큐브엔터 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 정관 제27조에 의거 주주의 의결권을 1주마다 1개로 하고 있으며, 정관 제29조에 의거 2이상의 의결권을 가진 주주가 의결권 불통일행사를 하고자 할 경우에는 회의일 3일전에 회사에 서면으로 통지하도록 하고 있습니다. 또한 정관 제30조에 의거, 의결권 대리 행사시 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여 의결권을 행사 할 수 있도록 하고 있습니다.

(기준일 : 2021.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,804,687	(주1)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,847	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,801,840	-

우선주	-	-

(주1) 21.07.08 무상증자 결정으로 주식수가 증가 함. (21.07.08 주요사항보고서(무상증자결정) 공시 참고. 신주 배정 기준일 21.07.23)

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제10조 (주식의 발행 및 배정)(1) 회사가 이사회결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2.발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식(2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식(3) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.(4) 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.(5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발행하는 경우 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.(6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회결의로 정한다.(7)회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매결산기마다 소집

주주명부폐쇄시기	이사회의 결의로 일정한 기간 정함

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cubeent.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 게재함으로써 행한다.

(주1)「주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 실물주권의 개념이 사라졌으므로 주권의 종류를 기재하지 않습니다. 바 . 주주총회 의사록 요약

주총일자	의안내용	결의내용	비고

정기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제3기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2016.12.27)	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신대남, 기타비상무이사 권광호)	원안대로 승인	-

정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

정기주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 : 홍승성, 김덕일, 기타비상무이사 : 전용주, 사외이사 : 김도형, 김기륜, 정성훈)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.12.20)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 : 신대남, 김정욱, 기타비상무이사 : 권광호)	원안대로 승인	-

정기주주총회(2020.03.26)	제1호 의안: 제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 강승곤, 정철, 안우형, 강동윤, 이동관, 사외이사 : 위대훈, 변정민)	원안대로 승인	-

정기주주총회(2021.03.31)	제1호 의안:제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:준비금 감소 승인의 건제3호 의안:정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 장보헌)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2021.06.01)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 주식(액면)병합 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2021.12.27)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 인 호 신규선임의 건	원안대로 승인	-