서진시스템 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

이사회 의장	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회의장 선임사유

정내혁(사내이사)	대표이사 겸직	원활한 회의진행을 위하여 이사회구성원간 협의하여 결정함

(1) 이 사회 구성에 관 한 사항 당 사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. (2) 이사회 운영에 관한 사항

구 분	세부내용

권 한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이사회 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

의 장	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장 결원 또는 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 상근이사 순으로 그 직무를 대행한다.

소집절차	1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.(상법 397조의2, 398조)
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의안건	- 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
- 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
- 회계연도 결산에 관한 사항
- 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
- 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
- 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
- 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
- 신주의 발행, 사채의 발행 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
- 주주총회의 소집에 관한 사항
- 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
- 기업결합 및 분할에 관한 사항
- 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
- 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
- 감사선임과 해임에 관한 사항
- 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
- 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 등의 성명	비고

정내혁(출석률:100%)	소진화 (출석률:100%)	전동규 (출석률:100%)	임홍용 (출석률:59%)	박진수 (출석률:0%)

찬 반 여 부

1	2020-01-02	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2020-01-09	운영자금 단기차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2020-01-21	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2020-01-28	운영자금 단기차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2020-01-30	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2020-02-21	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2020-02-24	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2020-02-24	운영자금 단기 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2020-02-25	계열회사 서진시스템비나 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2020-03-11	특별위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2020-03-12	법인 연대보증(우리사주조합)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2020-03-12	1호의안 제13기(연결, 별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2호의안 결산 현금배당 결정의 건

3호의안 제13기 정기주주총회 소집의 건

13	2020-03-13	1호의안 제4회 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2호의안 제5회 사모전환사채 발행의 건

14	2020-03-18	애큐온캐피탈 운영자금 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

15	2020-03-18	에큐온저축은행 운영자금 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2020-03-19	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2020-03-24	1호의안 제4회 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2호의안 제5회 사모전환사채 발행의 건

18	2020-04-03	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

19	2020-04-07	계열회사 추가 자본금 출자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

20	2020-04-07	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

21	2020-04-13	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

22	2020-04-20	대구은행 운영자금 대출연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

23	2020-04-27	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

24	2020-05-04	베트남 현지법인 서진오토의 장기대출에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

25	2020-05-07	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

26	2020-05-13	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

27	2020-05-22	제6회 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

28	2020-06-02	베트남 현지법인 서진시스템비나의 단기대출에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

29	2020-06-03	특별위로금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

30	2020-06-08	베트남 현지법인 서진비나 단기대출에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

31	2020-06-11	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

32	2020-06-12	자회사 ㈜텍슨의 운영자금대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

33	2020-06-23	타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

34	2020-06-30	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 2인(대표이사 1인 포함)과 기타비상무이사1인, 사외이사1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사의 (대표이사를 제외한)각 이사는 최대주주와 친인척관계에 해당하지 않습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	신규/연임

대표이사	정내혁	이사회	경영전반에 관한 업무	업무총괄	주식매수선택권 취득	최대주주의특수관계인	3년	연임(2019년 3월 재선임)

사내이사	전동규	이사회	경영전반에 관한 업무	업무총괄	제5회 CB 300억원 인수	최대주주 본인	3년	연임(2019년 3월 재선임)

기타비상무이사	박진수	이사회	경영전반에 관한 업무	업무총괄	-	최대주주의특수관계인	3년	신규선임(2020년 3월 선임)

사외이사	임홍용	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	최대주주의특수관계인	3년	연임(2019년 3월 재선임)

※ 소진화 사내이사는 일신상의 사유로 2020년 3월 26일 사내이사에서 퇴임.※ 박진수 기타기상무이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 선임.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 1명이며, 당해 사업연도 개시일부터 공시서류 제출일까지 개최된 주주총회에서 선임 및 해임되거나 중도퇴임한 사실이 없음.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 분야전문가로서 전문성을 갖추고 있으며 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.