DXVX 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 3명 총 6명으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 본 보고서 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조항	내용

이사회권한사항	제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 첫째달 마지막 수요일에 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제10조(부의사항)	1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사회 주요 의결사항 (1) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안정혁(출석률: 100%)	김종일(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2017.01.25	제1호 의안 : 2017년 사업계획 확정의 건 제2호 의안 : 임원보수 집행계획 승인의 건	찬성	-

2	2017.02.09	제1호 의안 : 제16기 결산재무제표 승인의 건	찬성	-

3	2017.02.09	제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	참석 (보고사항)	-

4	2017.03.09	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

5	2017.03.15	제1호 의안 : 외부감사 결과에 따른 2016년 재무제표 재승인의 건	찬성	-

6	2017.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	찬성	찬성

7	2017.03.24	제1호 의안 : 이사회규정 개정의 건 제2호 의안 : ㈜엠지메드 이사회 의장 선출의 건	찬성	찬성

8	2017.04.26	제1호 의안 : 제17기 1분기 영업실적 승인의 건	-	찬성

9	2017.05.08	제1호 의안 : Oxford Cancer Biomarkers Limited 출자의 건	-	찬성

10	2017.05.26	제1호 의안 : 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 실시의 건	-	찬성

11	2017.05.26	제1호 의안 : 기 부여 주식매수선택권 행사 조건 변경의 건	-	찬성

12	2017.06.22	제1호 의안 : 2017년 임원보수 집행계획 변경의 건	-	찬성

13	2017.07.26	제1호 의안 : 제17기 상반기 영업실적 승인의 건	-	찬성

14	2017.10.30	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건	-	찬성

15	2017.10.30	제1호 의안 : 제1회 신주인수권부사채 발행의 건	-	찬성

16	2017.10.30	제1호 의안 : 전환사채 발행의 건	-	찬성

17	2017.10.30	제1호 의안 : 제2회 신주인수권부사채 발행의 건	-	찬성

18	2017.10.30	제1호 의안 : 제17기 임시주주총회 개최의 건	-	찬성

19	2017.11.01	제1호 의안 : 제17기 3분기 영업실적 승인의 건	-	찬성

20	2017.11.13	제1호 의안 : 제2회 신주인수권부사채 발행 조건 변경의 건 제2호 의안 : 전환사채 발행 조건 변경의 건	-	찬성

21	2017.11.16	제1호 의안 : 제2회 신주인수권부사채 발행 조건 재변경의 건	-	찬성

22	2017.11.28	제1호 의안 : 제17기 임시주주총회 부의 안건 변경의 건	-	찬성

23	2017.12.08	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건	-	찬성

24	2017.12.12	제1호 의안 : 제1회 신주인수권부사채 발행조건 변경의 건	-	찬성

25	2017.12.12	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행조건 변경의 건	-	찬성

26	2017.12.13	제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3호 의안 : ㈜엠지메드 이사회 의장 선임의 건	-	-

27	2017.12.13	제1호 의안 : 특별상여금 지급의 건 제2호 의안 : 퇴직위로금 지급의 건	-	-

28	2017.12.13	제1호 의안 : 2017년 임원보수 집행계획 변경의 건 제2호 의안 : 2018년 임원보수 집행계획 승인의 건	-	-

29	2017.12.13	제1호 의안 : 프레스티지바이오제약 주식회사 출자의 건	-	-

30	2017.12.13	제1호 의안 : 제천명지병원 장례식장 운영사업을 위한 임차보증금 지급의 건	-	-

31	2017.12.13	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행조건 재변경의 건	-	-

32	2017.12.21	제1호 의안 : 제1회 신주인수권부사채 발행조건 재변경의 건	-	-

※ 상기 안정혁 사외이사는 2017년 3월 27일자로 임기만료 퇴임하였습니다.※ 상기 김종일 사외이사는 제16기 정기주주총회(2017.03.24)에서 신규 선임되어 사외이사 업무를 수행하였고, 2017년 12월 13일에 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(2) 사외이사 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사가 없습니다. 다만, 제16기 정기주주총회(2017.03.24)에서 신규 선임된 다음 사외이사 1명이 사외이사 업무를 수행 하였고, 2017년 12월 13일에 일신상의 사유로 사임하였습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	최대주주등과의 이해관계	비 고

김종일	* 서울대학교 의과대학 생화학과 학사* 서울대학교 대학원 생화학 석사 및 박사* 한림대학교 의과대학 교수* 現 서울대학교 의과대학 교수	x	없음	-

(3) 사외이사의 전문성 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사가 없습니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

직책	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래

대표이사	이장우	이사회	경영총괄	없음

사내이사	이왕준	이사회	경영총괄	없음

사내이사	이경숙	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	이효석	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	박상준	이사회	경영자문	없음

기타비상무이사	오연목	이사회	경영자문	없음

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 본 보고서 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.