한진칼 사업보고서 (2018.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지 변경사항은 아래와 같습니다.- 변경전 : 서울시 중구 남대문로 63- 변경후 : 서울시 중구 소공로 88 (2014. 8. 27 본사 주소 이전 등기 완료) 나. 경영진의 중요한 변동 - 당사는 2013년 8월 1일을 분할기일로 하여 ㈜대한항공으로부터 인적분할 방식으로 신설되었으며, 석태수 대표이사가 선임 되었습니다.- 2014년 3월 21일 당사 이사회를 통해 석태수 대표이사는 대표이사직을 사임하고 당사의 대표이사는 조양호, 조원태 대표이사가 선임되어 각자 대표체계를 구축하였습니다.- 2016년 3월 18일 당사 주주총회를 통해 석태수 사내이사, 조현덕 사외이사가 재선임되었고 허정권 사내이사, 김종준 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 윤종호 감사가 재선임 되었습니다.- 2016년 3월 18일 당사 이사회를 통해 허정권 대표이사가 신규 선임되어 대표이사 3인(조양호, 조원태, 허정권) 각자 대표체계를 구축하였습니다.- 2017년 3월 7일 허정권 대표이사가 일신상의 이유로 사임하였고, 당사 이사회를 통해 석태수 대표이사가 신규 선임되어 대표이사 3인(조양호, 조원태, 석태수) 각자 대표체계를 구축하였습니다.- 2017년 6월 20일 조원태 대표이사가 일신상의 이유로 대표이사직을 사임하여, 대표이사 2인(조양호, 석태수) 각자 대표체계를 구축하고 있습니다. - 2019년 3월 29일 당사 주주총회를 통해 석태수 사내이사가 재선임되었고 주인기,신성환,주순식 사외이사가 신규 선임되었습니다. - 2019년 4월 1일 당사 이사회를 통해 석태수 사내이사가 대표이사로 선임되어, 대표이사 2인(조양호, 석태수) 각자 대표체계를 구축하고 있습니다. - 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(조양호, 조원태, 석태수), 사외이사 4인(이석우, 주인기, 신성환, 주순식 )으로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동 2014년 12월 24일 기존 최대주주 등의 본인인 ㈜한진이 보유 주식을 전량 매도함에 따라 최대주주 등의 본인이 조양호로 변경되었으며, 보고서 제출일 현재 최대주주 등특수관계인 보유분을 합산한 소유주식수는 17,145,202 주, 지분율 28.72% 입니다. 라. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2015년 6월 30일 종속회사인 정석기업㈜의 투자사업부분을 흡수합병하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립 이후 업종 또는 주된 사업의 변화가 없었습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2013년 6월 28일 ㈜대한항공 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건을 승인받았습니다.- 2013.08.01 회사 분할기일- 2013.09.16 유가증권시장 재상장- 2014.11.11 유상증자(현물출자) 실시- 2015.06.30 정석기업㈜ 투자사업부분 흡수합병 (2015. 7. 2 등기)- 2016.06.17 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 실시

[㈜대한항공] 가 . 상 호의 변경 ㈜대한항공 은 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 나. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2017년 11월 3일(등기일) 종속회사인 유니컨버스 주식회사를 흡수합병 하였습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2014년 3월 21일 주주총회를 통해 부동산개발업을 ㈜대한항공 의 사업목적에 추가하였습니다. [㈜한진] 가 . 상 호의 변경 ㈜한진 은 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 나 . 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) ㈜한진드림익스프레스와 합병 (2014.12)(가) 합병의 배경 ㈜한진 은 지분율 100% 종속회사인 ㈜한진드림익스프레스와의 합병을 통하여 원가절감 및 서비스품질 개선 등의 운영효율성을 도모하고 상호 역량 보완을 통한 경쟁력을 강화하여 사업의 시너지 효과를 극대화하며 기업가치를 제고하기 위하여 2014년 10월 23일 이사회 결의를 통해 소규모 합병을 결정하였습니다. (나) 합병비율 및 신주배정합병회사 ㈜한진은 피합병회사 ㈜한진드림익스프레스의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 합병 시 ㈜한진은 신주를 발행하지 않습니다. (다) 합병 주요일정 구 분 ㈜한진 ㈜한진드림익스프레스 이사회결의일 2014-10-23 2014-10-23 주주명부폐쇄 공고 2014-10-23 2014-10-23 합병계약일 2014-10-27 2014-10-27 주주확정 기준일 2014-11-07 2014-11-07 소규모합병(간이합병)공고일 2014-11-07 - 주주명부 폐쇄기간 2014-11-07 ~ 2014-11-24 2014-11-07 ~ 2014-11-24 합병 반대의사 통지 접수기간 2014-11-07 ~ 2014-11-21 2014-11-07 ~ 2014-11-21 합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일 2014-11-24 2014-11-24 채권자 이의제출 공고일 2014-11-25 2014-11-25 채권자 이의제출 기간 2014-11-25 ~ 2014-12-30 2014-11-25 ~ 2014-12-30 합병 기일 2014-12-31 2014-12-31 합병 종료 보고 이사회 결의일 2014-12-31 - 합병종료보고 공고일 2014-12-31 - 합병(해산) 등기 2014-12-31 2014-12-31 주1) 합병 승인 주주총회는 합병회사인 ㈜한진이 소규모합병에 해당되므로 이사회 결의로 갈음합니다.주2) 합병회사인 ㈜한진의 경우 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜한진드림익스프레스는 간이합병의 요건 중 피합병회사의 총주주의 동의가 있는 경우에 해당하므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.주3) 피합병회사인 ㈜한진드림익스프레스는 합병회사인 ㈜한진의 동의를 얻어 상법 제527조의2 규정에 따라 간이합병공고를 생략합니다.주4) 주주확정기준일은 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일이며, 합병 승인 이사회 결의일은 합병 승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.주5) ㈜한진의 합병 보고총회는 이사회 보고 및 공고로 갈음합니다.주6) 합병관련 공고는 ㈜한진 정관에 의거 ㈜한진 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고되었습니다. ※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조바랍니다. - 주요사항보고서 (합병결정) : 2014년 10월 23일 - 합병등종료보고서 : 2014년 12월 31일 (2) 중부대전화물터미널㈜와 합병 (2017.03) (가) 합병의 배경 ㈜한진 은 지분율 100% 종속회사인 중부대전화물터미널㈜와의 합병으로 조직 및 운영효율화 실현을 통한 기업가치 제고를 위하여 2017년 1월 12일 이사회 결의를 통해 소규모 합병을 결정하였습니다. (나) 합병비율 및 신주배정합병회사 ㈜한진은 피합병회사 중부대전화물터미널㈜의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 합병 시 ㈜한진은 신주를 발행하지 않습니다. (다) 합병 주요일정 구 분 ㈜한진 중부대전화물터미널㈜ 이사회결의일 2017-01-12 2017-01-12 주주명부폐쇄 공고 2017-01-12 - 합병계약일 2017-01-12 2017-01-12 주주확정 기준일 2017-02-01 - 소규모합병(간이합병)공고일 2017-01-25 - 주주명부 폐쇄기간 2017-02-01 ~ 2017-02-09 - 합병 반대의사 통지 접수기간 2017-01-26 ~ 2017-02.08 - 합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일 2017-02-09 2017-02-09 채권자 이의제출 공고일 2017-02-13 2017-02-13 채권자 이의제출 기간 2017-02-13 ~ 2017-03-13 2017-02-13 ~ 2017-03-13 합병 기일 2017-03-15 2017-03-15 합병 종료 보고 이사회 결의일 2017-03-16 - 합병종료보고 공고일 2017-03-16 - 합병(해산) 등기 2017-03-28 2017-03-28 주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사 할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜한진의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다. 주3) 합병회사인 ㈜한진의 경우 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 중부대전화물터미널㈜는 ㈜한진의 100% 자회사인 바 주식매수청구권이 발생되지 않습니다. 주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다. 주5) 합병관련 공고는 ㈜한진 정관에 의거 ㈜한진 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고할 예정입니다.주6) 상기 합병(소멸) 등기 예정일은 등기완료 예정일이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조바랍니다. - 주요사항보고서 (합병결정) : 2017년 1월 23일 - 합병등종료보고서 : 2017년 3월 16일 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㈜한진 은 최근 5년간 업종 또는 주된 사업의 변화가 없었습니다. [㈜진에어] 가 . 상 호의 변경 ㈜진에어는 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 나. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ㈜진에어는 설립 이후 합병등을 하지 않았습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㈜진에어는 설립 이후 업종 또는 주된 사업의 변화가 없었습니다. [㈜칼호텔네트워크] 가 . 상 호의 변경 ㈜칼호텔네트워크는 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 나. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ㈜칼호텔네트워크는 설립 이후 합병등을 하지 않았습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㈜칼호텔네트워크는 최근 5년간 업종 또는 주된 사업의 변화가 없었습니다. [정석기업㈜] 가 . 상 호의 변경 정 석 기업㈜ 은 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 나. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 정 석 기업㈜은 2015년 7월 1일 투자사업 부문을 인적분할하여 그 분할된 투자사업 부문을 당사인 ㈜ 한진칼에 분할합병 하였습니다. 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2014년 3월 27일 선박임대서비스업을 정 석기업㈜의 사업목적에 추가하였습니다. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2013.08.01 - 보통주 28,353,630 2,500 2,500 - 2013.08.01 - 우선주 536,766 2,500 2,500 - 2014.11.11 유상증자(일반공모) 보통주 24,129,365 2,500 23,859 대한항공 보통주를 현물출자 대상주식으로 유상증자 실시 2015.06.30 - 보통주 290,261 2,500 36,037 정석기업 투자사업부문 흡수합병 대가로 신주 발행 2016.06.17 유상증자(주주배정) 보통주 6,397,202 2,500 14,200 주주배정후 실권주 일반공모 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 235,000,000 15,000,000 250,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 59,170,458 536,766 59,707,224 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 59,170,458 536,766 59,707,224 - Ⅴ. 자기주식수 23 6,469 6,492 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 59,170,435 530,297 59,700,732 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 17 6 - - 23 주1) 우선주 6,469 - - - 6,469 주1) 총 계(a+b+c) 보통주 17 6 - - 23 - 우선주 6,469 - - - 6,469 - 주1) 2013년 8월 1일 회사설립(대한항공으로부터 분할) 및 2015년 6월 30일 정석기업투자사업부문 흡수합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타취득(c)으로 기재하였습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 59,170,458 - 우선주 536,766 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 23 자기주식 우선주 536,766 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - 주) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 59,170,435 - 우선주 - - 주) 전년도 배당 실시로 인하여 우선주는 의결권이 없습니다. 6. 배당에 관한 사항 등 가. 이익의 배당- 주주에 대한 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 한다.- 이익의 배당은 현금과 주식으로 할 수 있다. - 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 나. 배당금의 지급시기- 배당금은 재무제표의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 단, 주주총회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.- 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.- 배당금 지급청구권 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제6기 제5기 제4기 주당액면가액(원) 2,500 2,500 2,500 (연결)당기순이익(백만원) -40,801 221,905 -406,784 (별도)당기순이익(백만원) 37,869 238,884 -113,953 (연결)주당순이익(원) -683 3,717 -7,170 현금배당금총액(백만원) 17,923 7,476 - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) -43.9 3.4 - 현금배당수익률(%) - 0.9 0.7 - - 1.4 1.3 - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - 300 125 - - 325 150 - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - 주1) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기준으로 기재하였으며, 주당순이익은 연결기준(기본주당보통주순이익)으로 기재하였음. 주2) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임