일월지엠엘 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

■ 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2007.11.30	임시주주총회	임원퇴직금 지급규정 삭제	-

2007.12.17	임시주주총회	신주발행주식수 추가	-

2008.03.20	정기주주총회	목적사업 추가(전자부품 제조업)	-

2009.12.16	임시주주총회	신주발행주식수 추가	-

2011.12.28	임시주주총회	임원취업보수규정 추가	-

2012.09.14	임시주주총회	본점소재지 변경	-

2013.12.11	임시주주총회	임원퇴직금지급규정 추가/ 우리사주/ 3자배정/우선주	-

2014.12.12	임시주주총회	코스닥상장을 위한 정관개정	-

2016.03.25	제10기 정기주주총회	목적/이사의책임감경/재무제표등의 작성/ 등의 수정	-

2017.02.01	임시주주총회	목적사업 추가 및 이사회의 구성과 소집내용 변경	-

2017.03.30	제11기 정기주주총회	목적사업 추가(의약품 제조 外)	-

2018.03.30	제12기 정기주주총회	목적사업 추가 및 전환사채/신주인수권부사채 수정	-

2018.05.31	임시주주총회	목적사업 추가 및 이사의 수 및 선임 수정	-

2019.03.29	제13기 정기주주총회	전자증권제도 도입/ 발행주식 총수 변경 外	-

2019.09.18	임시주주총회	목적사업 추가 外	-

2019.12.02	임시주주총회	목적사업 추가 및 소재지 변경	-

2020.03.31	제14기 정기주주총회	이사의 수 및 선임 변경	-

2020.08.21	제15기 임시주주총회	사업목적 추가 / 이사의 수 및 선임 변경 外	-

2023.03.21	제18기 임시주주총회	상호변경/목적사업 추가 및 본점소재지 변경	-

2024.03.29	제18기 정기주주총회	미영위/중복사업 목적 삭제/홈페이지 주소변경/이사회 소집일 변경/감사선임 일부수정	-

※ 당사 정관의 최근 개정일은 2024.03.29. 제18기 정기주주총회(미영위 및 중복사업 목적 삭제 등)에서 개정되었습니다.

■ 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1.장비임대업	영위

2	1.플라스틱 사출 제조 및 판매업	영위

3	1.전자상거래 관련 사업	영위

4	1.인터넷 관련 사업	미영위

5	1.화장품, 액세서리, 의류, 전자기기 도소매업	미영위

6	1.무역업(화장품,액세서리,의류,전자기기)	미영위

7	1.기타 직물제품 제조 및 도소매	미영위

8	1.의료기기 개발 및 제조 판매업	영위

9	1.생활용품, 화장품 제조 및 판매업	미영위

10	1.건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

11	1.홈쇼핑 판매업	영위

12	1.통신판매 및 방문 판매업	미영위

13	1.전자상거래업	영위

14	1.의약품, 의료기기, 의약외품, 화장품 및 생활용품 수출 및 수입업	미영위

15	1.전기매트 제조 및 도소매업	영위

16	1.건강기기 수입, 제조 및 도소매업	미영위

17	1.부동산 매매 및 임대업	영위

18	1.위 각호에 부대되는 수출입업	영위

19	1.위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

20	1.위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 21일	-	1.전기매트 제조 및 도소매업

추가	2023년 03월 21일	-	1.건강기기 수입, 제조 및 도소매업

추가	2023년 03월 21일	-	1.부동산 매매 및 임대업

삭제	2024년 03월 29일	1. 전자부품 제조업
1. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링
1. 각호와 관련된 도 , 소매업
1. 금형 제조업
1. LGP, M/F 제조업
1. 장비제조업
1. 각호와 관련된 임대업
1. 화장품 케이스 사출 제조업
1. 각호와 관련된 무역업
1. 고경도 필름 연구개발 , 생산 , 판매
1. 화학제품 제조 및 판매
1. 자동차부품 제조 및 판매
1. 무인기 연구개발 , 제조 및 판매
1. 항공기 관련 소프트웨어 개발업
1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조 , 판매
1. 바이오제품 제조 및 판매업
1. 태양전지 , 모듈 , 설비 제조 / 설치 및 판매업
1. 태양광 발전소의 설립 및 운영
1. 태양전지 관련 용역 사업
1. 신재생에너지 사업
1. 재생 수지 제조 및 판매업
1. 정제연료류 제조 및 판매업
1. 폐기물 종합재활용업
1. 폐기물 수집운반업
1. 대체에너지 연구개발업
1. 대체에너지 설비 , 설치업
1. 대체에너지설비 운영업
1. 연료유 정제업
1. 연료유 판매업
1. 폐윤활유 회수처리업
1. 탱크크리닝업
1. 유류도소매업
1. 윤활유 , 경질유 (4 급 석유류 ) 도소매업
1. 석유저장업
1. 주유소 , 가스충전소 건설업
1. 운송사업
1. 전자상거래업
1 . 일반여행업
1. 관광알선업
1. 방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작 , 공급 , 판매
1. 연예매니지먼트
1. 음원 콘텐츠 기획 , 제작 , 판매 및 머천다이징 , 라이센싱 등 출판업
1. 국내외 공연 사업
1. 드라마 제작 및 광고기획 , 제작 , 대행업
1. 영화제작 , 배급 , 수입 , 상영업
1. 컴퓨터 , 소프트웨어 도소매업
1. 영상기기 , 음향기기 , 시청각 기자재 판매업
1. 각호와 관련된 렌탈업
1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
1. 투자 경영자문 및 컨설팅업
1. 컴퓨터 게임의 제작 , 서비스
1. 모바일 게임의 제작 , 서비스
1. 멀티미디어 소프트웨어 제작 , 판매
1. 온라인 네트워크 게임
1. 소프트웨어 개발 , 서비스
1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
1. 전산장비
1. 포털 및 인터넷정보매개서비스업
1. 온라인솔루션 제작 및 공급업
1. 이 - 러닝 콘텐츠
1. 유지보수
1. 의약 연구개발업 및 자문업
1. 의약품 제조 및 판매업
1. 의약외품 제조 및 판매업
1. 바이오 , 미생물 제조 및 판매업	-

2. 변경 사유 당사는 2023년 2월 최대주주가 심춘택에서 (주)일월로 변경됨에 따라,사업의 다각화를 위해 전기매트 제조 및 도소매업 등 3가지의 신규 사업 목적을 추가하게 되었으며, 이후 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 회사가 정한 집중을 위한 목적에 부합되도록 미영위 및 중복사업목적을 삭제하였습니다.1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2023년 3월 21일 임시주주총회를 통해 전기매트 제조, 건강기기 제조, 부동산매매 등을 목적으로 일부 신규사업을 추가하였습니다.

2) 사업목적 변경 제안 주체각 사업목적 추가는 2023년 3월 21일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등상기 사업목적 추가로 인하여 당사의 주된 사업인 전자부품제조사업부문과 더불어 전기매트 제조 및 도소매업을 신규사업으로 진행하고 있으며, 점진적으로전기/온수매트 제조 및 도소매업 등 상품유통사업에 주력할 예정입니다.4) 미영위 사업목적 삭제상기 정관 사업목적 변경 내용 중, 2024년 03월 29일 제18기 정기주주총회에서 미영위 및 중복되는 사업목적이 삭제되어 개정되었습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표 >

구 분	사업목적	추가일자

1	1.전기매트 제조 및 도소매업	2023년 03월 21일

2	1.건강기기 수입, 제조 및 도소매업	2023년 03월 21일

3	1.부동산 매매 및 임대업	2023년 03월 21일

[전기매트 제조 및 도소매업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 전기매트 제조 및 도소매업은 계절가전으로써, 한국의 전통적인 온돌문화를 현시대에 맞게 전기방식으로 재구성하여, 합리적인 유지비용으로 일반대중이 쉽고 편리하게 사용 할 수 있는 난방 제품 산업입니다. 신사업진출을 통한 사업 다각화를 위하여 전기매트 제조 및 도소매업 사업분야를 신사업으로 선정하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2017년 시장조사기관 퍼시스턴스(Persistence)에 따르면, 전기매트 시장 규모는 6억 5,260만 달러(한화 약 8,500억원)에 달한다고 발표하였습니다. 전기담요가 48%인 3억 1,310만달러(4,100억원), 전기 장판은 39%를 차지하는 2억 5,450만달러(3,300억원)였습니다. 현재 전기매트류 시장은 약 1조원으로 추정되며, 특히 온수매트의경우 2017년 6,000억 규모로 성장하였습니다. 또한, 중국의 난방기기 시장규모는 2010년 이후부터 지속적인 성장 추세로 2010년도부터 2017년도까지 연평균 8.7% 성장하여 1,300억위안 달성하였으며, 중국 정부의 에너지 절약정책을 위주로 난방구조 개선을 표명하며 전기매트, 온풍기 등 난방 보조제품이 인기를 끌고 있습니다.

(출처 : 한국무역협회) 한국은 OECD국가 중 잠을 가장 적게 자는 나라입니다. 보건복지부가 발표한 국민건강 통계에 따르면 한국인 의 평균 수면시간은 7시간이 안돼 성인 권장 수면시간에 크게 못 미칩니다. 이에 따라 수면(sleep) 과 경제(economics)의 합성어인 슬리포노믹스(sleeponomi cs)가 새로운 비즈니스로 급부상하고 있습니다. 국내 수면 관련 시장규모는 2조원 을 넘을 것으로 추정됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 신규사업 투자 관련사항은 당사 경쟁력 불이익 초래 등 영업비밀사항으로 기재를 생략합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 등)해당 신규사업 투자 관련사항은 당사 경쟁력 불이익 초래 등 영업비밀사항으로 기재를 생략합니다.

5. 기존 사업과의 연관성 당사의 전자부품제조의 기술력과 명품유통사업부분의 영업 및 판매노하우가 신규전기/온수매트 제조 및 도소매업 등 유통사업 추진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

6. 주요 위험전기매트의 특성상 계절가전산업의 판매수요가 국내에서는 겨울철 등 일정기간에 집중되어 있으며, 글로벌마켓도 마찬가지로 기온이 높은 계절이 한정적인 국가에는 수요가 거의 없으므로, 사업의 확장성에 한계가 발생될 수 있습니다.

7. 향후 추진계획 당사는 신규 전기/온수매트 제조 및 도소매업 등 상품유통사업에 기존 전자부품제조 및 명품유통사업에서 축적된 노하우를 활용하여 전기/온수매트 제조 및 도소매업과 관련된 사업의 시너지 창출을 모색하고 있으며, 향후 회사의 중장기 미래 성장동력으로 육성할 계획입니다.

8. 미추진 사유현재 2023년 2분기부터 전기매트의 온라인판매를 일부 진행하고 있으며, 전기매트 관련 사업과 관련하여 초기단계로 먼저 도소매업을 시작하였습니다. 향후 판매량이 점차 증가하여 매출이 안정화되면 투자규모 및 회수기간등을 추가 검토하여 전기매트 제조사업의 추진을 계획할 예정입니다.

[건강기기 수입, 제조 및 도소매업] 1.그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경건강기기 수입,제조 및 도소매업은 전기/온수매트와 더불어 향후 매출이 발생할 것에 대비하는 목적으로 사업다각화를 위해 사업목적을 추가 하였으며, 현재 전기/온수매트 유통을 최우선적 사업으로 진행하고 있어, 현재 건강기기 수입,제조 및 도소매업은 영위하고 있지 않습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성최근 전세계 인구의 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 더욱이 COVID-19 당시 전세계적으로 비대면진료의 필요성에 대한 수요가 증가하고 있어 의약, 미용, 건강보조식품, 원격의료, 의료정보사업 등 국내외적으로 시장의 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 주요 국가들의 보건의료 정책 등의 경제 성장으로 인한 건강기기 수요증가는 더욱 커질것으로 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 신규사업 투자 관련사항은 당사 경쟁력 불이익 초래 등 영업비밀사항으로 기재를 생략합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 등)

해당 신규사업 투자 관련사항은 당사 경쟁력 불이익 초래 등 영업비밀사항으로 기재를 생략합니다.

5. 기존 사업과의 연관성

당사의 전자부품제조의 기술력과 명품유통사업부분의 영업 및 판매노하우가 신규건강기기 수입, 제조 및 도소매업 등 유통사업 추진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

6. 주요 위험

건강기기 수입판매 시 대상회사의 기술력 및 네임밸류 그리고 시대의 트렌드에 따른 기기의 성능과 국내외 유통망에 따라 판매저조로 인한 매입비용에 대한 회수 불가의 리스크가 존재합니다.

7. 향후 추진계획

현재는 전기/온수매트 유통사업을 최우선 사업으로 진행하고 있어, 본 신규사업과 관련하여 추진되고 있는 사항은 없습니다. 건강기기 수입, 제조 및 도소매업 과 관련된 향후 사업의 추진계획이 마련되면 관련 내용을 공시할 예정입니다.

8. 미추진 사유

현재는 전기/온수매트 유통사업을 최우선 사업으로 진행하고 있어, 본 신규사업과 관련하여 추진되고 있는 사항은 없습니다.

[부동산 매매 및 임대업] 1. 사업의 내용 및 진출목적부동산 매매 및 임대업은 주거, 상업, 업무용, 기타 용도의 부동산 및 임대하는 사업을 의미합니다.2. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성국내 부동산 시장은 IMF이후 지속적으로 성장해왔으며, 상업용 부동산 시장은 2021년 투자금액이 57조원으로 최고치를 달성하였습니다. 부동산 시장은 국내외 경기 및 정부정책, 그리고 금리 등의 외부 요인에 민감하에 반응하는 경향을 보입니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달 원천, 예상투자회수기간 등 2023년 4월 21일 부동산 임대사업을 위한 투자로 31.5억의 자금이 소요되었으며, 투자자금 조달 원천은 회사 보유 현금 입니다.4. 사업 추진현황당사는 2023년 4월 14일자 이사회에서 임대사업 수익을 통한 재무구조개선을 위하여 2023년 4월 21일을 양수기준일로 하는 31.5억원의 토지 및 건물 양수를 결의하여 유형자산 양수가 완료되었습니다.

계약당사자	양도인	양기창

양수인	(주)일월지엠엘

계약내역	양수도물건	[토지 및 건물]서울 강동구 성내동9-14 외탑메디칼센터 제2층 제201호토지(712분의 82.58㎡)건물(337.97㎡)

양수금액	3,150,000,000원

지급일정 및 지급조건	1. 계약체결일 : 2023.04.14.2. 총양수금액 : 3,150,000,000원3. 계약당사자- 양도인 : 양기창- 양수인 : (주)일월지엠엘4. 대금지급일자- 계약금 : 금삼억일천오백만원정(315,000,000원)- 잔 금 : 금이십팔억삼천오백만원정(2,835,000,000원)

기타	1) 잔금일은 2023년 4월 21일 전액 지급되었고, 등기는 당일 접수 후 소유권이전 진행완료 되었습니다.2) 상기 '양수금액'은 부가가치세, 제세공과금 및 취득부대비용 등의 각종 비용을 제외한 금액입니다.

5. 기존 사업과의 연관성 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

6. 주요 위험부동산 사업은 경제 상황에 민감하게 연동되는 특성이 있습니다. 국내외 경기 및 정부정책, 그리고 금리 등의 외부 요인에 민감하에 반응하는 경향으로 부동산매물이 현저히 적어지거나, 양수 양도금액의 변동의 폭을 예상하기 어려워 투자심리가 위축될 수 있습니다.

7. 향후 추진계획 2023년 4월 21일 유형자산을 취득한 이후, 현재 부동산 시장환경 악화로 재추진 계획은 미정입니다.

8. 미추진 사유부동산 시장환경 악화로 현재는 재추진 계획이 없습니다.