PI첨단소재 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성 개요 작성기준일 (2020년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인(김태림), 사외이사 3인(오형일, 이정열, 임경문)과 기타비상무이사 3인(정찬욱, 정종우, 정상엽) 총7명으로 구성되어 있습니다. (2020.02.28 개최된 당사의 제12기 정기주주총회를 통해 구성의 변동이 있었습니다. 자세한 내용은 당사가 공시한 주주총회소집공고 공시 또는 정기주주총회결과 공시를 참조하시기 바랍니다.) 당사 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 이사회 의장

이사회 의장	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

김태림대표이사	대표이사 겸직	2017.01~ 현재	당사정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.*정관 제33조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 그 이사가 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사 또는 감사위원회는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 다른 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.*정관 제36조(이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

다. 사외이사 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

성명	경력	최대주주등과의 이해관계	비고

이정열	- KAIST 경영학 석사 前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무
前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무
現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장	해당사항없음	-

임경문	- 고려대 전기전자재료 박사 前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수	해당사항없음	-

오형일	- Columbia대 회계학 박사 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 前) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수	해당사항없음	-

라.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	3

※ 2020.02.28 개최된 당사 제12기 정기주주총회 결과

마. 중요의결사항 등

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사 등의 성명

사외이사	사내이사	기타비상무이사

구병주(출석률:100%)	최길영(출석률:67%)	최만규(출석률:67%)	김태림(출석률:100%)	김화중(출석률:100%)	이용선(출석률:100%)	강이구/김철수(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1회	2020.01.16	제1호의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (1차결산이사회)	의결( 5 / 5 / 7 )	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2020.02.07	제1호의안 : 변경된 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (2차결산이사회)	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2020.02.07	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호의안 : 현금배당 결정의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 사외이사 후보 추천의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 제12기 정기주주총회 소집의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호의안 : 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사	사내이사	기타비상무이사

이정열(출석률:100%)	임경문(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)	김태림(출석률:100%)	정찬욱(출석률:100%)	정종우(출석률:100%)	정상엽(출석률:100%)

찬 반 여 부

제4회	2020.03.06	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 제13기 이사 보수 집행 대표이사 위임의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 이사회 운영에 대한 세부사항 변경의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2020.04.13	보고사항 ① 2020년 1분기 경영실적 보고 ② 사명변경 추진에 따른 CI 변경 진행 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : #8호기 증설투자 취소의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 과천사옥 건축투자 취소의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2020.07.23	보고사항 ① 2020년 2분기 영업실적 보고 ② 2020년 하반기 경영계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제7회	2020.10.23	보고사항 ① 2020년 3분기 영업실적 보고 ② 2020년 4분기 경영계획 보고 ③ 평촌사무실 이전계획 ④ 연구소 신축 및 진천공장 환경개선 계획	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제8회	2020.11.23	제1호의안 : 차세대 고사양 PI Film 생산을 위한 설비 증설 투자의 건	의결( 7 / 7 / 7 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020.02.28 개최된 당사 제12기 정기주주총회에서 사내이사 김태림 이사가 재선임 되었고, 사외이사 이정열, 임경문, 오형일 이사가 신규선임 되었으며, 기타비상무이사 정찬욱, 정종우, 정상엽 이사가 신규선임 되었습니다. 당사 제12기 정기주주총회에서 선임된 이사의 임기효력 발생일(임기시작일)은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일인 2020.03.06이며, 기존의 사내이사 김화중 이사, 사외이사 구병주, 최길영, 최만규 이사, 기타비상무이사 이용선, 김철수 이사는 일신상의 사유로 2020.03.06 사임하였습니다.

라. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 감사위원회 이외에 위원회가 구성되어 있지 않으며 감사위원회에 관한 사항은 아래 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천후 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관이 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당사 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일)

직명	성명	임기	재선임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(선임배경)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기

사내이사(대표이사)	김태림	'17.03.24~'23.03.05	재선임 (1)	대표이사	이사회	대표이사,(경영총괄)	-	최대주주 특수관계인	'17.03.24~'23.03.05

사외이사	오형일	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	회계전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원장(경영자문)	-	-	'20.03.06~'23.03.05

사외이사	이정열	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	산업전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-	'20.03.06~'23.03.05

사외이사	임경문	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	산업전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-	'20.03.06~'23.03.05

기타비상무이사	정찬욱	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주 계열회사의 임원	'20.03.06~'23.03.05

기타비상무이사	정종우	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주의 임원	'20.03.06~'23.03.05

기타비상무이사	정상엽	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주 계열회사의 임원	'20.03.06~'23.03.05

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략본부	11	상무 1명 (9개월)선임부장 1명 (18년 1개월)과장 3명 (평균 5년 10개월)대리 4명 (평균 5년 5개월),주임 3명 (평균 3년 8개월)	이사회 개최, 안건정리·송부, 이사회 활동 지원·보고, 비용 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사들의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.