유티아이 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	세부내용

권 한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결한다.2. 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사 사장에게 위임한다.3. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

의 장	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.2. 대표이사 사장 결원 또는 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

소집절차	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의안건	이사회는 다음 사항을 부의할 수 있다.1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	일자	안건	가결여부	비고

1	2025-01-10	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2	2025-01-14	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	-

3	2025-01-21	제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 후속 협약의 건	가결	-

4	2025-02-14	제 15기 별도 및 연결 재무제표, 영업보고서 승인의 건전자투표제도 도입의 건	가결	-

5	2025-02-26	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	-

6	2025-03-14	제15기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2025-03-20	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	-

8	2025-03-24	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	-

9	2025-04-07	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	-

10	2025-04-16	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	-

11	2025-04-22	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	-

12	2025-06-09	UTI VINH 현지법인 대여금 출자전환의 건	가결	-

13	2025-06-13	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	-

14	2025-06-23	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	-

15	2025-06-24	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

16	2025-06-25	UTI VINA 현지법인 대여금 지급의 건	가결	-

(2) 이사의 주요 활동내역

회차	일자	안건	가결여부	이사의 성명

사내이사박덕영(출석율: 100%)	사내이사박재기(출석율: 100%)	사내이사황재영(출석율: 100%)	사외이사박상언(출석율: 93.8%)

찬반여부

1	2025-01-10	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-01-14	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-01-21	제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 후속 협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-02-14	제 15기 별도 및 연결 재무제표, 영업보고서 승인의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-02-26	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-03-14	제15기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-03-20	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-03-24	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-04-07	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-04-16	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-04-22	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-06-09	UTI VINH 현지법인 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-06-13	UTI VINH 현지법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-06-23	UTI VINA 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-06-24	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16	2025-06-25	UTI VINA 현지법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성 확보를 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회를 통해 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 및 안건내용을 포함하여 사내 주요사항에 관한 내용을 수시로 제공하고 있습니다.향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.