한진칼 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 제12기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025.03.18

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI-3. 주주총회 등에 관한 사항 중 주주총회 의사록 요약	예	주요 논의내용 추가 기재	(주1)	(주1)

(주1) [변경 전]

주총정보	안건	결의 내용	주요 논의내용

제9기주주총회(2022.3.23)	○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	-

- 제2-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건	가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건	가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건	안건 폐기	- 후보자 자진 사퇴로 인한 폐기

- 제2-4호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)	부결	- 주주제안자의 별도 설명 없이 표결 진행

○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건	가결

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	-

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최방길 선임의 건	가결

- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한재준 선임의 건	가결

○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)	-	- 주주제안자의 안건 설명 내용 : 경영 투명성, 주주총회 효율성, 주주 권익 제고, 책임 및 준법경영을 위해 정관 변경 제안함- 찬반 토론 내용 : 주주제안 안건 중 이사의 자격 관련 안건은 경영능력과 무관하며, 경영권 분쟁에 활용 될 가능성이 있다는 취지로 주주 반대의견 발언 (별도 결론 없이 표결 진행)

- 제5-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의 2)	부결

- 제5-2호 의안 : 이사의 자격 관련 (제30조의 3)	부결

- 제5-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)	부결

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제10기주주총회(2023.3.22)	○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	-

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김석동 선임의 건	가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 박영석 선임의 건	가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 최윤희 선임의 건	가결

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건	-

- 제3-1호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건	가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 하은용 선임의 건	가결

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-

- 제4-1호 의안 : 이사 수 상한 도입 관련 (제29조)	가결

- 제4-2호 의안 : 사채(BW) 발행한도 확대 관련 (제15조, 제16조)	가결

- 제4-3호 의안 : 사내 직위 기재사항 삭제 관련 (제34조, 제35조)	가결

- 제4-4호 의안 : 상임법률고문 선임 권한 조정 관련 (제34조)	가결

- 제4-5호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)	가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제11기주주총회(2024.3.21)	○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	-

- 제2-1호 의안 : 사외이사 배성례 선임의 건	가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 홍동표 선임의 건	가결

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	-

- 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박영석 선임의 건	가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 홍동표 선임의 건	가결

○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송백훈 선임의 건	가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

[변경 후]

주총정보	안건	결의 내용	주요 논의내용

제9기정기 주주총회(2022.3.23)	○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	○ 9기 영업 성과 설명 ※ 배당 미실시

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	-	○ 사외이사 후보 추천 사유 설명 (주인기, 주순식)○ 신성환 후보자 자진 사퇴로 인한 안건 폐기 (제2-3호 의안)○ 제2-4호 의안 : 주주제안자의 별도 설명 없이 표결 진행

- 제2-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건	가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건	가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건	안건 폐기

- 제2-4호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)	부결

○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건	가결	○ 사내이사 후보 추천 사유 설명(류경표)

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	-	○ 감사위원 후보 추천 사유 설명 (최방길, 한재준)

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최방길 선임의 건	가결

- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한재준 선임의 건	가결

○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)	-	○ 주주제안자의 안건 설명 내용 : 경영 투명성, 주주총회 효율성, 주주 권익 제고, 책임 및 준법경영을 위해 정관 변경 제안함○ 찬반 토론 내용 : 주주제안 안건 중 이사의 자격 관련 안건은 경영능력과 무관하며, 경영권 분쟁에 활용 될 가능성이 있다는 취지로 주주 반대의견 발언 (별도 결론 없이 표결 진행)

- 제5-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의 2)	부결

- 제5-2호 의안 : 이사의 자격 관련 (제30조의 3)	부결

- 제5-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)	부결

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	○ 보수한도 산정 배경 설명○ 50억원 한도 내에서 지급

제10기정기 주주총회(2023.3.22)	○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	○ 10기 영업 성과 및 배당 설명 ※ 현금배당 : 보통주 170원 / 우선주 195원

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	-	○ 사외이사 후보 추천 사유 설명 (김석동, 박영석, 최윤희)

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김석동 선임의 건	가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 박영석 선임의 건	가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 최윤희 선임의 건	가결

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건	-	○ 사내이사 후보 추천 사유 설명 (조원태, 하은용)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건	가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 하은용 선임의 건	가결

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-	○ 정관 변경 배경 및 내용 설명 - 이사 수 상한 도입 (11인 이내) - 자구 수정 및 신주인수권부사채 발행한도 증액(6,000억원) - 개정 정관 시행일 명시

- 제4-1호 의안 : 이사 수 상한 도입 관련 (제29조)	가결

- 제4-2호 의안 : 사채(BW) 발행한도 확대 관련 (제15조, 제16조)	가결

- 제4-3호 의안 : 사내 직위 기재사항 삭제 관련 (제34조, 제35조)	가결

- 제4-4호 의안 : 상임법률고문 선임 권한 조정 관련 (제34조)	가결

- 제4-5호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)	가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	○ 보수한도 산정 배경 설명○ 90억원 한도 내에서 지급

제11기정기 주주총회(2024.3.21)	○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	○ 11기 영업 성과 및 배당 설명 ※ 현금배당 : 보통주 300원 / 우선주 325원

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	-	○ 사외이사 후보 추천 사유 설명 (배성례, 홍동표)

- 제2-1호 의안 : 사외이사 배성례 선임의 건	가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 홍동표 선임의 건	가결

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	-	○ 감사위원 후보 추천 사유 설명 (박영석, 홍동표)

- 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박영석 선임의 건	가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 홍동표 선임의 건	가결

○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송백훈 선임의 건	가결	○ 분리선출 감사위원 후보 추천 사유 설명 (송백훈)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	○ 보수한도 산정 배경 설명○ 90억원 한도 내에서 지급