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서진시스템 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2 019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서진시스템
대 표 이 사 : 전 동 규
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 오정구 산업로 20-22
(전 화)032-506-2760
(홈페이지) http://www.seojinsystem.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 정 내 혁
(전 화)032-506-2760
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주소

회사설립	2007.10.30	인천광역시 부평구 청천동 418-3 서흥주철공업(주) 내

본점이전	2010.03.10	경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사의 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

구분	신임	사임	비고

2015.08.24	박진수 기타비상무이사 선임	-	기타비상무이사 선임

2016.01.19	전동규 사내이사 선임정내혁 사내이사 선임소진화 사내이사 선임임홍용 사외이사 선임정태영 감사 선임	전금연 사내이사 사임장윤정 사내이사 사임	사내이사,사외이사,감사 선임

2016.04.01	정전환 상근감사 선임	정태영 감사 사임	상근 감사 선임

2016.07.14	-	박진수 기타비상무이사 사임	기타비상무이사 사임

2019.03.29	전동규 사내이사 재선임정내혁 사내이사 재선임소진화 사내이사 재선임임홍용 사외이사 재선임	-	정전환 상근감사는 정족수 부족에 의한 부결

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변경 사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호가 변경된 사실이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 실행한 바가 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	구분	주요사항

1996.07	회사설립	서진테크 설립 (서울 영등포구 당산동)

2003.05	본점이전	회사이전 (인천 부평구 청천동)

2007.10	법인전환	주식회사 서진시스템으로 법인 전환(자본금 3억원)

2008.03	주요경영사항	연구개발전담부서 인증

2008.04	주요경영사항	INNO-BIZ기업/벤처기업 인증

2008.06	주요경영사항	GM대우자동차 협력업체 등록(FA부문)

2008.12	유상증자	유상증자 5억원(자본금 8억원)

2009.01	주요경영사항	TS 16949:2002 인증(인증번호:IATF20522)

2010.03	본점이전	경기 부천 오정산업단지 이전

2010.12	지점설치	안성공장 설립(경기도 안성시)

2011.11	해외법인설립	베트남 현지법인 설립(서진시스템비나)

2012.10	주요경영사항	서진시스템비나(베트남) 자가공장 준공

2013.03	주요경영사항	그룹웨어 및 ERP 도입

2013.08	주요경영사항	삼성전자 협력업체 등록(베트남 현지법인)

2013.10	주요경영사항	삼성전자 네트워크 사업부 납품 개시

2014.05	해외법인설립	중국 심천 현지법인 설립(서진ELECTRONICS)

2014.10	주요경영사항	삼성전자 베트남 무선사업부 납품 개시(갤럭시 A5, A7 공급)

2015.01	주요경영사항	삼성 갤럭시 S6 공급

2015.02	주요경영사항	베트남 현지법인-서진비나 공장 준공

2015.04	해외법인설립	삼성 갤럭시 S6 Edge 공급

2015.05	주요경영사항	안성공장 폐쇄

2015.12	타법인 인수	주식회사 텍슨 인수

2016.03	주요경영사항	부평 판금공장 폐쇄

2016.08	주요경영사항	베트남 신규 공장 증설(잉곳설비)

2016.09	주요경영사항	코스닥 예비심사 승인

2016.11	주요경영사항	전기차 밧데리 케이스 제조 관련 특허 등록

2016.12	해외법인설립	베트남 현지법인 설립 _ 서진 오토

2017.03	유상증자	코스닥 상장(자본금 28.2억원)

2017.03	주요경영사항	상환우선주 보통주 전환(자본금 28.2억원 -> 29.9억원)

2017.05	주요경영사항	전환사채 행사 (자본금 29.9억 -> 31.2억원)

2018.03	주요경영사항	유형자산양수 결정

2018.05	유상증자	주주배정 유상증자 결정

2018.08	주요경영사항	설비 매입의 건

2018.11	주요경영사항	무상증자결정
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.10.30	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립 자본금

2008.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	제3자배정

2012.10.16	유상증자(주주배정)	보통주	140,000	5,000	5,000	제3자배정

2012.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	33,333	5,000	45,000	제3자배정

2016.04.28	-	보통주	2,700,000	500	-	액면분할

2016.04.28	-	우선주	299,997	500	-	액면분할

2016.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	18,300	우리사주조합

2016.06.30	전환권행사	보통주	1,202,185	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.03.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	25,000	코스닥상장 공모

2017.03.28	전환권행사	보통주	333,330	500	4,500	우선주 전환 신청

2017.03.30	전환권행사	보통주	54,644	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.05.16	전환권행사	보통주	218,578	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	14,000	주식매수선택권 행사

2018.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	2,661,596	500	24,000	주주배정

2018.12.17	무상증자	보통주	9,050,333	500	500	무상증자(1:1)

주1)2018년 4월 2일 주식매수선택권 140,000주(행사가 14,000원)를 행사하였습니다.주2)당사는 2018년 5월 16일 2,661,596주에 대하여 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정하였으며, 납입일 2018년 7월 31일로 주당 발행금액은 24,000원 이었습니다주3)2018년 11월 29일 보통주 1주당 1주의 비율로 무상증자를 결의하였으며, 신주배정 기준일은 2018년 12월 17일 이었습니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.05.15	2018.05.15	5,000백만원	보통주	2015.06.15~2018.05.14	100	18,300	-	-	멀티에셋자산운용

제2회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.06.30	2018.06.30	2,000백만원	보통주	2015.07.30~2018.06.29	100	18,300	-	-	한국산업은행

제3회 기명식 이권부 사모 전환사채	2015.07.30	2018.07.30	20,000백만원	보통주	2015.08.30~2018.07.29	100	18,300	-	-	프레스토 제3호
사모투자전문회사

합 계	-	-	27,000백만원	-	-	-	-	-	-	-

주1)보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,100,666	333,330	18,433,996	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	333,330	333,330	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,100,666	-	18,100,666	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,100,666	-	18,100,666	-

주1)2018년 4월 2일 주식매수선택권 140,000주(행사가 14,000원)를 행사하였습니다.주2)당사는 2018년 5월 16일 2,661,596주에 대하여 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정하였으며, 납입일 2018년 7월 31일로 주당 발행금액은 24,000원 이었습니다주3)2018년 11월 29일 보통주 1주당 1주의 비율로 무상증자를 결의하였으며, 신주배정 기준일은 2018년 12월 17일 이었습니다.

나. 자기주식당사는 보고서 제출일 현재 자기주식이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

발행일자	2012년 12월 29일

주당발행가액(액면가액)	4,500원(500원)

발행총액(발행주식총수)	1,499,985,000원(333,330주)

현재 잔액(현재 주식수)	-

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	① 참가적, 누적적
② 우선배당율 : Max[최소배당률인 액면가액의 5%, 보통주 배당률]
③ 당해사업년도의 이익에서 배당할 수 없는 경우 그 미배당분은 누적 하여 다음 사업년도 이익에서 배당
④ 주식배당의 경우 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식을 배정하고, 무상증자의 경우에는 우선주식과 같은 종류 주식으로 배정

잔여재산분배에 관한 사항	① 우선주 주주는 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 분배청구권을 가짐.
② 우선주 주주는 청산등의 경우 주요자산을 제3자에 대하여 우선하여 매수할 권리를 가짐
③ 우선주 주주는 회사 및 이해관계인이 연대하여 우선주 주주가 소유 하고 있는 회사의 주식을 매수하도록 요구할 권리가 보유

상환에
관한 사항	상환조건	① 상환을 청구할 수 있는 자 : 주주(기술신용보증기금)
② 요건1 : 주발행일로부터 4년이 경과한 다음날부터 존속기간 만료일까지 우선주 존속기간 내 언제든지 우선주식 상환청구권 을 지님
③ 요건2 : 상환청구기간 이전이라도 하기 사항 발생시 상환청구권 을 지님
- 우선주 인수계약상의 진술과 보장내용이 허위이거나 중대하게 위반한 경우
- 의무사항을 중대하게 위반한 경우
- 본 우선주 이외에 다른 우선주주가 전부 또는 일부를 상환청구 한 경우

상환방법	① 우선주 주주는 서면으로 상환을 청구하여야 하며, 회사는 상환 청구일로부터 1개월이내에 현금으로 상환가액을 지급하여야 함
② 다만, 당시의 배당가능이익이 상환가액에 미달할 경우에는 미달 된 금액에 대하여는 이후 각 정기주주총회에서 재무제표 승인 을 통해 배당가능이익이 확정되는 날의 다음날에 배당가능이익 범위내에서 지급하기로 함
③ 상환기일까지 상환금액을 지급하지 아니할 경우 갑이 정한 손해금율을 적용하여 지연배상금과 상환금액을 별도로 지급하여야 함

상환기간	발행일(주금납입일 익일)로부터 4년이 경과한 다음날로부터 우선주 존속기간 만료일까지.

주당 상환가액	① 발행가액과 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계금액으로 함
② 기지급된 배당금은 차감함

1년 이내
상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에
관한 사항	전환조건	우선주식의 주주의 전환권 행사

전환청구기간	발행일로부터 우선주 존속기간(발행일로부터 10년) 내

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수	우선주식 1주당 전환되는 보통주식의 수
= 우선주식 주당 발행가격 / 전환가격

전환가격	① 최초 전환가격 : 발행가격
② 전환가격의 조정
㉮ 기업공개시 우선주의 인수가액(또는 직전 전환가격)과 기업공개시 공모가격의 100% 중 낮은가격
㉯ 합병하는 경우 우선주의 인수가액(또는 직전 전환가격)과 합병가액의 100% 중 낮은 가격
㉰ 발행가액을 하회하는 가액으로 유상증자, 또는 전환사채, 신주인수권 부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행한 경우 하회하는 발행가액
㉱ 액면분할, 액면병합, 주식배당, 무상증자 및 기타 유사한 사유가 발생 한 경우 전환가격은 분할비율, 병합비율, 무상증자비율 등에 따라 조정됨
㉲ 인수, 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 인수, 합병, 또는 자본의 감소 직전에 우선주 가 모두 보통주식으로 전환되었더라면 가질 수 있었던 주식수를 보장하는 방법으로 전환비율 및 전환발행가액 조정

의결권에 관한 사항	의결권 보유

기타 투자 판단에
참고할 사항	-

주1) 상기 상환전환우선주의 경우 2017년 3월 28일 보통주 전환신청으로 보통주로 전환되었습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,100,666	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,100,666	-

우선주	-	-

주1)2018년 4월 2일 주식매수선택권 140,000주(행사가 14,000원)를 행사하였습니다.주2)당사는 2018년 5월 16일 2,661,596주에 대하여 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정하였으며, 납입일 2018년 7월 31일로 주당 발행금액은 24,000원 이었습니다주3)2018년 11월 29일 보통주 1주당 1주의 비율로 무상증자를 결의하였으며, 신주배정 기준일은 2018년 12월 17일 이었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 아래와 같이 규정하고 있습니다

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제45 조(이익배당)①이익의 배당은 금전 , 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 .②제 1항의 배당은 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다제45 조의 2( 중간배당) ①회사는 6월30일24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업년도개시일이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입 , 주식배당 , 전환사채의 전환청구 , 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 발행된 것으로 것으로 본다 .

나. 주요배당지표(최근 3사업연도 배당에 관한 사항)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	32,339	6,310	19,627

(별도)당기순이익(백만원)	10,881	-2,167	5,622

(연결)주당순이익(원)	4,124	1,091	5,357

현금배당금총액(백만원)	3,620	624	1,715

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.19	0.20	0.74

현금배당수익률(%)	보통주	1.26	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	100	370

우선주	-	-	370

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 [단위: 백만원]

사업연도	제12기 말	제11기 말	제10기 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	154,415	110,287	97,773

ㆍ당좌자산	82,204	57,733	52,611

ㆍ재고자산	71,176	52,543	45,132

ㆍ기타유동자산	1,036	11	30

[비유동자산]	283,369	148,945	129,166

ㆍ투자자산	48	3,059	51

ㆍ유형자산	259,860	129,229	119,756

ㆍ무형자산	16,015	16,468	6,146

ㆍ기타비유동자산	7,446	189	3,212

자산총계	437,785	259,232	227,323

[유동부채]	189,797	125,034	130,033

[비유동부채]	26,321	12,902	24,786

부채총계	216,119	137,936	154,819

[지배기업소유주지분]	216,884	118,712	72,504

ㆍ자본금	9,050	3,124	2,151

ㆍ주식발행초과금	128,218	65,952	23,673

ㆍ기타자본	6,524	9,072	5,317

ㆍ기타포괄손익누계액	319	-3,373	1,684

ㆍ이익잉여금	72,774	43,937	39,679

[비지배지분]	4,782	2,584	-

자본총계	221,666	121,296	72,504

구분	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	324,577	237,946	165,871

영업이익(영업손실)	36,869	17,847	24,391

당기순이익(당기순손실)	32,339	6,310	19,627

ㆍ지배기업소유주지분	30,112	5,388	19,627

ㆍ비지배지분순이익	2,227	40	-

주당이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익(손실)	4,124원	1,091	5,357

ㆍ희석주당순이익(손실)	4,124원	1,091	4,399

연결에 포함된 회사 수	11개사	11개사	11개사

주1) 제10기, 제11기, 제12기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제10기 요약연결재무제표는 외부감사인인 회계법인 예교로부터 감사 받은 재무제표입니다. 제11기, 제12기 ?요약연결재무제표는 외부감사인인 현대회계법인으로부터 감사 받은 재무제표입니다.

나. 요약 별도재무정보 [단위: 백만원]

사업연도	제12기 말	제11기 말	제10기 말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	173,257	80,401	55,064

ㆍ당좌자산	166,133	74,644	50,116

ㆍ재고자산	6,327	5,753	4,929

ㆍ기타유동자산	796	4,053	19

[비유동자산]	83,019	58,014	62,150

ㆍ투자자산	69,716	35,560	38,449

ㆍ유형자산	12,840	21,655	22,695

ㆍ무형자산	189	727	798

ㆍ기타비유동자산	275	72	208

자산총계	256,276	138,415	117,214

[유동부채]	92,237	49,916	60,186

[비유동부채]	2,796	2,829	7,613

부채총계	95,033	52,745	67,799

ㆍ자본금	9,050	3,124	2,151

ㆍ주식발행초과금	128,218	65,952	23,673

ㆍ기타자본	2,548	5,317

ㆍ기타포괄손익누계액	1,436	1,436	1,436

ㆍ이익잉여금	22,539	12,610	16,839

자본총계	161,243	85,670	49,415

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	49,749	45,691	34,210

영업이익(영업손실)	5,779	1,678	4,707

당기순이익(당기순손실)	10,881	(3,011)	5,622

주당이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익(손실)	1,388원	(375)원	1,535원

ㆍ희석주당순이익(손실)	1,388원	(375)원	1,435원

주1) 제10기, 제11기, 제12기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제10기 요약연결재무제표는 외부감사인인 회계법인 예교로부터 감사 받은 재무제표입니다. 제11기, 제12기 ?요약연결재무제표는 외부감사인인 현대회계법인으로부터 감사 받은 재무제표입니다.