서진시스템 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 상근 감사 1명(정전환)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격사유 해당여부	비 고

정전환	동아대학교 경제학 학사
우리은행 부행장
군인공제회 부이사장(CFO)
現 ㈜서진시스템 상근감사	해당사항 없음(상법 제542조의 10)	상근

※ 당사는 감사의 임기만료에 따라 2024년 8월 9일 임시주주총회에서 정전환 감사 후보를 재선임하고자 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사의 주요활동 내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

2024.01.02	대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건	가결	참석	-

2024.01.08	대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건자회사 운영자금 단기대여 만기 연장의 건	가결가결	참석	-

2024.03.13	제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제17기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	참석	-

2024.03.29	법인카드사용 규정 제정의 건	가결	참석	-

2024.04.09	대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건자회사 운영자금 단기대여 만기연장의 건	가결가결	참석	-

2024.05.08	서진시스템 분할계획서 승인의 건종속회사 SEOJIN VIETNAM CO.,LTD 분할 승인의 건자회사 운영자금 장기대여의 건	가결가결가결	참석	-

2024.05.13	서진시스템 분할계획 철회의 건	가결	참석	-

2024.05.29	대출약정 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건	가결	참석	-

2024.06.12	제17회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건	가결	참석	-

2024.06.20	제18회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건	가결	참석	-

2024.06.27	임시주주총회 소집 결의의 건임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건자회사 운영자금 장기대여의 건	가결가결가결	참석	-

2024.07.01	유.무형 자산 매입의 건	가결	참석	-

2024.07.03	자기주식 처분 결정의 건	가결	참석	-

2024.07.12	제19회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건	가결	참석	-

2024.07.15	자회사 운영자금 장단기 대여의 건	가결	참석	-

2024.08.06	자회사 단기대여 만기연장의 건제21회 전환사채 및 제22회 신주인수권부사채 발행 결정의 건	가결가결	참석	-

2024.08.13	자회사 단기차입금에 대한 지급보증의 건주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건운영자금대출 대환의 건	가결가결가결	참석	-

2024.08.22	자기주식 처분 결정의 건	가결	참석	-

2024.09.04	제22회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건수출환어음(DA) 매입한도 약정의 건	가결가결	참석	-

2024.09.12	자회사 단기차입금에 대한 지급보증의 건자회사 운영자금대출 만기연장의 연대보증의 건	가결가결	참석	-

2024.09.27	자회사 단기차입금 만기연장에 대한 지급보증의 건일반운전자금대출 만기 연장의 건	가결가결	참석	-

2024.09.30	자회사 장.단기 차입금에 대한 지급보증의 건자회사 운영자금 단기대여의 건	가결가결	참석	-

2024.10.15	제23회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건자회사 사모전환사채 발행에 따른 연대보증 계약 체결의 건운영자금대출 대환 및 만기연장의 건	가결가결가결	참석	-

2024.10.18	단기자금 차입의 건제24회 무보증 사모사채 발행의 건	가결가결	참석	-

2024.10.22	자회사 장기대여 만기연장의 건글로벌이엠에스제일호 사모투자합자회사 출자금 납입의 건	가결가결	참석	-

2024.10.24	제25회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석	-

2024.10.25	자회사 사모전환사채 발행에 따른 연대보증 계약 체결의 건	가결	참석	-

2024.10.29	자회사 대출 만기연장 및 대출 대환에 따른 연대보증의 건대출금 차입의 건	가결가결	참석	-

2024.11.04	일반운전자금대출 만기연장의 건	가결	참석	-

2024.11.12	외화지급보증 한도 약정의 건	가결	참석	-

2024.11.15	외화지급보증 한도 약정의 건대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건	가결가결	참석	-

2024.11.20	제26회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석	-

2024.11.22	텍슨USA 지분양수도 계약 체결의 건	가결	참석	-

2024.11.27	자회사 운영자금 장기대여의 건신규 운전자금대출 차입의 건자회사 운임지급보증 보험 가입에 따른 연대보증의 건	가결가결가결	참석	-

2024.12.02	자회사 단기차입금에 대한 연대보증 연장의 건자회사 지분투자의 건	가결가결	참석	-

2024.12.09	제27회 무보증 사모사채 발행에 관한 사항외국환 수출환어음매입 한도 기한연장에 관한 사항	가결가결	참석	-

2024.12.17	손자회사 유상증자에 따른 지분투자의 건	가결	참석	-

나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

정관 제41조의5(감사의 직무 등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집 을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024.03.29	경영지원팀	주요 경영현황

라. 감사 지원조직 현황

보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 지원 업무만을 담당하는 별도의 부서(팀)은 없으나, 경영지원팀에서 관련 지원 업무를 수행하고 있습니다.

마. 준법지원인 등 조직 현황보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 선임하지 않았으며, 관련 지원조직이 없습니다.