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한진칼 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 3 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한진칼
대 표 이 사 : 류 경 표
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 서소문로 117
(전 화) 02-726-6166
(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리담당 (성 명) 이성환
(전 화) 02-726-6164
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제10기(2022년말)	제9기(2021년말)	제8기(2020년말)	제7기(2019년말)	제6기(2018년말)

보통주	발행주식총수	66,761,796	66,738,873	66,262,510	59,170,458	59,170,458

액면금액	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

자본금	166,904,490,000	166,847,182,500	165,656,275,000	147,926,145,000	147,926,145,000

우선주	발행주식총수	536,766	536,766	536,766	536,766	536,766

액면금액	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

자본금	1,341,915,000	1,341,915,000	1,341,915,000	1,341,915,000	1,341,915,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	168,246,405,000	168,189,097,500	166,998,190,000	149,268,060,000	149,268,060,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	235,000,000	15,000,000	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	66,761,796	536,766	67,298,562	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	66,761,796	536,766	67,298,562	-

Ⅴ. 자기주식수	199,695	6,469	206,164	단주 이관 및 신탁계약에 의한 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	66,562,101	530,297	67,092,398	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	199,647	-	-	199,647	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	199,647	-	-	199,647	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	47	1	-	-	48	(주1)

우선주	6,469	-	-	-	6,469	(주1)

총 계(a+b+c)	보통주	47	199,648	-	-	199,695	-

우선주	6,469	-	-	-	6,469	-

(주1) 2013년 8월 1일 회사 설립(대한항공으로부터 분할) 및 2015년 6월 30일 정석기업투자사업부문 흡수합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타 취득(c)으로 기재하였습니다.(주2) 당사는 2022년 9월 21일 자기주식취득 신탁 계약을 체결하였으며, 공시 기준일 현재 199,647주를 취득하여 수탁자가 보유하고 있습니다.

3. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2022년 09월 21일	2023년 03월 22일	20,000,000,000	7,673,801,950	38.37	-	-	-

4. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2013년 08월 01일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	1,341,915,000	536,766

현재 잔액(현재 주식수)	1,341,915,000	536,766

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	보통주보다 현금배당 1%(액면대비)추가지급, 비참가적, 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 기명식 우선주는 회사 설립시대한항공으로부터 분할된 주식임
5. 정관에 관한 사항

공시대상기간인 최근 3년간의 정관의 변경 이력은 아래와 같습니다.

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제8기 정기주주총회	이사회의 의장 관련 정관 신설(제37조의 2)	경영 투명성 및 건전성 제고

2021.03.26	제8기 정기주주총회	이사회의 성별 구성 관련 정관 신설(제37조의 3)	양성평등의 사회적가치 실현

2021.03.26	제8기 정기주주총회	위원회 관련 정관 정비(제40조)	지속가능경영 및 투명경영

※ 상기 정관변경일은 주주총회에서 정관 변경의 건이 승인된 날짜임(2) 정기주주총회 이전 사업보고서 제출 시, 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 내용

당사는 2023년 3월 22일(수) 오전 9시 제10기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 해당 주주총회에는 정관 일부 변경의 건이 상정 될 예정입니다. 상세 내용은 아래와 같습니다.■ 정관 일부 변경의 건 (제4호 의안)

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제4-1호	제29조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 단, 사외이사는 3인 이상으로 하고, 이사 총수의 과반수로 한다.
② (생략)	제29조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3인 이상 11인 이내로 한다. 단, 사외이사는 3인 이상으로 하고, 이사 총수의 과반수로 한다.
② (생략)	[이사 수 상한 도입]
- 이사회 의사 진행 효율성 제고 목적

제4-2호	제15조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ (생략)	제15조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ (생략)	[자구 수정]
- 발행한도 명확화

제16조 (신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주 우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ (생략)	제16조 (신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 6,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모 또는 주주 우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ (생략)	[사채 발행한도 증액]
- '20년 6월 BW 발행에 따른 정관상 한도 소진 완료
- 시장상황에 따른 회사채 발행의 다양화 검토 목적[자구 수정]
- 발행한도 명확화

제4-3호	제34조 (대표이사 등의 선임)
① 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사인 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 각 약간 명을 선임할 수 있다.
② (생략)	제34조 (대표이사의 선임)
① 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명 이상을 선임한다.
② (생략)	[사내 직위 관련 사항 삭제]
- 이사회 규정 고려 정관 명확화 및 불필요 자구 삭제

제35조 (이사의 직무)
① (생략)
② 부사장, 전무 및 상무는 대표이사인 회장, 부회장, 사장, 부사장을 보좌하고 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 회장, 부회장, 사장, 부사장 유고 시에는 이사회에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
③ (생략)	제35조 (이사의 직무)
① (생략)
② 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 소관 업무를 담당한다. 대표이사 유고 시에는 이사회에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
③ (생략)

제4-4호	제34조 (대표이사 등의 선임)
① (생략)
② 본 회사는 이사회의 결의로 상임법률고문 약간 명을 선임할 수 있다.	제34조 (대표이사의 선임)
① (생략)
② (삭제)	[상임법률고문 선임 관련 삭제]
- 이사회 규정 고려 불필요 조항 삭제

제4-5호	(신설)	부칙 (2023. 3. 22.)
제1조 (시행일)
이 정관은 제10기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	개정 정관의 시행 시기 명시
('23년 정기주총 예정일)
정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2022.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 14일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 회계감사인의 감사의견 등 중1. 외부감사에 관한 사항 내2. 감사용역 체결현황 중제10기(당기) 실제수행내역의시간	-	단순 오기	2,850	3,649