애드바이오텍 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 동사의 주요한 의사결정은 정홍걸 대표이사를 포함한 2명의 사내이사(상근), 1명의 기타비상무이사(비상근), 2명의 사외이사(비상근), 1명의 감사(비상근)로 구성된 이사회와 다수의 주주로 구성되어 있는 주주총회에서 이루어지고 있습니다.

등기이사 및 감사는 최대주주인 정홍걸 대표이사와는 특수관계가 존재하지 않아 독립성을 확보하고 있으며, 자격요건, 보수수준 등을 감안 시 의사결정 구조의 독립성 및 투명성은 확보된 것으로 판단됩니다. 또한, 상기 이사 및 감사는 이사회에 적극적으로 참석하여 주요한 의사결정 과정에 참여하고, 최대주주 견제 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 지속될 수 있을 것으로 판단됩니다.

이사회 규정	내용

이사회의 구성
(이사회 운영규정 3조)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

이사회의 구분 및 소집
(이사회 운영규정 4조)	1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 이사와 감사 전원의 동의가 있을 때 이를 개최한다.
2. 대표이사 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
3. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

이사회의 결의방법
(이사회 운영규정 7조)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

이사회 의결사항
(이사회 운영규정 8조)	이사회는 다음 사항을 심의· 의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금 차입 등 자금조달에 관한 사항
3. 이사회운영에 관한 사항
4. 본점 이전 및 지점설치에 관한 사항
5. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

이사 아닌 자의 출석
(이사회 운영규정 9조)	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

이사회 의사록
(이사회 운영규정 11조)	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황』을 참고하시기 바랍니다 나. 이사회의 주요활동내역 ※ 2019년 3월 31일 사내이사 황정현, 사내이사 백두연은 일신상의 사유로 사임하였으며 사내이사 이남형, 기타비상무이사 전양우, 사외이사 김수현, 사외이사 김주영은 2019년 4월 1일 선임되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	비상근이사	사외이사

정홍걸 (출석률:100%)	백두연 (출석률:100%)	황 정현 (출석률:100%)	이남형 (출석률:100%)	전양우 (출석률: 17%)	김 수현 (출석률:100%)	김 주영 (출석률: 83%)

찬반여부

19-1	2019-02-25	[제1호 의안] 신 주식 발행의 건[제2호 의안] 신주인수권증서 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

19-2	2019-03-11	[제1호 의안] 신주식주금납입일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

19-3	2019-03-13	[제1호 의안] 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

19-4	2019-04-12	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건[제2호 의안] 사내규정 제정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	불참	찬성	찬성

19-5	2019-05-14	[제1호 의안] 사내규정 제정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	불참	찬성	찬성

19-6	2019-06-12	[제1호 의안] 임시주주총회 개최의 건[제2호 의안] 스톡옵션 부여의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

19-7	2019-08-02	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	불참	찬성	찬성

19-8	2019-08-07	[제1호 의안] 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	불참	찬성	불참

19-9	2019-08-27	[제1호 의안] 코넥스 상장의 건[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 참석인원

19-4	2019-04-12	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건[제2호 의안] 사내규정 제정의 건	2(2)

19-5	2019-05-14	[제1호 의안] 사내규정 제정의 건	2(2)

19-6	2019-06-12	[제1호 의안] 임시주주총회 개최의 건[제2호 의안] 스톡옵션 부여의 건	2(2)

19-7	2019-08-02	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건	2(2)

19-8	2019-08-07	[제1호 의안] 명의개서대리인 선임의 건	1(2)

19-9	2019-08-27	[제1호 의안] 코넥스 상장의 건[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	1(2)

라. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이 사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.마. 이사의 독립성 당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

직책명	성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래	임기	연임여부	연임횟수

대표이사	정홍걸	이사회	이사회 의장경영총괄	최대주주 본인	해당없음	3년	여	6회

사내이사	이남형	이사회	연구총괄	해당없음	해당없음	3년	부	신규

기타비상무이사	전양우	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음	3년	부	신규

사외이사	김수현	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	부	신규

김주영	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	부	신규

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.