승인의 건(액면분할 포함) - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결

2014.03.26	0/1	1. 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자)	가결

2014.04.25	0/1	1. 2014년도 외부감사 선임에 관한 건	가결

2014.05.19	1/1	1. 상장주선인 계약 체결의 건2. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건3. 사내규정 제정의 건	가결

2014.05.26	1/1	1. 명의개서대리인 선임의 건	가결

2014.05.26	1/1	1. 임시주주총회 소집의 건 - 정관개정의 건 - 사외이사 선임의 건 - 감사선임의 건	가결

2014.05.28	1/1	1. 합병 추진의 건2. 상장예비심사청구서 제출의 건	가결

2014.06.10	1/1	1. 큐브카페 등 브랜드 라이선스 계약 체결의 건	가결

2014.06.12	1/1	1. 임시주주총회 소집의 건 - 사내이사 재선임의 건2. 이사회 운영규정 개정의 건	가결

2014.06.13	1/1	1. BTOB 일본 매니지먼트 위탁 계약 체결의 건	가결

2014.06.16	1/1	1. 자회사((주)큐브디씨) 연대보증의 건	가결

2014.07.18	1/1	1. 합병계약 해지의 건 (우리기업인수목적 2호 주식회사와의 합병계약)	가결

2014.08.26	1/1	1. 합병계약 체결 승인의 건 (주식회사 큐브엔터테인먼트와 주식회사 큐브디씨의 합병계약)	가결

2014.08.26	1/1	1. 합병 승인의 건 (주식회사 큐브엔터테인먼트와 주식회사 큐브디씨의 합병계약)	가결

2014.10.08	1/1	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결

2014.10.08	1/1	1. 내부거래위원회 설치 및 규정 제정의 건2. 아티스트관리위원회 설치 및 규정 제정의 건	가결

2014.10.10	1/1	1. 임시주주총회 소집의 건 - 사내이사 선임의 건	가결

2014.10.27	1/1	1. 합병 추진의 건 (주식회사 큐브엔터테인먼트와 기업인수목적 2호 주식회사)2. 상장예비심사청구서 제출의 건	가결

2014.12.17	1/1	1. 임직원 대출 추인의 건	가결

2014.12.29	1/1	1. 정지훈 에이전트 업무 위탁 계약 체결의 건	가결

2014.12.29	1/1	1. 임시주주총회 소집의 건
- 합병승인 결의의 건
- 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결

2015.01.13	1/1	1. 임시주주총회 소집의 건 - 합병승인 결의의 건 - 주식매수청구권 예정가격 변경의 건	가결

2015.02.27	1/1	1. 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2015.05.12	3/3	1. 제3기 1분기 영업 보고의 건	가결

2015.06.30	3/3	1. 제3기 임시주주총회 소집 결의 건	가결

2015.07.15	3/3	1. 임시주주총회 소집 안건 확정의 건	가결

2015.09.15	3/3	1. 일본 현지 법인 설립의 건	가결

(*) 당사는 우리기업인수목적2호(주)와 2015년 04월 01일(합병등기일) 합병을 완료한 뒤, 이사회의 견제 기능을 수행하기 위해 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가 임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박충민	남	1974.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	1999 TB 수석 음악프로듀서2005 ㈜뮤직큐브 기획이사2006~현 ㈜큐브엔터테인먼트	-	-	2008.04.01 ~	2018.03.31

홍승성	남	1963.10	회장	등기임원	상근	제작총괄	1995 한맥 엔터테인먼트2000 대영AV 매니지먼트 책임자2001 JYP엔터테인먼트 대표2008~현(주)큐브엔터테인먼트	3,990,286	-	2007.07.01 ~	2018.03.31

김상균	남	1978.04	이사	등기임원	상근	경영관리총괄	2005 ㈜TUV SUD KOREA2007 ㈜유니버설뮤직2010~현 ㈜큐브엔터테인먼트	-	-	2010.07.01 ~	2018.03.31

전용주	남	1967.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	2004 ㈜아이에이치큐 부사장2007 ㈜CU미디어 대표이사2013~현 ㈜아이에이치큐 대표이사	129,528	-	2015.04.01 ~	2018.03.31

최종학	남	1967.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2007 한국상장사협의회 내부통제위원회 위원2008 트러스톤자산운용 사외이사2011 프랭클린템플텐 사외이사2011 IMM PE 자문위원2006~현 서울대 회계학과 교수2013~현 금융위원회 성장사다리펀드 자문2013~현 증권선물위원회 감리위원	-	-	2015.04.01 ~	2018.03.31

임기홍	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1998 한국방송작가협회 이사1999 경기대 이벤트학과 교수2006 ㈜엠넷미디어 사외이사2007 한국음원제작협회 이사2009 서울예술대학교 학장2008~현 한국방송작가협회 부이사장2011~현 대한민국 예술인상 추천위원	-	-	2015.04.01 ~	2018.03.31

김기륜	남	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1997 GV멀티미디어 전무2003 icom 대표이사1985~현 KBS,MBC,SBS 방송작가	-	-	2015.04.01 ~	2018.03.31

김도형	남	1967.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1993 대구지방검찰청 검사1995 법무법인 태평양 변호사2002 법무법인 율촌 파트너2008 건국대학교 법과대학 교수2009 코스닥 상장폐지실질심사위원2014~현 법무법인 화우 변호사	-	-	2015.04.01 ~	2018.03.31

윤우영	남	1960.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1986 한국기업평가㈜ 2002 한국기업평가㈜ 집행간부2009 한국기업평가㈜ 전무이사2015 한국채권연구원 선임연구위원	-	-	2015.04.01 ~	2018.03.31

나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

큐브엔터테인먼트	남	44	-	-	-	44	2년 9개월	1,675	38	-

큐브엔터테인먼트	여	23	-	1	-	24	2년	518	22	-

합 계	67	-	1	-	68	2년 6개월	2193	32	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	1,000	-

감사	1	12	-

(*) 정기주주총회 (2015.03.16) 승인 내용입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	529	176	-

사외이사	5	90	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	8	619	194	-

(*) 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영 중이며, 해당 임원의 보수금액은 사외이사 내역에 포함되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박충민 등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 352,600 - - 352,600 2017.08.28~2020.08.27 2,970 김상균 등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 101,862 - - 101,862 2017.08.28~2020.08.27 2,970 노현태 미등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 188,053 - - 188,053 2017.08.28~2020.08.27 2,970 홍일화 미등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 101,862 - - 101,862 2017.08.28~2020.08.27 2,970 박용복 미등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 101,862 - - 101,862 2017.08.28~2020.08.27 2,970 김형규 미등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 101,862 - - 101,862 2017.08.28~2020.08.27 2,970 오지호 미등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 101,862 - - 101,862 2017.08.28~2020.08.27 2,970 김종훈 미등기임원 2015.08.28 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 101,862 - - 101,862 2017.08.28~2020.08.27 2,970
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 보고서 제출일 기준 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 관계회사 및 그 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31)

구분	회사명

상장사 (2개사)	(주)아이에이치큐(주)큐브엔터테인먼트

비상장사 (7개사)	AXN코리아(유), (주)아이에이치큐프로덕션, (주)뉴에이블, (주)가지컨텐츠, IHQ USA INC., (주)Sidus Japan, Beijing Sidus HQ,

1. 계열회사 간 출자현황

회사	기업명	업종	지분율

(주)아이에이치큐	AXN코리아(유)	케이블TV, 광고대행	51.00%

(주)아이에이치큐프로덕션	방송프로그램제작	51.22%

(주)뉴에이블	연예인매니져 외	100.00%

(주)가지컨텐츠	OST 제작	51.22%

IHQ USA INC.	부동산임대	100.00%

(주)Sidus Japan	연예인매니져 외	65.00%

Beijing SidusHQ	연예매니지먼트	100.00%

2. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 관계회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하기 위해 내부거래위원회를 설립하였으며, 해당위원회의 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	3인	이사 김상균 (위원장)사외이사 최종학
사외이사 임기홍	1. 단일 또는 연간 거래금액이 3억원 이상인 내부거래
2. 회사나 관계회사의 임원과의 자금거래	-

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

임원명	계열회사명	겸직현황	상근여부

전용주	(주)큐브엔터테인먼트	기타비상무이사	비상근

정훈탁	IHQ USA INC.	대표이사	비상근

(주)Sidus Japan	대표이사

(주)가지컨텐츠	사내이사

Bejing SidusHQ	사내이사

박충민	CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd	사내이사	비상근

김상균	CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd	사내이사	비상근

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아시아경제미디어(비상장)	2011.10.19	투자	15,000	107	7.29	15,000	-	-	-	107	7.29	15,000	634,069	160,415

CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd	2015.10.27	사업관련	961,841	100,000	100.00	961,841	-	-	-	100,000	100.00	961,841	863,326	-104,304

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) (주)아시아경제미디어의 재무현황은 2014년 12월 31일 기준입니다.(*) (주)아시아경제미디어와 CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd는 비상장주식으로 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없어 원가법을 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래

1) 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 지배 및 종속기업 및 기타 특수관계자

구 분	당분기말	전기말

최대주주(*1)	(주)아이에이치큐	(주)아이에이치큐

기타 특수관계자	-	(주)에이큐브엔터테인먼트(*2)

(주)가지컨텐츠	-

(주)씨앤앰강남케이블티브이(*3)	-

(*1) 연 결회사가 우리기업인수목적2호(주)와 2015년 3월 30일자로 합병 함에 따라 (주)아이에이치큐가 보유한 연결회사의 지분율이 전기말 50.01%에서 36.05% 로 감소하 였습니다. 또한 2015년 12월 10일자로 액면가액 524,000천원에 해당하는 전환사채의 전환권이 행사됨에 따라 524,000주가 발행되었습니다. 이로 인하여 (주)아이에이이치큐가 보유한 회사의 당기말 지분율이 35.31%로 감소하였고 (주)아이에이치큐는 당사에 대한 지배력을 상실하였습니다. (*2) 당기 중 주요 경영진이 보유한 (주)에이큐브엔터테인먼트의 지분을 전부 매각함에 따라 특수관계가 해소되었습니다.(*3) 당기 중 최대주주인 (주)아이에이치큐가 (주)씨유미디어와 사업결합함에 따라 신규로 특수관계자에 편입되었습니다.2) 매출 및 매입 등의 거래

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

매출	용역서비스비용	매출	용역서비스비용

최대주주

(주)아이에이치큐	574,010	44,585	454,531	5,000

기타 특수관계자

(주)에이큐브엔터테인먼트(*)	25,532	-	17,150	30,246

(주)가지컨텐츠	12,000	-	-	-

(주)씨앤앰강남케이블티브이	-	8,058	-	-

주요 경영진	-	357,353	-	223,750

합 계	611,542	409,996	471,681	258,996

(*) 연결회사와 (주)에이큐브엔터테인먼트와의 당기 매출 및 매입 등의 거래금액은 특수관계가 해소되기 전의 금액입니다.3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

구 분	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

매출채권	선급비용	미수금	매입채무	미지급금	선급비용

최대주주

(주)아이에이치큐	102,000	-	5,500	5,271	-

기타 특수관계자

주요 경영진	-	223,750	-	63,298	-	447,500

합 계	102,000	223,750	5,500	63,298	5,271	447,500

4) 특수관계자와의 자금 거래(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초금액	50,000	-

기중 대여액	-	100,000

기중 상환액	-	(50,000)

기말금액	50,000	50,000

5) 주요경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(등기 및 비등기) 및 이사회의 구성원를 포함하고 있습니다. 당기와 전기 중 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

단기급여	808,414	478,887

퇴직급여	89,816	47,252

주식기준보상	119,428	-

용역서비스비용	357,353	223,750

합 계	1,375,011	749,889

라. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음