큐브엔터 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회 운영규정에 따라 대표이사가 이사회 의장을 하고 있습니다. 또한 이사회내 별도로 아티스트 권익보호위원회 , 내부거래위원회, 감사위원회가 구성 돼 있습니다.당해 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 3인, 총 8인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항의 '가. 임원의 현황'"을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

(주1) 상기 내용은 본보고서 제출일 현재 등기임원 기준으로 작성 되었으며, 사내이사의 중도퇴임 내역은 포함되지 않음. (주2) 21.03.28 정성훈 사외이사가 임기 만료됨에 따라 퇴임 함.(주3) 21.12.27 인 호 사외이사가 신규 선임 됨.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	강승곤(출석률:100%)	안우형(출석률:100%)	정철(출석률:77.3%)	강동윤(출석률:90.9%)	장보헌(출석률:93.3%)	이동관(출석률:100%)	위대훈(출석률:72.7%)	변정민(출석률:81.8%)	정성훈(출석률:57.1%)	인호(출석률:0.0%)

찬 반 여 부

2021.01.04	- 조직개편의 건
- 승진인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	불참	-

- 타법인 장내 주식 매매의 건(상장사)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021.01.15	- 공동대표이사 선임의 건
- (주)케이블리 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

2021.02.16	- 제8기 연결 및 별도재무제표(감사 전)등의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2021.02.26	- 타법인 주식 취득 승인의 건
(VT GMP주식 장내매수)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	-

2021.03.15	- 제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2021.03.17	- 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	불참	-

2021.03.31	- 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.04.06	- 타법인 주식 취득 승인의 건(VT GMP주식 장내매수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.04.16	- 타법인 주식 취득 승인의 건(바이오플러스(주))	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.04.20	- 제9기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	-	-

2021.07.08	- 준비금 자본전입(무상증자)의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.08.20	- 공동대표이사 (추가)선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	불참	-	-

2021.09.29	- 타법인 주식 취득 승인의 건(VT GMP주식 장내매수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-	-

2021.10.14	- 타법인 주식(바이오플러스(주) 보통주) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	-	-

2021.11.10	- 주식매수선택권(Stock-Option) 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.11.15	- 타법인 출자(설립)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.11.16	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.11.26	- 임시주주총회 의안 추가의 건 - 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

- 타법인 주식 취득의 건(VT GMP 주식 양수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.12.16	- 주주명부폐쇄 기준일 및 명의개서 정지기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2021.12.27	- 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성	-	불참

다. 이사회의 운영에 관한 사항 - 이사회 관련 규정의 주요내용당사는 정관 제33조~제 45조 에 의하여 이사 및 이사회에 대한 내용을 규정하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

이사회 규정 제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

정관 제33조(이사의 수)	본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

정관 제38조(이사의 직무)	①대표이사(총괄회장), 대표이사(회장)은 공동으로 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(총괄회장)와 대표이사(회장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사(총괄회장), 대표이사(회장)의 유고시에는 이사회에서 그 직무를 대행할 자를 선임할 수 있다.

정관 제39조(이사의 의무)	① 이사는 3개월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.
③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
④이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
⑤이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

정관 제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)	상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제40조(이사회의구성과 소집)	①이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②이사회는 대표이사(대표이사 유고시에는 대표이사(회장), 사장, 기타 제38조의 순서에 따라 정한 자) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③이사 등의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
④이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 하며, 소집권자가 없는 경우 이사회에서 호선한다

정관 제41조(이사회의 결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④이사회의 의장은 대표이사로 한다.

라. 이사회내 위원회당해 보고서 작성 기준일 현재 당사는 세 개의 이사회 내 위원회(아티스트 권익보호 위원회, 내부거래위원회, 감사위원회)가 있습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

아티스트 권익보호 위원회 (舊 아티스트관리위원회)	사내이사 안우형(위원장)사내이사 강승곤사외이사 변정민아티스트 서은광	2021	- 아티스트 이은지 전속계약 체결의 건 - 아티스트 박선영 전속계약 체결의 건 - 아티스트 김경아 전속계약 체결의 건- 아티스트 문승유 전속계약 체결의 건- 아티스트 박선영 전속계약 체결의 건- 아티스트 김진우 전속계약 체결의 건 - 아티스트 공서영 전속계약 체결의 건 - 아티스트 김현우 전속계약 체결의 건 - 아티스트 백서이 전속계약 체결의 건 - 아티스트 문수영 전속계약 체결의 건	가결

감사위원회	사외이사 위대훈(위원장)사외이사 변정민사외이사 정성훈	2021.02.16	- 내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고- 제8기(2020) 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결

사외이사 위대훈(위원장)사외이사 변정민사내이사 강동윤	-	-	-

사외이사 위대훈(위원장)사외이사 변정민사외이사 인 호	-	-	-

(주1) 기존 아티스트관리위원회는 2020년 04월 아티스트 권익보호 위원회로 변경되었으며, 아티스트관리위원회 구성원인 사내이사 신대남, 사외이사 김도형, 김기륜은 2020년 03월 26일자로 사임하였습니다.(주2) 21.01.15 아티스트권익보호위원회 위원 이동관 사내이사가 사임함에 따라 강승곤 사내이사가 아티스트권익보호위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.(주 3) 21.03.28 감사위원회 위원 정성훈 사외이사가 임기만료 됨에 따라 21.03.31 강동윤 사내이사 감사위원회 위원으로 신규선임 되었습니다. (주4) 21.12.27 감사위원회 위원 강동윤 사내이사가 감사위원회 위원직에서 사임하고, 인호 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규선임 되었습니다. (주5) 당해 사업연도 개시일부터 작성 기준일까지(2021.01.01~2021.12.31)의 활동 내역 입니다. 마. 이사의 독립성 당사 이사회의 이사는 주주총회에서 선임하고 있습니다. 특히 사외이사 선임의 경우 관련법에서 정한 사외이사 자격 기준을 충족한 후보자 중 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.또한 주주총회 전 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.한편 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.[이사회 구성원 현황]

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부
(횟수)

사내이사	강승곤	이사회	공동대표이사	-	공동대표이사(총괄사장)	3년	신규

사내이사	안우형	이사회	공동대표이사	-	-	3년	신규

사내이사	정철	이사회	공동대표이사	-	공동대표이사	3년	신규

사내이사	강동윤	이사회	사내이사	-	사내이사	3년	신규

사내이사	장보헌	이사회	사내이사	-	사내이사	3년	신규

사외이사	위대훈	이사회	감사위원	-	-	3년	신규

사외이사	변정민	이사회	감사위원	-	-	3년	신규

사외이사	인호	이사회	감사위원	-	-	3년	신규

바. 사외이사의 전문성당사의 선임된 사외이사는 해당 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 외부기관 제공의 위탁교육 이수 또는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도 지원조직은 없으나 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고있습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각각 대중음악, 법조계, 블록체인기술 분야 등의 전문가로서 당사의 사외이사로서 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 발생할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.