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서진시스템 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제13기 3분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서진시스템
대 표 이 사 : 전 동 규
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 오정구 산업로 20-22
(전 화)032-506-2760
(홈페이지) http://www.seojinsystem.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 정 내 혁
(전 화) 032-506-2760
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주 소

회사설립	2007.10.30	인천광역시 부평구 청천동 418-3 서흥주철공업(주) 내

본점이전	2010.03.10	경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사의 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

구분	신임	사임	비고

2015.08.24	박진수 기타비상무이사 선임	-	기타비상무이사 선임

2016.01.19	전동규 사내이사 선임정내혁 사내이사 선임소진화 사내이사 선임임홍용 사외이사 선임정태영 감사 선임	전금연 사내이사 사임장윤정 사내이사 사임	사내이사,사외이사,감사 선임

2016.04.01	정전환 상근감사 선임	정태영 감사 사임	상근 감사 선임

2016.07.14	-	박진수 기타비상무이사 사임	기타비상무이사 사임

2019.03.29	전동규 사내이사 재선임정내혁 사내이사 재선임소진화 사내이사 재선임임홍용 사외이사 재선임	-	정전환 상근감사는 정족수 부족에 의한 부결

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변경 사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호가 변경된 사실이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 실행한 바가 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	구분	주요사항

2015.01	주요경영사항	삼성 갤럭시 S6 공급

2015.02	주요경영사항	베트남 현지법인-서진비나 공장 준공

2015.04	해외법인설립	삼성 갤럭시 S6 Edge 공급

2015.05	주요경영사항	안성공장 폐쇄

2015.12	타법인 인수	주식회사 텍슨 인수

2016.03	주요경영사항	부평 판금공장 폐쇄

2016.08	주요경영사항	베트남 신규 공장 증설(잉곳설비)

2016.09	주요경영사항	코스닥 예비심사 승인

2016.11	주요경영사항	전기차 밧데리 케이스 제조 관련 특허 등록

2016.12	해외법인설립	베트남 현지법인 설립 _ 서진 오토

2017.03	유상증자	코스닥 상장(자본금 28.2억원)

2017.03	주요경영사항	상환우선주 보통주 전환(자본금 28.2억원 -> 29.9억원)

2017.05	주요경영사항	전환사채 행사 (자본금 29.9억 -> 31.2억원)

2018.03	주요경영사항	유형자산양수 결정

2018.05	유상증자	주주배정 유상증자 결정

2018.08	주요경영사항	설비 매입의 건

2018.11	주요경영사항	무상증자결정

2019.02	주요경영사항	서진베트남 신규 법인 설립 결정
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.28	-	보통주	2,700,000	500	-	액면분할

2016.04.28	-	우선주	299,997	500	-	액면분할

2016.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	18,300	우리사주조합

2016.06.30	전환권행사	보통주	1,202,185	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.03.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	25,000	코스닥상장 공모

2017.03.28	전환권행사	보통주	333,330	500	4,500	우선주 전환 신청

2017.03.30	전환권행사	보통주	54,644	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.05.16	전환권행사	보통주	218,578	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	14,000	주식매수선택권 행사

2018.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	2,661,596	500	24,000	주주배정

2018.12.17	무상증자	보통주	9,050,333	500	500	무상증자(1:1)

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.05.15	2018.05.15	5,000백만원	보통주	2015.06.15~2018.05.14	100	18,300	-	-	멀티에셋자산운용

제2회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.06.30	2018.06.30	2,000백만원	보통주	2015.07.30~2018.06.29	100	18,300	-	-	한국산업은행

제3회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.07.30	2018.07.30	20,000백만원	보통주	2015.08.30~2018.07.29	100	18,300	-	-	프레스토 제3호
사모투자전문회사

합 계	-	-	27,000백만원	-	-	-	-	-	-	-

주1)보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,100,666	333,330	18,433,996	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	333,330	333,330	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,100,666	-	18,100,666	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,100,666	-	18,100,666	-

나. 자기주식 당사는 보고서 제출일 현재 자기주식이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 - 당사는 보고서 제출일 현재 발행된 종류주식은 없습니다. 다만 2012년 12월 29일에 우선주를 발행한 사실이 있으며, 이는 2017년 3월 보통주로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,100,666	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,100,666	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 아래와 같이 규정하고 있습니다

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제45 조(이익배당)①이익의 배당은 금전 , 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 .②제 1항의 배당은 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다제45 조의 2( 중간배당) ①회사는 6월30일24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업년도개시일이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입 , 주식배당 , 전환사채의 전환청구 , 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 발행된 것으로 것으로 본다 .

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 3분기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	49,746	32,339	6,310

(별도)당기순이익(백만원)	14,342	10,881	-2,167

(연결)주당순이익(원)	2,744	4,124	1,091

현금배당금총액(백만원)	-	3,620	624

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.19	0.20

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.26	0.29

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)

사업연도	제13기 3분기말 (검토받지 않은 재무제표)	제12기 말	제11기 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	220,102	154,415	110,287

ㆍ당좌자산	116,327	82,204	57,733

ㆍ재고자산	103,608	71,176	52,543

ㆍ기타유동자산	167	1,036	11

[비유동자산]	330,812	283,369	148,945

ㆍ투자자산	1,167	48	3,059

ㆍ유형자산	305,057	259,860	129,229

ㆍ무형자산	17,083	16,015	16,468

ㆍ기타비유동자산	7,505	7,446	189

자산총계	550,914	437,785	259,232

[유동부채]	209,727	189,797	125,034

[비유동부채]	58,734	26,321	12,902

부채총계	268,461	216,119	137,936

[지배기업소유주지분]	277,700	216,884	118,712

ㆍ자본금	9,050	9,050	3,124

ㆍ주식발행초과금	128,218	128,218	65,952

ㆍ기타자본	6,295	6,524	9,072

ㆍ기타포괄손익누계액	15,602	319	-3,373

ㆍ이익잉여금	118,535	72,774	43,937

[비지배지분]	4,753	4,782	2,584

자본총계	282,453	221,666	121,296

구분	(2019.01.01~ 2019.09.30)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액	317,626	324,577	237,946

영업이익(영업손실)	48,370	36,869	17,847

당기순이익(당기순손실)	49,746	32,339	6,310

ㆍ지배기업소유주지분	49,673	30,112	5,388

ㆍ비지배지분순이익	73	2,227	40

주당이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익(손실)	2,744원	4,124원	1,091

ㆍ희석주당순이익(손실)	2,744원	4,124원	1,091

연결에 포함된 회사 수	12개사	11개사	11개사

주1) 제11기, 제12기, 제13기 분기말 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제11기, 제12기, 제13기 반기말 요약연결재무제표는 외부감사인인 현대회계법인으로부터 감사 받은 재무제표입니다.

나. 요약 별도재무정보

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)

사업연도	제13기 3분기말(검토받지 않은 재무제표)	제12기 말	제11기 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	161,590	173,257	80,401

ㆍ당좌자산	148,673	166,133	74,644

ㆍ재고자산	12,666	6,327	5,753

ㆍ기타유동자산	251	796	4,053

[비유동자산]	113,808	83,019	58,014

ㆍ투자자산	100,518	69,716	35,560

ㆍ유형자산	12,307	12,840	21,655

ㆍ무형자산	129	189	727

ㆍ기타비유동자산	854	275	72

자산총계	275,398	256,276	138,415

[유동부채]	98,351	92,237	49,916

[비유동부채]	5,216	2,796	2,829

부채총계	103,567	95,033	52,745

ㆍ자본금	9,050	9,050	3,124

ㆍ주식발행초과금	128,218	128,218	65,952

ㆍ기타자본	2,548

ㆍ기타포괄손익누계액	1,436	1,436	1,436

ㆍ이익잉여금	33,127	22,539	12,610

자본총계	171,831	161,243	85,670

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2019.01.01~ 2019.09.30)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액	59,641	49,749	45,691

영업이익(영업손실)	1,390	5,779	1,678

당기순이익(당기순손실)	14,342	10,881	(3,011)

주당이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익(손실)	792원	1,388원	(375)원

ㆍ희석주당순이익(손실)	792원	1,388원	(375)원

주1) 제11기, 제12기, 제13기 분기말 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제11기, 제12기, 제13기 반기말 요약별도재무제표는 외부감사인인 현대회계법인으로부터 감사 받은 재무제표입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당분기)	현대회계법인	-	-

제12기(전기)	현대회계법인	적정	-

제11기(전전기)	현대회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당분기)	현대회계법인	반기,온기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	140,000	-

제12기(전기)	현대회계법인	반기,온기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	120,000	1,470

제11기(전전기)	현대회계법인	반기,온기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	120,000	1,626

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당분기)	-	-	-	-	-

제12기(전기)	2018.02.27	유형자산 양수에 따른 양수 가액에 대한 적정성 가치평가 용역업무	2018.02.27~2018.03.16.	3	리안회계법인

2018.04.01	법인세법에 의한 세무조정계산서 작성 등 세무조정의 제반업무(2018년 귀속)	2018.04.01~2019.03.31.	7	동아회계법인

2018.12.24	K-IFRS 제 1116호(리스) 개정으로 인한 별도, 연결재무제표에 미치는 영향 분석 용역 업무	2018.12.24~2019.02.09	15	정현회계법인

제11기(전전기)	2017.12.11	규 회계기준의 도입(K-IFRS 제 1109 호(금융상품), K-IFRS제 1115 호(고객과의 계약관계에서 생기는 수익))으로 인한 “갑”의 K-IFRS 재무제표에 미치는 영향을 분석 및 반영하기 위한 재무용역업무	2017.12.11~2018.03.31.	15	정현회계법인

4. 회계감사인의 변경 당사는 2017년 3월 코스닥상장으로 지정감사인인 회계법인 예교와 계약을 종료하고, 2017년부터 2019년까지 현대회계법인과 4월 25일 외부감사인 계약을 체결하고 금융감독원에 선임보고를 완료하였습니다.

5. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도 컨설팅을 외부회계법인으로부터 받아 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 2016년부터 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 내부회계관리제도 검토 의견은 아래와 같습니다.

사업연도	종합의견	개선계획또는 결과	비고

2018년도
(제12기)	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다 .	-	-

2017년도
(제11기)	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-

2016년도
(제10기)	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 사내이사 3명, 사외이사 1명이 각각 연임되었으며, 이사회를 통하여 전동규 대표이사가 경영상 대표이사직에 계속 중임함이 상당하다고 하여 그 중임을 승인 가결하였습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	세부내용

권 한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이사회 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

의 장	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장 결원 또는 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 상근이사 순으로 그 직무를 대행한다.

소집절차	1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.(상법 397조의2, 398조)
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의안건	- 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
- 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
- 회계연도 결산에 관한 사항
- 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
- 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
- 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
- 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
- 신주의 발행, 사채의 발행 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
- 주주총회의 소집에 관한 사항
- 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
- 기업결합 및 분할에 관한 사항
- 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
- 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
- 감사선임과 해임에 관한 사항
- 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
- 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항

다. 이사의 독립성

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)과 사외이사1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사의 (대표이사를 제외한)각 이사는 최대주주와 친인척관계에 해당하지 않는 자들로 구성되어 있습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	신규/연임

대표이사	전동규	이사회	경영 전반에 관한 업무	업무총괄	-	본인	3년	연임(2019년 3월 재선임)

사내이사	정내혁	이사회	관리/제조 전반에 관한 업무	업무총괄	-	-	3년	연임(2019년 3월 재선임)

사내이사	소진화	이사회	개발 전반에 관한 업무	업무총괄	-	-	3년	연임(2019년 3월 재선임)

사외이사	임홍용	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(2019년 3월 재선임)

- 제12기 정기주주총회(2019년 3월 29일)에서 재선임(연임)되었습니다.

라. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(임홍용)	비고

참석여부	찬반여부

19-01	2019-02-11	타법인 신규 출자의 건	가결	참석	찬성	-

19-02	2019-03-05	계열회사 서진시스템비나 채무보증의 건	가결	-	-	-

19-03	2019-03-07	1호의안 결산 현금 배당 결정의 건2호의안 제12기(개별,연결)재무제표 승인의 건3호의안 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결	참석	찬성	-

19-04	2019-03-29	대표이사 재선임의 건	가결	-	-	-

19-5	2019-07-19	타법인 주식 취득의 건	가결	-	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정

바. 사외이사 조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사 항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정전환	80.02
07.02~08.12 .09.01~10.05.10.06~14.03 16.03~現	동아대학교 경제학 학사
우리은행 개인,기업담당 부행장
벽산건설 부사장(CFO)군인공제회 부이사장(CFO)
㈜서진시스템 상근감사	상법 제411조
해당사항 없음	상근

- 당사는 임기만료에 따라 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임 하고자 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지업무를 수행할 것입니다.

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

정관 제41조의5(감사의 직무 등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

19-01	2019-02-11	타법인 신규 출자의 건	가결	참석	-

19-02	2019-03-05	계열회사 서진시스템비나 채무보증의 건	가결	참석	-

19-03	2019-03-07	1호의안 결산 현금 배당 결정의 건2호의안 제12기(개별,연결)재무제표 승인의 건3호의안 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결	참석	-

19-04	2019-03-29	대표이사 재선임의 건	가결	참석	-

19-05	2019-07-19	타법인 주식 취득의 건	가결	-	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	연내실시예정

바. 감사 조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 등 -해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 설립이후 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다

라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	5,000	사외이사포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	555	111	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	501	167	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27	27	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27	27	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주)보고서 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주)보고서 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재 하지 않았습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주)보고서 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주)보고서 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재하지 않았습니다

3. 주식매수선택권 부여 및 행사현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권에 대하여 잔여 수량이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	법인명	업종	회사수

국내법인 (2사)	㈜텍슨	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)	11개사

㈜텍슨넷	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

해외법인(9사)	SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD.	제조업(통신 중계기 함체, 가전,중공업, 자동차부품외)

SEOJIN VINA CO.,LTD.	제조업(핸드폰 메탈케이스, 핸드폰 부품 Assemble외)

SEOJIN AUTO CO.,LTD.	제조업(전기자동차 및 자동차 부품)

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM	개발, A/S(통신 중계기 함체 개발 및 A/S)

TEXON VIETNAM CO.,LTD.	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

TEXON VINA CO.,LTD.	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

TEXON CHINA CO.,LTD.	개발, A/S(통신 중계기 함체 개발 및 A/S)

TEXON USA INC.	판매. A/S(통신 중계기 함체)

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.	제조업(통신, 무선, 자동자부품 등)

주1 ) TEXON VINA CO.,LTD.는 2019년 8월 9일로 청산이 종료되었습니다. 주2) ㈜텍슨넷은 2016년에 (주)텍슨에 자산, 부채 포괄 양수도 후 폐업신고하여 실질적으로 사업을 영위하지 않은 상태입니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD.	2011.10.26	생산기지확보	2,269	-	100	4,452	-	-	-	-	100%	4,452	109,343	18,369

SEOJIN VINA CO.,LTD	2014.11.28	생산기지확보	4,482	-	100	4,482	-	-	-	-	100%	4,482	141,711	1,472

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD	2014.03.12	판매 및 A/S	83	-	100	177	-	-	-	-	100%	177	504	45

SEOJIN AUTO CO.,LTD	2016.12.15	생산기지확보	3,505	-	100	3,505	-	-	-	-	100%	3,505	141,021	-2,317

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD	2019.03.11	생산기지확보	-	-	-	-	-	17,010	-	-	100%	17,010	-	-

㈜텍슨	2015.12.31	경영권 인수	12,500	-	88.41	12,500	-	320	-	-	88.81%	12,820	81,193	8,316

합 계	-	-	25,115	-	-	-	-	-	42,445	473,773	25,885
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 2019년 2월 11일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정을 하였으며, 2019년 12월 31일에 취득예정입니다. 이에 따른 변경사항은 없습니다.[관련공시]2019.02.11 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2016.01.19	제1호의안 이사 선임의 건제2호의안 감사 선입의 건	가결	-

2016.03.28	제1호의안 재무제표 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 사내이사 선임의 건제4호의안 상근감사 선임의 건제5호의안 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 감사 보수 한도 승인의 건제7호의안 임원퇴직급여 규정 제정의 건제8호의안 임원 보수 규정 제정의 건제9호의안 주식매수선택권 신설 및 부여의 건	가결	-

2016.05.24	제1호의안 정관 일부 변경의 건제2호의안 주식매수선택권 부여 조건 변경의 건(행사가액)	가결	-

2017.03.24	제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 1주당 370원
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2018.03.30	제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 1주당 100원
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2019.03.29	제 1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 1주당 200원제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)제 4호 의안 : 감사선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결부결가결가결	주1)

주1) 2019년 3월 29일 개최된 제12기 정기주주총회에서 감사선임의 경우 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될때까지 업무를 수행하게 됩니다.

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 -해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 우발채무 및 금융권 약정사항 (1) 당 분기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 차입한도 약정내용 등은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

금융기관명	약정내용	한도액

기업은행	중소기업자금 등	900,000

외상매출채권할인 등	2,500,000

하나은행	무역어음대출	500,000

외상매출채권담보대출	5,000,000

산업은행	일반자금대출	10,199,000

외화수출환어음매입(USD)	USD 15,000,000

일반자금대출(마이너스한도)	1,000,000

신한은행	무역어음대출	1,000,000

일반자금대출(마이너스한도)	1,000,000

일반자금대출	1,000,000

국민은행	일반자금대출	5,800,000

농협	일반자금대출	3,000,000

대구은행	일반자금대출	3,000,000

(2) 연결기업은 매출처 등과 하자이행등을 위하여 서울보증보험주식회사로부터 하자이행보증보험 등에 가입하고 있으며 보험가입금액은 798,557천원 입니다.

라. 담보제공 현황(단위 : 천원, USD, VND)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지	3,740,703	10,400,000	일반대출	23,142,400	산업은행

건물	3,952,530

기계장치	130,524

토지	3,286,833	6,530,000	산업운영대출	9,600,000

건물	2,552,415

토지	3,286,833	3,200,000	일반대출	1,000,000	신한은행

건물	731,509

토지사용권, 건물, 기계장치	21,962,390	VND 440,859,000,000	시설자금	15,794,411	VIETCOMBANK

토지사용권, 건물	8,980,571	VND 161,913,566,000	시설자금	USD 6,820,803.36	Vietcombank-branch Bac Ninh

토지사용권, 건물	15,910,323	USD 39,536,945.98	시설자금	USD 14,300,017.93

기계장치	42,754,406

3. 제제현황 등 그 밖의 상황 가. 제제현황 보고서 제출일 현재 당사 및 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2017.03.21	- 시설자금 - 차입금상환- 운영자금	7,60018,9055,834	- 시설자금 - 차입금상환- 운영자금	7,60018,9055,834	-

유상증자	2018.07.31	- 시설자금	63,878	- 시설자금	63,878	-

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2015.05.15	운영자금	5,000	운영자금/시설자금	5,000	-

전환사채	2015.06.30	운영자금	2,000	운영자금/시설자금	2,000	-

전환사채	2015.07.30	운영자금	20,000	운영자금/시설자금	20,000	-

유상증자	2016.06.10	운영자금	1,830	운영자금	1,830	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음