PI첨단소재 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제12기(2019년) 정기주총 (2020.02.28)제13기(2020년) 정기주총 (2021.03.19)제14기(2021년) 제1차 임시주총 (2021.05.21)제14기(2021년) 정기주총 (2022.03.24)

주1) 당사는 제12기(2019년) 정기주총, 제13기(2020년) 정기주총, 제14기(2021년) 제1차 임시주총, 제14기(2021년) 정기주총에 의결권대리행사권유제도를 도입하였으며 위임방법은 아래와 같습니다.

주주총회	구분	개최일	위임방법

제12기(2019년)	정기주주총회	2020.02.28	-전자적 방법으로 의결권을 위임-피권유자에게 직접 교부-우편 또는 모사전송(FAX)-전자우편에 의한 방법-주주총회 소집통지와 함게 송부-인터넷 홈페이지를 이용

제13기(2020년)	정기주주총회	2021.03.19	-전자적 방법으로 의결권을 위임-피권유자에게 직접 교부-우편 또는 모사전송(FAX)-인터넷 홈페이지등에 위임장 용지를 게시

제14기(2021년)	제1차임시주주총회	2021.05.21	-전자적 방법으로 의결권을 위임-피권유자에게 직접 교부-우편 또는 모사전송(FAX)-인터넷 홈페이지등에 위임장 용지를 게시

제14기(2021년)	정기주주총회	2022.03.24	-전자적 방법으로 의결권을 위임-피권유자에게 직접 교부-우편 또는 모사전송(FAX)-인터넷 홈페이지등에 위임장 용지를 게시

2. 소수주주권 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. 4. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주 29,366,322주는 모두 의결권이 있는 주식 입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,366,322	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,366,322	-

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5.주식사무

신주인수권	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어 각자가 소유하는 주식수에 비례하여 이를 인수할 수 있는 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관련 법령의 규정에 의거 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 관련 법령의 규정에 의거 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 관련 법령의 규정에 의거 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 관련 법령의 규정에 의거 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 7일

공고방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 http://www.pimaterials.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발간되는 일간 헤럴드경제신문에 게재한다.

주권의 종류	-

주식사무대행기관	대리인의 명칭	주식회사 하나은행

전화번호	02-368-5800

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 국제금융로72(여의도동) 3층

주주의 특전	없음

※ 2020년 2월 28일 당사 제12기 정기주주총회에서 전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제 (제2-1호 의안) 안건이 통과됨에 따라, 상기 주권의 종류는 전자증권제도 및 당사 정관에 따라 별도 기재하지 않습니다.

6. 주주총회의사록 요약

구분(일자)	안건	결의내용	비 고

제12기정기주주총회(2020.02.28)	제1호의안 : 제12기(2019년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	2019년 재무제표 승인	각 의안이원안대로 통과

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안 : 전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제 제2-2호의안 : 조문 참조 수정 제2-3호의안 : 주주총회 및 이사회 효율적 운영을 위한 세부사항 일부 조정 제2-4호의안 : 이사 책임감경 근거규정 신설	전자증권 및 일부 조문 개정

제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (김태림, 재선임) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (이정열, 신규선임) 제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (임경문, 신규선임) 제3-4호의안 : 사외이사 선임의 건 (오형일, 신규선임) 제3-5호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정찬욱, 신규선임) 제3-6호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정종우, 신규선임) 제3-7호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정상엽, 신규선임)	사내이사 1인, 사외이사 3인,기타비상무이사 3인 선임

제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호의안 : 감사위원 이정열 제4-2호의안 : 감사위원 임경문 제4-3호의안 : 감사위원 오형일	감사위원 3인 선임

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건	2020년 이사보수한도액 25억 승인

보고사항 : 제12기(2019년) 감사보고 및 영업보고	-	-

제13기 제1차임시주주총회(2020.05.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호 변경)	상호 변경을 위한 정관 개정	의안이원안대로 통과

제13기정기주주총회(2021.03.19)	제1호 의안 : 제13기(2020년) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	2020년 재무제표 승인	각 의안이원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법개정에 따라 감사위원 선임시 전자투표를 도입시 주주총회 결의요건 완화 조항 반영

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	2021년 이사보수한도액 25억 승인

보고사항 : 제13기(2020년) 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-

제14기 제1차임시주주총회(2021.05.21)	제1호 의안 : KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건	KOSDAQ 조건부 상장폐지 및KOSPI 이전상장 승인	의안이원안대로 통과

보고사항 : 감사보고	-	-

제14기정기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안 : 제14기(2021년) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	2021년 재무제표 승인	각 의안이원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	2022년 이사보수한도액 25억 승인

보고사항 : 제14기(2021년) 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-