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DXVX 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제17기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엠지메드
대 표 이 사 : 이 병 화
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 디지털로 173, 제1003호 (가산동, 엘리시아)
(전 화) 02-890-8700
(홈페이지) http://mgmed.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박 상 진
(전 화) 02-890-8700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50
1. 요약재무정보 ----------------------- 50
2. 연결재무제표 ----------------------- 51
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 51
4. 재무제표 ----------------------- 51
5. 재무제표 주석 ----------------------- 54
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 73
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 81
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 83
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 84
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 84
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 87
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 88
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 89
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 93
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 93
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 94
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 97
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 99
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 100
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 104
1. 전문가의 확인 ----------------------- 104
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 104
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구분	내용

한글	주식회사 엠지메드

영문	MG MED, Inc.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2001년 6월 16일에 설립되었으며, 2015년 11월 20일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	서울특별시 금천구 디지털로 173, 제1003호 (가산동, 엘리시아)

전화번호	(02) 890-8700

홈페이지 주소	http://www.mgmed.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용 분자진단 사업(유전자 진단)을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비고

1. 진단시약 개발 및 판매
2. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공
3. 유전자를 이용한 질병진단 사업
4. 임상검사 및 서비스제공
5. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공
6. 유전자칩의 개발, 제조, 판매 및 서비스 제공
7. 유전자 정보의 개발, 판매, 및 기타서비스 제공
8. 의료관련 데이터베이스를 이용한 프로그램 등의 제작, 판매 서비스 제공
9. 인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업10. 의약품 개발 및 제조, 판매 및 서비스 제공
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사. 계열회사 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 (주)마크로젠 계열은 다음과 같습니다.

회사명	상장여부	설립일	비고

(주)마크로젠	코스닥	1997.06.05	-

(주)엠지메드	코스닥	2001.06.16	-

Macrogen Corp.	비상장	2004.12.16	-

Macrogen Japan Corp.	비상장	2007.11.20	-

Shaanxi CHANG-Macrogen Biological Technology Co., Ltd.	비상장	2016.11.15	-

(주)미젠스토리	비상장	2016.12.05	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일자	연 혁

2001.06.16	주식회사 엠지메드 설립

2006.01.13	STD 진단용 PCR kit 및 HPV genotyping kit 개발

2006.10.17	주식회사 네오제네틱 흡수합병

2006.12.04	연골무형성증 (왜소증) 진단용 PCR kit 개발

2007.01.08	취약 X 증후군 (정신지체) 진단용 MSP kit 개발

2007.03.02	MG test 서비스 (산전 기형아 검사) 시작

2007.10.17	기업 부설 연구소 인증

2008.03.04	벤처기업인증

2009.07.20	보령제약그룹 업무제휴, G-스캐닝 서비스 시작

2011.11.30	Pre-implantation Genetic Screening kit 개발

2012.03.29	ISO 9001, 14001 인증 획득

2012.06.15	ISO 13485 인증 획득

2013.01.02	STD PCR kit 12종 식약청 인허가 획득

2013.02.22	STD PCR kit 4종 식약청 인허가 획득

2013.05.21	유전자검사기관 A등급 획득(유전자검사평가원)

2013.11.15	안국약품과 중국內 G-CHIP 기술이전 계약 체결

2014.12.15	코넥스시장 상장(한국거래소)

2015.01.01	英 ABBEXA LTD 바이오진단시약 OEM 계약

2015.02.25	日 보령바이오파마사와 G DNA CHIP 기술이전 계약 체결

2015.02.28	美 Macrogen Clinical Lab(M.C.L)과 G DNA CHIP 기술이전 계약 체결

2015.09.09	K-Brain Power (두뇌역량우수전문기업) 선정(산업통상자원부)

2015.11.20	코스닥시장 이전 상장(한국거래소)

2017.01.17	보령제약그룹 업무제휴, 더맘스캐닝(NIPS) 서비스 시작

2017.05.19	영국 소재 Oxford Cancer Biomarkers Limited에 USD 3,000,000 출자 (당사 지분율 17.09%)

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	연 혁

2008.02.11	서울시 금천구 가산동 60-24 월드메르디앙벤처센터 1011호

2013.02.25	서울시 금천구 디지털로 173, 제1003호 (가산동, 엘리시아)

다. 경영진의 중요한 변동

일자	연 혁

2011.03.28	기타비상무이사 이병화, 서정선, 이종호 사임
대표이사 이병화, 기타비상무이사 김형태, 신각수 취임

2013.03.20	기타비상무이사 신각수 사임
기타비상무이사 서정선, 김태헌 취임

2014.03.27	기타비상무이사 김형태 퇴임사외이사 안정혁 취임

2016.03.29	대표이사 강호영 퇴임기타비상무이사 문지영 취임

2017.03.24	기타비상무이사 문지영, 김태헌 사임사외이사 안정혁 퇴임사내이사 박상진, 사외이사 김종일 취임

라. 최대주주의 변동 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다만, 본 보고서 작성기준일 이후 당사의 최대주주인 (주)마크로젠이 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결함에 따라, 아래와 같은 조건으로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.(1) 주식양수도 계약 체결일 : 2017년 10월 30일(2) 양수도 주식수 : 1,559,550주 (지분율 25.8%)(3) 양수도 대금 : 22,613,475,000원 (1주당 14,500원)(4) 양수도 대금 지급 일정 - 계약금 : 2017년 10월 30일 \2,261,347,500 - 잔 금 : 2017년 12월 13일 \ 20,352,127,500(5) 최대주주 변경 예정일자 : 2017년 12월 13일

변동일	최대주주명	주식수	지분율	비고

변경 전 최대주주	(주)마크로젠	1,559,550	25.80	주식 양도

변경 후 최대주주	이왕준	1,559,550	25.80	주식 양수

주1) 계약 체결 이후 매수인이 지정한 자가 본 계약상 매수인의 지위를 승계하도록 할 수 있습니다.주2) 상기 일정은 관계기관 협의 및 계약 당사자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일자	연 혁

2006.10.17	주식회사 네오제네틱 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.06.16	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립

2006.10.17	무상감자	보통주	10,000	5,000	5,000	50%

2006.10.17	-	보통주	10,000	5,000	5,000	합병신주 1:1 발행

2006.10.27	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	20,000	150%

2007.12.05	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	20,000	60%

2009.06.26	유상증자(주주배정)	보통주	25,200	5,000	20,000	31.5%

2012.12.11	유상증자(제3자배정)	우선주	52,600	5,000	95,057	50%

2012.12.14	유상증자(주주배정)	보통주	13,632	5,000	95,057	8.63%

2014.10.06	전환권행사	보통주	52,600	5,000	-	우선주의 보통주로 전환

2014.11.14	주식분할	보통주	1,542,888	500	-	1:10 액면분할

2015.11.17	유상증자(일반공모)	보통주	350,000	500	40,000	20.42%

2015.11.17	유상증자(제3자배정)	보통주	10,500	500	40,000	0.51%

2016.01.06	주식매수선택권행사	보통주	9,500	500	1,000	0.46%

2016.06.28	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	1,000	0.53%

2016.11.16	유상증자(제3자배정)	보통주	234,329	500	34,140	주1) 보호예수

2017.02.03	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	1,000	0.84%

2017.02.20	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	1,000	0.13%

2017.04.05	주식매수선택권행사	보통주	15,800	500	9,505	0.67%

2017.05.11	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	9,505	0.51%

2017.06.12	무상증자	보통주	3,569,923	500	-	150% (1주당 1.5주 신주 배정)주2) 일부 보호예수

2017.06.16	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	500	0.37%

2017.07.07	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,802	0.33%

2017.08.03	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,802	0.33%

2017.08.18	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	500	0.55%

※ 상기 비고란은 증자(감자)비율을 기재하였음.주1) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수 - 보호예수 사유 : 자본시장법에 따른 증권신고서 제출 면제를 위한 보호예수 - 보호예수 수량 : 234,329주 (발행주식 전체) - 보호예수 기간 : 2016.11.28 ~ 2017.11.27 (1년)주2) 무상증자에 따른 무상 신주 발행 직후, 일부 한국예탁결제원에 보호예수 - 보호예수 사유 : 상 기 주1) 보호예수 수량에 대하여 배정된 무상 신주 보호예수 - 보호예수 수량 : 351,493주 - 보호예수 기간 : 2017.07.03 ~ 2017.11.27
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 본 보고서 작성기준일 현재 회사가 발행한 주식의 총수는 6,044,872주입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	10,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,144,872	526,000	6,670,872	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	100,000	526,000	626,000	-

1. 감자	100,000	-	100,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	526,000	526,000	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,044,872	-	6,044,872	-

Ⅴ. 자기주식수	736	-	736	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,044,136	-	6,044,136	-

※ 상기 자기주식 736주는 무상증자(신주배정기준일 2017년 6월 12일)에 따른 단수주 취득분이며, 당사 법인계좌에 주권이 실제 입고된 일자는 2017년 7월 7일입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	736	-	-	736	단주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	736	-	-	736	단주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 보유중인 자기주식 총수는 보통주 736주이며, 당사 법인계좌에 직접 보유중 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,044,872	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	736	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,044,136	-

우선주	-	-

※ 상기 자기주식 736주는 무상증자(신주배정기준일 2017년 6월 12일)에 따른 단수주 취득분이며, 당사 법인계좌에 주권이 실제 입고된 일자는 2017년 7월 7일입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제60조(이익배당) ① 이익배당은 금전, 주식, 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제57조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 3분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,091	-480	615

(별도)당기순이익(백만원)	-1,091	-480	615

(연결)주당순이익(원)	-181	-226	350

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제17기 3분기 요약재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며, 비교 표시된 제16기, 제15기 요약재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(기준일 : 2017년 9월 30일) (단위 : 원)

사업년도	제17기 3분기	제16기	제15기

2017년도 3분기	2016년도	2015년도

유동자산	17,572,602,945	21,277,444,353	15,123,968,600

현금 및 현금성자산	6,124,483,411	10,087,768,173	3,830,291,490

매출채권 및 기타채권	788,049,635	687,298,299	760,244,841

재고자산	641,837,939	438,234,452	424,317,209

당기법인세자산	9,196,510	33,345,010	1,218,455

기타유동금융자산	10,000,000,000	10,000,000,000	10,100,000,000

기타유동자산	9,035,450	30,798,419	7,896,605

비유동자산	11,602,668,709	8,419,413,091	7,049,362,796

매도가능금융자산	3,387,608,000	-	-

유형자산	3,929,390,087	3,592,753,124	3,386,976,819

무형자산	253,995,758	266,621,609	320,607,022

이연법인세자산	262,039,004	262,039,004	280,908,291

기타비유동금융자산	936,614,493	1,188,715,000	1,288,715,000

기타비유동자산	2,833,021,367	3,109,284,354	1,772,155,664

자산총계	29,175,271,654	29,696,857,444	22,173,331,396

유동부채	789,752,970	644,516,832	614,800,815

매입채무 및 기타채무	715,511,108	573,141,436	533,512,606

기타유동부채	74,241,862	71,375,396	81,288,209

비유동부채	-	-	-

순확정급여부채	-	-	-

부채총계	789,752,970	644,516,832	614,800,815

자본금	3,022,436,000	1,164,824,500	1,037,410,000

기타불입자본	27,773,807,520	29,146,792,978	21,253,715,418

이익잉여금(결손금)	(2,909,462,872)	(1,782,742,775)	(1,205,737,288)

기타자본구성요소	498,738,036	523,465,909	473,142,451

자본총계	28,385,518,684	29,052,340,612	21,558,530,581

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가 방법	-	-	-

2017.01.01~ 2017.09.30	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	3,586,287,514	5,097,701,601	5,387,371,448

영업이익	(1,283,479,100)	(681,655,984)	561,379,882

법인세비용차감전순이익	(1,081,351,570)	(434,591,818)	627,574,807

당기순이익	(1,091,332,633)	(479,522,716)	615,402,725

주당순이익	(181)	(226)	350
2. 연결재무제표

당사는 연결재무제표 작성대상 법인이 아니므로 해당사항이 없습니다 .
3. 연결재무제표 주석

당사는 연결재무제표 작성대상 법인이 아니므로 해당사항이 없습니다 .
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 3분기 (당분기)	안진회계법인	-	-

제16기 (전기)	안진회계법인	적정	-

제15기 (전전기)	삼일회계법인	적정	-

※ 제17기 3분기(당분기) 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토,기말 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	40,000,000	150

제16기 (전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토,기말 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	36,000,000	392

제15기 (전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토,기말 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	53,000,000	509

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 3분기 (당분기)	2017.03.31	법인세 조정	2018.02	4,000,000	삼일회계법인

제16기 (전기)	2016.03.30	법인세 조정	2017.02	5,000,000	안진회계법인

제15기 (전전기)	2015.08.10	법인세 조정	2015.08	4,000,000	삼일회계법인

2015.10.05	코스닥 상장 외부감사인 확인서	2015.10.	10,000,000	삼일회계법인

2015.12.16	세액공제 경정청구	2015.12	9,303,679	삼일회계법인

4. 회계감사인의 변경 당사는 2013년 11월 29일 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항에 의거 금융감독원으로부터 삼일회계법인을 지정감사인으로 지정 받아 감사계약을 체결한바 있으며, 2015년 11월 20일자로 코스닥시장에 상장이 완료됨에 따라 2015 사업연도 회계감사를 끝으로 삼일회계법인과의 지정감사계약이 종료 되었습니다.이에 따라 당사는 2016년 2월 26일 감사인선임위원회 개최 결과, 당사의 제16기(2016 사업연도)부터 제18기(2018 사업연도)까지 회계감사를 위한 외부감사인으로 안진회계법인을 선임하였으며, 2016년 3월 30일 감사계약을 체결하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 등 총 5명으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 본 보고서 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조항	내용

이사회권한사항	제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 첫째달 마지막 수요일에 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제10조(부의사항)	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사회 주요 의결사항 (1) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

참석률 (100%)	찬반 여부

1	2017.01.25	제1호 의안: 2017년 사업계획 확정의 건제2호 의안: 임원보수 집행계획 승인의 건	가결	참석	찬성

2	2017.02.09	제1호 의안: 제16기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

3	2017.02.09	제1호 의안: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안: 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	참석	-

4	2017.03.09	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	찬성

5	2017.03.15	제1호 의안 : 외부감사 결과에 따른2016년 재무제표 재승인의 건	가결	참석	찬성

6	2017.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

7	2017.03.24	제1호 의안: 이사회규정 개정의 건제2호 의안: ㈜엠지메드 이사회 의장 선임의 건	가결	참석	찬성

8	2017.04.26	제1호 의안 : 제17기 1분기 영업실적 승인의 건	가결	참석	찬성

9	2017.05.08	제1호 의안 : Oxford Cancer Biomarkers Limited 출자의 건	가결	참석	찬성

10	2017.05.26	제1호 의안 : 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 실시의 건	가결	참석	찬성

11	2017.05.26	제1호 의안 : 기 부여 주식매수선택권 행사 조건 변경의 건	가결	참석	찬성

12	2017.06.22	제1호 의안 : 2017년 임원보수 집행계획 변경의 건	가결	참석	찬성

13	2017.07.26	제1호 의안 : 제17기 상반기 영업실적 승인의 건	가결	참석	찬성

(2) 사외이사 현황 본 보고서 작성기준일 현재 제16기 정기주주총회(2017.03.24)에서 신규 선임된 다음사외이사 1명이 사외이사 업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

김종일	* 서울대학교 의과대학 생화학과 학사* 서울대학교 대학원 생화학 석사 및 박사* 한림대학교 의과대학 교수* 現 서울대학교 의과대학 교수	x	없음	-

(3) 사외이사의 전문성 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

직책	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

대표이사	이병화	이사회	경영총괄	없음

사내이사	박상진	이사회	연구소장	없음

기타비상무이사	서정선	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	정현용	이사회	경영자문	없음

사외이사	김종일	이사회	사외이사	없음

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 본 보고서 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치마련 여부

본 보고서 작성기준일 현재 정관 제53조에 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부 장치를 마련하였습니다.

규정	권한 및 책임

정관
제53조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제42조의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정한성	* 서울대학교 경영학과 석사
* 삼일회계법인, 김 법률사무소
* 現 삼덕회계법인 공인회계사	-	-

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.01.25	제1호 의안: 2017년 사업계획 확정의 건제2호 의안: 임원보수 집행계획 승인의 건	가결	-

2	2017.02.09	제1호 의안: 제16기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

3	2017.02.09	제1호 의안: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안: 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-

4	2017.03.09	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

5	2017.03.15	제1호 의안 : 외부감사 결과에 따른2016년 재무제표 재승인의 건	가결	-

6	2017.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

7	2017.03.24	제1호 의안: 이사회규정 개정의 건제2호 의안: ㈜엠지메드 이사회 의장 선임의 건	가결	-

8	2017.04.26	제1호 의안 : 제17기 1분기 영업실적 승인의 건	가결	-

9	2017.05.08	제1호 의안 : Oxford Cancer Biomarkers Limited 출자의 건	가결	-

10	2017.05.26	제1호 의안 : 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 실시의 건	가결	-

11	2017.05.26	제1호 의안 : 기 부여 주식매수선택권 행사 조건 변경의 건	가결	-

12	2017.06.22	제1호 의안 : 2017년 임원보수 집행계획 변경의 건	가결	-

13	2017.07.26	제1호 의안 : 제17기 상반기 영업실적 승인의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관 제37조 3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관에서 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 분쟁 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영권 분쟁 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이병화	남	1967.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대 경영학과 졸업前 장기신용은행 및 국민은행前 ㈜마크로젠 대표이사	62,750	-	2011.03.28~ 현재	2020.03.26

박상진	남	1971.12	상무이사	등기임원	상근	연구소장	아주대학교 생물공학과 학사아주대 경영대학원 기술경영학 석사아주대 대학원 의학유전학 석사 및 박사아주대 의료원 의학유전학과 연구강사現 ㈜엠지메드 상무이사 겸 연구소장	45,872	-	2007.01.08~ 현재	2020.03.23

서정선	남	1952.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대 의대 졸업/의학박사現 한국바이오협회 회장現 서울대 의대교수 및 ㈜마크로젠 회장	-	-	2013.03.20~ 현재	2019.03.28

정현용	남	1968.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 미생물학과 학사 및 석사서울대학교 생명과학부 박사㈜마크로젠 미주법인 대표이사現 ㈜마크로젠 대표이사	5,000	-	2017.03.24~ 현재	2020.03.23

김종일	남	1966.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 의과대학 생화학과 학사서울대학교 대학원 생화학 석사 및 박사한림대학교 의과대학 교수現 서울대학교 의과대학 교수	-	-	2017.03.24~ 현재	2020.03.23

정한성	남	1952.08	감사	등기임원	비상근	감사	서울대 경영학과 석사前 삼일회계법인 및 김 법률사무소現 삼덕회계법인 공인회계사	56,250	-	2007.03.28~ 현재	2019.03.28

고유석	남	1968.02	상무이사	미등기임원	상근	영업 총괄	단국대학교 미생물학 박사서울대학교 분자미생물학 연구센타 연구원前 단국대학교 첨단과학대학 겸임교수前 (주)마크로젠 상무이사	5,000	-	2017.02.01~ 현재	-

강현웅	남	1972.03	이사	미등기임원	상근	칩생산부문	아주대학교 생물과학과 학사아주대 분자생물 석사前 아주대의료원 및 강남차병원 연구원前 ㈜마크로젠 수석연구원	11,777	-	2013.03.01~ 현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전 부문	남	29	-	-	-	29	3.66	1,124,643,575	38,780,813	-

전 부문	여	29	-	-	-	29	4.15	881,747,762	30,405,095	-

합 계	58	-	-	-	58	3.90	2,006,391,337	34,592,954	-

※ 등기임원을 제외한 임직원 현황임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	300,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

※ 등기임원을 제외한 임직원 현황임. ※ 상기 주주총회 승인금액은 주식매수선택권 행사이익이 반영되지 않은 금액임.

(2) 보수지급금액(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,513,250,000	378,312,500	-

※ 상기 보수총액은 주식매수선택권 행사이익이 포함된 금액임. ※ 1인당 평균보수액은 보수가 지급되지 않은 기타비상무이사 1명, 감사 1명을 제외한 금액임.

(3) 유형별 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,504,250,000	501,416,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000,000	9,000,000	퇴임이사 보수 포함

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

※ 상기 보수총액은 주식매수선택권 행사이익이 포함된 금액임.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이병화	대표이사	1,162,250,000	* 3회차 주식매수선택권 잔여주식수 : 92,500주 (부여일 : 2014.03.27) - 종목 : 엠지메드, 행사가격 : 3,802원 - 행사기간 : 2017.03.27 ~ 2023.03.26

※ 상기 보수총액은 주식매수선택권 행사이익이 포함된 금액임.

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이병화대표이사	근로소득	급여	88,400,000	1. 기본급 이사회 결의에 따라 보수가 결정 되고 당기 6월에 인상되었음. * 1월~5월 : 월 9,000,000원 * 5개월 = 45,000,000원 * 6월~9월 : 월10,850,000원 * 4개월 = 43,400,000원

상여	200,000	1. 상여금 설날,추석 등 명절 연 2회 임직원 모두 각 200,000원씩 지급됨.

주식매수선택권 행사이익	1,073,650,000	주식매수선택권 행사차익(A+B+C) = 1,073,650,000원 * A : 2017.02.01 주식매수선택권 행사차익 : 315,200,000원 = (당일 종가 40,400원 - 행사가격 1,000원) * 8,000주 * B : 2017.06.16 주식매수선택권 행사차익 : 387,200,000원 = (당일 종가 18,100원 - 행사가격 500원) * 22,000주 * C : 2017.08.16 주식매수선택권 행사차익 : 371,250,000원 = (당일 종가 11,750원 - 행사가격 500원) * 33,000주

기타 근로소득	-	* 해당 소득 발생시 적용되며 당분기에는 해당사항 없음.

퇴직소득	-	임원퇴직금 지급규정에 따라 퇴임 당시 월평균급여액에 근속연수를 곱한 금액으로 산출함. 단, 임원의 재임기간이 1년 미만인 경우에는 적용하지 아니함.

기타소득	-	* 해당 소득 발생시 적용되며 당분기에는 해당사항 없음.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 1,213 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 1,213 - ※ 상기 주식매수선택권의 공정가치 총액은 등기임원에 대하여 당반기 중 비용으로 인식한 주식보상비용 금액 입니다. (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이병화 외11명 - 2011.03.28 당사 선택(*1) 보통주 180,500 98,000 - 82,500 2013.03.28~ 2020.03.27 500 강호영 - 2013.03.20 신주교부(*2) 보통주 535,950 - - 535,950 2016.05.20~ 2022.05.19 1,900 이성학 외6명 - 2014.03.27 신주교부(*3) 보통주 243,800 67,800 3,000 173,000 2017.03.27~ 2023.03.26 3,802 ※ 상기 부여주식수 및 행사가격은 2014년 11월 14일 실시한 액면분할 및 2017년 6월 12일(신주배정기준일) 실시한 무상증자에 의해 조정된 부여주식수 및 행사가격입니다. ※ 상기 변동수량은 부여일부터 본 보고서 작성기준일 현재까지 변동내역입니다.※ 상기 강호영(전 등기임원)은 2016년 3월 29일에 임기만료 퇴임하였습니다. (*1) 신주교부, 차액보상, 자기주식 교부 중 이사회의 결의로 결정하기로 약정되어 있습니다.(* 2) 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과하고 회사의 기업공개후 6개월이 경과한 날부터 6년내에 매 6개월마다 30%씩 순차적으로 행사 가능하며, 부여일 후 3년 이내 퇴직시에는 부여를 취소하기로 약정되어 있습니다. (* 3) 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과하고 회사의 기업공개후 6개월이 경과한 날부터 6년내에 행사 가능하며, 부여일 후 3년 이내 퇴직시에는 부여를 취소하기로 약정되어 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 (주)마크로젠 계열현황은 다음과 같습니다.(1) 기업집단의 명칭 : (주)마크로젠 계열(2) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직은 없으며, 계열회사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다.(3) 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상 여부 또한 해당사항이 없습니다. 2. 계열회사 지분관계

(기준일 : 2017년 9월 30일 현재) (단위 : %)

출자법인/피출자법인	(주)엠지메드	㈜마크로젠	Macrogen Corp.	Macrogen Japan	Shaanxi CHANG-Macrogen Biological Technology	(주)미젠스토리

㈜마크로젠	25.80%	3.51%	59.50%	65.19%	49.00%	50.00%

(주)엠지메드	-	-	-	-	-	-

Macrogen Corp.	-	-	-	-	-	-

Macrogen Japan Corp.	-	-	-	-	-	-

3. 임원 겸직현황

(기준일 : 2017년 9월 30일 현재)

직책명	상근여부	성명	선임시기	임원 겸임 회사

직장명	직위	선임시기	담당업무

기타비상무이사	비상근	서정선	2013.03.20	마크로젠	회장	1997.06	경영총괄

기타비상무이사	비상근	정현용	2017.03.24	마크로젠	대표이사	2014.12	경영총괄

4. 타법인 출자현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Oxford Cancer Biomarkers Limited(비상장)	2017.05.19	사업공조	3,388	-	-	-	1,846	3,388	-	1,846	17.1	3,388	620	-1,085

합 계	-	-	-	1,846	3,388	-	1,846	17.1	3,388	620	-1,085

※ 당사는 2017년 5월 19일, 영국 소재 암 진단 바이오마커와 동반 진단키트 전문기업인 Oxford Cancer Biomarkers Limited사에 US 3백만$을 출자(유상증자 참여)하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 지분율은 17.09% 입니다. ※ 상기 최초 취득금액 3,388백만원은 US 3백만$ 출자(송금)일인 2017년 5월 19일 송금 환율 1,192.20원/1USD을 적용하여 산출하였습니다. ※ 상기 최근 사업연도 재무현황은 2016년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 2016년말 서울외국환중개 고시 매매기준율 1,480.17원/1GBP을 적용하여 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영 업거래 (단위 : 천원)

성 명
(법인명)	관계	거래종류	2017년 3분기

금액	내용

㈜마크로젠	최대주주	매출거래	91,926	시약 등

매입거래	14,685	-

4. 대주주 이 외 의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원)

구분	계정	거 래 내 역	비고

제17기 기초	증가	감소	제17기 3분기말

직원	주임종단기채권	-	-	-	-	-

임직원	장기대여금	1,148,760	-	295,221	853,539	-

합 계	1,148,760	-	295,221	853,539	-

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2015.03.27	제14기정기주주총회	제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2016.03.29	제15기정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김태헌 선임의 건
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문지영 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정한성 선임의 건)
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2017.03.24	제16기정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이병화 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박상진 선임의 건
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정현용 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무등 (1) 제공받은 보증 당분기말 현재 회사는 전자결제 대행계약에 따른 손해배상과 관련하여 ㈜서울보증보험으로부터 5백만원(전기말: 5백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. (2) 약정사항 당사는 (주)마크로젠과 체결한 기술사용 계약이 2016년 12월 31일자로 만료됨에 따라 회사가 생산한 제품의 판매시 일정금액을 경상로열티로 지급하는 약정도 종료되었습니다. 이에 따라 당분기부터 관련 비용은 발생하지 않으며, 전분기에는 38백만원이 발생했습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제제 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표라. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장 상장)	2015.11.17	14,000	* 시설자금 : 5,317* 운영자금 : 8,390* 기타자금 : 293	* 시설자금 : 1,077* 운영자금 : 6,191 * 기타자금 : 293	* 시설자금 : 2016년부터 신규 설비투자 진행* 운영자금 : 연차별 사용계획에 따라 집행* 기타자금 : -

주1) 시설자금 사용계획 : 신규설비투자 자금 5,317백만원주2) 운영자금 사용계획 : 해외사업진출 2,350백만원, 신규아이템인허가 550백만원, 연구개발비 및 운영비 5,490백만원주3) 기타자금 사용계획 : 발행제비용 293백만원

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장 상장)	2015.11.17	420	* 기타자금 : 420	* 기타자금 : 420	-

3자배정 유상증자	2016.11.15	4,500	* 타법인증권 취득 : 4,500	* 타법인증권 취득 : 3,491	* 타법인증권 취득 : 취득 결정시 집행 예정

3자배정 유상증자	2016.11.15	3,500	* 타법인증권 취득 : 1,100* 운영자금 : 2,400	* 타법인증권 취득 : -* 운영자금 : 2,400	* 타법인증권 취득 : 취득 결정시 집행 예정* 운영자금 : 연차별 사용계획에 따라 집행 예정

주1) 상기 기업공개(코스닥시장상장) 납입금액 420백만원은 2015년 11월 20일 기업공개(코스닥시장상장)시 상장주선인의 의무 인수금액으로, 발행제비용으로 사용하였습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음