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PI첨단소재 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 피아이첨단소재 주식회사
대 표 이 사 : 김 태 림
본 점 소 재 지 : 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27
(전 화) 031-436-8600
(홈페이지) http://www.pimaterials.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 진 홍
(전 화) 031-436-8635
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "피아이첨단소재 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "PI Advanced Materials Co., Ltd."라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2008년 06월 PI(Polyimide) 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소① 주 소 : 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 ② 전화번호 : 031-436-8600③ 홈페이지 : http://www.pimaterials.com

마. 중소기업 해당여부보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 회사가 영위하는 목적 사업1. PI(Polyimide) 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매

2. 부동산 임대업3. PI(Polyimide) 수지 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매

4. 노우하우, 기술의 판매 및 임대5. 기타 위 각호에 부대하는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

아. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014년 12월 08일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

구분	내 용	비고

08년 6월	설립	글로엠(주) 설립(양사 현물출자 방식)

08년 6월	사명변경	에스케이씨코오롱피아이(주) 로 사명 변경

08년 6월	임원	대표이사 윤창운

09년 10월	영업	PCB 세계 1위업체(MEKTRON) 공급 개시

09년 12월	영업	흑자 전환 (매출액 786억 순이익 78억)

10년 12월	영업	최초 매출액 1,000억 돌파 (1,116억 시현)

12년 4월	생산	진천 3호기 상업 가동 시작

13년 12월	임원	대표이사 변경(우덕성)

14년 3월	임원	모범납세자 표창(기획재정부장관)

14년 12월	기업공개	코스닥시장 상장

16년 3월	임원	대표이사 변경(박기동)

16년 8월	생산	구미 3호기 상업 가동 시작

17년 3월	임원	대표이사 변경(김태림)

17년 12월	영업	최초 매출액 2,000억 돌파 (2,164억 시현)

19년 7월	생산	PI Varnish 생산라인 상업 가동 시작

19년 7월	생산	진천 4호기 상업 가동 시작

20년 3월	최대주주 변경	변경 후 최대주주 (주)코리아피아이홀딩스

20년 5월	사명 변경	피아이첨단소재(주)로 사명 변경

나. 회사의 본점 소재지 변경해당사항 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동

일자	변경 전	변경 후	비고

2016.03.25	대표이사 우덕성	대표이사 박기동	-

2017.03.24	대표이사 박기동	대표이사 김태림	-

라. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 (주)코리아피아이홀딩스입니다. 2020.03.06 최대주주가 변동되었습니다. 당반기말 지분율 현황은 아래와 같습니다.

구분	설립시최초 취득 지분율	제 11기 말 지분율	제 12기 말지분율	제 13기 반기말 지분율	비고

에스케이씨㈜	50%	27.03%	27.03%	(주)코리아피아이홀딩스	54.07%	2014.12.08코스닥시장 상장

코오롱인더스트리㈜	50%	27.03%	27.03%

※ 상기 지분율 현황의 에스케이씨(주) 및 코오롱인더스트리(주)가 보유한 당사 지분 전량을 (15,877,400주, 54.07%) (주)코리아피아이홀딩스에게 양도하였으며, 자세한 내용은 당사가 2020.03.06 공시한 최대주주변경 공시를 참조하시기 바랍니다. 마. 상호의 변경

일자	내용

2008.06.02	글로엠 주식회사

2008.06.25	에스케이씨코오롱피아이 주식회사

2020.05.27	피아이첨단소재 주식회사

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립이후 현재에도 동 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황- 반기말 당사 자본금은 14,683,161,000원이며 자본금 변동현황은 아래와 같습니다

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위: 백만원)

일자	발행형태	자본금

변동전	증감액	변동후

2008.06.02	현물출자	-	20,000	20,000

2008.10.30	유상증자(주주배정)	20,000	5,000	25,000

2010.09.16	유상감자	25,000	-6,631	18,369

2014.08.01	유상감자	18,369	-5,310	13,059

2014.08.07	주식분할	13,059	-	13,059

2014.08.07	유상증자(제3자배정)	13,059	344	13,403

2014.12.02	유상증자(일반공모)	13,403	1,280	14,683

나. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위: 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.06.02	현물출자	보통주	4,000,000	5,000	45,963	설립

2008.10.30	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	5,000	5,000	증자비율 25.0%

2010.09.16	유상감자	보통주	1,326,260	5,000	37,700	감자비율 -26.5%

2014.08.01	유상감자	보통주	1,062,000	5,000	37,700	감자비율 -28.9%

2014.08.07	주식분할	보통주	23,505,660	500	-	-

2014.08.07	유상증자(제3자배정)	보통주	688,922	500	7,000	우리사주조합배정 증자비율 2.6%

2014.12.02	유상증자(일반공모)	보통주	2,560,000	500	8,000	코스닥시장 상장, 증자비율 9.5%

다. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다.

라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다.

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 의결권 있는 주식은 29,366,322주입니다.

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	53,248,922	-	53,248,922	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	23,882,600	-	23,882,600	-

1. 감자	23,882,600	-	23,882,600	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,366,322	-	29,366,322	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,366,322	-	29,366,322	-

나. 자기주식의 취득 및 처분해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식의결권 있는 보통주 외 다른 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식 29,366,322주는 모두 의결권이 있는 주식입니다.

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	의결권 있는 주식	29,366,322	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	의결권 있는 주식	29,366,322	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항배당과 관련된 당사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

제 10 조 (신주의 배당기산일)
본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제 46 조 (이익금의 처분)
본 회사는 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정적립금 및 주주총회가 정하는 그 밖의 임의적립금
③ 배당금
④ 기타의 이익잉여금처분액
제 47 조 (배당금의 지급)
① 배당금은 당해 사업연도 말 현재 주주명부에 기재된 주주 및 질권자에게 지급한다.
② 배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다.
③ 배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다.
④ 회사는 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
⑤ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제 48 조 (중간 배당)
본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있다.

※ 2020.02.28 개최된 당사 제12기 정기주주총회에서 정관일부변경 의안이 원안대로 승인됨에 따라 배당과 관련한 당사 정관 조문번호가 상기한 것과 같이 수정되었습니다. 자세한 내용은 당사의 주주총회소집공고 및 정기주주총회결과를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 반기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	19,374	17,717	34,984

(연결)주당순이익(원)	660	603	1,191

현금배당금총액(백만원)	-	9,250	24,374

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	52.2	69.7

현금배당수익률(%)	-	-	0.9	2.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	315	830

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

구 분	제 13 기 반기	제 12 기	제 11 기

(2020년 06월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	109,403,122,856	108,516,278,806	105,904,436,881

[비유동자산]	277,127,005,708	284,448,803,301	266,460,948,181

자산총계	386,530,128,564	392,965,082,107	372,365,385,062

[유동부채]	83,031,015,872	93,696,377,718	58,764,116,912

[비유동부채]	42,089,231,995	47,982,841,064	54,886,949,849

부채총계	125,120,247,867	141,679,218,782	113,651,066,761

[자본금]	14,683,161,000	14,683,161,000	14,683,161,000

[기타불입자본]	109,408,821,733	109,408,821,733	109,408,821,733

[이익잉여금]	137,317,897,964	127,193,880,592	134,622,335,568

자본총계	261,409,880,697	251,285,863,325	258,714,318,301

자본및부채총계	386,530,128,564	392,965,082,107	372,365,385,062

구 분(손익계산서)	2020년 1월 1일~2020년 06월 30일	2019년 1월 1일~2019년 12월 31일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일

매출액	117,374,569,869	223,682,314,032	245,472,562,183

영업이익	27,230,856,068	33,602,431,093	60,533,437,916

당기순이익	19,374,408,802	17,717,932,882	34,984,082,147

주당순이익(원)	660	603	1,191
2. 연결재무제표

회사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

회사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기(당기)반기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

제12기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

제11기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제13기(당기)	삼정회계법인	연간감사, 반기검토,내부관리회계제도 검토	136,000	1,355	34,000	385

제12기(전기)	삼정회계법인	연간감사, 반기검토,내부관리회계제도 검토	123,300	1,236	123,300	1,236

제11기(전전기)	삼정회계법인	연간감사, 반기검토,내부관리회계제도 검토	75,000	1,370	75,000	1,370

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 17일	업무수행이사감사위원회	서면	- 감사종결단계의 지배기구 협의1) 감사수행일정2) 감사수행 중 발견된 이슈3) 핵심감사 항목에 대한 결과보고4) 감사수수료 및 독립성

5. 내부통제에 관한 사항외부감사인은 최근 사업년도말(제12기) '경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.'라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사, 3명의 기타비상무이사 등 총7명으로 구성되어 있습니다. (2020.02.28 개최된 당사의 제12기 정기주주총회를 통해 구성의 변동이 있었습니다. 자세한 내용은 당사가 공시한 주주총회소집공고 공시 또는 정기주주총회결과 공시를 참조하시기 바랍니다.) 당사 이사회 내에서는 감사위원회가 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	3

※ 2020.02.28 개최된 당사 제12기 정기주주총회 결과

다. 중요의결사항 등

당반기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

사외이사	사내이사	기타비상무이사

구병주(출석률:100%)	최길영(출석률:67%)	최만규(출석률:67%)	김태림(출석률:100%)	김화중(출석률:100%)	이용선(출석률:100%)	강이구/김철수(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1회	2020.01.16	-제1호의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (1차결산이사회)	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2020.02.07	-제1호의안 : 변경된 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (2차결산이사회)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2020.02.07	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의안사항-제1호의안 : 현금배당 결정의 건 -제2호의안 : 사외이사 후보 추천의 건 -제3호의안 : 제12기 정기주주총회 소집의 건 -제4호의안 : 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사	기타비상무이사

이정열(출석률:100%)	임경문(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)	김태림(출석률:100%)	정찬욱(출석률:100%)	정종우(출석률:100%)	정상엽(출석률:100%)

찬 반 여 부

제4회	2020.03.06	의안사항-제1호의안 : 대표이사 선임의 건 -제2호의안 : 제13기 이사 보수 집행 대표이사 위임의 건 -제3호의안 : 이사회 운영에 대한 세부사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2020.04.13	보고사항: ① 2020년 1분기 경영실적 보고 ② 사명변경 추진에 따른 CI 변경 진행 보고의안사항-제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건 -제2호의안 : #8호기 증설투자 취소의 건-제3호의안 : 과천사옥 건축투자 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020.02.28 개최된 당사 제12기 정기주주총회에서 사내이사 김태림 이사가 재선임 되었고, 사외이사 이정열, 임경문, 오형일 이사가 신규선임 되었으며, 기타비상무이사 정찬욱, 정종우, 정상엽 이사가 신규선임 되었습니다. 당사 제12기 정기주주총회에서 선임된 이사의 임기효력 발생일(임기시작일)은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일인 2020.03.06이며, 기존의 사내이사 김화중 이사, 사외이사 구병주, 최길영, 최만규 이사, 기타비상무이사 이용선, 김철수 이사는 일신상의 사유로 2020.03.06 사임하였습니다.

라. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 감사위원회 이외에 위원회가 구성되어 있지 않으며 감사위원회에 관한 사항은 아래 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성당사 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.(기준일 : 보고서 제출 기준일)

이사	추천인	활동분야(선임배경)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	재선임여부(횟수)

김태림	이사회	대표이사,(경영총괄)	-	최대주주 특수관계인	'17.03.24~'23.03.05	재선임 (1)

이정열	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-	'20.03.06~'23.03.05	신규선임

임경문	이사회	사외이사,감사위원(경영자문)	-	-	'20.03.06~'23.03.05	신규선임

오형일	이사회	사외이사,감사위원장(경영자문)	-	-	'20.03.06~'23.03.05	신규선임

정찬욱	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주 계열회사의 임원	'20.03.06~'23.03.05	신규선임

정종우	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주의 임원	'20.03.06~'23.03.05	신규선임

정상엽	이사회	기타비상무이사,(경영전략)	-	최대주주 계열회사의 임원	'20.03.06~'23.03.05	신규선임

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략본부	11	상무 1명 (3개월)선임부장 1명 (17년 5개월)과장 3명 (평균 5년 4개월)대리 4명 (평균 4년 11개월),주임 3명 (평균 3년 2개월)	이사회 개최, 안건정리·송부, 이사회 활동 지원·보고, 비용지원

(2) 사외이사에게 제공한 교육실적

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사들의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 감사위원회를 운영하고 있으며 공시서류 작성기준일 및 제출기준일 현재 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 2020.02.28 개최된 당사 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원 이정열, 임경문, 오형일 이사가 신규선임 되었으며, 신규선임 감사위원의 임기효력 발생일(임기시작일)은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일인 2020.03.06입니다. 기존의 사외이사인 감사위원 구병주, 최길영, 최만규 이사는 일신상의 사유로 2020.03.06 사임하였습니다.

구분	세부내용

목적	- 위원회는 회사의 회계 및 이사의 직무의 집행을 감사한다.

권한과 책임	- 위원회는 다음과 같은 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무,재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 이사의 보고 수령
6. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
7. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
8. 감사위원 해임에 관한 의견진술
9. 기타 제16조에서 정하는 위원회 부의사항

운영방안	- 위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
- 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
- 위원회는 감사위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 감사위원이 동영상 및 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 감사위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
- 위원회의 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 감사위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.

구성방법	총 3인 (사외이사 3인)

나. 감사위원회(감사)의 인적사항감사위원 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이정열	예	- KAIST 경영학 석사 前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무
前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무
現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장	-	-	-

임경문	예	- 고려대 전기전자재료 박사 前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수	-	-	-

오형일	예	- Columbia대 회계학 박사 前) Management Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수	예	2호 유형(회계ㆍ재무분야 학위보유자)	회계학 박사 ('14)University of Washington, 회계학과 교수 ('14~현재)

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계ㆍ 재무전문가 유형입니다. - 2호 유형: 회계ㆍ재무 분야 관련 석사학위 이상 학위취득자로서 연구기관 또는 대학 에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 모두 5 년 이상인지 여부 다. 감사의 독립성당사의 감사위원은 주주총회에서 선임된 사외이사인 감사위원으로만 구성되어 있습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요한 경우 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 동 위원회 위원은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 오형일)	「상법」제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (오형일)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

감사위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	구병주(출석률: 100%)	최길영(출석률: 100%)	최만규(출석률: 100%)

감사위원회	구병주최길영최만규	2020.02.07	보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건의안사항제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건제2호 의안 : 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	이정열(출석률: 100%)	임경문(출석률: 100%)	오형일(출석률: 100%)

이정열임경문오형일	2020.03.06	의안사항- 제1호의안 : 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	충분한 자격 요건을 갖추어별도의 교육을 실시 하지 않았습니다.향후 교육지원이 필요한 경우 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략본부	11	상무 1명 (3개월)선임부장 1명 (17년 5개월)과장 3명 (평균 5년 4개월)대리 4명 (평균 4년 11개월),주임 3명 (평균 3년 2개월)	감사위원회 개최, 안건정리·송부, 감사위원회의 활동 지원·보고, 비용지원

사. 준법지원인 등 지원조직 현황해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 당사는 2020년 2월 28일 개최한 제12기 정기주주총회에 한해 전자투표제를 도입하였습니다.다. 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.라. 당사는 공시대상 기간 중 경영권 분쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김태림	남	1963.07	대표이사	등기임원	상근	대표이사소재솔루션사업부장(겸)	- 고려대 기계공학 학사前) SKC(주) 기술혁신센터 상무 前) SKC(주) 필름생산본부 상무前) SKCKOLONPI㈜ 대표이사現) 피아이첨단소재㈜ 대표이사	21,890	-	-	17.01~	2023.03.05

이정열	남	1961.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회)	- KAIST 경영학 석사前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무
前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무
現) 에스앤아이매니지먼트㈜ 사장	-	-	-	20.03~	2023.03.05

임경문	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회)	- 고려대 전기전자재료 박사前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소前) LG Display 개발담당 상무現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수	-	-	-	20.03~	2023.03.05

오형일	남	1980.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원장)	- Columbia대 회계학 박사前) Management Science 논문 심사위원前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원現) University of Washington 회계학과 교수	-	-	-	20.03~	2023.03.05

정찬욱	남	1974.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- Illinois(UIUC)대 회계학 석사 前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀前) Deloitte Touche, LLP (New York)現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(COO)	-	-	최대주주 계열회사의 임원	20.03~	2023.03.05

정종우	남	1980.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- Columbia대 경영학 석사 前) Rothschild Co (New York)前) William Blair Company (Chicago)現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 전무(CIO)	-	-	최대주주의 임원	20.03~	2023.03.05

정상엽	남	1985.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- Columbia대 산업공학 학사前) 한앤컴퍼니前) 위메프 CEO Staff現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 이사(투자본부)	-	-	최대주주 계열회사의 임원	20.03~	2023.03.05

김화중	남	1956.08	부사장	미등기임원	상근	준법경영위원장	- 연세대 경영학 학사前) 코오롱글로벌 경영지원본부장前) 코오롱글로벌 전략기획SG장前) SKCKOLONPI㈜ 경영지원본부장現) 피아이첨단소재㈜ 준법경영위원장	2,705	-	-	13.12~	-

송금수	남	1968.08	전무	미등기임원	상근	IT소재사업부장	- 서강대 경영학 학사前) SKCKOLONPI㈜ 영업2팀장前) SKCKOLONPI㈜ 영업본부장現) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부장	20,504	-	-	16.01~	-

이진홍	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	- 부산대 회계학 학사前) SKCKOLONPI㈜ 재경팀장前) SKCKOLONPI㈜ 경영전략/IP실장現) 피아이첨단소재㈜ 경영지원본부장	2,000	-	-	16.01~	-

함희준	남	1972.10	상무	미등기임원	상근	전략본부장	- Yale대 국제관계학 석사前) UBS증권 서울지점 기업금융부 상무前) 다이와증권코리아 기업금융부 본부장前) ㈜바디프랜드 글로벌전략본부장 現) 피아이첨단소재㈜ 전략본부장	-	-	-	20.05~	-

국윤걸	남	1963.04	상무	미등기임원	상근	진천공장장	- 전남대 화공학 학사前) SKC㈜ 공장혁신팀장現) 피아이첨단소재㈜ 진천공장장	10,275	-	-	17.01~	-

임현재	남	1965.03	상무	미등기임원	상근	구미공장장	- 경희대 화학 학사前) SKCKOLONPI㈜ 연구소장現)피아이첨단소재㈜구미공장장	-	-	-	18.01~	-

최정열	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	연구소장	- 영남대 공업화학 학사前) SKCKOLONPI㈜ 마케팅팀장 現) 피아이첨단소재㈜ 연구소장	3,000	-	-	20.05~	-

※ 2020.02.28 개최된 당사 제12기 정기주주총회에서 사내이사 김태림 이사가 재선임 되었고, 사외이사 이정열, 임경문, 오형일 이사가 신규선임 되었으며, 기타비상무이사 정찬욱, 정종우, 정상엽 이사가 신규선임 되었습니다. 상기 금번 당사 제12기 정기주주총회에서 선임된 이사의 임기효력 발생일(임기시작일)은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일인 2020.03.06이며, 기존의 사내이사 김화중 이사, 사외이사 구병주, 최길영, 최만규 이사, 기타비상무이사 이용선, 김철수 이사는 일신상의 사유로 2020.03.06 사임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

PI(Polyimide)	남	258	-	1	-	259	15.1	10,639	41	-	-	-	-

PI(Polyimide)	여	19	-	1	-	20	6.6	509	25	-

합 계	277	-	2	-	279	14.6	11,148	40	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	769	110
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500	주총승인금액 2,500백만원은 사내이사, 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 보수에 대한 통합 한도입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	201	50	-

※ 상기 1인당 평균 보수액은 보수 총액을 전체 이사 총수로 단순 나눈 수치입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	166	166	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	35	12	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 개인별 보수지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 개인별 보수지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황보고서 작성 기준일 및 제출 기준일 현재 부여된 주식매수선택권이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 작성 기준일 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당기 중 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 당사의 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약을 체결(변경) 내역이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 당반기말 기준 대주주 이외의 이해관계자: 본인의 공동지배기업의 종속기업 등

구 분	회사명

지배기업(*)	(주)코리아피아이홀딩스

나. 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위:천원)

특수관계구분	회사명	매출	기타매입

공동지배기업	에스케이씨㈜	-	5,738

코오롱인더스트리㈜	6,296	679,301

기타특수관계자	에스케이에어가스㈜	-	43,938

충청에너지서비스㈜	-	637,382

기타	-	158,392

합 계	6,296	1,524,751

(*) 당반기 중 ㈜코리아피아이홀딩스가 에스케이씨㈜와 코오롱인더스트리㈜로부터 지분전량을 인수하여 에스케이씨㈜와 코오롱인더스트리㈜ 및 그 종속회사와의 특수관계가 해소되었으며, 지분매각일 이전의 거래를 표시하였습니다.② 전반기

(단위:천원)

특수관계구분	회사명	매출	기타매입

공동지배기업	에스케이씨㈜	19,489	49,242

코오롱인더스트리㈜	18,888	2,241,100

기타특수관계자	에스케이에어가스㈜	-	122,834

충청에너지서비스㈜	-	1,023,744

기타	3,955	-

합 계	42,332	3,436,920

다. 당반기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무는 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.