PI첨단소재 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 1인(송금수), 사외이사 3인(양재호, 이제원, 오형일)과 기타비상무이사 3인(마크 앙리 플로랑 슐러, 마리 조세 돈시온, 한현수) 총 7인으로 구성되어 있습니다.당사 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

2. 이사회 의장

성명	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

송금수	해당	2023.12~ 현재	당사 정관에 따라 송금수 사내이사를 이사회 의장으로 선임함.*정관 제33조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 그 이사가 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사 또는 감사위원회는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 다른 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.*정관 제36조(이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

3. 사외이사 현황(기준일 : 2024년 3월 31일)

성명	경력	최대주주등과의 이해관계	비고

양재호	- Columbia Law School (LLM) 前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사	해당사항 없음	-

이제원	- Indiana University School of Law SJD 수료 前) White Case LLP 現) 법무법인 광장 변호사 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원	해당사항 없음	-

오형일	- Columbia대 회계학 박사 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 前) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수	해당사항 없음	-

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

주) 2023년 3월 23일 제15기 정기주주총회에서 양재호 사외이사, 이제원 사외이사가신규 선임 되었으며, 오형일 사외이사가 재선임 되었습니다. 같은 날 임경문 사외이사, 이정열 사외이사는 임기만료로 사임 하였습니다.

5. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사 등의 성명

사외이사	사내이사	기타비상무이사

오형일(출석률:100%)	양재호(출석률:100%)	이제원(출석률:100%)	송금수(출석률:100%)	마크 앙리 플로랑 슐러(출석률:100%)	마리 조세 돈시온(출석률:100%)	한현수(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1회	2024.01.12	제1호의안 : 2024년 예산 승인의 건	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 일반운전자금 리파이낸싱의 건_하나은행	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 일반운전자금 만기 연장의 건_NH은행	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2024.02.05	보고사항① 2023년 연간 사업현황 ② 2023년 4분기 경영실적	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2024.03.04	보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1호의안 : 제16기 정기주주총회 소집	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 주주총회 전자투표 도입 승인	의결(7 / 7 / 7)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 감사위원회 이외에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않습니다. 감사위원회에 관한 사항은 아래 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

7. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천후 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관이 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.당사 이사 7인에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일)

직명	성명	임기	재선임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야(선임배경)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	송금수	'23.03.23~'26.03.22	신규선임	대표이사	이사회	대표이사,(경영총괄)	-	최대주주 특수관계인

사외이사	오형일	'23.03.23~'26.03.22	재선임(1)	회계전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원장(경영자문)	-	-

사외이사	양재호	'23.03.23~'26.03.22	신규선임	산업전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-

사외이사	이제원	'23.03.23~'26.03.22	신규선임	산업전문가(이사회 추천)	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-

기타비상무이사	마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER)	'23.12.01~'26.03.22	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	Arkema S.A. COO

기타비상무이사	마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION)	'23.12.01~'26.03.22	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	Arkema S.A. CFO

기타비상무이사	한현수	'23.12.01~'26.03.22	신규선임	이사회 추천	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	주식회사 아케마 대표이사

8. 사외이사의 전문성가. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략본부	13	전 무 01명 (3년 11개월)
부장 02명 (7년 10개월)차장 02명 (6년 8개월)과장 04명 (6년 1개월)대리 03명 (2년 4개월)주임 01명 (0년 10개월)	이사회 개최, 안건정리·송부, 이사회 활동 지원·보고, 비용 지원

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 28일	당사 주관(외부강사)	양재호이제원오형일	-	글로벌 통상 이슈에 따른 수출통제 전략 변화 및 공급망 관리(강사: 전략물자관리원 채수홍 센터장)

2021년 04월 08일	당사 주관(외부강사)	이정열임경문오형일	-	ESG경영의 도입과 과제(강사: 고려대학교 경영학과 박경서 교수)