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서진시스템 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서진시스템
대 표 이 사 : 전 동 규
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 오정구 산업로 20-22
(전 화)032-506-2760
(홈페이지) http://www.seojinsystem.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 정내혁
(전 화) 032-506-2760
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주소

회사설립	2007.10.30	인천광역시 부평구 청천동 418-3 서흥주철공업(주) 내

본점이전	2010.03.10	경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사의 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

구분	신임	사임	비고

2015.08.24	박진수 기타비상무이사 선임	-	기타비상무이사 선임

2016.01.19	정내혁 사내이사 선임소진화 사내이사 선임임홍용 사외이사 선임정태영 감사 선임	전금연 사내이사 사임장윤정 사내이사 사임	사내이사,사외이사,감사 선임

2016.04.01	정전환 상근감사 선임	정태영 감사 사임	상근 감사 선임

2016.07.14	-	박진수 기타비상무이사 사임	기타비상무이사 사임

다. 최대주주의 변동당사는 설립일부터 분기보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변경 사항은 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립일부터 분기보고서 제출일 현재까지 상호가 변경된 사실이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일부터 분기보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일부터 분기보고서 제출일 현재까지 합병 등을 실행한 바가 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 설립일부터 분기보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	구분	주요사항

1996.07	회사설립	서진테크 설립 (서울 영등포구 당산동)

2003.05	본점이전	회사이전 (인천 부평구 청천동)

2007.10	법인전환	주식회사 서진시스템으로 법인 전환(자본금 3억원)

2008.03	주요경영사항	연구개발전담부서 인증

2008.04	주요경영사항	INNO-BIZ기업/벤처기업 인증

2008.06	주요경영사항	GM대우자동차 협력업체 등록(FA부문)

2008.12	유상증자	유상증자 5억원(자본금 8억원)

2009.01	주요경영사항	TS 16949:2002 인증(인증번호:IATF20522)

2010.03	본점이전	경기 부천 오정산업단지 이전

2010.12	지점설치	안성공장 설립(경기도 안성시)

2011.11	해외법인설립	베트남 현지법인 설립(서진시스템비나)

2012.10	주요경영사항	서진시스템비나(베트남) 자가공장 준공

2013.03	주요경영사항	그룹웨어 및 ERP 도입

2013.08	주요경영사항	삼성전자 협력업체 등록(베트남 현지법인)

2013.10	주요경영사항	삼성전자 네트워크 사업부 납품 개시

2014.05	해외법인설립	중국 심천 현지법인 설립(서진ELECTRONICS)

2014.10	주요경영사항	삼성전자 베트남 무선사업부 납품 개시(갤럭시 A5, A7 공급)

2015.01	주요경영사항	삼성 갤럭시 S6 공급

2015.02	주요경영사항	베트남 현지법인-서진비나 공장 준공

2015.04	해외법인설립	삼성 갤럭시 S6 Edge 공급

2015.05	주요경영사항	안성공장 폐쇄

2015.12	타법인 인수	주식회사 텍슨 인수

2016.03	주요경영사항	부평 판금공장 폐쇄

2016.08	주요경영사항	베트남 신규 공장 증설(잉곳설비)

2016.09	주요경영사항	코스닥 예비심사 승인

2016.11	주요경영사항	전기차 밧데리 케이스 제조 관련 특허 등록

2016.12	해외법인설립	베트남 현지법인 설립 _ 서진 오토

2017.03	유상증자	코스닥 상장(자본금 28.2억원)

2017.03	주요경영사항	상환우선주 보통주 전환(자본금 28.2억원 -> 29.9억원)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.10.30	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립 자본금

2008.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	제 3자배정

2012.10.16	유상증자(주주배정)	보통주	140,000	5,000	5,000	제 3자배정

2012.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	33,333	5,000	45,000	제 3자배정

2016.04.28	-	보통주	2,700,000	500	-	액면분할

2016.04.28	-	우선주	299997	500	-	액면분할

2016.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	18,300	우리사주조합

2016.06.30	전환권행사	보통주	1,202,185	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.03.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	25,000	코스닥상장공모

2017.03.28	전환권행사	보통주	333,330	500	4,500	우선주 전환 신청

2017.03.30	전환권행사	보통주	54,644	500	18,300	전환사채 전환권 행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.05.15	2018.05.15	5, 000	보통주	2015.06.15 ~2018.05.14	100	18,300	2,000	109,289	멀티에셋자산운용

제2회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.06.30	2018.06.30	2,000	보통주	2015.07.30 ~2018.06.29	100	18,300	2,000	109,289	한국산업은행

제3회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.07.30	2018.07.30	20,000	보통주	2015.08.30 ~2018.07.29	100	18,300	-	-	프레스토 제3호
사모투자전문회사

합 계	-	-	27,000	-	-	-	-	4,000	218,578	-

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 신주인수권부사채 발행 현황이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 분기보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환 전환형 조건부자본증권은 없습니다.

마. 현물출자

당사는 분기보고서 제출일 현재 현물출자를 통하여 증자한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,030,159	333,330	6,363,489	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	333,330	333,330	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,030,159	-	6,030,159	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,030,159	-	6,030,159	-

나. 자기주식 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식

(기준일 : 분기보고서 제출일 현재) (단위 : 주)

구 분	전환상환우선주

발행일자	2012년 12월 29일

주당발행가액 (액면가액)	4,500원 (500원)

발행총액(발행주식총수)	1,499,985,000원(333,330주)

현재 잔액(현재 주식수)	-

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	① 참가적, 누적적
② 우선배당율 : Max[최소배당률인 액면가액의 5%, 보통주 배당률]
③ 당해사업년도의 이익에서 배당할 수 없는 경우 그 미배당분은 누적 하여 다음 사업년도 이익에서 배당
④ 주식배당의 경우 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식을 배정하고, 무상증자의 경우에는 우선주식과 같은 종류 주식으로 배정

잔여재산분배에 관한 사항	① 우선주 주주는 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 분배청구권을 가짐.
② 우선주 주주는 청산등의 경우 주요자산을 제3자에 대하여 우선하여 매수할 권리를 가짐
③ 우선주 주주는 회사 및 이해관계인이 연대하여 우선주 주주가 소유 하고 있는 회사의 주식을 매수하도록 요구할 권리가 보유

상환에
관한 사항	상환조건	① 상환을 청구할 수 있는 자 : 주주(기술신용보증기금)
② 요건1 : 주발행일로부터 4년이 경과한 다음날부터 존속기간 만료일까지 우선주 존속기간 내 언제든지 우선주식 상환청구권 을 지님
③ 요건2 : 상환청구기간 이전이라도 하기 사항 발생시 상환청구권 을 지님
- 우선주 인수계약상의 진술과 보장내용이 허위이거나 중대하게 위반한 경우
- 의무사항을 중대하게 위반한 경우
- 본 우선주 이외에 다른 우선주주가 전부 또는 일부를 상환청구 한 경우

상환방법	① 우선주 주주는 서면으로 상환을 청구하여야 하며, 회사는 상환 청구일로부터 1개월이내에 현금으로 상환가액을 지급하여야 함
② 다만, 당시의 배당가능이익이 상환가액에 미달할 경우에는 미달 된 금액에 대하여는 이후 각 정기주주총회에서 재무제표 승인 을 통해 배당가능이익이 확정되는 날의 다음날에 배당가능이익 범위내에서 지급하기로 함
③ 상환기일까지 상환금액을 지급하지 아니할 경우 갑이 정한 손해금율을 적용하여 지연배상금과 상환금액을 별도로 지급하여야 함

상환기간	발행일(주금납입일 익일)로부터 4년이 경과한 다음날로부터 우선주 존속기간 만료일까지.

주당 상환가액	① 발행가액과 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계금액으로 함
② 기지급된 배당금은 차감함

1년 이내
상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에
관한 사항	전환조건	우선주식의 주주의 전환권 행사

전환청구기간	발행일로부터 우선주 존속기간(발행일로부터 10년) 내

전환으로 발행할 주식의 종류	기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수	우선주식 1주당 전환되는 보통주식의 수
= 우선주식 주당 발행가격 / 전환가격

전환가격	① 최초 전환가격 : 발행가격
② 전환가격의 조정
㉮ 기업공개시 우선주의 인수가액(또는 직전 전환가격)과 기업공개시 공모가격의 100% 중 낮은가격
㉯ 합병하는 경우 우선주의 인수가액(또는 직전 전환가격)과 합병가액의 100% 중 낮은 가격
㉰ 발행가액을 하회하는 가액으로 유상증자, 또는 전환사채, 신주인수권 부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행한 경우 하회하는 발행가액
㉱ 액면분할, 액면병합, 주식배당, 무상증자 및 기타 유사한 사유가 발생 한 경우 전환가격은 분할비율, 병합비율, 무상증자비율 등에 따라 조정됨
㉲ 인수, 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 인수, 합병, 또는 자본의 감소 직전에 우선주 가 모두 보통주식으로 전환되었더라면 가질 수 있었던 주식수를 보장하는 방법으로 전환비율 및 전환발행가액 조정

의결권에 관한 사항	의결권 보유

기타 투자 판단에
참고할 사항	-

주) 발행주식수는 분기보고서 제출일 현재 주식수로, 2016년 실시한 액면분할 후 주식수이며, 주당 발행가격은 동 주식 수로 환산하여 계산된 발행가액입니다.

주) 상기 상환전환우선주의 경우 2017년 3월 28일 보통주 전환신청으로 보통주로 전환 완료됨.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,030,159	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,030,159	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 아래와 같이 규정하고 있습니다

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제45 조(이익배당)①이익의 배당은 금전 , 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 .②제 1항의 배당은 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다제45 조의 2( 중간배당) ①회사는 6월30일24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업년도개시일이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입 , 주식배당 , 전환사채의 전환청구 , 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 발행된 것으로 것으로 본다 .

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기 1분기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	19,627	18,247

(개별)당기순이익(백만원)	-	5,622	6,491

(연결)주당순이익(원)	-	5,357	60,824

현금배당금총액(백만원)	-	1,715	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	8.74	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	370	-

우선주	-	370	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정 보(단위 : 백만원)

사업연도	제11기 1분기	제10기	제9기

구분	2017년 3월	2016년 말	2015년 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	111,655	98,157	47,948

ㆍ당좌자산	65,095	53,026	26,670

ㆍ재고자산	46,560	45,132	21,278

[비유동자산]	132,000	129,166	98,141

ㆍ투자자산	2,600	51	230

ㆍ유형자산	114,558	119,756	91,717

ㆍ무형자산	13,854	6,146	4,541

ㆍ기타비유동자산	988	3,212	1,654

자산총계	243,655	227,323	146,090

[유동부채]	117,296	130,033	79,238

[비유동부채]	21,348	24,786	33,114

부채총계	138,644	154,819	112,351

[지배기업소유주지분]	105,011	72,504	33,739

ㆍ자본금	3,015	2,151	1,500

ㆍ주식발행초과금	61,384	23,673	-

ㆍ기타자본	1,315	5,317	10,376

ㆍ기타포괄손익누계액	-1,103	1,684	1,706

ㆍ이익잉여금	40,400	39,679	20,157

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	105,011	72,504	33,739

구분	(2017.01.01 ~ 2017.03.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	63,205	165,871	77,742

영업이익 (영업손실)	6,795	24,391	22,449

당기순이익 (당기순손실)	2,435	19,627	18,247

ㆍ지배기업소유주지분	2,435	19,627	18,247

ㆍ비지배지분순이익	-	-	-

주당이익	-

ㆍ기본 주당순이익 (손실)	547	5,357	60,824

ㆍ희석주당순이익(손실)	-	4,399	50,103

연결에 포함된 회사 수	11개사	11개사	8개사

주1) 제8기, 제9기, 제10기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제9기, 제10기 요약연결재무제표는 외부감사인인 회계법인 예교로부터 감사 받은 재무제표입니다. 비교표시된 제8기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성 됨에 따라 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다. 주2) 연결에 포함된 회사 수는 기말 기준으로 산정하였습니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제11기 1분기	제10기 기말	제9기 기말

구분	2017년 3월	2016년 말	2015년 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	78,533	55,064	46,508

ㆍ당좌자산	72,256	50,136	43,227

ㆍ재고자산	6,277	4,929	3,281

[비유동자산]	61,886	62,150	55,720

ㆍ투자자산	37,544	38,449	28,180

ㆍ유형자산	23,468	22,695	27,383

ㆍ무형자산	778	798	19

ㆍ기타비유동자산	96	208	138

자산총계	140,419	117,214	102,229

[유동부채]	54,758	60,186	53,922

[비유동부채]	5,945	7,613	23,901

부채총계	60,703	67,799	77,823

ㆍ자본금	3,015	2,151	1,500

ㆍ주식발행초과금	61,384	23,673	-

ㆍ기타자본	1,315	5,317	10,376

ㆍ기타포괄손익누계액	1,436	1,436	1,436

ㆍ이익잉여금	12,566	16,839	11,093

자본총계	79,716	49,415	24,406

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2017.01.01 ~ 2017.03.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	10,580	34,210	36,021

영업이익 (영업손실)	709	4,707	7,928

당기순이익 (당기순손실)	-2,557	5,622	6,491

주당이익	-

ㆍ기본 주당순이익 (손실)	-575	1,535	21,637

ㆍ희석주당순이익(손실)	-	1,435	20,672

주1) 제8기, 제9기, 제10기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제9기, 제10기 요약재무제표는 외부감사인인 회계법인 예교로부터 감사 받은 재무제표입니다. 비교표시된 제8기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성 됨에 따라 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2017년도 제11기	현대 회계법인	-	-

2016년도 제10기	회계법인 예교	적정	-

2015년도 제9기	회계법인 예교	적정	주1)

주1) 제9기(2015년) 연결, 개별 감사보고서 특기사항

구분	세부내용

연결감사보고서상 기타사항	주식회사 서진시스템과 그 종속기업의 2014년 1월 1일 현재의 연결재무상태표 및 2014년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 감사를 받지 않았습니다.본 감사보고서에 첨부되지는 아니하였으나, 회사는 비교표시된 한국채택국제회계기준에 따른 전기 연결재무제표 외에 대한민국의 일반기업회계기준에 따른 연결재무제표도 작성하였습니다. 회사가 작성한 연결재무제표는 주석 33에서 기술된 한국채택국제회계기준 조정사항이 반영되기 전의 재무제표였으며, 비교 표시된 첨부 2014 회계연도의 재무제표는 이러한 조정사항이 반영된 것입니다.

개별감사보고서상 기타사항	주식회사 서진시스템의 2014년 1월 1일 현재의 재무상태표 및 2014년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 감사를 받지 않았습니다.본 감사보고서에는 첨부되지 않았으나, 회사는 일반기업회계기준에 따라 2014년 12월 31일 종료하는 회계연도의 재무제표를 작성하였습니다. 서린회계법인이 동 재무제표에 대하여 감사를 수행하였으며, 2015년 2월 14일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 서린회계법인이 적정의견을 표명한 재무제표는 주석 33에서 기술된 한국채택국제회계기준 조정사항이 반영되기 전의 재무제표였으며 비교표시된 첨부 2014 회계연도의 재무제표는 이러한 조정사항이 반영된 것입니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2017년 제11기	현대회계법인	반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	-	-

2016년 제10기	회계법인 예교	분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	155,000	1,212

2015년도 제9기	회계법인 예교	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	70,000	880

주1) 2016년 재무제표 감사 등에는 반기 및 3분기 검토, 기말감사가 포함되어 있으며, 총 소요시간은 분기보고서 작성기준일 현재까지 소요된 시간을 기재하였습니다.주2) 보수는 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기 (당기)	-	-	-	-	-

제10기(전기)	2016.01.11	전환상환우선주 및 전환사채의 K-IFRS적용에 따른 가치평가용역	2016.01~2016.02	25,000	서린회계법인

2016.02.22	전환상환우선주 및 전환사채의 K-IFRS 적용에 따른 조기상환권의 가치평가용역	2016.02	12,000	서린회계법인

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥 시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2015년 11월 13일 금융감독원으로부터 회계법인 예교를 감사인으로 지정받았으며, 2015년 11월 13일에 지정감사 계약을 체결하였습니다.이에 따라 제9기(2015년)에 대한 회계감사인이 서린회계법인에서 회계법인 예교로 변경되었습니다. 제10기(2016년도)에 대한 외부감사는 지정감사인인 회계법인 예교와 2016년 4월 28일 감사계약을 체결하여 제10기(2016년도)에 대한 감사를 수검받았습니다. 또한 당사는 2017년 3월 코스닥상장으로 지정감사인인 회계법인 예교와 계약을 종료하고, 2017년부터 2019년까지 현대회계법인과 4월 25일 외부감사인 계약을 체결하고 금융감독원에 선임보고를 완료하였습니다.

5. 내부회계관리제도

당사는 내부회계관리제도 컨설팅을 외부회계법인으로부터 받아 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 2016년부터 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 이 에 따라 2016년 제10기 감사인으로부터 하기와 같은 내부회계관리제도 검토 의견을 받았습니다.

사업연도	종합의견	개선계획또는 결과	비고

2016년도
제10기	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정전환	80.02
80.02~08.12 09.03~10.05 10.06~14.03 15.01~16.0316.03~現	동아대학교 경제학 학사
우리은행 본점 부행장
벽산걸설㈜ 부사장
군인공제회 부이사장
㈜한국고용정보 고문
㈜서진시스템 상근감사	상법 제411조
해당사항 없음	상근

다. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

정관 제41조의5(감사의 직무 등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	성 명	추천인	사외이사여부	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

감사	정전환	이사회	-	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

17-05	2017-03-15	코스닥시장 상장을 위한 공모 발행가액 확정의 건	가결

17-02	2017-02-09	코스닥상장을 위한 유상증자의 건	가결	-

17-01	2017-01-06	자회사 자금 대여의 건	가결	-

16-44	2016-12-02	베트남 신규법인 자회사 및 손자회사 설립의 건	가결	-

16-42	2016-10-20	자회사(텍슨) 대출연장에 대한 보증의 건	가결	-

16-41	2016-10-11	기업은행 운영자금 대출의 건	가결	-

16-40	2016-10-11	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

16-38	2016-09-26	하나은행 기채 연장의 건	가결	-

16-37	2016-09-26	하나은행 기채 연장의 건	가결	-

16-36	2016-09-26	하나은행 기채 연장의 건	가결	-

16-33	2016-08-19	관계회사 단기 차입의 건	가결	-

16-31	2016-08-19	베트남 자회사(서진비나)의 운영자금 대여의 건	가결	-

16-30	2016-08-12	베트남법인 신규 토지 취득의 건	가결	-

16-29	2016-08-06	외상매출채권 담보대출의 건	가결	-

16-28	2016-07-14	코스닥 상장 동의에 관한 건	가결	-

16-27	2016-07-01	관계회사 운영자금 단기 차입의 건	가결	-

16-23	2016-06-20	자회사 대출연장 보증의 건	가결	-

16-22	2016-06-13	베트남 자회사(서진 비나)의 운영자금 대여의 건	가결	-

16-21	2016-06-08	제3자배정 및 대표이사 주식 취득에 따른 우리사주조합 취득자금 대출 연대보증의 건	가결	-

16-20	2016-05-31	사모사채 발행의 건	가결	-

16-19	2016-05-26	제3자 배정 유상증자의 건	가결	-

16-18	2016-05-25	베트남 자회사(서진 비나)의 운영자금 대여의 건	가결	-

16-17	2016-05-19	베트남 자회사(서진시스템비나)의 금형 무상 임대의 건	가결	-

16-16	2016-05-09	2016년 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

16-15	2016-04-25	관계회사 건물 임대의 건	가결	-

16-14	2016-04-11	업무용차량 BNK캐피탈 할부 구입에 관한 건	가결	-

16-13	2016-04-11	1.㈜텍슨 대출금 연장에 관한 건
2.㈜텍슨대출금연대보증에관한건	가결	-

16-12	2016-04-11	베트남 자회사(서진비나)의 운영자금 대여의 건	가결	-

16-11	2016-03-30	베트남 자회사(서진비나)의 장비 매각의 건	가결	-

16-10	2016-03-28	1.임시의장 선임의 건
2.대표이사변경의건	가결	-

16-09	2016-03-25	베트남 자회사(서진비나)의 장비 매각의 건	가결	-

16-08	2016-03-14	㈜텍슨 신한은행 여신에 대한 연대입보 신청의 건	가결	-

16-07	2016-03-14	관계회사 장비 매각/매입의 건	가결	-

16-06	2016-03-08	제9기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

16-05	2016-03-07	한국산업은행 무역신용장방식 수출환어음매입 한도 증액의 건	가결	-

16-04	2016-03-02	업무용차량 BNK캐피탈 할부 구입에 관한 건	가결	-

16-03	2016-02-11	업무용차량 BNK캐피탈 할부 구입에 관한 건	가결	-

16-02	2016-02-01	베트남 자회사(서진시스템비나)의 운영자금 대여의 건	가결	-

16-01	2016-01-29	계열회사 포괄양수 승인의 건	가결	-

마. 준법지원인 등 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 분기보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 그 러나 정관27조의2에 의거하여 서면에 의해 의결권을 행사할 수 있습니다.

구분	세부내용

정관 제27조의2(서면에 의한의결권의 행사)	①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 설립이래 분기보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

전동규	최대주주	보통주	2,635,710	43.7	2,635,710	43.7	-

조홍일	임원	보통주	30,000	0.5	30,000	0.5	-

계	보통주	2,665,710	44.2	2,665,710	44.2	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	전동규	2,635,710	43.7	-

프레스토 제3호 사모투자전문회사	1,030,896	17.1	-

기술보증기금	333,330	5.5	-

우리사주조합	343,000	5.69	-

4. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
5. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관계 법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하는 방식
6. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	회계연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8권종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 ( 02-2073-8111 = 전화번호 확인)

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	인터넷 홈페이지(http://seojinsystem.net) (부득이할 경우 서울시내에서 발행하는 일간신문 아시아경제신문)

5. 주가 및 주식거래 실적당사는 분기보고서 제출일 현재 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에 상장되지 않았으므로 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	사외이사포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	31,000	14	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,500	12	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	100	3	-

보수현황>당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 225 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 225 - (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 소진화 등기임원 2016.03.28 신주발행등 보통주 140000 - - 140,000 2018.03.28~2021.03.27 13,800
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	법인명	업종	회사수

국내법인 (2사)	㈜텍슨	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)	10개사

㈜텍슨넷	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

해외법인(8사)	SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD.	제조업(통신 중계기 함체, 가전,중공업, 자동차부품외)

SEOJIN VINA CO.,LTD.	제조업(핸드폰 메탈케이스, 핸드폰 부품 Assemble외)

SEOJIN AUTO CO.,LTD.	제조업(전기자동차 및 자동차 부품)

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM	개발, A/S(통신 중계기 함체 개발 및 A/S)

TEXON VIETNAM CO.,LTD.	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

TEXON VINA CO.,LTD.	제조업(통신, 반도체, ESS 장비외)

TEXON CHINA CO.,LTD.	개발, A/S(통신 중계기 함체 개발 및 A/S)

TEXON USA INC.	판매. A/S(통신 중계기 함체)

타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD.	2011.10.26	생산기지확보	2,269	-	100	4,451	-	-	-	-	100	4,451	49,667	6,827

SEOJIN VINA CO.,LTD	2014.11.28	생산기지확보	4,482	-	100	4,482	-	-	-	-	100	4,482	96,644	5,092

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD.	2014.03.12	판매 및A/S	83	-	100	177	-	75	-	-	100	177	5,492	-62

SEOJIN AUTO CO.,LTD	2016.12.15	생산기지확보	3,505	-	100	3,505	-	-	-	-	100	3,505	6,802	115

㈜텍슨	2015.12.31	경영권인수	12,500	-	99.76	12,500	-	-	-	-	99.76	12,500	49,665	1,928

합 계	-	-	25,115	-	-	-	-	-	25,115	208,270	13,900
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 분기보고서 작성기준일 현재 대주주등을 위하여 제공한 담보의 내역은 존재하지 않습니다.

나. 담보제공 내역분기보고서 작성기준일 현재 대주주등을 위하여 제공한 담보의 내역은 존재하지 않습니다. 다. 채무보증 내역분기보고서 작성기준일 현재 대주주등을 위하여 제공한 담보의 내역은 존재하지 않습니다.

라. 차입금 내역분기보고서 작성기준일 현재 대주주등을 위하여 제공한 담보의 내역은 존재하지 않습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가 . 신용공여등 당사는 분기보고서 작성기준일까지 해당사항이 없습니다. 나. 자산양수도등 당사는 분기보고서 작성기준일까지 해당사항이 없습니다. 다. 영업거래 당사는 분기보고서 작성기준일까지 해당사항이 없습니다. 라. 대여금 내역 당사는 분기보고서 작성기준일까지 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.