탑선 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 총 3인으로 구성되어 있습니다. 당 사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	정관

구성	이사회는 이사로 구성한다.

종류 및 소집	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

성립 및 결의	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다다.
이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다다.
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록 등	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다다.
의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다다.

구분	이사회 운영규정

구성	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

종류 및 소집	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매월 단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
③ 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
④ 대표이사의 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이절차를 생략할 수 있다.
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

성립 및 결의	이사회는 재적이사 과반수의 출석에 의하여 성립한다다.
① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다.
③ 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로써 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.
④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의결사항	이사회는 다음 각 호의 사항을 심의 ? 의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 중요 규정의 제정 또는 조직기구의 개폐통합에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 임원의 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업계획 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회 운영에 관한 사항
9. 본점 이전 및 지점 설치에 관한 사항
10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항
11. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항
12. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

감사 및 관계인의 출석	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

의사록	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회의사록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

다. 이사회의 주요활동내역

동사의 이사회의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2016. 01. 07	1)일반자금대출 약정 -차입처 : 신한은행 -일반자금대출 : 450,000,000원	가결	-

2016. 03. 02	1) 제8기 정기주주총회 소집 - 제8기 재무제표 승인 - 정관 일부 개정 : 공고방법의 변경 - 이사 보수한도 승인 - 감사 보수한도 승인	가결	-

2016. 03. 08	1) 전기공사자금 차입 -차입처 : 전기공사공제조합 -신용운영자금 : 800,800,000원	가결	-

2016. 04. 25	1)농협은행 대출금 약정 -차입처 : 농협은행 -일반자금 : 600,000,000원	가결	-

2016. 06. 22	1)㈜탑선 3차 무보증 사모사채 발행 -발행금액 : 2,700,000,000원	가결	-

2016. 08. 31	1)문경솔라팜 태양광발전소 관련 관리운영위수탁계약서 등 각종 계약 체결	가결	-

2016. 09. 20	1)기한부수입신용장 개설 -차입처 : 중소기업은행 -기한부수입신용장 : U$1,000,000	가결	-

2016. 09. 21	1)티에스에너지28호 태양광발전소 관련 공사도급계약서, 관리운영위수탁계약서 등 각종 계약 체결	가결	-

2016. 06. 26	1)산업운영자금대출 대환 -차입처 : 한국산업은행 -산업운영자금대출 : 1,350,000,000원	가결	-

2016 .12. 01	1)남양 태양광발전소 관련 공사도급계약서, 관리운영위수탁계약서 등 각종 계약 체결	가결	-

2016. 12. 01	1)봉암 태양광발전소 관련 공사도급계약서, 관리운영위수탁계약서 등 각종 계약 체결	가결	-

2016. 12. 01	1)천사 태양광발전소 관련 공사도급계약서, 관리운영위수탁계약서 등 각종 계약 체결	가결	-

2016. 12. 15	1)우리은행 대출금 재약정 -차입처 : 우리은행 -기업시설자금대출 : 377,000,000원	가결	-

라. 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사가 선임되어 있지 않으며, 상장 이후 최초로 개최되는 주주총회에서 사외이사를 선임 할 계획입니다.

마. 이사회 내 위원회"해당사항 없음" 바. 이사의 독립성 당사는 사업보고서 제출일 현재 3인의 사내이사로만 구성되어 있으며, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 상장 이후 최초로 개최되는 주주총회에서 전체 이사의 4분의 1 이상의 사외이사를 선임 할 계획입니다. 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의적합성을 심의 받은 후 선출하여 보다 중립적인 이사회가 될 수 있도록 할 예정입니다.