엠아이텍 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 주주총회 소집통지와 함께 송부하는 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.주1) 전자투표제도는 이사회결의에 따라 제30기 정기주주총회(21.03.29)에서 1회에 한하여 시행하였습니다. 나. 소수주주권- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,372,318	(주1)

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의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,372,318	-

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주1) 2022년 01월 17일 자기주식 387,500주 소각이 반영되어 있습니다.

마. 주식사무

신주인수권의내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 전항 규정에 불구하고 재무구조 개선 등의 목적으로 M 추진하여 유상증자에 성공할 경우와 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하는 경우 등 필요한 경우 법원의 허가를 득하여 주주 이외의 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하였거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지(http://www.mitech.co.kr) / 매일경제신문

바. 주주총회의사록 요약(2022.03.31. 현재)

주총일자	구분	안건	가결여부

2017.01.17	임시주주총회	1. 이사선임의 건 (박진형)
2. 임원퇴직금규정 개정의 건	가결

2017.03.24	정기주주총회	1. 제26기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건 (박정민)
3. 이사 보수한도 승인의 건 (5억원)
4. 정관 일부 변경의 건	가결

2018.02.28	임시주주총회	1. 주식 액면 분할의 건
2. 정관 변경의 건
3. 이사 선임의 건 (김용식)
4. 감사 선임의 건 (장민수)	가결

2018.03.30	정기주주총회	1. 제27기 재무제표 승인의 건
2. Stock Option(주식매수선택권) 부여의 건
-다음 주주총회로 연기
3. 이사 보수한도 승인의 건 (5억)
4. 감사 보수한도 승인의 건 (1억)	가결

2018.04.16	정기주주총회	1. 제27기 재무제표 승인의 건 (주1)	가결

2018.07.20	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결

2019.03.27	정기주주총회	1. 제28기 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부변경의 건3. 이사(재)선임의 건 (구자형, 박영우)4. 이사보수한도 승인의건 (7억)5. 감사보수한도 승인의 건(1억)	가결

2020.03.24	정기주주총회	1. 제29기 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건(박진형)3. 이사 보수한도 승인의 건 (10억)4. 감사 보수한도 승인의 건 (1억)	가결

2021.03.29	정기주주총회	1. 제30기 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부변경의 건3. 감사 선임의 건(장민수)4. 이사 보수한도 승인의 건 (10억)5. 감사 보수한도 승인의 건 (1억)	가결

2022.03.28	정기주주총회	1.제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 선임의 건(구자형, 박영우)3. 이사 보수한도 승인의 건 (10억)4. 감사 보수한도 승인의 건 (1억)	가결

주1) 2018.03.30 개최한 정기주주총회에서 제27기 재무제표 승인을 진행하려 하였으나, 감사의견 구득이 지연되어 2018.04.16일자로 연회를 승인받아 재무제표 승인을 추가로 진행하였습니다.