PI첨단소재 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 20일	제16기정기주주총회	제2조 (목적) - 변경
본 회사의 사업목적은 아래와 같다.
① 폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료 의 연구개발, 생산, 판매, 마케팅 및/또는 판촉
② 부동산임대업
③ 노우하우, 기술의 판매 및 임대
④ 회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및 재료의 판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업
⑤기타 위의 각호에 부대하는 사업제9조 (신주인수권) - 변경② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 관련 법령의 규정에 의거 주권을 유가증권시장 에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우	- 판매제품 확대 및 판매형태 다변화를 통한 글로벌 시장 판매 증대- 유가증권시장 이전상장 반영

2025년 03월 21일	제17기정기주주총회	제 31 조 의 2 (이사들의 임무) - 변경
① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원 에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야 한다.
제 37 조 의 2 (위원회) - 조항 추가
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 임원보수위원회
5. ESG위원회
제 41 조 (감사위원회의 구성) - 변경
④ 감사위원회 위원 의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다.
⑤ 감사위원회 위원 의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.제 47 조 (배당금의 지급) - 변경 및 추가
① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다.
④ 삭제④ 배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다.
제 48 조 (중간배당) - 변경 및 추가
① 본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있 으며, 배당금은 위 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급되어야 한다.
② 제1항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 부칙 - 신설 본 정관은 제17기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. 다만, 제47조 제2항의 개정내용은 2025년 회계연도 결산배당부터 적용한다.	- 맞춤법 수정- ESG 위원회 설치를 위한 근거 규정 마련- 배당기준일 유동화를 통한 주주의 배당 예측가능성 제고- 중간배당 관련 조항 정비

2026년 03월 20일	제18기정기주주총회	제 27조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 4명 이상으로 하고 독립이사 는 이사 총수의 3 분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다..제 30조(결원)
①(현행과 같음)
② 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우 에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제 37조의 2(위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 감사위원회
3. 독립이사 후보추천위원회
4. 임원보수위원회
5. ESG위원회
②, ③(현행과 같음)제 31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
②(생략)
제 41조(감사위원회의 구성)
①(현행과 같음)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하며, 감사위원회 위원 중 2명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
③~⑤ (현행과 같음)
⑥ 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제 14조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 정하는 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 재무구조의 개선, 차입금의 상환, 운영자금 확보 등 회사의 경영상 필요에 따른 자금 조달 을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 여신전문금융회사, 중소기업 창업투자회사, 투자조합 등 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 회사의 사업상 중요한 기술의 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
②~⑤ (현행과 같음)제 15조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 정하는 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 재무구조의 개선, 차입금의 상환, 운영자금 확보 등 회사의 경영상 필요에 따른 자금 조달 을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 여신전문금융회사, 중소기업 창업투자회사, 투자조합 등 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 회사의 사업상 중요한 기술의 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤ (현행과 같음)
제 18조 (소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를개최할 수 있다. 제 21조(의결권, 대리인에 의한 의결권행사)
①(현행과 같음)
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 회사에 제출하여야 한다.제 31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① (현행과 같음)
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조 (이사 등과 회사 간의 거래) 에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.제 3조(본점과 지점의 소재지)
① 본 회사의 본점은 대한민국 충청북도 진천군 내에 둔다.
② (현행과 같음)
제 47조(배당금의 지급)
①~⑤ (생략)
⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제 8조의 9(주식 등의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따라 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.제 15조의 3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따라 채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
부칙 - 신설제1조(시행일)
이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.제2조(독립이사, 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 대한 경과조치)
부칙 제1조에도 불구하고 제27조, 제30조, 제31조의3, 제37조의2, 제41조 제6항 개정규정은2026년 7월 23일부터 시행한다.제3조(소집지와 개최방식 및의결권 대리행사에 관한 경과조치)
부칙 제1조에도 불구하고 제18조, 제21조 개정규정은 2027년1월 1일부터 시행한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8) 및
이사회 내 독립이사 구성요 건 상향 (상법 제542조의8)- 사외이사인 감사위원의 선 임 및 해임 시 결의 요건 강 화 조항 반영
(상법 제542조의12 제4항) - 주주의 권리가 침해될 수 있 는 경영권 보호 장치 미해 당 요건 충족 (ESG 평가 점수 상향) - 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련
(상법 제364조, 제542조의 14 및 15) - 전자주주총회 제도 도입에 따른근거 규정 마련에 따라 대리권 증명 방법을 서면 외 에전자문서로 가능하도록 개정 - 변경된 상법 표제 적용, 조 항번호 오기 정정, 법률명칭 문장부호 수정 - 상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

6. 사업목적에 관한 사항1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료의 연구개발, 생산, 판매, 마케팅 및/또는판촉	영위

2	부동산임대업	영위

3	노우하우, 기술의 판매 및 임대	미영위

4	회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및재료의판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업	영위

5	기타 위 각호에 부대하는 사업	영위

2. 정관상 사업목적 변경 내용 가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024.03.20	폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매	폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료의 연구개발, 생산, 판매, 마케팅 및/또는 판촉

수정	2024.03.20	폴리이미드 수지 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매	회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및 재료의 판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업

나. 변경 사유

판매제품 확대 및 판매형태 다변화를 통한 글로벌 시장 판매 증대

3. 정관상 사업목적 추가 현황 해당사항 없습니다.