한진칼 분기보고서 (2023.03)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지 변경사항은 아래와 같습니다.- 변경 전 : 서울특별시 중구 소공로 88 ('14년 8월 27일 본점 이전 등기 완료)- 변경 후 : 서울특별시 중구 서소문로 117 ('21년 6월 28일 본점 이전 등기 완료) 2. 경영진의 중요한 변동

(1) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 29일	정기주총	- 주인기 사외이사 (감사위원회 위원)- 주순식 사외이사 (감사위원회 위원)- 신성환 사외이사 (감사위원회 위원)	- 석태수 사내이사	- 조현덕 사외이사- 김종준 사외이사- 윤종호 감사

2020년 03월 27일	정기주총	- 하은용 사내이사- 김석동 사외이사- 박영석 사외이사- 임춘수 사외이사- 최윤희 사외이사- 이동명 사외이사	- 조원태 사내이사	- 이석우 사외이사

2021년 03월 26일	정기주총	- 최방길 사외이사- 한재준 사외이사- 김효권 사외이사 (감사위원회 위원)	-	-

2022년 03월 18일	-	-	-	- 신성환 사외이사 (사임)

2022년 03월 23일	정기주총	- 류경표 사내이사- 최방길 사외이사 (감사위원회 위원)- 한재준 사외이사 (감사위원회 위원)	- 주인기 사외이사- 주순식 사외이사	-

2022년 03월 29일	-	-	-	- 석태수 사내이사

2023년 02월 24일	-	-	-	- 이동명 사외이사 (사임)- 임춘수 사외이사 (사임)

2023년 03월 22일	정기주총	-	- 조원태 사내이사- 하은용 사내이사- 김석동 사외이사- 박영석 사외이사- 최윤희 사외이사	-

주1) 주순식 사외이사는 2021년 3월 26일 일신상의 사유로 감사위원회 위원직을 사임하였습니다.주2) 2022년 3월 23일 정기주주총회를 통해 기존 사외이사인 최방길, 한재준 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

(2) 공시대상기간 중 대표이사 변동 내역

변동일자	회의종류	선임ㆍ중임	임기만료ㆍ해임ㆍ사임

2019년 04월 01일	이사회	석태수 대표이사 선임	-

2019년 04월 07일	-	-	조양호 대표이사 사임

2019년 04월 24일	이사회	조원태 대표이사 선임	-

2020년 04월 02일	이사회	조원태 대표이사 선임	-

2022년 03월 24일	이사회	류경표 대표이사 선임	-

2022년 03월 29일	-	-	석태수 대표이사 임기만료

2023년 03월 23일	이사회	조원태 대표이사 선임	-

3. 최대주주의 변동2014년 12월 24일 기존 최대주주 등의 본인인 ㈜한진이 보유 주식을 전량 매도함에 따라 최대주주 등의 본인이 조양호로 변경되었습니다.2019년 10월 29일 故 조양호 회장 보유 당사 주식에 대한 상속 합의 완료에 따라 최대주주 등의 본인이 조원태로 변경되었습니다.작성 기준일 현재 총 발행주식수 기준 최대주주 등 특수관계인 보유분을 합산한 소유주식수는 13,229,972주, 지분율 19.66%입니다.

4. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2015년 6월 30일 종속회사인 정석기업㈜의 투자사업부분을 흡수합병하였습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립 이후 업종 또는 주된 사업의 변화가 없었습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 2013년 6월 28일 ㈜대한항공 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건을 승인받았습니다.- 2013.08.01 회사 분할기일- 2013.09.16 유가증권시장 재상장- 2014.11.11 유상증자(현물출자) 실시- 2015.06.30 정석기업㈜ 투자사업부분 흡수합병 (2015. 7. 2 등기)- 2016.06.17 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 실시- 2020.07.03 제3회 신주인수권부사채 발행 실시 (2020. 7. 7 등기)- 2020.11.17 한국산업은행과 투자합의 체결- 2020.12.03 제3자배정 유상증자 실시 (2020. 12. 3 등기)- 2020.12.03 제4회 교환사채 발행 실시 [주요자회사 및 주요종속회사 현황][주요자회사 대한항공]1. 상호의 변경㈜대한항공은 해당 사항이 없습니다.2. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용㈜대한항공은 해당 사항이 없습니다.3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화㈜대한항공은 2023년 제61기 정기주주총회에서 기내 인터넷 서비스 운영을 위한 '전기통신사업' 목적을 추가하였습니다. 4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용㈜대한항공은 해당 사항이 없습니다.[주요자회사 한진]1. 상호의 변경㈜한진은 해당사항이 없습니다.2. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

1) (주)더원에너지와 합병 (2019.12) (1) 합병의 배경㈜한진은 지분율 100% 종속회사인 (주)더원에너지와의 합병을 통하여 유류사업의 성장 잠재력을 확충하고 사업의 시너지 효과를 극대화하여 수익성을 개선하기 위하여 2019년 10월 23일 이사회 결의를 통해 소규모 합병을 결정하였습니다.

(2) 합병비율 및 신주배정합병회사 (주)한진은 피합병회사 (주)더원에너지의 주식을 100% 소유하고 있으며,

합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 합병 시 (주)한진이 발행하는 신주는 없고,본 합병 완료 후 (주)한진의 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

(3) 합병 주요일정

구 분	(주)한진	(주)더원에너지

이사회결의일	2019-10-23	2019-10-23

주주명부폐쇄 공고	2019-10-25	-

합병계약일	2019-10-28	2019-10-28

주주확정 기준일	2019-11-11	-

소규모합병(간이합병)공고일	2019-11-11	-

주주명부 폐쇄기간	2019-11-12 ~ 2019-11-19	-

합병 반대의사 통지 접수기간	2019-11-11 ~ 2019-11-25	-

합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일	2019-11-26	2019-11-26

채권자 이의제출 공고일	2019-11-27	2019-11-27

채권자 이의제출 기간	2019-11-27 ~ 2019-12-27	2019-11-27 ~ 2019-12-27

합병 기일	2019-12-30	2019-12-30

합병 종료 보고 이사회 결의일	2019-12-30	-

합병종료보고 공고일	2019-12-30	-

합병(해산) 등기	2019-12-30	2019-12-30

주1) 존속회사인 (주)한진의 경우 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병 승인을 위한 주주총회 결의는 이사회 결의로 갈음함
주2) 합병 종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 따라 이사회 결의에 의하여 공고로 갈음함
주3) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고 하였습니다.

※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조하시기 바랍니다.

- 주요사항보고서 (회사합병결정) : 2019년 10월 23일

- 합병등종료보고서 : 2020년 1월 2일

3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화㈜한진은 신규수익 창출 및 고객 서비스 확대를 위하여 필요시 주주총회를 거쳐 정관상 새로운 목적사업을 추가하고 있으며, 공시대상기간(2019.1.1 ~ 2023.3.31) 중 ㈜한진은 2022년 3월 24일 개최된 제66기 정기주주총회에서 태양광 발전사업, 전기차 충전사업 관련한 목적사업을 추가하였으며, 2023년 3월 23일 개최된 제67기 정기주주총회에서 부동산개발 및 공급업, 마이데이터 활용 사업 관련한 목적사업을 추가하였습니다.4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용㈜한진은 해당 사항이 없습니다.[주요종속회사 칼호텔네트워크]1. 상호의 변경㈜칼호텔네트워크는 해당 사항이 없습니다.2. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용㈜칼호텔네트워크는 해당 사항이 없습니다.3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화㈜칼호텔네트워크는 해당 사항이 없습니다.4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용㈜칼호텔네트워크는 2022년 8월 22일 이사회 결의를 통해 제주 칼호텔의 건물 및 토지를 매각할 것을 결정한 바 있습니다. [주요종속회사 정석기업]1. 상호의 변경정석기업㈜는 해당 사항이 없습니다.2. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용정석기업㈜는 2015년 7월 1일 투자사업 부문을 인적분할하여 그 분할된 투자사업 부문을 당사인 ㈜한진칼에 분할합병 하였습니다.3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화정석기업㈜는 2019년 6월 10일 부동산 개발 및 공급업을 정석기업㈜의 사업목적에 추가하였습니다.정석기업㈜는 2021년 3월 25일 주주총회에서 정석기업㈜의 정관을 변경하여 사업목적 중 "마리나선박대여업"을 추가하였습니다.4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당 사항이 없습니다.