NHN 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제11기(2023년도) 정기주주총회

(*1) 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 2024년 3월 27일 개최한 제11기(2023년도) 정기주주총회에서 직접교부ㆍ우편 또는 모사전송(FAX)ㆍ전자우편으로 위임장 용지 송부 등의 방법을 통해 의결권을 위임할 수 있도록 하였습니다.

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,766,123	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	847,843	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,918,280	-

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(*1) 상기 의결권현황은 공시서류작성기준일( 2024년 6월 30일 ) 기준으로 작성하였습니다. (* 2) 당사는 2024년 2월 13일 주가안정 도모 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 787,500주를 취득을 결정, 3월 27일 취득완료하였습니다. (*3) 당사는 2024년 2월 13일 배당가능이익 범위 내에서 기취득한 자기주식 1,170,559주를 소각 결정하였으며, 2024년 2월 26일 소각 완료하였습니다.

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수(본 조에서 발행주식총수란 본 조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합산한 것을 말한다)의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 의 결의로 정한다.④ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑤ 이 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23TEL : 02)3774-3000, FAX : 02)3774-3503

주주의 특전	없음	회사의 공고	당사 홈페이지 또는매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제9기정기주주총회(2022년 3월 29일)	○제1호 의안 : 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건	원안대로 가결	주주환원 및 현금흐름 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 가결	정관 개정 이유 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후 원안대로 승인 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)- 이준호, 안현식, 유완희	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 유완희 선임의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제6호 의안 : 이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제7호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제8호 의안 : 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	분할 이유 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

제10기정기주주총회(2023년 3월 28일)	○제1호 의안: 제10기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 정우진, 정지원	원안대로 가결	활동계획 등에 대한 주주질의에 대해주주총회 의장(대표이사)이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 정지원 선임의 건	원안대로 가결	후보추천 등에 대한 주주질의에 대해주주총회 의장(대표이사)이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	보수한도 기준에 대한 주주질의에 대해주주총회 의장(대표이사)이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

제11기정기주주총회(2024년 3월 27일)	○제1호 의안 : 제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등의 승인의 건 (※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 500원)	원안대로 가결	영업비용 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건	원안대로 가결	후보자 이력 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

(*1) 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.