큐브엔터 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회 운영규정에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회내 별도로 아티스트 권익보호위원회, 내부거래위원회, 감사위원회가 구성 돼 있습니다.당해 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 3인, 총 8인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항의 '가. 임원의 현황'"을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	강승곤(출석률:100%)	안우형(출석률:100%)	정철(출석률:100%)	강동윤(출석률:100%)	장보헌(출석률:100%)	위대훈(출석률:71%)	변정민(출석률:71%)	인호(출석률:71%)

찬 반 여 부

2022.01.19	- 타법인(해외)주식 취득의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.01.25	- 타법인 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.02	- 제9기 연결 및 별도재무제표(감사 전)등의 승인의 건[보고안건] 내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.14	- 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.24	- '더샌드박스'社 랜드(LAND) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.29	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.06.14	- 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

2022.06.24	- 차량 리스 승계 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

2022.07.12	- 타법인(바이오플러스(주)) 주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

2022.07.19	- 타법인(뉴지랩파마(주)) 주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

2022.10.07	- 타법인((주)브이티지엠피) 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.10.13	- 타법인(바이오플러스(주)) 주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.12.15	- (주)카카오엔터테인먼트 음반 및 컨텐츠 유통계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.12.16	- 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당해 보고서 작성 기준일 현재 당사는 세 개의 이사회 내 위원회(아티스트 권익보호 위원회, 내부거래위원회, 감사위원회)가 있습니다. (1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치 목적과 권한

명칭	구성	성명	설치목적	권한사항	비고

아티스트 권익보호 위원회	사내이사 2인사외이사 1인아티스트 1인	사내이사 안우형(위원장)사내이사 강승곤사외이사 변정민아티스트 서은광	1. 아티스트 권익보호 및 지원 프로그램 개발2. 아티스트 창작활동 지원3. 신인발굴 프로그램 개발4. 자선공연 및 기부문화 확산5. 팬클럽 지원 프로그램 개발	1. 연습생 계약의 체결과 해지2. 아티스트 전속계약의 체결과 해지3. 연습생 이적 계약4. 아티스트와의 자금 거래	-

내부거래 위원회	사내이사 1인사외이사 2인	사내이사 안우형(위원장)사외이사 위대훈사외이사 변정민	공정거래 자율준수 체계 구축 및 경영투명성 제고	1. 단일 또는 연간 거래금액이 5억원 이상인 내부거래2. 회사나 관계회사의 임원과의 단일 거래금액이 5억원 이상인 자금거래	-

(주1) 감사위원회의 자세한 내용은"Ⅵ의 2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

안우형(출석률:100%)	강승곤(출석률:100%)	변정민(출석률:100%)	서은광(출석률:100%)

아티스트 권익보호 위원회	사내이사 안우형(위원장)사내이사 강승곤사외이사 변정민아티스트 서은광	2022.02.11	- 아티스트 이예림 전속계약 체결의 건- 아티스트 이혜지 전속계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.17	- 아티스트 박도하 전속계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.05.30	- 아티스트 강세정 전속계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

안우형	위대훈	변정민

내부거래 위원회	사내이사 안우형(위원장)사외이사 위대훈사외이사 변정민	2022.10.06	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	위원회 위원 성명

위대훈(출석률:100%)	변정민(출석률:100%)	인 호(출석률:100%)

감사위원회	사외이사 위대훈(위원장)사외이사 변정민사외이사 인 호	2022.02.16	[보고사항]- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제9기(2021) 내부결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 보고	-	-	-	-

2022.03.02	- 내부회계관리제도 운영실태의 평가	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 감사위원회 위원의 이사회 참석 현황은 "Ⅵ의 2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성당사 이사회의 이사는 주주총회에서 선임하고 있습니다. 특히 사외이사 선임의 경우 관련법에서 정한 사외이사 자격 기준을 충족한 후보자 중 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 전 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.(2) 이사회 구성에 관한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

- 이사회 구성원 현황

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부
(횟수)

사내이사	강승곤	이사회	공동대표이사	-	공동대표이사(총괄사장)	3년	신규

사내이사	안우형	이사회	공동대표이사(의장)	-	-	3년	신규

사내이사	정철	이사회	공동대표이사	-	공동대표이사	3년	신규

사내이사	강동윤	이사회	사내이사	-	사내이사	3년	신규

사내이사	장보헌	이사회	사내이사	-	사내이사	3년	신규

사외이사	위대훈	이사회	감사위원	-	-	3년	신규

사외이사	변정민	이사회	감사위원	-	-	3년	신규

사외이사	인호	이사회	감사위원	-	-	3년	신규

(3) 이사회의 결의에 대한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.또한 당사는 정관을 통해 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대하여 결의 요건을 강화하고, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자에게는 의결권 행사를 제한하여 독립성을 강화하고 있습니다.- 정관 제41조

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④이사회의 의장은 대표이사로 한다.

마. 사외이사의 전문성당사의 선임된 사외이사는 해당 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 외부기관 제공의 위탁교육 이수 또는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도 지원조직은 없으나 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각각 대중음악, 법조계, 블록체인기술 분야 등의 전문가로서 당사의 사외이사로서 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 발생할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.