PI첨단소재 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제11기 정기주주총회	제 8조의 9 (주식 등의 전자등록) - 신설회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따라 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.제17조의 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 신설회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따라 채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.제12조 3항(명의개서 등) - 변경회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 명의개서 , 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 및 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.부칙 - 신설본 정관은 2019년 3월 29일부로 제6차 개정하여 시행한다.	- 전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비- 부칙추가

2020년 02월 28일	제12기 정기주주총회	제9조(주권) - 삭제본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종으로 한다.제13조 (주소 및 인감신고) - 삭제①주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고해야 한다.제17조의 2 (사채발행에 관한 준용규종) - 조항 변경제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제24조 (주총의 연기 또는 속행) - 조항 변경주주총회에서는 회의의 연기 또는 속행을 결의할 수 있으며, 이 경우에는 제21조 제1항을 적용하지 아니한다.제19조 (소집권자) - 조항 변경총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집하며, 대표이사 유고 시에는 제33조를 준용한다.제22조 (주주총회 의장) - 조항 변경주주총회의 의장은 이사회에서 정한다.제29조 (이사의 수) - 조항 추가 ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.제31조 (이사의 임기) - 조항 변경이사의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는그 정기주주총회의 종결시까지 임기를 연장한다.제32조 (결원) - 조항 변경① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ②사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우 에는 그사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제33조 (이사의 직무) - 조항 변경이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.제36조 (소집통지) - 조항 변경이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3영업일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제38조 (이사회의 의장) - 조항 변경이사회 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.제39조 (이사회의 결의 방법) - 조항 변경
① 이사회의 모든 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사의 전부 또는 일부가 직접 이사회에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.제39조의 2(위원회) - 조항 변경
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 임원보수위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35조부터 제39조및 제40조의 규정을 준용한다. 제33조의3 이사의 책임감경 - 신설
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 부칙 - 신설본 정관은 2020년 2월 28일부로 제7차 개정하여 시행한다.	- 전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제- 조문 참조 수정- 주주총회 및 이사회 효율적 운영을 위한 세부사항 일부 조정- 이사 책임 감경 근거 규정 신설- 부칙 신설

2020년 05월 27일	제13기 임시주주총회	제1조(상호) - 변경회사의 명칭은 국문으로는 "피아이첨단소재 주식회사"라 하고, 영문으로는 "PI Advanced Materials Co., Ltd." 라 한다.부칙 - 신설본 정관은 2020년 5월 27일부터 제8차 개정하여 시행한다.	- 상호 변경- 부칙 신설

2021년 03월 19일	제13기 정기주주총회	제41조 (감사위원회의 구성) - 변경감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원이 선임을 의결할 수 있다.부칙 - 신설본 정관은 2021년 3월 19일부로 제9차 개정하여 시행한다.	- 상법개정에 따라 감사위원 선임시 전자투표를 도입시 주주총회 결의요건 완화 조항 반영- 부칙 신설

2024년 03월 20일	제16기정기주주총회	제2조 (목적) - 변경
본 회사의 사업목적은 아래와 같다.
① 폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료 의 연구개발, 생산, 판매, 마케팅 및/또는 판촉
② 부동산임대업
③ 노우하우, 기술의 판매 및 임대
④ 회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및 재료의 판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업
⑤기타 위의 각호에 부대하는 사업제9조 (신주인수권) - 변경② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 관련 법령의 규정에 의거 주권을 유가증권시장 에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우	- 판매제품 확대 및 판매형태 다변화를 통한 글로벌 시장 판매 증대- 유가증권시장 이전상장 반영

2025년 03월 21일	제17기정기주주총회	제 31 조 의 2 (이사들의 임무) - 변경
① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원 에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야 한다.
제 37 조 의 2 (위원회) - 조항 추가
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 임원보수위원회
5. ESG위원회
제 41 조 (감사위원회의 구성) - 변경
④ 감사위원회 위원 의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다.
⑤ 감사위원회 위원 의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.제 47 조 (배당금의 지급) - 변경 및 추가
① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다.
④ 삭제④ 배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다.
제 48 조 (중간배당) - 변경 및 추가
① 본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있 으며, 배당금은 위 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급되어야 한다.
② 제1항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 부칙 - 신설 본 정관은 제17기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. 다만, 제47조 제2항의 개정내용은 2025년 회계연도 결산배당부터 적용한다.	- 맞춤법 수정- ESG 위원회 설치를 위한 근거 규정 마련- 배당기준일 유동화를 통한 주주의 배당 예측가능성 제고- 중간배당 관련 조항 정비

6. 사업목적에 관한 사항1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료의 연구개발, 생산, 판매, 마케팅 및/또는판촉	영위

2	부동산임대업	영위

3	노우하우, 기술의 판매 및 임대	미영위

4	회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및재료의판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업	영위

5	기타 위 각호에 부대하는 사업	영위

2. 정관상 사업목적 변경 내용 가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024.03.20	폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매	폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료의 연구개발, 생산, 판매, 마케팅 및/또는 판촉

수정	2024.03.20	폴리이미드 수지 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매	회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및 재료의 판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업

나. 변경 사유

판매제품 확대 및 판매형태 다변화를 통한 글로벌 시장 판매 증대

3. 정관상 사업목적 추가 현황 해당사항 없습니다.