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서진시스템 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제14기 1분기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서진시스템
대 표 이 사 : 정 내 혁
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 오정구 산업로 20-22
(전 화)032-506-2760
(홈페이지) http://www.seojinsystem.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 나풍호
(전 화) 032-506-2760
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주 소

회사설립	2007.10.30	인천광역시 부평구 청천동 418-3 서흥주철공업(주) 내

본점이전	2010.03.10	경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사의 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

구분	선임	사임	비고

2015.08.24	박진수 기타비상무이사 선임	-	기타비상무이사 선임

2016.01.19	전동규 사내이사 선임정내혁 사내이사 선임소진화 사내이사 선임임홍용 사외이사 선임정태영 감사 선임	전금연 사내이사 사임장윤정 사내이사 사임	사내이사,사외이사,감사 선임

2016.04.01	정전환 상근감사 선임	정태영 감사 사임	상근 감사 선임

2016.07.14	-	박진수 기타비상무이사 사임	기타비상무이사 사임

2019.03.29	전동규 사내이사 재선임정내혁 사내이사 재선임소진화 사내이사 재선임임홍용 사외이사 재선임	-	정전환 상근감사는 정족수 부족에 의한 부결

2020.03.26	-	소진화 사내이사 사임	-

2020.03.27	박진수 기타비상무이사 선임	-	1)기타비상무이사 선임2)정전환 상근감사는 정족수 부족에 의한 부결

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변경 사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호가 변경된 사실이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 실행한 바가 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	구분	주요사항

2015.01	주요경영사항	삼성 갤럭시 S6 공급

2015.02	주요경영사항	베트남 현지법인-서진비나 공장 준공

2015.04	해외법인설립	삼성 갤럭시 S6 Edge 공급

2015.05	주요경영사항	안성공장 폐쇄

2015.12	타법인 인수	주식회사 텍슨 인수

2016.03	주요경영사항	부평 판금공장 폐쇄

2016.08	주요경영사항	베트남 신규 공장 증설(잉곳설비)

2016.09	주요경영사항	코스닥 예비심사 승인

2016.11	주요경영사항	전기차 밧데리 케이스 제조 관련 특허 등록

2016.12	해외법인설립	베트남 현지법인 설립 _ 서진 오토

2017.03	유상증자	코스닥 상장(자본금 28.2억원)

2017.03	주요경영사항	상환우선주 보통주 전환(자본금 28.2억원 -> 29.9억원)

2017.05	주요경영사항	전환사채 행사 (자본금 29.9억 -> 31.2억원)

2018.03	주요경영사항	유형자산양수 결정

2018.05	유상증자	주주배정 유상증자 결정

2018.08	주요경영사항	설비 매입의 건

2018.11	주요경영사항	무상증자결정

2019.02	주요경영사항	서진베트남 신규 법인 설립 결정

2020.03	주요경영사항	제4회차 CB(300억원), 제5회차 CB(600억원) 발행결정
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.28	-	보통주	2,700,000	500	-	액면분할

2016.04.28	-	우선주	299,997	500	-	액면분할

2016.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	18,300	우리사주조합

2016.06.30	전환권행사	보통주	1,202,185	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.03.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	25,000	코스닥상장 공모

2017.03.28	전환권행사	보통주	333,330	500	4,500	우선주 전환 신청

2017.03.30	전환권행사	보통주	54,644	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.05.16	전환권행사	보통주	218,578	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	14,000	주식매수선택권 행사

2018.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	2,661,596	500	24,000	주주배정

2018.12.17	무상증자	보통주	9,050,333	500	500	무상증자(1:1)

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.05.15	2018.05.15	5,000백만원	보통주	2015.06.15~2018.05.14	100	18,300	-	-	멀티에셋자산운용

제2회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.06.30	2018.06.30	2,000백만원	보통주	2015.07.30~2018.06.29	100	18,300	-	-	한국산업은행

제3회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.07.30	2018.07.30	20,000백만원	보통주	2015.08.30~2018.07.29	100	18,300	-	-	프레스토 제3호
사모투자전문회사

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2020.03.31	2025.03.31	30,000백만원	보통주	2021.04.01~2025.02.28	100	29,000	30,000	1,034,482	1)썬플라워홀딩스유한회사2)Rivendell Investments 2018-2 LLC

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2020.04.02	2025.04.02	60,000백만원	보통주	2021.04.03~2025.03.02	100	29,000	60,000	2,068,965	1)썬플라워홀딩스유한회사2)Rivendell Investments 2018-2 LLC3)전동규

합 계	-	-	90,000백만원	-	-	-	-	90,000	3,103,447	-

주1) 상기 내용은 보고서 제출일 현재 기준으로 작성함.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,100,666	333,330	18,433,996	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	333,330	333,330	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,100,666	-	18,100,666	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,100,666	-	18,100,666	-

나. 자기주식 당사는 보고서 제출일 현재 자기주식이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 - 당사는 보고서 제출일 현재 발행된 종류주식은 없습니다. 다만 2012년 12월 29일에 우선주를 발행한 사실이 있으며, 이는 2017년 3월 보통주로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,100,666	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,100,666	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제45조에서 이익배당에 관하여 아래와 같이 규정하고 있습니다

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제45 조(이익배당)①이익의 배당은 금전 , 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 .②제 1항의 배당은 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다제45 조의 2( 중간배당) ①회사는 6월30일24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업년도개시일이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입 , 주식배당 , 전환사채의 전환청구 , 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 발행된 것으로 것으로 본다 .

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기 1분기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,117	48,987	32,339

(별도)당기순이익(백만원)	9,571	9,581	10,881

(연결)주당순이익(원)	322	2,688	4,124

현금배당금총액(백만원)	-	5,430	3,620

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.08	11.19

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.04	1.26

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업연도	제14기 1분기 (검토받지 않은 재무제표)	제13기 말	제12기 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	261,128	215,563	154,415

ㆍ당좌자산	118,956	99,455	82,204

ㆍ재고자산	141,782	115,683	71,176

ㆍ기타유동자산	389	424	1,036

[비유동자산]	369,373	347,478	283,369

ㆍ투자자산	1,312	1,464	48

ㆍ유형자산	324,378	300,400	259,860

ㆍ무형자산	907	905	16,015

ㆍ사용권자산	36,872	36,192

ㆍ기타비유동자산	5,904	8,516	7,446

자산총계	630,501	563,041	437,785

[유동부채]	218,268	213,772	189,797

[비유동부채]	131,094	82,376	26,321

부채총계	349,362	296,148	216,119

[지배기업소유주지분]	280,231	263,507	216,884

ㆍ자본금	9,050	9,050	9,050

ㆍ주식발행초과금	128,218	128,218	128,218

ㆍ전환권대가	6,019

ㆍ기타자본	4,702	5,799	6,524

ㆍ기타포괄손익누계액	6,013	1,690	319

ㆍ이익잉여금	126,230	118,750	72,774

[비지배지분]	908	3,386	4,782

자본총계	281,139	266,893	221,666

구분	(2020.01.01~ 2020.03.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)

매출액	76,172	392,361	324,577

영업이익(영업손실)	5,552	54,397	36,869

당기순이익(당기순손실)	6,117	48,987	32,339

ㆍ지배기업소유주지분	5,824	48,648	30,112

ㆍ비지배지분순이익	293	339	2,227

주당이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익(손실)	322원	2,688원	4,124원

ㆍ희석주당순이익(손실)	322원	2,688원	4,124원

연결에 포함된 회사 수	12개사	12개사	11개사

주1) 제12기, 제13기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제12기, 제13기 요약 연결재무제표는 외부감사인인 현대회계법인으로부터 감사 받은 재무제표입니다. 나. 요약 별도재무정보

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업연도	제14기 1분기 (검토받지 않은 재무제표)	제13기 말	제12기 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	220,854	165,601	173,257

ㆍ당좌자산	204,519	149,608	166,133

ㆍ재고자산	15,879	15,817	6,327

ㆍ기타유동자산	455	176	796

[비유동자산]	95,178	87,516	83,019

ㆍ투자자산	79,698	71,786	69,716

ㆍ유형자산	11,472	11,686	12,840

ㆍ무형자산	298	329	189

ㆍ사용권자산	504	530

ㆍ기타비유동자산	3,207	3,186	275

자산총계	316,032	253,117	256,276

[유동부채]	90,519	70,910	92,237

[비유동부채]	48,416	15,277	2,796

부채총계	138,935	86,187	95,033

ㆍ자본금	9,050	9,050	9,050

ㆍ주식발행초과금	128,218	128,218	128,218

ㆍ전환권대가	6,019

ㆍ기타자본	6

ㆍ기타포괄손익누계액	1,436	1,436	1,436

ㆍ이익잉여금	32,367	28,227	22,539

자본총계	177,097	166,931	161,243

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2020.01.01~ 2020.03.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)

매출액	12,245	72,551	49,749

영업이익(영업손실)	122	2,444	5,779

당기순이익(당기순손실)	9,571	9,581	10,881

주당이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익(손실)	529원	529원	(1388)원

ㆍ희석주당순이익(손실)	529원	529원	(1388)원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제14기(당분기)	현대회계법인	-	-	-

제13기(전기)	현대회계법인	적정	-	-

제12기(전전기)	현대회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당분기)	현대회계법인	반기,온기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	170,000	-

제13기(전기)	현대회계법인	반기,온기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	140,000	1,482

제12기(전전기)	현대회계법인	반기,온기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	120,000	1,470

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당분기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	2019.12.12	자회사 기업가치 평가	2019.12.12 ~ 2019. 12.31	20	정현회계법인

2019.04.01	법인세법에 의한 세무조정계산서 작성 등 세무조정의 제반업무(2019년 귀속)	2019.04.01 ~ 2020. 03.31	8	동아회계법인

제12기(전전기)	2018.02.27	유형자산 양수에 따른 양수 가액에 대한 적정성 가치평가 용역업무	2018.02.27~2018.03.16.	3	리안회계법인

2018.04.01	법인세법에 의한 세무조정계산서 작성 등 세무조정의 제반업무(2018년 귀속)	2018.04.01~2019.03.31.	7	동아회계법인

2018.12.24	K-IFRS 제 1116호(리스) 개정으로 인한 별도, 연결재무제표에 미치는 영향 분석 용역 업무	2018.12.24~2019.02.09	15	정현회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.04.10	회사측: 감사,CFO외 2인감사인측: 담당이사 2인	서면 및 대면회의	감사계획, 감사인의 독립성 확인

2	2019.11.26	회사측: 감사,CFO외 2인감사인측: 담당이사 2인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임 확인핵심감사사항 선정 등 논의

3	2020.02.25	회사측: 감사,CFO외 2인감사인측: 담당이사 2인	서면회의	별도 기말감사 결과 확인

4	2020.03.10	회사측: 감사,CFO외 2인감사인측: 담당이사 2인	서면회의	최종 기말감사 결과 및 독립성 확인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 기타비상무이사 1명이 신규선임되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

`나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	세부내용

권 한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이사회 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

의 장	1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장 결원 또는 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 상근이사 순으로 그 직무를 대행한다.

소집절차	1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.(상법 397조의2, 398조)
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의안건	- 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
- 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
- 회계연도 결산에 관한 사항
- 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
- 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
- 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
- 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
- 신주의 발행, 사채의 발행 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
- 주주총회의 소집에 관한 사항
- 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
- 기업결합 및 분할에 관한 사항
- 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
- 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
- 감사선임과 해임에 관한 사항
- 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
- 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항

다. 이사의 독립성

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 2인(대표이사 1인 포함)과 기타비상무이사1인, 사외이사1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사의 (대표이사를 제외한)각 이사는 최대주주와 친인척관계에 해당하지 않는 자들로 구성되어 있습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	신규/연임

대표이사	정내혁	이사회	경영전반에 관한 업무	업무총괄	-	-	3년	연임(2019년 3월 재선임)

사내이사	전동규	이사회	경영전반에 관한 업무	업무총괄	-	본인	3년	연임(2019년 3월 재선임)

기타비상무이사	박진수	이사회	경영전반에 관한 업무	업무총괄	-	-	3년	신규선임(2020년 3월 선임)

사외이사	임홍용	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(2019년 3월 재선임)

주1) 소진화 사내이사는 일신상의 사유로 2020년 3월 26일 사내이사에서 퇴임.주2) 박진수이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 선임. 라. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(임홍용)	비고

참석여부	찬반여부

1	2020-01-02	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	-	-	-

2	2020-01-21	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	-	-	-

3	2020-02-21	베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	-	-	-

4	2020-02-25	계열회사 서진시스템비나 채무보증의 건	가결	-	-	-

5	2020-03-12	법인 연대보증(우리사주조합)의 건	가결	-	-	-

6	2020-03-12	1호의안 제13기(개별,연결)재무제표 승인의 건2호의안 결산 현금배당 결정의 건3호의안 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

7	2020.03.13	1호의안 제4회 사모전환사채 발행의 건2호의안 제5회 사모전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-

8	2020.03.24	1호의안 제4회 사모전환사채 발행 내용 수정의 건2호의안 제5회 사모전환사채 발행 내용 수정의 건	가결	참석	찬성	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 분야 전문가로서 전문성을 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

바. 사외이사 조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사 항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정전환	80.02
07.02~08.12 .09.01~10.05.10.06~14.03 16.03~現	동아대학교 경제학 학사
우리은행 기업담당 부행장
벽산건설 부사장(CFO)군인공제회 부이사장(CFO)
㈜서진시스템 상근감사	상법 제411조
해당사항 없음	상근

- 당사는 임기만료에 따라 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 재선임 하고자 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지업무를 수행할 것입니다.

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

정관 제41조의5(감사의 직무 등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

1	2020.03.12	1호의안 제13기(개별,연결)재무제표 승인의 건2호의안 결산 현금배당 결정의 건3호의안 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결	참석	-

2	2020.03.13	1호의안 제4회 사모전환사채 발행의 건2호의안 제5회 사모전환사채 발행의 건	가결가결	참석	-

3	2020.03.24	1호의안 제4회 사모전환사채 발행 내용 수정의 건2호의안 제5회 사모전환사채 발행 내용 수정의 건	가결가결	참석	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 감사는 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 분야 전문가로서 전문성을 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 설립이후 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다

라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	5,000	사외이사포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	170	34	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	150	50	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	10	10	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10	10	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주)보고서 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주)보고서 기준일 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재 하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 811,500,000 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 811,500,000 - (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정내혁 등기임원 2020.03.27 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 100,000 - - 100,000 2022.03.28~2025.03.27 25,535 정상수 미등기임원 2020.03.27 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 50,000 - - 50,000 2022.03.28~2025.03.27 25,535 이영대 계열회사 임원 2020.03.27 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 50,000 - - 50,000 2022.03.28~2025.03.27 25,535 주1) 2020년 3월 27일 개최된 제13기 정기주주총회에서 결의되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	법인명	업종	회사수

국내법인 (2사)	㈜텍슨	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)	11개사

㈜텍슨넷	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

해외법인(9사)	SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD.	제조업(통신 중계기 함체, 가전,중공업, 자동차부품외)

SEOJIN VINA CO.,LTD.	제조업(핸드폰 메탈케이스, 핸드폰 부품 Assemble외)

SEOJIN AUTO CO.,LTD.	제조업(전기자동차 및 자동차 부품)

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM	개발, A/S(통신 중계기 함체 개발 및 A/S)

TEXON VIETNAM CO.,LTD.	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

TEXON VINA CO.,LTD.	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

TEXON CHINA CO.,LTD.	개발, A/S(통신 중계기 함체 개발 및 A/S)

TEXON USA INC.	판매. A/S(통신 중계기 함체)

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.	제조업(통신, 무선, 자동자부품 등)

주1 ) TEXON VINA CO.,LTD.는 2019년 8월 9일로 청산이 종료되었습니다. 주2) ㈜텍슨넷은 2016년에 (주)텍슨에 자산, 부채 포괄 양수도 후 폐업신고하여 실질적으로 사업을 영위하지 않은 상태입니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD.	2011.10.26	생산기지 확보	2,269	-	100%	4,452	-	-	-	-	100.0%	4,452	128,603	1,418

SEOJIN VINA CO.,LTD	2014.11.28	생산기지 확보	4,482	-	100%	4,482	-	-	-	-	100.0%	4,482	210,197	-4,712

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD	2014.03.12	판매 및 A/S	83	-	100%	177	-	-	-	-	100.0%	177	511	106

SEOJIN AUTO CO.,LTD	2016.12.15	생산기지 확보	3,505	-	100%	3,505	-	-	-	-	100.0%	3,505	254,245	1,064

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD	2019.03.11	생산기지 확보	17,010	-	100%	17,010	-	-	-	-	100.0%	17,010	60,750	-1,304

㈜텍슨	2015.12.31	경영권 인수	12,500	-	89.69%	12,870	-	3,499	-	-	93.5%	16,369	123,334	1,711

(주)에이스에스제이티엑스	2019.11.12	판매 및 유통	320	-	40.0%	316	-	-	-	-	40.0%	316	778	-22

합 계	-	-	42,811	-	3,499	-	-	-	46,310	778,417	-1,740
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 2019년 2월 11일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정을 하였으며, 2019년 12월 31일에 취득완료 했습니다.[관련공시]2019.02.11 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2016.01.19	제1호의안 이사 선임의 건제2호의안 감사 선입의 건	가결	-

2016.03.28	제1호의안 재무제표 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 사내이사 선임의 건제4호의안 상근감사 선임의 건제5호의안 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 감사 보수 한도 승인의 건제7호의안 임원퇴직급여 규정 제정의 건제8호의안 임원 보수 규정 제정의 건제9호의안 주식매수선택권 신설 및 부여의 건	가결	-

2016.05.24	제1호의안 정관 일부 변경의 건제2호의안 주식매수선택권 부여 조건 변경의 건(행사가액)	가결	-

2017.03.24	제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 1주당 370원
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2018.03.30	제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 1주당 100원
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2019.03.29	제 1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 1주당 200원제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)제 4호 의안 : 감사선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결부결가결가결	-

2020.03.27	제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 1주당 300원제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사1명)제 4호 의안 : 감사선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결부결가결가결가결	주1)

주1) 2020년 3월 27일 개최된 제13기 정기주주총회에서 감사선임의 경우 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될때까지 업무를 수행하게 됩니다. 2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다.

다. 우발채무 및 금융권 약정사항 (1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 차입한도 약정내용 등은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

금융기관명	약정내용	한도액

국민은행	외상매출채권할인 등	2,500,000

하나은행	외상매출채권담보대출	5,000,000

외상매출채권담보대출	1,000,000

운전자금대출	1,320,000

산업은행	산업운영대출	6,600,000

산업운영대출	3,000,000

외화수출환어음매입(USD)	USD 5,000,000

일반자금대출(마이너스한도)	1,000,000

신한은행	일반자금대출	1,000,000

일반자금대출(마이너스한도)	500,000

국민은행	일반자금대출	1,000,000

일반자금대출	400,000

일반자금대출	2,600,000

일반자금대출	1,800,000

농협은행	일반자금대출	3,000,000

우리은행	외상매출채권담보대출	1,500,000

대구은행	일반자금대출	3,000,000

한국수출입은행	일반자금대출	2,445,200

VIETCOMBANK	일반자금대출	13,853,015

VIETCOMBANK	일반자금대출	10,239,185

(2) 연결기업은 매출처 등과 하자이행등을 위하여 서울보증보험주식회사로부터 하자이행보증보험 등에 가입하고 있으며 보험가입금액은 1,325,497천원 입니다. 라. 담보제공 현황 (1) 당기말 현재 연결회사의 채무을 위해 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원/USD/VND)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지	3,740,703	10,400,000,000	일반대출	9,080,317,222	산업은행

건물	3,894,034

기계장치	96,790

토지	3,286,833	6,530,000,000	산업운영대출	9,600,000,000

건물	2,486,052

토지	3,286,833	3,600,000,000	산업운영대출	3,600,000,000	국민은행

건물	2,486,052

토지	3,286,833	300,000,000	일반대출	1,000,000,000	신한은행

건물	707,715

토지사용권, 건물, 기계장치	20,374,593	VND 440,859,000,000	시설자금	13,728,385,347	VIETCOMBANK

토지사용권, 건물	8,980,571	VND 161,913,566,000	시설자금	USD 6,786,198.27	Vietcombank-branch Bac Ninh(*)

토지사용권, 건물	16,787,014	VND 918,064,000,000	시설자금

기계장치	45,110,261

3. 제제현황 등 그 밖의 상황 가. 제제현황 보고서 제출일 현재 당사 및 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준검토표 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2017.03.21	- 시설자금 - 차입금상환- 운영자금	7,60018,9055,834	- 시설자금 - 차입금상환- 운영자금	7,60018,9055,834	-

유상증자	-	2018.07.31	- 시설자금	63,878	- 시설자금	63,878	-
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.