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한진칼 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진칼
대 표 이 사 : 조 원 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화) 02 - 726 - 6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀장 (성 명) 김 재 호
(전 화) 02-726-6161
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 한진칼이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 HANJIN KAL이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2013년 8월 1일 설립되었으며, 2013년 9월 16일 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다.※ 2013년 8월 1일을 분할기준일로 (주)대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 2013년 9월 16일에 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울특별시 중구 소공로 88전화번호 : 02-726-6166홈페이지 : http://www.hanjinkal.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어있습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 지주회사로서 보고서 제출일 기준 (2014.12.31) 7개의 자회사를 두고 있으며 주 영업수익은 임대사업수익, 상표권사용수익 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 투명한 기업지배구조를 바탕으로 한 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시킬 것입니다. 그밖의 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다 주요 자회사인 (주)대한항공의 주요사업의 내용(주)대한항공은 국내 12개 도시와 해외 44개국 114개 도시 (2014.12.31기준)에 여객 및 화물 노선을 개설하여 항공운송사업을 수행하고 있습니다. 이와 더불어 항공기 설계 및 제작, 민항기 및 군용기 정비, 위성체 등의 연구ㆍ개발을 수행하는 항공우주사업, 기내식 제조사업, 기내 면세품 판매사업 등의 연관 사업을 통해 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 사. 계열사에 관한 사항 계열회사별 자세한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 아. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

유가증권 등

2013-11-15	SB	A0	한국신용평가	수시평정

2014-06-17	SB	A-	나이스신용평가	정기평정

2014-06-18	SB	A-	한국신용평가	정기평정

【국내 신용등급 체계 및 등급정의】

등급	등급정의

AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B 등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄

자. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

토파스여행정보㈜	1999년 04월 01일	서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩신관 19층	항공기 좌석의 예약 등 항공관련 정보 및 기타 여행정보의 제공에 관한 사업	42,311,419,328	의결권 과반수 보유	-

㈜칼호텔네트워크	2001년 05월 16일	서울특별시 강서구 하늘길 260 (공항동, 대한항공)	호텔업, 임대업 및 관광사업	552,351,157,966	의결권 과반수 보유	해당 (자산총액750억원 이상)

㈜한진관광	2013년 02월 01일	서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩 신관 2층	여행 및 여행관련업	40,415,814,676	의결권 과반수 보유	-

정석기업㈜	1953년 07월 13일	서울특별시 중구 남대문로 63 (남대문로2가)	부동산 매매 및 임대업과 건물관리 및 용역업	416,608,174,099	의결권 과반수 보유(*)	해당 (자산총액750억원 이상)

㈜제동레저	2003년 02월 24일	제주특별자치도 제주시 중앙로 150 대한항공빌딩	골프장업, 음식숙박업 및 토산품 판매업	30,288,392,379	의결권 과반수 보유	-

㈜진에어	2008년 01월 23일	서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공 교육훈련센터 3층	항공운송업	126,738,946,496	의결권 과반수 보유	해당 (자산총액750억원 이상)

Waikiki Resort Hotel Inc.	1974년 04월 07일	2460 Koa Avenue, Honolulu, Hawaii, 96815 USA	호텔업	18,252,052,747	의결권 과반수 보유	-

(*) 정석기업(주)는 소유지분율이 과반수 미만(48.27%)이나, 정석기업(주)의 자기주식 보유분 고려 시 의결권 과반수 보유 및 의사결정기구의 의사결정에서 과반수 의결권을 행사할 수 있는 실질 지배력을 보유하고 있음

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	호미오세라피(주)	당기 중 청산

KTB세이프사모증권투자신탁제68호	당기 중 청산

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지 변경사항은 아래와 같습니다. - 변경전 : 서울시 중구 남대문로 63- 변경후 : 서울시 중구 소공로 88 (2014. 8. 27 본사 주소 이전 등기 완료) 나. 경영진의 중요한 변동- 당사는 2013년 8월 1일을 분할기일로 하여 (주)대한항공으로부터 인적분할 방식 으로 신설 되었으며, 석태수 대표이사가 선임 되었습니다.- 2014년 3월 21일부 당사 이사회를 통해 석태수 대표이사는 대표이사직을 사임하 고, 당사의 대표이사는 조양호, 조원태 대표이사가 선임 되어 각자 대표체계를 구축하고 있습니다. 다. 최대주주의 변경 2014년 12월 24일 기존 최대주주 등의 본인인 (주)한진이 보유 주식을 전량 매도함에 따라 최대주주 등의 본인이 조양호로 변경되었으며, 2014.12.31 기준 최대주주 등의 소 유주식수 13,857,445주, 지분율 26.14%입 니다. (소유주식수는 특수관계인 보유분 합산) 라. 상호의 변경당사는 2013년 8월 1일을 분할기일로 하여 (주)대한항공으로부터 인적분할 방식으로신설된 법인으로서, 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 마. 회사의 합병관련 내용해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2013.08.01 회사 분할기일 - 2013.09.16 유가증권시장 재상장- 2014.11.11 유상증자(현물출자) 실시※ 당사는 2013년 6월 28일 대한항공 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건을 승인받았습니다.

[종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁]

회사명	연혁

(주)KAL호텔네트워크	2009. 6 - 호텔(H2) 사업시행자 지정신청2009. 7 - 호텔(H2) 우선협상대상자 선정2009.12 - 호텔(H2) 실시협약 체결2011. 1 - 호텔(H2) 사업이행보증서 제출2011.10 - 호텔(H2) 실시계획 승인 신청2011.12 - 호텔(H2) 실시계획 승인(국토해양부)2012. 2 - 호텔(H2) 토목공사 착수(대림건설)2012. 6 - 호텔(H2) 건축공사 착수(대림건설)2013. 2 - 대한항공 호텔사업부문(제주/서귀포칼호텔 및 제주파라다이 스호텔) 영업에 관한 자산 및 부채 일체를 현물출자 방식으 로 당사 유상증자참여 이사회 결의2013. 4 - 제주KAL호텔 인수((주)대한항공 현물출자)2014. 7 - 그랜드하얏트인천 경영계약 체결 2014. 9 - 그랜드하얏트인천 개관

(주)한진관광	2009. 1 - 한진관광, 제주도 외국인관광객유치 1위 표창 수상2009.11 - 대전영업소 설립2010. 9 - 업계 최초 크로아티아 전세기 운항2011. 5 - 노사문화 모범사업장 표창 수상2011. 6 - 대구영업소 설립 2011. 7 - 국내 내륙관광상품 ‘신한국기행’ 브랜드 출시 2011. 9 - 젊은층 브랜드 ‘어디GO’ 런칭 2013. 2 - 법인 분할로 인하여 신규 사업자로 사업 개시2013. 6 - 체코항공 한국 GSA 사업 개시2014. 9 - 블루씨 요트사업 개시

정석기업㈜	2010. 1 - 제주정석빌딩 매입2010. 6 - 부산정석빌딩 노후시설 개보수공사2011. 3 - "시설대여업" 추가2012. 5 - 인하국제의료센터 신축(지분율 : 20%)2012. 7 - 동대전프라자 신축2013. 3 - "기타 사무지원서비스업" 추가2014. 3 - "선박임대서비스업" 추가

(주)진에어	2009. 1 - 김포 - 부산 노선 취항 2009. 4 - 4호기 도입 / 부산 - 제주 노선 취항 2009.12 - 인천 - 방콕 노선 취항 2010. 3 - 5호기 도입 2010. 4 - 인천 - 괌 노선 취항 2010.10 - 인천 - 클락 노선 취항 2010.11 - 인천 - 마카오 노선 취항 2011. 6 - 제주 - 상해 노선 취항2011. 7 - 6호기 도입2011. 7 - 인천 - 삿포로 노선 취항2011. 9 - 인천 - 세부 노선 취항2011.10 - 인천 - 홍콩 노선 취항2011.12 - 7호기 도입2012. 3 - 인천 - 비엔티안 노선 취항2012. 4 - 8호기 도입 2012. 6 - 제주 - 타이베이 노선 취항 2012. 7 - 인천 - 옌타이 노선 취항2012.12 - 9호기 도입 2012.12 - 인천 - 오키나와 노선 취항 2013. 6 - 10호기 도입2013. 7 - 인천 - 나가사키 노선 취항2013. 9 - 11호기 도입2013.10 - 인천 - 치앙마이 노선 취항 2013.11 - 국내외 화물 운송 사업 시작 2014. 7 - 12호기 도입2014. 9 - 제주-취안저우 노선 취항2014.10 - 제주-시안 노선 취항2014.12 - 인천-후쿠오카 노선 취항2014.12 - 13호기 도입2014.12 - 인천-코타키나발루 노선 취항

외 주요 자회사의 연혁> [(주)대한항공] 가. 회사가 합병 등을 한 경우

(1) 합병2013년 2월 1일(등기일) 종속회사인 주식회사 한진관광투자(주식회사 한진관광의 투자사업부문)을 흡수합병 하였습니다.(2) 분할당사는 2013년 8월 1일(등기일) (주)대한항공(존속회사)과 (주)한진칼(신설회사)로분할하였습니다.

구 분	회사명	사업부문

분할존속회사	(주)대한항공	항공운송사업, 항공우주사업, 기내식/기내식판매사업, 리무진사업부문

분할신설회사	(주)한진칼	투자사업부문

나. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2014년 3월 21일 주주총회를 통해 '부동산개발업'을 당사의 사업목적에 추가하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 08월 01일	-	보통주	28,353,630	2,500	2,500	-

2013년 08월 01일	-	우선주	536,766	2,500	2,500	-

2014년 11월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	24,129,365	2,500	2,500	-

※ 당사는 2013년 8월 1일 부 (주)대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립된 법인 입니다.※ 유상증자(현물출자) 주금 납입일 익일 (2014년 11월 11일) 기준 보통주 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	-	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,482,995	536,766	53,019,761	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,482,995	536,766	53,019,761	-

Ⅴ. 자기주식수	2,005,128	6,468	2,011,596	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,477,867	530,298	51,008,165	-

주1) 유상증자(현물출자)로 발행 주식 총수 증가 - 변동 기준일 : 주금납입일 익일 (2014. 11.11) - 변동 주식 수 : 보통주 24,129,365주

구분	변동전 주식 수	변동후 주식 수

기명식 보통주	28,353,630	52,482,995

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,005,119	9	-	-	2,005,128	-

우선주	6,468	-	-	-	6,468	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,005,119	9	-	-	2,005,128	-

우선주	6,468	-	-	-	6,468	-

※ 회사가 보유중인 자기주식(2,011,596 주)은 회사 설립(2013. 8월 대한항공에서 분할)시 이관받은 주식(1,954,064 주)과 분할관련 발생한 단주 취득(57,532 주) 주식임.

※ 상기 기명식 우선주는 회사 설립시 대한항공으로부터 분할된 주식임.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,482,995	-

우선주	536,766	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,005,128	자기주식

우선주	536,766	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	530,298	주1)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,477,867	-

우선주	530,298	-

주1) 의결권이 부활된 주식 (530,298주) : 전년도 무배당으로 인한 우선주의 의결권 부활 (자기주식 우선주 6,468주는 배당여부와 상관없이 의결권 없음)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익의 배당 (가) 주주에 대한 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 한다. (나) 이익의 배당은 현금과 주식으로 할 수 있다. (다) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.(2) 배당금의 지급시기 (가) 배당금은 재무제표의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 단, 주주총회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다. (나) 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (다) (나)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	2,500	2,500	-

(연결)당기순이익(백만원)	242,297	12,890	-

(별도)당기순이익(백만원)	22,098	-3,692	-

(연결)주당순이익(원)	8,067	479	-

현금배당금총액(백만원)	3,839	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	1.6	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.3	-	-

우선주	0.7	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	75	-	-

우선주	100	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2013년 8월 1일 인적분할 방식으로 설립된 법인으로 2013년도가 최초 사업연도 임주2) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기준으로기재하였으며, 주당순이익은 연결기준으로 기재하였음주3) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	2014년 12월말(제2기)	2013년 12월말(제1기)

[유동자산]	337,841	374,221

ㆍ현금및현금성자산	98,024	97,217

ㆍ단기금융상품	164,624	203,647

ㆍ매출채권및기타채권	41,441	48,093

ㆍ유동성만기보유금융자산	12,541	7,504

ㆍ재고자산	2,134	1,721

ㆍ당기법인세자산	994	115

ㆍ기타유동자산	18,083	15,924

[비유동자산]	2,078,980	1,050,985

ㆍ장기금융상품	716	816

ㆍ장기매출채권및기타채권	17	48

ㆍ매도가능금융자산	12,409	178,132

ㆍ만기보유금융자산	7,272	3,841

ㆍ관계기업및공동기업투자	1,096,665	5,968

ㆍ유형자산	605,034	509,914

ㆍ투자부동산	316,375	322,232

ㆍ무형자산	10,187	7,961

ㆍ이연법인세자산	9,626	4,793

ㆍ기타금융자산	16,508	12,964

ㆍ기타비유동자산	4,171	4,316

자산총계	2,416,821	1,425,206

[유동부채]	307,196	274,712

[비유동부채]	484,369	393,345

부채총계	791,566	668,057

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	1,394,602	586,466

ㆍ자본금	132,549	72,226

ㆍ기타불입자본	1,042,748	478,579

ㆍ이익잉여금	274,921	13,820

ㆍ기타자본구성요소	△55,617	21,841

[비지배지분]	230,654	170,683

자본총계	1,625,256	757,149

(2014.1.1 ~ 2014.12.31)	(2013.8.1 ~ 2013.12.31)

매출액	624,970	241,375

영업이익	75,525	28,979

당기순이익	324,086	16,178

ㆍ지배기업의 소유주	242,297	12,890

ㆍ비지배지분	81,789	3,288

기본주당순이익 (원)	8,067	479

희석주당순이익 (원)	4,775	479

연결에 포함된 회사수 (개) (주)	8	10

주1) 당사는 2013년 8월 1일 인적분할 방식으로 설립된 법인으로 2013년도가 최초 사업연도 임 주2) 연결대상회사의 변동내용

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

2014년(제2기)	(주)한진칼, 토파스여행정보(주), (주)칼호텔네트워크, (주)한진관광, 정석기업(주), (주)제동레저, (주)진에어, Waikiki Resort Hotel Inc.	-	호미오세라피(주),KTB세이프사모증권투자신탁

2013년(제1기)	(주)한진칼, 토파스여행정보(주), (주)칼호텔네트워크, (주)한진관광, 정석기업(주), (주)제동레저, (주)진에어, 호미오세라피(주), Waikiki Resort Hotel Inc., KTB세이프사모증권투자신탁	-	-

(주) 당기 중 호미오세라피(주) , KTB세이프사모증권투자신탁은 청산되었습니다.

나. 요약 재무제표(단위 : 백만원)

구 분	2014년 12월말(제2기)	2013년 12월말(제1기)

[유동자산]	135,653	111,643

ㆍ현금및현금성자산	28,364	38,416

ㆍ단기금융상품	60,000	60,000

ㆍ매출채권및기타채권	46,858	13,118

ㆍ기타유동자산	431	109

[비유동자산]	1,395,431	719,685

ㆍ매도가능금융자산	1,000	125,970

ㆍ종속기업투자	498,185	499,951

ㆍ관계기업투자	801,556	-

ㆍ투자부동산	58,682	62,615

ㆍ유형자산	35,108	30,961

ㆍ무형자산	636	157

ㆍ기타금융자산	264	31

자산총계	1,531,084	831,328

[유동부채]	93,483	94,282

[비유동부채]	207,341	197,491

부채총계	300,823	291,773

[자본금]	132,549	72,226

[기타불입자본]	1,024,535	458,093

[이익잉여금(결손금)]	17,706	△3,692

[기타자본구성요소]	55,470	12,928

자본총계	1,230,261	539,555

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2014.1.1 ~ 2014.12.31)	(2013.8.1 ~ 2013.12.31)

영업수익	41,815	14,711

영업이익	34,151	12,228

당기순이익(손실)	22,098	△3,692

기본주당순이익(손실) (원)	735	△137

희석주당순이익(손실) (원)	458	△137

주1) 당사는 2013년 8월 1일 인적분할 방식으로 설립된 법인으로 2013년도가 최초 사업연도 임주2) △는 부(-)의 수치임
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 개요

(1) 이사회 구성

(가) 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명(나) 이사회 내 위원회 : 별도로 구성되어 있지 않으나, 이사회 결의로 감사위원회, 경영위원회, 사외이사후보추천위원회 등의 위원회를 설치할 수 있음

(2) 이사회의 권한 내용

(가) 이사회는 법령 또는 정관에서 주주총회의 결의사항으로 정한 이외의 중요사 항을 결의하고 각 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 결의사항

- 상법과 주주총회 의결에 의한 결의사항 (주주총회소집, 신주발행, 정관개정 등)

- 기타 법령, 정관, 주주총회로부터 위임된 사항

- 이사회 운영규정의 제정 및 개정 - 회사경영에 관한 중요 의사결정

- 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 이사의 현황

구분	성명	현직	최근 선임일	비고

사내이사	조양호	(주)한진칼 대표이사 회장	2014.03.21	-

조원태	(주)한진칼 대표이사 부사장	2014.03.21	-

석태수	(주)한진칼 사내이사	2013.08.01	-

사외이사	조현덕	김앤장 법률사무소 변호사	2013.08.01	-

나. 주요 의결사항2014년>

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1차	01.28	○ 2013년 회계결산안	가결	찬성

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-

○ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-

2차	02.20	○ 제1회 정기주주총회 개최	가결	찬성

○ FY2013 별도 및 연결재무제표 승인	가결	찬성

○ 이사회 규정 개정	가결	찬성

3차	03.21	○ 대표이사 선임	가결	찬성

○ 이사회 의장 선임	가결	찬성

4차	05.28	○ 2014년 1분기 회계결산 보고	-	-

5차	06.19	○ 자회사(칼호텔네트워크)에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성

○ 외환은행 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성

6차	08.26	○ 2014년 반기 회계결산 보고	-	-

○ 본점 이전의 건	가결	찬성

○ 임원보수규정 제정의 건	가결	찬성

7차	09.23	○ 현물출자에 따른 유상증자 실시의 건	가결	찬성

○ (주)대한항공 보통주식 공개매수의 건	가결	찬성

8차	11.10	○ 2014년 3분기 회계결산(안)	-	-

○ 자회사(칼호텔네트워크)에 대한 자금보충약정 체결 승인의 건	가결	찬성

○ (주)대한항공 보통주식 공개매수 (현물출자)에 따른 유상증자 실시에 대한 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성

9차	12.10	○ 준법지원인 선임 안	가결	찬성

○ 한진칼 보유 상표권 사용계약 연장 승인	가결	찬성

다. 이사의 독립성

(1) 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 - 사내이사 3명, 사외이사 1명 (전체 인원의 1/4 이상)

구 분	성 명	선임배경	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와관계

사내이사	조양호	회사 경영 전반에 대한 경험 풍부	이사회	없음	임원

조원태	회사 경영 전반에 대한 경험 풍부	이사회	없음	임원

석태수	회사 경영 전반에 대한 경험 풍부	이사회	없음	없음

사외이사	조현덕	법률자문, 경영전략 업무 등의 전문지식 및 경험 풍부	이사회	없음	없음

(2) 당사는 2013년 8월 1일 회사 분할 이후 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.라. 이사회 내 위원회보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내 위원회를 따로 설치하지 않고 있습니다.마. 이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원 조직, 인원 및 주요 업무

조직	인원	주요 업무

경영관리팀	2명	사외이사 업무 보조(자료제공 등) 및 이사회 운영

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	인 적 사 항	구분

윤종호	○ 고려대 경영학 석사○ 前.외환은행 글로벌기업 사업본부장	상근감사

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2014.01.28	○ 2013년 회계결산 보고○ 내부회계관리제도 운영실태 보고○ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결

2	2014.02.20	○ 제1회 정기주주총회 개최○ FY2013 별도 및 연결재무제표 승인○ 이사회 규정 개정	가결

3	2014.03.21	○ 대표이사 선임○ 이사회 의장 선임	가결

4	2014.05.28	○ 2014년 1분기 회계결산 보고	가결

5	2014.06.19	○ 자회사(칼호텔네트워크)에 대한 자금 대여의 건
○ 외환은행 차입금 만기 연장의 건	가결

6	2014.08.26	○ 2014년 반기 회계결산 보고○ 본점 이전의 건○ 임원보수규정 제정의 건	가결

7	2014.09.23	○ 현물출자에 따른 유상증자 실시의 건○ (주)대한항공 보통주식 공개매수의 건	가결

8	2014.11.10	○ 2014년 3분기 회계결산 보고○ 자회사(칼호텔네트워크)에 대한 자금보충약정 체결 승인의 건○ (주)대한항공 보통주식 공개매수 (현물출자)에 따른 유상증자 실시에 대한 대규모 내부거래 승인의 건	가결

9	2014.12.10	○ 준법지원인 선임 안○ 한진칼 보유 상표권 사용계약 연장 승인	가결

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

※ 정정공시로 인한 서식변경이므로 기재 생략

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 정정공시로 인한 서식변경이므로 기재 생략

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 정정공시로 인한 서식변경이므로 기재 생략
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 보고서 제출일 현재 정관에 의하여 상법 제382조의 2에서 규정하고 있는 집중투표제는 배제되어 있습니다.나. 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사여부는 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조양호	남	1949.03	회장	등기임원	상근	대표이사 회장	○ USC MBA○ 現. 한진그룹 회장 ○ 現. (주) 대한항공 대표이사 회장	8,202,034	12,901	-	2014.03.21 ~현재	2017.03.20

조원태	남	1976.01	부사장	등기임원	상근	대표이사 부사장	○ USC 경영대학원○ (주) 대한항공 경영전략 본부장 여객사업본부장, 화물사업본부장, 그룹경영지원실 실장, ERP추진본부 부본부장	1,314,532	-	-	2014.03.21 ~현재	2017.03.20

석태수	남	1955.11	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	○ MIT대 경영대학원○ 現. 한진그룹 물류연구원장○ 現. 한진해운 대표이사	-	-	-	2013.08.01 ~현재	2016.07.31

조현덕	남	1968.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	○ 보스톤대 법과대학원○ 前. 산업정책연구원 부원장○ 現. 김앤장 법률사무소 변호사	-	-	-	2013.08.01 ~현재	2016.07.31

윤종호	남	1950.09	감사	등기임원	상근	상근감사	○ 고려대 경영학 석사○ 前. 외환은행 글로벌기업 사업본부장	-	-	-	2013.08.01 ~현재	2016.07.31

허정권	남	1951.04	전무 A	미등기임원	상근	재무관리/감사팀장	○ 연세대 경영대학원○ 前. (주)한진 재무총괄 임원	4,670	-	-	2014.09.19 ~현재	-

GAUDREAU MICHEL	남	1956.12	전무A	미등기임원	상근	안전시설팀장	○ Carleton University Economics Psychology
○ 캐나다 교통국 Director	-	-	-	2014.12.1~ 현재	-

김재호	남	1961.02	전무B	미등기임원	상근	경영관리팀장	○ 고려대 법학
○ 대한항공 경영전략본부장	1,100	-	-	2014.12.1~ 현재	-

신무철	남	1958.08	전무B	미등기임원	상근	홍보팀장	○ 경희대 영어교육
○ 대한항공 통합커뮤니케이션실장	47	-	-	2014.12.1~ 현재	-

이성환	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	재무Control팀장	○ 단국대 회계학
○ 대한항공 재무 Controller	-	-	-	2014.12.1~ 현재	-

송성회	남	1964.11	상무보	미등기임원	상근	교육기획팀장	○ 서울대 법학
○ 대한항공 인력개발원장	-	-	-	2014.12.1~ 현재	-

※ 최대주주와의 관계 : 정정공시로 인한 서식변경이므로 기재 생략

나. 직원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주부문	남	30	-	-	-	30	0.2	506,354,119	16,878,471	-	-	-	-

지주부문	여	3	-	-	-	3	0.1	13,961,130	4,653,710	-

합 계	33	-	-	-	33	0.2	520,315,249	15,767,129	-

※ 전직원 33명중 28명이 2014.12월 신규채용 인원임( 5명은 2013.12월 채용인원)※ 임원 제외

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

※ 정정공시로 인한 서식변경이므로 기재 생략
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

전체등기이사	4	4,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,120,953,839	424,190,768	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,927,347,119	642,449,040	보수 비지급 등기이사 : 석태수

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	48,803,360	48,803,360	-

감사위원회 위원	1	144,803,360	144,803,360	-

감사	5	2,120,953,839	424,190,768	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조양호	대표이사 회장	1,610,635,484	-

2. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액 (원)	산정기준 및 방법

대표이사 회장조양호	근로소득	급여	1,610,635,484	임원보수규정에 따라 연간급여 총액을 월별 분할지급 하였음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

특수관계자명	관계	계정과목	거래일시	통화	기초	증가	감소	기말	비고

(주)칼호텔네트워크	계열회사	단기대여금	2014.7.29	KRW	-	40,000	-	40,000	운영자금 대여

주) 상기 특수관계인에 자금대여는 2014년 6월 19일 이사회 결의를 통해 승인되었습니다. 나. 담보제공내역 해당사항 없습니다. 다. 채무보증내역

당사는 당기말 현재 연결대상 종속기업인 (주)칼호텔네트워크가 농협은행(주) 등으로부터 차입한 원리금(당기말 현재 차입금 185,000백만원)을 상환할 자금이 부족한 경우, 부족자금을 보충하기 위하여 동 종속기업의 유상증자에 참여하는 약정(1차 약정체결일: 2011. 8. 1, 2차 약정체결일: 2012. 4. 23)을 농협은행㈜ 등과 체결하고 있습니다.

당사는 2013년 8월 1일을 분할기준일로(주)대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 분할존속회사인 ㈜대한항공과 분할신설회사인 당사는 분할 전 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담합니다. 또한, 분할 당시 분할회사의 약정 또는 사실관계에 기인하여 발생하는 우발채무를 분할계획서가 정하는 바에 따라 승계할 수 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 해 당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)대한항공	계열회사	매출	2014년 1월 ~ 12월	브랜드사용료, 부동산임대	31,073

매입	지급수수료	46

토파스여행정보(주)	계열회사	매출	2014년 1월 ~ 12월	배당금수익,브랜드사용료	6,798

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

당사는 외감법에 따라 회계감사인으로부터 감사 받고 있으며 첨부된 감사보고서의 의견과 동일합니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진칼
대 표 이 사 : 조 원 태
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화) 02 - 726 - 6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀장 (성 명) 김 재 호
(전 화) 02-726-6161
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 한진칼이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 HANJIN KAL이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2013년 8월 1일 설립되었으며, 2013년 9월 16일 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다.※ 2013년 8월 1일을 분할기준일로 ㈜대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 2013년 9월 16일에 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 중구 소공로 88전화번호 : 02-726-6166홈페이지 : http://www.hanjinkal.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어있습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 지주회사로서 보고서 제출일 기준 (2015.12.31) 8개의 자회사 를 두고있으며 주 영업수익은 임대사업수익, 상표권사용수익 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 투명한 기업지배구조를 바탕으로 한 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시킬 것입니다. 그밖의 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

주요 자회사인 ㈜대한항공의 주요사업의 내용㈜대한항공은 국내 12개 도시와 해외 45개국 117개 도시(2015.12.31기준)에 여객 및 화물 노선을 개설하여 항공운송사업을 수행하고 있습니다. 이와 더불어 항공기 설계 및 제작, 민항기 및 군용기 정비, 위성체 등의 연구ㆍ개발을 수행하는 항공우주사업, 기내식 제조사업, 기내 면세품 판매사업 등의 연관 사업을 통해 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 주요 자회사인 ㈜한진 의 주요사업의 내용 ㈜한진은 보고서 제출기준일(2015.12.31) 현재 육상운송 및 항만하역, 해운, 택배, 해외, 렌터카 사업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이와 더불어 해외 구매대행 서비스인 '이하넥스' 사업, 정비 사업 등 연관 사업 수행을 통한 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 사. 계열사에 관한 사항계열회사별 자세한 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

유가증권 등

2013-11-15	SB	A0	한국신용평가	수시평정

2014-06-17	SB	A-	NICE신용평가	정기평정

2014-06-18	SB	A-	한국신용평가	정기평정

2015-05-22	SB	A-	한국신용평가	정기평정

2015-06-26	SB	A-	NICE신용평가	정기평정

2015-08-17	SB	BBB+	NICE신용평가	수시평정

2015-12-18	SB	A-	한국신용평가	수시평정

2016-03-22	SB	BBB+	NICE신용평가	정기평정

【국내 신용등급 체계 및 등급정의】

등급	등급정의

AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B 등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄

자. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

토파스여행정보㈜	1999년 04월 01일	서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩신관 19층	항공기 좌석의 예약 등 항공관련 정보 및 기타 여행정보의 제공에 관한 사업	36,948,999,618	의결권 과반수 보유	-

㈜칼호텔네트워크	2001년 05월 16일	서울특별시 강서구 하늘길 260 (공항동, 대한항공)	호텔업, 임대업 및 관광사업	537,180,503,882	의결권 과반수 보유	해당 (자산총액750억원 이상)

㈜한진관광	2013년 02월 01일	서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩 신관 2층	여행 및 여행관련업	40,140,719,386	의결권 과반수 보유	-

정석기업㈜	1953년 07월 13일	서울특별시 중구 남대문로 63 (남대문로2가)	부동산 매매 및 임대업과 건물관리 및 용역업	276,255,665,971	의결권 과반수 보유(*)	해당 (자산총액750억원 이상)

㈜제동레저	2003년 02월 24일	제주특별자치도 제주시 중앙로 150 대한항공빌딩	골프장업, 음식숙박업 및 토산품 판매업	30,302,142,339	의결권 과반수 보유	-

㈜진에어	2008년 01월 23일	서울특별시 강서구 공항대로 453 대한항공 교육훈련센터 3층	항공운송업	203,522,986,771	의결권 과반수 보유	해당 (자산총액750억원 이상)

Waikiki Resort Hotel Inc.	1974년 04월 07일	2460 Koa Avenue, Honolulu, Hawaii, 96815 USA	호텔업	23,199,915,400	의결권 과반수 보유	-

(*) 정석기업(주)는 소유지분율이 과반수 미만(48.27%)이나, 정석기업(주)의 자기주식 보유분 고려 시 의결권 과반수 보유 및 의사결정기구의 의사결정에서 과반수 의결권을 행사할 수 있는 실질 지배력을 보유하고 있음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 08월 01일	-	보통주	28,353,630	2,500	2,500	-

2013년 08월 01일	-	우선주	536,766	2,500	2,500	-

2014년 11월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	24,129,365	2,500	23,859	대한항공 보통주를 현물출자 대상주식으로 유상증자 실시

2015년 06월 30일	-	보통주	290,261	2,500	36,037	정석기업 투자사업부문 흡수합병 대가로 신주 발행

※ 당사는 2015년 6월 30일을 기일로 하여, 정석기업 주식회사로부터 인적분할된 정석기업 주식회사의 투자사업부문을 흡수합병하였습니다. 당사와 정석기업 주식회사 간 합병계약에 따라 합병기일(2015.6.30)에 자산/부채 가 이전되어 해당 자산/부채 이전 및 자본 변동사항을 합병기일로 회계처리하였으 나, 신주 발행 및 자본금 변동의 법적 효력은 등기일(2015. 7.2)에 발생하오니 참 고 하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	-	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,773,256	536,766	53,310,022	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,773,256	536,766	53,310,022	-

Ⅴ. 자기주식수	11	6,468	6,479	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,773,245	530,298	53,303,543	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,005,128	11	2,005,128	-	11	-

우선주	6,468	-	-	-	6,468	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,005,128	11	2,005,128	-	11	-

우선주	6,468	-	-	-	6,468	-

※ 보통주 자기주식 2,005,128주는 정석기업(주) 투자사업부문 주주에게 합병대가로 교부되었습니 다. ※ 2013년 8월 1일 회사설립(대한항공으로부터 분할) 및 2015년 6월 30일 정석기업 투자사업부문 흡수합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타취득(c)으로 기재하였습니다. 2015년 중 증가한 자기주식은 보통주식 11주 이며, 2015년 12월 31일 현재 자기주식은 보통주 11주, 우선주 6,468주입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2013년 08월 01일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	1,341,915,000	536,766

현재 잔액(현재 주식수)	1,341,915,000	536,766

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 현금배당 1%(액면대비) 추가지급, 비참가적, 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 기명식 우선주는 회사 설립시 대한항공으로부터 분할된 주식임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,773,256	-

우선주	536,766	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11	자기주식

우선주	536,766	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,773,245	-

우선주	-	-

※ 우선주는 2014년도 배당 실시로 의결권이 소멸되었음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익의 배당(가) 주주에 대한 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 한다.(나) 이익의 배당은 현금과 주식으로 할 수 있다. (다) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.(2) 배당금의 지급시기(가) 배당금은 재무제표의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 단, 주주총회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.(나) 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(다) (나)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액 (원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-204,883	242,297	12,890

주당순이익 (원)	-3,928	8,067	479

현금배당금총액 (백만원)	4,011	3,839	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-2.0	1.6	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.4	0.3	-

우선주	0.8	0.7	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	75	75	-

우선주	100	100	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2013년 8월 1일 인적분할 방식으로 설립된 법인으로 2013년도가 최초 사업연도임주2) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기준으로 기재하였으며, 주당순이익은 연결기준(기본주당보통주순이익)으로 기재하였음. 당기 (연결)현금배당성향은 (연결)당기순손실로 기재하지 않음.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진칼
대 표 이 사 : 석 태 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화) 02-726-6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀 파트장 (성 명) 강동형
(전 화) 02-726-6196
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 한진칼이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 HANJIN KAL이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2013년 8월 1일 설립되었으며, 2013년 9월 16일 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다.※ 2013년 8월 1일을 분할기준일로 ㈜대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 2013년 9월 16일에 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 중구 소공로 88전화번호 : 02-726-6166홈페이지 : http://www.hanjinkal.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어있습니다. 바. 주요사업의 내용당사는 지주회사로서 보고서 기준일 (2016.12.31) 현재 8개의 자회사를 두고있으며 주 영업수익은 임대사업수익, 상표권사용수익 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 투명한 기업지배구조를 바탕으로 한 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시킬 것입니다. 그밖의 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용' 을참조하시기 바랍니다.주요 자회사인 ㈜대한항공의 주요사업의 내용㈜대한항공은 국내 13개 도시와 해외 45개국 119개 도시(2016.12.31기준)에 여객 및 화물 노선을 개설하여 항공운송사업을 수행하고 있습니다. 이와 더불어 항공기 설계 및 제작, 민항기 및 군용기 정비, 위성체 등의 연구ㆍ개발을 수행하는 항공우주사업, 기내식 제조사업, 기내 면세품 판매사업 등의 연관 사업을 통해 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 주요 자회사인 ㈜한진의 주요사업의 내용 ㈜한진은 보고서 기준일(2016.12.31) 현재 육상운송 및 항만하역, 해운, 택배, 해외, 렌터카 사업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이와 더불어 해외 구매대행 서비스인 '이하넥스' 사업, 정비 사업 등 연관 사업 수행을 통한 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 사. 계열사에 관한 사항계열회사별 자세한 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

유가증권 등

2014-06-17	SB	A-	NICE신용평가	정기평정

2014-06-18	SB	A-	한국신용평가	정기평정

2015-05-22	SB	A-	한국신용평가	정기평정

2015-06-26	SB	A-	NICE신용평가	정기평정

2015-08-17	SB	BBB+	NICE신용평가	수시평정

2015-12-18	SB	A-	한국신용평가	수시평정

2016-03-22	SB	BBB+	NICE신용평가	정기평정

2016-03-30	SB	BBB+	한국신용평가	정기평정

【국내 신용등급 체계 및 등급정의】

등급	등급정의

AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B 등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄

자. 연결 종속회사 개황 지배기업인 한진칼은 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 한진칼은 최상위 지배회사이며, 연결 대상인 종속회사는 7개사로 국내기업 6개사, 해외기업 1개사로 구성되어 있습니다. 국내 상장 종속회사는 없습니다. 1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

토파스여행정보㈜	1999년 04월 01일	서울특별시 중구 소공로 88 한진빌딩신관 19층	항공기 좌석의 예약 등 항공관련 정보 및 기타 여행정보의 제공에 관한 사업	34,853,494,988	의결권 과반수 보유	-

㈜칼호텔네트워크	2001년 05월 16일	서울특별시 강서구 하늘길 260(공항동, 대한항공)	호텔업, 임대업 및 관광사업	515,395,942,157	의결권 과반수 보유	해당(자산총액750억원 이상)

㈜한진관광	2013년 02월 01일	서울특별시 중구 소공로 88한진빌딩 신관 2층	여행 및 여행관련업	40,246,557,149	의결권 과반수 보유	-

정석기업㈜	1953년 07월 13일	서울특별시 중구 남대문로 63(남대문로2가)	부동산 매매 및 임대업과 건물관리 및 용역업	258,102,351,214	의결권 과반수 보유(*)	해당(자산총액750억원 이상)

㈜제동레저	2003년 02월 24일	제주특별자치도 제주시 중앙로 150대한항공빌딩	골프장업, 음식숙박업 및 토산품 판매업	30,321,457,532	의결권 과반수 보유	-

㈜진에어	2008년 01월 23일	서울특별시 강서구 공항대로 453대한항공 교육훈련센터 3층	항공운송업	302,254,654,599	의결권 과반수 보유	해당(자산총액750억원 이상)

Waikiki Resort Hotel Inc.	1974년 04월 07일	2460 Koa Avenue, Honolulu,Hawaii, 96815 USA	호텔업	17,505,969,104	의결권 과반수 보유	-

(*) 정석기업(주)는 소유지분율이 과반수 미만(48.27%)이나, 정석기업(주)의 자기주식 보유분 고려 시 의결권 과반수 보유 및 의사결정기구의 의사결정에서 과반수 의결권을 행사할 수 있는 실질 지배력을 보유하고 있음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 08월 01일	-	보통주	28,353,630	2,500	2,500	-

2013년 08월 01일	-	우선주	536,766	2,500	2,500	-

2014년 11월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	24,129,365	2,500	23,859	대한항공 보통주를 현물출자대상주식으로 유상증자 실시

2015년 06월 30일	-	보통주	290,261	2,500	36,037	정석기업 투자사업부문 흡수합병 대가로 신주 발행

2016년 06월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	6,397,202	2,500	14,200	주주배정후 실권주 일반공모
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	-	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,170,458	536,766	59,707,224	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,170,458	536,766	59,707,224	-

Ⅴ. 자기주식수	14	6,468	6,482	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,170,444	530,298	59,700,742	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	11	3	-	-	14	-

우선주	6,468	-	-	-	6,468	-

총 계(a+b+c)	보통주	11	3	-	-	14	-

우선주	6,468	-	-	-	6,468	-

※ 2013년 8월 1일 회사설립(대한항공으로부터 분할) 및 2015년 6월 30일 정석기업 투자사업부문 흡수합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타취득(c)으로 기재하였습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2013년 08월 01일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	1,341,915,000	536,766

현재 잔액(현재 주식수)	1,341,915,000	536,766

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 현금배당 1%(액면대비) 추가지급, 비참가적, 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 기명식 우선주는 회사 설립시 대한항공으로부터 분할된 주식임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,170,458	-

우선주	536,766	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14	자기주식

우선주	536,766	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,170,444	-

우선주	-	-

※ 우선주는 2015년도 배당 실시로 의결권이 소멸되었음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익의 배당(가) 주주에 대한 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 한다.(나) 이익의 배당은 현금과 주식으로 할 수 있다. (다) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.(2) 배당금의 지급시기(가) 배당금은 재무제표의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 단, 주주총회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.(나) 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(다) (나)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-433,297	-204,883	242,297

(개별)당기순이익(백만원)	-114,867	9,624	22,098

(연결)주당순이익(원)	-7,637	-3,928	8,067

현금배당금총액(백만원)	-	4,011	3,839

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	1.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	0.3

우선주	-	0.8	0.7

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	75	75

우선주	-	100	100

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기준으로 기재하였으며, 주당순이익은 연결기준(기본주당보통주순이익)으로 기재하였음. 제3기 (연결)현금배당성향은 (연결)당기순손실로 기재하지 않음.주2) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진칼
대 표 이 사 : 석 태 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화) 02-726-6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀 파트장 (성 명) 강동형
(전 화) 02-726-6196
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 08월 01일	-	보통주	28,353,630	2,500	2,500	-

2013년 08월 01일	-	우선주	536,766	2,500	2,500	-

2014년 11월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	24,129,365	2,500	23,859	대한항공 보통주를 현물출자대상주식으로 유상증자 실시

2015년 06월 30일	-	보통주	290,261	2,500	36,037	정석기업 투자사업부문 흡수합병 대가로 신주 발행

2016년 06월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	6,397,202	2,500	14,200	주주배정후 실권주 일반공모
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	235,000,000	15,000,000	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,170,458	536,766	59,707,224	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,170,458	536,766	59,707,224	-

Ⅴ. 자기주식수	17	6,469	6,486	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,170,441	530,297	59,700,738	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	14	3	-	-	17	-

우선주	6,468	1	-	-	6,469	-

총 계(a+b+c)	보통주	14	3	-	-	17	-

우선주	6,468	1	-	-	6,469	-

※ 2013년 8월 1일 회사설립(대한항공으로부터 분할) 및 2015년 6월 30일 정석기업 투자사업부문 흡수합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타취득(c)으로 기재하였습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2013년 08월 01일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	1,341,915,000	536,766

현재 잔액(현재 주식수)	1,341,915,000	536,766

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 현금배당 1%(액면대비) 추가지급, 비참가적, 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 기명식 우선주는 회사 설립시 대한항공으로부터 분할된 주식임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,170,458	-

우선주	536,766	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17	자기주식

우선주	536,766	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	530,297	주1)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,170,441	자기주식 제외

우선주	530,297	자기주식 제외

주1) 의결권이 부활된 주식 (530,297주) : 전년도 무배당으로 인한 우선주의 의결권 부활 (자기주식 우선주 6,469주는 배당여부와 상관없이 의결권 없음)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익의 배당(가) 주주에 대한 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 한다.(나) 이익의 배당은 현금과 주식으로 할 수 있다. (다) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.(2) 배당금의 지급시기(가) 배당금은 재무제표의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 단, 주주총회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.(나) 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(다) (나)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	222,201	-433,297	-204,883

(별도)당기순이익(백만원)	244,312	-114,867	9,624

(연결)주당순이익(원)	3,722	-7,637	-3,928

현금배당금총액(백만원)	7,476	-	4,011

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	3.4	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	-	0.4

우선주	1.3	-	0.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	125	-	75

우선주	150	-	100

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기준으로 기재하였으며, 주당순이익은 연결기준(기본주당보통주순이익)으로 기재하였음. 제3기 (연결)현금배당성향은 (연결)당기순손실로 기재하지 않음.주2) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진칼
대 표 이 사 : 석태수
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 소공로 88
(전 화) 02-726-6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀 파트장 (성 명) 강동형
(전 화) 02-726-6196
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진칼
대 표 이 사 : 석태수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화) 02-726-6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이성환
(전 화) 02-726-6164
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.08.01	-	보통주	28,353,630	2,500	2,500	-

2013.08.01	-	우선주	536,766	2,500	2,500	-

2014.11.11	유상증자(일반공모)	보통주	24,129,365	2,500	23,859	대한항공 보통주를 현물출자 대상주식으로 유상증자 실시

2015.06.30	-	보통주	290,261	2,500	36,037	정석기업 투자사업부문 흡수합병 대가로 신주 발행

2016.06.17	유상증자(주주배정)	보통주	6,397,202	2,500	14,200	주주배정후 실권주 일반공모
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	235,000,000	15,000,000	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,170,458	536,766	59,707,224	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,170,458	536,766	59,707,224	-

Ⅴ. 자기주식수	37	6,469	6,506	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,170,421	530,297	59,700,718	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	23	14	-	-	37	(주1)

우선주	6,469	-	-	-	6,469	-

총 계(a+b+c)	보통주	23	14	-	-	37	-

우선주	6,469	-	-	-	6,469	-

주1) 2013년 8월 1일 회사 설립(대한항공으로부터 분할) 및 2015년 6월 30일 정석기업투자사업부문 흡수합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타 취득(c)으로 기재하였습니다.

3. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2013년 08월 01일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	1,341,915,000	536,766

현재 잔액(현재 주식수)	1,341,915,000	536,766

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 현금배당 1%(액면대비)

잔여재산분배에 관한 사항	추가지급, 비참가적, 비누적적

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 기명식 우선주는 회사 설립시대한항공으로부터 분할된 주식임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,170,458	-

우선주	536,766	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	37	자기주식

우선주	536,766	전년도 배당 실시

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,170,421	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당 정책

당사는 주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속 성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 지주회사로서의 특성을 반영하여 당사의 배당은 별도 재무제표 기준 당기순이익 (일회성 비경상이익제외)의 50% 내외를 주주에게 환원하는 정책을 유지할 계획입니다. 해당 배당 정책의 내용은 예정사항으로 경영환경에 따라 달라질 수 있으며, 변동 시 관련 공시를 통해 안내 예정입니다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-244,395	-35,940	227,760

(별도)당기순이익(백만원)	30,676	30,907	244,312

(연결)주당순이익(원)	-4,094	-602	3,815

현금배당금총액(백만원)	15,237	17,923	7,476

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	3.3

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	0.9	0.7

우선주	0.6	1.4	1.3

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	255	300	125

우선주	280	325	150

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기준으로 기재하였음. 당기(제7기) 및 전기(제6기) (연결)현금배당성향은 (연결)당기순손실로 기재하지 않음.주2) 현금배당수익률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
사 업 보 고 서

(제 8기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)한진칼
대 표 이 사 : 석 태 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 88
(전 화) 02-726-6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이 성 환
(전 화) 02-726-6164
3. 자본금 변동사항

1. 증자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.08.01	-	보통주	28,353,630	2,500	2,500	-

2013.08.01	-	우선주	536,766	2,500	2,500	-

2014.11.11	유상증자(일반공모)	보통주	24,129,365	2,500	23,859	대한항공 보통주를 현물출자 대상주식으로 유상증자 실시

2015.06.30	-	보통주	290,261	2,500	36,037	정석기업 투자사업부문 흡수합병 대가로 신주 발행

2016.06.17	유상증자(주주배정)	보통주	6,397,202	2,500	14,200	주주배정후 실권주 일반공모

2020.08.04	신주인수권행사	보통주	1	2,500	82,500	-

2020.10.14	신주인수권행사	보통주	72	2,500	68,300	-

2020.10.16	신주인수권행사	우선주	72	2,500	68,300	-

2020.11.05	신주인수권행사	보통주	61	2,500	68,300	-

2020.11.06	신주인수권행사	보통주	12	2,500	68,300	-

2020.11.09	신주인수권행사	보통주	18	2,500	68,300	-

2020.11.10	신주인수권행사	보통주	15,828	2,500	68,300	-

2020.11.11	신주인수권행사	보통주	4,893	2,500	68,300	-

2020.11.12	신주인수권행사	우선주	8,477	2,500	68,300	-

2020.11.13	신주인수권행사	보통주	169	2,500	68,300	-

2020.11.18	신주인수권행사	보통주	291	2,500	68,300	-

2020.11.20	신주인수권행사	보통주	2	2,500	68,300	-

2020.11.30	신주인수권행사	보통주	10	2,500	68,300	-

2020.12.02	유상증자(주주배정)	보통주	7,062,146	2,500	70,800	산업은행 제3자 유상증자 실시

2. 미상환신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제3회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	3	2020.07.03	2023.07.03	300,000,000,000	기명식 보통주식	2020.08.03~2023.06.03	122.2222	67,500	299,417,281,000	4,411,854	-

합 계	-	-	-	300,000,000,000	-	-	-	-	299,417,281,000	4,411,854	-

※ 행사가액 단위 : 원

주1) 상기 미행사신주인수권 행사가능주식수는 2020년 12월 31일 현재의 미행사 신주인수권증권의 수(3,609,700)에 조정후 행사비율 ( 122.2222%) 을 곱하여 산출하였으며, 소수점 미만 단위는 절사하였습니다. 주2) 작성기준일인 2020년 12월 31일까지 행사된 신주인수권은 누적 24,766주이며,583백만원은 대용납입, 1,460백만 원은 현금납입되었습니다. 주3) 행사가액 조정 관련

일 자	전환가액	비 고

2020.07.03	82,500원	최초전환가액

2020.09.03	77,000원	시가하락에 따른 조정

2020.10.03	68,300원	시가하락에 따른 조정

2020.12.03	67,500원	제3자배정 유상증자 실시에 따른 조정
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	235,000,000	15,000,000	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	66,262,510	536,766	66,799,276	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	66,262,510	536,766	66,799,276	-

Ⅴ. 자기주식수	43	6,469	6,512	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	66,262,467	530,297	66,792,764	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	37	6	-	-	43	(주1)

우선주	6,469	-	-	-	6,469	-

총 계(a+b+c)	보통주	37	6	-	-	43	-

우선주	6,469	-	-	-	6,469	-

주1) 2013년 8월 1일 회사 설립(대한항공으로부터 분할) 및 2015년 6월 30일 정석기업투자사업부문 흡수합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타 취득(c)으로 기재하였습니다.

3. 종류주식(구형 우선주명칭) 발행현황

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2013년 08월 01일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	1,341,915,000	536,766

현재 잔액(현재 주식수)	1,341,915,000	536,766

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 현금배당 1%(액면대비)추가지급, 비참가적, 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 기명식 우선주는 회사 설립시대한항공으로부터 분할된 주식임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	66,262,510	-

우선주	536,766	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	43	자기주식

우선주	536,766	전년도 배당 실시

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	66,262,467	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당 정책

당사는 주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속 성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 지주회사로서의 특성을 반영하여 당사의 배당은 별도 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 50% 내외를 주주에게 환원하는 정책을 유지할 계획입니다.해당 배당 정책의 내용은 예정사항으로 경영환경에 따라 달라질 수 있으며, 변동 시 관련 공시를 통해 안내 예정입니다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-269,846	-244,395	-35,940

(별도)당기순이익(백만원)	-3,415	30,676	30,907

(연결)주당순이익(원)	-4,480	-4,094	-602

현금배당금총액(백만원)	-	15,237	17,923

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	0.9

우선주	-	0.6	1.4

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	255	300

우선주	-	280	325

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기준으로 기재하였음. 전기(제7기) 및 전전기(제6기) (연결)현금배당성향은 (연결)당기순손실로 기재하지 않음.주2) 현금배당수익률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 ※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.5	0.54
7. 정관에 관한 사항

1. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 : 2019년 3월 29일

금번 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일입니다. 공시대상기간인 최근 3년간의 정관의 변경 이력은 아래와 같습니다.(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제6기 정기주주총회	전자증권법 시행 및 내부거래위원회 설치 관련 사항 등에 따른 정관 정비(제7조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제16조의 2, 제17조, 제18조, 제40조, 부칙)	전자증권법 시행 및 내부거래위원회 설치

2019.03.29	제6기 정기주주총회	사외이사후보추천위원회 설치 등에 따른 정관 정비(제29조, 제30조의 2, 제40조)	사외이사후보추천위원회 설치

2019.03.29	제6기 정기주주총회	감사위원회 설치 등에 따른 정관 정비(제33조, 제35조, 제36조, 제37조, 제40조, 제41조, 제42조, 제43조, 제44조, 제46조, 제47조)	감사위원회 설치

※ 상기 정관변경일은 주주총회에서 정관 변경의 건이 승인된 날짜임(2) 정기주주총회 이전 사업보고서 제출 시, 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 내용당사는 2021년 3월 26일 (금) 오전 9시 제8기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 해당 주주총회에는 한국산업은행의 주주제안에 따른 정관 변경의 건이 상정 될 예정입니다. 상세 내용은 아래와 같습니다.■ 정관 일부 변경의 건 (한국산업은행의 주주제안)

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2-1호	제37조의 2 (이사회의 의장) ① 이사회의 의장은 이사회에서 대표이사를 제외한 나머지 이사 중 1명을 이사회 결의로 선임한다. ② 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 대표이사를 제외한 나머지 이사 중에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다 - 경영 투명성 및 건전성 제고