유티아이 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	세부내용

권 한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사 사장에게 위임한다.
3. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

의 장	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장 결원 또는 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 (부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

소집절차	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의안건	이사회는 다음 사항을 부의할 수 있다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요 의결사항1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	일자	안건	가결여부	비고

1	2015-03-15	주주총회 소집의 건	가결	-

2	2015-06-17	주주총회 소집의 건	가결	-

3	2015-10-29	사모 전환사체 변경의 건 전환사채 전환으로 인한 신주 발행의 건	가결	-

4	2015-11-19	자금대출의 건	가결	-

5	2016-01-14	해외직접투자의 건 - 유티아이VINA	가결	-

6	2016-03-21	예산군 지점 폐쇄의 건	가결	-

7	2016-03-14	주주총회 소집의 건	가결	-

8	2016-03-30	주사무소 이전의 건	가결	-

9	2016-06-02	현지법인 대여금 지급의 건	가결	-

10	2016-08-11	타법인 출자 양도의 건 - 템퍼스	가결	-

11	2016-08-18	대출 신규 출자의 건	가결	-

12	2016-09-01	주주총회 소집의 건	가결	-

13	2016-09-29	파생상품 약정 체결의 건	가결	-

14	2016-10-06	주식매수선택권 부여의 건 주주총회 소집의 건	가결	주총에서
부결

15	2017-03-09	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

16	2017-03-13	주주총회 소집의 건	가결	-

17	2017-03-31	대표이사 보선의 건 - 박덕영	가결	-

18	2017-04-14	파생상품 약정 체결의 건	가결	-

19	2017-04-20	신주발행의 건 (주식매수선택권 행사)	가결	-

20	2017-05-04	명의개서대리인 선임의 건	가결	-

21	2017-05-10	신주발행의 건 (우리사주조합 사전부여)	가결	-

22	2017-05-31	코스닥시장 상장 동의의 건 상환전환우선주 취득의 건 이익 소각의 건	가결	-

23	2017-06-13	대출 10억원 신규 취급에 관한 건	가결	-

24	2017-07-03	파생상품 한도거래 신규 약정에 관한 건대출 10억원 신규 약정에 관한 건	가결	-

25	2017-08-17	코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	-

26	2017-08-18	신주발행의 건	가결	-

27	2017-08-23	임시주주총회 소집의 건주주명부 폐쇄의 건	가결	-

28	2017-08-29	베트남 현지법인 투자의 건'케이런3호 하이엑스퍼트 투자조합'출자의 건	가결	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	일자	안건	가결여부	한경태사외이사	김재우사외이사	채정훈사외이사

1	2015-03-15	주주총회 소집의 건	가결	-	참석	해당사항없음

2	2015-06-17	주주총회 소집의 건	가결	참석	참석

3	2015-10-29	사모 전환사체 변경의 건 전환사채 전환으로 인한 신주 발행의 건	가결	-	참석

4	2015-11-19	자금대출의 건	가결	-	-

5	2016-01-14	해외직접투자의 건 - 유티아이VINA	가결	-	-

6	2016-03-21	예산군 지점 폐쇄의 건	가결	-	-

7	2016-03-14	주주총회 소집의 건	가결	참석	-

8	2016-03-30	주사무소 이전의 건	가결	-	-

9	2016-06-02	현지법인 대여금 지급의 건	가결	-	참석

10	2016-08-11	타법인 출자 양도의 건 - 템퍼스	가결	-	참석

11	2016-08-18	대출 신규 출자의 건	가결	-	참석

12	2016-09-01	주주총회 소집의 건	가결	참석	-

13	2016-09-29	파생상품 약정 체결의 건	가결	-	참석

14	2016-10-06	주식매수선택권 부여의 건 주주총회 소집의 건	가결	-	참석

15	2017-03-09	주식매수선택권 부여의 건	가결	-	-

16	2017-03-13	주주총회 소집의 건	가결	참석	-

17	2017-03-31	대표이사 보선의 건 - 박덕영	가결	-	해당사항없음	-

18	2017-04-14	파생상품 약정 체결의 건	가결	참석	참석

19	2017-04-20	신주발행의 건 (주식매수선택권 행사)	가결	참석	참석

20	2017-05-04	명의개서대리인 선임의 건	가결	참석	참석

21	2017-05-10	신주발행의 건 (우리사주조합 사전부여)	가결	참석	참석

22	2017-05-31	코스닥시장 상장 동의의 건 상환전환우선주 취득의 건 이익 소각의 건	가결	-	-

23	2017-06-13	대출 10억원 신규 취급에 관한 건	가결	-	-

24	2017-07-03	파생상품 한도거래 신규 약정에 관한 건대출 10억원 신규 약정에 관한 건	가결	해당사항없음	참석

25	2017-08-17	코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	참석

26	2017-08-18	신주발행의 건	가결	-

27	2017-08-23	임시주주총회 소집의 건주주명부 폐쇄의 건	가결	참석

28	2017-08-29	베트남 현지법인 투자의 건'케이런3호 하이엑스퍼트 투자조합'출자의 건	가결	참석

주1) 김재우 사외이사는 2017년 03월 31일 사임하였으며, 한경태 사외이사는 2017년 06월 26일 사임하였습니다.주2) 참석한 사외이사는 전부 안건에 찬성했습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.