PI첨단소재 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 21일이며, 제18기 정기주주총회(2026년 3월 20일 개최 예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 27조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 4명 이상으로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다..	제 27조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 4명 이상으로 하고 독립이사 는 이사 총수의 3 분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다..	상장회사의 사외이사 명칭 변경
(상법 제542조의8) 및
이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4->1/3)(상법 제542조의8)

제 30조(결원)
①(생략)
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우 에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 30조(결원)
①(현행과 같음)
② 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우 에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경
(상법 제542조의8)

제 37조의 2(위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 임원보수위원회
5. ESG위원회
②, ③(생략)	제 37조의 2(위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 감사위원회
3. 독립이사 후보추천위원회
4. 임원보수위원회
5. ESG위원회
②, ③(현행과 같음)

제 31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
②(생략)	제 31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
②(생략)

제 41조(감사위원회의 구성)
① (생략)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③~⑤ (생략)
⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 41조(감사위원회의 구성)
①(현행과 같음)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하며, 감사위원회 위원 중 2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
③~⑤ (현행과 같음)
⑥ 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경
(상법 제542조의8) 및
사외이사인 감사위원의 선임 및 해임 시 결의 요건 강화 조항 반영
(상법 제542조의12 제4항)

제 14조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 정하는 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 회사의 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 여신전문금융회사, 중소기업 창업투자회사, 투자조합 등 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 회사의 사업상 중요한 기술의 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
②~⑤ (생략)	제 14조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 정하는 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 재무구조의 개선, 차입금의 상환, 운영자금 확보 등 회사의 경영상 필요에 따른 자금 조달 을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 여신전문금융회사, 중소기업 창업투자회사, 투자조합 등 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 회사의 사업상 중요한 기술의 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
②~⑤ (현행과 같음)	주주의 권리가 침해될 수 있는 경영권 보호 장치 미해당 요건 충족
(ESG 평가 점수 상향)

제 15조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 정하는 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 회사의 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 여신전문금융회사, 중소기업 창업투자회사, 투자조합 등 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 회사의 사업상 중요한 기술의 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤ (생략)	제 15조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 정하는 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 재무구조의 개선, 차입금의 상환, 운영자금 확보 등 회사의 경영상 필요에 따른 자금 조달 을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 여신전문금융회사, 중소기업 창업투자회사, 투자조합 등 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 회사의 사업상 중요한 기술의 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤ (현행과 같음)

제 18조(소집지)
주주총회는 본 회사의 본점이나 이사회가 결정하는 장소에서 개최할 수 있다.	제 18조 (소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를개최할 수 있다.	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련
(상법 제364조, 제542조의14 및 15)

제 21조(의결권, 대리인에 의한 의결권행사)
①(생략)
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제 21조(의결권, 대리인에 의한 의결권행사)
①(현행과 같음)
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 회사에 제출하여야 한다.	전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련에 따라 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

제 31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① (생략)
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2 (회사기회유용금지) 및 상법 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제 31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① (현행과 같음)
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조 (이사 등과 회사 간의 거래) 에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	변경된 상법 표제 적용

제 3조(본점과 지점의 소재지)
② 본 회사의 본점은 대한민국 충청북도 진천군 내에 둔다.
② (생략)	제 3조(본점과 지점의 소재지)
① 본 회사의 본점은 대한민국 충청북도 진천군 내에 둔다.
② (현행과 같음)	조항번호 오기 정정

제 47조(배당금의 지급)
①~⑤ (생략)
⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제 47조(배당금의 지급)
①~⑤ (생략)
⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제 8조의 9(주식 등의 전자등록)
회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에따라 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제 8조의 9(주식 등의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따라 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	법률명칭 문장부호 수정

제 15조의 3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따라 채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제 15조의 3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따라 채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.