엠아이텍 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회의 이사는 총 3명으로 사내이사 3인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 설치하고 있지 않습니다.

가-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

주1) 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만에 해당하여 사외이사를 선임할 의무가 없기 때문에 선임하지 않았습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용당사의 이사회 운영규정에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

권한	제 3 조(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

부의사항
및
보고사항	제 11 조(부의사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 매 결산기 재무제표 및 영업보고서의 승인
(3) 정관의 변경
(4) 회사의 해산, 합병, 분할, 사업목적의 변경 결의, 경영위임, 영업의 양도(수)
(5) 이사, 감사의 선임 및 해임
(6) 주권 등 액면분할 및 병합
(7) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(8) 현금·주식·현물배당 결정 및 분기 배당 결정
(9) 주식매수선택권에 관한 사항
(10) 이사,감사의 보수
(11) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(12) 자본의 감소
(13) 주식의 소각
(14) 이사의 회사에 대한 책임의 연계
(15) 주식의 액면미달발행
(16) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 대표이사의 선임/해임 및 공동대표의 결정
(3) 지배인의 선임 및 해임
(4) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(5) 채무인수(면제) 결의
(6) 5억원 이상의 대규모 내부거래의 승인, 자금, 유가증권, 자산, 상품,용역 거래
(7) 공동대표의 결정
(8) 이사회 내 위원회의 선임과 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(12) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(13) 이사회 및 산하 위원회 운영절차의 제정 및 개정
3. 재무에 관한 사항
(1) 사채의 발행
(1-1) 연간 사채발행 계획
- 연간 계획 범위내의 발행금액 및 종류는 대표이사에게 위임가능
(1-2) 연간 사채발행 계획 범위 외 사채 발행
(2) 자본 도입, 준비금의 자본전입
(3) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 해외주식예탁증서(DR)의 발행 및 신주인수권에 관한 사항
(4) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(5) 자기주식의 취득 및 처분 결의(자사주 신탁 설정 또는 해지)
(6) 주식의 소각
(7) 명의개서대리인의 지정
(8) 주주명부의 폐쇄 및 기준일에 관한 사항
(9) 우선 주식에 관한 사항
(10) 공개매수의 결정
(11) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 타 법인 출자(또는 주식의 취득), 출자지분(또는 보유지분)의 처분
(12) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 신규 시설투자, 유형자산의 취득 또는 그 처분
(13) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 타법인 담보제공 및 채무보증
(14) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 신규 차입자금(금융기관 지급보증 포함)
(15) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 차입을 위한 담보의 제공
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-1) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 이사에 대한 경업 승인
5. 기 타
(1) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 보고할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
2. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 주요의결사항당기 중 개최된 이사회 및 의안은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사내이사	사내이사

박진형(출석률100%)	구자형(출석률100%)	박영우(출석률 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2022.01.10	제1호의안 - 기 취득 자기주식 소각의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2022.01.19	제1호의안 - 공모주 청약의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2022.01.25	제1호의안 - 타법인 출자증권 취득 결정의 건(상상인)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2022.02.21	의결안건 :제1호의안 - 2021년(제31기) 재무제표 승인의 건제2호의안 - 2021년(제31기) 현금 배당 결의의 건보고안건 :2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2022.03.11	의결안건 :제1호의안 - 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건보고안건 :2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6	2022.04.19	제1호의안 - 대주주 지분매각에 대한 자료제출 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	- (주1)	참석	찬성

7	2022.05.09	제1호의안 - 타법인 출자증권 매도의 건(상상인)	가결	참석	찬성	참석	- (주1)	참석	찬성

8	2022.05.12	제1호의안 - 2022년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9	2022.08.11	제1호의안 - 2022년 반기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2022.09.29	제1호의안 - 제32기 임시주주총회 권리주주확정 또는 기준일 설정에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

주1) 본 안건의 이해관계자이므로 유효의결권에서 배제하였습니다.

라. 이사회 내의 위원회 구성 현황이사회 내에는 이사회의 결의에 의해 위원회를 설치할 수 있습니다. 그러나, 본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 결의에 의해 설치된 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성마-1. 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.마-2. 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

박진형	~2023.03.23	연임(1회)	이사회 추천	이사회	대표이사(경영총괄)	없음	특수관계인 (주1)

구자형	~2025.03.27	연임(1회)	이사회 추천	이사회	사내이사(경영전반)	없음	특수관계인

박영우	~2025.03.27	연임(1회)	이사회 추천	이사회	사내이사(CFO)	없음	특수관계인 (주1)

주1) 2020.07 주식매수선택권 행사등으로 신주를 취득하였으며 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령에 따라 특수관계인으로 기재하였습니다.마-3. 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다.

바. 사외이사의 전문성당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만에 해당하여 사외이사를 선임할 의무가 없기 때문에 선임하지 않았습니다.

바-1. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성기준일 현재 사외이사가 없기 때문에그로 인하여 교육실시에도 해당되지 않습니다.