PI첨단소재 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 1인(송금수), 사외이사 3인(이제원, 최아름, 송창근)과 기타비상무이사 3인(마크 앙리 플로랑 슐러, 마리 조세 돈시온, 한현수) 총 7인으로 구성되어 있습니다. 당사 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

2. 이사회 의장

성명	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

송금수	해당	2023.3~ 현재	당사 정관에 따라 송금수 사내이사를 이사회 의장으로 선임함.*정관 제33조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 그 이사가 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사 또는 감사위원회는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 다른 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.*정관 제36조(이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

3. 사외이사 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일)

성명	경력	최대주주등과의 이해관계	비고

이제원	- Indiana University School of Law SJD 수료 前) White Case LLP 現) 법무법인 광장 변호사 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원	해당사항 없음	-

최아름	- 서울대학교 경영학 학사/석사/박사 (회계학 전공)前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수	해당사항 없음	-

송창근	- 서울대학교 대기과학과 학사/석사/박사 前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원	해당사항 없음	-

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

주) 2026년 3월 20일 제18기 정기주주총회에서 최아름 사외이사, 송창근 사외이사가신규 선임 되었으며, 이제원 사외이사가 재선임 되었습니다. 같은 날 양재호 사외이사 및 오형일 사외이사는 임기만료로 사임 하였습니다.

5. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사 등의 성명

사외이사	사내이사	기타비상무이사

오형일(출석률:100%)	양재호(출석률:50%)	이제원(출석률:100%)	최아름(출석률:100%)	송창근(출석률:100%)	송금수(출석률:100%)	마크 앙리 플로랑 슐러(출석률:100%)	마리 조세 돈시온(출석률:100%)	한현수(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1회	2026.01.09	보고사항① 단기차입금 상환 ② 외부감사인 선정 ③ 조직 변경	보고	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 2026년 예산 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2026.02.05	보고사항① 2025년 4분기 및 연간 사업현황 및 경영실적 ② 2026년 1분기 경영계획	보고	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 1차 승인	의결(6 / 6 / 7)	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 2025 대표이사 및 임원 성과급 승인	의결(6 / 6 / 7)	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2026.02.19	보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 최종 승인	의결(6 / 6 / 7)	찬성	불참	찬성	찬성	참석	찬성	찬성

제2호의안 : 2026 임원 직급 및 보수 체계 승인	의결(6 / 6 / 7)	찬성	불참	찬성	찬성	참석	찬성	찬성

제3호의안 : 서울사무소 이전 승인	의결(6 / 6 / 7)	찬성	불참	찬성	찬성	참석	찬성	찬성

제4회	2026.03.03	제1호의안 : 사외이사 후보 추천	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 제18기 정기주주총회 소집	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 제18기 결산 배당 기준일 설정	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호의안 : 주주총회 전자투표 도입 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2026.03.20	제1호의안 : 대표이사 선임	의결(7 / 7 / 7)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 이사회규정 개정 일부 개정 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 이사회 운영에 대한 세부사항 변경 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2026년 3월 20일 제18기 정기주주총회에서 송금수 사장은 사내이사로 재선임되었으며, 같은날 이사회에서 대표이사로 재선임되었습니다. 또한, 마크 앙리 플로랑 슐러 기타비상무이사, 마리 조세 돈시온 기타비상무이사, 한현수 기타비상무이사,이제원 사외이사가 재선임되었으며, 최아름 사외이사, 송창근 사외이사가 신규 선임되었습니다. 같은 날 양재호 사외이사, 오형일 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다. 6. 이사회 내 위원회당사는 공시서류 작성 기준일 현재 이사회 내에 감사위원회 이외에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않습니다. 감사위원회에 관한 사항은 아래 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

7. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천후 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관이 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.당사 이사 7인에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일)

직명	성명	임기	재선임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(선임배경)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	송금수	'26.03.20~'29.03.19	신규선임	대표이사	이사회	대표이사,(경영총괄)	-	최대주주 특수관계인

사외이사	이제원	'26.03.20~'29.03.19	재선임(1)	법률전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문),	-	-

사외이사	최아름	'26.03.20~'29.03.19	신규선임	회계전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-

사외이사	송창근	'26.03.20~'29.03.19	신규선임	ESG전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-

기타비상무이사	마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER)	'26.03.20~'29.03.19	재선임(1)	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	Arkema S.A. COO

기타비상무이사	마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION)	'26.03.20~'29.03.19	재선임(1)	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	Arkema S.A. CFO

기타비상무이사	한현수	'26.03.20~'29.03.19	재선임(1)	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	주식회사 아케마 대표이사

8. 사외이사의 전문성가. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무/전략부문	30	전무 1명 (5년 11개월)
부장 5명 (11년 0개월) 차장 3명 (4년 1개월)과장 11명 (4년 6개월)대리 8명 (3년 8개월)주임 2명 (1년 8개월)	이사회 개최, 안건정리·송부,이사회 활동 지원·보고, 비용 지원

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 12월 09일	당사 주관(외부강사)	양재호이제원오형일	-	기후변화 대응과 기업 공시-기후변화 시나리오에 따른 재무영향(강사: PwC 권미엽 전무)

2024년 09월 27일	당사 주관(외부강사)	양재호이제원오형일	-	글로벌 기술규제 동향 및 대응 방안(강사: 특허청 특허심판원 정석진 심판장)

2023년 11월 28일	당사 주관(외부강사)	양재호이제원오형일	-	글로벌 통상 이슈에 따른 수출통제 전략 변화 및 공급망 관리(강사: 전략물자관리원 채수홍 센터장)