엠아이텍 반기보고서 (2021.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근정관개정일당사의 최근 정관개정일은 제30기 정기주주총회(21.03.29)이며, 제30기 정기주주총회에 상정되어 변경이 승인된 정관의 내용은 아래의 표와 같습니다.

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제9조 (주식등의 전자등록)
회사는 “주식사채등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제9조 (주식등의 전자등록)
회사는 “주식사채등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등에 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장사채등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있음

제46조 (감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제46조 (감사의 선임 ·해임)
① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 시행에 따라 전자투표를 도입하는 경우 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화 (출석주주의 과반수로서 선임)

-	부칙(2021년 3월 29일)
제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다
제2조 (감사 선임 ·해임에 관한 적용례) 제46조제3항 ·제5항의 개정규정은 "상법”이 개정된 2020년 12월 29일이후부터 선임하는 감사부터 시행,적용 한다	변경 된 정관의 시행일 기재

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제30기 정기주주총회	주식등의 전자등록 (추가 : 법령에 따른 등록의무 주식은 등록하지 않음) 감사의 선임,해임 (전자투표제도 도입 시 감사의 선임방법 추가)	상법 개정에 따라감사선임방법 내용 변경

2019년 03월 27일	제28기 정기주주총회	주식등의 전자등록 (수정 : 주권의 종류 1주~10,000주 → 전자등록계좌부 주식) 명의개서대리인 수정 : 전자등록에 관한 사항) 주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고 (삭제 : 전자등록에 따라 신고의무 제외) 그외 이사의 의무 및 이익배당에 관한 사항, 오탈자 정비	전자증권법 개정에 따라 주권의 종류외 개정 내용 반영

2018년 02월 28일	제28기 임시주주총회	사업목적 정비 (변경 및 추가) 1) 의료용구, 의료기구 및 위생용품의 제조,수입 및 판매업 2) 전자상거래업 및 인터넷 사업, 통신판매업 3) 위 각 호와 관련된 소프트웨어 개발, 제조, 임대 및 판매업 발행예정주식 총수 상향 (30,000,000주 → 500,000,000주) 액면분할 (5,000원 → 500원) 우선주식의 수와 내용, 신주인수권 제3자 배정의 한도, 주식의 소각등 (표준정관) 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 상향 조정 (300억 → 1,000억) 주주총회 소집통지 및 공고 등 현재 상법상 규정에 의한 문구 정비 (표준정관) 이사의 수, 직무 등 조항정비 및 이사회 내 위원회 조항 추가 (표준정관) 감사의 임기와 보선 등 문구 정비 (표준정관) 재무제표등의 작성, 외부감사인의 선임, 이익금의 처분등 문구 정비 및 분기배당 조항 추가 (표준정관)	코스닥상장을 준비하는 과정에서 코스닥상장법인 표준정관 도입 및 액면분할, 발행주식총수등 개정

2017년 03월 24일	제26기 정기주주총회	공고방법 변경 (추가: 홈페이지 개재 방법 추가)	경영의 효율성, 공고방식 다변화등 공고방법을 홈페이지 개재방식 추가

2016년 09월 12일	제26기 임시주주총회	사업목적사항변경 1. 추가 1) 의료기기 렌탈 2) 해외의료 환자 유치업 3) 특허라이센싱 허여 및 중개 4) 특허라이센스 판매업 5) 위 각 호와 관련된 사업의 제조, 도매, 소매, 수출입업 및 동 대행업, 중개업 6) 위 각 호와 관련된 제조, 도매, 소매, 수출입업 및 기타 엔지니어링 업 7) 위 각 호와 관련된 소프트웨어 제조, 임대 및 판매업 8) 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업,제조,개발,유통, 무역업 일체 9) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업, 기술용역 및 연구용역 사업 10) 위 목적사업 달성에 부수 또는 수반되거나 직,간접적으로 필요한 투자,출연,융자,지원 등 부대사업 일체 11) 기타 위의 부대되는 사업일체2. 삭제 1) 위 각호와 관련된 사업의 도매,소매,수출입업 및 동대행업,중개업 2) 위각호와 관련된 설비의 제조,도매,소매,수출입업 및 기타엔지니어링업 3) 위각호와 관련된 소프트웨어 소프트웨어제조, 임대 및 판매업 4) 위 각호에 부대되는사업 및 기술서비스업,제조,개발,유통,무역업일체 5) 위 각호와 관련된 렌탈임대업 및 컨설팅사업,기술용역 및 연구용역사업 6) 위 목적사업달성에 부수또는수반되거나 직,간접적으로 필요한 투자,출연,융자,지원등 부대사업일체 7) 위 각호에 관련된 부대사업일체 발행주식총수 변경 (수정:변경 전 10,000,000 → 변경 후 30,000,000) 주권의 종류 명기 (신규 : 1주,5주,10주,100주,500주,1,000주,5,000주,10,000주권) 주식매수선택권 (수정: 증권거래법 폐지, 상법 변경) 명의개서대리인 (신규 : 명의개서대리인 둘수있는 조항) 전환사채의 발행 (수정 : 50억 → 300억) 신주인수권부사채의 발행 (수정: 자본금100% 초과 → 300억) 이익참가부사채의 발행 (수정: 50억 → 300억) 교환사채의 발행 (수정 : 50억 → 300억) 주주총회의 결의 (수정 : 문구 간소화) 재무제표 등의 작성 (수정 : 상법에 따른 문구 조정)	사업의 영역(의료사업과 관련한 사업일체) 확대 및 관계법령 개정에 따른 정관개정 및 CB,EB등 발행 금액 증액

2015년 03월 27일	제24기 정기주주총회	사업목적사항 변경 1. 삭제사항 1) 의료기제조업 2) 의료기 판매,유통업 3) 수출입업 4) 부동산임대업 5) 이 각호와 관련된 부대사업 일체2. 추가사항 1) 의료기기제조,수입 및 판매업 2) 전자 의료기기 제조,수입 및 판매업 3) 의료공구, 의료기구 및 위생용품의 제조,수입 및 판매업 4) 의료장비, 재료제조, 수입 및 판매업 5) 의료용품,의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수 외 용역관련업 6) 정밀광학용기기,부품 및 기타관련제품의 제조,수입 및 판매업 7) 의약품, 원료의약품, 동물용의약품,의약부외품 및 기타관련제품의 제조,수입 및 판매업 8) 화장품, 보건위생용품,이미용기구, 공산품 및 기타관련제품의 제조,수입 및 판매업 9) 복지,보장용구 및 기타관련제품의 제조,수입 및 판매업 10) 전자상거래업 및 인터넷사업 통신판매업 11) 부동산임대업,매매업, 중개업 12) 인터넷서비스 및 인터넷관련 전자상거래업 13) 의료정보사업, 의료사업,의료금융사업,정보통신사업,인터넷관련사업 14) 무역업,무역대리업 및 수출입대행업 15) 상품중개및 유통업, 광고및 출판업 16) 식품,건강보조식품,농축수산물의 제조 및 판매, 유통업 및 기타 식품관련사업 17) 빌딩 및 각종시설 관리용역업 18) 의료기관의 설치 및 운영 19) 병,의원 경영관리 및 대행업 20) 환경관련사업 21) 피부관리,미용관리, 건강관리 프랜차이즈업, 서비스업 및 교육사업 22) 병원관리업, 생활용품,원격재택건강관리 서비스업 23) 위 각호와 관련된 사업의 도매,소매,수출입업, 동대행업, 중계업 24) 위각호와관련된 설비의 제조,도매,소매,수출입업 및 기타엔지니어링업 25) 위각호와 관련된 소프트웨어 제조,임대 및 판매업 26) 위 각호에 부대되는사업 및 기술서비스업,제조,개발,유통,무역업일체 27) 위 각호와 관련된 렌탈임대업 및 컨설팅사업, 기술용역 및 연구용역사업 28) 위 목적사업달성에 부수또는수반되거나 직,간접적으로 필요한 투자,출연,융자,지원등 부대사업일체 29) 위 각호와 관련된 부대사업 일체	사업의 영역(의료사업과 관련한 사업일체)을 확대, 주력사업 외 타사업 진출 용이할 수 있도록 목적사업추가

2013년 04월 26일	제23기 임시주주총회	발행주식총수 변경 (4,000,000주 → 10,000,000주) 신주인수권 관계법령 변경	발행주식 총수 변경(증/감자 목적)

2009년 09월 25일	제19기 임시주주총회	발행주식총수 변경 (1,300,000주 → 4,000,000주)	발행주식 총수 변경(증/감자 목적)

2008년 06월 16일	제18기 임시주주총회	영문상호추가, 목적추가, 발행주식총수 변경 (1,300,000주) 우선주식 (300,000주 추가) 신주인수권, 주식매수선택권, 사채, 주주총회, 이사회, 회계처리내역 추가	경영상의 목적(발행주식 및 우선주 추가) 및 정관미비사항 추가 반영

1991년 01월 11일	설립	설립 시 정관	-