탑선 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 사외이사 1인, 총 4인으로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여운영하고 있으며 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	정관

구성	이사회는 이사로 구성한다.

종류 및 소집	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

성립 및 결의	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록 등	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다다.

구분	이사회 운영규정

구성	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

종류 및 소집	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매월 단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
③ 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
④ 대표이사의 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

성립 및 결의	이사회는 재적이사 과반수의 출석에 의하여 성립한다다.
① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다.
③ 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로써 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.
④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의결사항	이사회는 다음 각 호의 사항을 심의, 의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 중요 규정의 제정 또는 조직기구의 개폐통합에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 임원의 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업계획 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회 운영에 관한 사항
9. 본점 이전 및 지점 설치에 관한 사항
10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항
11. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항
12. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

감사 및 관계인의 출석	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

의사록	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회의사록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

다. 이사회의 주요활동내역

당사의 이사회의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	찬반여부

윤정택 (출석율: 100%)	김형근 (출석율: 100%)	박광수 (출석율: 100%)	양해석 (출석율: 15%)

2019.01.29	1)우리은행 신규 차입 건 -차입처:우리은행 -차입용도:운전자금 -차입과목:산업은행온렌딩 -차입금액:1,000,000,000원	가결	가결	가결	가결

2019.02.08	1)제11기 경영실적 검토에 관한 건 -매출액:149,467,978,635원 -영업이익:28,627,772,466원 -법인세차감전계속사업이익:21,604,675,497원 -당기순이익:16,821,494,172원 2)현금배당에 관한 건(결산 현금배당) -액면배당률:20% -배당금총액:800,666,600원 -1주당 배당금:보통주 100원 -배당기준일:2018년 12월 31일 -기타사항:본 배당계획은 제11기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음	가결	가결	가결	가결

2019.02.25	1)제11기 정기주주총회소집결의 - 제11기 재무제표 승인 - 정관일부 변경 건 - 현금배당에 관한 건 : 보통주 1주당 100원 - 이사 보수한도 승인 건 - 감사 보수한도 승인 건	가결	가결	가결	가결

2019.04.25	1)산업운영자금 신규 차입 건 -차입처 : 한국산업은행 광주지점 -차입금액 : 산업운영자금 2,000,000,000원 -차입기간 : 차입일로 3년(거치 6개월 포함) -연대보증 : 대표이사 윤정택 개인 연대입보	가결	가결	가결	-

2019.05.14	1)운전자금 신규 차입 건 -차입처 : 농협은행 광주영업부 -차입금액 : 1,500,000,000원 -차입기간 : 본 채무 상환시까지(차후 거래기간 연장 포함) -담보 : 대표이사 윤정택 보증인 입보	가결	가결	가결	-

2019.05.31	1)우리은행 일반자금대출 약정의 건 -차입처 : 우리은행 광주금융센터 -차입금액 : 운전자금 2,500,000,000원 -차입기간 : 본 채무 상환시까지 -상환방법 :영업수입금으로 대출 만기일에 상환	가결	가결	가결	-

2019.05.31	1)우리은행 수입-연지급수입 약정의 건 -차입처 : 우리은행 광주금융센터 -차입금액 : 수입-연지급수입 미국법화800,000불 -차입기간 : 본 채무 상환시까지 -상환방법 :영업수입금으로 대출 만기일에 상환 -담보 : 보증인 입보	가결	가결	가결	-

2019.06.18	1)KEB하나은행 대출금 약정의 건 -차입처 : KEB하나은행 봉선동 지점 -차입금액 : 기업일반자금대출(운전자금) 1,000,000,000원 -차입기간 : 본 채무 상환시까지 -담보 : 신용	가결	가결	가결	-

2019.06.27	1)프로젝트금융 대출약정 관련 담보계약서 등의 체결 및 제출 승인의 건 -대주 : 하나금융투자(주) -차주: ㈜티에스에너지9호 -담보계약서로서 주식근질권설정계약서, 출자자약정서, 사업시행권포기각서, 수급인확약서, 후순위확인서(탑선), 기타 대출약정서, 담보계약서 등과 관련 제반서류 체결, 교부, 이행 승인	가결	가결	가결	-

2019.07.09	1)산업은행 30억 대환, 20억 연장, 수입신용장 100만불 연장의 건(경상운영자금 사용) -차입처 : 한국산업은행 광주지점 -차입금액 : ㄱ. 산업운영자금 대환 3,000,000,000원 ㄴ. 산업운영자금(단기한도) 기한연장 2,000,000,000원 ㄷ. 기한부수입신용장개설(한도) 기한 연장 USD1,000,000 -차입기간 : ㄱ. 차입일로부터 1년 ㄴ. 만기일로부터 1년(18/0716~20/07/16) ㄷ. 만기일로부터 1년(18/08/22~20/08/22) -담보 : ㄱ. 기제공담보일체(특허권) ㄴ. 기제공담보일체(특허권) ㄷ. 신용여신 -연대보증 : 대표이사 윤정택(개인)	가결	가결	가결	-

2019.07.16	1)동고지솔라 태양광 공사계약, 책임준공확약, 관리운영수탁계약 등 체결의 건 - 책임준공확약서, 책임운영확약서 등 담보계약서, 공사도급계약서, 관리운영위수탁계약서 등 각종 계약서 작성, 체결, 변경, 의무이행 - 거래서류 관련 권한 위임 - 이사의 자기거래에 대한 승인	가결	가결	가결	-

2019.07.17	1)솔라필드제3차 태양광 공사계약, 책임준공확약, 관리운영수탁계약 등 체결의 건 - 책임준공확약서, 책임운영확약서 등 담보계약서, 공사도급계약서, 관리운영위수탁계약서 등 각종 계약서 작성, 체결, 변경, 의무이행 - 거래서류 관련 권한 위임	가결	가결	가결	-

2019.07.31	1)KEB하나은행 대출금 약정의 건 -차입처 : KEB하나은행 봉선동 지점 -차입금액 : 기업일반자금대출(운전자금) 1,000,000,000원 -차입기간 : 차입일로부터 3개월 -담보 : 신용	가결	가결	가결	-

2019.08.08	1)티에스에너지15호 ESS사업 공사에 대한 대출약정 및 책임준공확약, 관리운영위탁계약 등 체결의 건 ㄱ. 대출약정 관련 주식근질권설정계약, 출자자약정 및 기타 약정 체결 -차주 : 주식회사 티에스에너지15호 -대주 : 주식회사 신한은행(피데스 신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제1호의 신탁업자) -대출금액 : 10,577,000,000원 -금리 : 연 4.9% -담보 : 차주 발행주식 근질권설정 및 출자자약정서 체결 등 ㄴ. 본 건과 관련 책임운영확약서, 책임준공확약서 체결 ㄷ. 본 건과 관련 관리운영위탁계약 체결 ㄹ. 본 건과 관련 공사도급계약 체결	가결	가결	가결	-

2019.08.09	1)개화햇빛 ESS사업 공사에 대한 대출약정 및 책임준공확약, 관리운영위탁계약 등 체결의 건 ㄱ. 대출약정 관련 책임운영확약서, 책임준공확약서 체결 -확약인 : 주식회사 탑선 -차주 : 주식회사 개화햇빛 -차입처 : 주식회사 신한은행(피데스 신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁제1호의 신탁업자) -대출금액 : 9,802,000,000원 ㄴ. 본 건과 관련 관리운영위탁계약 체결 ㄷ. 본 건과 관련 공사도급계약 체결	가결	가결	가결	-

2019.09.25	1)YK시화,전주,세종,남광주 책임운영확약, 관리운영수탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.09.26	1)KB증권(중진공 스케일업금융) 사채발행, 인수계약 체결의 건 ㄱ. 사채발행 -제5-1회/2회/3회 무기명식 무보증 사모사채(할인채) -발행일 : 2019년 09월 27일 ㄴ. 사채인수계약 -발행사 : ㈜탑선 -이해관계인 : 윤정택 -인수회사 : KB증권㈜ -유동화전문회사 : 2019제1차스케일업유동화전문(유) -자산관리자 : 아이비케이자산운용㈜	가결	가결	가결	-

2019.10.15	1)제6회 무보증 사모사채 발행의 건 -발행금액 : 5,000,000,000원 -발행일 : 2019년 10월 24일 -만기일 : 2022년 10월 24일	가결	가결	가결	-

2019.11.20	1)티에스에너지22호(한자3호) ESS 책임운영, 준공확약, 관리운영위탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.11.20	1)티에스에너지27호(호동) ESS 공사계약, 책임운영, 준공확약, 관리운영위탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.11.20	1)동고지솔라 ESS 공사계약, 책임운영, 준공확약, 관리운영위탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.11.21	1)보대에너지 ESS 공사계약, 책임운영, 준공확약, 관리운영위탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.11.21	1)외입태양광1호 ESS 공사계약, 책임운영, 준공확약, 관리운영위탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.11.21	1)장지솔라 ESS 공사계약, 책임운영, 준공확약, 관리운영위탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.12.11	1)남양, 봉암, 문경, 연도, 신정솔라2호, 외입3호ESS 공사계약, 책임운영, 준공확약, 관리운영위탁계약 체결의 건	가결	가결	가결	-

2019.12.12	1)KEB하나은행 대출금 약정의 건 -차입처 : KEB하나은행 봉선동 지점 -차입금액 : 시설자금대출 1,000,000,000원 -차입기간 : 2022년 12월 13일까지 -담보 : 당사 공장, 기계지구, 특허권	가결	가결	가결	-

2020.02.20	1)제12기 정기주주총회소집결의
- 제12기 재무제표 승인의 건
- 이사 3인 중임의 건
- 감사 중임의 건
- 이사 보수한도 승인 건 : 20억원
- 감사 보수한도 승인 건 : 5천만원	가결	가결	가결	가결

라. 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

사외이사는 19년 1월 29일 우리은행으로부터 운전자금 차입을 위한 이사회 결의와 제11기 경영실적 검토, 제11기 정기주주총회소집을 위한 이사회 결의, 에 참석해서 찬성하였습니다. 마. 이사회 내 위원회 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 이사의 독립성당사는 사업보고서 제출일 현재 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 이사 후보자는 이사회에서 선정하고 주주총회에서 의결을 통해 선임하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.