DXVX 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 총 4명으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 본 보고서 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조항	내용

이사회권한사항	제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 첫째달 마지막 수요일에 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제10조(부의사항)	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이왕준	황도순	이백승	박상태	이용구	임종윤	송지준

참석률100%	참석률100%	참석률100%	참석률100%	참석률100%	참석률0%	참석률100%

1	2021.01.21	제1호 의안 : (주)엠제이셀바이오 제2차, 3차, 11차 단기대여금 만기일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2	2021.01.28	제1호 의안 : 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

3	2021.01.29	제1호 의안 : 제20기 재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

4	2021.03.09	보고사항 - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2021.03.09	제1호 의안 : 타법인 출자주식 처분의 건 논의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

5	2021.04.23	보고사항 - 1사분기 실적보고 - 실질심사 결과에 따른 경영 현안 논의.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.6.15	제1호 의안 : 금융기관 차입(대출연장)의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

7	2021.6.21	제1호 의안 : (주)엠제이셀바이오 제7차~10차 단기대여금 만기일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

8	2021.08.27	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건제2호 의안 : 타법인주식 양수의 건	가결	참석	찬성	찬성	-	-	-	찬성

9	2021.11.03	제1호 의안 : 각자 대표이사 추가 선임의 건	가결	참석	찬성	찬성	-	-	-	찬성

10	2021.11.15	제1호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	찬성	-	-	-	찬성

11	2021.12.08	제1호 의안 : 임시주주총회 목적사항 변경의 건	가결	참석	찬성	찬성	-	-	-	찬성

12	2021.12.23	제1호 의안 : 신임 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

※ 사내이사 박상태, 이용구, 임종윤은 2021년 12월 23일 제21기 임시주주총회에서 신규 선임 되었습니다.(4) 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.( 5) 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이 루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침 해가 발생하지 않도록 이사회 운영 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 활동 분야 등은 다음과 같습니다.

직책	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

대표이사	박상태	이사회	경영총괄	없음

사내이사	이용구	이사회	사업총괄	없음

사내이사	임종윤	이사회	전략기획	없음

사내이사	황도순	이사회	경영지원	없음

사외이사	송지준	이사회	-	없음

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 본 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (6) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	자산총액 1,000억 원 미만 벤처기업으로 사외이사가 없었으며 2020. 6. 25. 임시주주총회에서 최초 선임되었습니다.당사의 사외이사는 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 판단되어 사외이사의 업무수행과 관련된 교육을 실시하지 않았으며, 사외이사 업무를 수행함에 있어 직무수행이 가능하도록 관련 내용을 사전에 제공하여 검토할 수 있도록 제공하고 있습니다.