유티아이 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 비상근이사, 2인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내에 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	세부내용

권 한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결한다.2. 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사 사장에게 위임한다.3. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	이사회는 이사 전원(사외이사 기타비상근이사 포함)으로 구성한다.

의 장	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.2. 대표이사 사장 결원 또는 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

소집절차	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의안건	이사회는 다음 사항을 부의할 수 있다.1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

주) 2026년 제16기 정기주주총회를 통해 2인의 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	일자	안건	가결여부	비고

1	2026-01-12	UTI VINA 대여금 연장의 건UTI VINH 대여금 지급의 건	가결	-

2	2026-02-06	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

3	2026-02-09	제16기 별도 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건전자투표제도 도입의 건	가결	-

4	2026-02-23	해외 현지법인 추가 출자의 건	가결	-

5	2026-03-13	제16기 별도 및 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	2026-03-20	UTI VINA Co., Ltd. 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	-

7	2026-03-31	대표이사 선임의 건	가결	-

(2) 이사의 주요 활동내역

회차	일자	안건	가결여부	이사의 성명

사내이사박덕영(출석율: 100%)	사내이사박재기(출석율: 100%)	사내이사황재영(출석율: 100%)	사외이사박상언(주1)(출석율: 100%)	사외이사박성철(주2)(출석율: 100%)	사외이사이혁수(주2)(출석율: 0%)	기타비상무이사홍승완(주2)(출석율: 0%)

안건에 대한 찬반여부

1	2026-01-12	UTI VINA 대여금 연장의 건UTI VINH 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2026-02-06	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2026-02-09	제16기 별도 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2026-02-23	해외 현지법인 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2026-03-13	제16기 별도 및 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2026-03-20	UTI VINA Co., Ltd. 현지법인 대여금 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2026-03-31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

주1) 해당 사외이사는 2026년 3월 31일부로 임기가 만료되었습니다.주2) 해당 이사는 2026년 3월 31일 제16기 정기주주총회를 통해 신규로 선임되었습니다. 라. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 균형 있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하며, 주주총회 전 선임할 이사 후보의 인적사항을 미리 공시하고 있습니다.(2) 이사의 선임배경, 추천인 등

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

직 명	성 명	추천인	선임 배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의이해관계	연임여부(연임횟수)	임기

사내이사	박덕영	이사회	(주)유티아이의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천	대표이사(CEO)	해당 없음	최대주주 본인	연임(5회)	2026.03.31~2029.03.31

황재영	이사회	(주)유티아이의 개발 총괄 부사장으로서 당사의 핵심 제품과 신규제품의 개발에 큰 역량을 통해 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천	부사장(CTO)	발행회사 임원	연임(2회)	2025.03.31~2028.03.31

박재기	이사회	(주)유티아이의 부사장으로서 경영정책 결정에 있어 충실한 역할을 수행하고 책임감 있는 경영진의 모습으로 기업가치 증진에 기여할 것으로 판단되어 추천	부사장(영업총괄)	발행회사 임원	-	2024.03.25~2027.03.25

사외이사	박성철	이사회	경영환경에 대한 이해도가 높고 법률 분야의 전문가로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천	사외이사	-	-	2026.03.31~2029.03.31

이혁수	이사회	조직에 대한 높은 이해도와 공학 분야의 전문성을 겸비한 전문가로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천	사외이사	-	-	2026.03.31~2029.03.31

기타비상무이사	홍승완	이사회	자산운용사의 대표로 회사의 자금운용 및 경영환경 전반에 대한 이해도가 높고 경제분야의 전문성을 겸비한 전문가로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천	기타비상무이사	2025년 당사 전환사채 및 교환사채 인수제3회 전환사채 : 150억원제4회 교환사채 : 52억원제5회 전환사채 : 520억원※ 이사가 대표이사로 재직중인 세븐브릿지프라이빗에쿼티㈜가 업무집행사원으로 참여	-	-	2026.03.31~2029.03.31

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 선임할 이사 후보를 이사회가 선정하고 있으며 별도의 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 주요 활동내역해당사항 없습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무 수행 지원 조직 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 및 안건내용을 포함하여 사내 주요사항에 관한 내용을 수시로 제공하고 있습니다.향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.