엠아이텍 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회의 이사는 총 3명으로 사내이사 2인, 사외이사1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 설치하고 있지 않습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임되며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

가-2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

나. 이사회 운영규정의 주요 내용 당사의 이사회 운영규정에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

권한	제 3 조(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

부의사항
및
보고사항	제 11 조(부의사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음 각 호와 같다.1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 매 결산기 재무제표 및 영업보고서의 승인
(3) 정관의 변경
(4) 회사의 해산, 합병, 분할, 사업목적의 변경 결의, 경영위임, 영업의 양도(수)
(5) 이사, 감사의 선임 및 해임
(6) 주권 등 액면분할 및 병합
(7) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(8) 현금·주식·현물배당 결정 및 분기 배당 결정
(9) 주식매수선택권에 관한 사항
(10) 이사,감사의 보수
(11) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(12) 자본의 감소
(13) 주식의 소각
(14) 이사의 회사에 대한 책임의 연계
(15) 주식의 액면미달발행
(16) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 대표이사의 선임/해임 및 공동대표의 결정
(3) 지배인의 선임 및 해임
(4) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(5) 채무인수(면제) 결의
(6) 5억원 이상의 대규모 내부거래의 승인, 자금, 유가증권, 자산, 상품,용역 거래
(7) 공동대표의 결정
(8) 이사회 내 위원회의 선임과 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(12) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(13) 이사회 및 산하 위원회 운영절차의 제정 및 개정
3. 재무에 관한 사항
(1) 사채의 발행
(1-1) 연간 사채발행 계획
- 연간 계획 범위내의 발행금액 및 종류는 대표이사에게 위임가능
(1-2) 연간 사채발행 계획 범위 외 사채 발행
(2) 자본 도입, 준비금의 자본전입
(3) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 해외주식예탁증서(DR)의 발행 및 신주인수권에 관한 사항
(4) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(5) 자기주식의 취득 및 처분 결의(자사주 신탁 설정 또는 해지)
(6) 주식의 소각
(7) 명의개서대리인의 지정
(8) 주주명부의 폐쇄 및 기준일에 관한 사항
(9) 우선 주식에 관한 사항
(10) 공개매수의 결정
(11) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 타 법인 출자(또는 주식의 취득), 출자지분(또는 보유지분)의 처분
(12) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 신규 시설투자, 유형자산의 취득 또는 그 처분
(13) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 타법인 담보제공 및 채무보증
(14) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 신규 차입자금(금융기관 지급보증 포함)
(15) 5억원 이상 또는 최근 사업 년도말 자기자본 5% 이상의 차입을 위한 담보의 제공
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-1) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 이사에 대한 경업 승인
5. 기 타
(1) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 보고할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
2. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 주요의결사항당기 중 개최된 이사회 및 의안은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사내이사	사외이사	사내이사

곽재오(출석률100%)	박진형(출석률100%) (주1)	김학석(출석률33%)	김중식(출석률100%) (주1)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2025.02.26	의결안건 :제1호의안 - 2024년 (제34기) 재무제표 승인의 건제2호의안 - 2024년 (제34기) 현금 배당 결의의 건제3호의안 - 전자투표제도 도입의 건보고안건 :2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

2	2025.03.12	의결안건 :제1호의안 - 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건제2호의안 - 사무실 이전(기업부설연구소 포함)의 건보고안건 :2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

3	2025.03.25	의결안건 :제1호의안 - 신기술사업투자조합 출자 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

4	2025.05.12	의결안건 :제1호의안 - 2025년 1분기 재무제표 승인의 건제2호의안 - Global Operarion 체계 구축을 위한 ERP/EPM 프로젝트 투자계획 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성

5	2025.07.09	의결안건 :제1호의안 - 소재 위탁연구개발 투자계획 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

6	2025.08.11	의결안건 :제1호의안 - 2025년 상반기 재무제표 승인의 건제2호의안 - 해외법인(베트남 호치민) 설립 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성

주1) 제34기 정기주주총회(2025.03.27)에서 사내이사 박진형은 사임하였고, 신규로 사내이사 김중식이 선임 되었습니다.주2) 출석률은 이사회 개최일 현재 유효한 등기기준으로 계산하였습니다.

라. 이사회 내의 위원회 구성 현황이사회 내에는 이사회의 결의에 의해 위원회를 설치할 수 있습니다. 그러나, 본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 결의에 의해 설치된 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성마-1. 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.마-2. 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일 : 2025년 09월 30일)

이사	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

곽재오	~2027.03.26	신규	영업마케팅본부장으로 재직(2017~2023)하면서 영업/마케팅 능력을 토대로 당사는 매출성장을 이루었음1. 매출규모의 지속적인 증가 - 신규지역 발굴 및 신사업 확장, 글로벌업체와의 협업을 통해 매출성장을 이끌었음2. 회사 성장을 위해 영업/마케팅활동에 합리적인 의사결정 진행이를 통해 금번 사내이사 직무를 추가로 수행하여 당사의 성장동력을 계속 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대되어 이사회에서 추천	이사회	대표이사 (경영총괄)	없음	해당사항 없음

김학석	~2027.03.26	신규	본 후보자는 기업관련 법률 등의 전문가로 독립적인 위치에서 기업준법사항에 대해 다양한 조언을 제시하며, 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서 이사회의 다양성을 높이고 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영 활동에 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되는 바 이사회에서 사외이사로 추천	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

김중식	~2028.03.26	신규	본 후보자는 언론인 출신으로 미디어 네트워크와 커뮤니케이션 경험이 풍부하며, 효과적인 기업 브랜딩 및 홍보전략을 수립한 경험과 국가 정책 메시지를 관리한 경험을 바탕으로 대외 커뮤니케이션 전략수립이 가능할 것으로 기대되며, 향후 회사의 대외이미지 향상을 통한 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영활동에 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되는 바 사내이사로 추천	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

※ 사내이사 박진형은 2025.03.27 일신상의 사유로 사임하여 미기재하였습니다.

마-3. 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다. 바. 사외이사의 전문성 바-1. 사외이사 지원조직 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일)

부서(팀)명	담당 직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

HR팀	1	부장(7년)	주주총회, 이사회 운영지원,사외이사 직무수행 지원

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

바-2.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 관련 분야의 경력(변호사등)과 전문성을 보유하고 있어 별도로 교육을 실시하지 않았으나, 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.