eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠아이텍 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엠아이텍
대 표 이 사 : 박진형
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174
(전 화) 031-662-5645
(홈페이지) http://www.mitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박영우
(전 화) 070-4304-7434
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

농업법인하나로(주)	2017.03.22	경기도 평택시 진위면 하북2길 174	농작업등	20	종속회사의 출자지분의 90% 소유	아니오

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 엠아이텍이라고 하고, 영문으로는 M.I.TECH Co.,Ltd라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1991년 01월 11일 "주식회사 수호메디테크"로 설립되었습니다.이후, 1998년 01월 01일 "주식회사 솔고인터메드"로 변경되었으며,1999년 03월 23일 현재의 상호인 "주식회사 엠아이텍"으로 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사 주소	경기도 평택시 진위면 하북2길 174

전화번호	031-662-5645

홈페이지	http://www.mitech.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다

바. 벤처기업 해당 여부

확인유형	확인기관	발행번호	유효기간

연구개발기업	기술보증기금	제20170105387호	2017.05.24~2019.05.23

사. 대한민국에 대리인이 있는경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업1) 회사가 영위하는 목적사업당사는 비혈관용 스텐트와 비뇨기과 쇄석기를 제조,판매하는 의료기기 전문업체로서, 주요 제품은 소화기(소화기관용) 스텐트로, 3,000여가지의 디자인을 보유하고 있습니다. 이 중 약 300여개의 제품을 상용화 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비고

1. 의료기기제조, 수입 및 판매업2. 전자 의료기기 제조, 수입 및 판매업3. 의료용구, 의료기구 및 위생용품의 제조, 수입 및 판매업4. 의료장비, 재료제조, 수입 및 판매업5. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수6. 의약품, 원료의약품, 동물용의약품, 의약부외품 및 기타과년 제품의 제조,수입 및 판매업7. 화장품, 보건위생용품, 이미용기구, 공산품 및 기타관련제품의 제조,수입 및 판매업8. 복지, 보장용구 및 기타관련제품의 제조,수입 및 판매업9. 피부관리, 미용관리, 건강관리 프랜차이즈업, 서비스업 및 교육사업10. 의료기기 렌탈11. 위 각호와 관련된 사업 의 제조,도매,소매,수출입업 및 동 대행업, 중개업12. 위 각호와 관련된 소프트웨어 개발, 제조, 임대 및 판매업13. 위 각호와 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체14. 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업, 기술용역 및 연구용역 사업15. 위 목적사업 달성에 부수 또는 수반되거나 직,간접적으로 필요한 투자, 출연, 융자, 지원 등 부대사업 일체16. 정밀광학용기기, 부품 및 기타관련 제품의 제조, 수입 및 판매업17. 전자상거래업 및 인터넷 사업, 통신판매업18. 기타 위의 부대되는 사업 일체

2) 향후 추진 신규 사업당사는 분기보고서 제출 기준일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의롤 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업이 없으므로 해당사항이 없습니다. 자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 30개의 계열회사가 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

구 분	회사수	회사명

상장	2	㈜시너지이노베이션,㈜코디

비상장	27	농업법인하나로㈜,밸류인포맥스㈜,한국가치정보㈜,시너지파트너스㈜,시너지넷㈜,시너지아이비투자㈜,㈜재원씨앤씨,시너지미모스㈜,㈜넥스페이,에이엠테크놀로지㈜,㈜휴버트바이오,디와이씨㈜,㈜프로메디스,㈜인트로바이오파마,㈜엠큐브웍스,(유)코스메틱플랫폼1호,시너지바이오조합,노비스바이오㈜,㈜휴바이오메드,㈜지엠에스바이오,시너지시스템즈㈜,㈜에스유알코리아,㈜신환코스텍,시너지투자자문㈜,시너지벤처파트너스㈜,㈜에이치와이티씨,시너지메자닌블라인드1호신기술사업투자조합

해외	1	보광연건연발유한공사(심천)

계	30

차. 신용평가에 관한 사항당사는 최근3개년도 기준 신용평가를 받은 내역은 아래와 같습니다.

등급	평가일	재무기준일	신용평가사

BBB-	2017.05.11	2016.12.31	(주)이크레더블

타.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장 상장	2018년 11월 29일	해당사항 없음	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991.04.01	-	보통주	16,000	5,000	5,000	설립

1996.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	48,000	5,000	5,000

1997.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	47,000	5,000	5,000

2008.06.28	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	60,000

2008.12.15	무상증자	보통주	166,500	5,000	-	(주1)

2008.12.15	무상증자	우선주	37,500	5,000	-	(주1)

2009.06.03	유상증자(제3자배정)	우선주	44,000	5,000	45,000

2013.04.19	무상감자	보통주	263,530	5,000	-	(주2)

2013.04.19	무상감자	우선주	95,850	5,000	-	(주2)

2013.04.19	-	우선주	10,650	5,000	-	(주2)

2013.04.19	-	보통주	10,650	5,000	-	(주2)

2013.04.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,350,000	5,000	5,000

2018.04.01	주식분할	보통주	21,371,580	500	-	(주3)

2018.11.23	유상증자(일반공모)	보통주	3,710,000	500	4,500	코스닥시장상장

2018.11.30	전환권행사	보통주	1,780,415	500	1,685

2018.12.13	전환권행사	보통주	1,186,943	500	1,685

주1) 무상증자는 2008년 11월 15일 정기주주총회에서 결의 되었으며, 당사 주식발행 초과금 1,020,000,000원을 재원으로 하였습니다. 신주의 배정방법으로는 2008년 11월 15일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 그가 보유한 주식과 동일한 종류의 주식으로 1주당 1.5주의 비율로 동일하게 배정하였습니다.주2) 당사는 2012.04.26 회생절차를 신청하였으며, 이로 인하여 2013.04 회생계획에 따른 자본의 감소 및 최대주주가 변경되었습니다.주3) 당사는 상장을 준비하는 과정에서 2018년 04월 01일 보통주 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 10:1 액면분할 진행하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.01.03	2021.12.03	3,000,000,000	발행회사의 기명식 보통주식	2018.01.03~2021.12.03	100%	16,845	-	-	(주1)(주2)

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2017.02.03	2020.02.03	2,000,000,000	발행회사의 기명식 보통주식	2018.02.03~2020.01.03	100%	16,845	-	-	(주1)(주2)

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 청구회사는 2018년 04월 01일 액면분할을 실시하였으며, 그에 따라 전환가액가 및 전환주식수는 다음과 같이 조정되었습니다.

발행자	전환 기간	전환가액	전환주식수

액면분할 전	액면분할 후	액면분할 전	액면분할 후

㈜태광	2018.01.03 ~2021.12.03	16,845원	1,685원	178,094주	1,780,415주

투썬피재츠사모투자전문회사	2018.02.03~2020.01.03	16,845원	1,685원	118,729주	1,186,943주

주2) 제2회무기명식이권부무보증사모전환사채, 제3회무기명식이권부무보증사모전환사채는 각각 2018.11.30, 2018.12.13 전액 전환되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며, 보고서 제출일 현재 보통주 30,423,558주를 발행하였습니다.

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	375,000,000	125,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,423,558	-	30,423,558	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,423,558	-	30,423,558	-

Ⅴ. 자기주식수	2,500	-	2,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,421,058	-	30,421,058	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,500	-	-	-	2,500	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,500	-	-	-	2,500	(주1)

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 과거 퇴임임원의 채무를 대위변제하였고 2017년 06월 05일 수원지방법원의 현금화(양도)명령에 의해, 채무자가 소유하고 있던 당사의 주식 250주를(분할전) 양수받아 4,211,250원의 지급을 갈음하였으며, 양수한 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다. 현재 자기주식 2,500주는 보호예수기간 종료 이후 장내 매도 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,423,558	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,500	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,421,058	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제55조(이익 배당)① 이익배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기 1분기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,227	390	2,051

(별도)당기순이익(백만원)	1,227	390	1,995

(연결)주당순이익(원)	40	16	86

현금배당금총액(백만원)	-	1,521	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	0.039	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.56	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- (연결)주당순이익(원)은 유통보통주식수를 비교표시되는 최초기간의 개시일에 액면분할이 일어난것 처럼 비례적으로 조정하였습니다.- 전기 현금 배당지급은 2019년 03월 27일 제28기 정기주주총회에서 승인되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	한영회계법인	-	-

제28기(전기)	한영회계법인	적정	-

제27기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	한영회계법인	별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	90	1000시간(주1)

제28기(전기)	한영회계법인	별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	90	1103시간

제27기(전전기)	삼일회계법인	별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	113	1361시간

주1) 해당 소요시간은 계약시간으로 실제 외부감사 및 검토진행 시 소요시간은 변경될 수 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	2018.08.02	제28기 법인세무조정용역	2018.08.02~2019.04.30	15	-

2018.10.15	증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 따른 감사인 확약서 발행	2018.10.15~2018.10.18	3	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며,2018년 02월 28일 취임한 비상근감사 1명(장민수 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

장민수
(82.09.14)	2001.03 ~ 2008.02 한양대학교 행정학사
2009.03 ~ 2012.02 전남대학교 법학전문석사
2014.09 ~ 2016.02 한양대학교 법학전문대학
상법박사과정 수료
2012.02 ~ 2013.02 법무법인 소명
2013.03 ~ 현 재 법무법인 영민
2018.03 ~ 현 재 ㈜에코마이스터 감사
2018.03 ~ 현 재 ㈜엠아이텍 감사	해당사항없음	-

다. 감사의 독립성

당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	조항

감사의
직무	①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할

라. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사

장민수(출석률100%)

참석여부	찬반여부

1	2019.01.04	자금대여에 관한 건	가결	참석	찬성

2	2019.02.26	의결안건 :2018년 재무제표 승인의 건현금배당 결의의 건내부회계관리규정 개정, 승인의 건보고안건 :내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

3	2019.02.26	혈당기 사업 영업 양수의 건	가결	참석	찬성

4	2019.02.26	지점 설치의 건	가결	참석	찬성

5	2019.03.12	의결안건 :정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건보고안건 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	참석	찬성

6	2019.03.12	신기술사업투자조합 투자 승인의 건	가결	참석	찬성

마.감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 관련분야 대한 경력(변호사등) 등으로 관련 분야에 대한 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 하여 별도의 교육등이 불필요 하여 교육을 실시하지 않았습니다..

바.감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	1	차장(3년)	재무제표, 내부회계 관리 등 감사직무 수행지원

경영지원팀	1	과장(2년)	이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인에 관한 사항당사는 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 정관 제34조(이사의 선임) 제3항에 의하여 2인이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 라. 경영권경쟁당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박진형	남	1967년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	95.08 서울대학교 대학원 경영학06.08~13.10 나노엔텍 부사장13.11~16.11 나노엔텍 대표이사17.01 ~ 현재 엠아이텍 대표이사	-	-	-	2년 3개월	2020년 01월 16일

구자형	남	1965년 01월	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	88.08 고려대학교 산업공학10.07 ~ 현재 시너지파트너스 대표이사17.07 ~ 현재 시너지이노베이션 대표이사16.09 ~ 현재 엠아이텍 사내이사	-	-	최대주주의특수관계인	2년 6개월	2022년 03월 26일

박영우	남	1969년 11월	사내이사	등기임원	상근	CFO	97.02 한진산업대학교 90.12~16.11 한진해운16.12 ~ 현재 엠아이텍CFO19.03 ~ 현재 엠아이텍 사내이사	-	-	-	2년 3개월	2022년 03월 26일

김용식	남	1965년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	89.09 한국외국어대학교 무역학과 학사10~15 우리CS자산운용16~ 현재 벤처포럼인베스트 PE본부장18.02 ~ 엠아이텍 기타비상무이사	-	-	-	1년 1개월	2021년 02월 27일

장민수	남	1982년 09월	감사	등기임원	비상근	-	12.02 전남대학교 법학전문대학원 법학 석사13.03 ~ 현재 법무법인 영민 대표변호사18.03 ~ 현재 엠아이텍 감사	-	-	-	1년 1개월	2021년 02월 27일

곽재오	남	1974년 12월	상무	미등기임원	상근	영업마케팅본부장	06.02 서강대학교 경영학과15.06~16.01 AMO Singapore Private Limited17.01 ~ 현재 엠아이텍 영업마케팅본부장	-	-	-	2년 2개월	-

정춘순	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	쇄석기사업본부장	00.02 마산대학교 전기과13.10 ~ 17.06 젬스유로캠프 대표이사17.06 ~ 현재 엠아이텍 쇄석기사업본부장	-	-	-	1년 9개월	-

주1) 2019년 03월 27일 사외이사(윤종성) 이 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 표에 기재하지 않았습니다.

2) 임원의 주요경력 (파산,회생 등이 있던 경우)당사의 등기 임원인 박영우(사내이사) 는 한진해운 재무본부에 근무(90.12~16.11/부장)한 사실이 있습니다. 한진해운은 2016.08.31 기업회생절차가 진행되었으며, 이후 2017.02.17 한진해운은 파산선고가 결정되었습니다.3) 임원의 변경을 예방하기 위한 수단등이 있는 경우 그 내용보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4) 임원이 다른 기업인수목적회사의 지분을 갖고 있는 경우 그 내용보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.5) 임원이 다른 회사의 임직원으로 겸임,겸직하는 경우 그 내용

성명	회사명	직책	선임시기

구자형	시너지이노베이션	대표이사	2017.07.24

시너지파트너스	대표이사	2010.07.02

시너지넷	대표이사	2015.09.08

밸류인포맥스	대표이사	2017.01.05

시너지벤처파트너스	대표이사	2018.05.14

한국가치정보	대표이사	2018.08.01

에이엠테크놀로지	기타비상무이사	2016.03.30

비앤비코리아	기타비상무이사	2018.08.10

재원씨앤씨	사내이사	2017.11.08

넥스페이	사내이사	2017.03.06

인트로바이오파마	사내이사	2017.11.08

혜성씨앤씨	사내이사	2016.10.25

슈마커	사내이사	2017.03.30

한경지앤아이	사내이사	2016.07.27

휴버트바이오	사내이사	2015.07.05

케이즈코웍	사내이사	2013.03.14

노비스바이오	사내이사	2018.06.08

에이치와이티씨	사내이사	2019.01.23

장민수	법무법인 영민	대표 변호사	2013.03.02

에코마이스터	감사	2018.03.30

김용식	벤처포럼인베스트㈜	PE 본부장	2016.01.01

6) 임원이 회사가 추진하고자 하는 합병과 관련된 업무를 최근 5년간 수행한 경력이 있는 경우 그 내용

대상자	일자	내역	비 고

박영우 사내이사	2017.06.13	㈜ 엠아이텍과 ㈜젬스유로캠프와의 합병

정춘순 이사(前 젬스유로캠프 대표이사)

나.직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

스텐트	남	69	-	3	-	72	3년 1개월	846,451,679	11,756,273	-

스텐트	여	48	-	3	-	51	3년 6개월	419,856,799	8,232,486	-

쇄석기	남	12	-	-	-	12	1년 6개월	137,970,353	11,497,529	-

쇄석기	여	2	-	-	-	2	1년 5개월	12,129,333	6,064,666	-

혈당기	남	6	-	-	-	6	1개월	18,206,232	3,034,372	-

혈당기	여	14	-	-	-	14	1개월	25,779,828	1,841,416	-

합 계	151	-	6	-	157	2년 9개월	1,460,394,224	9,301,874	-

주1) 1인당 평균급여액은 2019년 1인 1분기 평균 급여액입니다. 주2) 혈당기사업은 2019년 03월 01일 영업양수일로 하는 영업양수도거래를 2019년 02월 26일자로 이사회에서 승인을 득하였습니다.

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	57,131,128	28,565,564	-

주1) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 총인원으로 나눈 금액입니다.주2) 박영우 사내이사는 금번 2019년 03월 27일 등기임원으로 선임됨에 따라 미등기임원에서 제외하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	700,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

주1) 2019년 03월 27일 사외이사(윤종성) 이 사임하고, 사내이사(박영우)가 새로 선임되어 이사의 수는 기존과 동일한 3명 입니다.

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	96,556,981	16,092,830	-

주1) 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 나눈 금액입니다.주2) 2019년 1분기 보수지급은 19.03.27 사임한 사외이사(윤종성)분 보수 및 새로 선임된 사내이사(박영우) 등을 합산하였습니다.

2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	90,556,981	22,639,245	주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	주2)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	-

주1)19.03.27 새로 선임된 사내이사(박영우) 등은 사내이사 선임 이전부터 받던 보수등을 합산하여 기재하였습니다.주2) 2019년 1분기 보수지급은 19.03.27 사임한 사외이사(윤종성)분 보수입니다. 주3 )사내이사 구자형, 기타비상무이사 김용식은 책정된 급여가 없습니다.

다.이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1) 개인별 보수지급금액- 보고서 작성 기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

2) 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

라. 및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 110,232 (주1) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 110,232 - (주1) 당분기 현재 손익계산서상 인식된 주식보상비는 400,971천원입니다.* 부여일 기준 주식기준보상 공정가치 측정을 위한 계산방법 및 가정은 다음과 같습니다. (1) 회사는 주주총회 및 이사회 결의에 의거 회사의 임직원에게 주식선택권을 부여하였으며, 전기말 현재 부여된 주식선택권 내역은 다음과 같습니다. 구 분 전기말 권리부여일 2018.07.21 부여수량 2,374,620주 부여방법 보통주 신주발행교부 행사가격 2,105원 가득조건(용역제공기간) 근무용역제공 2년~5년 행사기간 (행사가능수량 %) 2020.07.20 ∼ 2024.07.19 (100%) (2) 당기중 임직원의 근무용역과 관련하여 인식된 보상원가는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 총보상원가 2,468,975 2,468,975 전기까지 인식한 보상원가 221,512 - 당기 보상원가 400,971 221,512 잔여 보상원가 1,846,492 2,247,463 (3) 당기 중 주식선택권의 부여 후 수량과 행사가격의 변동내역은 없습니다.(4) 회사는 부여된 주식선택권에 대하여 이항모형을 적용하여 산정하였으며, 주식보상비용을 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. 구분 Group 1 Group 2 Group 3 권리부여일의 기준주가 2,530원 2,530원 2,530원 행사기간 2020.07.20~2024.07.19 2020.07.20~ 2023.07.19 2020.07.20~2022.07.19 무위험수익율(*1) 2.21% 2.17% 2.12% 변동성(*2) 6.17% 5.97% 5.95% (*1) KIS 채권평가의 2018년 7월 20일 YTM 매트리스 기간별 국고채 이자율(*2) 거래일 변동성을 주 단위로 기간환산한 변동성 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박진형 등기임원 2018년 07월 20일 신주발행 보통주 600,000 - - 600,000 2020.07.20~2024.07.19 2,105 박영우 등기임원 2018년 07월 20일 신주발행 보통주 70,000 - - 70,000 2020.07.20~2024.07.19 2,105 곽재오 미등기임원 2018년 07월 20일 신주발행 보통주 400,000 - - 400,000 2020.07.20~2024.07.19 2,105 정춘순 미등기임원 2018년 07월 20일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2020.07.20~2024.07.19 2,105 박헌국 외20 명 직원 2018년 07월 20일 신주발행 보통주 1,204,620 - - 1,204,620 2020.07.20~2024.07.19 2,105
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황보고서 작성기준일 현재 당사는 30개의 계열회사가 있습니다.

회사명	사업자등록번호	소재지	주요사업	관계	지분	상장여부

㈜시너지이노베이션	120-81-79246	대한민국	미생물 배양배지 대량생산 및 전문제조	최대주주	65.74%	상장

㈜코디	124-81-60808	대한민국	화장품 제조	관계회사	-	상장

농업법인하나로㈜	349-81-00582	대한민국	농작업	자회사	-	비상장

밸류인포맥스㈜	603-81-55619	대한민국	M, 자금조달, 전략컨설팅	관계회사	-	비상장

한국가치정보㈜	101-86-28998	대한민국	경영컨설팅 및 공공관계 서비스업	관계회사	-	비상장

시너지파트너스㈜	617-81-85145	대한민국	M, 자금조달, 전략컨설팅	관계회사	-	비상장

시너지넷㈜	176-86-00150	대한민국	M, 자금조달, 전략컨설팅	관계회사	-	비상장

시너지아이비투자㈜	264-81-32143	대한민국	신기술사업, M	관계회사	-	비상장

㈜재원씨앤씨	106-86-53546	대한민국	블랙박스 제조	관계회사	-	비상장

시너지미모스㈜	513-81-89927	대한민국	미용기기개발,제조,판매	관계회사	-	비상장

㈜넥스페이	890-88-00546	대한민국	온,오프라인PG결제서비스	관계회사	-	비상장

에이엠테크놀로지㈜	621-81-37720	대한민국	반도체장비 및 정밀공작기계	관계회사	-	비상장

㈜휴버트바이오	204-86-04956	대한민국	바이오의약품 개발 및 제조	관계회사	-	비상장

디와이씨㈜	503-81-47288	대한민국	자동차부품 제조업	관계회사	-	비상장

㈜프로메디스	402-86-15154	대한민국	임상시험 서비스	관계회사	-	비상장

㈜인트로바이오파마	134-86-73663	대한민국	의약품 개발제조	관계회사	-	비상장

㈜엠큐브웍스	109-81-64713	대한민국	무선통신기기 제조	관계회사	-	비상장

(유)코스메틱플랫폼1호	475-87-00831	대한민국	투자업	관계회사	-	비상장

시너지바이오조합	236-80-00805	대한민국	투자업	관계회사	-	비상장

보광연건연발유한공사(심천)	-	중국	연구개발 및 지원활동	관계회사	-	비상장

노비스바이오㈜	301-86-03243	대한민국	건강기능식품/의약외품 제조	관계회사	-	비상장

㈜휴바이오메드	206-86-49959	대한민국	의료기기 개발	관계회사	-	비상장

㈜지엠에스바이오	403-81-74239	대한민국	의료기기 개발	관계회사	-	비상장

시너지시스템즈㈜	119-81-46217	대한민국	기업용ERP 개발	관계회사	-	비상장

㈜에스유알코리아	128-86-89758	대한민국	네일아트제료 제조	관계회사	-	비상장

㈜신환코스텍	126-81-65982	대한민국	화장품용기 제조	관계회사	-	비상장

시너지투자자문㈜	117-81-62851	대한민국	투자업	관계회사	-	비상장

시너지벤처파트너스㈜	853-87-00496	대한민국	투자업	관계회사	-	비상장

㈜에이치와이티씨	113-86-02327	대한민국	정밀금형제조업	관계회사	-	비상장

시너지 메자닌 블라인드1호 신기술사업투자조합	541-80-01308	대한민국	투자업	관계회사	-	비상장

2. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사당사는 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

구자형	사내이사	㈜시너지이노베이션	대표이사	상근

시너지파트너스㈜	대표이사	상근

시너지넷㈜	대표이사	상근

밸류인포맥스㈜	대표이사	상근

시너지벤처파트너스㈜	대표이사	상근

한국가치정보㈜	대표이사	상근

에이엠테크놀로지㈜	기타비상무이사	비상근

㈜재원씨앤씨	사내이사	비상근

㈜넥스페이	사내이사	비상근

㈜인트로바이오파마	사내이사	비상근

㈜휴버트바이오	사내이사	비상근

㈜에이치와이티씨	사내이사	비상근

노비스바이오㈜	사내이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

농업법인하나로㈜	2016년 03월 22일	농지경작	18,000	3,600	90%	18,000	-	-	-	3,600	90%	18,000	20,013	13

합 계	3,600	90%	18,000	-	-	-	3,600	90%	18,000	20,013	13
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 당기 중 당사 특수관계자와의 거래내역과 당기 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

회사명	매출 등	매입 등	채권 등	채무 등

시너지파트너스㈜	13,611	3,816	1,800,000	1,399

㈜인트로바이오파마	59,111	28,959	12,620	-

㈜지엠에스바이오	-	2,357,844	50,000	11,330

㈜코디	-	8,100	-	-

㈜휴바이오메드	-	2,154	1,030	2,370

시너지메자닌블라인드1호	-	-	1,500,000	-

계	72,722	2,400,873	3,363,650	15,099

주1) 당사는 2019.01.04 이사회결의에 따라 시너지파트너스㈜ 에게 자금 1,800,000,000원을 대여하여 주었습니다.주2) 당사는 2019.03.12 이사회결의에 다라 시너지 메자닌 블라인드 제1호 신기술사업투자조합에 1,500,000,000원을 투자하였습니다. 나. 전기 중 당사 특수관계자와의 거래내역과 전기 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

회사명	매출 등	매입 등	채권 등	채무 등

시너지투자자문㈜	-	10,598	-	9,896

시너지파트너스㈜	-	8,725	-	1,399

㈜인트로바이오파마	-	20,123	-	2,995

시너지미모스주식회사	-	6,136	-	-

계	-	45,582	-	14,290

다. 사업결합

연결기업은 2019년 3월1일, (주)지엠에스바이오의 혈당기사업부문(영업양수도)을 취득했습니다. 이에 기존 사업부문과의 시너지 효과를 통한 매출증대 및 수익증대를 통한 사업영역을 확대하였습니다.

연결기업은 생산제품의 다양성을 추구하고자 혈당기측정기 및 소모품 제조 및 판매를 주 영업으로 하는 혈당기사업부문에 대한 취득일 현재 식별가능한 자산과 부채의 공정가치등은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금액

Ⅰ. 이전대가

현금및현금성자산	2,347,544

총이전대가	2,347,544

Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액

재고자산	228,379

유형자산	2,110,542

무형자산	7,003

식별가능 순자산의 공정가치	2,345,924

Ⅲ. 기타

기타	1,620

구 분	일자

이사회 결의일	2019년 2월 26일

영업양수도일	2019년 3월 01일
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.