DXVX 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명 등 총 5명으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 본 보고서 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조항	내용

이사회권한사항	제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 첫째달 마지막 수요일에 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제10조(부의사항)	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사회 주요 의결사항 (1) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

참석률 (100%)	찬반 여부

1	2016.01.20	제1호 의안 : 2016년 사업계획 확정의 건제2호 의안 : 임원보수 집행계획 승인의 건	가결	참석	찬성

2	2016.02.01	제1호 의안 : 제15기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

3	2016.02.01	제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	-

4	2016.03.14	제1호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	찬성

5	2016.03.18	제1호 의안 : 2015년 재무제표에 대한 외부감사 종결 보고의 건	보고	참석	-

6	2016.03.21	제1호 의안 : 외부감사 결과에 따른 2015년 재무제표 재승인의 건	가결	참석	찬성

7	2016.04.27	제1호 의안 : 제16기 1분기 영업실적 승인의 건	가결	참석	찬성

8	2016.06.29	제1호 의안 : 장비 구입의 건	가결	참석	찬성

9	2016.07.27	제1호 의안 : 제16기 반기 영업실적 승인의 건	가결	참석	찬성

10	2016.10.11	제1호 의안 : 3자배정 신주 발행의 건 (131,810주)제2호 의안 : 3자배정 신주 발행의 건 (102,519주)	가결	참석	찬성

11	2016.10.12	제1호 의안 : 3자배정 신주 발행 조건 변경의 건	가결	참석	찬성

12	2016.10.17	제1호 의안 : 장비 구입의 건	가결	참석	찬성

13	2016.10.17	제1호 의안 : 계약 체결의 건 (중국사업 추진을 위한 TIB와의 계약)	가결	참석	찬성

14	2016.10.20	제1호 의안 : 3자배정 신주 발행 조건 변경의 건 (131,810주)제2호 의안 : 3자배정 신주 발행 조건 변경의 건 (102,519주)	가결	참석	찬성

15	2016.10.26	제1호 의안 : 제16기 3분기 영업실적 승인의 건	가결	참석	찬성

(2) 사외이사 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 자산 1천억 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없으나, 경영투명성 강화를 위해 제13기 주주총회(2014.03.27)에서 사외이사를 선임하였습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

안정혁	* 연세대 생화학과 졸업
* 서울대 생화학 석사 및 박사
* 現 이화여대 의학전문대학원 교수	x	없음	-

본 보고서 작성기준일 이후, 상기 안정혁 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 제16기 정기주주총회(2017.03.24)에서 다음과 같이 김종일 사외이사가 신규선임되었습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

김종일	* 서울대학교 의과대학 생화학과 학사* 서울대학교 대학원 생화학 석사 및 박사* 한림대학교 의과대학 교수* 現 서울대학교 의과대학 교수	x	없음	-

(3) 사외이사의 전문성 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

직책	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

대표이사	이병화	이사회	경영총괄	없음

기타비상무이사	서정선	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	문지영	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	김태헌	이사회	경영자문	없음

사외이사	안정혁	이사회	사외이사	없음

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 본 보고서 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 본 보고서 작성기준일 이후, 상기 문지영 기타비상무이사, 김태헌 기타비상무이사는 제16기 정기주주총회(2017.03.24)를 끝으로 일신상의 사유로 사임하였으며, 안정혁 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. 이와 함께 제16기 정기주주총회(2017.03.24)에서 박상진 사내이사, 정현용 기타비상무이사 및 김종일 사외이사가 신규선임되어, 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

직책	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

대표이사	이병화	이사회	경영총괄	없음

사내이사	박상진	이사회	연구소장	없음

기타비상무이사	서정선	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	정현용	이사회	경영자문	없음

사외이사	김종일	이사회	사외이사	없음