DXVX 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명 총 5명으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 본 보고서 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조항	내용

이사회권한사항	제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 첫째달 마지막 수요일에 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제10조(부의사항)	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사회 주요 의결사항 (1) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

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찬 반 여 부

1	2018.02.06	제1호 의안 : 제17기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2	2018.02.06	제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	가결	-

3	2018.02.09	제1호 의안 : 지점 설치의 건 (제천지점)	가결	-

4	2018.02.26	제1호 의안 : 제4회 전환사채 발행의 건	가결	-

5	2018.02.28	제1호 의안 : 지점 설치의 건 (캔서롭 의료빅데이터지점)	가결	-

6	2018.03.05	제1호 의안 : Oxford Vacmedix UK Limited 출자의 건	가결	-

7	2018.03.13	제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

8	2018.03.20	제1호 의안 : 외부감사 결과에 따른2017년 재무제표 재승인의 건	가결	-

9	2018.04.11	제1호 의안 : 자회사 설립의 건 (㈜코리아지노믹스이노베이션)	가결	-

10	2018.04.12	제1호 의안 : 제4회 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	-

11	2018.04.13	제1호 의안 : 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 실시의 건	가결	-

12	2018.04.13	제1호 의안 : 기 부여 주식매수선택권 행사 조건 변경의 건	가결	-

13	2018.04.19	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건	가결	-

14	2018.05.15	제1호 의안 : 제18기 1분기 영업실적 승인의 건	가결	-

15	2018.06.28	제1호 의안 : ㈜지아이이노베이션 출자의 건	가결	-

16	2018.08.14	제1호 의안 : 제18기 반기 영업실적 승인의 건	가결	-

17	2018.08.16	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여(기행사분 포함) 취소의 건	가결	-

18	2018.08.21	제1호 의안 : 단일공급계약 체결의 건 - 계약 상대방 : 의료법인 명지의료재단 명지병원 - 계약금액 : \8,926,363,636원(VAT 별도) - 계약기간 : 2018.09.01~2018.08.31 (3년)	가결	-

19	2018.08.24	제1호 의안 : 지점 설치 승인의 건	가결	-

20	2018.08.28	제1호 의안 : 단일공급계약 체결의 건 - 계약 상대방 : 샤면포시미 국제의료유한공사(중국) - 계약금액 : UDS1,000,000불 - 계약기간 : 2018.08.28~2018.09.27 (1개월)	가결	-

21	2018.09.13	제1호 의안 : 해외 타법인 주식(양수)취득 결정 승인의 건(USD 3,000,000불)	가결	-

22	2018.09.13	제1호 의안 : 해외 타법인 출자금(3억) 투자 및 대부투자(12억) 승인의 건	가결	-

23	2018.10.16	제1호 의안 : 국내 신규 법인 설립을 위한 출자금 투자 승인의 건	가결	-

24	2018.10.25	제1호 의안 : 금전 대여(주임종) 승인의 건	가결	-

25	2018.10.30	제1호 의안 : 국내 타법인 주식(양수) 취득 승인 건	가결	-

26	2018.11.14	제1호 의안 : 제18기 3분기 영업실적 승인의 건	가결	-

27	2018.12.10	제1호 의안 : 국내 타법인 주식 양도(처분) 승인의 건	가결	-

28	2018.12.28	제1호 의안 : 내부회계관리규정 2차 개정(안) 승인의 건	가결	-

※ 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사가 없습니다.

(2) 사외이사 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사가 없습니다. (3) 사외이사의 전문성 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사가 없습니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

직책	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

대표이사	이장우	이사회	경영총괄	없음

사내이사	이왕준	이사회	경영총괄	없음

사내이사	이경숙	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	이효석	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	박상준	이사회	경영자문	없음

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 본 보고서 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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- 해당사항 없음.