애드바이오텍 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 이사회 의장은 정홍걸 대표이사가 겸직하고 있으며, 감사는 최대주주인 정홍걸 대표이사와는 특수관계가 존재하지 않아 독립성을 확보하고 있으며, 자격요건, 보수수준 등을 감안 시 의사결정 구조의 독립성 및 투명성은 확보된 것으로 판단됩니다. 또한, 상기 이사는 이사회에 적극적으로 참석하여 주요한 의사결정 과정에 참여하고, 최대주주 견제 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 지속될 수 있을 것으로 판단됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회 규정

구 분	내용

정관 제34조
(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제35조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회의 구성
(이사회 운영규정 3조)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

이사회의 구분 및 소집
(이사회 운영규정 4조)	1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 이사와 감사 전원의 동의가 있을 때 이를 개최한다.
2. 대표이사 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
3. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

이사회의 결의방법
(이사회 운영규정 7조)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

이사회 의결사항
(이사회 운영규정 8조)	이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금 차입 등 자금조달에 관한 사항
3. 이사회운영에 관한 사항
4. 본점 이전 및 지점설치에 관한 사항
5. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

이사 아닌 자의 출석
(이사회 운영규정 9조)	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

이사회 의사록
(이사회 운영규정 11조)	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김주영 (출석률: 100%)	정성욱 (출석률: 100%)	양승환 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-10	유상증자(일반공모) 신주발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2025-02-13	유상증자(일반공모) 신주발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2025-02-14	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2025-02-14	유상증자(일반공모) 신주발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	-

5	2025-03-14	1. 2024년 내부회계관리제도 평가 보고의 건2. 제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2025-03-25	1. 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 일부 상환의 건2. 취업규칙 일부 개정의 건3. 사내규정 제정의 건4. 스톡옵션 행사기간 유지의 건	가결	찬성	찬성	-

7	2025-03-31	내부거래위원회 운영 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

8	2025-03-31	1. 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

9	2025-06-05	제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건	가결	-	-	찬성

10	2025-06-05	제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	-	찬성

11	2025-06-05	임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	찬성

12	2025-06-06	제3자배정 유상증자 결의의 건	가결	-	-	찬성

13	2025-06-06	전환우선주 발행 결의의 건	가결	-	-	찬성

14	2025-06-09	임시주주총회 소집관련 정정의 건	가결	-	-	찬성

15	2025-06-10	제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-	-	찬성

16	2025-06-17	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행교부의 건	가결	-	-	찬성

17	2025-06-24	타법인 발행 주식(신주) 취득결정의 건	가결	-	-	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 반기보고서 제출일 현재 내부거래위원회 및 투자심의위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 2인 사외이사 1인	정은정, 박수현, 양승환	양승환	내부거래의 투명성 제고 및 이해관계자의신뢰 강화를 위해 주요거래에 대한 사전심의	-

투자심의위원회	사내이사 2인 사외이사 1인	정은정, 박수현, 양승환	양승환	효율적이고 투명한 투자 절차 진행과 내부통제절차를 준수	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.