탑선 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 4인, 사외이사 2인, 총 6인으로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여운영하고 있으며 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

※ 2025년 03월 31일 제17기 정기주주총회에서 사외이사 조재건은 임기 조정을 위한 중도사임 후 재선임 되었습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	정관

구성	이사회는 이사로 구성하며, 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

종류 및 소집	정기이사회는 매월 둘째주 중 1회, 넷째주 중 1회씩 개최하며 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 임시이사회는 필요에 따라 개최하며, 3일전에 통지 소집할 수 있다.
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

성립 및 결의	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록 등	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

구분	이사회 운영규정

구성	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

종류 및 소집	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매월 단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
③ 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
④ 대표이사의 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
⑤ 정기이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 임시이사회는 3일전에 상기 소집통지서를 통지하여 소집할 수 있다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

성립 및 결의	이사회는 재적이사 과반수의 출석에 의하여 성립한다
① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다.
③ 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로써 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.
④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의결사항	이사회는 다음 각 호의 사항을 심의, 의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 중요 규정의 제정 또는 조직기구의 개폐통합에 관한 사항4. 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 사항5. 이사 및 감사의 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항6. 신규사업계획 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회 운영에 관한 사항
9. 본점 이전 및 지점 설치에 관한 사항
10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항
11. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항
12. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

감사 및 관계인의 출석	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

의사록	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회의사록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

라. 이사회의 주요활동내역당사의 이사회의 주요활동내역은 다음과 같습니다

개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

사내이사	사외이사

윤정택 (출석율: 100%)	김형근 (출석율: 100%)	박광수 (출석율: 100%)	김신(출석율 : 100%)	이승욱(출석율 : 15.79%)	조재건(출석율 : 64.29%)	현병수(출석율 : 92.86%)

2025.01.03	1)대표이사 금전차입의 건 -차주 : 주식회사 탑선 -대주 : 윤정택 -차입금액 : 4,000,000,000원 -차입기간 : 2025.01.06~2025.07.05	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

2025.01.07	1)등기이사 아닌 임원 선임의 건 1. 선임대상자 : 이상우, 전준웅(총 2명) 2. 선임 변경 직급 : 부장=>이사, 2명 모두 3. 선임 일자 : 2025.02.01자2)조직기구 팀 신설의 건 1. 신설 팀명 : 인허가관리팀 2. 신설 일자 : 2025.02.01자 3. 신설사유 : 설계, 인허가 업무 배분및 효율화를 통한 원활한 사업진행 목적	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

2025.01.17	1)미국텍사스콘초프로젝트 태양광모듈(456.82MWdc) 공급계약 체결의 건 -계약금액 : 1억4천2만불(203,678,094,000원) -계약상대방 : 현대건설(주) -계약기간 : 2025.01.17~2026.10.31 -차입기간 : 2025.01.06~2025.07.05 -계약 발효일에 대한 선행조건 : 금융종결 달성	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.01.21	1)대표이사 금전차입의 건 -차주 : 주식회사 탑선 -대주 : 윤정택 -차입금액 : 2,500,000,000원 -차입기간 : 2025.01.22~2025.07.21	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

2025.02.26	신의태양광발전사업(신안군 신의면 상태동리 일원) 관련 차주 안도솔라 대출약정 관련. 1)책임준공확약서 체결의 건 2)책임운영확약서 체결의 건 3)관리운영위탁계약 체결의 건 4)출자자약정, 주식근질권설정계약 체결의 건 5)자산양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.02.27	1)하나은행 여신거래 약정의 건 1. 채무자 : ㈜탑선 2. 차입처 : 하나은행 봉선동지점 3. 차입종류 : 기업운전일반자금 4. 차입금액 : 1,000,000,000원 5. 용도 : 운전자금 6. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.02.27	1)제17기 정기주주총회소집결의 - 제17기 재무제표 승인의 건 - 이사선임의 건 -사외이사(조재건) 선임의 건 -사내이사(이승욱) 선임의 건 - 감사(서한도) 선임의 건 - 이사보수한도(20억원) 승인 건 - 감사보수한도(5천만원) 승인 건 - 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.03.28	1)미국텍사스콘초프로젝트 NTP 연장 및 MSA 연장의 건 - NTP 연장기한 및 MSA 유효기한 : 2025년 6월 30일(기존 25.03.31)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

2025.03.31	1)대표이사 금전차입의 건 -차주 : 주식회사 탑선 -대주 : 윤정택 -차입금액 : 300,000,000원 -차입기간 : 2025.03.31~2025.09.30	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

2025.04.10	1)이사회운영규정 변경의 건 -변경내용 : 이사회운영규정 제4조(이사회의 구분 및 소집) ⑤항 -변경일자 : 2025.04.10 -변경사유 :임시이사회 소집통지 기간 신설 및 이사 규정 명확화	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

2025.04.11	1)기업은행 대출 대환의 건 1. 차입은행 : 기업은행 2. 차입과목 : 원화해외온렌딩 운전자금대출 3. 차입금액 : 800,000,000원 4. 차입기간 : 취급 후 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

2025.04.24	1)산업은행 대출 대환의 건 1. 차입은행 : 한국산업은행 광주지점 2. 차입과목 : 산업운영자금대출 3. 차입금액 : 400,000,000원 4. 차입기간 : 취급 후 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

2025.06.19	1)BESS사업 입찰참가 위한 타법인 출자의 건 1. 목적 : BESS사업 입찰참가 2. 대상 법인 : ㈜비에스에너지 외 4개사 3. 출자방법 : 제3자배정 유상증자 참여 통한 신주인수 4. 출자예정일 : 2025.06.19.~2025.06.30.	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025.06.30	1)신안증도 빛과소금 및 증도솔라팜 태양광발전소 공사도급계약 체결의 건 1. 계약명 : 신안증도 빛과소금 및 증도솔라팜 태양광발전소 공사도급계약 2. 계약금액 : 160,626,000,000원 3. 계약상대방 : 주식회사 신안증도태양광 4. 판매공급지역 : 전남 신안군 5. 계약기간 : 25.06.30~27.06.30 6. 판매공급방식 : 태양광발전소 건설공사	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

2025.07.08	1)산업은행 대출 대환의 건 1. 차입은행 : 한국산업은행 광주지점 2. 차입과목 : 산업운영자금대출 3. 차입금액 : 3,000,000,000원 4. 차입기간 : 취급 후 1년 2)산업은행 대출 기한연장의 건 1. 차입은행 : 한국산업은행 광주지점 2. 차입과목 : 산업운영자금대출 3. 차입금액 : 2,000,000,000원 4. 차입기간 : 약정일로부터 1년 연장 3)산업은행 기한부 수입신용장 기한연장의 건 1. 차입은행 : 한국산업은행 광주지점 2. 차입과목 : 기한부 수입신용장 3. 차입금액 : U$1,000,000 4. 차입기간 : 약정일로부터 1년 연장	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.07.09	1)미국 텍사스 PJT. Lucy 456.82MWdc 태양광발전소 투자계약서 변경의 건2)미국 텍사스 PJT. Lucy 456.82MWdc 태양광발전소 개발사업 착공지시(Notice To Proceed) 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.07.09	1)미국 텍사스 PJT. Lucy 태양광모듈(456.82MWdc) 공급계약 체결의 건 1. 계약명 : 미국텍사스 PJT. Lucy 456.82MWdc 태양광모듈 공급계약 2. 계약금액 : 미화 $140,020,000(원화 191,547,360,000원) 3. 계약상대방 : 현대건설 4. 판매공급지역 : Paint Rock, Concho County, Texas USA 5. 계약기간 : 25.07.09~26.12.17	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.08.05	1)미국 텍사스 PJT. Lucy 456.82MWdc 태양광발전소 출자증권 Capital Call 형식을 통한 2단계 1회차 출자 이행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.08.05	1)소규모전력중개(VPP) 사업 SK에코플랜트와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.08.29	1)봉화태양광 산지전용허가 기간연장에 따른 산지복구비예치보증보험 변경발급 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.10.20	1)임시주주총회 소집결의 -개최일시 : 2025. 12. 05.(금) 오전 11시 -장소 : 장성 본사 2층 대회의실 -기준일 : 25년 11월 5일 -부의안건 : 1.정관 일부 변경의 건-사업 목적 추가	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

2025.10.30	1)제주 위미태양광발전소 공사도급계약 체결의 건1. 계약명 : 18.112MW 위미태양광 태양광발전소 및 송전선로 구축공사 공사도급계약2. 계약금액 : 21,800,000,000원3. 계약상대방 : 에스케이디앤디 주식회사4. 판매공급지역 : 제주특별자치도5. 계약기간 : 25.10.30~27.04.306. 판매공급방식 : 태양광발전소 건설공사	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.11.13	1)이익잉여금 유보 및 예치의 건 -유보금액: 150,000,000원 -목적 : 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 면허 등록을 위한 이익잉여금 및 계좌유보	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	불참

2025.11.21	1)기업은행 기한부수입신용장(한도) 개설의 건 1. 차입은행 : 기업은행 하남공단중앙지점 2. 차입종류 : 기한부수입신용장개설 3. 차입금액 : USD 6,142,764 4. 만기일 : 2026. 01. 25.	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.11.28	1)미국 텍사스 PJT. Lucy 456.82MWdc 태양광발전소 출자증권 Capital Call 형식을 통한 2단계 2회차 출자 이행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.11.28	1)이익잉여금 유보 및 예치계좌 변경의 건 1. 사유 : 대부거래로 인해 1개월간 예금,적금,보험 가입이 제한되어 계좌변경 2. 목적 : 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 면허 등록을 위한 이익잉여금 및 계좌유보 3. 유보금액 : 150,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.12.03	1)선물환거래약정 체결 승인의 건 1. 거래목적 : 환위험 회피목적 2. 거래은행 및 약정금액 - 기업은행 : USD 10,001,265 - 하나은행 : USD 6,447,338 3. 약정 만기일 - 기업은행 : 2026.06.26 - 하나은행 : 2026.03.28	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2025.12.17	1)타법인 주식 취득(해남 사내호수상태양광 사업 위한 증자) 결정의 건 1. 출자목적 : 해남 사내호 수상태양광(80MW) 사업 위한 증자 2. 출자대상법인명 : (주)사내호태양광발전1호 3. 출자주식수 및 금액 : 증자 주식수 2,000,000주, 취득금액 1,000,000,000원, 취득 후 지분율 100%	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

마. 이사회 내 위원회 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 이사의 독립성 당사는 사업보고서 제출일 현재 4인의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.