서진시스템 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사1명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회의장 선임사유

전동규(사내이사)	대표이사 겸직	원활한 의사결정을 위하여 이사회구성원간 협의하여 결정함

당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 등의 성명	비고

전동규(출석률:100%)	최돈협(출석률:100%)	박진수(출석률:80%)	이영대(출석률:100%)	조홍일(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.02	대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2024.01.08	대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건자회사 운영자금 단기대여 만기 연장의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	찬성 찬성	-	-	-

3	2024.01.11	기업은행 일반기업자금 대출기한 연장의 건자회사 단기대여 만기 연장의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	찬성 찬성	-	-	-

4	2024.01.28	중소기업은행 B2B팩토링 한도약정 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2024.02.01	자회사 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2024.02.16	자회사 운영자금 단기대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2024.02.19	기업은행 일반기업자금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2024.03.07	중소기업은행 B2B팩토링 한도약정 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2024.03.08	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2024.03.11	자회사 운영자금 단기대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2024.03.13	제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제17기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	찬성 찬성	-	-	-

12	2024.03.20	자회사 운영자금 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

13	2024.03.29	법인카드사용 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2024.04.09	대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건자회사 운영자금 단기대여 만기연장의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	찬성 찬성	-	-	-

15	2024.04.16	자회사 사모사채 발행에 따른 연대보증 제공의 건자회사 운영자금 단기대여 신고의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	찬성 찬성	-	-	-

16	2024.05.03	자회사 대여금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2024.05.08	서진시스템 분할계획서 승인의 건종속회사 SEOJIN VIETNAM CO.,LTD 분할 승인의 건자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

18	2024.05.13	서진시스템 분할계획 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19	2024.05.17	기업은행 대출 만기 대환의 건자회사 운영자금 단기대여 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

20	2024.05.29	대출약정 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

21	2024.06.10	자회사 대여금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22	2024.06.12	제17회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2024.06.20	제18회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24	2024.06.27	임시주주총회 소집 결의의 건임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건자회사 운영자금 장기대여의 건	가결가결가결	찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성	-	-	-

25	2024.07.01	유.무형 자산 매입의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	-

26	2024.07.03	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	-

27	2024.07.09	수입신용장 신규 약정 체결의 건자회사 운영자금 단기대여 만기연장의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	불참	-

28	2024.07.12	제19회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-

29	2024.07.15	자회사 운영자금 장단기 대여의 건	가결	찬성	찬성	불참

30	2024.08.06	자회사 단기대여 만기연장의 건제21회 전환사채 및 제22회 신주인수권부사채 발행 결정의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	불참	-	-	-

31	2024.08.13	자회사 단기차입금에 대한 지급보증의 건주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건운영자금대출 대환의 건	가결가결가결	찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성 찬성	-

32	2024.08.22	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

33	2024.08.28	자회사 운영자금 장기대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

34	2024.09.04	제22회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건수출환어음(DA) 매입한도 약정의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

35	2024.09.12	자회사 단기차입금에 대한 지급보증의 건자회사 운영자금대출 만기연장의 연대보증의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

36	2024.09.27	자회사 단기차입금 만기연장에 대한 지급보증의 건일반운전자금대출 만기 연장의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

37	2024.09.30	자회사 장.단기 차입금에 대한 지급보증의 건자회사 운영자금 단기대여의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

38	2024.10.15	제23회 무보증 사모사채 인수계약 체결 승인의 건자회사 사모전환사채 발행에 따른 연대보증 계약 체결의 건운영자금대출 대환 및 만기연장의 건	가결가결가결	찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성 찬성	-

39	2024.10.18	단기자금 차입의 건제24회 무보증 사모사채 발행의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

40	2024.10.22	자회사 장기대여 만기연장의 건글로벌이엠에스제일호 사모투자합자회사 출자금 납입의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

41	2024.10.24	제25회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

42	2024.10.25	자회사 사모전환사채 발행에 따른 연대보증 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

43	2024.10.29	자회사 대출 만기연장 및 대출 대환에 따른 연대보증의 건대출금 차입의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

44	2024.11.04	일반운전자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

45	2024.11.12	외화지급보증 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

46	2024.11.15	외화지급보증 한도 약정의 건대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

47	2024.11.20	제26회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

48	2024.11.22	텍슨USA 지분양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

49	2024.11.27	자회사 운영자금 장기대여의 건신규 운전자금대출 차입의 건자회사 운임지급보증 보험 가입에 따른 연대보증의 건	가결가결가결	찬성찬성 찬성	찬성찬성 찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성 찬성	-

50	2024.12.02	자회사 단기차입금에 대한 연대보증 연장의 건자회사 지분투자의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

51	2024.12.09	제27회 무보증 사모사채 발행에 관한 사항외국환 수출환어음매입 한도 기한연장에 관한 사항	가결가결	찬성 찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-

52	2024.12.17	손자회사 유상증자에 따른 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 사외이사는 최대주주와 친인척 관계에 해당하지 않습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	신규/연임

대표이사	전동규	이사회	경영성과 창출을 통한기업가치 제고에 기여	경영전반총괄	주)	최대주주본인	3년	연임

사내이사	이영대	이사회	베트남 생산법인 운영을 통한 글로벌 경쟁력 강화기여	베트남법인운영 총괄	-	-	3년	신규(2024.08.09 선임)

사내이사	조홍일	이사회	영업관리를 통한 고객사 다변화 및 성과 창출 기여	영업부서총괄	-	-	3년	신규(2024.08.09 선임)

사외이사	최돈협	이사회	경영 투명성 제고 기여	경영전반	-	-	3년	신규(2022.03.30 선임)

주) 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표의 주석'의 '34. 특수관계자와의 거래' 및 '5. 재무제표' 주석의 '36. 특수관계자와의 거래'를 참조 바랍니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.29	경영지원팀	최돈협	-	주요 경영현황