DXVX 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 4인 (박상태, 임종윤, 이용구, 김장희), 사외이사 2인 (송지준, 김한수), 총 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 내부거래위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 본 보고서의 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (사외이사 및 그 변동 현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 2022년 9월 19일 임시주주총회에서 김한수 사외이사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박상태	이용구	임종윤	김장희	송지준	김한수

출석률100%	출석률100%	출석률66.7%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

1	'22.01.28	1. 지점명 변경의 건2. 이사의 자기거래 승인의 건 (*1)3. (주)엠제이셀바이오 제2차, 3차, 11차 단기대여금 만기일 연장의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

2	'22.02.11	1. 제21기 재무제표 등 승인의 건2. 제21기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

3	'22.03.11	1. 제21기 정기주주총회 개최의 건 보고사항- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성

4	'22.04.01	1. 타법인 주식 및 출자증권 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	'22.04.27	1. 담보부 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	'22.05.24	1. 의약품 도매업 시행의 건2. 전자상거래사업 시행의 건3. 종속기업 주식 및 채권 매각의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	'22.05.26	1. 임시주주총회 소집의 건2. 기준일 선정 및 주주명부 폐쇄의 건3. 정관 변경의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	'22.06.07	1. 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	'22.06.20	1. 정관 변경의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회 목적사항 변경의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

10	'22.08.10	1. 임시주주총회 소집의 건2. 기준일 선정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	'22.09.07	1. 제5회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	'22.09.15	1. 한국바이오팜(주) 지분 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	'22.09.19	1. 내부거래위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	'22.10.06	1. 제6회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	'22.10.12	1. 한국바이오팜(주) 차입금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	'22.10.20	1. 미공개정보 관리 및 특정증권의 거래에 관한 규정제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	'22.11.08	1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(*2)2. 자회사의 차입 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

18	'22.11.09	1. 국외 자회사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사내이사 김장희는 2022년 3월 30일 제21기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.※ 사외이사 김한수는 2022년 9월 19일 제22기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.(*1) 사내이사 임종윤의 피지배회사인 베이징메디케어 유한공사와 신제품 개발 및 납품 거래를 승인 범위로 합니다.(*2) 사내이사 임종윤의 피지배회사인 베이징메디케어 유한공사와 당사 출원 특허를 기반으로 한 유전체 이상 검사 서비스 플랫폼 구축 용역을 금 3억원에 체결하였습니다.

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 2명	김한수(위원장), 송지준이용구, 김장희	- 경영 투명성 제고- 회사의 특수관계인을 상대방으로 하는 기준 금액 규모 이상의 거래 심의, 의결	-

※ 2022년 9월 19일 이사회에서 내부거래위원회가 이사회내 위원회로 설치되었으며, 김한수 사외이사가 위원장으로 선임되었습니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김한수(출석률:100%)	이용구(출석률:100%)	김장희(출석률:100%)	송지준(출석률:100%)

내부거래위원회	'22.09.29	1. 기존 재화거래 점검의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사를 선출할 때 관계 법령과 정관에서 요구하는 자격요건을 충족하는지 확인하고 있습니다. 또한 당사는 최대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.관계 법령에 따라 이사 선임에 대한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 활동 분야 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박상태	'21.12~'24.12
(해당사항 없음)	회사의 사업영역에 대한 기술적 전문성이 높고, 풍부한 업계 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	대표이사
경영총괄	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	임종윤	'21.12~'24.12
(해당사항 없음)	현재 한미약품(주)의 사내이사로서, 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	전략기획	(*1)	본인

사내이사	이용구	'21.12~'24.12
(해당사항 없음)	제약, 바이오 영업 분야에서 오랫동안 종사하면서 쌓은 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	영업총괄	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	김장희	'22.03~'25.03
(해당사항 없음)	경영 전반에 대한 넓은 이해도와 법률 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고와 사업의 안정화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천	이사회	법무총괄	해당사항 없음	계열회사 임원

사외이사	송지준	'20.06~'23.06
(해당사항 없음)	관련 업종에 대한 전문가로서 학문적 지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 및 대안제시가 가능하며, 대주주 및 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할을 수행하기에 적합하다 판단	이사회	경영전반총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김한수	'22.09~'25.09
(해당사항 없음)	회계,재무 전문가로서의 지식과 대외활동 경험을 바탕으로 전문적 의견 및 대안제시가 가능하며, 대주주 및 이사로부터 독립적인 감독 역할을 수행하기에 적합하다 판단	이사회	경영전반총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 본 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(*1) 사내이사 임종윤의 피지배회사인 COREE Company Limited 등과 영업거래가 있습니다. 자세한 내용은 'X. 대주주 등과의 거래내용'을 참조하시기 바랍니다.