머니무브 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 2인의 상근이사, 1인의 비상근이사 등 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내부에 별도의 위원회를 운영하지는 않고 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.(1) 이사회 운영규정의 주요내용당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관제36조(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관제39조(이사의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다

이사회운영규정제2조(책임과 권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회운영규정제9조(부의 사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (7) 주식의 소각 (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (10) 이사, 감사의 선임 및 해임 (11) 주식의 액면미달발행 (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 (13) 주식배당 결정 (14) 주식매수선택권의 부여 (15) 이사 및 감사의 보수 (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (17) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 대표이사의 선임 및 해임 (2) 공동대표의 결정 (3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (4) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 (5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함 (6) 지배인의 선임 및 해임 (7) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지 (8) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (9) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 (1) 신주의 발행 (2) 사채의 모집 (3) 준비금의 자본전입 (4) 전환사채의 발행 (5) 신주인수권부사채의 발행 4. 이사에 관한 사항 (1) 이사와 회사간 거래의 승인 5. 기 타 (1) 주식매수선택권 부여의 취소 (2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

이사회운영규정제10조(이사회내 위원회)	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다

이사회운영규정제12조(관계인의 출석)	의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다

이사회운영규정제13조(이사에 대한 직무집행 감독권)	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

이상규	박형근	박천훈

(출석률: 100%)	(출석률: 82%)	(출석률: 100%)

1	2024.01.02	1. 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.01.10	1. 예산안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.02.07	1. 12기 재무제표 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.03.11	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.03.22	1. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.06.11	1. 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	-	찬성	박형근 이사 불참

7	2024.06.12	1. 제3자 배정에 따른 신주 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	박형근 이사 불참

8	2024.07.10	1. 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2024.11.14	1. 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 주식매수 선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2024.11.22	1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2024.12.23	1. 신 주식 발행의 건(제3자배정)	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 공시기준일 이후 작성일까지 이사회 의결사항 - 2025년 02월 11일 제 13기 재무제표 사전 승인의 건- 2025년 03월 11일 정기주주총회 소집, 주식매수선택권 부여의 취소- 2025년 03월 14일 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건 다. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회의장이 정관에 의거하여 의장을 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없어 본 항목을 기재하지 않습니다