NHN 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제11기(2023년도) 정기주주총회

주) 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 2024년 3월 27일 개최한 제11기(2023년도) 정기주주총회에서 직접교부ㆍ우편 또는 모사전송(FAX)ㆍ전자우편으로 위임장 용지 송부 등의 방법을 통해 의결권을 위임할 수 있도록 하였습니다.

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,766,123	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	847,843	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,918,280	-

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(*1) 상기 의결권현황은 공시서류작성기준일(2024년 3월 31일) 기준으로 작성하였습니다. (* 2) 당사는 2024년 2월 13일 주가안정 도모 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 787,500주를 취득을 결정, 3월 27일 취득완료하였습니다.(*3) 당사는 2024년 2월 13일 배당가능이익 범위 내에서 기취득한 자기주식 1,170,559주를 소각 결정하였으며, 2024년 2월 26일 소각 완료하였습니다.

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수(본 조에서 발행주식총수란 본 조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합산한 것을 말한다)의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 의 결의로 정한다.④ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑤ 이 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23TEL : 02)3774-3000, FAX : 02)3774-3503

주주의 특전	없음	회사의 공고	당사 홈페이지 또는매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제9기정기주주총회(2022년 3월 29일)	○제1호 의안 : 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건	원안대로 가결	주주환원 및 현금흐름 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 가결	정관 개정 이유 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후 원안대로 승인 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)- 이준호, 안현식, 유완희	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 유완희 선임의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제6호 의안 : 이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제7호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인가결

○제8호 의안 : 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	분할 이유 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

제10기정기주주총회(2023년 3월 28일)	○제1호 의안: 제10기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 정우진, 정지원	원안대로 가결	활동계획 등에 대한 주주질의에 대해주주총회 의장(대표이사)이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 정지원 선임의 건	원안대로 가결	후보추천 등에 대한 주주질의에 대해주주총회 의장(대표이사)이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	보수한도 기준에 대한 주주질의에 대해주주총회 의장(대표이사)이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

제11기정기주주총회(2024년 3월 27일)	○제1호 의안 : 제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등의 승인의 건 (※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 500원)	원안대로 가결	영업비용 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건	원안대로 가결	후보자 이력 등에 대한 주주질의에 대해당사 참석 이사들이 답변한 후원안대로 승인 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	원안대로 승인 가결

(*1) 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.