DXVX 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사1명 총 4명으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 본 보고서 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조항	내용

이사회권한사항	제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 첫째달 마지막 수요일에 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제10조(부의사항)	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이왕준	황도순	이경숙	이백승	이효석	박상준	송지준

참석률100%	참석률100%	참석률100%	참석률100%	참석률93.3%	참석률100%	참석률100%

1	2020.01.03	제1호 의안 : 화장품 사업 진행여부 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2020.01.22	제1호 의안 : 대여금 만기일 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2020.02.13	제1호 의안 : 제19기 내부결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2020.02.24	제1호 의안 : 전자투표 도입의 건 제2호 의안: 단기대여금 만기일 연장의 건 제3호 의안: 단기대여 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2020.02.27	제1호 의안 : 제18기 내부결산재무제표 승인의 건(재감사)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2020.03.09	제1호 의안 : 제19기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2020.03.13	제1호 의안 : 제18기 및 제17기 내부결산 수정 재무제표 승인의 건(재감사)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2020.03.20	제1호 의안: 단기대여금 만기일 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

9	2020.04.10	제1호 의안: 임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2020.04.28	제1호 의안: 제19기 내부결산재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

11	2020.05.12	제1호 의안: 2020년도 사업계획서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

12	2020.05.27	제1호 의안: 임시주주총회 일정 및 안건 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

13	2020.06.03	제1호 의안: 임원 타회사 겸직 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

14	2020.06.03	제1호 의안: 임시주주총회 세부안건 확정의 건 제2호 의안: 유형자산(기계장치) 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

15	2020.06.18	제1호 의안: 제3자 배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	-

16	2020.06.25	제1호 의안: 각자 대표이사 추가 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

17	2020.06.25	제1호 의안: 각자 대표 업무 분장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

18	2020.07.02	제1호 의안: 규정 재·개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

19	2020.08.20	제1호 의안: 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

20	2020.08.21	제1호 의안: 단기대여금 만기일 연장의 건	가결	의결권없음	찬성	-	의결권없음	-	-	찬성

21	2020.08.28	제1호 의안: 캔서롭 홍콩법인(Cancerrop HK Co.,Limited)폐업(청산)의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

22	2020.09.23	제1호 의안: 제9차, 10차 단기대여금 만기일 연장의 건	가결	의결권없음	찬성	-	의결권없음	-	-	찬성

주1) 황도순 대표이사는 2020.06.25 임시주주총회에서 각자 대표이사로 신규선임 되었습 니다.주2) 이백승 사내이사는 2020.06.25 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.주3) 이경숙 사내이사는 2017.12.13 임시주주총회에서 신규선임 되었으나, 일신상의 이유로 사임하여 보고서 제출일 현재 근무 하고 있지 않습니다.주4) 이효석 기타비상무이사는 2017.12.13 임시주주총회에서 신규선임 되었으나, 일 신상의 이유로 사임하여 보고서 제출일 현재 근무 하고 있지 않습니다.주5) 박상준 기타비상무이사는 2017.12.13 임시주주총회에서 신규선임 되었으나, 일 신상의 이유로 사임하여 보고서 제출일 현재 근무 하고 있지 않습니다.주6) 송지준 사외이사는 2020.06.25 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

직책	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

대표이사	이왕준	이사회	연구,개발 총괄	없음

대표이사	황도순	이사회	경영 총괄	없음

사내이사	이백승	이사회	CTO	없음

사외이사	송지준	이사회	-	없음

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 본 보고서 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	0

주1) 송지준 사외이사는 2020.06.25 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	자산총액 1000억원 미만 벤처기업으로 사외이사가 없었으며 2020. 6. 25. 임시주주총회에서 최초 선임되었습니다.당사의 사외이사는 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 판단되어 사외이사의 업무수행과 관련된 교육을 실시하지 않았으며, 사외이사 업무를 수행함에 있어 직무수행이 가능하도록 관련 내용을 사전에 제공하여 검토할 수 있도록 제공하고 있습니다.