PI첨단소재 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 1인(김태림), 사외이사 3인(오형일, 이정열, 임경문)과 기타비상무이사 3인(정찬욱, 정종우, 정상엽) 총 7인으로 구성되어 있습니다.당사 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

2. 이사회 의장

성명	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

김태림	대표이사 겸직	2017.01~ 현재	당사정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.*정관 제33조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 그 이사가 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사 또는 감사위원회는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 다른 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.*정관 제36조(이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

3. 사외이사 현황(기준일 : 2022년 9월 30일)

성명	경력	최대주주등과의 이해관계	비고

이정열	- KAIST 경영학 석사 前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무
前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무
現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장	해당사항 없음	-

임경문	- 고려대 전기전자재료 박사 前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수	해당사항 없음	-

오형일	- Columbia대 회계학 박사 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 前) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수	해당사항 없음	-

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

5. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사 등의 성명

사외이사	사내이사	기타비상무이사

이정열(출석률:100%)	임경문(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)	김태림(출석률:100%)	정찬욱(출석률:100%)	정종우(출석률:100%)	정상엽(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1회	2022.01.24	보고사항 : 2021년 4분기 경영실적	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 2021년 귀속 성과급 지급	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2022.02.07	보고사항 : 2022년 경영계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2022.03.07	보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ③ 내부회계관리규정 개정 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 제14기 정기주주총회 소집	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 주주총회 전자투표 도입 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 감사위원회 규정 개정 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호의안 : PG5 증설 관련 대출 약정	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호의안 : PG4, PG5 투자금액 증액	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2022.04.25	보고사항① 2022년 1분기 경영실적 ② 2022년 2분기 경영계획	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 운영자금 차입(대환)	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 여신거래 재약정	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2022.07.25	보고사항① 2022년 2분기 경영실적 ② 2022년 하반기 경영계획	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 감사위원회 이외에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않습니다. 감사위원회에 관한 사항은 아래 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

7. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천후 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관이 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.당사 이사 7인에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 9월 30일)

직명	성명	임기	재선임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(선임배경)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	김태림	'17.03.24~'23.03.05	재선임 (1)	대표이사	이사회	대표이사,(경영총괄)	-	최대주주 특수관계인

사외이사	오형일	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	회계전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원장(경영자문)	-	-

사외이사	이정열	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	산업전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-

사외이사	임경문	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	산업전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-

기타비상무이사	정찬욱	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주 계열회사의 임원

기타비상무이사	정종우	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주의 임원

기타비상무이사	정상엽	'20.03.06~'23.03.05	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주 계열회사의 임원

8. 사외이사의 전문성가. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

구매관리본부	11	상무보 1명 (19년 7개월)
차장 1명 (11년 4개월)과장 2명 (9년 4개월)대리 6명 (5년 2개월)
주임 1명 (1년 1개월)	이사회 개최, 안건정리·송부, 이사회 활동 지원·보고, 비용 지원

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 08일	당사 주관(외부강사)	이정열임경문오형일	-	ESG경영의 도입과 과제(강사: 고려대학교 경영학과 박경서 교수)